Постановление Московского городского суда от 12 февраля 2013 г. N 4у-0026/2013

Судья Московского городского суда Бондаренко Э.Н., изучив ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Лукина В.П. о пересмотре приговора Мещанского районного суда г.Москвы от 16.05.2005 года в части разрешения гражданского иска ФНС России к Ходорковскому и Лебедеву о взыскании с них солидарно суммы имущественного вреда в размере рублей,

УСТАНОВИЛА:

Приговором Мещанского районного суда города Москвы от 16 мая 2005 года

Ходорковский,

- осужден к лишению свободы: по ч.3 ст.147 УК РСФСР к 7 годам; по ч.3 ст.33, ст.315 УК РФ к 1 году 6 месяцам; по п.п. "а,б" ч.3 ст.160 УК РФ к 7 годам; по п.п. "а,б" ч.3 ст. 165 УК РФ к 3 годам; по ч.3 ст.33, ст.315 УК РФ к 1 году 6 месяцам; по ч.2 ст.198 УК РФ к 1 году 6 месяцам; по ч.3 ст.33, п.п. "а, б" ч.2 ст.199 УК РФ к 5 годам; по п.п. "а, б" ч.3 ст.159 УК РФ к 7 годам, по п.п. "а,б" ч.3 ст.160 УК РФ к 7 годам.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Лебедев,

- осужден к лишению свободы: по ч.3 ст.147 УК РСФСР к 7 годам; по ч.3 ст.33, ст.315 УК РФ к 1 году 6 месяцам; по п.п. "а,б" ч.3 ст.160 УК РФ к 7 годам; по п.п. "а,б" ч.3 ст. 165 УК РФ к 3 годам; по ч.3 ст.33, ст.315 УК РФ к 1 году 6 месяцам; по ч.2 ст.198 УК РФ к 1 году 6 месяцам; по ч.3 ст.33, п.п. "а, б" ч.2 ст.199 УК РФ к 5 годам; по п.п. "а, б" ч.3 ст.159 УК РФ к 7 годам.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Данным приговором также осужден Крайнов по ст.ст.315, 165 ч.3 п.п. "а,б" и 159 ч.3 п.п. "а,б" УК РФ к 5 годам лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ, условно, с испытательным сроком в течение 5 лет.

По делу удовлетворен гражданский иск ФНС России о взыскании имущественного вреда: с Ходорковского и Лебедева солидарно взыскано рублей в пользу государственного бюджета.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22 сентября 2005 года приговор в части осуждения Ходорковского и Лебедева по ч.3 ст.33, ст.315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года) по эпизоду с компанией ""; ч.3 ст.33, ст.315 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года) по эпизоду с компанией "" - отменен, производство по делу прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления.

Этот же приговор в части осуждения Ходорковского по п.п. "а,б" ч.3 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 года) по эпизоду с компанией "" отменен, производство по делу в этой части прекращено за отсутствием состава преступления.

Действия Ходорковского и Лебедева с п.п. "а,б" ч.3 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 года) по эпизодам 1997-1999 годов с компанией "" переквалифицированы на п. "а" ч.3 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года). В соответствии со ст.78 УК РФ производство по делу в этой части прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Действия Ходорковского и Лебедева с п.п. "а,б" ч.3 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 года) по эпизодам 2000-2002 годов с компанией "" переквалифицированы на п. "а" ч.3 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года), по которой назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы каждому.

Назначенное Ходорковскому и Лебедеву наказание по ч.2 ст. 198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года) снижено до 1 года 4 месяцев лишения свободы каждому.

Назначенное Ходорковскому и Лебедеву наказание по ч.3 ст.33, ч.2 ст.199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года) снижено до 4 лет 10 месяцев лишения свободы каждому.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ Ходорковскому и Лебедеву по совокупности преступлений, предусмотренных ч.3 ст.147 УК РСФСР, п.п. "а, б" ч.3 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 года), п. "а" ч.3 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года), ч.2 ст.198 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года), ч.3 ст.33, п.п. "а, б" ч.2 ст.199 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 года), путём частичного сложения наказаний, назначено по 8 лет лишения свободы каждому.

В остальной части приговор в отношении Ходорковского и Лебедева оставлен без изменения, а кассационные жалобы адвокатов и осужденного Ходорковского - без удовлетворения.

Постановлением президиума Московского городского суда от 20 декабря 2012 года вышеуказанные приговор и кассационное определение приведены в соответствие с действующим законодательством.

Действия осуждённых Ходорковского и Лебедева переквалифицированы со ст.147 ч.3 УК РСФСР на ст.159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому.

Действия осуждённых Ходорковского и Лебедева переквалифицированы со ст.159 ч.3 п.п. "а, б" УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996г.) на ст.159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), по которой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому.

В связи с истечением срока давности уголовного преследования, на основании ст.78 УК РФ, Ходорковский и Лебедев освобождены от отбывания наказания, назначенного каждому из них по ст.198 ч.2 УК РФ.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), 159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), 165 ч.3 п. "а" УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.03г.), ст.33 ч.3, 199 ч.2 п.п. "а, б" УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.03г.), путем частичного сложения наказаний, Ходорковскому и Лебедеву назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. В остальном судебные решения оставлены без изменения.

В ходатайстве Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Лукин В.П. выражает несогласие с разрешением гражданского иска ФНС России к Ходорковскому и Лебедеву о взыскании солидарно суммы имущественного вреда в размере рублей, полагает, что в этой части приговор должен быть изменен и в удовлетворении гражданского иска Федеральной Налоговой Службы - отказано.

Ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Приговором суда:

- Ходорковский и Лебедев осуждены за мошенничество, т.е. приобретение права на чужое имущество, путем обмана, организованной группой, в крупном размере (2 эпизода);

-Ходорковский и Лебедев осуждены за причинение путем обмана крупного имущественного ущерба собственникам имущества, организованной группой, при отсутствии признаков хищения;

- Ходорковский и Лебедев осуждены за уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере;

- Ходорковский и Лебедев осуждены за организацию группой лиц по предварительному сговору уклонения от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере путем непредставления документов и путем включения в документы заведомо ложных сведений.

Выводы суда о виновности Ходорковского и Лебедева в совершении инкриминированных им преступлений (с учетом внесенных в приговор изменений) являются обоснованными и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, которые суд проверил, дал им надлежащую оценку в соответствии с требованиями ст.ст.17,87,88 УПК РФ, и не оспариваются в ходатайстве Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, равно как и квалификация действий осужденных.

При этом, юридическая квалификация действий Ходорковского и Лебедева по ст.159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), ст. 159 ч.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), ст.165 ч.3 п. "а" УК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.03г.), ст.198 ч.2 УК РФ (в ред. ФЗ N162-ФЗ от 08.12.2003г.), ст.33 ч.3, ст.199 ч.2 п.п. "а,б" УК РФ (в ред. ФЗ N162-ФЗ от 08.12.2003г.) является правильной.

Наказание осужденным Ходорковскому и Лебедеву (с учетом внесенных в приговор изменений) назначено в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ.

Полагаю, что гражданский иск ФНС России к Ходорковскому и Лебедеву о возмещении имущественного вреда в размере рублей разрешен судом правильно.

При этом, с доводами Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, приведенными в ходатайстве, о незаконности разрешения исковых требований ФНС России без учета положений ГК РФ о пропуске гражданским истцом срока исковой давности согласиться нельзя.

Согласно ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Таким образом, закон предусматривает применение судом положений об истечении срока исковой давности только в случае заявления об этом стороны.

Между тем, данных о наличии заявления стороны об истечении срока исковой давности, сделанном до вынесения судом решения, не имеется.

Несостоятельными являются доводы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о незаконности рассмотрения исковых требований ФНС России, поскольку требования об уплате налогов, содержащиеся в гражданском иске, рассмотренном в рамках уголовного дела, удовлетворены в рамках арбитражных производств, а также при банкротстве ОАО "", что не было учтено судом, возложившим на осужденных обязанность повторного возмещения причиненного ими имущественного вреда.

В соответствии с частью первой статьи 44 УПК РФ гражданскому истцу предоставлено право требования возмещения имущественного вреда, причиненного ему непосредственно преступлением.

Как следует из приговора, Федеральной налоговой службой предъявлены исковые требования о возмещении имущественного вреда в размере рублей к Ходорковскому и Лебедеву , которые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере.

Разрешая исковые требования, заявленные ФНС, и находя их обоснованными, суд исходил из того, что в судебном заседании вина Ходорковского и Лебедева в совершении инкриминированных преступлений и, в частности, предусмотренного ст.33 ч.3, ст.199 ч.2 п.п. "а,б" УК РФ, что повлекло причинение вреда на указанную сумму, была установлена совокупностью собранных доказательств, поэтому судом было принято решение о взыскании с осужденных солидарно вышеназванной суммы в полном объеме.

Данное решение суда 1 инстанции согласуется с положениями части первой ст. 1064 ГК РФ, о том, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Ссылка автора на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.05.2004 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2004 года, вынесенные в рамках арбитражного производства N40-17669/04-109-241, по заявлению МНС России к ОАО "" о взыскании в доход бюджета неуплаченных налогов, пени и штрафа, - не может быть принята во внимание, поскольку в данном случае исковые требования были предъявлены к юридическому лицу - налогоплательщику, Ходорковский и Лебедев сторонами в данном арбитражном производстве не являлись, какая-либо ответственность на них указанными решениями возложена не была.

Таким образом, обжалуемый приговор в части разрешения гражданского иска и вышеуказанные судебные решения, принятые в рамках арбитражного производства, не свидетельствуют о рассмотрении судами исковых требований по одним и тем же основаниям и в отношении одних и тех же лиц.

В связи со ссылкой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на судебные акты, вынесенные при банкротстве ОАО "", необходимо отметить, что указанные судебные акты были вынесены после вступления в силу приговора Мещанского районного суда г.Москвы от 16.05.2005 года.

Учитывая изложенное, прихожу к выводу, что приговор в части разрешения гражданского иска ФНС России к Ходорковскому и Лебедеву о взыскании с них солидарно суммы имущественного вреда в размере рублей является законным и обоснованным.

Данное уголовное дело являлось предметом рассмотрения суда кассационной инстанции. При этом, в части разрешения гражданского иска приговор оставлен без изменения.

Оснований для возбуждения надзорного производства и постановки вопроса о пересмотре обжалуемых судебных решений в части разрешения гражданского иска не усматривается.

Руководствуясь п.1 ч.3 ст.406 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛА:

Отказать в удовлетворении ходатайства Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Лукина В.П. о пересмотре приговора Мещанского районного суда г.Москвы от 16.05.2005 года в части гражданского иска ФНС России к Ходорковскому и Лебедеву о взыскании солидарно суммы имущественного вреда в размере рублей.

Судья

Э.Н. Бондаренко