Постановление Московского городского суда от 22 сентября 2014 г. N 10-11900/14

Судья Прохорова С.М.

А п е л л я ц и о н н о е п о с т а н о в л е н и е

г. Москва 22 сентября 2014 года

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Московского городского суда в составе:

Председательствующего судьи Строевой Г.А.,

при секретаре Аренкине А.М.,

с участием:

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Яни Д.П.

представителей заинтересованного лица ООО "Платинум недвижимость" - Черебаевой Е.А., адвоката Куприянова Ф.А.,

представителя потерпевшего ООО "СК Союз" - адвоката Вениаминовой К.И.

рассмотрела в судебном заседании от 22 сентября 2014 года

апелляционные жалобы представителя заинтересованного лица - ООО "Платинум недвижимость" Самсоновой Т.В.

на постановление Таганского районного суда города Москвы от 15 июля 2014 года,

которым удовлетворено ходатайство следователя 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Губарева К.С. о наложении ареста на здание, принадлежащее ООО "Платинум недвижимость", а именно наложен арест на здание (условный номер 77-77-12/009/2008-306, общей площадью 6225,8 квадратных метров), расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 13, находящееся в собственности ООО "Платинум недвижимость" (ИНН 7731406898) на основании записи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве N 77-77-11/156/2012-328 от 24.09.2012г. и запрещено совершение любых сделок с указанным имуществом.

Заслушав доклад судьи Строевой Г.А., объяснения представителей заинтересованного лица ООО "Платинум недвижимость" - Черебаевой Е.А., адвоката Куприянова Ф.А., поддержавших доводы апелляционных жалоб, просивших обжалуемое постановление отменить, объяснения представителя потерпевшего ООО "СК Союз" - адвоката Вениаминовой К.И., высказавшей возражения да доводы апелляционных жалоб, просившей решение суда оставить без изменения, мнение прокурора Яни Д.П., высказавшего возражения да доводы апелляционных жалоб, полагавшего постановление суда оставить без изменения, суд

У С Т А Н О В И Л:

18 июля 2013 года следователем 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело N 530226 в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что Л. в неустановленные следствием время и месте, не позднее 20 сентября 2010 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества путем обмана вступил в преступный сговор с ранее знакомым Д. и неустановленными лицами, распределив преступные роли.

Согласно разработанному преступному плану, Л. совместно с Д., с ведома и согласия неустановленных лиц, разместили информацию рекламного характера о продаже здания (условный номер 77-77-12/009/2008-306, общей площадью 6225,8 квадратных метров), расположенного по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 13, принадлежащего на праве собственности ЗАО "Восточноевропейская инвестиционная компания", фактически собственником которого являлся Л. После того, как представители ООО СТК "Союз" (ИНН 7714033967) изъявили желание в приобретении указанного здания, Л., исполняя отведенную ему преступную роль, с ведома и согласия соучастников, убедил представителей ООО "СТК "Союз" (ИНН 7714033967) в необходимости подписания соглашения о намерениях с Компанией Бэйлэкен Лимитед (BAYLAKEN LIMITED) (Кипр, Лимассол), согласного которого ООО "СТК "Союз" должно было приобрести у Компании Бэйлэкен Лимитед (BAYLAKEN LIMITED) (Кипр, Лимассол) право собственности на 100 % акций Компании "Амантайн Лимитед" (Кипр) и 100 % акций компании "Креффилд Лимитед" (Кипр), имеющей право собственности на 100 % акций ЗАО "Восточноевропейская инвестиционная компания", имеющую дебиторскую задолженность перед Компанией "Амантайн Лимитед" (Кипр) на сумму не менее 290.000.000 рублей, а Компания "Амантайн Лимитед" имеет в свою очередь дебиторскую задолженность перед Компанией Бэйлэкен Лимитед (BAYLAKEN LIMITED) (Кипр, Лимассол).

После чего, 20 сентября 2010 года ООО "СТК "Союз" (ИНН 7714033967) заключило соглашения о намерениях с Компанией Бэйлэкен Лимитед (BAYLAKEN LIMITED) (Кипр, Лимассол), конечной целью которого было приобретение права собственности на здание, расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 13, стоимостью согласно соглашения 33.750.000 долларов США.

29 сентября 2010 года ООО "СТК "Союз" (ИНН 7714033967) в лице генерального директора Ч. и ЗАО "Восточноевропейская инвестиционная компания" (ИНН 7703006062) в лице генерального директора управляющей организации - ЗАО "УК "РАКС ГРУП" М., неосведомленного о преступных намерениях Л., Д. и неустановленных лиц, заключили договор поручительства N 1П/2010, согласно которого ЗАО "Восточноевропейская инвестиционная компания" (ИНН 7703006062) в лице генерального директора управляющей организации - ЗАО "УК "РАКС ГРУП" приняла на себя солидарную ответственность с зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр Компанией Бэйлэкен Лимитед (BAYLAKEN LIMITED) за исполнение обязательств по возврату аванса, уплаченного ООО "СТК "Союз" (ИНН 7714033967) в соответствии с соглашением о намерениях от 20сентября 2010 года.

Согласно указанного соглашения о намерениях, 06 октября 2010 года ООО "СТК "Союз" с расчетного счета 40701840900000000022, открытого в ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК", расположенного по адресу: г. Москва, Бутырский Вал, д. 18, стр. 2. перечислило на расчетный счет CY67005002400002400748392201 Компании Бэйлэкен Лимитед (BAYLAKEN LIMITED) (Кипр, Лимассол), открытый в банке "HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD." (Республика Кипр), фактически подконтрольный Л. и его соучастникам, аванс в размере 5 % от общей согласованной стоимости, а именно денежные средства в сумме 1.687.500 долларов США, что эквивалентно по состоянию на 06.10.2010г. 51.360.750 рублей, после чего Л., Д. и неустановленные следствием соучастники получили возможность распорядиться денежными средствами по своему усмотрению.

При этом, согласно условий соглашения о намерениях, в случае не заключения (по любым основаниям) в срок до 15.12.2010г. основных договоров, аванс в сумме 1 .687.500 долларов США подлежит безусловному возврату без удержания каких-либо штрафов и комиссий в срок до 20 декабря 2010 года.

Реализуя совместный преступный умысел, с целью сокрытия своих истинных намерений от руководства ООО "СТК "Союз" и создания видимости подготовки к осуществлению сделки по купли-продажи акций Кипрских Компаний "Амантайн Лимитед" (Кипр) и "Креффилд Лимитед" (Кипр), в период с октября 2010 года по июнь 2012 года, Л. и Д., под надуманными предлогами неоднократно меняли схему совершения сделки и способы ее оплаты, тем самым намеренно затягивая процесс подписания договора купли-продажи акций.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО "СТК "Союз", 26 июня 2012 года, в нарушение условий соглашения о намерениях от 20 сентября 2010 года, ЗАО "Восточноевропейская инвестиционная компания" (ИНН 7703006062), в лице генерального директора ЗАО "УК "РАКС ГРУП" Д., являющегося управляющей организацией ЗАО "Восточноевропейская инвестиционная компания" (ИНН 7703006062) и ООО "Мерида" в лице генерального директора И. заключили договор купли-продажи недвижимого имущества, а именно здания (условный номер 77-77-12/009/2008-306, общей площадью 6225,8 квадратных метров), расположенного по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 13, стоимость согласно договора 359.000.000 рублей.

Таким образом, Лукьянов В.Л. по предварительному сговору в группе лиц совместно с Д. и неустановленными лицами, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в ходе которого похитил у ООО "СТК "Союз" денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 51. 360. 750 рублей, причинив ООО "СТК "Союз" материальный ущерб на указанную сумму.

По данному уголовному делу потерпевшим и гражданским истцом признан ООО "Столичная трастовая компания "Союз" по факту хищения права на получение в собственность здания (условный номер 77-77-12/009/2008-306, общей площадью 6225,8 квадратных метров), расположенного по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 13.

02 июля 2014 года Л. и Д. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

15 июля 2014 года следователь 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на здание (условный номер 77-77-12/009/2008-306, общей площадью 6225,8 квадратных метров), расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 13, находящееся в собственности ООО "Платинум недвижимость" (ИНН 7731406898) на основании записи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве N 77-77-11/156/2012-328 от 24.09.2012г. для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, иных имущественных взысканий, а также учитывая то обстоятельство, что вышеуказанный объект недвижимости получен в собственность сторонним юридическим лицом в результате незаконных действий Л., Д. и неустановленных лиц. При этом просил учесть положения ст. 52 Конституции РФ, согласно которой права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, а государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба, а также то, что в настоящее время вышеуказанное здание, в нарушение условий вышеназванного соглашения о намерениях, после неоднократных отчуждений в пользу иных лиц, в настоящее время находится в собственности ООО "Платинум недвижимость" (ИНН 7731406898).

Старшим помощником прокурора ЦАО г. Москвы Садовниковым А.В. дано заключение об обоснованности ходатайства следователя 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России о наложении ареста на вышеуказанное здание.

Постановлением Таганского районного суда г. Москвы от 15 июля 2014 года ходатайство следователя 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве удовлетворено - наложен арест на здание (условный номер 77-77-12/009/2008-306, общей площадью 6225,8 квадратных метров), расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 13, находящееся в собственности ООО "Платинум недвижимость" (ИНН 7731406898) на основании записи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве N 77-77-11/156/2012-328 от 24.09.2012г. и запрещено совершение любых сделок с указанным имуществом.

При этом суд указал, что согласно ч. 3 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Из представленных материалов следует, что 18 июля 2013 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения мошенническим путем денежных средств ООО "СТК "Союз" на сумму более 1 миллиона рублей.

30 июля 2013 года ООО "Столичная трастовая компания "Союз" признана по делу потерпевшим, 25 декабря 2013 года - гражданским истцом.

02 июля 2014 года Л. и Д. заочно предъявлено обвинение

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, согласно которому

хищение денежных средств потерпевшего ООО "СТК "Союз" на сумму 51 360 750 руб.

было произведено под предлогом продажи здания, расположенного по адресу: г. Москва,

4-й Лесной пер., дом 13, принадлежащего на праве собственности ЗАО

"Восточноевропейская инвестиционная компания", фактически собственником которого

являлся Лукьянов В.Л., и которое было продано ООО "Мерида" в лице И.,

неосведомленного о преступных намерениях Л., Д. и

неустановленных лиц. Также из представленных в суд материалов усматривается, что в настоящее время указанное здание принадлежит ООО "Платинум недвижимость" (ИНН 7731406898) на основании записи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве N 77-77-11/156/2012-328 от 24 сентября 2012 года.

Поскольку в настоящее время по расследуемому уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены конкретные лица, принимая во внимание обстоятельства предъявленного им обвинения, суд пришел к выводу, что имеются достаточные, подтвержденные представленными в суд материалами основания полагать, что имущество получено третьим лицом в результате преступных действий обвиняемых, а следовательно, основания, предусмотренные ч. 3 ст. 115 УПК РФ, для наложения ареста на указанное здание имеются.

На данное постановление суда поданы апелляционные жалобы:

- представителем заинтересованного лица - ООО "Платинум недвижимость" Самсоновой Т.В., которая указала на незаконность и необоснованность решения суда, его вынесение с нарушением норм УПК РФ и уголовного закона; считает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; из предъявленного Л. и Д. обвинения следует, что оно не связано с преступным посягательством на указанное недвижимое имущество либо хищением арестованного имущества у потерпевшего ООО "СТК Союз"; предметом хищения у ООО "СТК Союз" являются исключительно денежные средства в размере 51.360.750 руб., предметом соглашения о намерениях являлись акции компаний "Амантайм Лимитед" и "Креффилд Лимитед", а не здание, расположенное по адресу:

4-й Лесной пер., д.13, находящееся в настоящее время в собственности ООО "Платинум недвижимость"; данное здание никогда не находилось в собственности ООО "СТК Союз", было приобретено ООО "Платинум недвижимость" 04.09.2012г. у его собственника ООО "Мерида" на основании договора купли-продажи, при отсутствии сведений об обременении данного имущества; в данном случае ООО "Платинум недвижимость" является добросовестным приобретателем и законным владельцем указанного имущества, требований об истребовании данного имущества либо оспаривании права собственности на него не поступало; ссылается по Постановление Конституционного Суда РФ N 1-П от 31.01.2011г.; указывает, что ООО "Платинум недвижимость" не является ответчиком по уголовному делу, что судом не проверены и не установлены все необходимые для принятия решения обстоятельства, что привело к незаконному наложению ареста на имущество ООО "Платинум недвижимость"; полагает, что постановление суда не отвечает требованиям ст. 7 УПК РФ, выводы суда не подкреплены материалами дела, правовые основания для наложения данного ареста отсутствуют; принятое судом решение нарушает положения ст. 35 Конституции РФ;

Кроме того, в настоящее время Арбитражным судом рассмотрен иск ООО "СТК Союз" к Компании "Бэйлэкен Лимитед" о взыскании денежных средств, из протокола судебного заседания по данному делу следует, что ООО "СТК Союз" интересовало именно приобретение акций и установление контроля над кипрскими компаниями, а не над недвижимостью; если бы целью ООО "СТК Союз" было приобретение недвижимого имущества, то был бы заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, поэтому говорить о том, что целью договора было приобретение недвижимого имущества неверно; исходя из позиции ООО "СТК Союз" в Арбитражном суде следует, что находящееся в собственности ООО "Платинум недвижимость" спорное здание не было получено в собственность Обществом в результате преступных действий обвиняемых; при этом по результатам рассмотрения гражданского дела 06.08.2014г. Компанией "Бэйлэкен Лимитед" полностью перечислены денежные средства, полученные в качестве аванса по соглашению о намерениях от 20.09.2010г.; также в материалах отсутствуют доказательства, что здание, на которое наложен арест, использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления; по делу установлено, что имущество, которое в настоящее время находится в собственности ООО "Платинум недвижимость" никогда не принадлежало на праве собственности Д. и Л., следовательно к нему не применимы положения п. "г" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Просит постановление суда от 15.07.2014г. о наложения ареста на здание общей площадью 6225,8 кв. м., расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 13, находящееся в собственности ООО "Платинум недвижимость" отменить, в удовлетворении ходатайства следователя 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве о наложении ареста на указанное имущество отказать.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб заинтересованного лица - ООО "Платинум недвижимость", суд апелляционной инстанции находит постановление суда законным и обоснованным.

Разрешая ходатайство следователя 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве о наложении ареста на указанное недвижимое имущество - здание общей площадью 6225,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 13, находящееся в собственности ООО "Платинум недвижимость" (ИНН 7731406898) на основании записи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве N 77-77-11/156/2012-328 от 24.09.2012г. и запрещении совершения любых сделок с указанным имуществом, суд проверил доводы ходатайства, исследовал все имеющиеся материалы, после чего правильно пришёл к выводу о его обоснованности и о необходимости наложения ареста на данное недвижимое имущество.

В своём постановлении, в обоснование принятого им решения, суд, со ссылкой на закон, привёл убедительные доводы, оснований не согласиться с которыми не имеется.

Выводы суда основаны на материалах дела, исследованных в судебном заседании.

В настоящее время по вышеуказанному уголовному делу ведётся предварительное расследование, при этом имеются достаточные основания полагать, что недвижимое имущество - здание общей площадью 6225,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 13, находящееся в собственности ООО "Платинум недвижимость", на которое наложен арест, являлось предметом преступления по уголовному делу N 530226, поскольку, как следует из установленных органами предварительного следствия обстоятельств совершения преступления, данное здание выступало в качестве предмета сделки при совершении мошеннических действий Л. и Д., привлеченных к уголовной ответственности по данному уголовному делу в качестве обвиняемых, и другими неустановленными лицами в отношении ООО "СТК Союз".

На момент совершения преступления указанное здание (условный номер 77-77-12/009/2008-306, общей площадью 6225,8 квадратных метров), расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 13, принадлежащего на праве собственности ЗАО "Восточноевропейская инвестиционная компания", при этом его фактическим собственником являлся Лукьянов В.Л.

Заключение соглашений о намерениях от 20 сентября 2010 года с Компанией Бэйлэкен Лимитед было совершено ООО "СТК "Союз" по предложению Лукьянова В.Л., при этом конечной целью ООО "СТК "Союз" было приобретение права собственности на здание, расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 13, стоимостью согласно соглашения 33.750.000 долларов США.

В результате мошеннических действий обвиняемых Л., Д. и неустановленных лиц, ООО "СТК "Союз" были перечислены денежные средства в сумме 1.687.500 долларов США, что эквивалентно по состоянию на 06.10.2010г. 51.360.750 рублей, после чего Л., Д. и неустановленные следствием их соучастники получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению. При этом в нарушение условий соглашения о намерениях от 20 сентября 2010 года, ЗАО "Восточноевропейская инвестиционная компания" в лице генерального директора ЗАО "УК "РАКС ГРУП" Д., являющегося управляющей организацией ЗАО "Восточноевропейская инвестиционная компания" и ООО "Мерида" в лице генерального директора И. заключили договор купли-продажи недвижимого имущества, а именно здания (условный номер 77-77-12/009/2008-306, общей площадью 6225,8 квадратных метров), расположенного по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 13, стоимость согласно договора 359.000.000 рублей.

Таким образом, по версии органов следствия, Л. по предварительному сговору в группе лиц совместно с Д. и неустановленными лицами, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в ходе которого под предлогом продажи здания общей площадью 6225,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 13, похитил у ООО "СТК "Союз" денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 51.360.750 рублей, причинив ООО "СТК "Союз" материальный ущерб на указанную сумму.

Постановлениями следователя от 30 июля 2013 года ООО "Столичная трастовая компания "Союз" признана по делу потерпевшим, 25 декабря 2013 года - гражданским истцом.

02 июля 2014 года Л. и Д. заочно предъявлено обвинение

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту

хищения денежных средств потерпевшего - ООО "СТК "Союз" на сумму 51.360.750 руб.

под предлогом продажи здания, расположенного по адресу: г. Москва,

4-й Лесной пер., дом 13, принадлежащего на праве собственности ЗАО

"Восточноевропейская инвестиционная компания", фактически собственником которого

являлся Лукьянов В.Л., и которое было продано сначала ООО "Мерида", а затем ООО "Платинум недвижимость".

Доводы заинтересованного лица - ООО "Платинум недвижимость" о том, что в настоящее время по результатам рассмотрения гражданского дела в Арбитражном суде Компанией "Бэйлэкен Лимитед" 06.08.2014г. полностью перечислены ООО "СТК Союз" денежные средства, полученные в качестве аванса по соглашению о намерениях от 20.09.2010г. не являются основанием для отмены судебного решения о наложении ареста на вышеуказанное здание. Данные обстоятельства подлежат проверке и оценке в рамках расследуемого уголовного дела, поскольку в ходе судебного разбирательства в суде апелляционной инстанции представитель потерпевшего - ООО "СТК Союз" от своих требований не отказался, согласен с принятым судом решением.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих за собой безусловную отмену постановления суда, не допущено.

Требования ст. 115 УПК РФ при принятии решения судом соблюдены.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции находит постановление суда законным и обоснованным и оснований для его отмены по доводам, изложенным в апелляционных жалобах заинтересованного лица, не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389-13, 389-20, 389-28, 389-33 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Постановление Таганского районного суда г. Москвы от 15 июля 2014 года, которым наложен арест недвижимое имущество - здание (условный номер 77-77-12/009/2008-306, общей площадью 6225,8 квадратных метров), расположенное по адресу: г. Москва, 4-й Лесной пер., дом 13, находящееся в собственности ООО "Платинум недвижимость" (ИНН 7731406898) на основании записи в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве N 77-77-11/156/2012-328 от 24 сентября 2012 года и запрещено совершение любых сделок с указанным имуществом - оставить без изменения, апелляционные жалобы заинтересованного лица ООО "Платинум недвижимость" - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение года со дня его провозглашения по правилам главы 47-1 УПК РФ.

Председательствующий судья: