Вход
Приговор Московского городского суда от 27 февраля 2012 N 2-2/12 (ключевые темы: разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства - соучастники - злоупотребление доверием - посреднические услуги - миграционная служба)
Приговор Московского городского суда от 27 февраля 2012 N 2-2/12
Именем Российской Федерации
г. Москва 27 февраля 2012 г.
Суд с участием присяжных заседателей Московского городского суда в составе: председательствующего судьи - Ткачука Н.Н.,
присяжных заседателей,
при секретарях Авдотьиной А.А., Айрапетян Л.В., Барановой А.В., Васильевой А.Д., Егоровой А.Р., Гребенниковой К.А., Курбатовой Л.В., Першиковой Ю.О., Соболь З.С. и Шайбаковой Л.К.,
с участием государственных обвинителей - старшего прокурора отдела государственных обвинителей управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры города Москвы Чумичева А.В. и прокурора того же отдела Костюк Н.В.,
потерпевших А-ва И.А., А-на Г.К., А-ва М.Ш., А-ка Н.В., А-вой Г.Д., А-ва У.С., Г-ва В.П., Г-г Т.А., Г-ло М.И., Г-вой Е.Г., Н-ва А.В., Р-ва Д.Г., С-ля В.М., С-вой Н.С., С-рь Ю.Г., Т-ва Н.А., Ф-ва В.А., Ф-х М.В., Х-вой Е.П., Х-ва Д.Х. и Э-вой Ш.М.,
подсудимых Антонова В.И. и Караваева А.Л.,
защитников - адвокатов Нагайцевой Е.Е., Фоминой Л.И., Дубинина О.А., Лазаревой А.Н. и Сафаровой О.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского городского суда уголовное дело по обвинению
АНТОНОВА В.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также 32 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,
И
КАРАВАЕВА А.Л., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, а также 102 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,
установил:
Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 15 февраля 2012 года Антонов В.И. признан виновным в том, что с намерением систематически получать противоправный доход он добровольно присоединился к созданной и возглавляемой другим лицом неформальной организации.
Целью деятельности данной организации являлось завладение обманным путем денежными средствами граждан Российской Федерации и иностранных граждан, не осведомленных о порядке оформления регистрационных и миграционных документов.
Подложные документы о регистрации сбывались обманутым гражданам под видом подлинных через открытые участниками данной организации (с использованием наименований и реквизитов различных фиктивных образований) офисы в городе Москве и курьеров на станциях Московского метрополитена. Кроме того, участники этой организации путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами граждан под видом предоставления им услуг по оформлению паспортов гражданина Российской Федерации, в том числе и паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, и их обмену, оформлению вида на жительство лица, постоянной регистрации по месту жительства.
Неформальная организация имела устойчивую иерархическую структуру:
- включала в себя отдельные подразделения, возглавляемые соучастниками ("кураторами", "старшими" офисов), наделенными руководителем соответствующими полномочиями;
- в ее состав на различных этапах противоправной деятельности были вовлечены новые соучастники, каждый из которых действовал в соответствии с отведенной ему ролью для достижения единой для всех членов организации цели - получения противоправного дохода в результате обмана граждан, а также привлечены лица, не осведомленные об этой цели.
Неформальная организация имела стабильную материально-финансовую базу, отличалась высокой степенью конспирации при осуществлении противоправной деятельности, которая имела масштабный характер и продолжалась длительное время.
Согласно отведенной ему руководителем организации роли Антонов возглавил деятельность структурного подразделения этой организации.
В состав данного структурного подразделения входило несколько фиктивных образований, а именно: офисы, располагавшиеся в городе Москве по следующим адресам:
- "__";
- "__";
- "__";
- "__";
- "__",
а также располагавшийся на территории ОАО "М_" по адресу: г"__" - место изготовления подложных документов.
Осуществляя возложенные на него функции, Антонов:
- выполнял организационно-распорядительные функции по обеспечению деятельности подконтрольных ему офисов;
- получал отчеты от подчиненных ему "кураторов" и "старших" офисов о результатах их деятельности (количестве заключенных с клиентами договоров, размере полученных от них денежных сумм и т.д.);
- согласовывал кандидатуры вовлекаемых в противоправную деятельность соучастников;
- решал вопросы о возврате денег гражданам, которые выявляли их обман;
- в случае возникновения конфликтов с сотрудниками проверяющих и правоохранительных органов информировал об этом руководителя неформальной организации и его доверенных лиц из числа соучастников с целью принятия мер по урегулированию конфликтных ситуаций;
- обеспечивал направление через других соучастников полученных в результате противоправной деятельности денежных средств руководителю неформальной организации и иным соучастникам, отвечавших за безопасность деятельности данной организации.
Выполнение Антоновым этих функций обеспечило деятельность других соучастников и способствовало достижению общих целей возглавляемого им структурного подразделения неформальной организации.
В период - не позднее 22 августа 2009 года по 30 марта 2010 года (момента пресечения правоохранительными органами противоправной деятельности неформальной организации), участники возглавляемого Антоновым структурного подразделения, согласно распределению ролей, завладели денежными средствами ряда лиц при следующих обстоятельствах:
1) Г-ва Р.Р.:
- в период с 30 сентября по 21 декабря 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий "оперативный эксперимент" и "проверочная закупка" и выступившего в роли приезжего в город Москву гражданина Республики Узбекистан С-на старшего оперуполномоченного 2 отдела ОРБ N 9 ДЭБ МВД РФ Г-ва в размере 3 000 рублей, выдав ему изготовленное другими соучастниками подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства 77 N Г10019345 на имя С-на ;
2) Р-ва Д.Г.:
- в период с 13 по 15 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Р_", располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени юридического центра "Р_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания сроком на 3 месяца, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами иногороднего гражданина Российской Федерации Р-ва в размере 350 рублей, выдав ему изготовленное другими соучастниками подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Р-ва в период с 15.03.2010г. по 14.06.2010г. в общежитии квартирного типа "С-та" по адресу: "__";
3) Е-ва В.Т.:
- в период с 7 по 11 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Ц_" (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами иногороднего гражданина Российской Федерации Е-ва в размере 650 рублей, выдав ему изготовленное другими соучастниками подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Е-ва в период с 10.03.2010г. по 09.03.2011г. в общежитии квартирного типа "С_" по адресу: "__";
4) Б-ва А.С.:
- 18 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Р_", располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени юридического центра "Р_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 3 месяца, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами гражданина Украины Б-ва в размере 600 рублей, выдав ему изготовленную другими соучастниками отрывную часть подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Б-ва и его временной регистрации в период с 18.03.2010 по 17.06.2010 по адресу: "__", от имени фиктивного ООО "П_";
5) Ю-ва Б.М.:
- в период с 4 по 23 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами гражданина Киргизской Республики Ю-ва в размере 10 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и 23 марта 2010 года выдать Ю-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, которое к указанному сроку изготовлено не было, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
6) А-на Г.К.:
- в период с 6 февраля по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами гражданина Республики Армения А-на в размере 12 000 рублей, при этом 13 марта 2010 года выдали ему изготовленное другими соучастниками подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства N "_." на имя А-на, который затем обратился с претензией в указанное фиктивное образование - юридический центр "К_", сотрудники которого под предлогом замены выданного документа изъяли подложный документ, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
7) Г-ва Х.Ш.:
- в период с 13 февраля по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 3 месяца, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами гражданина Республики Таджикистан Г-ва в размере 8 500 рублей, при этом 1 марта 2010 года выдали ему изготовленное другими соучастниками подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства N "__" на имя Г-ва 16 марта 2010 года Г-в, получив сведения о подложности выданного ему документа, обратился в указанное выше фиктивное образование с требованием возврата денежных средств, однако они возвращены ему не были, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
8) У-ва Т.П.:
- 1 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами гражданина Республики Узбекистан У-ва в размере 10 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать У-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
9) М-ва Т.С.:
- в период с 21 февраля по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__" под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели деньгами гражданина Республики Узбекистан М-ва в размере 16 500 рублей, при этом до 22 марта 2010 года выдали ему изготовленное другими соучастниками подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства N "__" на имя М-ва 22 марта 2010 года М-в, получив сведения о подложности выданного ему документа, обратился с претензией в указанное фиктивное образование - юридический центр "К_", с требованием возврата вышеуказанных денежных средств, однако они возвращены ему не были, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
10) К-ева В.А.:
- 1 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_." (ООО "В_."), располагавшемся по адресу: г"__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 3 месяца и разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан К-ва в размере 13 100 рублей, выдав ему 23 марта 2010 года отрывную часть изготовленного другими соучастниками уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя К-ва и его временной регистрации в период с 22.03.2010г. по 21.06.2010г. по адресу: "__". Кроме того, они, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать К-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
11) Т-вой Г.А.:
- в период с 22 по 26 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Киргизской Республики Т-вой в размере 10 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Т-вой подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее имя. Вместе с тем 26 марта 2010 года Т-ва отказалась от услуг по оформлению указанного выше документа, потребовала возврата денежных средств, однако они возвращены ей не были, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
12) И-вой Т.И.:
- 26 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Ц_" (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания сроком действия 12 месяцев для супруга обратившейся в указанный офис И-вой - иногороднего гражданина Российской Федерации И-ва, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами И-вой в размере 650 рублей. Затем они, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать И-вой подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя ее мужа И-ва, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Ц_" (ООО "К_"), была пресечена правоохранительными органами;
13) Д-на А.В.:
- 29 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Ц_" (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами иногороднего гражданина Российской Федерации Д-на в размере 650 рублей. Затем они, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Д-ну подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Ц_" (ООО "К_"), была пресечена правоохранительными органами;
14) П-ого М.:
- 26 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Ц_." (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 45 дней, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Государства Израиль П-ого в размере 400 рублей. Затем они, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать П-ому отрывную часть подложного бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Ц_" (ООО "К_"), была пресечена правоохранительными органами;
15) М-ва Ф.И.:
- 17 февраля 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Казахстан М-ва в размере 10 000 рублей, выдав ему 19 марта 2010 года изготовленное другими соучастниками подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя;
16) У-ва Э.У.:
- в период с 17 февраля по 19 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_." в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства и уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Киргизской Республики У-ва в размере 12 500 рублей, выдав ему изготовленные другими соучастниками: 18 марта 2010 года - подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина на имя У-ва о его временной регистрации в период до 17.02.2011г. по адресу: г"__", от имени ООО "А_"; 19 марта 2010 года - подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства N "__" на имя У-ва;
17) Г-ва В.П.:
- 12 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства для обратившегося в указанный офис представителя ООО "Х_" Г-ва, который нуждался в оформлении разрешения на работу на имя иностранного гражданина А-ва, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами Г-ва в размере 12 500 рублей. В дальнейшем они, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Г-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имя А-ва, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
18) А-вой Г.Д.:
- в период с 22 августа 2009 года по 25 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 3 месяца, а затем - сроком действия 12 месяцев, а также разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имена граждан Киргизской Республики А-ва и З-ва, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Киргизской Республики А-вой в размере 18 300 рублей, выдав ей 25 августа и 15 ноября 2009 года изготовленные другими соучастниками отрывные части подложных уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на ее имя. Кроме того, они, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать А-вой подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее и З-ва имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
19) Б-ва В.Н.:
- 10 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан Б-ва в размере 12 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Б-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
20) Т-ва Н.А.:
- 23 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина для знакомого обратившегося в указанный офис Т-ва - иностранного гражданина К-ва, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами Т-ва в размере 1 500 рублей, изготовив отрывную часть подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя К-ва о его регистрации в общежитии квартирного типа "В_" по адресу: "__", 30 марта 2010 года намереваясь выдать ее Т-ву, однако в указанный выше день противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
21) С-ва В.Л.:
- в августе 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания сроком действия 12 месяцев путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами иногороднего гражданина Российской Федерации С-ва в размере 1 200 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать С-ву подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами;
22) Б-ва Ш.М.:
- 26 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Ц_" (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 3 месяца, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан Б-ва в размере 400 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Б-ву подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в городе Москве на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Ц_" (ООО "К_"), была пресечена правоохранительными органами;
23) К-ва С.А.:
- 26 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Ц_" (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 45 суток, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Молдова К-ва в размере 800 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать К-ву подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Ц_" (ООО "К_"), была пресечена правоохранительными органами;
24) О-ва М.Д.:
- 24 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Ц_" (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К..." в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания на имя супруги обратившегося в указанный офис О-ва - иногородней гражданки Российской Федерации Ш-вой, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Российской Федерации О-ва в размере 550 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать О-ву подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания имя Ш-вой, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Ц_" (ООО "К_"), была пресечена правоохранительными органами;
25) О-в Е.Г.:
- 10 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Ц_." (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами иногородней гражданки Российской Федерации О-в в размере 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать О-в подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Ц_" (ООО "К_"), была пресечена правоохранительными органами;
26) К-вой Н.С.:
- 26 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Ц_" (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 45 суток, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Украины К-вой в размере 400 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать К-вой Н.С. подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с регистрацией в городе Москве, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Ц_" (ООО "К_"), была пресечена правоохранительными органами;
27) Ю-вой Е.В.:
- 27 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "М_" (ООО "С_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "С_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания сроком действия 12 месяцев на имя обратившейся в указанный офис иногородних граждан Российской Федерации Ю-вой, ее супруга - Ю-ва, и сына - Ю-ва, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Российской Федерации Ю-вой в размере 1 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Ю-вой подложные свидетельства о регистрации по месту пребывания на имена указанных выше лиц, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "М_" (ООО "С_"), была пресечена правоохранительными органами;
28) Г-ло М.И.:
- 20 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "М_" (ООО "С_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "С_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев на имя обратившегося в указанный офис гражданина Украины Г-о и его племянницы - И-вой, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами Г-ло в размере 3 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Г-ло подложные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имена последнего и И-вой, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "М_." (ООО "С_"), была пресечена правоохранительными органами;
29) К-вой А.А.:
- в период с 25 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "М_" (ООО "С_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "С_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве временной регистрации в городе Москве, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами иногородней гражданки Российской Федерации К-вой в размере 650 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать К-вой А.А. подложный бланк временной регистрации в городе Москве на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "М_" (ООО "С..."), была пресечена правоохранительными органами;
30) К-вой Е.В.:
- в период с 25 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "М_." (ООО "С_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "С_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве временной регистрации в городе Москве, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами иногородней гражданки Российской Федерации К-вой в размере 650 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать К-вой Е.В. подложный бланк временной регистрации в городе Москве на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "М_" (ООО "С_"), была пресечена правоохранительными органами;
31) С-ного В.А.:
- в период с 25 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "М_" (ООО "С_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "С_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев на имя обратившегося в указанный офис гражданина Украины С-ного и его знакомых - Ш-на, С-ного, М-ва., В-ва, Д-ва, Г-ко и Б-ка, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами С-ого в размере 72 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать С-ому подложные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имена перечисленных выше лиц, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "М_" (ООО "С_"), была пресечена правоохранительными органами;
32) Х-ва У.М.:
- в период с 7 по 14 декабря 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "К_" (ООО "В_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "В_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве для обратившегося в указанный офис Х-ва У.М. уведомления о прибытии иностранного гражданина сроком действия 9 месяцев и разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, а также разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев на имя его племянника - Р-ва, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан Х-ва в размере 11 500 рублей, выдав ему изготовленную другими соучастниками отрывную часть подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Х-ва и его временной регистрации в период с 15.12.2009 г. по 15.12.2010 г. по адресу: "__", после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Х-ву подложные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя и имя Р-ва, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "К_" (ООО "В_"), была пресечена правоохранительными органами.
Тем же вердиктом Караваев А.Л. признан виновным в том, что с намерением систематически получать противоправный доход он добровольно присоединился к упомянутой выше неформальной организации.
Подложные документы о регистрации сбывались обманутым гражданам через фиктивные образования - перечисленные выше офисы, а также офисы, которые располагались в городе Москве по следующим адресам:
- "__";
- "__";
- "__";
- "__";
- "__";
- "__";
- "__";
- "__";
- "__".
Согласно отведенной руководителем организации роли Караваев и еще одно лицо отвечали за безопасность деятельности указанных выше офисов, разработку способов сокрытия совершаемых противоправных действий и конспирацию деятельности всей организации.
В частности, Караваев:
- предупреждал соучастников о предстоящих проверках офисов сотрудниками правоохранительных органов;
- давал консультации о действиях работников офисов в ходе этих проверок;
- принимал меры по устранению конфликтных ситуаций с целью недопущения раскрытия незаконной деятельности неформальной организации;
- содействовал поиску и аренде новых офисных помещений в городе Москве для осуществления в них незаконной деятельности участниками организации;
- регулярно получал через соучастников, согласно распределению ролей отвечавших за перемещение денежных средств внутри организации, причитавшуюся ему часть денег, полученных в результате противоправной деятельности и собранных с офисов "на безопасность".
Выполнение Караваевым этих функций обеспечило деятельность других соучастников и способствовало достижению общих целей неформальной организации, участники которой в период с 23 марта 2009 года по 30 марта 2010 года при изложенных выше обстоятельствах завладели денежными средствами 32 лиц, а также совершили в отношении:
1) С-ва А.В.:
- в период с 9 по 12 октября 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре (ООО "К_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "К_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" и выступившего в роли приезжего в Москву иногороднего гражданина Российской Федерации оперуполномоченного ОБЭП Управления милиции на Московском метрополитене ГУВД по г. Москве С-ва в размере 300 рублей, выдав ему изготовленное другими соучастниками подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя С-ва в период с 12.10.2009г. по 12.10.2010г. по адресу: "__";
2) Т-ва А.В.:
- в период с 10 по 11 февраля 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Т_" (ООО "Э_"), располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "Э_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания сроком действия 3 месяца, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" и выступившего в роли приезжего в Москву иногороднего гражданина Российской Федерации оперуполномоченного ОБЭП Управления милиции на Московском метрополитене ГУВД по г. Москве Т-ва в размере 300 рублей, выдав ему изготовленное другими соучастниками подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Т-ва в период с 11.02.2010г. по 11.05.2010г. по адресу"__";
3) Ш-ва С.И.:
- в период с 10 по 11 февраля 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "М_", располагавшемся по адресу: "__", под предлогом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "С_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания сроком действия 3 месяца, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами действовавшего в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" Ш-ва в размере 300 рублей, выдав ему изготовленный другими соучастниками подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания на имя Ш-ва в период с 11 февраля по 11 мая 2010 года по адресу: "__";
4) Н-ва А.В.:
- в период с 18 по 19 января 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "М..", располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "С_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 3 месяца, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Украины Н-ва в размере 500 рублей, выдав последнему изготовленного другими соучастниками отрывную часть подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Н-ва и его временной регистрации по адресу"__";
5) Г-кой С.В.:
- 25 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "М_" (ООО "С_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "С_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 3 месяца, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Украины Г-кой в размере 400 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, выдали Г-кой квитанцию к приходному кассовому ордеру от имени фиктивного ООО "С_.", намереваясь впоследствии изготовить и выдать ей же отрывную часть подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "М_" (ООО "С_."), была пресечена правоохранительными органами;
6) М-ва Р.А.:
- 23 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "М_" (ООО "С_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "С_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имя граждан Республики Узбекистан М-ва, его супруги - Х-вой, и племянницы - И-вой, сроком действия 12 месяцев каждое, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами М-ва в размере 11 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намереваясь впоследствии изготовить и выдать М-ву подложные разрешения на работу на имя М-ва, Х-вой и И-вой, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "М_" (ООО "С_"), была пресечена правоохранительными органами;
7) И-ва В.Н.:
- 29 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Т_" (ООО "Э_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "Э_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Украины И-ва в размере 6 700 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать И-ву подложные уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Т_" (ООО "Э_"), была пресечена правоохранительными органами;
8) Г-вой Е.Г.:
- 23 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Т_" (ООО "Э_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "Э_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Республики Казахстан Г-вой в размере 5 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались впоследствии изготовить и выдать Г-вой подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Т_" (ООО "Э_"), была пресечена правоохранительными органами;
9) А-ва И.А.:
- в период с 25 по 29 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Т_" (ООО "Э_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "Э_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве свидетельств о регистрации по месту пребывания и разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев для знакомых обратившегося в указанный офис А-ва - Я-ва и Р-ва, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами А-ва в размере 13 400 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались впоследствии изготовить и выдать А-ву подложные свидетельства о регистрации по месту пребывания и разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имя Я-ва и Р-ва, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Т_" (ООО "Э_"), была пресечена правоохранительными органами;
10) Д-вой Б.:
- в период с 1 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Киргизской Республики Д-вой в размере 8 400 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Д-вой подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
11) Ж-ло Ф.В.:
- в период с 23 по 26 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве свидетельств о регистрации по месту пребывания в Москве на имя иногородних граждан Российской Федерации Ж-ло Ф.В. и его супруги - Ж-ло Л.В., сроком действия 12 месяцев каждое, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами Ж-ло Ф.В. в размере 1 200 рублей, выдав ему изготовленные другими соучастниками подложные свидетельства о регистрации по месту пребывания на имя: Ж-ло Ф.В. в период с 24.03.2010г. по 24.03.2011г. в общежитии квартирного типа "С_." по адресу: "__"; Ж-ло Л.В. в период с 25.03.2010г. по 25.03.2011г. в общежитии квартирного типа "С_." по адресу: "__";
12) Т-вой А.А.:
- в период с 26 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания в Москве, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами иногородней гражданки Российской Федерации Т-вой в размере 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Т-вой подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания в г. Москве на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_." (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
13) С-вой Н.С.:
- в период с 26 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания в г. Москве сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами иногородней гражданки Российской Федерации С-вой в размере 800 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать С-вой подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания в г. Москве на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
14) Р-ва М.У.:
- в период с 29 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: г. Москва, Озерковский пер., д. 15, под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве свидетельства о регистрации по месту пребывания в Москве, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Беларусь Р-ва в размере 1 200 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Р-ву подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания в г. Москве на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
15) П-вой А.О.:
- в период с 12 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной налоговой службы Российской Федерации по городу Москве и отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве и Московской области свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Российской Федерации П-вой, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать П-вой подложные свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_." (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
16) М-ва М.А.:
- в период с 1 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства для знакомых обратившегося в указанный офис гражданина Киргизской Республики М-ва - граждан Киргизской Республики А-ва и К-ва, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами М-ва в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать М-ву подложные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имя А-ва и К-ва, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
17) Б-ва Р.М.:
- в период с 24 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан Б-ва в размере 8 400 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Б-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
18) Н-ва Ф.М.:
- в период с 12 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан Н-ва в размере 8 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Н-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
19) Э-ва С.Т.:
- в период с 27 января по 27 февраля 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан Э-ва в размере 7 500 рублей, выдав ему 27 февраля 2010 года изготовленное другими соучастниками подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя;
20) Д-ва А.Е.:
- в период с 10 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Украины Д-ва в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Д-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
21) А-ной Д.А.:
- в период с 10 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Украины А-ной в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать А-ной подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_." (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
22) Ю-вой Ф.А.:
- в период с 18 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Киргизской Республики Ю-вой в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Ю-вой подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
23) З-вой Ю.А.:
- в период с 19 января по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве общегражданского паспорта гражданина Российской Федерации и якобы необходимого для его выдачи документа о временном проживании на территории Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Республики Беларусь З-вой в размере 105 800 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать З-вой подложный общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
24) Г-ва А.Н.:
- в период с 10 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан Г-ва в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Г-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
25) С-вой Г.Ж.:
- в период с 18 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Киргизской Республики С-вой в размере 5 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать С-вой подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
26) М-вой З.Д.:
- 20 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по г. Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, завладели путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами гражданки Республики Узбекистан М-вой З.Д. в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать М-вой З.Д. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее имя, но 30.03.2010 противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
27) Ф-ха М.В.:
- в период с 13 апреля по 28 августа 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве гражданства Российской Федерации на имена обратившихся в указанный офис гражданина Украины Ф-ха и его знакомой - гражданки Украины Ц-к, и, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами Ф-ха в размере 110 000 рублей, после чего уклонялись от возврата денежных средств - вплоть до 30 марта 2010 года, когда противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
28) П-ва С.И.:
- 23 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан П-ва в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать П-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
29) С-вой О.Ф.:
- в период с 17 сентября по 8 октября 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства для знакомых обратившейся в данный офис С-вой - М-на, Н-ва Ф.Д., Н-ва Г.Б., Х-ва В.Б., Б-ва Р.Х., О-ва А.Б. и М-чук Н., путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами С-вой О.Ф. в размере 54 000 рублей, выдав ей 8 октября 2009 года изготовленные другими соучастниками подложные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имена М-на А.П., Н-ва Ф.Д., Н-ва Г.Б., Х-ва В.Б., Б-ва Р.Х., О-ва А.Б. и М-чук Н. В последующем вновь под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в том же Управлении разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства для знакомых С-вой О.Ф. - Е-ова Г. и Н-ова И.И., путем обмана и злоупотребления доверием завладели ее денежными средствами в размере 12 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать С-вой О.Ф. подложные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имена Е-ова Г. и Н-ова И.И., однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
30) Ф-ва В.А.:
- в период с 22 июля 2009 года по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства для знакомых обратившегося в указанный офис Ф-ва В.А. - В-ра П.С. и К-нея В., путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами Ф-ва В.А. в размере 7 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Ф-ву В.А. подложные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имена В-ра П.С. и К-нея В., однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_." (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
31) Ц-на И.А.:
- в период с 9 по 16 февраля 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Молдова Ц-на И.А. в размере 10 000 рублей, выдав последнему 16 февраля 2010 года изготовленное другими соучастниками подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя;
32) А-ва М.Ш.:
- в период с 27 по 30 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан А-ва М.Ш. в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать А-ву М.Ш. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
33) К-ва М.Т.:
- в период с 16 по 29 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан К-ва в размере 6 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать К-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
34) А-ва Х.Х.:
- 30 января 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан А-ва в размере 7 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать А-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_." (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
35) Ф-ва У.Х.:
- 2 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан Ф-ва в размере 8 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Ф-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
36) С-да С.С.:
- 4 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан С-да в размере 800 рублей, выдав ему 5 марта 2010 года отрывную часть к подложному уведомлению о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя С-да и его временной регистрации в отделении по району Бибирево ОУФМС РФ по г. Москве в СВАО города Москвы на период до 04.06.2010 г. по адресу: "__";
37) Н-ва Ф.Н.:
- 27 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан Н-ва в размере 5 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Н-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_." (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
38) С-ва Р.М.:
- 18 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан С-ва в размере 5 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать С-ву подложные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его и его знакомого - Ю-ва, имена, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_." (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
39) Б-ва А.Х.:
- 12 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Казахстан Б-ва в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Б-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе, осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
40) К-ва Ф.Ю.:
- 12 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан К-ва Ф.Ю. в размере 14 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать К-ву Ф.Ю. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе, осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
41) А-ва У.:
- 12 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Киргизской Республики А-ва в размере 1 500 рублей, выдав ему 13 марта 2010 года изготовленную другими соучастниками отрывную часть к подложному уведомлению о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя А-ва о его регистрации на период до 2 марта 2011 года отделением по району Бибирево ОУФМС России по г. Москве в СВАО города Москвы по адресу: "__";
42) Э-вой Ш.М.:
- 12 января 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению юридическим центром "Г_." регистрации по месту жительства в Московской области и, не имея законной фактической возможности исполнить принятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами иногородней гражданки Российской Федерации Э-вой Ш.М. в размере 10 000 рублей, после чего уклонялись от возврата ей денежных средств;
43) С-ля В.М.:
- 2 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_"), располагавшемся по адресу"__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по обмену паспорта гражданина Российской Федерации обратившемуся в указанный офис С-ля и уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя его супруги - С-ля, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами С-ля в размере 16 400 рублей, выдав ему изготовленную другими соучастниками отрывную часть к подложному уведомлению о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на имя С-ля, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства по обмену паспорта гражданина Российской Федерации, вплоть до 30 марта 2010 года уклонялись от возврата С-ля денежных средств;
44) А-ка А.А.:
- 14 сентября 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Молдова А-ка в размере 7 500 рублей, после чего, не имея законной фактической возможности исполнить принятые на себя обязательства, уклонялись от возврата ему денежных средств;
45) Б-н Л.Л.:
- 5 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Республики Молдова Б-н в размере 6 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Б-н подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе, осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
46) Р-ова С.Н.:
- 11 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев обратившемуся в указанный офис гражданину Республики Таджикистан Р-ву С.Н. и его супруге - гражданке Республики Таджикистан Р-вой К.Р., и документов о регистрации в городе Москве, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами Р-ва С.Н. в размере 15 000 рублей, после чего, не имея законной фактической возможности исполнить принятые на себя обязательства, уклонялись от возврата денежных средств последнему, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе, осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
47) Г-г Т.А.:
- в период с 1 по 26 ноября 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве гражданства Российской Федерации, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Республики Узбекистан Г-г в размере 36 000 рублей, после чего, не имея законной фактической возможности исполнить принятые на себя обязательства, уклонялись от возврата ей денежных средств, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе, осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
48) Х-ва Д.Х.;
- 25 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан Х-ва в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Х-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе, осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
49) О-ва Б.А.:
- 25 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства и документа о регистрации, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Киргизской Республики О-ва в размере 5 100 рублей, выдав ему изготовленную другими соучастниками отрывную часть подложного уведомления о прибытии на его имя и регистрации до 11 мая 2010 года по адресу: "__", после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать О-ву подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
50) Б-кой О.В.:
- 12 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_." (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства и документа о регистрации, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Украины Б-кой в размере 4 000 рублей, выдав ей 13 февраля 2010 года изготовленную другими соучастниками отрывную часть подложного уведомления о прибытии на ее имя, в которое внесли заведомо ложную информацию о том, что Б-кая О.В. зарегистрирована в городе Москве. После отказа Б-кой О.В. от оформления разрешения на работу уклонялись от возврата ей денег, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе, осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
51) Ч-вой Л.Н.:
- в период с 11 января по 25 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", введя Ч-ву Л.Н. в заблуждение относительно возможности законного оказания юридическим центром возмездных посреднических услуг по восстановлению ее трудовой книжки, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами Ч-вой Л.Н. в размере 13 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, уклонялись от возврата ей денег, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
52) Д-ова Н.А.:
- 13 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан Д-ва Н.А. в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Д-ву Н.А. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_."), была пресечена правоохранительными органами;
53) У-вой А.Э.:
- 12 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "__", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_." в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Киргизской Республики У-вой А.Э. в размере 7 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать У-вой А.Э. подложное разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_." (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
54) Р-ова О.К.:
- в период с 19 по 20 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 3 месяцев и разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан Р-ва О.К. в размере 9 000 рублей, выдав ему часть подложного бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя Р-ва О.К. и его регистрации в период с 13.03.2010 г. по 19.06.2010 г. в общежитии по адресу: "_", после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Р-ву О.К. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
55) М-ба М.:
- 23 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия в 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан М-ба М. в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать М-бу М. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
56) С-рь Ю.Г.:
- в период с 2 по 29 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 6 месяцев и разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия в течение 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Молдова С-рь Ю.Г. в размере 9 500 рублей, выдав ему 29 марта 2010 года изготовленные другими соучастниками: подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства 77 N 091017516 на имя С-рь Ю.Г. и отрывную часть подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на его же имя;
57) Б-рь В.А.:
- 22 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия в течение 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Республики Молдова Б-рь В.А. в размере 7 000 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Б-рь В.А. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
58) Ш-ва С.:
- 22 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия в течение 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Киргизской Республики Ш-ва С. в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Ш-ву С. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
59) С-ева Н.Э.:
- 15 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 3 месяца и разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия в течение 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан С-ва Н.Э. в размере 8 900 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать С-ву Н.Э. подложные уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
60) Д-ва С.И.:
- 16 ноября 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного и, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Российской Федерации Д-ва С.И. в размере 16 000 рублей, после чего уклонялись от возврата денежных средств вплоть до 30 марта 2010 года, когда противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
61) У-ва М.Э.:
- в период с 5 декабря 2009 года по 25 января 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания сроком действия 3 и 6 месяцев, разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия в течение 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Киргизской Республики У-ва М.Э. в размере 9 500 рублей, выдав ему 17 января 2010 года изготовленные другими соучастниками: подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства N "_" на имя У-ва М.Э. и отрывную часть подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на его же имя, а 24 января 2010 года - отрывную часть подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя У-ва М.Э. и его временной регистрации в период с 25.01.2010 г. по 25.07.2010 г. по адресу: "_";
62) О-ва Х.Н.:
- 13 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия в течение 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан О-ва Х.Н. в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать О-ву Х.Н. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
63) А-вой В.Э.:
- в период с 27 февраля по 22 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Киргизской Республики А-вой В.Э. в размере 8 500 рублей, выдав ей 22 марта 2010 года изготовленное другими соучастниками подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства N "_" на ее имя;
64) В-ва Б.Р.:
- 25 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан В-ва Б.Р. в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать В-ву Б.Р. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
65) И-ва Н.И.:
- 24 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Таджикистан И-ва Н.И. в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать И-ву Н.И. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
66) К-ва Н.А.:
- 26 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства сроком действия 12 месяцев, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданина Республики Узбекистан К-ва Н.А. в размере 8 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать К-ву Н.А. подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на его имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
67) Ц-н Я.А.:
- 27 марта 2010 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Р_" (ООО "Р_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "Р_" в управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Украины Ц-н Я.А. в размере 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать Ц-н Я.А. отрывную часть подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Р_" (ООО "Р_"), была пресечена правоохранительными органами;
68) А-ка Н.В.:
- 2 сентября 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_."), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Украины А-ка Н.В. в размере 5 500 рублей, после чего, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, намеревались изготовить и выдать ей подложное разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на ее имя, однако 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
69) Х-вой Е.П.:
- в период с 25 сентября по 2 декабря 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Г_" (ООО "О_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению от имени ООО "О_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, и, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами гражданки Российской Федерации Х-вой Е.П. в размере 24 000 рублей, после чего уклонялись от возврата денежных средств вплоть до 30 марта 2010 года, когда противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Г_" (ООО "О_"), была пресечена правоохранительными органами;
70) М-ва А.И.:
- в период с 17 ноября по 7 декабря 2009 года в фиктивном образовании - юридическом центре "Т_" (ООО "Э_"), располагавшемся по адресу: "_", под видом законного оказания возмездных посреднических услуг по оформлению квот от имени ООО "Э_" в управлении Федеральной миграционной службы России по городу Москве на оформление разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства для знакомых обратившегося в данный офис М-ва А.И. общим числом 31 человек, не имея законной возможности исполнить принятые на себя обязательства, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами М-ва А.И. в размере 201 500 рублей, выдав ему:
- 24 ноября 2009 года - изготовленные другими соучастниками десять подложных разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе: "_", на имена Р-ва Ш.Х., М-ва Б.М., М-ва Б.М., М-ва Х.А., М-ва Ф.А., М-ва М.А., Д-ва Р.Д., А-ва О.Н., М-ва М.Ю. и П-ва Д.Д.;
- 2 декабря 2009 года - изготовленные другими соучастниками одиннадцать подложных разрешений на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе: "_", на имена М-ова О.Р., К-на Т.Д., О-ва Х.Х., Б-ва К.К., Х-ва Ф.С., М-ва Б.О., Д-ва А.Х., А-ва Д.Д., З-ва Ш.В., К-ва О.О. и С-ва М.Ш.;
- намеревались изготовить и выдать М-ву А.И. подложные разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства на имена Ш-ва Ш.Ш., Т-ва Р., М-ва Ш.А., П-ва З.Ч., Г-ва С.А., П-ва Т., Л-ой Н.М., М-ва Ф.М., И-ва С.С. и Н-ва З.К. При этом М-в А.И., получив 23 декабря 2009 года сведения о подложности ранее выданных документов, обратился в названное фиктивное образование с требованием возврата денег, которые ему возвращены не были, а 30 марта 2010 года противоправная деятельность соучастников, в том числе осуществляемая от имени фиктивного образования - юридического центра "Т_" (ООО "Э_"), была пресечена правоохранительными органами.
Кроме того, вердиктом присяжных заседателей Антонов и Караваев, каждый в отдельности, признаны заслуживающими снисхождения.
Давая юридическую оценку содеянному каждым подсудимым, суд исходит из нижеследующего.
Антонов обвиняется, в частности, в руководстве структурным подразделением, входящим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное (созданную) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Исходя из установленных обвинительным вердиктом обстоятельств уголовного дела, суд исключает из объема обвинения Антонова указание на создание преступного сообщества для совершения особо тяжких преступлений.
Поскольку Антонов при указанных выше обстоятельствах руководил структурным подразделением, входившим в преступное сообщество (преступную организацию), созданное (созданную) для совершения тяжких преступлений, его противоправные действия в этой части суд квалифицирует по ч. 1 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ).
С учетом обстоятельств, установленных обвинительным вердиктом, запрещенные уголовным законом действия Караваева, связанные с участием в преступном сообществе (преступной организации), суд квалифицирует по ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ).
Обвинительным вердиктом присяжных заседателей установлен размер похищенного у каждого потерпевшего.
Принимая во внимание данное обстоятельство, имущественное положение потерпевших и значимость похищенного имущества для каждого из них, а также руководствуясь примечанием 2 к статье 158 УК РФ, суд признает значительным ущерб, причиненный следующим лицам:
а) применительно к обвинению Антонова:
- Ю-ву Б.М., А-ну Г.К., Г-ву Х.Ш., У-ву Т.П., М-ву Т.С., К-ву В.А., Т-вой Г.А., М-ву Ф.И., У-ву Э.У., Г-ву В.П., А-вой Г.Д., Б-ву В.Н., Г-ло М.И., С-му В.А., Х-ву У.М.,
б) применительно к обвинению Караваева:
- наряду с перечисленными выше потерпевшими, также М-ву Р.А., И-ву В.Н., Г-вой Е.Г., А-ву И.А., Д-вой Б., П-вой А.О., М-ву М.А., Б-ву Р.М., Н-ву Ф.М., Э-ву С.Т., Д-ву А.Е., А-ной Д.А., Ю-вой Ф.А., З-вой Ю.А., Г-ву А.Н., С-вой Г.Ж., М-вой З.Д., Ф-ху М.В., П-ву С.И., С-вой О.Ф., Ф-ву В.А., Ц-ну И.А., А-ву М.Ш., К-ву М.Т., А-ва Х.Х., Ф-ву У.Х., Н-ву Ф.Н., С-ву Р.М., Б-ву А.Х., К-ву Ф.Ю., Э-вой Ш.М., С-ля В.М., А-ка А.А., Б-н Л.Л., Р-ву С.Н., Г-г Т.А., Х-ву Д.Х., О-ву Б.А., Б-кой О.В., Ч-вой Л.Н., Д-ву Н.А., У-вой А.Э., Р-ву О.К., М-бу М., С-рь Ю.Г., Б-рь В.А., Ш-ву С., С-ву Н.Э., Д-ву С.И., У-ву М.Э., О-ву Х.Н., А-вой В.Э., В-ву Б.Р., И-ву Н.И., К-ву Н.А., А-ка Н.В., Х-вой Е.П. и М-ву А.И.
Согласно вердикту участники преступного сообщества, включая Антонова и Караваева, после поступления в их незаконное владение денежных средств обманутых граждан получили реальную возможность пользоваться и распорядиться похищенным по своему усмотрению.
Исходя из этого обстоятельства, а также учитывая, что Антонов и Караваев, как установлено обвинительным вердиктом, путем обмана и злоупотреблением доверием похитили чужое имущество - деньги перечисленных в настоящем приговоре лиц, причинив указанным выше потерпевшим значительный ущерб и совершив мошеннические действия в составе организованной группы, содеянное виновными суд квалифицирует:
- Антоновым - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ, от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ) - применительно к каждому из 32 описанных выше эпизодов мошенничества, совершенных участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), которым руководил Антонов;
- Караваевым - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ, от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ) - применительно к каждому из 102 описанных выше эпизодов мошенничества.
Потерпевшими М-вым Р.А., Г-вой Е.Г., А-вым И.А., Ю-вым Б.М., А-ном Г.К., Г-вым Х.Ш., У-вым Т.П., М-вым Т.С., К-вым В.А., Т-вой Г., М-вым Ф.И., У-вым Э.У., Г-вым В.П., А-вой Г.Д., Б-вым В.П., С-ным В.А., Х-вой Е.П., М-вым А.И., Д-вым Н.А., У-вой А.Э., Р-вым О.К., М-м М., С-рь Ю.Г., Б-рь В.А., Ш-вым С., С-вым Н.Э., Д-вым С.И., У-вым М.Э., О-вым Х.Н., А-вой В.Э., В-вым Б.Р., И-вым Н.И., К-вым Н.А., С-вой О.Ф., Ф-вым В.А., Ц-ном И.А., А-вым М.Ш., Э-вой Ш.М., С-ля В.М., Г-рг Т.А., Х-вым Д.Х., О-вым Б.А., Ч-вой Л.Н., А-ной Д.А., Ю-вой Ф.А., З-вой Ю.А., Г-вым А.Н., С-вой Г.Ж., Ф-цух М.В. и П-вым С.И. предъявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, - без указания в соответствующих заявлениях конкретных ответчиков.
Подсудимый Антонов гражданские иски (применительно к объему предъявленного ему обвинения) признал, а подсудимый Караваев - не признал.
Государственные обвинители, каждый в отдельности, просили признать за каждым гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Рассмотрев иски, суд приходит к следующему.
В ходе судебного разбирательства установлено, что иными лицами из числа участников преступного сообщества, в состав которого входили Антонов и Караваев, приняты меры по возмещению имущественного вреда, причиненного потерпевшим.
Следовательно, наличествует необходимость в производстве дополнительных расчетов, связанных с гражданскими исками, что требует отложения судебного разбирательства.
С учетом этого суд, руководствуясь ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признает за каждым из перечисленных выше гражданских истцов право на удовлетворение гражданского иска, а вопрос о размере возмещения этих исков - передает для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
В соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.
С учетом этого суд исключает из объема обвинения Антонова и Караваева отягчающее наказание обстоятельство - совершение преступления в составе организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).
Установленные по делу фактические обстоятельства преступлений не дают достаточных оснований утверждать об обоснованности вывода органов предварительного следствия об особо активной роли Антонова в совершении преступлений. Поэтому, суд исключает из объема обвинения Антонова обстоятельство, отягчающее наказание, - особо активную роль в совершении преступлений.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных Антоновым и Караваевым, личность каждого виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных, каждого в отдельности, и на условия жизни их семей.
Помимо этого, суд учитывает характер и степень фактического участия Антонова и Караваева в совершенных преступлениях, значение этого участия для достижения целей этих преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Антонова, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного, а также наличие у него престарелых родителей.
Обстоятельством, смягчающим наказание Караваева, суд признает ухудшение материального положения его семьи в настоящее время.
Кроме того, суд, разрешая данный вопрос, принимает во внимание:
- в отношении Антонова - то, что к уголовной ответственности он привлекается впервые, в содеянном раскаялся, до задержания занимался, в том числе и общественно полезным трудом, в быту характеризуется положительно, состояние его здоровья;
- в отношении Караваева - то, что в быту он характеризуется положительно, до задержания занимался, в том числе и общественно полезным трудом, состояние его здоровья;
- в отношении каждого подсудимого - вердикт присяжных заседателей, признавших Антонова и Караваева заслуживающими снисхождения.
Признав указанные выше смягчающие обстоятельства исключительными, суд полагает возможным с применением ст. 64 УК РФ:
- назначить Антонову основное наказание в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а также не назначать ему же дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного, - ограничение свободы, указанное в санкции ч. 1 ст. 210 УК РФ;
- назначить Караваеву основное наказание в виде лишения свободы по ч. 2 ст. 210 УК РФ, а также не назначать ему же дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного, - ограничение свободы, указанное в санкции ч. 2 ст. 210 УК РФ.
С учетом тех же обстоятельств суд считает возможным не назначать каждому подсудимому, соответственно, дополнительные наказания:
- штраф, предусмотренный санкциями ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ, и санкцией ч. 4. ст. 159 УК РФ;
- ограничение свободы, предусмотренное санкцией ч. 4. ст. 159 УК РФ.
С учетом фактических обстоятельств преступлений, совершенных Антоновым и Караваевым, а также степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения в отношении каждого из них положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также оснований для назначения виновным условного осуждения.
Вопросы о вещественных доказательствах и процессуальных издержках суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 131, 132 УПК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 343, 348, 351 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Антонова В.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ), на основании которой, с применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет без штрафа и ограничения свободы.
Его же, признать виновным в совершении тридцати двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ, от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), на основании которой, с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ по каждому эпизоду, назначить ему за каждое преступление наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа и ограничения свободы.
Кроме того, признать Караваева А.Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ), на основании которой, с применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев без штрафа и ограничения свободы.
Его же, признать виновным в совершении ста двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 27 декабря 2009 года N 377-ФЗ, от 7 марта 2011 года N 26-ФЗ), на основании которой, с применением ч. 1 ст. 65 УК РФ по каждому эпизоду, назначить ему за каждое преступление наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет без штрафа и ограничения свободы.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание каждому подсудимому назначить путем частичного сложения наказаний - лишение свободы:
- Антонову В.И. - сроком на 7 (семь) лет без штрафа и ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима;
- Караваеву А.Л. - сроком на 6 (шесть) лет без штрафа и ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Срок отбывания наказания осужденным с зачетом времени содержания каждого из них под стражей до судебного разбирательства исчислять:
- Антонову В.И. - с момента фактического задержания 30 марта 2010 года;
- Караваеву А.Л. - с момента фактического задержания 22 июля 2010 года.
Меру пресечения в отношении осужденных Антонова В.И. и Караваева А.Л., каждого, - заключение под стражу, оставить прежней.
Признать за потерпевшими М-вым Р.А., Г-вой Е.Г., А-вым И.А., Ю-вым Б.М., А-ном Г.К., Г-вым Х.Ш., У-вым Т.П., М-вым Т.С., К-вым В.А., Т-вой Г., М-вым Ф.И., У-вым Э.У., Г-вым В.П., А-вой Г.Д., Б-вым В.П., С-ным В.А., Х-вой Е.П., М-вым А.И., Д-вым Н.А., У-вой А.Э., Р-вым О.К., М-м М., С-рь Ю.Г., Б-рь В.А., Ш-вым С., С-вым Н.Э., Д-вым С.И., У-вым М.Э., О-вым Х.Н., А-вой В.Э., В-вым Б.Р., И-вым Н.И., К-вым Н.А., С-вой О.Ф., Ф-вым В.А., Ц-ном И.А., А-вым М.Ш., Э-вой Ш.М., С-ля В.М., Г-г Т.А., Х-вым Д.Х., О-вым Б.А., Ч-вой Л.Н., А-ной Д.А., Ю-вой Ф.А., З-вой Ю.А., Г-вым А.Н., С-вой Г.Ж., Ф-цух М.В. и П-вым С.И., каждым в отдельности, право на удовлетворение гражданского иска, а вопрос о размере возмещения гражданского иска каждого из них - передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства, перечисленные на листах дела 51-107 в томе 179, хранить в камерах хранения 1 отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве и УРП на ММ ГСУ при ГУВД по г. Москве соответствено - до принятия решений по выделенным уголовным делам.
Процессуальные издержки, состоящие из суммы, выплаченной адвокату за оказание им юридической помощи обвиняемому Антонову В.И. в уголовном судопроизводстве по назначению, в размере 2 387 рублей - возместить за счет средств федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный Суд Российской Федерации через Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения каждому из них копии приговора. В случае кассационного обжалования приговора каждый осужденный, содержащийся под стражей, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий судья Н.Ткачук
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.