Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Положение Банка России от 19 июня 2009 г. N 338-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации" (утратило силу)

Положение Банка России от 19 июня 2009 г. N 338-П
"О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"

ГАРАНТ:

Положением Банка России от 18 февраля 2014 г. N 416-П настоящее Положение признано утратившим силу

Настоящее Положение в соответствии со статьями 11, 14 и 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1999, N 28, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; 2002, N 12, ст. 1093; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 19, ст. 2061; 2007, N 1, ст. 9; 2009, N 9, ст. 1043) и статьей 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2007, N 1, ст. 9) устанавливает порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации.

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2009 г.

Регистрационный N 14396

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Принят новый порядок оценки финансового положения физлиц, являющихся учредителями (участниками) кредитных организаций.

Оценка лиц необходима для определения достаточности их собственных средств для приобретения акций (долей) кредитной организации и для установления отсутствия оснований для отказа в таком приобретении.

Порядок оценки финансового положения физлиц распространен на индивидуальных предпринимателей.

Скорректирован перечень случаев, когда оценка финансового положения лица не проводится. Это возможно, если акции банка приобретаются в результате заключения сделок на вторичном рынке. Исключения составляют крупные приобретения, когда требуется предварительное согласие ЦБР.

Расширен перечень доходов (имущества), которые физлицо может использовать для приобретения акций (долей) кредитной организации. Включена сумма превышения подтвержденной независимым оценщиком текущей рыночной стоимости имущества над его исторической стоимостью, по которой оно приобреталось. Также можно использовать доходы (имущество) супруга.

Для подтверждения удовлетворительного финансового положения учитываются денежные средства, находящиеся на счете в любом банке. Ранее могли приниматься во внимание наличные.

Прежний порядок оценки финансового положения физических лиц-учредителей (участников) кредитной организации утратил силу.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".


Положение Банка России от 19 июня 2009 г. N 338-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2009 г.

Регистрационный N 14396


Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 июля 2009 г. N 45


Положением Банка России от 18 февраля 2014 г. N 416-П настоящее Положение признано утратившим силу