Приказ Федеральной таможенной службы от 30 июня 2011 г. N 1388
"Об утверждении Порядка представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов"
В целях реализации статей 98, 136 Таможенного кодекса Таможенного союза (Федеральный закон от 2 июня 2010 г. N 114-ФЗ "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 23, ст. 2796), статьи 167 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252) приказываю:
1. Утвердить:
1) порядок представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов (приложение N 1);
2) форму выписки по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя) (приложение N 2).
2. Начальникам региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно подчинённых ФТС России, обеспечить использование в работе утверждённых документов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
|
Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы
Российской Федерации
|
А.Ю. Бельянинов
|
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 августа 2011 г.
Регистрационный N 21564
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Банки и иные кредитные организации представляют по запросу таможенного органа документы и сведения, касающиеся движения денежных средств по счетам юрлиц (ИП), необходимые для проведения проверки, в т. ч. содержащие банковскую тайну. Это заверенные копии контрактов (договоров), паспорта сделок, карточки с образцами подписей и оттисками печатей, выписка по операциям на счете организации (ИП) и др.
Срок исполнения указанного запроса - 5 дней. Если банк не располагает запрашиваемыми сведениями и документами, направляет сообщение об этом в тот же срок.
С подлинниками документов можно ознакомиться по письменному запросу.
Приведена форма упомянутой выписки. В частности, в ней отражаются полное или сокращенное наименование банка, его ИНН, КПП, БИК, период времени, за который представляется выписка, дата совершения операции, номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя денег. Речь идет и об операциях по счету, остатках по счету на начало и конец названного периода.
Выписки заполняются по каждому счету, указанному в запросе.
Документы и сведения, представляемые в таможенные органы, подписываются представителем кредитной организации, заверяются ее печатью. Их направляют заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) в электронной форме.
Приказ вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Приказ Федеральной таможенной службы от 30 июня 2011 г. N 1388 "Об утверждении Порядка представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 августа 2011 г.
Регистрационный N 21564
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 12 августа 2011 г. N 177
Приказом ФТС России от 11 июня 2019 г. N 949 настоящий документ признан утратившим силу с 4 октября 2019 г.
