Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Положение Банка России от 19 июня 2009 г. N 338-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации" (утратило силу)
-
Глава 1. Общие положения
-
Глава 2. Лица, имеющие право представлять ходатайство для оценки их финансового положения в целях приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации
-
Глава 3. Документы лиц, представивших ходатайство для оценки финансового положения в целях приобретения юридическим лицом акций (долей) кредитной организации
-
Глава 4. Особенности оценки финансового положения при решении вопроса о государственной регистрации создаваемой путем учреждения кредитной организации и о выдаче предварительного согласия ЦБР
-
Глава 5. Критерии оценки финансового положения физического лица
-
Глава 6. Документы, представляемые для подтверждения источников происхождения собственных средств (имущества) физического лица, их достаточности и для оценки удовлетворительности финансового положения физического лица
-
Глава 7. Порядок представления документов для оценки финансового положения физического лица
-
Глава 8. Заключительные положения
-
Приложение. Сведения для оценки финансового положения физического лица
Положение Банка России от 19 июня 2009 г. N 338-П
"О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"
ГАРАНТ:
Положением Банка России от 18 февраля 2014 г. N 416-П настоящее Положение признано утратившим силу
Настоящее Положение в соответствии со статьями 11, 14 и 16 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1999, N 28, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; 2002, N 12, ст. 1093; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 19, ст. 2061; 2007, N 1, ст. 9; 2009, N 9, ст. 1043) и статьей 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2007, N 1, ст. 9) устанавливает порядок и критерии оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации.
|
Председатель |
С.М. Игнатьев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2009 г.
Регистрационный N 14396
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Принят новый порядок оценки финансового положения физлиц, являющихся учредителями (участниками) кредитных организаций.
Оценка лиц необходима для определения достаточности их собственных средств для приобретения акций (долей) кредитной организации и для установления отсутствия оснований для отказа в таком приобретении.
Порядок оценки финансового положения физлиц распространен на индивидуальных предпринимателей.
Скорректирован перечень случаев, когда оценка финансового положения лица не проводится. Это возможно, если акции банка приобретаются в результате заключения сделок на вторичном рынке. Исключения составляют крупные приобретения, когда требуется предварительное согласие ЦБР.
Расширен перечень доходов (имущества), которые физлицо может использовать для приобретения акций (долей) кредитной организации. Включена сумма превышения подтвержденной независимым оценщиком текущей рыночной стоимости имущества над его исторической стоимостью, по которой оно приобреталось. Также можно использовать доходы (имущество) супруга.
Для подтверждения удовлетворительного финансового положения учитываются денежные средства, находящиеся на счете в любом банке. Ранее могли приниматься во внимание наличные.
Прежний порядок оценки финансового положения физических лиц-учредителей (участников) кредитной организации утратил силу.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Положение Банка России от 19 июня 2009 г. N 338-П "О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц - учредителей (участников) кредитной организации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2009 г.
Регистрационный N 14396
Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"
Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 июля 2009 г. N 45
Положением Банка России от 18 февраля 2014 г. N 416-П настоящее Положение признано утратившим силу