Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
-
Приложение. Программа обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
-
I. Организационно-методический раздел
-
Глава II. Тематический план
-
Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга
-
Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля
-
Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 19 июля 2011 г. N 250
"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 50, ст. 5302; 2008, N 12, ст. 1140) и приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 сентября 2010 г. N 18375, Российская газета, N 216, 24 сентября 2010 г.) в редакции приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2010 г. N 293 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 декабря 2010 г., регистрационный N 19226; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, N 3) приказываю:
1. Установить программу обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - программа).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.
|
Руководитель |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2011 г.
Регистрационный N 21883
Разработана программа обучения в форме целевого инструктажа для сотрудников организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом.
Так, подготовить специальных должностных лиц, ответственных за организацию внутреннего контроля и программ его осуществления; повысить профессиональный уровень сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма - основные задачи обучения.
В итоге слушатель должен, в частности, знать и уметь реализовывать законодательство в названной области. Быть осведомленным о требованиях к организации и осуществлению внутреннего контроля, о порядке направления сведений в Росфинмониторинг. Иметь представление о типовых схемах и способах легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также о способах их выявления.
Обучение - очное в виде лекций, в т. ч. дистанционно, в режиме прямой видеотрансляции. Соответствующие вопросы предусмотрены тематическим планом программы. Так, последний включает 3 раздела, посвященных институционально-правовым основам финансового мониторинга, организации и осуществлению внутреннего контроля и актуальным вопросам применения законодательства в указанной сфере в разных секторах экономики и видах профдеятельности.
Минимальный объем занятий в рамках обучения - 8 академических часов.
Аттестация слушателей по итогам обучения проводится в форме тестирования. По ее результатам выдается свидетельство серии "ЦИ" с шестизначным уникальным номером. Приведены требования к его оформлению.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2011 г. N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2011 г.
Регистрационный N 21883
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 10 октября 2011 г. N 41
Открыть документ в системе ГАРАНТ