Приложение 1. Комплект документов, представляемых инвестором для получения разрешения Банка России на вывоз капитала

Приложение 1

к Положению ЦБР

от 20 июля 1999 г. N 82-П

"О порядке подготовки Банком

России разрешений на проведение

отдельных видов валютных операций,

связанных с движением капитала"

Комплект документов, представляемых инвестором для получения разрешения Банка России на вывоз капитала

1. Требования для всех инвесторов

1.1. Заявка, оформленная в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

1.2 Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации инвестора.

1.3 Справка из налогового органа о постановке инвестора на учет и об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджет, внебюджетные фонды.

1.4. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов инвестора.

1.5 Копии выписки из соответствующего реестра иностранного государства о регистрации нерезидента с информацией об учредителях и собственниках (если нерезидент уже зарегистрирован) с приложением заверенного перевода на русский язык (для уже зарегистрированных нерезидентов) или нотариально заверенные копии проектов учредительных документов нерезидентов с приложением заверенного перевода на русский язык (для нерезидентов, находящихся в стадии регистрации). Если нерезидент зарегистрирован и функционирует в оффшорной зоне, сведения о собственниках не указываются.

1.6 Копия соглашения (проекта соглашения), регулирующего порядок приобретения инвестором акций (долей в уставном капитале) нерезидента на государственном языке оригинала (учредительный договор, договор купли-продажи и т.д.), подписанного обеими сторонами либо завизированного руководством инвестора, с приложением заверенного инвестором перевода на русский язык.

1.7 Разрешение контрольного органа страны местонахождения нерезидента на отчуждение акций, доли в уставном капитале нерезидента (если выдача такого документа предусмотрена законодательством иностранного государства), с приложением заверенного перевода на русский язык.

1.8 Выписка из протокола Общего собрания или иного органа управления инвестора, имеющего на то полномочия, подтверждающая принятие решения об участии в капитале нерезидента.

2. Требования для инвесторов, не являющихся кредитными организациями,
(помимо документов, указанных в пункте 1)

2.1 Справка из уполномоченного банка, осуществляющего расчетное обслуживание по данной инвестиционной операции, о достаточности средств в иностранной валюте на текущем валютном счете инвестора для осуществлении перевода, а также об источнике средств в иностранной валюте.

2.2 Справка из уполномоченных банков, в которых у инвестора открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части на внутреннем валютном рынке Российской Федерации и об имевших место нарушениях (устраненных и не устраненных) валютного законодательства на момент обращения в Банк России с просьбой о выдаче Разрешения.

2.3 Заключение Минэкономики России для представления в Банк России.

2.4 В случае использования для осуществления инвестиционной операции средств из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджета муниципального образования инвестор обязан представить документ из Министерства финансов РФ или иного органа, ответственного за распределение бюджетных ресурсов, о согласовании с ним цели расходования средств из соответствующего бюджета, а также справку, подтверждающую включение расходов на инвестирование в бюджет в соответствующей сумме на соответственный год.

2.5 Справка о наличии у инвестора текущих валютных счетов в уполномоченных банках.

3. Требования для инвесторов - кредитных организаций,
(помимо документов, указанных в пункте 1)

3.1 Экономическое обоснование участия кредитной организации в капитале нерезидента, включая расчет нормативов использования собственных средств кредитной организации для приобретения акций, долей других юридических лиц (H12) и для инвестирования на приобретение долей (акций) одного юридического лица (Н12.1) с учетом предполагаемого перевода средств.

3.2 Справка о внесении взноса в полном объеме в обязательные резервы, об отсутствии просроченных денежных обязательств перед Банком России (в том числе по кредитам Банка России, неустойкам и штрафам).