Приговор Московского городского суда от 04 февраля 2015 г. N 10-428/15 (ст. 185.5 УК РФ. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества... . Ключевые темы: предварительное расследование - общее собрание участников - умысел - государственная регистрация юридического лица - недостоверные сведения)

Приговор Московского городского суда от 04 февраля 2015 г. N 10-428/15

Судья Криворучко А.В. Дело N 10- 428\15

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации.

г. Москва 4 февраля 2015 года

Московский городской суд в составе:

председательствующего судьи Аринкиной Н.Л.,

при секретаре Будигине Д.В.,

с участием прокурора отдела прокуратуры г. Москвы Якушовой А.Н.,

защитника - адвоката Казимирова С.В., представившего служебное удостоверение N ** и ордер N *** от 13 октября 2014 года,

потерпевших ****,

представителя потерпевших - адвоката Твердовой Т.В., представившей удостоверение N***и ордера NN **** от 12 декабря 2014 года,

рассмотрел в судебном заседании от 4 февраля 2015 года апелляционную жалобу защитника - адвоката Казимирова С.В. и апелляционное представление государственного обвинителя Раджабовой Я.В. на приговор Тверского районного суда города Москвы от 6 октября 2014 года, которым

Козловский **,

- осужден: за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, к штрафу в размере 60 000 рублей; за совершение пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, к штрафу в размере 150 000 рублей за каждое; за совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, к штрафу в размере 150 000 рублей за каждое, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно - распорядительных функций. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно- распорядительных функций.

Приговором разрешен вопрос о мере пресечения и вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Аринкиной Н.Л., выслушав пояснения адвоката Казимирова С.В. по доводам апелляционной жалобы, поддержавшего эти доводы и не возражавшего против удовлетворения апелляционного представления, мнение прокурора Якушовой А.Н., частично поддержавшей апелляционное представление и возражавшей против удовлетворения апелляционной жалобы; позицию потерпевших ** и представителя потерпевших - адвоката Твердовой Т.В., поддержавших апелляционное представление и возражавших против доводов апелляционной жалобы, руководствуясь ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

установил:

Приговором Тверского районного суда г. Москвы от 6 октября 2014 года Козловский М.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, а именно в том, что

- совершил умышленное искажение результатов голосования и воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 31.10.2012 года, будучи одним из участников ***, которому принадлежат 40% доли в уставном капитале данного юридического лица, являясь таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в **, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Для реализации своего вышеописанного преступного умысла он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 31.10.2012 года, желая незаконно захватить управление в ***, достоверно зная положения Устава Общества, действуя в нарушение положений ст. 10.6. Устава Общества, не уведомил в установленном законом порядке ***, являющуюся участником Общества, которой принадлежат 60% доли в уставном капитале данного юридического лица, о проведении внеочередного общего собрания участников ***, в связи с чем, она в нем участия не принимала, не имея, таким образом, кворума, он (Козловский М.А.), принял незаконное решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: об освобождении от должности генерального директора **** с 30.10.2012 года и о возложении полномочий генерального директора Общества на себя (Козловского М.А.) с 31.10.2012 года, что оформил Протоколом N ** Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, в который, исказив результаты голосования, действуя во исполнение своего преступного умысла, внес недостоверные сведения о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, то есть указал **** как присутствовавшую на данном собрании и голосующую за принятие решения, после чего проставил свою подпись в качестве участника общего собрания Общества, а также неустановленным следствием способом изготовил подпись, исполненную от имени ***, как участника этого же собрания.

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе, 31.10.2012 года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, представил по адресу: **, нотариусу гор. Москвы **, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол N ** Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: об освобождении от должности генерального директора *** с 30.10.2012 года и о возложении полномочий генерального директора Общества на него (Козловского М.А.) с 31.10.2012 года, а также копию Устава **** (новая редакция), утвержденного решением Учредительного собрания (протокол N *** от 19.07.2004 года). На основании представленных Козловским М.А. вышеперечисленных документов в соответствии со ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" **** засвидетельствовала его подпись (Козловского М.А.) в заявлении МИФНС России N 46 по гор. Москве по форме N *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого, он (Козловский М.А.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола N *** Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, 31.10.2012 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, по адресу: ***, в помещении МИФНС России N 46 по гор. Москве, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лично предоставил в окно приема документов для государственной регистрации ранее указанное заявление по форме N ***, удостоверенное 31.10.2012 года нотариусом гор. Москвы ***, которое зарегистрировано в МИФНС России N 46 по гор. Москве за вх. N ***, т.е. Козловский М.А. представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре ***.

По заявлению от 31.10.2012 года, МИФНС России N 46 по гор. Москве 07.11.2012 года принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, в результате чего он (Козловский М.А.) в соответствии с Уставом ** и Федеральным законом от 08.02.1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в действовавшей на тот период редакции от 11.07.2011 года N 200-ФЗ) стал единоличным исполнительным органом общества, генеральным директором ***, произведя таким образом, захват корпоративного управления в юридическом лице;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 31.10.2012 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, которому принадлежат 40% доли в уставном капитале данного юридического лица, являясь таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в **, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Для реализации своего вышеописанного преступного умысла Козловский М.А., в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 31.10.2012 года, желая незаконно захватить управление в ***, достоверно зная положения Устава Общества, действуя в нарушение положений ст. 10.6. Устава Общества, не уведомил в установленном законом порядке ***, являющуюся участником Общества, которой принадлежат 60% доли в уставном капитале данного юридического лица, о проведении внеочередного общего собрания участников ****, в связи с чем, она в нем участия не принимала, не имея, таким образом, кворума, он (Козловский М.А.), принял незаконное решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: об освобождении от должности генерального директора *** с 30.10.2012 года и о возложении полномочий генерального директора Общества на себя (Козловского М.А.) с 31.10.2012 года, что оформил Протоколом N 13 Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, в который, исказив результаты голосования, действуя во исполнение своего преступного умысла, внес недостоверные сведения о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, то есть указал *** как присутствовавшую на данном собрании и голосующую за принятие решения, после чего проставил свою подпись в качестве участника общего собрания Общества, а также неустановленным следствием способом изготовил подпись, исполненную от имени ****, как участника этого же собрания.

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе, 31.10.2012 года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, представил по адресу: **, нотариусу гор. Москвы **, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол N ** Внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: об освобождении от должности генерального директора ***. с 30.10.2012 года и о возложении полномочий генерального директора Общества на него (Козловского М.А.) с 31.10.2012 года, а также копию Устава *** (новая редакция), утвержденного решением Учредительного собрания (протокол N ** от 19.07.2004 года). На основании представленных им (Козловским М.А.) вышеперечисленных документов в соответствии со ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" ** засвидетельствовала его подпись (Козловского М.А.) в заявлении МИФНС России N 46 по гор. Москве по форме N *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (**), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого, он (Козловский М.А.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола N** Внеочередного общего собрания участников ** от 30.10.2012 года, 31.10.2012 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, по адресу: **, в помещении МИФНС России N 46 по гор. Москве, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лично предоставил в окно приема документов для государственной регистрации ранее указанное заявление по форме N **, удостоверенное 31.10.2012 года нотариусом гор. Москвы **, которое зарегистрировано в МИФНС России N 46 по гор. Москве за вх. **, т.е. он (Козловский М.А.) представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре **.

По заявлению от 31.10.2012 года, МИФНС России N 46 по гор. Москве 07.11.2012 года принято решение о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, в результате чего он (Козловский М.А.) в соответствии с Уставом ** и Федеральным законом от 08.02.1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в действовавшей на тот период редакции от 11.07.2011 N 200-ФЗ) стал единоличным исполнительным органом общества, генеральным директором **, произведя, таким образом, захват корпоративного управления в юридическом лице;

- совершил умышленное искажение результатов голосования и воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, путем несообщения сведений о проведении общего собрания участников, совершенные в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения о внесении изменений в устав хозяйственного общества, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 14.11.2012 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью **, которому принадлежат 40% доли в уставном капитале данного юридического лица, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в **, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений - фальсификаций решения общего собрания участников ** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 14.11.2012 года, желая незаконно приобрести право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, принадлежащей ***, и, тем самым, захватить управленческий контроль в **, реализуя свой преступный умысел, достоверно зная положения Устава Общества, действуя в нарушение положений ст. 10.6. Устава Общества, не уведомил в установленном законом порядке **, являющуюся участником Общества, которой принадлежат 60% доли в уставном капитале данного юридического лица, о проведении внеочередного общего собрания участников **, в связи с чем, она в нем участия не принимала, не имея, таким образом, кворума, он (Козловский М.А.), принял решение об увеличении Уставного капитала Общества до 10 408 рублей за счет его (Козловского М.А.) дополнительного вклада как участника ***, составляющего 1 908 рублей, в результате чего доля *** уменьшилась до 49 % Уставного капитала Общества, а его (Козловского М.А.) увеличилась до 51%, что оформил Протоколом N ** Внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, в который, исказив результаты голосования, действуя во исполнение своего преступного умысла, внес недостоверные сведения о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, то есть указал ** как присутствовавшую на данном собрании и принимавшую решение, после чего проставил свою подпись в качестве председателя общего собрания Общества.

В последующем Козловский М.А. во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе, 14.11.2012 года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, представил по адресу: **, нотариусу гор. Москвы **, неосведомленной о его преступных намерениях, вышеуказанный Протокол N ** внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, содержащий недостоверные сведения об увеличении Уставного капитала Общества и об утверждении нового размера и номинальной стоимости долей участников, а также копию Устава *** (новая редакция), утвержденного решением Учредительного собрания (протокол N ** от 19.07.2004 года). На основании представленных им (Козловским М.А.) вышеперечисленных документов в соответствии со ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" ** засвидетельствовала его (Козловского М.А.) подпись в заявлениях МИФНС России N 46 по гор. Москве по форме N ** о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (**), связанных с изменением сведений об уставном капитале, и по форме N *** о внесении изменений в сведения о юридическом лице (**), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных и изменением сведений об участниках.

После этого, он (Козловский М.А.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола N ** Внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, 14.11.2012 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, по адресу: **, в помещении МИФНС России N 46 по гор. Москве, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лично предоставил в окно приема документов для государственной регистрации ранее указанные заявление по форме N ** и заявление по форме N **, удостоверенные 14.11.2012 года нотариусом гор. Москвы **, которые зарегистрированы в МИФНС России N 46 по г. Москве за вх. N ** и за вх. N ** соответственно, т.е. он (Козловский М.А.) представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и ** в уставном капитале Общества.

По заявлениям от 14.11.2012 года, МИФНС России N 46 по гор. Москве 20.11.2012 года приняты решения о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, в результате чего он (Козловский М.А.) в соответствии с Уставом **** и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в действовавшей на тот период редакции от 11.07.2011 года N 200-ФЗ) стал собственником 51 % доли в Уставном капитале **, произведя, таким образом, захват корпоративного управления в юридическом лице;

- совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о размерах и номинальной стоимости долей участия участников в уставном капитале хозяйственного общества и в целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 14.11.2012 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью **, которому принадлежат 40% доли в уставном капитале данного юридического лица, являясь таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений - фальсификаций решения общего собрания участников ** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 14.11.2012 года, желая незаконно приобрести право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 935 рублей, принадлежащей **, и, тем самым, захватить управленческий контроль в **, реализуя свой преступный умысел, достоверно зная положения Устава Общества, действуя в нарушение положений ст. 10.6. Устава Общества, не уведомил в установленном законом порядке **, являющуюся участником Общества, которой принадлежат 60% доли в уставном капитале данного юридического лица, о проведении внеочередного общего собрания участников **, в связи с чем, она в нем участия не принимала, не имея, таким образом, кворума, он (Козловский М.А.), принял решение об увеличении Уставного капитала Общества до 10 408 рублей за счет его (Козловского М.А.) дополнительного вклада как участника **, составляющего 1 908 рублей, в результате чего доля *** уменьшилась до 49 % Уставного капитала Общества, а его (Козловского М.А.) увеличилась до 51%, что оформил Протоколом N ** Внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, в который, исказив результаты голосования, действуя во исполнение своего преступного умысла, внес недостоверные сведения о количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования, то есть указал ** как присутствовавшую на данном собрании и принимавшую решение, после чего проставил свою подпись в качестве председателя общего собрания Общества.

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе, 14.11.2012 года в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол N *** внеочередного общего собрания участников *** от 14.11.2012 года, содержащий недостоверные сведения об увеличении Уставного капитала Общества и об утверждении нового размера и номинальной стоимости долей участников, а также копию Устава *** (новая редакция), утвержденного решением Учредительного собрания (протокол N 12 от 19.07.2004 года). На основании представленных им (Козловским М.А.) вышеперечисленных документов в соответствии со ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" ** засвидетельствовала его (Козловского М.А.) подпись в заявлениях МИФНС России N 46 по гор. Москве по форме N ** о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (**), связанных с изменением сведений об уставном капитале, и по форме N ** о внесении изменений в сведения о юридическом лице (**), содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных и изменением сведений об участниках.

После этого, он (Козловский М.А.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола N ** Внеочередного общего собрания участников ** от 14.11.2012 года, 14.11.2012 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, по адресу: **, в помещении МИФНС России N 46 по гор. Москве, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лично предоставил в окно приема документов для государственной регистрации ранее указанные заявление по форме N ** и заявление по форме N **, удостоверенные 14.11.2012 года нотариусом гор. Москвы **, которые зарегистрированы в МИФНС России N 46 по г. Москве за вх. N ** и за вх. N ** соответственно, т.е. он (Козловский М.А.) представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и ** в уставном капитале Общества.

По заявлениям от 14.11.2012, МИФНС России N 46 по г. Москве 20.11.2012 приняты решения о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, в результате чего он (Козловский М.А.) в соответствии с Уставом *** и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в действовавшей на тот период редакции от 11.07.2011 N 200-ФЗ) приобрел право на чужое имущество, став собственником 51 % доли в Уставном капитале ***, произведя таким образом захват корпоративного управления в юридическом лице;

- совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), произведя захват корпоративного управления в *** при вышеизложенных обстоятельствах, то есть незаконно став единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором ***, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ и который в соответствии с Уставом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью, в том числе полномочен без доверенности распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что в ЕГРЮЛ в отношении *** содержаться ложные сведения о нем (Козловском М.А.) как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре ***, имея умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, находящихся на счете N ** ***, обслуживающемся в дополнительном офисе N **, расположенном по адресу: **, 06.12.2012 года, в точно не установленное время, но не позднее 19 часов 30 минут, введя в заблуждение сотрудников указанной кредитной организации относительно своих вышеперечисленных полномочий, то есть путем обмана, лично предоставил в дополнительное отделение N **, расположенное по адресу: ***, пакет документов, необходимых для внесения его (Козловского М.А.) персональных данных в информационные сведения клиента, владельца вышеуказанного счета - ***, как о генеральном директоре Общества - распорядителе счета, и в карточку с образцами подписей и оттиска печати как о лице, наделенном правом первой подписи.

Затем Козловский М.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств, находящихся на вышеуказанном счете ***, путем обмана, став распорядителем данного счета при описанных выше обстоятельствах, осознавая, что в ЕГРЮЛ в отношении *** содержаться ложные сведения о Козловском М.А. как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, произвел неоднократные операции по перечислению денежных средств со счета *** на счет N **, открытый на его (Козловского М.А) имя в Марьинорощинском отделении *** **, расположенном по адресу: ***, а именно произвел следующие операции:

29.01.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей, которые обозначил как заработная плата за декабрь 2012 года и январь 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

06.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 10 000 рублей, которые обозначил как аванс за февраль 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

18.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 28 000 рублей, которые обозначил как заработная плата за январь 2013 года и февраль 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

20.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей, которые обозначил как возврат заемных средств по договору от 13.02.2012 года и 12.03.2012 года, со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

21.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 28 000 рублей, которые обозначил как возврат заемных средств по договору от 13.04.2012 года и 14.05.2012 года, со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

26.02.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 25 000 рублей, которые обозначил как возврат заемных средств по договору от 14.06.2012 года и 13.07.2012 года, со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

11.03.2013 года, в точно не установленное следствием время, находясь в неустановленном следствием месте, он (Козловский М.А.), неустановленным следствием способом, произвел перечисление денежных средств в сумме 8 000 рублей, которые обозначил как заработная плата за март 2013 года Козловскому М.А., со счета *** на свой (Козловского М.А.) счет.

В результате его (Козловского М.А.) противозаконных вышеописанных действий со счета N **, владельцем которого является *** им (Козловским М.А.) похищены денежные средства в сумме 139 000 рублей;

- совершил умышленное искажение результатов голосования при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о кворуме и результатах голосования путем заведомо недостоверного подсчета голосов, совершенное в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, при следующих обстоятельствах:

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений - фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, Козловский М.А. 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором Козловский М.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***;

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения Козловским М.А. вышеописанных преступлений - фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, Козловский М.А. 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором Козловский М.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого Козловским М.А. решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный Козловским М.А. в заблуждение относительно законности своих действий, 16.08.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России N 46 по гор. Москве по форме N *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого Козловский М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, 16.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, поручил ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без N, предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Действуя во исполнение его (Козловского М.А.) преступного умысла, *** 16.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, лично предоставила в окно приема документов для государственной регистрации МИФНС России N 46 по гор. Москве, расположенной по адресу: ***, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее указанное заявление по форме N ***, удостоверенное 16.08.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое в тот же день зарегистрировано в МИФНС России N 46 по гор. Москве за вх. N ***, т.е. Козловский М.А. через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре ***;

Он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений - фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, он (Козловский М.А.), 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором он (Козловский М.А.), действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого Козловским М.А. решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный им (Козловским М.А.) в заблуждение относительно законности своих действий, 29.08.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России N 46 по гор. Москве по форме N *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого Козловский М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, 29.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, поручил ***, неосведомленной об его преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без N, предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Действуя во исполнение его (Козловского М.А.) преступного умысла, *** 29.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, лично предоставила в окно приема документов для государственной регистрации МИФНС России N 46 по гор. Москве, расположенной по адресу: ***, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее указанное заявление по форме N ***, удостоверенное 29.08.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое в тот же день зарегистрировано в МИФНС России N 46 по гор. Москве за вх. N **, т.е. он (Козловский М.А.) через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре ***;

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений - фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, он (Козловский М.А.), 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором он (Козловский М.А.), действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем Козловский М.А. во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого им (Козловским М.А.) решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный им (Козловским М.А.) в заблуждение относительно законности своих действий, 10.09.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России N 46 по г. Москве по форме N *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого нотариус гор. Москвы ***, неосведомленная о его (Козловского М.А.) преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без N, действуя по указанию подконтрольного ему (Козловскому М.А.) ***, в соответствии со ст. 86 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" предоставила 10.09.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, в МИФНС России N 46 по гор. Москве, расположенную по адресу: ***, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в электронном виде с применением информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет и технических средств заявление генерального директора *** *** о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме N ** относительно ***, удостоверенное 10.09.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое зарегистрировано в МИФНС России N 46 по гор. Москве за вх. N **, т.е. он (Козловский М.А.) через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре ***.

В судебном заседании Козловский М.А. вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал и показал, что в 1993 году он решил организовать свой бизнес, в связи с чем и было создано ***, где он и его знакомый *** стали учредителями с равным объемом долей в размере 50 %, каждый. Между ним и *** была достигнута устная договоренность о том, что Козловский занимает пост бессменного генерального директора общества, а *** - осуществляет поддержку в решении различных возникающих у общества вопросов, в том числе, и силового характера. Общество *** взяло в аренду у города 3 нежилых помещения сроком на 5 лет с последующей пролонгацией договора аренды. За период работы на посту генерального директора общества у него( Козловского) сложились сложные взаимоотношения с ***, в результате чего в 2004 году *** вышел из состава учредителей ***, уступив свою долю в обществе в размере 50% своей приемной дочери ***. При этом *** путем запугиваний и угроз заставил его (Козловского) подписать документы о передаче 10 % долей из принадлежащих ему (Козловскому) 50 % долей в собственность *** и с этого времени он (Козловский ) стал владеть 40% долей, а *** - 60 %. С *** у него (Козловского) сложились хорошие отношения, последняя никогда в период времени с 2004 года по 2012 год не вникала в деятельность *** и не интересовалась какими-либо вопросами, связанными с делами общества, получаемой прибылью и её распределением, в связи с чем никаких отчетных собраний относительно финансово-хозяйственной деятельности общества им (Козловским), как генеральным директором, и не проводилось. Немногим ранее 2012 года у него (Козловского) произошел конфликт личного характера с ***, вследствие чего *** потребовал от него фактической передачи ему ***, и чтобы уладить сложившуюся ситуацию, он (Козловский) попытался договориться с *** либо о передаче своей доли взамен на денежный эквивалент, либо о выкупе доли, принадлежащей ***, либо о юридическом выделении доли Козловского, чтобы он мог самостоятельно заниматься компанией, а в случае отсутствия достижения договоренностей предложил обратиться в арбитражный суд. *** не согласился ни на одно из предложений и через некоторое время ему (Козловскому) поступило требование о проведении внеочередного собрания общества с целью решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества. Он (Козловский) выразил свое согласие на проведение собрания, но просил об отложении его проведения после 05.09.2012 года в связи с нахождением в отпуске. Более никаких уведомлений о проведении собраний он не получал. В двадцатых числах октября 2012 года ему (Козловскому) позвонил *** и пояснил, что в *** назначен новый генеральный директор ***, который требует от *** освобождения занимаемых им площадей, являющихся предметом аренды у города со стороны ***. Ему (Козловскому) о назначении нового генерального директора общества ничего известно не было, в связи с чем он посоветовал *** не подчиняться требованиям вышеуказанного лица. Для выяснения сложившейся ситуации он (Козловский) пытался связаться как с *** по телефону, так и с его помощником ***, но никаких пояснений не получил. Тогда он обратился за получением выписки из ЕГРЮЛ, из которой узнал, что на должность нового генерального директора *** назначен ***, который в последующем звонил ему (Козловскому) с целью получения документов, имеющих отношение к деятельности данного общества. После возникновения указанной ситуации он (Козловский ) обратился к *** с целью оказания ему помощи по осуществлению возвращения ему полномочий генерального директора общества, увеличения уставного капитала общества и изменения долей, принадлежащих учредителям в пользу Козловского, на что *** ответила своим согласием. В результате достигнутой договоренности 30.10.2012 года между ним (Козловским) и *** состоялась встреча, где *** лично, без присутствия посторонних лиц, подписала протокол N ** от 30.10.2012 года и ознакомилась путем личного прочтения с протоколом N ** от 14.11.2012 года, согласившись с изложенными в них "принятыми" решениями. При этом данные протоколы о проведении внеочередных собраний ***, содержащие решения о смене генерального директора общества и об увеличении доли уставного капитала *** с последующим перераспределением долей участников, были изготовлены по просьбе Козловского заранее за 5000 рублей некими людьми, оказывающими консультационные юридические услуги в непосредственной близости от МИФНС N 46 по гор. Москве. При обсуждении им (Козловским) и *** вопросов относительно перераспределения долей участников общества и возвращения Козловского на должность генерального директора общества, *** занимала пассивную позицию невмешательства, заявляя, чтобы все эти вопросы в дальнейшем Козловский решал с ***. После совершения указанных действий он (Козловский) нотариально заверил все документы, необходимые для последующей регистрации в налоговых органах, которая в последующем и была осуществлена. В ноябре-декабре 2012 года к нему (Козловскому) обратился ***, с вопросами относительно ***, но общаться с *** он отказался, а в феврале 2013 года позвонил ***, который угрожал ему неприятностями, после чего было возбуждено уголовное дело, инициированное ***. *** нуждалось в финансировании, положения дел в обществе были таковы, что в период времени 2007-2008 годов он (Козловский) за счет своих личных средств предоставлял обществу займы для осуществления выплаты заработной платы и на мелкие канцелярские расходы. Решения о предоставлении обществу займов на обсуждение участников общества не выносилось, поскольку он (Козловский) полагал, что, как генеральный директор и соучредитель, он вправе принимать такие решения самостоятельно.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней адвокат Казимиров С.В. выражает несогласие с приговором, считая его постановленным с нарушением правил подсудности и ссылаясь на то, что сторона защиты уже в первом судебном заседании обращала внимание суда на неверную квалификацию действий Козловского М.А., которая и послужила основанием для рассмотрения дела в Тверском районном суде.

Полагает, что было нарушено гарантированное законом право подсудимого на защиту, указывая, что суд неоднократно отказывал стороне защиты в приобщении доказательств, подтверждающих невиновность Козловского М.А. Считает, что возможности защиты были существенно ограничены, поскольку сослаться на документы, в приобщении которых было отказано, в прениях сторон сторона защиты не могла.

Ссылаясь на то, что представленные стороной защиты доказательства также нуждаются в проверке и оценке, настаивает, что допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения являются существенными и не могут быть устранены в суде апелляционной инстанции.

Просит отменить приговор и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство.

Кроме того, автор апелляционной жалобы полагает, что судом неправильно применен уголовный закон и квалификация действий Козловского М.А. по ст. 185.5 УК РФ по рассмотренным судом событиям является излишним вменением, поскольку общее собрание участников общества не проводилось.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Раджабова Я.В., не оспаривая квалификацию содеянного и размер назначенного наказания, полагает, что дополнительный вид наказания по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ Козловскому М.А. определен неверно. Указывая также, что в приговоре не определен срок назначенного дополнительного наказания, просит приговор Тверского районного суда г. Москвы от 6 октября 2014 года в отношении Козловского М.А. изменить, изменив вид дополнительного наказания , назначенного по трем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, с лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно - распорядительных функций, на лишение права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости сроком на два года, а по совокупности этих преступлений - общим сроком на 3 года.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы, находит приговор подлежащим отмене ввиду существенного нарушения норм уголовного закона, выразившегося в том, что суд первой инстанции, указав о назначении Козловскому М.А. за совершение каждого из трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, а также окончательно по совокупности преступлений, обязательного дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно- хозяйственных и организационно - распорядительных функций, не установил срок этого наказания, т.е. фактически не назначил его.

Судом апелляционной инстанции установлено, что Козловский М.А. совершил:

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно:

он (Козловский М.А.), произведя захват корпоративного управления в ***, то есть незаконно став единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором ***, сведения о котором внесены в ЕГРЮЛ и который в соответствии с Уставом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью, в том числе полномочен без доверенности распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что в ЕГРЮЛ в отношении *** содержаться ложные сведения о нем (Козловском М.А.) как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре ***, имея умысел на хищение чужого имущества - денежных средств, находящихся на счете N *** ***, обслуживающемся в дополнительном офисе N *** ***, расположенном по адресу: ***, 06.12.2012 года, в точно не установленное время, но не позднее 19 часов 30 минут, введя в заблуждение сотрудников указанной кредитной организации относительно своих вышеперечисленных полномочий, то есть путем обмана, лично предоставил в дополнительное отделение N *** ***, расположенное по адресу: ***, пакет документов, необходимых для внесения его (Козловского М.А.) персональных данных в информационные сведения клиента, владельца вышеуказанного счета - ***, как о генеральном директоре Общества - распорядителе счета, и в карточку с образцами подписей и оттиска печати как о лице, наделенном правом первой подписи.

В результате его (Козловского М.А.) противозаконных вышеописанных действий со счета N ***, владельцем которого является *** им (Козловским М.А.) похищены денежные средства в сумме 139 000 рублей.

То есть, Козловский ** совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ;

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) вышеописанных преступлений - фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, Козловский М.А. 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором Козловский М.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

То есть, Козловский *** совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 185.5 УК РФ;

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения Козловским М.А. фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, Козловский М.А. 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором Козловский М.А., действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

После этого Козловский М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, 16.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, поручил ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без N, предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Действуя во исполнение его (Козловского М.А.) преступного умысла, *** 16.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, лично предоставила в окно приема документов для государственной регистрации МИФНС России N 46 по гор. Москве, расположенной по адресу: **, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее указанное заявление по форме N ***, удостоверенное 16.08.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое в тот же день зарегистрировано в МИФНС России N 46 по гор. Москве за вх. N **, т.е. Козловский М.А. через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре ***;

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

Продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, после совершения им (Козловским М.А.) фальсификаций решения общего собрания участников *** от 30.10.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре Общества, фальсификаций решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года и единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о размерах и номинальной стоимости долей участий его (Козловского М.А.) и *** в уставном капитале Общества, он (Козловский М.А.), 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, точное время следствием не установлено, находясь по адресу: ***, желая незаконно захватить управление в *** посредством назначения на должность генерального директора Общества ***, который осуществлял бы руководство текущей деятельностью организации под его (Козловского М.А.) контролем, осознавая, что собрание не имеет кворума и произведен недостоверный подсчет голосов, поскольку им (Козловским М.А.) путем совершения вышеописанных преступлений незаконно приобретено право собственности на 11 % доли в Уставном капитале Общества, в результате чего его (Козловского М.А.) доля увеличилась до 51 %, принял решение об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, что оформил Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, в котором он (Козловский М.А.), действуя во исполнение своего преступного умысла, проставил свою подпись в качестве участника и председателя общего собрания участников Общества, также свою подпись в протоколе поставил неосведомленный о недостоверности содержащихся в данном протоколе сведений о кворуме и результатах голосования секретарь собрания ***

В последующем он (Козловский М.А.) во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого Козловским М.А. решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный им (Козловским М.А.) в заблуждение относительно законности своих действий, 29.08.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России N 46 по гор. Москве по форме N *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого Козловский М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о подложности Протокола без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, 29.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, находясь в неустановленном следствием месте, поручил ***, неосведомленной об его преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без N, предоставить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Действуя во исполнение его (Козловского М.А.) преступного умысла, *** 29.08.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 часа 00 минут, лично предоставила в окно приема документов для государственной регистрации МИФНС России N 46 по гор. Москве, расположенной по адресу: **, являющейся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее указанное заявление по форме N ***, удостоверенное 29.08.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое в тот же день зарегистрировано в МИФНС России N 46 по гор. Москве за вх. N **, т.е. он (Козловский М.А.) через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре ***.

То есть, Козловский *** совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 170.1 УК РФ;

он (Козловский М.А.), в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут 15.08.2013 года, будучи одним из участников Общества с ограниченной ответственностью ***, являясь, таким образом, лицом, осведомленным о состоянии дел в Обществе, имея умысел на незаконный захват управления в ***, разработал общий план совершения преступления, предусматривающий ряд сложных, завуалированных действий, в том числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законных характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, направленного на захват корпоративного управления в юридическом лице.

В последующем Козловский М.А. во исполнение своего преступного умысла, желая незаконно захватить корпоративное управление в Обществе вышеописанным способом, поручил ***, назначенному на основании Протокола без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года генеральным директором, не осведомленному о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, с целью внесения изменений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ***. Во исполнение указанного поручения, ***, не зная о незаконности принятого им (Козловским М.А.) решения об изменении единоличного исполнительного органа общества, оформленного Протоколом без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, а именно: об отсутствии кворума и производстве недостоверного подсчета голосов, введенный им (Козловским М.А.) в заблуждение относительно законности своих действий, 10.09.2013 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, *** представил по адресу: ***, нотариусу гор. Москвы ***, неосведомленной о его (Козловского М.А.) преступных намерениях, вышеуказанный Протокол без N Внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий, а именно: о прекращении своих (Козловского М.А.) полномочий как генерального директора *** с 15.08.2013 года и об избрании генеральным директором Общества *** с 16.08.2013 года, а также иные документы. На основании представленных *** документов в соответствии со ст. 80 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" *** засвидетельствовала его подпись *** в заявлении МИФНС России N 46 по гор. Москве по форме N *** о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) изменений в сведения о юридическом лице (***), не связанных с внесением изменений в учредительные документы, об изменении сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

После этого нотариус гор. Москвы ***, неосведомленная о его (Козловского М.А.) преступном умысле и подложности вышеуказанного Протокола без N, действуя по указанию подконтрольного ему (Козловскому М.А.) ***, в соответствии со ст. 86 "Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" предоставила 10.09.2013 года, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, в МИФНС России N 46 по гор. Москве, расположенную по адресу: ***, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в электронном виде с применением информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет и технических средств заявление генерального директора *** *** о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме N ** относительно ***, удостоверенное 10.09.2013 года нотариусом гор. Москвы ***, которое зарегистрировано в МИФНС России N 46 по гор. Москве за вх. N ***, т.е. он (Козловский М.А.) через посредника представил документы, содержащие заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - генеральном директоре ***;

Вина Козловского М.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана; в совершении умышленного искажения результатов голосования при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о кворуме и результатах голосования путем заведомо недостоверного подсчета голосов, совершенного в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий- по преступлению от 15 августа 2013 года; в совершении представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, - по преступлениям от 16 августа 2013 года , 29 августа 2013 года и 10 сентября 2013 года установлена судом апелляционной инстанции на основании следующих доказательств, исследованных судом первой инстанции в ходе судебного заседания:

- показаниями потерпевшей *** на предварительном следствии и в судебном заседании, из которых следует, что она является одним из двух участников Общества с ограниченной ответственностью ***, владеющей долей размером 60 % уставного капитала ***, номинальной стоимостью 5100 рублей. Вторым участником *** является Козловский ***, владеющий долей размером 40 % уставного капитала ***, номинальной стоимостью 3400 рублей, который до 09.10.2012 года являлся единоличным исполнительным органом *** - генеральным директором. Долю в *** *** приобрела у *** примерно в 2004 году и эта доля никогда не оспаривалась. 09.10.2012 года состоялось внеочередное общее собрание участников ***, на котором было принято решение, оформленное протоколом внеочередного общего собрания участников от 09.10.2012 года N **, о прекращении полномочий Козловского М.А. как генерального директора ***, и был избран новый генеральный директор *** - ***, на которого, в свою очередь, была возложена обязанность по регистрации соответствующих изменений, связанных со сменой генерального директора ***, вносимых в отношении *** в Единый государственный реестр юридических лиц. Однако, получив выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, *** обнаружил, что 07.11.2012 года за государственным регистрационным номером *** на основании заявления Козловского М.А., как от руководителя постоянно действующего исполнительного органа ***, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации N 46 по городу Москве были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ***, связанные со сменой генерального директора ***, и новым генеральным директором *** снова стал числиться Козловский М.А. Протокол N ** внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012 года она не подписывала, участия в собрании не принимала. Подпись в данном протоколе ей не принадлежит;

- показаниями представителя потерпевшего *** о том, что 9 октября 2012 года состоялось собрание участников *** где было принято решение о прекращении полномочий генерального директора Козловского и было принято решение о назначении на должность генерального директора ***а. На собрании были ***, ***, и ***. *** представлял интересы ***, которая является участником общества с долей 60 процентов от уставного капитала. *** и *** были просто присутствующими, в качестве свидетелей. *** и Козловского не было. При этом уведомление о собрании с повесткой собрания было направлено Козловскому заблаговременно, но он не явился. Это было внеочередное собрание, инициатором которого была *** в связи с неудовлетворительной работой Козловского. Собрание проходило в офисном помещении. На собрании *** также являлся секретарем и вел протокол собрания участников. По результатам проведенного собрания, простым большинством полномочия Козловского в качестве генерального директора были прекращены, генеральным директором Общества был назначен ***, о чем в ЕГРЮЛ были представлены соответствующие документы. Далее *** направил по почте заказное письмо в адрес Козловского с результатами собрания, а позднее связался с ним по телефону. Козловский сообщил, что находится заграницей и приехать не может, при этом новость его нисколько не удивила. После возвращения Козловский пообещал сдать *** всю документацию, печати и дела. Вместе с тем, *** изготовил новую печать, переписал Банковскую карточку, чтобы избежать со стороны Козловского какой-либо договорной деятельности от имени Общества. В декабре 2012 года *** взял выписку из ЕГРЮЛ и обнаружил, что Козловским подано заявление в МИФНС России N 46 по гор. Москве об изменении генерального директора. Были представлены записи с изменением долей участия в Обществе. *** сказала, что ей об этом ничего неизвестно. Из выписки ЕГРЮЛ стало известно, что Козловский стал снова числиться генеральным директором, при этом доля участия *** составляла 49 процентов уставного капитала, а доля Козловского стала составлять 51 процент. 07 ноября 2012 года Козловский внес изменения, 12.11.12 года Козловский получил дубликат ЕГРН, под предлогом его утраты. Ни ***, ни *** на собрании участников 14.11.2012 года не присутствовали. На основании состоявшегося в их пользу судебного решения, сведения в ЕГРЮЛ были восстановлены, *** принадлежат 60 процентов долей уставного капитала, а Козловскому 40 процентов. Как стало известно ***у, одновременно с подменой учредительно-регистрационных документов, в период, когда Козловский уже не являлся генеральным директором, он стал совершать манипуляции с выдачей себе зарплаты, получением денег в качестве возврата несуществующих займов. Из выписок по расчетному счету следует, что денежные средства на счет Общества не поступали, а с расчетного счета списывались Козловским, суммами по 25 000 - 28 000 рублей, и всего таким образом были похищены денежные средства в сумме 139 000 рублей. Однако самих договоров не было, сведений о поступлении денежных средств в качестве займа на расчетный счёт Общества также не было. Козловский знал, что незаконно пользовался печатью Общества. Также Козловский пытался возложить полномочия генерального директора на ***, всем направил уведомления о проведении собрания, но *** и *** участия в нём не принимали. После совершения Козловским указанных действий ими был инициирован иск в Арбитражный суд, всего состоялось несколько решений, окончательное решение состоялось в пользу *** и ***;

- показаниями свидетеля *** *, который в судебном заседании дал показания, аналогичные по смыслу и содержанию показаниям свидетеля ***, подтвердив, что являлся представителем по доверенности *** как участника *** при проведении 9 октября 2012 года внеочередного собрания участников Общества. Подтвердил наличие кворума и легитимность принятого на собрании решения;

- показаниями свидетеля ***, являющейся нотариусом гор. Москвы о том, что 31 октября 2012 для совершения нотариального действия ей был предоставлен протокол N ** общего собрания участников *** об освобождении ***а от должности генерального директора общества и о назначении Козловского на должность генерального директора, была предоставлена копия устава Общества. *** была засвидетельствована подлинность подписи генерального директора Общества о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице. Достоверность протокола собрания участников Общества нотариусом не проверялась, поскольку это не входит в компетенцию нотариуса. Каких-либо сомнений относительно законности представленных документов у *** не возникло, иначе нотариального действия произведено не было. При последнем обращении необходимо было удостоверить внесение изменений в уставные документы общества, при этом были представлены паспорт, копия устава, копия протокола собрания об увеличении уставного капитала, приказ об утверждении в должности генерального директора. При совершении нотариальных действий с представленных протоколов снимаются копии, которые хранятся в нотариальной конторе, подлинники протоколов возвращаются. *** исключает возможность оставления в нотариальной конторе подлинников протоколов собрания участников;

- показаниями свидетеля ***, в том числе подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия о том, что с Козловским М.А. он познакомился через своих знакомых, которые помогали *** найти работу. В результате их знакомства в период времени с середины июня по конец сентября 2013 года *** неофициально подрабатывал у Козловского М.А. операционистом в ***. Примерно в начале августа 2013 года *** от Козловского М.А. поступило предложение стать генеральным директором ***. Причина, по которой Козловский М.А. сделал такое предложение, ему не известна. При этом, будучи назначенным на должность генерального директора, *** не должен был заниматься хозяйственной, организационной и распорядительной деятельностью организации. 15.08.2013 года в 09 часов утра по адресу: ***, состоялось внеочередное общее собрание участников ***, на котором присутствовали двое: он (***) и Козловский М.А. На повестке дня стояло два вопроса: 1) о прекращении полномочий генерального директора и избрании генерального директора Общества; 2) о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц". По результатам голосования было принято решение о прекращении с 15.08.2013 года полномочий генерального директора Козловского М.А. и об избрании с 16.08.2012 года *** генеральным директором ***. Также было принято решение о поручении *** внесение изменений в ЕГРЮЛ, связанных с избранием его генеральным директором Общества. Данный протокол без N от 15.08.2013 года был подписан *** и Козловским М.А. в нескольких экземплярах, сколько именно *** пояснить не может. После проведения указанного собрания к *** подошел Козловский М.А., передал ему заполненную форму N *** и сказал ехать к нотариусу ***, чтобы она нотариально удостоверила подлинность подписи *** на данной форме, назвал ему адрес ее нотариальной конторы. Также Козловский М.А. попросил его подписать доверенность от имени *** на представление интересов *** в государственных органах и общественных организациях, при этом графы об уполномоченном на эти действия лице заполнены не были. *** сделал все, что сказал ему Козловский М.А. Спустя несколько дней к *** снова обратился Козловский М.А. и вновь передал ему заполненную форму N ***, сказал ехать к нотариусу *** *** поинтересовался, зачем это нужно снова делать. Тогда Козловский М.А. ответил, что предыдущий комплект документов не прошел государственную регистрацию, и нужно повторить все еще раз. *** снова сделал все, что ему (***) сказал Козловский М.А. Спустя несколько дней к *** подошел Козловский М.А. передал ему протокол без N от 15.08.2013 года, денежные средства (в какой сумме не помнит) и сказал ехать к нотариусу ***, чтобы там заполнить форму N ***. *** поинтересовался, зачем нужно снова заполнять данную форму, на что Козловский М.А. ответил, что предыдущий комплект документов не прошел государственную регистрацию. *** снова сделал все, что его попросил Козловский М.А. Спустя некоторое время *** от Козловского М.А. стало известно, что последний пакет документов также не прошел государственную регистрацию. В конце сентября 2013 года к *** подошел Козловский М.А. и пояснил, что его (Козловского М.А.) полномочия в организации *** переходят к другим людям и что Козловский М.А. более не является генеральным директором данной организации, в связи с чем, *** также необходимо прекратить свои трудовые обязанности. Также *** известно о том, что Козловский М.А. участвовал в судебных разбирательствах в Арбитражном суде гор. Москвы, но подробности данных разбирательств ему не известны;

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 28.02.2013 года, из которого следует, что неустановленные лица, из числа участников ***, в неустановленное время, но не позднее 23.11.2012 года, на территории гор. Москвы, изготовили протокол общего собрания участников Общества, содержащий недостоверные сведения о кворуме, который в последующем использовали для внесения изменений в ЕГРЮЛ о единоличном исполнителе органа Общества, а также размерах и номинальных стоимостях долей участников. Вместе с тем, из пояснений ***, являющейся владельцем 60% доли в уставном капитале *** следует, что решение о смене генерального директора и распределения между участниками Общества она не принимала, доверенность с правом принятия подобного решения никому не выдавала (**);

- заявлением *** от 31.01.2013 года, из которого следует, что Козловский М.А. 07.11.2012 произвел замену легитимно избранного генерального директора ***. Также следует, что Козловский М.А. изготовил заведомо подложный документ - протокол N ** внеочередного общего собрания участников ***, содержащий недостоверные сведения о кворуме, на основании которого путем предоставления 14.11.2012 Козловским М.А. пакета документов в МИФНС России N 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ внесены изменения о размерах и номинальных стоимостях долей участников, в результате чего ее (***) доля уменьшилась с 60 % до 49 % доли в уставном капитале *** (**);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 27.02.2014 года, из которого следует, что в неустановленное точно время и дату, но не позднее 21 часа 00 минут 31.10.2012 года, в неустановленном месте на территории гор. Москвы Козловский М.А., являясь участником *** (**), изготовил протокол общего собрания участников данного общества от 30.10.2012 года N **, содержащий недостоверные сведения о смене единоличного исполнительного органа данного юридического лица, а именно - о назначении генеральным директором Козловского М.А. В последующем, указанный протокол использовался Козловским М.А. для представления в МИФНС России N 46 по г. Москве, расположенную по адресу: ***, с целью фальсификации единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о генеральном директоре ***. Установлено, что *** Е.А., являющаяся владельцем 60% доли в уставном капитале ***, участия в указанном собрании 30.10.2012 года, а также решений о смене генерального директора не принимала, доверенность на право принятия подобного решения от своего имени никому не выдавала. Также 15.08.2013 года, примерно в 09 часов 30 минут, по адресу: ***, Козловский М.А., являясь участником *** (**), изготовил протокол общего собрания участников данного общества от 15.08.2013 года, содержащий недостоверные сведения о размерах долей в уставном капитале участников общества, о смене единоличного исполнительного органа данного юридического лица, а именно - о назначении генеральным директором *** В последующем, указанный протокол 16.08.2013 года, 29.08.2013 года и 10.09.2013 года использовался Козловским М.А. для представления в МИФНС России N 46 по гор. Москве, расположенную по адресу: ***, с целью фальсификации единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о генеральном директоре *** (**);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 17.01.2014 года, из которого следует, что Козловский М.А. в период времени с 20.11.2012 года по 20.03.2013 года, более точный период времени следствием не установлен, ранее произведя захват корпоративного управления в *** (далее Общество) путем фальсификации ЕГРЮЛ в отношении данного Общества, произвел списание денежных средств с расчетного счета организации N ***, открытого в **отделении *** доп. офис N **, расположенном по адресу: ***, денежных средств, назначенных согласно выписки по операциям на счете организации на заработную плату и аванс Козловскому М.А., а также на возврат заемных средств по договорам от 13.02.2012 года, 12.03.2012 года, 13.04.2012 года, 14.05.2012 года, 14.06.2012 года, 13.07.2012 года, заключенных между ним как физическим лицом и ***, всего на сумму в 139 000 (сто тридцать девять тысяч) рублей. Своими незаконными действиями Козловский М.А. причинил ущерб *** на сумму в 139 000 рублей (**);

- заявлением *** от 13.12.2013 года, из которого следует, что Козловский М.А., осознавая, что не является генеральным директором *** производил себе начисления заработной платы, а также возместил себе денежные средства по договорам займа, причинив, таким образом, *** материальный ущерб (**);

- заключением эксперта N ** от 29.10.2013 года, из которого следует, что:

1. Исследуемые краткие записи, выполненные от имени Козловского М.А.:

- в расписках в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданных МИФНС России N 46 по г. Москве Козловскому М.А.: вх. N ** от 09.11.2012 и вх. N * от 09.11.2012;

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданной МИФНС России N 46 по г. Москве Козловскому М.А. вх. N ** от 31.10.2012;

- в заявлении Козловского М.А. о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ***, не связанных с внесением изменений в учредительные документы по форме N *** в реестре ** от 31.10.2012;

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданной МИФНС России N 46 по г. Москве Козловскому М.А. вх. N ** от 14.11.2012;

- в заявлении Козловского М.А. в МИФНС России N 46 по г. Москве по форме N ** о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица *** от 14.11.2012;

- в заявлении Козловского М.А. в МИФНС России N 46 по г. Москве по форме N *** о внесении изменений в сведения о юридическом лице ***, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 14.11.2012,

и изображения, которые имеются в копиях:

- выписок из реестра ** за 2012 год нотариуса г. Москвы ***: за N ** от 31.10.2012 и за NN ** и ** от 14.11.2012;

- заявлений Козловского М.А. нотариусу г. Москвы ***: от 31.10.2012 реестровый N ** и от 14.11.2012 реестровые NN ** и **, выполнены Козловским М.А., образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу.

2. Исследуемые подписи, выполненные от имени Козловского М.А.:

- в запросах генерального директора *** Козловского М.А. руководителю ИФНС России N 46: "_просит Вас, выдать дубликат Свидетельство ОГРН ** ***_ в связи с его утратой" от 09.11.2012 и "_просит Вас, выдать дубликат свидетельство *****_в связи с его утратой" от 09.11.2012;

- в сведениях о лице Козловском М.А., имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица *** по форме N *** от 31.10.2012;

- в квитанции *** к приходному кассовому ордеру N 3 от 14.11.2012 на сумму в 1908 руб. от 14.11.2012;

- в заявлении участника *** Козловского М.А. генеральному директору *** Козловскому М.А. "_Прошу Вас увеличить уставный капитал ***_" от 14.11.2012;

- в протоколе N ** внеочередного общего собрания участников *** от 14.11.2012;

- в расписке в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ***, выданной МИФНС России N 46 по г. Москве Козловскому М.А. вх. N *** от 14.11.2012;

и изображения которых имеются в копиях:

- протокола N ** внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012;

- выписок из реестра ** за 2012 год нотариуса г. Москвы ***: за N ** от 31.10.2012 и за NN ** и **** от 14.11.2012;

- заявлений Козловского М.А. нотариусу г. Москвы ***: от 31.10.2012 реестровый N ** и от 14.11.2012 реестровые NN ** и **, вероятно выполнены Козловским М.А., образцы почерка и подписи которого представлены на экспертизу.

3. Исследуемая подпись, выполненная от имени ***, изображение которой имеется в копии протокола N ** внеочередного общего собрания участников *** от 30.10.2012, вероятно, выполнена не ***, образцы почерка и подписи которой представлены на экспертизу, а другим лицом (**);

- протоколом осмотра документов от 02.12.2013 года, из которого следует, что по запросу N ** от 01.11.2013 управлением операционной поддержки ** представлены следующие документы:

1) копии документов: анкеты клиента, копия паспорта, карточки с образцами подписей, всего на 16 листах (листы пронумерованы). Осмотром данных документов установлено, что 06.12.2012 в дополнительный офис N ** ** от имени *** обратился Козловский ***, ***, предъявив паспорт гражданина РФ на свое имя, подтвердив свои полномочия как генерального директора *** протоколом N ** внеочередного общего собрания участников данного Общества от 14.11.2012 и как главного бухгалтера *** приказом N ** "О подтверждении в должности генерального директора *** и исполнением обязанностей главного бухгалтера" от 14.11.2012.

2) выписка по счетам *** (**) за период с 01.01.2008 по 14.11.2013 в четырех томах: ** на 35 листах (выписка за период с 01.01.2008 по 31.12.2008); ** на 32 листах (выписка за период с 01.01.2009 по 31.12.2009); ** 38 листах (выписка за период с 01.01.2010 по 31.12.2010); ** на 108 листах (выписка за период с 01.01.2011 по 14.11.2013). В ** (выписка за периоды с 01.01.2008 по 31.12.2008, с 01.01.2009 по 31.12.2009, с 01.01.2010 по 31.12.2010) интересующей следствие информации не имеется. Осмотром ** (выписка по счету N **** за период с 01.01.2011 по 14.11.2013) установлено следующее:

- страница выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 29.01.2013, наименование платежа - перечисление заработной платы за декабрь 2012 года, январь 2013 года Козловскому *** на карту N *, номер счета получателя **, сумма операции 20 000 рублей;

- страница выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 06.02.2013, наименование платежа - перечисление аванса за февраль 2013 года Козловскому *** на карту N **, номер счета получателя **, сумма операции 10 000 рублей;

- страница выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 18.02.2013, наименование платежа - перечисление заработной платы за январь 2013 года и февраль 2013 года Козловскому *** на карту N **, номер счета получателя **, сумма операции 28 000 рублей;

- страница выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 20.02.2013, наименование платежа - возврат заемных средств по договору от 13.02.2012 и 12.03.2012 Козловскому *** на карту N **, номер счета получателя **, сумма операции 20 000 рублей;

- страница выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 21.02.2013, наименование платежа - возврат заемных средств по договору от 13.04.2012 и 14.05.2012 Козловскому *** на карту N **, номер счета получателя **, сумма операции 28 000 рублей;

- страница выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 26.02.2013, наименование платежа - возврат заемных средств по договору от 14.06.2012 и 13.07.2012 Козловскому *** на карту N **, номер счета получателя **, сумма операции 25 000 рублей;

- страница выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 11.03.2013, наименование платежа - перечисление заработной платы за март 2013 года Козловскому *** на карту N **, номер счета получателя **, сумма операции 8 000 рублей.

Также осмотрен компакт-диск формата CD-R марки "Verbatim", серийный номер **. При просмотре содержимого данного компакт-диска установлено, что на нем имеются четыре файла "Microsoft Office Excel": "08" - размером 550 КБ, "09" - размером 512 КБ, "10" - размером 496 КБ, "11-13" - размером 1,40 МБ. Данные файлы являются выпиской по счетам *** (ИНН **) за период с 01.01.2008 по 14.11.2013, которая осмотрена следствием на бумажных носителях (**);

- протоколом осмотра документов 06.02.2014 года, из которого следует, что по запросу N ** от 10.06.2013 нотариусом г. Москвы *** представлены следующие документы:

- выписка из реестра ** за 2012 год о том, что 31.10.2012 за реестровым N ** засвидетельствована подлинность подписи генерального директора ***, расположенного по адресу: ***, на заявлении (по форме ***) о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы и связанные со сменой генерального директора общества. За совершением указанного нотариального действия обратился Козловский ***, ***, зарегистрированный по адресу: ***, предъявивший паспорт гражданина РФ серии ** N **, выданный 30.10.2009 отделением по району ** ОУФМС России по г. Москве **.

- заявление нотариусу г. Москвы *** от Козловского ***, ***, в котором он подтверждает, что является генеральным директором *** и просит засвидетельствовать подлинность подписи на заявлении (форма N ***) в соответствии со ст. 80 Основ законодательства РФ о нотариате. Заявление датировано 31.10.2012, указан реестровый номер N **.

- выписка от 31.10.2012, содержащая основные сведения о юридическом лице, из которой следует, что *** является действующим юридическим лицом, ОГРН **, ИНН **, располагается по адресу: ***. Размер уставного капитала 8500 рублей, учредителями являются: - Козловский *** с размером вклада 3400 рублей; - *** ** с размером вклада 5100 рублях. Генеральным директором является *** * (дата внесения записи 15.10.2012). *** состоит на налоговом учете в МИФНС России N 2 по г. Москве.

- частичная копия устава ***;

- копия протокола N ** Внеочередного общего собрания участников ***, из которого следует, что в городе Москве 30.10.2012 проведено собрание участников данного юридического лица, на котором присутствовали Козловский М.А. и *** . На собрании приняты решения об освобождении от должности генерального директора *** *** и возложении полномочий генерального директора *** на Козловского М.А., о назначении ответственным за регистрацию изменений в регистрирующем органе Козловского М.А. На протоколе имеются две подписи, исполненные от имени *** и Козловского М.А.

- копия паспорта гражданина РФ серии ** N ***, выданного отделением по району ** 30.10.2009, на имя Козловского ***, ***, зарегистрированного по адресу: *** (**);

- протоколом осмотра предметов и документов от 11.01.2014 года, из которого следует, что осмотром установлено, что регистрационное дело *** (ИНН **) в 1 томе на 136 листах, прошитое и опечатанное.

В ходе осмотра следствие заинтересовали документы, содержащиеся в вышеуказанном регистрационном деле, а именно:

1) лист регистрационного дела N ** - сводная опись документов регистрационного дела, входящий ** от 31.10.2012;

2) лист регистрационного дела N ** - единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) в отношении *** по состоянию на 07.11.2012, из которого следует, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, после внесенных в ЕГРЮЛ за номером *** изменений, является генеральный директор Козловский *** (паспорт гражданина РФ серии ** N **, выданный 30.10.2009 отделением по району ** ОУФМС России по **), проживающий по адресу: ***. Козловский М.А. обратился с заявлением (форма N ***) об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, на основании чего выдано свидетельство, подтверждающее внесение записи в ЕГРЮЛ, серии ** N ** от 07.11.2012;

3) лист регистрационного дела N ** - решение о государственной регистрации (форма N ***) от 07.11.2012 N **, из которого следует, что в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" регистрирующим органом МИФНС России N 46 по г. Москве принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ***, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 31.10.2012 вх. N ***;

4) лист регистрационного дела N ** - протокол проведения проверок регистрационных данных, из которого следует, что ***, ОГРН **, ИНН **, КПП ***, расположено по адресу: ***, уставный капитал 8500 рублей, состоит на налоговом учете в МИФНС России N 2 по г. Москве; генеральный директор - ***, адрес: **, (паспорт гражданина РФ серии ** N **, выданный 06.03.2007 3 отделом внутренних дел города Якутска); учредители: 1. Козловский *** с размером вклада 3400 рублей, 2. *** **, с размером вклада 5100 рублей;

5) лист регистрационного дела N ** - расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, из которой следует, что в отношении *** налоговый орган - МИФНС России N ** по г. Москве - 31.10.2012 вх. N ** получил заявление (форма N ***) об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов в одном экземпляре на четырех листах. Указанный документ представил непосредственно Козловский ***. Имеется рукописная надпись о получении Козловским М.А. расписки за сданные документы, подпись и дата 31.10.2012;

6) листы регистрационного дела NN ** - заявление (форма N ***) о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, из которого следует, что руководителем постоянно действующего исполнительного органа *** является Козловский *** (паспорт гражданина РФ серии ** N**, выданный 30.10.2009 отделением по району **), проживающий по адресу: ***. В пункте N ** страницы 3 заявления, в котором заявитель обязан поставить подпись о том, что изменения, вносимые в государственный реестр, соответствуют установленным законодательством РФ требованиям, а также что содержащиеся в заявлении сведения достоверны, стоит подпись, исполненная от имени Козловского М.А. В пункте N ** заявления имеется следующая информация, что 31.10.2012 нотариус г. Москвы *** засвидетельствовала подлинность подписи генерального директора *** Козловского М.А., которая сделана в ее присутствии, личность представителя установлена, полномочия его проверены; зарегистрировано в реестре за N **. На странице 4 заявления содержатся сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, из которой следует, что таковым является генеральный директор *** Козловский ***. Заявление всего на 4 листах, которое прошнуровано, пронумеровано и опечатано Козловским М.А. К протоколу прилагаются копии перечисленных документов (**);

- протоколом осмотра предметов от 22.07.2013 года, из которого следует, что осмотрен компакт-диск, содержащий информацию о соединениях с привязками к базовым станциям по абонентским номерам ** (находился в пользовании Козловского М.А.), *** (находился в пользовании ***) за период с 01.10.2012 по 30.11.2012. Анализом осмотра вышеуказанных файлов установлено, что в период с 01.10.2012 по 30.11.2012 абонентские номера ** *** между собой соединений не совершали. Установлено, что 30.10.2012, согласно адресам базовых станций: абонентское устройство с абонентским номером *** (находился в пользовании ***) находилось в Московской области в Одинцовском районе и Успенском сельском округе; абонентское устройство с абонентским номером *** (находился в пользовании Козловского М.А.) находилось на территории г. Москвы. Также установлено, что 31.10.2012, согласно адресам базовых станций: абонентское устройство с абонентским номером *** (находился в пользовании ***) находилось в Московской области в Одинцовском и Красногорском районах и Успенском сельском округе, а также в ЗАО г. Москвы и районе Строгино (**); абонентское устройство с абонентским номером *** (находился в пользовании Козловского М.А.) находилось в различных районах г. Москвы, а период времени с 19 часов 15 минут 14 секунд по 20 часов 32 минуты 27 секунд на территории СЗАО г. Москвы, в том числе с 19 часов 39 минут 20 секунд по 20 часов 32 минуты 27 секунд, в районе действия базовых станций, расположенных по адресу: **, то есть абонентское устройство находилось в непосредственной близости от МИФНС России N 46 по г. Москве, расположенной по адресу: ** (**);

- протоколом осмотра предметов и документов от 03.12.2013 года, из которого следует, что осмотрены: 1) документы, представленные для государственной регистрации юридического лица - ***, полученные 16.08.2013 входящий номер N **, а именно:

- форма N *** "Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц";

- протокол Внеочередного Общего собрания участников *** от 15.08.2013, из которого следует, что 15.08.2013 по адресу: ***, проведено собрание участников Общества, на котором зарегистрировался участник Козловский *** - 51% долей в уставном капитале - 51 голос (1% долей в уставном капитале - 1 голос на общем собрании). Рабочими органами собрания избраны: председатель собрания (лицо, обеспечивающее ведение протокола общего собрания) - Козловский М.А. (генеральный директор Общества); секретарь собрания - *** (приглашенное лицо). По первому вопросу повестки дня о прекращении полномочий генерального директора Общества Козловского М.А. с 15.08.2013 и избрании генеральным директором Общества *** ** (паспорт гражданина РФ серии *** N ***, выданный **), зарегистрированного по адресу: **, голосованием "за" в 51 голос, принято решение о прекращении полномочий Козловского М.А. и избрании с 16.08.2013 генеральным директором *** По второму вопросу повестки дня о поручении внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных с избранием генерального директора генеральному директору ***, голосованием "за" в 51 голос, принято решение о поручении *** внесения изменений в ЕГРЮЛ. Протокол пописан Козловским М.А. и ***;

- доверенность от 16.08.2013 (произведено копирование данной доверенности на 1 лист формата А-4);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16.08.2013 вх. N ** (произведено копирование данной доверенности на 1 лист формата **);

- доверенность от 26.08.2013;

- решение об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредоставления определенных Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", необходимых для государственной регистрации документов от 26.08.2013.

2) документы, представленные для государственной регистрации юридического лица - ***, полученные 29.08.2013 входящий номер N **, а именно:

- протокол Внеочередного Общего собрания участников *** от 15.08.2013 (аналогичен протоколу описанному выше);

- доверенность от 29.08.2013 (произведено копирование данной доверенности на 1 лист формата А-4);

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 29.08.2013 вх. N ** (произведено копирование данной доверенности на 1 лист формата А-4);

- доверенность от 06.09.2013;

- решение об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", необходимых для государственной регистрации документов от 05.09.2013.

3) флеш-карта марки "**", размером 8 Гб, черного цвета, серийный номер **, при просмотре содержимого которой обнаружена папка "**", размером 790 КБ, которая содержит две папки: "**" и "**". При этом папка "**" содержит архив ZIP - WinRAR "**", размером 779КБ, из которого следствие интересуют следующие файлы: 1) "**", 2) "**", 3) "**" (данные файлы распечатаны на 12 листов формата А-4 и представляют собой документы: - сопроводительное письмо от 10.09.2013; форма N *** "Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц"; - протокол Внеочередного Общего собрания участников *** от 15.08.2013 (аналогичен протоколу описанному выше)). При этом папка "**" содержит архив ZIP - WinRAR "**", размером 4,34 КБ, из которого следствие интересует следующий файл "**" (данный файл распечатан на 1 лист формата А-4 и представляют собой документ: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10.09.2013 вх. N ***). Также в папке "**" содержится файл "**", который аналогичен файлу "**". Папка "**", размером 790 КБ, перемещена с флеш-карты марки "***" на компакт-диск формата CD-R марки "VS", серийный номер ** (том N **);

- ответом от 22.01.2014 года N ** на запрос от 15.01.2014 года N **, из которого следует, что расчетный счет N *** *** открыт 18.08.1998 года и обслуживается в ДО *** Московский банк ** по адресу: **;

- ответом от 22.01.2014 года N ** на запрос от 15.01.2014 года N **, из которого следует, что счет N **, банковская карта ** (старый **), открыт 08.09.2011 года в Марьинорощинском отделении *** ** (адрес: **) на имя Козловского ***, *** (**);

- протоколом осмотра предметов и документов от 31.01.2014 года, из которого следует, что по запросу N ** от 15.01.2014 управлением операционной поддержки ** представлено следующее:

1) выписка по счету N **, банковская карта ** (старый номер **), открытому 08.09.2011 в Марьинорощинском отделении *** **, расположенном по адресу: **, на имя Козловского ***, ***, за период с 08.09.2011 по 21.01.2014 в одном томе на 108 листах. В ходе осмотра данной выписки следствие заинтересовала следующая информация:

- лист выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 29.01.2013, назначение платежа - перечисляется заработная плата за декабрь 2012 года, январь 2013 года Козловскому *** на карту N ** со счета ***, сумма операции 20 000 рублей;

- лист выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 06.02.2013, назначение платежа - перечисляется аванс за февраль 2013 года Козловскому *** на карту N ** со счета ***, сумма операции 10 000 рублей;

- лист выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 18.02.2013, назначение платежа - перечисляется заработная плата за январь 2013 года и февраль 2013 года Козловскому *** на карту N ** со счета ***, сумма операции 28 000 рублей;

- лист выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 20.02.2013, назначение платежа - возврат заемных средств по договору от 13.02.2012 и 12.03.2012 Козловскому *** на карту N ** со счета ***, сумма операции 20 000 рублей;

- лист выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 21.02.2013, назначение платежа - возврат заемных средств по договору от 13.04.2012 и 14.05.2012 Козловскому *** на карту N ** со счета ***, сумма операции 28 000 рублей;

- лист выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 26.02.2013, назначение платежа - возврат заемных средств по договору от 14.06.2012 и 13.07.2012 Козловскому *** на карту N **со счета ***, сумма операции 25 000 рублей;

- лист выписки N **, порядковый N записи **, дата совершения операции 11.03.2013, назначение платежа - перечисляется заработная плата за март 2013 года Козловскому *** на карту N ** со счета ***, сумма операции 8 000 рублей. Более интересующей следствие информации в ходе осмотра выписки не установлено.

2) компакт-диск формата CD-R марки "Verbatim", серийный номер **. При просмотре содержимого данного компакт-диска установлено, что на нем имеются три файла "Microsoft Office Excel": "09" - размером 515 КБ, "10" - размером 495 КБ, "**" - размером 1,51 МБ. Данные файлы являются выпиской по счету N **,открытого на имя Козловского М.А. за период с 08.09.2011 по 21.01.2014, которая осмотрена следствием на бумажных носителях.

Также на данном компакт-диске имеются три файла "**": "**" - размером **" - размером 568 КБ, "**" - размером 654 КБ. Данные файлы являются электронным вариантом приходных кассовых ордеров *** за период времени с 30.01.2009 по 13.01.2014.

Установлено, что 04.02.2013 Козловским М.А. на расчетный счет *** внесены денежные средства в сумме 1908,0 рублей, которые являются взносом в уставный капитал (данный приходный кассовый ордер распечатан для приобщения к настоящему протоколу)

Также установлено, что более денежные средства Козловским М.А. за период времени с 30.01.2009 по 13.01.2014 на расчетный счет *** не вносились (**);

- вещественными доказательствами, которыми признаны: документы, полученные по запросу N ** от 10.06.2013 от нотариуса г. Москвы ***; компакт-диск формата CD-R марки "Verbatim", серийный номер **, содержащий информацию о соединениях с привязками к базовым станциям по абонентским номерам *** (находился в пользовании Козловского М.А.), *** (находился в пользовании ***) за период с 01.10.2012 по 30.11.2012; регистрационное дело *** (ИНН **) в 1 томе на 136 листах; документы, полученные по запросу N ** от 01.11.2013 из управления операционной поддержки ** - анкеты клиента ***, копия паспорта, карточки с образцами подписей, всего на 16 листах; выписка по счетам *** (ИНН **) за период с 01.01.2008 по 14.11.2013 в 4-х томах; компакт-диск формата CD-R марки "Verbatim", серийный номер ***, содержащий выписку по счетам *** (ИНН ***) за период с 01.01.2008 по 14.11.2013; выписка по счету N **, банковская карта ** (старый номер **), открытому на имя Козловского М.А. за период с 08.09.2011 по 21.01.2014 в 1-м томе на 108 листах; компакт-диск формата CD-R марки "Verbatim", серийный номер **, содержащий выписку по счету N **,открытому на имя Козловского М.А. за период с 08.09.2011 по 21.01.2014, и электронные варианты приходных кассовых ордеров *** за период времени с 30.01.2009 по 13.01.2014; документы, зарегистрированные: 16.08.2013 за входящим номером ** за входящим номером **, по предоставлению которых приняты решения об отказе в государственной регистрации 26.08.2013, 06.09.2013 соответственно; компакт-диск формата CD-R марки "VS", серийный номер **, содержащий документы, зарегистрированные за входящим номером ***, по предоставлению которых принято решение об отказе в государственной регистрации 18.09.2013 (**);

- решением Арбитражного суда г. Москвы по делу N ** от 16.10.2013 года, из которого следует, что Козловский М.А. обратился с иском к *** о признании недействительными решений общего собрания участников Общества от 09.10.2012. Козловский М.А., обращаясь с заявленными исковыми требованиями, ссылается на то, что он является участником ***, владеющим долей в уставном капитале Общества в размере 51 %. Также он (Козловский М.А.) указывает, что с даты создания *** и до оспариваемого собрания занимал должность генерального директора Общества. Также он (Козловский М.А.) указывает, что в оспариваемом собрании участия не принимал, об общем собрании участников Общества, состоявшемся 09.10.2012, он (Козловский М.А.) не был извещен как участник Общества в установленном законом и уставом *** порядке и как к директору Общества, на которого возложена обязанность по созыву и проведению общих собраний участников Общества, ему (Козловскому М.А.) не поступали требования о созыве оспариваемого собрания, а также с заявлением о предоставлении списка участников Общества с адресами для извещения о проведении общего собрания участников Общества от 09.10.2012. Учитывая наличие корпоративного конфликта в Обществе, а также то, что полномочия генерального директора Общества являются предметом спора, судом к участию в рассмотрении дела допущены представители *** как по доверенности подписанной генеральным директором ***, так и по доверенности подписанной генеральным директором *** В судебном заседании представитель ответчика по доверенности, подписанной генеральным директором ***, не возражал против удовлетворения исковых требований, в том числе ссылаясь на то, что Обществу ничего не известно о проведении оспариваемого общего собрания участников Общества 09.10.2012, данное общее собрание участников Общества не созывалось и не проводилось, в связи с чем, если спорное собрание участников Общества и было проведено, то с грубыми нарушениями требований действующего законодательства, в частности ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Представитель ответчика по доверенности, подписанной генеральным директором ***, возражал против удовлетворения заявленных исковых требований в том числе в связи с тем, что истцом пропущен срок исковой давности по заявленному требованию. Суд, рассмотрев исковые требования Козловского М.А., выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования удовлетворению не подлежат, исходя из следующего. В обоснование заявленных требований Козловский М.А. ссылается на то, что он является участником ***, владеющим долей в уставном капитале Общества в размере 51 %. Данное обстоятельство опровергается представленным в материалы дела решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2013 года по делу N **, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2013, согласно которому признано недействительным решение общего собрания участников *** от 14.11.2012, которым было утверждено изменение размера и номинальной стоимости долей участников Общества, в результате чего, Козловский М.А. стал владельцем доли в уставном капитале Общества в размере 51 % номинальной стоимостью 5 308 рублей. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица. С учетом изложенного, в связи с признанием недействительным решения общего собрания участников *** от 14.11.2012 года, размер доли Козловского М.А. в уставном капитале Общества соответствует размеру, существовавшему до принятия признанного судом недействительным решения от 14.11.2012 года, а именно - 40 %. Доказательств, подтверждающих наличие иных легитимных оснований для возникновения у Козловского М.А. прав на долю в уставном капитале Общества в размере 51 % на момент рассмотрения настоящего спора по существу в материалы дела не представлено. По результатам рассмотрения дела принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований Козловского М.А., поскольку иск подан в суд за пределами исковой давности (*);

- решением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы по делу N ** от 11.12.2013 года, из которого следует, что Козловский М.А. подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2013 года по делу N **, по результатам рассмотрения которой указанное решение суда оставлено без изменения, а жалоба Козловского М.А. без удовлетворения (**);

- решением Арбитражного суда гор. Москвы по делу N ** от 22.01.2013 года, из которого следует, что *** обратилась с иском к *** о признании незаконным и не порождающим юридических последствий решения внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 N б/н. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Козловский М.А. и *** Учитывая наличие корпоративного конфликта в ***, а также то, что полномочия генерального директора Общества являются предметом настоящего спора, судом к участию в рассмотрении дела были попущены все представители ответчика. В судебном заседании представитель *** поддержал заявленные исковые требования в полном объеме. Ответчик в лице генерального директора *** в судебном заседании поддержал позицию *** Представитель по доверенности, выданной генеральным директором ***, и представитель Козловского М.А. возражали относительно требований, заявленных *** по аналогичным основаниям. Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности требований ***, которые подлежат удовлетворению исходя из следующего. В обоснование заявленных исковых требований *** ссылается на то, что является участником ***, владеющим долей в уставном капитале Общества в размере 60 %. Данное обстоятельство подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2013 года по делу N **, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2013 года N **, согласно которому признаны недействительными решение внеочередного общего собрания участников *** от 14.11.2012, оформленное протоколом от 14.11.2012 года N ** (утверждено изменение размера и номинальной стоимости долей участников Общества, в результате которого Козловский М.А. стал владельцем доли в уставном капитале Общества в размере 51 % номинальной стоимостью 5 308 рублей, а также подтверждены полномочия генерального директора Общества Козловского М.А.), и решения МИФНС России N 46 по г. Москве о внесении записей в ЕГРЮЛ от 07.11.2012 года N ***, от 20.11.2012 года N **. Как следует из протокола внеочередного общего собрания участников *** от 15.08.2013 года были приняты решения о прекращении с 15.08.2013 полномочий генерального директора Общества Козловского М.А. и расторжении трудового договора с ним, избрании с 16.08.2013 генеральным директором ***, о поручении внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных с избранием генерального директора Общества, *** Из данного протокола следует, что на оспариваемом собрании присутствовал участник Общества Козловский М.А. -51 % долей в уставном капитале Общества. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Из решения Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2013 года по делу N *** усматривается, что судом установлены обстоятельства, подтверждающие принадлежность *** доли в размере 60 % уставного капитала ***, судом также установлено, что содержание принятых обществом 14.11.2012 решений не может порождать каких-либо юридических последствий в отношении рассмотренных вопросов. Обращаясь с иском в суд, *** также указала, что другим участником Общества, которому принадлежит доля в размере 40 % уставного капитала Общества, является Козловский М.А., который до 09.10.2012 являлся генеральным директором ***. Данное обстоятельство подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2013 года по делу N ***, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного суда от 11.12.2013 N *, которым отказано в удовлетворении исковых требований Козловского М.А. о признании недействительными всех решений общего собрания участников Общества от 09.10.2012 года, на которых были приняты, в том числе, решения о прекращении полномочий генерального директора Козловского М.А., о назначении на должность генерального директора *** ***. При этом судом по делу N *** установлено, что в соответствии с вышеуказанным решением от 04.07.2013 года по делу N ** размер доли Козловского М.А. в уставном капитале Общества соответствует размеру, существовавшему до принятия признанного судом недействительным решения от 14.11.2012, а именно - 40 %. Решения Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2013 по делу N ***, от 16.10.2013 по делу N *** являются преюдициальным для разрешения спора по делу N **. Таким образом, на дату принятия оспариваемых решений, оформленных протоколом от 15.08.2013, участниками *** являлись: ***, которой принадлежит доля в размере 60 % уставного капитала Общества, Козловский М.А., которому принадлежит доля в размере 40 % уставного капитала Общества, генеральным директором Общества являлся *** . Как следует из материалов дела, *** было получено уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников Общества от 15.08.2013, подписанное генеральным директором Козловским М.А. Лица, участвующие в деле, в ходе судебного разбирательства не отрицали, что *** участия в оспариваемом собрании не принимала. Исходя из норм действующего законодательства, суд приходит к выводу, что оспариваемое собрание не может быть признано правомочным, поскольку созвано и проведено неуполномоченным лицом, в нарушение установленного законом порядка о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, в отсутствие необходимого кворума, поскольку в нем принял участие участник Общества, обладавший 40 % голосов. При этом доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, относительно того, что решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2013 года по делу N ** вступило в законную силу 04.10.2013 года , то есть после проведения оспариваемого собрания, судом отклоняются, поскольку принятые на внеочередном общем собрании участников Общества 14.11.2012 года решения, оформленные протоколом N ** от 14.11.2012 года, не порождают каких-либо юридических последствий в отношении рассмотренных вопросов (увеличение уставного капитала Общества, утверждение размера и номинальной стоимости долей участников Общества, утверждение новой редакции устава Общества, подтверждение полномочий генерального директора Общества). Доводы Козловского М.А. относительно размера долей участников, их оплате на дату проведения оспариваемого собрания, со ссылками на представленные в дело доказательства, а именно: подписанный генеральным директором Козловским М.А. список участников *** на 15.08.2013, согласно которому размер долей участников Общества указан следующим образом - *** (49 %, сведения об оплате отсутствуют), Козловский М.А. (51 %, доля оплачена полностью), выписку из ЕГРЮЛ от 04.10.2013 года N **, в соответствии с которой генеральным директором Общества является Козловский М.А., указан такой же размер долей участников Общества, с учетом заявленных предметов спора и оснований иска, принимая во внимание вступившие в законную силу судебные акты по делам N **, N ***, судом отклоняются. Более того, внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ не имеет самостоятельного значения, поскольку выписка из ЕГРЮЛ не является правоустанавливающим документом. Представленная в материалы дела выписка от 14.08.2013 года из протокола внеочередного общего собрания участников *** N 13 от 30.10.2013года (30.10.2012) - в данной выписке имеются две даты, на котором были приняты решения об освобождении от должности генерального директора *** с 30.10.2012 года , возложении полномочий генерального директора Общества на Козловского М.А., не может быть принята судом в качестве надлежащего доказательства проведения данного собрания. По делу N *** установлено и не опровергнуто ***, что собрание участников *** о прекращении полномочий ***а А.А. как генерального директора Общества и новом избрании Козловского М.А. генеральным директором Общества в период с 09.10.2012 по 07.11.2012 в Обществе не проводилось, доказательств обратного Общество не предоставило. Иных доказательств, с достоверностью и достаточностью подтверждающих факт проведения указанного собрания, Общество не предоставило. По результатам рассмотрения дела принято решение о признании недействительными решений внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью ***, оформленные протоколом от 15.08.2013 (**);

- решением Арбитражного суда гор. Москвы по делу N *** от 04.07.2013 года, из которого следует, что *** обратилась с иском к ***, МИФНС России N 46 по гор. Москве о признании незаконным решения внеочередного общего собрания участников *** от 14.11.2012 N **, оформленного протоколом от 14.11.2012 N **, и признании незаконным решения МИФНС России N 46 по г. Москве о внесении записей в ЕГРЮЛ от 07.11.2012 за государственным регистрационным номером ***, от 20.11.2012 за государственным регистрационным номером **, от 20.11.2012 за государственным регистрационным номером ** в отношении ***. Из материалов дела следует, что *** является участником ***, владеющим 60 % уставного капитала ***, что подтверждается уставом ***, утвержденным протоколом N ** общего собрания участников *** от 09.10.2012. Как следует из протокола общего собрания участников *** от 14.11.2012 были приняты решения: решение об увеличении уставного капитала *** за счет дополнительного вклада участника - Козловского М.А. до 10 408 рублей; решение об утверждении нового размера и номинальной стоимости долей участников ***: *** ** - 1 доля в уставном капитале *** номинальной стоимостью 5 100 рублей, что составляет 49 % уставного капитала ***, Козловский М.А. - 1 доля в уставном капитале *** номинальной стоимостью 5 308 рублей, что составляет 51 % уставного капитала; решение об утверждении новой редакции устава *** от 14.11.2012 года, в связи с увеличением уставного капитала и приведением в соответствие с положениями ФЗ от 30.10.2008 года N 312-ФЗ; решение о подтверждении полномочия генерального директора *** Козловского М.А.; решение о регистрации внесенных изменений в регистрирующем органе; ответственным за регистрацию назначен Козловский М.А. Согласно представленной в дело копии протокола N ** в указанном собрании приняли участие *** и Козловский М.А., но протокол не содержит подписи *** В обоснование требований *** ссылается на то, что надлежащим образом о проведении собрания уведомлена не была, участия в нем не принимала. Кроме того ею (***) указано, что в результате принятия оспариваемого решения доля ее участия в Обществе уменьшена с 60 % до 49 %, и данные требования направлены на восстановление корпоративного контроля, т.е. она (*** ) имеет право на такое участие в Обществе, которое она имела бы, если бы Козловский М.А. соблюдал требования законодательства, действуя добросовестно и разумно. *** не присутствовала на общем собрании участников Общества от 14.11.2012. *** не представило суду доказательств извещения *** о проведении собрания 14.11.2012, а также документы о подготовке проведения данного собрания, как это предусмотрено ст. 36 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". *** указала в ходе судебного разбирательства, что она не была извещена о проведении общего собрания участников *** 14.11.2012, участия в нем не принимала. Суд, исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности, считает, что *** не соблюдены требования законодательства о порядке созыва и проведения общего собрания участников Общества. Доказательств извещения *** о проведении указанного собрания ответчиком - *** не представлено. Таким образом, ответчиком - *** была нарушена процедура принятия решения. Доводы ответчика о том, что фактически внеочередное общее собрание участников Общества проведено 30.10.2012, о чем в адрес *** было направлено уведомление, не принимается судом, поскольку доказательств того, что протокол от 14.11.2012 составлен 30.10.2012, в материалы дела не представлены. Кроме того суд учитывает, что повестка дня общего собрания, указанная в уведомлении не совпадает с повесткой дня, указанной в протоколе от 14.11.2012. Суд считает, что решения ***, оформленные протоколом общего собрания участников *** от 14.11.2012 приняты с нарушением законодательства, и нарушают права *** как участника Общества. Таким образом, содержание принятых 14.11.2012 решений не может порождать каких-либо юридических последствий рассмотренного вопроса. Следовательно, данное обстоятельство является основанием для признания недействительным ненормативного акта налогового органа - решения МИФНС России N 46 по г. Москве от 07.11.2012, от 20.11.2012 в отношении ***, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы. По результатам рассмотрения дела принято решение о признании незаконным решения внеочередного общего собрания участников *** (ОГРН **) от 14.11.2012,оформленное протоколом от 14.11.2012 N **, а также о признании незаконными решений МИФНС России N 46 по г. Москве о внесении записей в ЕГРЮЛ от 07.11.2012 и 20.11.2012 (**);

- постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N *** от 04.10.2013 года, из которого следует, что решение Арбитражного суда гор. Москвы от 04.07.2013 по делу N *** оставлено без изменения (* *);

- постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа по делу N ** от 23.12.2013 года, из которого следует, что решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.07.2013 и Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2013 по делу N *** оставлены без изменения, кассационные жалобы *** и Козловского М.А. - без удовлетворения (**);

Находя установленной вину Козловского М.А. в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана; в совершении умышленного искажения результатов голосования при принятии решения на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью путем внесения в протокол общего собрания заведомо недостоверных сведений о кворуме и результатах голосования путем заведомо недостоверного подсчета голосов, совершенного в целях незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения об изменении состава органов управления хозяйственного общества (единоличного исполнительного органа общества) и о досрочном прекращении их полномочий- по преступлению от 15 августа 2013 года; в совершении представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, - по преступлениям от 16 августа 2013 года , 29 августа 2013 года и 10 сентября 2013 года, суд апелляционной инстанции считает правильной квалификацию действий Козловского М.А. по ч. 1 ст. 159 УК РФ, по ч.1 ст. 185.5 УК РФ-по преступлению от 15 августа 2013 года; по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ- по преступлениям от 16 августа 2013 года, 29 августа 2013 года, 10 сентября 2013 года.

Органом предварительного расследования Козловскому М.А. инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,- мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного материального ущерба юридическому ***, которое признано потерпевшим.

Вместе с тем, в соответствии с диспозицией ч. 2 ст. 159 УК РФ значительный ущерб может быть причинен только гражданину. Таким образом признак причинения значительного ущерба из обвинения Козловского М.А. в совершении мошенничества подлежит исключению, а действия Козловского М.А. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Вопреки доводам апелляционной жалобы защитника, нарушений правил подсудности, связанной с квалификацией по ст. 159 УК РФ, судом первой инстанции допущено не было, поскольку вопросы доказанности вины лица в совершении конкретного преступления и обоснованности квалификации могут быть разрешены только по окончанию судебного следствия, при постановлении приговора.

У суда апелляционной инстанции не вызывает сомнений достоверность и объективность вышеприведенных доказательств.

Оснований для признания недопустимыми доказательствами указанных показаний потерпевших и свидетелей, которые допрошены в судебном заседании в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, не имеется.

Показания потерпевшей ***, представителя потерпевшего *** - *** и свидетелей обвинения, суд признает достоверными, поскольку они логичны и последовательны, согласуются между собой, объективно подтверждаются исследованными судом материалами дела. Причин для оговора Козловского М.А. указанными лицами, и в том числе и ***, не установлено.

Суд признает недостоверными и направленными на избежание ответственности за содеянное показания подсудимого Козловского М.А. в судебном заседании, поскольку эти показания в полном объеме опровергаются доказательствами, добытыми на стадии предварительного расследования и исследованными в ходе судебного разбирательства.

Довод относительно правомерности позиции Козловского М.А., продолжавшего после 9 октября 2012 года считать себя генеральным директором ***, поскольку по утверждению Козловского М.А. фактически собрание участников касательно смены генерального директора не проводилось, опровергается показаниями представителя потерпевшего ***, свидетеля *** , письменными материалами, а именно- протоколом внеочередного общего собрания участников Общества от 09.10.2012 года N **. При этом как следует из исследованных судом доказательств, Козловский М.А. был извещен о проведении данного собрания, знал, что собрание состоялось без его участия, был уведомлен новым генеральным директором *** об освобождении его от должности и данный факт не принял, однако , не разрешив корпоративный спор в установленном законом порядке, необоснованно и незаконно совершал действия от имени Общества как единоличный исполнительный орган Общества.

Суд апелляционной инстанции находит несостоятельными и доводы апелляционной жалобы об излишнем вменении в вину Козловскому М.А. ст. 185.5 УК РФ в связи с фактическим непроведением общего собрания участников общества, поскольку факт непроведения в реальности собрания учредителей при фактическом составлении Козловским М.А. протокола собрания участников, содержащего недостоверные сведения, не исключает, а напротив,- свидетельствует о наличии в его действиях состава данного преступления.

Что же касается ссылки стороной защиты на то, что ранее Козловским М.А. неоднократно представлялись возвратные и беспроцентные займы ***, в связи с чем он возвращал свои денежные средства и состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в его действиях отсутствует, то как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия не было получено доказательств, подтвержденных первичными бухгалтерскими, а также соответствующими решениями участников Общества, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", одобряющих получение Обществом данных займов.

Кроме того, как следует из оглашенных в судебном заседании показаний Козловского М.А. на предварительном следствии, последний отказался представить следователю сведения относительно заключения, места нахождения, а также представить сами договоры займа.

В ходе судебного заседания судом первой инстанции были допрошены свидетели защиты ***, **,

Так, свидетель *** показал, что является генеральным директором **. В ноябре 2011 года заключил с Козловским М.А. договор об осуществлении проекта по мини-гостинице. Окупаемость проекта была рассчитана на 3-5 лет. Проект *** осуществлял за свои денежные средства, производил ремонт помещения, однако осенью 2013 года в офисное помещение пришел ***, представившийся ему новым генеральным директором, представил незаверенные копии документов и сказал в течение 3-х дней освободить помещение. Впоследствии *** пришел в офис в сопровождении нескольких граждан, потребовал освободить помещение, заявив, что все имущество и документы, находящиеся в офисе, принадлежат ***, фактически выгнал его (***) из данного офиса, запретил вход в помещение и выставил сотрудников ЧОП. Он (*** ) оказался жертвой корпоративного конфликта, несмотря на то, что с 2011 года по 2013 года второго участника *** никогда не видел. Копии учредительно -регистрационных документов при заключении договора ему предоставлял лично Козловский, а оригиналов протокола N ** от 30.10.2012 года и протокола N ** от 14.11.2012 года он ранее не видел. Какие-то документы находились в папке Козловского в офисе, но содержимое папки он не изучал и не знает, что в ней находилось;

Допрошенная в судебном заседании свидетель защиты ** показала, что с Козловским М.А. был заключен договор о подготовке аудиторского заключения по деятельности ***. В качестве доказательственной базы Козловским были представлены документы, в том числе: штатное расписание, оборотно-сальдовые ведомости на заработную плату, договоры займа, кассовые документы. При этом представленные бухгалтерские документы не вызывали сомнений в их подлинности, так как соответствовали требованиям бухгалтерской отчетности. Договоры займа также соответствовали требованиям закона, были представлены по каждому из займов. Проверку проводили путем запроса программы С1, налогового органа, фонда социального страхования. По результатам аудиторской проверки сделаны выводы, что Козловский не выдумал договоры займа, поскольку предприятие действительно нуждалось в денежных средствах, размер денежных средств в кассе был минимален, денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам не имелось. Под каждую сумму займа Козловским были представлены договоры займа и приходные ордера. Займы выдавались беспроцентные на возвратной основе. С теми документами, которые были исследованы ***, исключает возможность их подделки. В распоряжение аудиторской компании Козловским были представлены документы за 2012 год и за начало 2013 года, при этом за указанный период Козловским было внесено в кассу предприятия около 180 000 рублей;

Суд полагает, что показания свидетелей *** и *** не ставят под сомнение ни объективность показаний потерпевшей *** и представителя потерпевшего ***, ни доказанность вины Козловского М.А. в совершении преступлений, поскольку показания ***, по сути, касаются обстоятельств освобождения им занимаемых помещений, а *** фактически проводила аудиторскую проверку деятельности ** за ограниченный период времени и в период фактически начавшегося корпоративного конфликта между участниками Общества, при этом исключительно по предоставленным ей Козловским М.А. документам, достоверность и подлинность которых в ходе предварительного следствия не проверялись, поскольку в распоряжение следователя данные документы Козловским М.А. переданы не были. Кроме того, аудитором *** не проверялась законность выдачи займов Козловским М.А. Обществу, в котором он является учредителем, то есть при наличии признаков аффилированности между займодавцом и должником, в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Доводы стороны защиты относительно эпизодов представления документов в Межрайонную ИФНС России N 46 по гор. Москве не Козловским М.А., а **, при том, что генеральным директором *** являлся ***, а не Козловский М.А., который не имел отношения к представлению документов в органы ФНС РФ, опровергаются показаниями свидетеля *** оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что фактически всеми действиями относительно направления *** к нотариусу и в налоговый орган руководил именно Козловский М.А. Факт привлечения для передачи документов в МИФНС России N 46 по г. Москве другого лица не исключает в действиях Козловского М.А. наличие состава преступления, предусмотренного ст. 170.1 УК РФ.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника по изложенным в ней доводам суд апелляционной инстанции не находит, и, вопреки доводам апелляционной жалобы, считает, что судом первой инстанции не было допущено ни ограничения процессуальных прав стороны защиты и права обвиняемого на защиту, ни немотивированного и необоснованного отклонения ходатайств сторон.

При назначении Козловскому М.А. наказания, исходя из положений ст. 60 УК РФ, суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений. Вместе с тем, суд учитывает и влияние назначенного наказания на исправление осужденного и данные о личности Козловского М.А., который к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, трудоустроен и положительно характеризуется по месту работы, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание, и приходит к выводу о необходимости назначения Козловскому М.А. за каждое из совершенных им преступлений наказания в виде штрафа.

Кроме того, соглашаясь в этой части с доводами апелляционного представления государственного обвинителя, исходя из обстоятельств совершенного преступления , предусмотренного ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, суд считает необходимым по указанной статье УК РФ назначить Козловскому М.А. дополнительное наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд апелляционной инстанции руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ и считает, что регистрационное дело ***; документы, полученные по запросу от нотариуса г. Москвы ***; документы, по предоставлению которых приняты решения об отказе в государственной регистрации; компакт-диски; документы, полученные из управления операционной поддержки **; выписки по счетам ***, по счету N **, открытому на имя Козловского М.А., надлежит хранить при уголовном деле.

Кроме того, органом предварительного расследования Козловской М.А. обвинялся, а судом первой инстанции - был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, по преступлениям от 31 октября 2012 года и 14 ноября 2012 года, по которым на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции истек срок давности привлечения Козловского М.А. к уголовной ответственности, в связи с чем по этим преступлениям вынесено отдельное процессуальное решение о прекращении уголовного преследования за истечением сроков давности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПРИГОВОРИЛ:

Приговор Тверского районного суда города Москвы от 6 октября 2014 года в отношении Козловского **, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, отменить.

Апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворить частично, апелляционную жалобу защитника - адвоката Казимирова С.В.- оставить без удовлетворения.

Признать Козловского *** виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ - в виде штрафа в доход государства в размере 60 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ, по преступлению от 15 августа 2013 года, в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости сроком на два года;

- по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, по преступлению от 16 августа 2013 года, в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, по преступлению от 29 августа 2013 года, в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, по преступлению от 10 сентября 2013 года, в виде штрафа в доход государства в размере 150 000 рублей;

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно по совокупности преступлений, назначить Козловскому *** наказание в виде штрафа в доход государства в размере 450 000 ( четырехсот пятидесяти тысяч ) рублей, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости сроком на два года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Козловскому М.А. отменить.

Вещественные доказательства: регистрационное дело **; документы, полученные по запросу нотариуса г. Москвы ***; документы , по предоставлению которых приняты решения об отказе в государственной регистрации; компакт-диски; документы , полученные из управления операционной поддержки ** , по счету N **, открытому на имя Козловского М.А.,- хранить при деле.

Председательствующий:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.