Постановление Правительства РФ от 4 марта 2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

С 1 января 2010 г. вступил в силу Закон о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами. Им, в частности, определен статус оператора по приему платежей.

В связи с этим уточнен перечень организаций, совершающих операции с денежными средствами и иным имуществом. Они обязаны представлять в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Законом о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Теперь в этот перечень включены также операторы по приему платежей и кредитные потребительские кооперативы.

Операторы по приему платежей также должны встать на учет в Росфинмониторинге.

Постановление Правительства РФ от 4 марта 2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 12 марта 2010 г. N 51, в Собрании законодательства Российской Федерации от 15 марта 2010 г. N 11 ст. 1217

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 настоящее постановление признано утратившим силу

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. N 364

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления