Кассационное определение Московского городского суда от 13 марта 2013 г. N 22к-2281/13 (ключевые темы: наложение ареста - расчетный счет - владелец счета - денежные средства - банковские счета)

Кассационное определение Московского городского суда от 13 марта 2013 г. N 22к-2281/13

судья Ухналева С. В. дело N 22-2281

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 13 марта 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего Колесниковой И. Ю.,

судей Широкова А. И., Дубровиной О. В.,

при секретаре Кочневой А. Н.,

рассмотрела в судебном заседании 19 декабря 2012 года кассационную жалобу генерального директора ООО "АльянсСтройГрупп" Москвина на постановление Тверского районного суда г. Москвы от 14 ноября 2012 года, которым в рамках расследования уголовного дела N разрешено наложение ареста на денежные средства в размере 7083096 рублей 97 коп., находящиеся на расчетном счете ООО "АльянсСтройГрупп" (ИНН) N, открытом в ОАО " ", расположенном по адресу:., с запретом владельцу счета распоряжаться денежными средствами.

Заслушав доклад судьи Широкова А. И., выслушав пояснения представителя ООО "АльянсСтройГрупп" адвоката Сухарева Г. В., поддержавшего доводы кассационной жалобы, мнение прокурора Погодиной С. О., полагавшей постановление суда оставить без изменения, судебная коллегия,

УСТАНОВИЛА:

В производстве 2-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве находится уголовное дело N, возбужденное 2 ноября 2012 года по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 2 п. "б" УК РФ, в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, совместно с неустановленными сотрудниками ОАО "Всероссийский банк развития регионов", в неустановленное время, но не позднее сентября 2012 года, используя реквизиты различных коммерческих организаций, не являющихся кредитными и не имеющими права на осуществление банковской деятельности, в том числе, используя расчетный счет ООО "АльянсСтройГрупп" (ИНН) N, открытый в ОАО "Всероссийский банк развития регионов", расположенном по адресу:, осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в осуществлении коммерческих расчетов между организациями, ведении банковских счетов юридических лиц, перечислении и выдаче денежных средств, в результате извлекли за указанный период времени доход свыше 6000000 рублей, в особо крупном размере.

Согласно версии следствия денежные средства, находящиеся на банковском счете ООО "АльянсСтройГрупп", были получены в результате преступных действий неустановленных лиц, использовались и предназначались для использования в качестве орудия преступления (незаконной банковской деятельности).

Кроме того, следствие указывает на наличие доказательств, указывающих на признаки фиктивности деятельности ООО "АльянсСтройГрупп", на отсутствие у этого Общества реальной возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства в размере 7083096 руб. 97 коп., находящиеся на расчетном счете ООО "АльянсСтройГрупп" (ИНН ) N , открытом в ОАО "Всероссийский банк развития регионов", расположенном по адресу: , с запретом владельцу счета распоряжаться денежными средствами.

Постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 14 ноября 2012 года ходатайство следователя удовлетворено: разрешено наложение ареста на денежные средства в размере 7083096 рублей 97 коп., находящиеся на расчетном счете ООО "АльянсСтройГрупп" (ИНН ) N , открытом в ОАО "Всероссийский банк развития регионов", расположенном по адресу: , с запретом владельцу счета распоряжаться денежными средствами.

В кассационной жалобе генеральный директор ООО "АльянсСтройГрупп" Москвин выражает несогласие с постановлением суда, ввиду его незаконности и необоснованности, мотивируя жалобу тем, что арест денежных средств ущемляет права и законные интересы Общества, выразившееся в ограничении возможностей распоряжаться своими денежными средствами и осуществлять деятельность, разрешенную юридическому лицу действующим законодательством РФ. Указывает на то, что он как руководитель ООО "АльянсСтройГрупп" не был осведомлен о процессуальных решениях органа следствия и суда, поэтому не мог предпринять в установленном законом порядке действия по защите интересов Общества. Просит постановление суда отменить.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия находит постановление суда не подлежащим отмене.

Как следует из представленных материалов, с ходатайством в суд о разрешении наложения ареста на имущество ООО "АльянсСтройГрупп" обратилось надлежащее лицо, по возбужденному уголовному делу, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, предъявляемым к форме и содержанию документа.

Судебная коллегия не находит оснований не соглашаться с решением суда о разрешении наложения ареста на имущество - денежные средства в размере 7083096 рублей 97 коп., находящиеся на расчетном счете ООО "АльянсСтройГрупп" (ИНН ) N , открытом в ОАО "Всероссийский банк развития регионов", расположенном по адресу: , с запретом владельцу счета распоряжаться денежными средствами.

Нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении ходатайства следователя, влекущих безусловную отмену решения суда, судебная коллегия не усматривает и не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Руководствуясь ст.ст. 377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Постановление Тверского районного суда г. Москвы от 14 ноября 2012 года, которым в рамках расследования уголовного дела N 28358 разрешено наложение ареста на денежные средства в размере 7083096 рублей 97 коп., находящиеся на расчетном счете ООО "АльянсСтройГрупп" (ИНН ) N , открытом в ОАО " ", расположенном по адресу: г. , с запретом владельцу счета распоряжаться денежными средствами - оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи