Определение Московского городского суда от 29 апреля 2016 г. N 4г-4919/16

Судья Московского городского суда Аванесова Г.А., изучив кассационную жалобу генерального директора ООО "Компания Брокеркредитсервис" Шелиховского В.А. и дополнения к ней, направленные по почте 05 апреля 2016 г., 06 апреля 2016 г. и поступившие в Московский городской суд 14 апреля 2016 г., 21 апреля 2016 г., на решение Перовского районного суда г. Москвы от 18 июня 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 06 октября 2015 г. по гражданскому делу по иску ЗАО "Компьютершер Регистратор" к Ломакину А*** Г***, ООО "Компания Брокеркредитсервис" в лице Московского филиала, ПАО Банк ВТБ 24 о взыскании денежных средств,

установил:

ЗАО "Компьютершер Регистратор" обратилось в суд с иском к Ломакину А.Г., ООО "Компания Брокеркредитсервис" в лице Московского филиала, ПАО Банк ВТБ 24 о взыскании в качестве неосновательного обогащения денежных средств, размещенных неустановленным лицом на счетах, открытых на имя Ломакина А.Г., в ООО "Компания Брокеркредитсервис", ПАО Банк ВТБ24., ссылаясь на то, что в результате противоправных действий неустановленного лица, использовавшего поддельные документы, акции ОАО "***" в количестве ***штук, принадлежащие Ломакину А.Г., были списаны с лицевого счета Ломакина А.Г. в реестре акционеров ОАО "***" и переведены на брокерский счет, открытый в ООО "Компания БКС". В период с 21 июня 2010 г. по 28 сентября 2010 г. неустановленное лицо осуществило продажу ***акций ОАО "***", принадлежавших Ломакину А.Г., переведя вырученные от продажи акций денежные средства на расчетный счет, открытый на имя Ломакина А.Г. в ПАО Банк ВТБ 24. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Пермского края от 11 января 2012 г. по делу N ***в пользу Ломакина А.Г. солидарно с ЗАО "Компьютершер Регистратор" и ОАО "***" (правопреемник ОАО "***") взысканы убытки в размере ***руб. В апреле 2012 г. ЗАО "Компьютершер Регистратор" выплатило Ломакину А.Г. в счет компенсации убытков ***руб., причиненных незаконным списанием акций, произведенным на основании подписанного неустановленным лицом передаточного распоряжения. Как указывал истец, понесенные им издержки, частично в сумме, эквивалентной ***долларов США, компенсированы ОСАО "Ингосстрах" по договору страхования N ***. Истец полагал, что Ломакин А.Г., получив полное возмещение причиненных ему убытков, имеет возможность распорядиться денежными средствами, находящимися на счетах, открытых на его имя в ООО "Компания БКС" и в ПАО Банк ВТБ 24, и таким образом получить неосновательное обогащение. В связи с чем истец просил суд взыскать с Ломакина А.Г. в качестве неосновательного обогащения денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя Ломакина А.Г., списав с брокерского счета в ООО "Компания БКС" ***руб., с банковских счетов, открытых в банке ВТБ-24, ***руб. со счета N ***, ***долларов США со счета N ***, ***евро - со счета N ***, возложив исполнение решения суда о списании указанных денежных средств на ООО "Компания БКС" и ПАО Банк ВТБ 24 соответственно.

Решением Перовского районного суда города Москвы от 18 июня 2015 г. заявленные ЗАО "Компьютершер Регистратор" исковые требования удовлетворены частично, постановлено:

взыскать с Ломакина А.Г. в пользу ЗАО "Компьютершер Регистратор" денежные средства в сумме:

- ***руб., размещенные на брокерском счете, открытом в ООО "Компания Брокеркредитсервис" на имя Ломакина А.Г.;

- ***руб., размещенные на банковском счете N ***, открытом в Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на имя Ломакина А.Г.;

взыскать с Ломакина А.Г. в пользу ЗАО "Компьютершер Регистратор" расходы по оплате государственной пошлины в сумме ***руб.;

в удовлетворении исковых требований ЗАО "Компьютершер Регистратор" о взыскании с Ломакина А.Г. денежных средств с иных счетов, открытых в ПАО Банк ВТБ 24, и возложении на ООО "Компания Брокеркредитсервис" в лице его Московского филиала и Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) обязанности по перечислению денежных средств отказать.

В ходе рассмотрения настоящего гражданского дела в суде апелляционной инстанции наименование истца ЗАО "Компьютершер Регистратор" изменилось на АО "Независимая регистраторская компания".

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 06 октября 2015 г. решение Перовского районного суда города Москвы от 18 июня 2015 г. отменено, принято новое решение, которым постановлено:

- исковые требования АО "Независимая регистраторская компания" к Ломакину А.Г., ООО "Компания Брокеркредитсервис" в лице Московского филиала, ПАО Банк ВТБ24 о взыскании денежных средств удовлетворить частично;

- обязать ООО "Компания Брокеркредитсервис" перечислить АО "Независимая регистраторская компания" денежные средства в сумме 19.181.157,58 руб., размещенные на брокерском счете, открытом в ООО "Компания Брокеркредитсервис" на имя Ломакина А.Г.;

- обязать Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) перечислить АО "Независимая регистраторская компания" денежные средства в сумме ***руб., размещенные на банковском счете N ***, открытом в Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на имя Ломакина А.Г.;

- обязать Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) перечислить АО "Независимая регистраторская компания" денежные средства в сумме ***долларов США, находящиеся на банковском счете N ***, открытом в Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на имя Ломакина А.Г., *** евро, находящиеся на банковском счете N ***, открытом в Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на имя Ломакина А.Г.;

- взыскать с ООО "Компания Брокеркредитсервис" и Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в пользу АО "Независимая регистраторская компания" расходы по оплате государственной пошлины в сумме по *** руб. с каждого;

- в удовлетворении исковых требований к Ломакину А.Г. отказать.

ООО "Компания Брокеркредитсервис" подана кассационная жалоба с дополнениями на решение Перовского районного суда г. Москвы от 18 июня 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 06 октября 2015 г., в которой ставится вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений в части обязания ООО "Компания Брокеркредитсервис" перечислить АО "Независимая регистраторская компания" денежные средства в сумме ***руб. и принятии нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований в указанной части.

Согласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

При рассмотрении дела в кассационном порядке суд проверяет правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов кассационных жалобы, представления (ч. 2 ст. 390 ГПК РФ).

Оснований, указанных в ст. 387 ГПК РФ, для отмены либо изменения судебных постановлений в кассационном порядке, по доводам кассационной жалобы, изученным по материалам приложенным к ней, не установлено.

Судом установлено и из представленных судебных постановлений следует, что 21 июня 2010 г. неустановленное лицо, предъявив поддельный паспорт на имя Ломакина А.Г., обратилось в Московский филиал ООО "Компания Брокеркредитсервис", где заключило генеральное соглашение N ***-м, подписало иные документы и получило пароли для проведения операций по брокерскому счету через Интернет.

В дальнейшем данное неустановленное лицо, предъявив тот же поддельный паспорт на имя Ломакина А.Г., обратилось в ЗАО "Компьютершер Регистратор", которое являлось реестродержателем ОАО "***", и подало передаточное распоряжение, во исполнение которого принадлежащие Ломакину А.Г. акции ОАО "***" в количестве 111 393 шт. были списаны с его лицевого счета в реестре акционеров ОАО "***" и переведены на брокерский счет, открытый в ООО "Компания БКС" в соответствии с заключенным 21 июня 2010 г. генеральным соглашением N 89455/10-м.

В период с 21 июня 2010 г. по 28 сентября 2010 г., подавая через систему Интернет заявки на продажу акций, неустановленное лицо осуществило продажу 61 980 акций ОАО "***", принадлежавших Ломакину А.Г.

Денежные средства, вырученные от продажи акций, переводились с брокерского счета, открытого в ООО "Компания БКС", на расчетный счет, открытый на имя Ломакина А.Г., в Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

Ломакин А.Г. выявил хищение принадлежащих ему акций, явился в ЗАО "Компьютершер Регистратор" и ООО "Компания БКС" и блокировал операции по счетам, открытым на его имя.

По заявлению Ломакина А.Г. 07 октября 2010 г. возбуждено уголовное дело
N 239369 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое находится в производстве СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве. Лицо, совершившее хищение акций Ломакина А.Г., на момент рассмотрения дела не установлено.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 11 января 2012 г. по делу N А50-370/2011 с ЗАО "Компьютершер Регистратор" и ОАО "***" (правопреемник ОАО "***") солидарно в пользу Ломакина А.Г. взысканы убытки в размере ***руб. Данное решение оставлено без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2012 г. и постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 августа 2012 г.

В апреле 2012 г. ЗАО "Компьютершер Регистратор" выплатило Ломакину А.Г. ***руб. в счет компенсации убытков, причиненных незаконным списанием акций, на основании подписанного неустановленным лицом передаточного распоряжения.

Издержки, понесенные ЗАО "Компьютершер Регистратор" в счет компенсации убытков Ломакину А.Г. в сумме ***руб. частично в сумме, эквивалентной *** долларов США, были компенсированы ОСАО "Ингосстрах" по договору страхования N ***.

Из представленного ООО "Компания БКС" брокерского отчета по счету, открытому на имя Ломакина А.Г., следует, что по состоянию на 19 мая 2015 г. остаток денежных средств на счете составляет ***руб.

Из представленных Банк ВТБ 24 выписок по банковским счетам, открытым на имя Ломакина А.Г., следует, что по состоянию на 18 мая 2015 г. остаток денежных средств составляет: по счету N *** - *** руб.; по счету
N *** - ***руб.; по счету N *** - ***долларов США; по счету N *** - ***евро.

Разрешая спор, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных ЗАО "Компьютершер Регистратор" исковых требований.

При этом суд исходил из того, что денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Компания Брокеркредитсервис" в сумме ***руб. и в ПАО Банк ВТБ 24 в сумме ***руб., являются денежными средствами, вырученными от продажи принадлежащих Ломакину А.Г. акций ОАО "***", по генеральному соглашению
N ***от 21 июня 2010 г., заключенному между Московским филиалом ООО "Компания Брокеркредитсервис" и неустановленным лицом с использованием подложного паспорта на имя Ломакина А.Г. Учитывая, что у Ломакина А.Г. имеется реальная возможность распорядиться денежными средствами, находящимися на брокерском счете в ООО "Компания БКС" и банковском счете N *** в ПАО Банк ВТБ 24, открытых на его имя, при этом каких-либо препятствий для проведения Ломакиным А.Г. операций с данными денежными средствами, судом не установлено, суд пришел к выводу о том, что у Ломакина А.Г. независимо от его воли возникло неосновательное обогащение в указанном размере.

При этом суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований ЗАО "Компьютершер Регистратор" в части взыскания денежных средств, находящихся на валютных счетах, открытых на имя Ломакина А.Г., в ПАО Банк ВТБ 24, поскольку каких-либо достоверных доказательств, свидетельствующих об открытии счетов
N *** и счета N *** в ПАО Банк ВТБ 24 с использованием подложного паспорта на имя Ломакина А.Г., а также об источнике зачисления на них ***долларов США и ***евро, не представлено; тем самым, правовых оснований для вывода о возникновении у Ломакина А.Г. неосновательного обогащения в размере указанных валютных денежных средств не имеется.

В соответствии с положениями ст. 98 ГПК РФ суд взыскал с Ломакина А.Г. в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины.

Отменяя решение суда первой инстанции, судебная коллегия, руководствуясь ст. 330 ГПК РФ, исходила из того, что при постановлении решения суд неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, решение суда постановлено при недоказанности установленных судом обстоятельств, имеющих значение для дела, судом допущены нарушения норм материального права.

Оценив представленные по делу доказательства в их совокупности, объяснения участников процесса, судебная коллегия пришла к выводу о частичном удовлетворении заявленных АО "Независимая регистраторская компания" исковых требований.

При этом судебная коллегия руководствовалась ст. 1102 ГК РФ и исходила из того, что, взыскивая с ответчика Ломакина А.Г. денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Компания Брокеркредитсервис" в сумме ***руб. и в ПАО Банк ВТБ 24 в сумме *** руб., суд не учел, что находящиеся на данных счетах, открытых на имя Ломакина А.Г., денежные средства ответчику не принадлежат, денежные средства поступили на данные счета в результате незаконных действий неустановленного лица. При этом Ломакин А.Г., которому ущерб был полностью возмещен истцом, против перечисления с указанных счетов денежных средств АО "Независимая регистраторская компания" не возражал.

При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что Ломакин А.Г. является ненадлежащим ответчиком по делу, в связи с чем в иске к нему должно быть отказано, а обязанность перечисления истцу АО "Независимая регистраторская компания" денежных средств должна быть возложена на ООО "Компания Брокеркредитсервис" в сумме ***руб., размещенных на брокерском счете, открытом в ООО "Компания Брокеркредитсервис" на имя Ломакина А.Г., и на Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в сумме *** руб., размещенных на банковском счете N ***, открытом в Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на имя Ломакина А.Г.

При этом, поскольку из совокупности представленных доказательств следует, что источником денежных средств на валютных счетах N *** и
N ***, открытых в Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на имя Ломакина А.Г., являлись денежные средства, конвертированные в соответствующую валюту с рублевых счетов, которые, как было установлено судом, были открыты и использованы неустановленным лицом с использованием поддельного паспорта
Ломакина А.Г., кроме того, представители Ломакина А.Г. в заседании судебной коллегии подтвердили, что данные валютные счета Ломакиным А.Г. не открывались, денежные средства на указанные счета Ломакиным А.Г. не вносились, постольку судебная коллегия пришла к выводу о возложении на Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) обязанности перечислить АО "Независимая регистраторская компания" денежные средства в сумме ***долларов США, находящиеся на банковском счете N ***, открытом в Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на имя Ломакина А.Г., и 13.787,87 евро, находящиеся на банковском счете N ***, открытом в Банке ВТБ 24 (публичное акционерное общество) на имя Ломакина А.Г.

Также судебная коллегия взыскала понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины в сумме ***руб. с ООО "Компания Брокеркредитсервис" и Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) в равных долях по правилам ст. 98 ГПК РФ.

Данные выводы в апелляционном определении судебной коллегией мотивированы и в кассационной жалобе и дополнениях к ней по существу не опровергнуты.

Доводы, изложенные в кассационной жалобы и дополнениях к ней сводятся к разъяснению обстоятельств настоящего дела с изложением позиции заявителя относительно возникшего спора и собственного мнения о правильности разрешения дела, однако оспариваемые судебные акты постановлены исходя из представленных сторонами доказательств, которые получили оценку суда с учетом требований ст. 67 ГПК РФ. Несогласие заявителя с данной оценкой направлено на их переоценку, что в силу главы 41 ГПК РФ не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Существенных нарушений норм материального и процессуального права при рассмотрении дела не установлено. Оснований для передачи кассационной жалобы и дополнений к ней для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции - Президиума Московского городского суда, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 381, ст. ст. 383, 387 ГПК РФ,

определил:

в передаче кассационной жалобы генерального директора ООО "Компания Брокеркредитсервис" Шелиховского В.А. и дополнения к ней на решение Перовского районного суда г. Москвы от 18 июня 2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 06 октября 2015 г. по гражданскому делу по иску ЗАО "Компьютершер Регистратор" к Ломакину А*** Г***, ООО "Компания Брокеркредитсервис" в лице Московского филиала, ПАО Банк ВТБ 24 о взыскании денежных средств, для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказать.

Судья Московского городского суда

Г.А. Аванесова