Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Постановление Правительства РФ от 4 марта 2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Постановление Правительства РФ от 4 марта 2010 г. N 123
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля 2013 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 настоящее постановление признано утратившим силу

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. В пункте 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. N 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572; 2007, N 46, ст. 5582; 2008, N 18, ст. 2049):

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"операторы по приему платежей;";

б) дополнить после абзаца двенадцатого абзацем следующего содержания:

"кредитные потребительские кооперативы.".

2. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2

 

Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

 

Москва

4 марта 2010 г.

N 123

 

С 1 января 2010 г. вступил в силу Закон о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами. Им, в частности, определен статус оператора по приему платежей.

В связи с этим уточнен перечень организаций, совершающих операции с денежными средствами и иным имуществом. Они обязаны представлять в Росфинмониторинг информацию, предусмотренную Законом о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Теперь в этот перечень включены также операторы по приему платежей и кредитные потребительские кооперативы.

Операторы по приему платежей также должны встать на учет в Росфинмониторинге.


Постановление Правительства РФ от 4 марта 2010 г. N 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 12 марта 2010 г. N 51, в Собрании законодательства Российской Федерации от 15 марта 2010 г. N 11 ст. 1217


Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 настоящее постановление признано утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. N 364

Изменения вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования названного постановления