Апелляционное определение СК по гражданским делам Омского областного суда от 18 сентября 2013 г. по делу N 33-5639/2013

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда в составе

Председательствующего Зашихиной Н.Г.,

судей Будылка А.В., Патрахина И.В.,

при секретаре Нечаевой А.Л.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Боробовой В.Г. к Кузнецовой В.Б. о взыскании неосновательного обогащения по апелляционной жалобе Боробовой В.Г. на решение Омского районного суда Омской области от 06 июня 2013 года об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Заслушав доклад судьи Будылка А.В., объяснения истца, объяснения ответчика и её представителя Князьква А.А., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Боробова В.Г. обратилась в суд с исковым заявлением к Кузнецовой В.Б. о взыскании суммы неосновательного обогащения, указав, что ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрела за её счет " ... " рублей. Указанные денежные средства вносились истцом в Московскую организацию "Инициативная группа "Социум-групп" в период с 2007 по 2008 год, которые в кассе получала Кузнецова В.Б. Денежные средства в указанной сумме до настоящего времени Боробовой В.Г. Кузнецовой В.Б. не возвращены. Доказательствами передачи денежных средств являются квитанции, где лицом, принявшим их, является Кузнецова В.Б.

Просила взыскать с Кузнецовой В.Б. в пользу Боробовой В.Г. неосновательно приобретенные денежные средства в сумме " ... " рублей.

Представитель истца в судебном заседании просил заявленные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Согласно возражениям Кузнецовой В.Б. Боробова В.Г. принимала участие в программах "Семинар" компании КМ "Социум групп", руководителем которой был Полиничко К.В. Каждый участник мог сам отправлять деньги в компанию или через регионального представителя. Боробова В.Г. являлась участником программ, по которым выплачивались большие проценты. Денежные средства, которые передавались Боробовой В.Г., направлялись в ООО "КМ-Сервис". Денежные средства ею присвоены не были, доказательств этому истец не представила. Указала, что все материалы по ведению деятельности ООО "КМ Социум - групп" были изъяты в ходе расследования уголовного дела. В настоящее время Поляничко К.В. осужден и ему назначено наказание в виде лишения свободы. Просила отказать в удовлетворении заявленных исковых требований.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, указав, что Кузнецова В.Б. действовала от имени КМ "Социум групп".

Решением суда в удовлетворении исковых требований Боробовой В.Г. к Кузнецовой В.Б. отказано.

В апелляционной жалобе Боробова В.Г. со ссылкой на нарушение материального и процессуального права просит решение суда отменить. Указывает, что денежные средства передавала Кузнецовой В.Б., что подтверждается квитанциями, ссылки суда на юридическое лицо не обоснованы. Считает, что ответчиком не доказано, что она передавала денежные средства юридическому лицу. Полагает, что выводы суда не соответствуют материалам дела.

При рассмотрении дела по апелляционной жалобе истец доводы жалобы поддержала, ответчик и её представитель возражали против удовлетворения жалобы.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив имеющиеся в нём доказательства, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции исходя из доводов, изложенных в апелляционной жалобе, судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда.

Из представленных истцом квитанций следует, что Боробова В.Г. в период с 2007 по 2008 год передала в инициативную группу "Социум Групп" "КМ-Сервис" через Кузнецову В.Б. денежные средства на сумму " ... " рублей и " ... " долларов США.

Остальная часть денег была передана или другими лицами, или Боробовой В.Г. через Ровенскую В.К.

Как указывает непосредственно истец, она, являясь участником проектов инициативной группы "Социум групп", вносила деньги в кассу данной организации для получения процентов.

Приговором Никулинского районного суда города Москвы от 22 июня 2009 года Поляничко К.В. признан виновным в совершении 717 преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ.

Из приговора суда следует, что он в 2005 году в г. Москве с целью хищения чужих денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, создал совместно с неустановленными следствием лицами устойчивую преступную группу, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений. С целью совершения мошенничества Поляничко К.В. совместно с неустановленными следствием лицами создал ООО "КМ-Сервис", взяв на себя роль его руководителя. Затем он, действуя из корыстных побуждений, совместно с соучастниками, разработал фиктивные инвестиционные программы под названием "Семинар", "Наука", "Камчатка", "Биржи-аукционы", "Отдых на воде", "Вексельная", "Товары народного потребления", "Авиационная", "Недвижимость", "Город на воде", "Президентская", "Автомобильная", "Взаимного кредитования" и другие, целью которых, якобы, являлось инвестирование денежных средств граждан в высокодоходные области экономики и извлечение прибыли от 100 % до 800 % годовых, заранее осознавая невозможность извлечения вышеуказанной прибыли. В созданных им офисах Поляничко К.В., представляясь одновременно генеральным директором ООО "КМ-Сервис", якобы являющегося управляющей компанией несуществующего холдинга "Социум групп", и президентом указанного несуществующего холдинга, совместно с неустановленными следствием соучастниками, представлявшимися сотрудниками ООО "КМ-Сервис" и холдинга "Социум групп", с целью реализации своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств граждан, организовал деятельность от имени ООО "КМ-Сервис" и холдинга "Социум групп". В осуществление своего преступного умысла, действуя согласно преступному плану и распределению преступных ролей, он (Поляничко К.В.) и неустановленные соучастники взяли на себя роль распространителей информации о якобы законной деятельности ООО "КМ-Сервис" и холдинга "Социум групп" среди граждан. С этой целью он сам и неустановленные соучастники ездили по различным городам России и проводили семинары, на которых, вводя граждан в заблуждение, представляли заранее разработанные, заведомо невыполнимые фиктивные инвестиционные программы якобы с доходностью от 100 % до 800 % годовых и агитировали граждан вкладывать в них денежные средства, обещая выплаты дивидендов согласно условиям выбранной программы. После чего из числа жителей города привлекали граждан-лидеров, не осведомленных об их преступных намерениях, для организации в городе представительства ООО "КМ-Сервис", холдинга "Социум групп", целью которых была агитация фиктивных инвестиционных программ среди граждан и сбор денежных средств, которые они должны были передавать Поляничко К.В. С этой целью Поляничко К.В. заключал с "лидерами" не имеющие юридической силы и не несущие смысловой нагрузки договоры присоединения к участию в программах инициативной группы "Социум групп" (несуществующей организации), договоры об управлении денежными средствами, выписывал доверенности от своего имени на право представлять интересы ООО "КМ-Сервис" и холдинга "Социум групп" и получать денежные средства с граждан, выдавал агитационную литературу на различных носителях, проводил обучение и экзаменацию "лидеров" по знанию его инвестиционных программ, а так же для их обучения общению, расположению к себе граждан, с целью наибольшего сбора денежных средств, привлекал психологов. С целью придания видимости правомерного оформления получения от граждан наличных денежных средств, он (Поляничко К.В.) организовал оформление юридически ничтожных и не несущих смысловой нагрузки договоров присоединения к участию в программах инициативной группы "Социум групп", договоров об управлении денежными средствами и квитанций формы N47, в которых указывалась фамилия, имя, отчество лица, которое передавало денежные средства, название инвестиционной программы, куда вкладывались денежные средства, сумма вкладываемых денежных средств, фамилия и подпись "лидера", принявшего денежные средства и на оборотной стороне оттиск наборного штампа "инициативная группа "Социум консалтинг"" или "инициативная группа "Социум групп"" (несуществующих организаций). В первое время, когда представительство ООО "КМ-Сервис" и холдинга "Социум групп" в городе только начинало свою работу по сбору денежных средств с граждан, он (Поляничко К.В.) с целью увеличения количества привлекаемых граждан и получения от них наибольшего количества денежных средств, непродолжительный период времени производил выплаты небольшому числу граждан дивидендов по фиктивным инвестиционным программам. После чего, в то время когда подходил срок выплат дивидендов по вложенным в вышеуказанные программы денежным средствам, продолжая вводить граждан в заблуждение по поводу своих истинных намерений, сам лично, либо через "лидеров" выписывал новые квитанции формы N47 на сумму дивидендов, которые должен был выплатить, обещая выплатить дивиденды от якобы новой суммы вложенных денежных средств. Полученные от граждан денежные средства "лидеры" или сами граждане привозили в г. Москву, или другие города, где передавали их ему (Поляничко К.В.).

19 августа 2008 года Поляничко К.В. выдал справку о том, что Кузнецова В.Б. все денежные средства, полученные от партнеров, ежемесячно передавала в ООО "КМ-Сервис", что подтверждается априходно-кассовыми ордерами.

29 июля 2009 года постановлением следователя СО при ОВД по Омскому району Кузнецова В.Б. признана потерпевшей по указанному выше уголовному делу.

В соответствии со статьёй 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное имущество.

При указанных обстоятельствах и в соответствии с приведённой нормой права суд первой инстанции правильно отказал в удовлетворении требований Боробовой В.Б., предъявленных Кузнецовой В.Б.

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие то, что денежные средства приобретены данным ответчиком.

На основании изложенного судебная коллегия полагает, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику. Судом первой инстанции было установлено, что денежные средства Боробовой В.Г. были внесены инициативной группе "Социум Групп" "КМ-Сервис", организатором которой был Поляничко К.В., к которому истец вправе предъявить соответствующие требования.

Апелляционная жалоба истца не содержит доводов, опровергающих указанные выводы.

Поскольку нарушений, влекущих в соответствии со статьёй 330 Гражданского процессуального кодекса РФ отмену решения суда, суд первой инстанции в пределах доводов апелляционной жалобы не допустил, основания для её удовлетворения и отмены решения суда отсутствуют.

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Омского районного суда Омской области от 06 июня 2013 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи