Приговор Московского городского суда от 27 декабря 2012 г. N 2-140/12 (ключевые темы: контроль в рф - взятка - должностной регламент - красный цвет - посредник)

Приговор Московского городского суда от 27 декабря 2012 г. N 2-140/12

Дело N2-140/12

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Москва 27 декабря 2012 года

Московский городской суд в составе:

председательствующего судьи Новикова В.А.,

с участием государственного обвинителя - начальника отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры города Москвы Каргаполовой Ю.В.,

подсудимого Дом-кого И.И.,

его защитника - адвоката Чернохвостова С.А.,

при секретаре Смирновой М.В.,

-рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Дом-кого И.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Дом-кий И.И., являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в виде денег за совершение незаконных действий и незаконного бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, и оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям или бездействию, при следующих обстоятельствах:

Дом-кий И.И., состоя в должности главного налогового инспектора отдела оперативного контроля Инспекции федеральной налоговой службы России N ХХХ по г. Москве (далее по тексту ИФНС России N ХХХ по г. Москве), будучи назначенным на основании приказа начальника ИФНС России N ХХХ по г. Москве N ХХХ от ХХХ на должность исполняющего обязанности начальника отдела оперативного контроля ИФНС России N ХХХ по г. Москве без освобождения от основных должностных обязанностей, то есть, являясь должностным лицом, руководствующимся в своей служебной деятельности Конституцией РФ, Федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Налоговым кодексом РФ, Указами и Распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, касающимися деятельности Федеральной налоговой службы России (далее ФНС России), приказами и распоряжениями ФНС России, нормативными правовыми актами Министерства финансов РФ, приказами, распоряжениями и решениями Управления Федеральной налоговой службы России по г. Москве (далее УФНС России по г. Москве), приказами, распоряжениями, решениями коллегий и расширенных совещаний УФНС по г. Москве, Положением об Инспекции, Положением об отделе оперативного контроля ИФНС N ХХХ по г. Москве (далее - Отдела), в соответствии с разделом 5 (Руководство Отделом) которого:

п.5.1. Руководство Отделом осуществляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности начальником Инспекции по согласованию с Управлением;

п.5.5. Начальник отдела: руководит работой Отдела, обеспечивает решение возложенных на Отдел задач, контролирует исполнение работниками должностных обязанностей и поручений; согласовывает представляемые на рассмотрение начальнику Инспекции проекты документов, содержащих вопросы, относящиеся к компетенции Отдела; планирует и контролирует деятельность отдела; дает работникам Отдела обязательные для них указания по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, в пределах их должностных обязанностей и требует отчета об исполнении этих указаний;

будучи в соответствии с должностным регламентом Главного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС N ХХХ по г. Москве обязанным в соответствии с разделом 3 (должностные обязанности):

п. 3.1: готовить по результатам выездной налоговой проверки материал для направления в правоохранительные органы по установленным фактам нарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность; организовывать подготовку материалов для принятия постановлений о назначении штрафных санкций по результатам контрольной работы Отдела и поступившим в инспекцию материалам о выявлении нарушений в деятельности налогоплательщиков по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

обладающий правом согласно указанному должностному регламенту разделом 4 (Права): п.4.5: принимать решения и участвовать в подготовке решений в соответствии со своими должностными обязанностями;

а также, будучи в соответствии с должностным регламентом Начальника отдела оперативного контроля ИФНС N ХХХ по г. Москве обязанным в соответствии с разделом 3 (должностные обязанности):

п.3.1.: соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

п.3.7: рассматривать и организовывать подготовку материалов для принятия постановлений о назначении штрафных санкций по результатам контрольной работы отдела и поступившим в инспекцию материалам о выявлении нарушений в деятельности налогоплательщиков по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела; организовывать своевременное направление материалов в правоохранительные, контролирующие органы по установленным фактам нарушений для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством;

то есть, обладая организационно-распорядительными полномочиями и функциями представителя власти,

Дом-кий И.И., будучи осведомленным в силу занимаемой должности о том, что в Отдел из УФНС России по г. Москве 28.03.2012 поступил материал о совершении ООО "ХХХ" (ИНН ХХХ) и руководителем данной организации Ж-вым К.Э. административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленного 22.03.2012 оперативной мобильной группой УФНС России по г. Москве в ходе проведения проверки указанной организации, расположенной по адресу: г. Москва, г. ХХХ, корп. ХХХ, стр.ХХХ, магазин "Продукты" в рамках выполнения Федерального закона РФ от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт", 02.04.2012 установил, что руководителем ведется предпринимательская деятельность от имени ООО "ХХХ" после ее ликвидации 15.06.2011 вследствие признания данной организации несостоятельным (банкротом), в связи с чем, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ООО "ХХХ" и руководитель данной организации не могут быть привлечены к административной ответственности, а материалы, содержащие признаки незаконного предпринимательства в действиях руководителя ООО "ХХХ" Ж-ва К.Э. подлежат направлению в правоохранительные органы. Дом-кий И.И. в целях личного корыстного незаконного обогащения путем получения взятки через посредника в пользу взяткодателя - Ж-ва К.Э. за совершение им (Дом-ким И.И.) незаконных действий и незаконного бездействия, реализуя указанный преступный умысел, вступил во внеслужебные отношения с ранее знакомым ему К-вым Н.Н., выступавшим в роли посредника, предложив через него Ж-ву К.Э. за денежное вознаграждение в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей совершить в его пользу незаконное действие - приобщить к указанным материалам фиктивный, то есть не соответствующий действительности, договор аренды, согласно которому владельцем магазина "Продукты", расположенного по адресу: г. Москва, г. ХХХ, корп. ХХХ, стр.ХХХ, являлся бы не ООО "ХХХ", а индивидуальный предприниматель, который в таком случае мог быть привлечен к административной ответственности вместо ООО "ХХХ", в связи с чем, был бы скрыт факт осуществления данной организацией незаконной предпринимательской деятельности, после ее ликвидации. Таким образом, Дом-кий И.И. не стал бы направлять в правоохранительные органы материалы, содержащие сведения о незаконной предпринимательской деятельности руководителя ООО "ХХХ" Ж-ва К.Э., то есть совершил незаконное бездействие. Получив через К-ва Н.Н. согласие Ж-ва К.Э. и, действуя в рамках достигнутой с последним договоренности о передаче денежных средств позднее, после реализации вышеуказанных незаконных действий и незаконного бездействия в пользу Ж-ва К.Э., в соответствии с преступным умыслом и разработанным им (Дом-ким И.И.) планом, он 13.04.2012, в неустановленное следствием точное время суток, находясь в кабинете N404 ИФНС России N ХХХ по г. Москве, расположенном по адресу: г. Москва, г. ХХХ, ул. ХХХ, д. ХХХ, получил от Ж-ва К.Э. фиктивный, то есть не соответствующий действительности, договор аренды имущества (нежилого помещения) N ХХХ от ХХХ между ООО "ХХХ" (ИНН 7735127736) и ИП Ж-вым К.К. (ИНН ХХХ), согласно которому ИП Ж-в К.К. арендует помещение, расположенное по адресу: г. Москва, г. ХХХ, корп. ХХХ, стр.ХХХ для организации магазина розничной торговли, который был составлен Ж-вым К.Э. по его (Дом-кого И.И.) указанию, после чего приобщил данный договор аренды к материалу об административном правонарушении ООО "ХХХ" и руководителя указанной организации Ж-ва К.Э., затем, реализуя свой преступный умысел, Дом-кий И.И. пригласил к себе в рабочий кабинет специалиста 1-го разряда ИФНС России N ХХХ по г. Москве С-ну К.И., не осведомленную о его преступной деятельности, дав последней незаконные указания, с учетом приобщенного фиктивного договора аренды имущества (нежилого помещения) N 10/2012 от 15.03.2012, составить протокол об административном правонарушении, согласно которому ответственным за административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является ИП Ж-в К.К., и заполнить платежное поручение на имя Ж-ва К.К. для оплаты штрафа за данное административное правонарушение в размере 3000 (трех тысяч) рублей. После чего, в этот же день, в неустановленное следствием точное время, в указанном протоколе об административном правонарушении NХХХ, также по его (Дом-кому И.И.) указанию, Ж-в К.Э. вписал объяснения от имени Ж-ва К.К., расписался за последнего в требуемых графах, и оплатил 13.04.2012 вышеуказанный штраф. На основании составленного С-ной К.И. протокола об административном правонарушении NХХХ, датированного 19.04.2012, последняя подготовила для подписания начальником Инспекции, проект постановления N 280 по делу об административном правонарушении от 02.05.2012, в соответствии с которым, к административной ответственности по ч.2 ст.14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлекается ИП Ж-в К.К., в дальнейшем завизированное Дом-ким И.И. По результатам рассмотрения материала об административном правонарушении начальником Инспекции 02.05.2012 было подписано постановление N 280 по делу об административном правонарушении, на основании которого, вместо ООО "ХХХ", к административной ответственности по ч.2 ст.14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечен ИП Ж-в К.К., и последнему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 (трех) тысяч рублей, который Ж-в К.Э. оплатил ранее при описываемых обстоятельствах. При этом, совершив вышеуказанные незаконные действия, Дом-кий И.И. не направил в правоохранительные органы материалы, содержащие сведенья о незаконной предпринимательской деятельности руководителя ООО "ХХХ" Ж-ва К.Э., таким образом, Дом-кий И.И. совершил незаконное бездействие.

За выполнение вышеуказанных незаконных действий и незаконного бездействия в пользу взяткодателя, Ж-в К.Э., участвующий в оперативно розыскном мероприятии - оперативный эксперимент, 04.05.2012, в 15 часов 30 минут, находясь в автомобиле "ВАЗ ХХХ" (государственный номер ХХХ), припаркованном на автомобильной парковке перед зданием магазина "Покупай", расположенного по адресу: г. Москва, г. ХХХ, ХХХ, корп. ХХХ передал К-ву Н.Н., выступающему в качестве посредника взятку, в виде денежных средств, в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей для последующей передаче Дом-кому И.И. После чего К-в Н.Н., присвоив себе из указанной суммы 10000 (десять тысяч) рублей был задержан сотрудниками отдела по ХХХАО Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области. В дальнейшем К-в Н.Н., уголовное преследование в отношении которого прекращено, дал добровольное согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях и, действуя под контролем оперативных служб, 04.05.2012, около 19 часов 50 минут, находясь в автомобиле "Шкода ХХХ" (государственный номер ХХХ), припаркованном на автостоянке, располагающейся рядом с корпусом ХХХ г. ХХХ г. Москвы, передал, а Дом-кий И.И. получил за выполнение вышеописанных незаконных действий и незаконного бездействия в пользу взяткодателя Ж-ва К.Э. 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. После чего, Дом-кий И.И. был задержан сотрудниками отдела по ХХХАО Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на месте происшествия,

Подсудимый Дом-кий И.И. на предварительном слушании по данному уголовному делу и в настоящем судебном заседании заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, которое заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником и в его присутствии.

Защитник Чернохвостов С.А. поддержал ходатайство подсудимого и заявил в судебном заседании, что данное ходатайство заявлено подсудимым добровольно и после проведения с ним консультации, в связи с чем имеются основания для постановления приговора в особом порядке.

Потерпевшего и представителя потерпевшего по данному уголовному делу не имеется, поэтому их согласия на рассмотрение дела в особом порядке не требуется.

В судебном заседании государственный обвинитель Каргаполова Ю.В. заявила, что подсудимый Дом-кий И.И. обоснованно привлечен к уголовной ответственности за то, что он, являясь должностным лицом, получил через посредника взятку в виде денег за совершение незаконных действий и незаконного бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, и оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям или бездействию, вина его в совершении указанного преступления полностью установлена собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. Дом-ким И.И. заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке, с которым она согласна, и данное ходатайство она полностью поддерживает.

При наличии согласия государственного обвинителя и заявления подсудимого Дом-кого И.И. о согласии с предъявленным обвинением и его ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, наказание за которое, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы, суд считает возможным рассмотрение данного уголовного дела и вынесение обвинительного приговора в особом порядке.

Судом установлено, что обвинение, с которым согласился Дом-кий И.И., обоснованно, оно подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Поэтому суд квалифицирует действия Дом-кого И.И. как получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий и незаконного бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, и оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям или бездействию, - по ч.3 ст. 290 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Дом-кому И.И. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его личность и обстоятельства, влияющие на наказание.

Дом-кий И.И. ранее не судим, преступление совершил впервые, по местам работы и жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении мать-пенсионерку, вину свою признал полностью и раскаялся в совершенном, что является смягчающими наказание обстоятельствами, отягчающих обстоятельств не установлено, поэтому с учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд считает возможным его исправление без изоляции от общества и приходит к выводу о необходимости назначить ему наказание в виде штрафа в пределах санкции, установленной уголовным законом, исходя из размера полученной взятки в сумме 15 тысяч рублей, а также о необходимости назначения дополнительных наказаний в виде лишения права занимать определенные должности и лишения классного чина в соответствии со ст. 48 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-304,307-309,316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Дом-кого И.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ, согласно которой назначить ему наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, то есть в сумме 1 (один) миллион 50 (пятьдесят) тысяч рублей в доход государства, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно - распорядительных, административно - хозяйственных функций в государственных органах, сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст.48 УК РФ лишить Дом-кого И.И. классного чина - советника государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.

Меру пресечения в отношении Дом-кого И.И. в виде содержания под стражей отменить и освободить его из под стражи немедленно, из зала суда.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

мобильный телефон АшТиСи (htc); - возвратить Дом-кому И.И.; приказ "Об исполнении обязанностей временно отсутствующего сотрудника" N ХХХ от ХХХ; приказ "Об исполнении должностных обязанностей временно отсутствующего сотрудника" N ХХХ от ХХХ; должностной регламент Главного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС России N ХХХ по г. Москве; заверенная копия должностного регламента Начальника отдела оперативного контроля Инспекции Федеральной налоговой службы N ХХХ по г. Москве; отрезок бумаги 10x7см; чек ККМ ООО "ХХХ", КЛ 0049,22.03.12 на 1 листе; акт N 0390547 проверки выполнения Федерального закона РФ от 22.05.03 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" от ХХХ, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования NХХХ от ХХХ; определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования NХХХ от ХХХ; светокопия договора NХХХ аренды имущества (нежилого помещения) от ХХХ; протокол NХХХ об административном правонарушении от ХХХ; учетные данные налогоплательщика Ж-ва Кирилла Кирилловича; копия чека-ордера ИНН: ХХХ от ХХХ и платежного поручения (извещения) на имя Ж-ва К.К.; постановление NХХХ по делу об административном правонарушении от 02.05.12; постановление NХХХ по делу об административном правонарушении от 02.05.12 с подписями и.о. начальника ООК Дом-кого И.И., специалиста 1-го разряда Паданкиной B.C. и Хромушина Ю.Н.; уведомление руководителю ООО "ХХХ" Ж-ву К.Э. о составлении протокола N19-09/22097 от 05.04.12; уведомление руководителю ООО "ХХХ" о составлении протокола N19-09/22098 от 05.04.12; уведомление руководителю ООО "ХХХ" о составлении протокола N19-09/22100 от 05.04.12; поручение NХХХ от 05.04.2012 об обеспечении явки; бланк с ознакомлениями со статьями КоАП (выписки статей КоАП); уведомление о явке на рассмотрение дела NХХХ от 03 апреля 2012г.; уведомление о явке на рассмотрение дела NХХХ от 03 апреля 2012г.; распечатка (плинскрит) выписка из ЕГРН ООО "ХХХ", ИНН ХХХ; выписка из ЕГРЮЛ N ХХХ УД от 05.05.2012 ООО "ХХХ", должностной регламент Начальника отдела оперативного контроля Инспекции Федеральной налоговой службы N ХХХ по г. Москве, журнал по проведению проверок окружных мобильных групп, журнал учета КМ-9, личное дело N 151 Дом-кого И.И. - возвратить в ИФНС России N35 по г.Москве; смывы с правой руки К-ва Н.Н., смывы с левой руки К-ва Н.Н.; смывы с денежных купюр, обнаруженных и изъятых у К-ва Н.Н. в ходе осмотра места происшествия 04.05.2012, проведенного у корп. 514(автомобильная парковка перед зданием магазина "Покупай"), расположенного по адресу: г. Москва, г. ХХХ, Московский проспект; смывы с правой руки Дом-кого И.И.; образец криминалистического идентификационного препарата "Тушь-7"; - уничтожить. т.2, л.д. 152-153, 157-166;

вещественные доказательства, в качестве которых признаны: компакт-диск фирмы Вербатим "Verbatim", содержащий аудиозапись беседы Ж-ва К.Э. и Дом-кого И.И. с пояснительной надписью: "06.04.12"; компакт-диск фирмы Вербатим "Verbatim" с надписью красителем черного цвета: "105/11/22-336c-12" и надписью красителем красного цвета: "105/29/8/151/289", содержащий видеозапись беседы Ж-ва К.Э. и К-ва Н.Н.; компакт-диск фирмы Вербатим "Verbatim" с надписью красителем черного цвета: "105/11/22-342c-12" и надписью красителем красного цвета: "105/29/8/151/291", содержащий видеозапись беседы Ж-ва К.Э. и Дом-кого И.И.; компакт-диск белого цвета с надписью красителем черного цвета: "14-4699" и надписью красителем красного цвета: "105/29/8/151/290", содержащий аудиозапись беседы Ж-ва К.Э. и Дом-кого И.И.; компакт-диск с надписью надпись красителем красного цвета "13.04.12-1", содержащий аудиозапись беседы Ж-ва К.Э. и Дом-кого И.И.; компакт-диск фирмы Вербатим "Verbatim" с надписью надпись красителем красного цвета "13.04.12-2", содержащий аудиозапись беседы Ж-ва К.Э. и Дом-кого И.И.; компакт-диск с надпись красителем черного цвета "105/11/22-406c-12" и надписью красителем красного цвета "105/29/8/151/292" с аудиозаписью беседы Ж-ва К.Э. и К-ва Н.Н.; компакт-диск ТДК "TDK" с надписью красителем зеленого цвета "105/11/22-404c-12", и надписью надпись красителем зеленого цвета "105/29/8/151/293" с видеозаписью беседы Ж-ва К.Э. и К-ва Н.Н.; компакт-диск ТДК "TDK" с надписью красителем зеленого цвета "105/11/22-405c-12", и надписью надпись красителем зеленого цвета "105/29/8/151/294" с видеозаписью беседы Дом-кого И.И. и К-ва Н.Н. - хранить при уголовном деле. т.2, л.д. 174-176;

денежные средства в размере 10000 (десяти тысяч) рублей, денежные средства в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ХХХского АО ГСУ СК РФ по г. Москве; обратить в доход государства. т.2, л.д. 157-166;

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение 10 суток со дня провозглашения с подачей жалобы через Московский городской суд.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий судья Новиков В.А.