Постановление Московского городского суда от 12 ноября 2015 г. N 10-16002/15

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Московского городского суда в составе:

Председательствующего судьи Строевой Г.А.,

при секретаре Бахвалове М.А.,

с участием:

прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Бурмистровой А.С.,

адвокатов Бюрчиевой А.Н., Князевой Е.Л.,

осужденных Баранова М.В., Тюрбеева И.О.

рассмотрела в открытом судебном заседании от 12 ноября 2015 года

апелляционные жалобы осужденных Баранова М.В., Тюрбеева И.О., адвоката Бюрчиевой А.Н.

на приговор Таганского районного суда г. Москвы от 23 сентября 2015 года,

которым Тюрбеев И.О.,

- осуждён по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ к 01 году лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Баранов М.В.,

- осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1, ч. 3 ст. 327 УК РФ, по которым ему назначено наказание:

- по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ в виде 01 года 02 месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 327 УК РФ в виде штрафа в размере 10.000 рублей в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию Баранову М.В. назначено наказание в виде 01 года 02 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Мера пресечения осужденным Тюрбееву И.О. и Баранову М.В. до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения - в виде заключения под стражу, срок отбывания наказания каждому из осужденных исчисляется с 02 июля 2015 года

По делу решена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Строевой Г.А., объяснения осужденных Тюрбеева И.О. и Баранова М.В., адвокатов Бюрчиевой А.Н. и Князевой Е.Л., поддержавших доводы апелляционных жалоб, просивших обжалуемы приговор изменить, применить к осужденным Тюрбееву И.О. и Баранову М.В. Акт об амнистии, мнение прокурора Бурмистровой А.С., высказавшей возражения на доводы апелляционных жалоб, полагавшей приговор суда оставить без изменения, суд

установил:

Приговором суда Тюрбеев И.О. и Баранов М.В. признаны виновными в совершении покушения на мошенничество в сфере кредитования, т.е умышленных действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, Тюрбеев И.О. и Баранов М.В., находясь в неустановленном месте, не позднее 26 июня 2015 года, точная дата и время не установлены, из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения посредством хищения, вступили между собой и с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на завладение путем обмана денежными средствами кредитной организации (банка), полученными в качестве кредита, без намерения погашать возникшую кредитную задолженность.

Во исполнение своих преступных намерений Тюрбеев И.О. и Баранов М.В. совместно с неустановленными соучастниками, определив объект преступного посягательства - общественные отношения, складывающиеся в сфере кредитования населения, основанные на добросовестности их участников, разработали общий план (схему) своих действий, направленных на завладение чужим имуществом - денежными средствами банка, которая заключалась в том, чтобы, используя поддельные документы на имя Баранова М.В., подтверждающие его трудоустройство и высокий размер оплаты труда, обратиться в ПАО "П" с заявлением о получении кредита, не выплачивая при этом полученный кредит.

Для осуществления разработанного плана Баранов М.В. передал свои паспортные данные Тюрбееву О.И., который в свою очередь приискал неустановленных соучастников, которые, реализуя общий преступный умысел, в неустановленном месте, неустановленным способом обеспечили изготовление поддельных документов:

- справки о доходах физического лица за 2015 год N 000 от 23.06.2015г. на 1 листе с оттиском круглой печати ООО "Б" и подписью от имени некоей Ю. - главного бухгалтера, согласно которой Баранов М.В. является получателем доходов в указанной организации, общая сумма доходов за период с января по май 2015 года составила 461.900 рублей;

- справки о доходах физического лица за 2014 год N 000 от 23.06.2015 года на 1 листе с оттиском круглой печати ООО "Б" и подписью от имени некоей Ю. - главного бухгалтера, согласно которой Баранов М.В. является получателем доходов в указанной организации, общая сумма доходов за период с января по декабрь 2014 года составила 1.147.400 рублей;

- копии трудовой книжки AT-IX N 0000000 на 4-х листах на имя Баранова М.В., 07.11.1976 года рождения, заверенной оттиском круглой печати ООО "Б", штампом "Копия верна Ген.дир ООО "Б" А." и неразборчивой подписью, согласно которой Баранов М.В. с 14.01.2014г. состоит в должности главного энергетика ООО "Б", а также внесли изменения в паспорт гражданина РФ серия 00 00 N 000000 на имя Баранова М.В., 07.11.1976 года рождения, выданного отделом ОФМС России по Республике Калмыкия в городе Элиста 29.08.2009 года о месте регистрации последнего по адресу: г. Москва, ул. М., дом 7, кв. 43, что не соответствует действительности.

Во исполнение преступного плана, в неустановленное время, но не позднее 26 июня 2015 года, в неустановленном месте Тюрбеев И.О., встретившись с соучастником Барановым М.В., передал ему заранее изготовленные неустановленными соучастниками вышеуказанные поддельные документы, а также необходимые для совершения преступления инструкции.

После этого, Тюрбеев И.О. совместно с Барановым М.В. 26 июня 2015
года, примерно в дневное время суток, точное время не установлено, прибыли к дополнительному офису "Таганский" ПАО "П", расположенному по адресу: г. Москва, ул. М., д. 1, корп. 1, при этом Тюрбеев И.О. остался ждать его на улице, а Баранов М.В., действуя согласно разработанному преступному плану, прошел в помещение банка, где обратился к менеджеру-кассиру дополнительного офиса "Таганский" ПАО "П" А. с просьбой об оформлении на его имя кредитной заявки на выпуск кредитной карты с лимитом в размере 150.000 рублей, при этом, не имея фактической возможности и намерения, исходя из собственных доходов, погасить данный кредит.

Баранов М.В., будучи проинструктированный о своих действиях Тюрбеевым И.О., для придания вида состоятельности своей личности, предъявил менеджеру-кассиру дополнительного офиса "Таганский" ПАО "П" А. паспорт гражданина РФ серия 00 00 N 000000 на имя Баранова М.В., 07.11.1976 года рождения, выданного отделом ОФМС России по Республике Калмыкия в городе Элиста 29.08.2009 года, с указанием ложных сведений о месте регистрации: г. Москва, ул. М., д. 7, кв. 43, а также справку о доходах физического лица за 2015 год N 000 от 23.06.2015 года на 1 листе с оттиском круглой печати ООО "Б" и подписью от имени некоей Ю. - главного бухгалтера, согласно которой Баранов М.В. является получателем доходов в указанной организации, общая сумма доходов за период с января по май 2015 года составила 461.900 рублей; справку о доходах физического лица за 2014 год N 000 от 23.06.2015 года на 1 листе с оттиском круглой печати ООО "Б" и подписью от имени некоей Ю. - главного бухгалтера, согласно которой Баранов М.В. является получателем доходов в указанной организации, общая сумма доходов за период с января по декабрь 2014 года составила 1.147.400 рублей; копию трудовой книжки АТ-1Х N 0000000 на 4-х листах на имя Баранова М.В., 07.11.1976 года рождения, заверенную оттиском круглой печати ООО "Б", штампом "Копия верна Ген.дир ООО "Б" А." и неразборчивой подписью, согласно которой Баранов М.В. с 14.01.2014 года состоит в должности главного энергетика ООО "Б", чем ввел А. в заблуждение относительно своих намерений оплачивать кредит в случае его предоставления. Представленные Барановым М.В. вышеуказанные документы А. ввела в электронную банковскую систему и направила в специализированное подразделение банка, осуществляющее проверку приведенных в кредитной заявке сведений и принимающее решение о выдаче кредита.

Далее, 02 июля 2015 года Баранов М.В., предварительно получив смс-сообщение о готовности кредитной карты ПАО "П" к выдаче, будучи проинструктированным о своих действиях Тюрбеевым И.О., в том числе о необходимости в случае получения кредита передачи Тюрбееву И.О. части денежных средств, в 10 часов 00 минут совместно с Тюрбеевым И.О. прибыл к дополнительному офису "Таганский" ПАО "П", расположенному по адресу: г. Москва, ул. М., д. 1, корп. 1, при этом Тюрбеев И.О. остался ждать его на улице, а Баранов М.В., действуя согласно разработанному преступному плану, прошел в помещение банка, где подписал составленные менеджером по работе с клиентами в дополнительном офисе "Таганский" ПАО "П" М. заявление на выпуск международной банковской карты ПАО "П" о предоставлении потребительского кредита с лимитом кредитования (установления лимита овердрафта) N 00000000 от 02.07.2015г., согласно которому Баранов М.В. просит открыть банковский счет, выпустить международную карту и предоставить потребительский кредит с установленным лимитом в 150.000 рублей с указанием сведений о клиенте и среднемесячном доходе в сумме 81.700 рублей; индивидуальные условия договора потребительского кредита с лимитом кредитования ПАО "П" от 02 июля 2015 года, в которых содержатся основные термины, определения, применяемые в сфере кредитования, порядок предоставления кредита, порядок пользования кредитом и его возврата, обязанности и права сторон, основания и порядок расторжения договора, прочие условия, а также сумма кредита в размере 150.000 рублей и данные заемщика; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО "П" от 02.07.2015г., согласно которой последний подтверждает выпуск банковской карты, при этом был ознакомлен с условиями предоставления, обслуживания и погашения кредита.

Действуя указанным выше образом, Тюрбеев И.О. совместно с Барановым М.В. и неустановленными соучастниками в составе группы лиц по предварительному сговору, собирались получить в дополнительном офисе "Таганский" ПАО "П" кредитную карту с лимитом кредитования в размере 150.000 рублей, которые собирались обратить в свою, Тюрбеева И.О., Баранова М.В. и неустановленных соучастников пользу, при этом, не имея намерения и реальной возможности погашать кредит, чем могли причинить вред имуществу ПАО "П" на указанную сумму, однако Тюрбеев И.О., Баранов М.В. и неустановленные соучастники довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как Тюрбеев И.О. и Баранов М.В. были задержаны сотрудниками полиции.

Таким образом, Тюрбеев И.О. совместно с Барановым М.В. и неустановленными соучастниками пытались причинить ПАО "П" вред имуществу на общую сумму 150.000 рублей.

Также Баранов М.В. признан виновным в совершении использования заведомо подложного документа.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Так, Баранов М.В., имея умысел на использование подложного водительского удостоверения, в неустановленное точно время, не позднее 02.07.2015 года, в неустановленном точно месте, у неустановленного лица незаконно приобрел заведомо подложный документ - водительское удостоверение 00 МТ 000000 категории "В", оформленное на имя Баранова М.В., 07.11.1976 года рождения, выданное ГИБДД МВД - УВД МРЭО ГИБДД 16.11.2005г., с его фотографией, бланк которого согласно заключению эксперта N 0000 от 07.08.2015г. изготовлен не по технологии предприятий "Гознак", осуществляющих выпуск бланков водительских удостоверений РФ, а выполнен способом цветной струйной печати.

В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо подложного документа, Баранов М.В., зная, что данное водительское удостоверение содержит недостоверные сведения, так как ему водительское удостоверение органами ГИБДД г. Москвы не выдавалось, 02 июля 2015 года, примерно в 11 часов 00 минут, находясь в помещении дополнительного офиса "Таганский" ПАО "П", расположенного по адресу: г. Москва, ул. М., дом 1, корп. 1, при его задержании сотрудниками полиции Н. и Ф. по подозрению в совершении преступления в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявил заведомо подложное водительское удостоверение 00 МТ 000000 категории "В", оформленное на имя Баранова М.В., 07.11.1976 года рождения, выданное ГИБДД МВД - УВД МРЭО ГИБДД 16.11.2005 года, с его фотографией.

В судебном заседании Тюрбеев И.О. и Баранов М.В. виновными себя в предъявленном им обвинении признали полностью и, после консультации с адвокатами, добровольно заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Участники процесса не возражали против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Обвинительный приговор в отношении Тюрбеева И.О. и Баранова М.В. постановлен в порядке главы 40 УПК РФ.

На приговор суда поданы апелляционные жалобы:

- осужденным Тюрбеевым И.О., который указал на несогласие с приговором суда ввиду его чрезмерной суровости; считает, что судом не учтены характер и степень его фактического участия в совершенном преступлении, его второстепенная роль, то, что он не являлся инициатором данного преступления и в дальнейшем не имел намерений совершать другие преступления; считает приговор суда несправедливым, т.к. судом к нему не применен Акт об амнистии, при этом он полностью признал свою вину, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, имеет на иждивении больную мать и беременную жену; указывает, что им сделаны должные выводы и в дальнейшем он не имеет намерений совершать преступления.

Просит приговор суда от 23.09.2015г. в отношении него изменить: смягчить назначенное ему наказание и применить к нему Акт об амнистии;

- осужденным Барановым М.В., который указал на несогласие с приговором суда, т.к. к нему может быть применена Амнистия от 24.04.2015г., в связи с чем просит применить к нему данный Акт об амнистии;

- адвокатом Бюрчиевой А.Н., в защиту осужденного Тюрбеева И.О., которая указала на несогласие с приговором суда ввиду чрезмерной суровости назначенного Тюрбееву наказания; считает, что суд при назначении ему наказания в виде лишения свободы формально учел смягчающие обстоятельства и сослался на характер и степень общественной опасности, хотя данное преступление относится к категории средней тяжести, при этом Тюрбеев впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет беременную жену, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, имеет больную мать, нуждающуюся в постороннем уходе, совершенное им преступление не окончено, размер похищаемой суммы незначителен; считает, что при таких обстоятельствах у суда имелись основания для назначения Тюрбееву наказания, не связанного с лишением свободы.

Просит приговор суда от 23.09.2015г. в отношении Тюрбеева И.О. изменить: смягчить назначенное ему наказание.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб осужденных и защиты, суд апелляционной инстанции находит приговор суда 1-ой инстанции подлежащим изменению в отношении осужденного Баранова М.В.

При рассмотрении вопроса о возможности принятия судебного решения по ходатайству обвиняемых о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, суд, согласно требованиям норм главы 40 УПК РФ, устанавливает имеются ли по уголовному делу необходимые для этого условия, а именно: заявление обвиняемых о согласии с предъявленным обвинением; заявление такого ходатайства в присутствии защитников и в период, установленный ст. 315 УПК РФ, осознание обвиняемыми характера и последствий заявленного ими ходатайства, отсутствие возражений у государственного или частного обвинителя и потерпевшего против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства; обвинение лица в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10-ти лет лишения свободы, обоснованность обвинения и его подтверждение собранными по делу доказательствами, понимание обвиняемыми существа обвинения и согласие с ним в полном объеме; отсутствие оснований для прекращения уголовного дела.

В данном случае порядок проведения судебного заседания и постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюден.

Обвинение, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ, с которым согласились осуждённые Тюрбеев И.О. и Баранов М.В. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия Тюрбеева И.О. и Баранова М.В. по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ судом квалифицированы правильно.

Вместе с тем, суд необоснованно признал Баранова М.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УПК РФ.

Как усматривается из материалов уголовного дела, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в сфере кредитования путем мошенничества, неустановленными соучастниками осужденных Тюрбеева И.О. и Баранова М.В. был изготовлен пакет поддельных документов, а именно: справка о доходах физического лица (Баранова М.В.) за 2015 год N 000 от 23.06.2015г., справка о доходах физического лица (Баранова М.В.) за 2014 год N 000 от 23.06.2015г., копия трудовой книжки AT-IX N 00000000 на имя Баранова М.В., водительское удостоверение 00 МТ 000000 категории "В" на имя Баранова М.В., а также внесены изменения в паспорт гражданина РФ серии 00 00 N 000000 на имя Баранова М.В. о месте его регистрации по адресу: г. Москва, ул. М., дом 7, кв. 43, что не соответствовало действительности.

Указанный пакет документов, а также паспорт гражданина РФ на имя Баранова М.В. с внесенными в него изменениями, неоднократно предоставлялись Барановым М.В., действующим в интересах всей преступной группы, в различные банки с целью получения кредитных денежных средств и их хищения, однако в выдаче кредита ему было отказано.

Таким образом, поддельное водительское удостоверение на имя Баранова М.В., наряду с другими поддельными документами, было изготовлено именно с целью его использования при совершении мошенничества в сфере кредитования.

При обращении в дополнительной офис "Таганский" ПАО "П" для получения кредита предоставление водительского удостоверения не требовалось, в связи с чем оно не было предъявлено сотруднику Банка А. для оформления кредитной заявки, однако умысел осужденных и их соучастников был направлен на использование данного поддельного водительского удостоверения именно при совершении мошенничества в сфере кредитования, как способ его совершения.

В дальнейшем, при задержании Баранова М.В. 02 июля 2015 года в помещении дополнительного офиса "Таганский" ПАО "П", куда он пришел для получения банковской карты в связи с одобрением его заявки на получение кредита, использование им поддельного водительского удостоверения на его имя в качестве документа, удостоверяющего его личность, не требовалось, поскольку его паспорт гражданина РФ находился здесь же у сотрудника данного Банка, о чем он сообщил сотрудникам полиции при его задержании.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции находит осуждение Баранова по ч. 3 ст. 327 УК РФ необоснованным, и подлежащим исключению из его обвинения как излишне вмененное.

В остальном приговор суда является законным, обоснованным и справедливым и оснований для его отмены либо изменения по доводам, изложенным в апелляционных жалобах, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих за собой безусловную отмену приговора, по делу не допущено. Постановленный приговор соответствует требованиям УПК РФ.

Оснований, свидетельствующих о необъективности судьи и о наличии обстоятельств, исключающих её участие в производстве по данному делу в соответствии со ст. ст. 61, 63 УПК РФ, не установлено.

При назначении наказания осужденным Тюрбееву И.О. и Баранову М.В. судом обоснованно учтены характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, которое относится к категории средней тяжести, конкретные обстоятельства дела, в том числе обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца, и одинаковую роль каждого из осужденных в совершенном преступлении, их семейное положение и все данные о их личности, имеющиеся в материалах дела, при этом суд также располагал сведениями, на которые ссылаются осужденные и защита в своих апелляционных жалобах.

Так, при назначении наказания осужденному Тюрбееву И.О. судом учтено то, что он ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, в материалах дела отсутствует какой-либо характеризующий материал на него с места работы ввиду отсутствия такового, по месту жительства характеризуется положительно. Также судом учтено наличие у него беременной гражданской жены и больной матери, нуждающейся в постоянном уходе, что в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признано судом обстоятельствами, смягчающими его наказание.

При назначении наказания осужденному Баранову М.В. судом учтено то, что он не имеет судимости, к административной ответственности не привлекался, в материалах дела отсутствует какой-либо характеризующий материал на него с места жительства и с места работы ввиду отсутствия последнего, в содеянном полностью признался и раскаялся.

Обстоятельств, отягчающих наказание осужденных Тюрбеева И.О. и Баранова М.В., судом не установлено.

Положения ч. 3 ст. 66 УК РФ и ч. 7 ст. 316 УПК РФ о размере наказания при постановлении приговора за неоконченное преступление и без проведения судебного разбирательства судом соблюдены.

Назначенное осужденным Тюрбееву И.О. и Баранову М.В. наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ, соответствует требованиям закона, в том числе о его справедливости, чрезмерно суровым не является, оснований к его смягчению, применению положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Оснований для применения к осужденным Тюрбееву И.О. и Баранову М.В. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" от 24.04.2015г. N 6576-6 ГД не имеется, поскольку преступление, за которое они осуждены, совершено ими после принятия указанного Постановления об Амнистии (п. 6 Постановления ГД ФС N 6578-6 ГД от 24.04.2015. "О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов").

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд

постановил:

Приговор Таганского районного суда г. Москвы от 23 сентября 2015 года в отношении Баранова М.В. изменить:

- исключить из приговора его осуждение по ч. 3 ст. 327 УК РФ, как излишне вмененное, и указание о назначении ему наказания по совокупности преступлений на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Считать Баранова М.В. осужденным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159-1 УК РФ к 01 (одному) году 02 (двум) месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В остальном приговор в отношении Баранова М.В. и тот же приговор в отношении Тюрбеева И.О. оставить без изменения, апелляционные жалобы осужденных и защиты - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке по правилам, установленным главой 47-1 УПК РФ.

Председательствующий судья: