Приговор Московского городского суда от 07 декабря 2015 г. по делу N 1-81/2015

Московский гарнизонный военный суд в составе: председательствующего - судьи Фроленкова И.Э., при секретаре судебного заседания Лозовом С.В., с участием государственных обвинителей - старшего помощника военного прокурора 317 военной прокуратуры гарнизона майора юстиции Веркальца В.А. и помощника военного прокурора 317 военной прокуратуры гарнизона старшего лейтенанта юстиции Большакова Н.А., подсудимого Шушарина Д.В., защитников - адвокатов Новикова Ю.Г., представившего удостоверение N 717 и ордер N 081343 Тверской областной коллегии адвокатов, и Лебедевича А.В., представившего удостоверение N 640 и ордер N 081348 указанной коллегии адвокатов, в открытом судебном заседании, в помещении суда, рассмотрев уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части N старшего прапорщика

Шушарина Д.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в селе "адрес" района "адрес" области, женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, со средним (полным) общим образованием, ранее не судимого, проходящего военную службу по контракту с ДД.ММ.ГГГГ года, зарегистрированного по адресу: "адрес" область, город "адрес", улица "адрес", дом "адрес", проживающего по адресу: город "адрес", улица "адрес", дом "адрес", квартира "адрес", инструктора разведывательно-поисковой группы,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

23 марта 2015 года, около 13 часов, в международном аэропорту "Внуково", расположенном в городе Москве, Шушарин, прилетев рейсом N ТК 413 "Стамбул-Внуково", имея при себе денежные средства в размере 47 045 долларов США, действуя умышленно с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, проследовал через зону таможенного контроля терминала "А" по "зеленому" коридору, предназначенному для физических лиц, не имеющих при себе товаров, подлежащих обязательному декларированию, в нарушение требований ст.3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года N 51, а также п.5 ч.2 ст.355 Таможенного кодекса Таможенного союза, не заполнив таможенную декларацию на всю сумму имеющихся у него денежных средств.

Реализуя задуманное, Шушарин, остановленный в ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса после проверки таможенным инспектором его паспорта заявил о наличии при себе 9 000 долларов США, которые предъявил последнему, достав их из кармана надетой на нем куртки, скрыв тем самым размер фактически перемещаемых денежных средств. Продолжая вводить сотрудника таможни в заблуждение, Шушарин на вопрос первого о наличии при нем иных денежных средств, ответил об отсутствии таковых, дополнительно сообщив о прибытии из служебной командировки, о чем имеется справка. Исполняя последовавшую просьбу инспектора о предоставлении указанной справки, Шушарин достал из находящегося на тележке с его багажом рюкзака папку, из которой выпал запечатанный конверт. Далее на вопрос инспектора о содержимом конверта Шушарин сообщил о наличии в нем документов, а когда последний по просьбе инспектора открыл конверт, в нем были обнаружены остальные перемещаемые им через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства.

Общая сумма незаконно перемещенных Шушариным через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств составила 37 045 долларов США.

В судебном заседании подсудимый Шушарин, признавая факт перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в размере 47 045 долларов США без заполнения таможенной декларации, виновным себя в содеянном не признал и пояснил, что умысла на незаконное перемещение через границу денежных средств он не имел, о необходимости декларирования денежных средств и порядке пересечения таможенной границы при ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США он не знал, а, отвечая на вопрос таможенного инспектора о наличии при себе денежных средств, полагал, что того интересуют только денежные средства, находящиеся у него непосредственно, а не в его ручной клади, при этом на вопрос таможенного инспектора о том, что находится в выпавшем из его папки конверте, он сразу сообщил о находящихся там денежных средствах.

Несмотря на отрицание Шушариным своей вины, его виновность в совершении преступного деяния подтверждается совокупностью других, исследованных в суде, доказательств.

Так, в соответствии со справкой консульского отдела Посольства Российской Федерации в Республике Судан от ДД.ММ.ГГГГ года, Шушарин в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года находился в служебной командировке в указанной республике.

Копией справки Посольства Российской Федерации в Судане подтверждается, что Шушарину за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года начислена совокупная заработная плата в иностранной валюте в сумме 141 890, 59 долларов США.

Согласно протоколу осмотра от 12 октября 2015 года, предметом осмотра являлся пассажирский манифест рейса N N "Стамбул-Внуково" от 23 марта 2015 года, из которого видно, что Шушарин именно этим рейсом прибыл из города Стамбул в международный аэропорт "Внуково" города Москвы 23 марта 2015 года.

Свидетель ФИО1 - бывший старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста "Аэропорт Внуково" (пассажирский), показал, что около 13 часов 23 марта 2015 года, во время исполнения им своих должностных обязанностей, на "зеленый" коридор, предназначенный для физических лиц, не имеющих при себе товаров, подлежащих обязательному декларированию, проследовал, как стало известно при проверке паспорта, Шушарин. На его последовавший после проверки паспорта вопрос о наличии вещей, подлежащих обязательному декларированию, Шушарин сообщил об отсутствии таковых. Затем он спросил у Шушарина о наличии при нем наличных денежных средств, на что тот ответил, что у него при себе имеется 9 000 долларов США. Он попросил Шушарина предъявить денежные средства для проведения таможенного осмотра и пересчета. Шушарин добровольно предъявил указанные им денежные средства, достав их из внутреннего кармана одетой на нем куртки. Эти деньги были пересчитаны и возвращены Шушарину. На вопрос о том, имеются ли при нем еще какие-либо денежные средства, Шушарин пояснил, что иных денежных средств он при себе не имеет и добавил, что прибыл из служебной командировки и об этом имеется справка. На его просьбу о предъявлении этой справки, Шушарин стал доставать ее из своей папки, откуда выпал запечатанный бумажный конверт. Увидев это, он спросил о содержимом конверта у Шушарина, который ответил, что там находятся какие-то документы, а когда по его просьбе тот открыл конверт, в нем оказались деньги. После этого он совместно с Шушариным проследовал в отдельное служебное помещение, где в присутствии последнего был произведен пересчет имеющихся у того денежных средств, общая сумма которых вместе с ранее предъявленными составила 47 045 долларов США, а также составлен акт таможенного досмотра, который Шушарин подписывать отказался. При этом деньги в сумме 10 000 долларов США были возвращены Шушарину, поскольку эта сумма обязательному декларированию не подлежала.

Свидетель ФИО2 - главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста "Аэропорт Внуково" (пассажирский), пояснив, что 23 марта 2015 года он исполнял должностные обязанности в смене с ФИО1, об обстоятельствах появления в тот день Шушарина на "зеленом" коридоре, осуществления таможенного контроля в отношении последнего со стороны ФИО1 и составления акта таможенного досмотра, дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО1.

Как показал свидетель ФИО3 - начальник отдела Внуковской таможни, 23 марта 2015 года ФИО2 доложил ему о допущенном в тот день правонарушении со стороны Шушарина, остановленного на линии таможенного контроля с незадекларированными наличными денежными средствами. В ходе его личного общения с Шушариным по прибытии в помещение, где проводился досмотр последнего, тот факт перемещения через таможенную границу денежных средств не отрицал. При этом, в случае предварительного посещения Шушариным "красного" коридора, предназначенного для лиц, имеющих при себе товары, подлежащие обязательному декларированию, ему бы в обязательном порядке последовал доклад со стороны соответствующих сотрудников таможни, однако таких докладов ему не поступало.

Свидетель ФИО4 - бывший старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста "Аэропорт Внуково" (пассажирский), показала, что 23 марта 2015 года с 9 до 20 часов она единолично исполняла должностные обязанности на "красном" коридоре. В ту смену Шушарин указанный коридор не проходил и с вопросом декларирования денежных средств к ней не обращался. Впервые Шушарина она увидела, когда тот следовал в сопровождении сотрудников таможни в расположенную в зоне "красного" коридора комнату досмотра.

Свидетель ФИО5 - старший государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста "Аэропорт Внуково" (пассажирский), показала, что 23 марта 2015 года в служебном помещении, расположенном в "красном" коридоре, помогала ФИО1 в составлении акта таможенного досмотра в отношении Шушарина, который, как ей пояснил первый, проносил через "зеленый" коридор незадекларированные денежные средства. Составленный акт был предоставлен Шушарину, однако тот в присутствии понятых отказался его подписывать. Далее Шушарину были возвращены денежные средства в размере 10 000 долларов США, о чем была составлена расписка, которую тот также отказался подписывать в присутствии понятых.

Также свидетели ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО5, каждый в отдельности, показали, что в зале прилета международного аэропорта "Внуково", в том числе по состоянию на 23 марта 2015 года, установлены стенды на русском и английском языках с информацией о предметах и размере денежных средств, подлежащих обязательному декларированию. Дополнительно у каждого коридора висят большие плакаты с аналогичной информацией и периодически ведется звуковое оповещение пассажиров, а также над каждой лентой получения багажа висят телевизоры, на которых красным шрифтом написано о внесении изменений в законодательство, регламентирующее перемещение грузов.

Согласно сообщению генерального директора ОАО "Внуково" от 8 мая 2015 года N N, в зале прилета терминала "А" международного аэропорта "Внуково" осуществляется транслирование информации о правилах таможенного контроля, предупреждающей об ответственности пассажира за незаконное перемещение наличных денежных средств через таможенную границу, при этом указанная информация производится круглосуточно один раз в час и в период 23 марта 2015 года аудио-информирование осуществлялось в штатном режиме.

Как усматривается из сообщения начальника управления кадров "данные изъяты" от 16 июля 2015 года N N и копии листа инструктажа военнослужащего и членов его семьи, убывающих в длительную загранкомандировку для охраны диппредставительства России, 22 марта 2012 года Шушарин проходил инструктаж о правилах поведения в служебной командировке, в ходе которого обращено внимание на неукоснительное соблюдение всех законных требований пограничных и таможенных служб при следовании к месту заграничной командировки и при возвращении из нее.

Актом таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже, подтверждается, что в ходе этой формы таможенного контроля, проведенной старшим государственным инспектором ФИО1 23 марта 2015 года с 14 часов 10 минут по 14 часов 25 минут в служебном помещении таможни N 1191 в отношении Шушарина, прибывшего авиарейсом 413 "Стамбул - Внуково", последним добровольно выданы наличные денежные средства в размере 38 000 долларов США, находящиеся в конверте в папке для бумаг, а также денежные средства, находящиеся во внутреннем кармане куртки в конвертах и кошельке в размерах 8 200 и 845 долларов США соответственно.

Свидетели ФИО1 и ФИО5, каждый в отдельности показали, что именно этот документ 23 марта 2015 года был составлен и предъявлен Шушарину, отказавшемуся его подписывать.

В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 23 марта 2015 года, местом осмотра является зал прилета и зоны таможенного контроля терминала "А" аэропорта "Внуково", в которых по пути следования пассажиров, прошедших пограничный контроль, имеются информационные щиты таможни с информацией о правилах таможенного декларирования и заполнения таможенной декларации, столы, снабженные вывесками "Место заполнения таможенных деклараций", с чистыми бланками таможенных деклараций и образцами их заполнения, рядом с которыми имеется электронный терминал, где пассажиры могут получить общую информацию о прохождении таможни, порядке декларирования и товарах, подлежащих декларированию. Далее напротив транспортных лент выдачи багажа расположены три прохода "зеленый коридор" и один проход "красный коридор", рядом с которым расположен центр таможенного декларирования, где на полке имеются чистые бланки пассажирских таможенных деклараций, а у входа в каждый "зеленый коридор", помимо имеющейся на полу зеленой линии, над проходами расположена табличка на русском и английских языках: "Таможня. Зеленый коридор. Товаров, подлежащих декларированию, нет", а над проходом в "красный коридор" табличка: "Таможня. Красный коридор. Товары, подлежащие письменному декларированию", что в совокупности свидетельствует о наличии возможности любого гражданина ознакомиться с правилами перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, заполнить таможенную декларацию и проследовать в "красный" коридор. Также местом осмотра является расположенное на "красном" коридоре служебное помещение N 1191, где на рабочем столе находятся служебный паспорт на имя Шушарина и изъятые у последнего денежные средства в размере 37 045 долларов США.

Из протокола осмотра предметов от 8 июля 2015 года следует, что в изъятые у Шушарина в ходе осмотра места происшествия наличные денежные средства являются денежные купюры номиналом 100 долларов США в количестве 369 штук, номиналом 50 долларов США в количестве 2 штук, номиналом 20 долларов США в количестве 1 штуки, номиналом 10 долларов США в количестве 1 штуки и номиналом 5 долларов США в количестве 3 штук, общий размер которых составил 37 045 долларов США.

Как усматривается из просмотренной в судебном заседании видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в зале прилета терминала "А" международного аэропорта "Внуково", 23 марта 2015 года, в 12 часов 58 минут, в зоне таможенного контроля появляется неизвестный, который, минуя стоящего в начале зоны одного из таможенных инспекторов и посмотрев в сторону расположенного на стене информационного таможенного стенда, сворачивает в один из "зеленых" коридоров, не доходя до находящегося за ним "красного" коридора. Находясь в "зеленом" коридоре, неизвестный предоставляет таможенному инспектору паспорт. После того как инспектор возвращает паспорт, неизвестный достает из находящегося на тележке с багажом рюкзака папку черного цвета, из которой вынимает документы, часть из которых передает инспектору, после чего из папки выпадают два запечатанных конверта, которые он поднимает и сразу же отходит в сторону к расположенной рядом стойке, а затем убирает их обратно в папку и после этого продолжает разговор с подошедшим к нему инспектором. Также из видеоматериалов следует, что этот неизвестный на "красный" коридор не заходил.

В судебном заседании Шушарин пояснил, что на видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в зале прилета терминала "А" международного аэропорта "Внуково", зафиксирован он, а рюкзак, из которого он достал папку с находящимся внутри конвертом с деньгами являлся его ручной кладью, которую он разместил на своем багаже.

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд находит их достоверными и достаточными, а виновность Шушарина в содеянном признаёт доказанной.

Показания Шушарина о том, что умысла на незаконное перемещение через границу денежных средств он не имел, о необходимости декларирования денежных средств и порядке пересечения таможенной границы при ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США он не знал, а, отвечая на вопрос таможенного инспектора о наличии при себе денежных средств, полагал, что того интересуют только денежные средства, находящиеся у него непосредственно, а не в его ручной клади, суд отвергает как не состоятельные, не соответствующие фактическим обстоятельствам уголовного дела, явно надуманные и данные с целью избежать ответственности за содеянное.

Эти показания опровергаются установленными в судебном заседании объективными действиями Шушарина, который при наличии в зале прилета международного аэропорта "Внуково" информации о предметах и размере денежных средств, подлежащих обязательному декларированию, а также правилах их перемещения, что следует из протокола осмотра места происшествия от 23 марта 2015 года и о чем показали свидетели ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО5, целенаправленно проследовал в "зеленый" коридор, не заполнив таможенную декларацию на имеющиеся у него наличные денежные средства, которые были заранее разложены на соответствующие суммы и помещены в различные места.

В пользу вывода об осведомленности Шушарина о порядке перемещения наличных денежных средств также свидетельствуют многолетний стаж его службы в органах "данные изъяты" и исследованная в судебном заседании служебная характеристика подсудимого, из которой усматривается, что за время прохождения военной службы Шушарин неоднократно пресекал попытки незаконного перемещения товаров через государственную границу.

Наряду с этим суд отвергает как несостоятельные показания Шушарина о том, что на вопрос таможенного инспектора о содержимом выпавшего из его папки конверта, он сразу сообщил о находящихся там денежных средствах, поскольку эти показания полностью опровергаются показаниями свидетелей ФИО1 и ФИО2 об обратном, а также вышеупомянутой видеозаписью с камер видеонаблюдения, запечатлевшей поведение Шушарина и его манипуляции с выпавшими конвертами.

Поскольку 23 марта 2015 года Шушарин совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в размере 37 045 долларов США, то есть крупном размере, чем совершил контрабанду денежных средств, то суд эти его действия квалифицирует по ч.1 ст.200.1 УК РФ.

Давая данную юридическую оценку действиям Шушарина, суд исходит из размера незаконно перемещенных им через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, который превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, составляющей согласно ст.3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года N 51, сумму в эквиваленте 10 000 долларов США.

Кроме того, давая оценку действиям Шушарина, суд также исходит из примечания 4 к ст.200.1 УК РФ, согласно которому не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств их обнаружение при применении форм таможенного контроля.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления.

Вместе с тем, при назначении наказания подсудимому Шушарину суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признает наличие у него малолетнего ребенка, а также учитывает привлечение его к уголовной ответственности впервые, его исключительно положительные характеристики по службе, многократное поощрение со стороны командования, добросовестное выполнение должностных обязанностей в период заграничной командировки, а также то, что в период с 7 до 13 лет он рос и воспитывался в неполной семье.

Помимо изложенного суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие инвалидности у его отца, имущественное положение как его самого, так и его семьи, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. При таких данных о личности, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным достижение целей восстановления социальной справедливости и исправления подсудимого при назначении наказания в виде штрафа, исходя из ежемесячного размера его заработной платы (денежного довольствия), составляющего, как установлено в судебном заседании, 37 714 рублей 50 копеек.

В соответствии со ст.81 УПК РФ, признанные по уголовному делу вещественным доказательством и хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств по уголовным делам Внуковской таможни изъятые у Шушарина денежные средства в размере 37 045 долларов США подлежат в соответствии с п."а" ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации в доход государства - Российской Федерации как являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Принимая такое решение, суд учитывает, что указанные денежные средства находились у подсудимого на законных основаниях и он, имея возможность предпринять все предусмотренные законом действия по их таможенному декларированию, этого не сделал.

Руководствуясь ст.ст.304, 307 - 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Шушарина Д.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период 2 (два) месяца, то есть в размере 75 429 (семьдесят пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей.

Меру пресечения в отношении Шушарина Д.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

- хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств по уголовным делам Внуковской таможни изъятые у Шушарина денежные средства в размере 37 045 долларов США - конфисковать в доход государства - Российской Федерации;

- пассажирский манифест рейса N 413 "Станбул-Внуково" от 23 марта 2015 года и диск формата CD-R, содержащий копии записей с камер видеонаблюдения, установленных в зале прилета терминала "А" международного аэропорта Внуково, от 23 марта 2015 года - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский окружной военный суд через Московский гарнизонный военный суд в течение десяти суток со дня провозглашения.

В случае апелляционного обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий