Постановление Московского городского суда от 19 февраля 2014 N 4а-2796/13

Заместитель председателя Московского городского суда Базькова Е.М., рассмотрев жалобу Елисеева А.С. в защиту ОАО "ОТП Банк" на постановление мирового судьи судебного участка N 76 Войковского района г. Москвы от 19 июля 2013 года и решение судьи Головинского районного суда г. Москвы от 19 августа 2013 года по делу об административном правонарушении,

установил:

Постановлением мирового судьи судебного участка N 76 Войковского района г. Москвы от 19 июля 2013 года ОАО "ОТП Банк" (далее - Банк) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Решением судьи Головинского районного суда г. Москвы от 19 августа 2013 года указанное выше постановление судьи районного суда оставлено без изменения, жалоба защитника Елисеева А.С. - без удовлетворения.

В настоящей жалобе Елисеев А.С. просит об отмене состоявшихся по делу судебных актов, ссылаясь на то, что в действиях Банка отсутствует состав инкриминируемого правонарушения, поскольку в распоряжении N 184 от 18 апреля 2013 года отсутствует перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки, между тем в запросе N 3223-03 от 18 апреля 2013 года не указано, что запрашиваемые документы необходимо предоставить в связи внеплановой проверки; вина Банка не имеет прямого умысла, так как административный орган оформил документы таким образом, что Банку не могло быть известно, о взаимосвязи запрашиваемых документов и проводимой в соответствии с распоряжением проверкой.

Проверив материалы дела об административном правонарушении, изучив доводы жалобы, нахожу состоявшиеся по делу судебные постановления законными и обоснованными.

Порядок организации органами государственного контроля (надзора) проверок юридических лиц установлен Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Закон).

Согласно ч. 1 ст.14 Закона проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в процессе проведения документарной проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса обязаны направить в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

Согласно п. 5.1.2 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 года N 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет государственный надзор за соблюдением законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.

В силу п. 6.3 данного Положения Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Службы вопросам.

В соответствии с частью 2 статьи 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

При рассмотрении дела мировым судьей установлено, что с 06 мая 2013 года по 04 июня 2013 года ОАО "ОТП Банк" расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.1, в период проведения внеплановой документальной проверки согласно распоряжения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Костромской области от 18 апреля 2013 года, не предоставило уполномоченным на проведение проверки лицам, надлежащим образом заверенные копии документов, указанные в запросе , а именно: условия кредитного договора ОАО "ОТП Банк", договор страхования, заключенный 15 декабря 2011 года Банком с ООО "СК "_" N125111/3851, которые необходимы для достижения целей и задач проверки, и их не предоставление повлекло за собой невозможность завершения проверки, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения и виновность Банка подтверждены совокупностью исследованных и оцененных судебными инстанциями доказательств: протоколом об административном правонарушении; запросом в ОАО "ОТП Банк" о предоставлении документов; распоряжением N184 от 18 апреля 2013 года о проведении внеплановой документарной проверки; курьерской накладной о получении Банком запроса с распоряжением; сопроводительным письмом о направлении Банком запрашиваемых копий документов 18.06.2013 года. Достоверность и допустимость указанных доказательств сомнений не вызывают.

При рассмотрении дела и жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судебными инстанциями на основании полного и всестороннего исследования собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства совершения указанного выше административного правонарушения и сделан обоснованный вывод о доказанности вины ОАО "ОТП Банк" в его совершении. В связи с этим нельзя согласиться с утверждением заявителя об отсутствии состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ и отсутствия умысла на совершение правонарушения, поскольку оно опровергается совокупностью имеющихся в деле доказательств.

Доводы жалобы не опровергают установленных судом обстоятельств и не влияют на законность принятых по делу судебных постановлений.

При рассмотрении жалобы на постановление мирового судьи судьей районного суда всем доводам жалобы была дана надлежащая оценка, дело проверено в полном объеме, в соответствии со ст. 30.6 КоАП РФ.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену состоявшихся по делу судебных актов, в ходе производства по делу об административном правонарушении не допущено.

Надзорная жалоба не содержит доводов, влекущих отмену или изменение обжалуемых актов.

Административное наказание в виде штрафа назначено в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ в пределах санкции ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ. Срок давности и порядок привлечения к административной ответственности не нарушены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.13, 30.17, 30.18 КоАП РФ,

постановил:

Постановление мирового судьи судебного участка N 76 Войковского района г. Москвы от 19 июля 2013 года и решение судьи Головинского районного суда г. Москвы от 19 августа 2013 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, в отношении ОАО "ОТП Банк" оставить без изменения, надзорную жалобу защитника Елисеева А.С. - без удовлетворения.

Заместитель председателя

Московского городского суда Е.М. Базькова