Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 29 августа 2011 г. N 213 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля" (с изменениями и дополнениями)

Приложение. Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством РФ контролю, а также организацией ими внутреннего контроля

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 29 августа 2011 г. N 213
"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля"

С изменениями и дополнениями от:

24 ноября 2014 г.

ГАРАНТ:

Приказом Минкомсвязи России от 11 сентября 2020 г. N 468 настоящий документ признан утратившим силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Роскомнадзора об утверждении административного регламента осуществления Роскомнадзором государственного контроля и надзора в сфере связи за исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи, имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля

В соответствии с пунктом 5.1.1.2.5 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. N 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст. 1431; 2010, N 13, ст. 1502; N 26, ст. 3350; 2011, N 3, ст. 542; N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 21, ст. 2965), пунктом 4 Правил разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169), частью 9 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446; ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля (далее - Регламент).

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр

И.О. Щёголев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ноября 2011 г.
Регистрационный N 22366

В целях противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов на организации федеральной почтовой связи возложен ряд обязанностей. Они должны фиксировать, хранить и представлять информацию о денежных операциях, подлежащих контролю, а также обеспечивать внутренний контроль.

Установлено, как проверяется выполнение указанных обязанностей. Этим занимается Роскомнадзор. Последний взаимодействует с Росфинмониторингом.

Закреплены права и обязанности сторон при проведении проверок, определены сроки.

Плановые проверки проходят ежегодно. Внеплановые - по поручениям Президента РФ или Правительства РФ, при поступлении жалоб и в других установленных случаях.

План ежегодных проверок можно найти на сайте ведомства.

Срок проверки не может превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях его могут продлить, но не более чем на аналогичный период.

Акт проверки вручается организации не позднее дня ее завершения, предписание об устранении выявленных нарушений - не позднее чем за 4 рабочих дня до окончания проверки. Правоохранительные органы извещаются о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней с момента утверждения акта проверки.

Проверки проводятся на основании приказов руководителя Роскомнадзора (территориального органа Службы) и его заместителей.

Установлен порядок оформления и обжалования результатов проверки.

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 29 августа 2011 г. N 213 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением организациями федеральной почтовой связи порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организацией ими внутреннего контроля"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ноября 2011 г.

Регистрационный N 22366

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования

Текст приказа опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 30 апреля 2012 г. N 18 (без Приложения 2 к Административному регламенту)

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 24 ноября 2014 г. N 403

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного приказа

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

Приложение N 1. Сведения о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органах

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ: