Постановление Московского городского суда от 23 декабря 2013 N 10-13688/13 (ключевые темы: подозреваемый - наложение ареста - денежные средства - обвиняемый - преступные действия)

Постановление Московского городского суда от 23 декабря 2013 N 10-13688/13

Судья Суздаль Е.А. Дело N 10-13688

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва 23 декабря 2013 года

Московский городской суд в составе председательствующего судьи Аббазова И.З.,

с участием:

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Шемберевой Е.В.,

адвоката Магомадова А.Ш., представившего удостоверение и ордер от 14 ноября 2013 года,

заинтересованного лица Елохиной О.В.,

при секретаре Гладких Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу заинтересованного лица Елохиной О.В. на постановление Кузьминского районного суда г. Москвы от 29 октября 2013 года, которым

наложен арест на денежные средства в сумме 26 500 000 рублей, находящиеся на счете Елохиной О.В. N <данные изъяты>, открытом ОАО "Сбербанк России (г. Москва) с запретом пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами.

Заслушав доклад судьи Аббазова И.З., выслушав объяснения заинтересованного лица Елохиной О.В., адвоката Магомадова А.Ш., поддержавших доводы апелляционной жалобы, мнение прокурора Шемберевой Е.В., полагавшей постановление суда оставить без изменения, суд

установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено 6 сентября 2013 года старшим следователем по особо важным делам 1 отдела СЧСУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении неустановленного лица.

По версии предварительного следствия Елохин А.Ю., являясь главным бухгалтером ООО "ИВ", с целью хищения денежных средств ООО "ИВ", расположенного по адресу: <данные изъяты>, в период времени, предшествующий 29.03.2013г., изготовил подложный договор купли-продажи N от 11.03.2013г., в соответствии с которым указанное Общество, выступая в качестве покупателя, приобретает в ООО "СЛ" доску обрезную. После чего, имея доступ к управлению расчетным счетом ООО "ИВ", открытом в ОАО "Сбербанк России" по адресу <данные изъяты>, под предлогом оплаты указанного договора, 29.03.2013г. перечислил на расчетный счет ООО "СЛ" денежные средства на общую сумму 25 310 000 рублей.

Кроме того, по версии предварительного следствия Елохин А.Ю., в период с января 2012г. по март 2013г. под видом перечисления денежных средств по различным основаниям похитил денежные средства ООО "ИВ" на сумму 26 631 760 рублей 32 коп.

Таким образом, Елохин А.Ю. подозревается в хищении денежных средств ООО "ИВ" на общую сумму 51 941 760 рублей 32 коп., то есть в особо крупном размере, причинив ущерб данному Обществу на указанную сумму.

По мнению органов предварительного расследования, у следствия имелись достаточные основания полагать, что похищенные денежные средства были обналичены и внесены на личный счет Елохина А.Ю. в АКБ "НЗБ" (ОАО), после чего обналичены. При этом супруга Елохина А.Ю. - Елохина О.В. разместила денежные средства в размере 26 500 000 рублей на счете, открытом в АКБ "НЗБ" (ОАО) на свое имя. Откуда 25.10.2013г. денежные средства по платежному поручению от имени Елохиной О.В. были переведены на ее личный счет в ОАО "Сбербанк России". В настоящее время имеются достаточные основания полагать, что данные денежные средства с учетом обстоятельств совершенного преступления, дальнейших операций с денежными средствами, получены в результате преступных действий подозреваемого Елохина А.Ю.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, а также с целью недопущения перевода денежных средств, похищенных со счета ООО "ИВ", и дальнейшего возвращения потерпевшему указанных денежных средств, у следствия возникла необходимость в наложении ареста на денежные средства в сумме 26 500 000 рублей, находящиеся на счете Елохиной О.В. N <данные изъяты> открытом в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (г.Москва).

По настоящему уголовному делу ООО "ИВ" признано потерпевшим и гражданским истцом.

Постановлением Кузьминского районного суда г. Москвы от 29 октября 2013 года ходатайство следователя удовлетворено, наложен ареста на указанные в ходатайстве следователя денежные средства.

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Елохина А.В. выражает несогласие с принятым решением. Указывает, что постановлением суда нарушает её законные права на распоряжение личными средствами, находящимися на расчетном счете. Считает, что постановление вынесено с нарушениями уголовно-процессуального законодательства и подлежит отмене. Указывает, что в соответствии со ст. 115 УК РФ при решении вопроса о наложении ареста на имущество для обеспечения возможной конфискации суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение. Полагает, что эти требования закона были судом нарушены, так как судом приведены лишь фактические обстоятельства в редакции ходатайства органа предварительного расследования, не имеется данных о надлежащей судебной проверке и оценки этих сведений. Отсутствуют данные, подтверждающие, что средства на её расчетном счете получены в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого, не имеется конкретных, фактических обстоятельств, на основании которых суд принял такое решение. Утверждает, что Елохин А.Ю. располагал суммой около 24 000 000 руб. еще в сентябре 2011 года. Деньги, находящиеся на её счете - это деньги, которыми располагала семья еще в сентябре 2011 года и ранее. Отмечает, что само уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица, Елохину А.Ю. на момент принятия судебного постановления обвинение предъявлено не было, не является он и подозреваемым. Считает, что при вынесении решения суд нарушил требования ст. 115, 46 УПК РФ. Просит постановление суда отменить.

В возражениях старший помощник прокурора ЮВАО г. Москвы Омарова О.А., опровергая доводы апелляционной жалобы, считает их необоснованными, так как они не основаны на материалах дела и нормах действующего законодательства.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы жалобы, представленные возражения, постановление суда является законным и обоснованным.

В соответствии с ч.ч. 1,3 ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Принимая решение на основании ст.115 УПК РФ и в порядке ст.165 УПК РФ, суд строго руководствовался требованиями уголовно-процессуального закона и мотивировал свои выводы.

Так, судебное решение принято на основании обоснованного и мотивированного ходатайства следователя, которое вынесено по возбужденному уголовному делу и в рамках его расследования, в течение срока предварительного следствия, надлежащим лицом и с согласия надлежащего руководителя следственного органа. Согласно ст. 38 УПК РФ, следователь самостоятельно направляет ход расследования.

При рассмотрении ходатайства следователя суд действовал в рамках своих полномочий, установленных п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, согласно которому только суд правомочен наложить арест на имущество, в данном случае на денежные средства.

Принимая решение о производстве следственного действия, т.е. наложения ареста, суд тщательно исследовал представленные с ходатайством следователя материалы и пришел к обоснованному выводу о наличии достаточных оснований для наложения ареста на указанные в ходатайстве следователя денежные средства. Суд согласился с доводом следователя о том, что арест имущества необходим в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий, учитывая причинение особо крупного ущерба.

На момент вынесения решения суд первой инстанции располагал сведениями об избрании в отношении Елохина А.Ю. меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, принятом 28 октября 2013 года.

Разбирательство ходатайства проведено с соблюдением установленного порядка.

Доводы жалобы Елохиной О.В. о том, что отсутствуют данные, подтверждающие, что средства на её расчетном счете получены в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого, суд апелляционной инстанции признает несостоятельными, поскольку эти утверждения опровергаются представленными в суд материалами:

актом проведения проверки полноты и правильности отражения операций по расходованию денежных средств и бухгалтерского учета за период с 1.12.2011 года по 31.03.2013 года ООО "ИВ", выявившим нанесение ущерба ООО "ИВ" на сумму 51 941 760 руб. 32 коп.;

протоколом допроса потерпевшего Б. А.С., являющегося генеральным директором ООО "ИВ", из которого усматривается, что он не подписывал договор от 11.03.2013 года, заключенный между ООО "ИВ" и ООО "СЛ" на сумму 25 840 000 руб. на поставку пиломатериалов, пояснил, что подпись в договоре не его. Доступ к расчетному счету имел он и главный бухгалтер Е. А.Ю., который занимал также должность главного бухгалтера в ООО "СЛ". Действия по перечислению денежных средств мог произвести главный бухгалтер ООО "ИВ" Е. А.Ю., который после этого с 22.08.2013 года не выходит на работу, на мобильный телефон не отвечает;

сведениями о внесении денежных средств, по версии следствия, добытых преступным путем, на личный счет Е. А.Ю. в АКБ "НЗБ" (ОАО), после чего они были обналичены. Кроме того, данными о размещении супругой Е. А.Ю. - Елохиной О.В. денежных средств в размере 26 500 000 руб. на счете, открытом в АКБ "НЗБ" (ОАО), откуда 25.10.2013 года от имени Елохиной О.В. денежные средства были переведены на её личный счет в ОАО "Сбербанк России"; выписками счета на имя Е. А.Ю. и Елохиной О.В. из в АКБ "НЗБ" (ОАО) (л.д. 10, 13).

Доводы жалобы о том, что Е.А.Ю. располагал суммой около 24 000 000 руб. еще в сентябре 2011 года, деньги, находящиеся на её счете - это деньги, которыми располагала семья еще в сентябре 2011 года и ранее, не являются основанием для отмены судебного решения, поскольку эти доводы могут быть проверены органами предварительного следствия в ходе расследования уголовного дела и получить надлежащую оценку.

В силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на денежные средства может быть отменено на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой нормы отпадет необходимость.

При таких обстоятельствах у следствия, которое не завершено, имелись достаточные основания для обращения в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд

постановил:

Постановление Кузьминского районного суда г. Москвы от 29 октября 2013 года, которым наложен арест на денежные средства в сумме 26 500 000 рублей, находящиеся на счете Елохиной О.В. N <данные изъяты>, открытом в ОАО "Сбербанк России (г. Москва) с запретом пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами, оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию Московского городского суда в течение одного года со дня его вступления в законную силу.

Председательствующий: