Постановление Московского городского суда от 07 сентября 2015 г. N 10-11643/15 (ст. 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность. Ключевые темы: выемка - проведение обыска - охраняемая законом информация - депозитарий - индивидуальный банковский сейф)

Постановление Московского городского суда от 07 сентября 2015 г. N 10-11643/15

Судья Ермакова Е.В. Дело N 10-11643

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва 7 сентября 2015 года

Московский городской суд в составе председательствующего судьи Манеркиной Ю.Н.,

при секретаре Хохряковой Т.Н.,

с участием прокурора отдела прокуратуры г. Москвы Погодиной С.О.,

представителя заинтересованного лица КБ "Д." (ООО) - И.,

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу представителя заинтересованного лица КБ "Д." (ООО) председателя правления Е. на постановление Тверского районного суда г. Москвы от 00.00.0000 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя * отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. М. Л. по уголовному делу N *** и разрешено производство выемки путем проведения обыска предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в помещениях ООО КБ "Д.", расположенных по адресу: ****, в том числе в помещениях депозитария, а именно индивидуально-банковских сейфах (ячейках), оформленных на З., Г.П., Ю.В., в срок до 00.00.0000 года.

Заслушав доклад председательствующего судьи, пояснения представителя заинтересованного лица И., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, мнение прокурора Погодиной С.О., полагавшей необходимым постановление суда оставить без изменения, суд апелляционной инстанции

установил:

В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу М. находится уголовное дело N ***, возбужденное 00.00.0000 года в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Постановлением Тверского районного суда г. Москвы от 00.00.0000 года удовлетворено ходатайство старшего следователя * отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. М. Л. по уголовному делу N *** и разрешено производство выемки путем проведения обыска предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в помещениях ООО КБ "Д.", расположенных по адресу: ****, в том числе в помещениях депозитария, а именно индивидуально-банковских сейфах (ячейках), оформленных на З., Г.П., Ю.В., в срок до 00.00.0000 года.

В апелляционной жалобе председатель правления КБ "Д." (ООО) Е., выражает несогласие с постановлением суда, считая его незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

Мотивируя жалобу, представитель заинтересованного лица ссылается на то, что суд вышел за пределы своей компетенции и разрешил следственное действие, которое не определено и которое отсутствует в УПК РФ, а именно разрешил производство выемки путем обыска. Также указывает, что в постановлении суда не мотивированна обоснованность следственного действия во всех помещениях банка ввиду того обстоятельства, что З., Г.П., Ю.В. не являются работниками кредитного учреждения, что существенно нарушает права и охраняемые законом интересы кредитного учреждения. Отмечает, что в обжалуемом постановлении суд неверно указал наименование банка, не привел конкретные данные юридического лица. Обращает внимание, что из материалов дела не усматривается обоснованность силового воздействия на руководителя банка или замещающего его лицо в виде изъятия документов путем обыска, поскольку изъятие могло произойти добровольно путем выдачи запрашиваемых документов.

В связи с изложенными обстоятельствами просит отменить постановление суда.

Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав позиции сторон, суд апелляционной инстанции находит постановление суда подлежащим отмене.

Как усматривается из представленных материалов, старший следователь по ОВД * отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. М. Л. обратился в Тверской районный суд г. Москвы с постановлением о разрешении производства выемки и изъятия путем проведения обыска предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в помещениях ООО КБ "Д.", расположенных по адресу: ****, в том числе в помещениях депозитария, а именно индивидуально-банковских сейфах (ячейках), оформленных на З., Г.П., Ю.В. и др., ссылаясь на то, что в помещениях данного кредитно-финансового учреждения могут находиться предметы и документы, подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности неустановленными лицами по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, путем систематического оказания услуг по выдаче наличных денежных средств за вознаграждение ("обналичивание" денежных средств), путем оказания услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных (лицевых) счетов подконтрольных им юридических лиц, в том числе ООО "Д.", ООО "Н.", ООО "С.", ООО "А.", ООО "П.", ООО "И.", ООО "С.", ООО "П." и других юридических лиц, а также иные предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу N ** и способствующие установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, которые содержат сведения, охраняемые Федеральным законом N 395-1 от 02.12.1990 "О банках и банковской деятельности", в том числе наличные денежные средства, подлежащие выдаче клиентам незаконной банковской деятельности, печатей организаций, обладающих признаками фиктивности.

Судом первой инстанции в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ, рассмотрено данное ходатайство следователя и постановлением от 00.00.0000 года удовлетворено, разрешено производство выемки путем производства обыска предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в помещениях ООО КБ "Д.", расположенных по адресу: ****, в том числе в помещениях депозитария, а именно индивидуально-банковских сейфах (ячейках), оформленных на З., Г.П., Ю.В., с учетом срока предварительного расследования - в срок до 00.00.0000 года.

Действующим уголовно-процессуальным законом РФ регламентированы следственные действия, производимые в ходе предварительного расследования по уголовному делу, в том числе производимые на основании судебного решения. Так, в соответствии со ст. 182 УПК РФ обыск проводится в случае наличия достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Согласно ст. 183 УПК РФ выемка производится при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся.

Как усматривается из постановления суда первой инстанции, суд, удовлетворяя требования органа предварительного расследования, не дал оценки тому обстоятельству, что в постановлении следователя содержится ходатайство о разрешении производства следственного действия, не предусмотренного УПК РФ, а именно выемки и изъятия путем проведения обыска предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Согласно положений ч. 4 ст. 7 УПК РФ, постановлении суда должно быть, законным, обоснованным и мотивированным. С учетом вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не может признать постановление суда соответствующим требованиям закона, поскольку при рассмотрении судом 1-й инстанции ходатайства органа предварительного расследования допущено неустранимое в суде апелляционной инстанции нарушение уголовно-процессуального закона, а именно судом не были учтены обстоятельства, которые могли существенно повлиять на его выводы, что влечет отмену постановления и направление материалов на новое судебное рассмотрение, в ходе которого необходимо принять законное, обоснованное и мотивированное решение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389-13, 389-20, 389-28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:

Постановление Тверского районного суда г. Москвы от 00.00.0000, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя * отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. М. Л. по уголовному делу N **** и разрешено производство выемки путем проведения обыска предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в помещениях ООО КБ "Д.", расположенных по адресу: ****, в том числе в помещениях депозитария, а именно индивидуально-банковских сейфах (ячейках), оформленных на З., Г.П., Ю.В., в срок до 00.00.0000 года, - отменить, материалы по ходатайству следователя направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Председательствующий: