Апелляционное определение СК по уголовным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 05 апреля 2016 г. по делу N 22-142/2016

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего судьи Бецукова А.З.,

судей Мидова В.М. и Тхакаховой Д.Х.,

при секретаре Шогенове И.Х., с участием

государственного обвинителя - ст. прокурора отдела прокуратуры КБР Кануковой О.В.,

защитника осужденной Апиковой З.М. -

адвоката Нагоева А.В. (удостоверение N 451, ордер N 82 от 15 марта 2016 года),

потерпевшего ФИО3,

переводчика - Бабугоевой З.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу осужденной Апиковой З.М. на приговор Нальчикского городского суда КБР от 23 декабря 2015 года, которым:

Апикова З.М., "адрес" несудимая,

осуждена по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком в 2 года, в течение которого Апикова З.М. своим поведением должна доказать свое исправление.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ФИО3 на сумму 9.000.000 рублей удовлетворен, обращено взыскание на 9 миллионов акций обыкновенных именных ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", незаконно находящихся на праве собственности у ФИО2.

Постановлено снять арест, наложенный на основании постановлений Нальчикского городского суда КБР от 10 сентября 2014 года на лицевые счета акционеров ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский": N Апиковой З.М., N ФИО15, N ФИО16, N ФИО17, N ФИО2, N ФИО18, N ФИО47, N ФИО2, N ФИО48, N ФИО20, а так же на ценные бумаги акции обыкновенные именные ЗАО "Пищекомбинат "Прхладненский", хранящиеся на указанных лицевых счетах, по вступлении приговора в законную силу.

Решен вопрос о вещественных доказательствах.

Заслушав доклад судьи Бецукова А.З., доводы защитника осужденной Апиковой З.М. -адвоката Нагоева А.В., поддержавшего апелляционную жалобу об отмене приговора, потерпевшего ФИО3, просившего оставить приговор суда без изменения, мнение прокурора Кануковой О.В., возразившей апелляционной жалобе, полагая приговор суда законным, обоснованным и справедливым, судебная коллегия

установила:

Апикова З.М. признана виновной в том, что в период с 01 июня 2012 года по 04 июня 2012 года из корыстных побуждений с использованием поддельных документов путем обмана приобрела право на принадлежащие ФИО3 9.000.000 акций обыкновенных именных с регистрационным N-Р номинальной стоимостью 1 рубль, что составляет 42,86 % от общего количества ценных бумаг ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский".

В апелляционной жалобе осужденная Апикова З.М., ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, и существенное нарушение уголовно-процессуального закона, просит отменить приговор и возвратить уголовное дело прокурору для устранения допущенных нарушений. Утверждает, что ее брат Абазов Т.М., находясь в преступном сговоре с ФИО3, поддерживает позицию последнего, так как после смерти ее брата - ФИО4, они объединились с корыстным умыслом на захват оставшегося имущества ЗАО "Пищекомбинат Прохладненский" и ООО "Прохладненский хлебокомбинат". После смерти ее брата ФИО3 назначил сам себя на должность директора завода, издав приказ N от 22 ноября 2010 года, и сразу же издал второй приказ под тем же номером и этой же датой о якобы назначении ФИО22 гендиректором ЗАО "Пищекомбинат Прохладненский". А Абазов Т.М., в свою очередь, уменьшил размер доли ФИО4 в уставном капитале ЗАО "Пищекомбинат Прохладненский" на 3.150.000 рублей. Утверждает, что вопреки показаниям ФИО3, у нее с ФИО3 были деловые отношения.

Согласно показаниям ФИО31 от 19 июня 2014 года по действующему положению ЗАО "Сервис-Реестр" для совершения операции по переходу прав собственности на ценные бумаги не требуется договора-купли продажи, достаточно предъявления соответствующим лицом передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг. В материалах дела имеется оригинал передаточного распоряжения, изъятого из филиала КБ ЗАО "Сервис-Реестр", где учинена подпись от имени ФИО3 При проведении почерковедческой экспертизы перед экспертом не был поставлен вопрос о давности рукописной записи от имени ФИО3

Согласно справке об исследовании N от 18 марта 2013 года невозможно установить, кем выполнена подпись в договоре купли-продажи.

Согласно заключению эксперта N поступившая на экспертизу копия договора купли-продажи для сравнительного исследования не пригодна в связи с низким качеством копии. Установлено только, что рукописные записи красящим веществом синего цвета выполнены Апиковой З.М.

Суд первой инстанции ссылается на показания эксперта ФИО27, что с вероятностью 80-90 % роспись в графе "подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги" передаточного распоряжения, выполнена не ФИО3 Такие показания противоречат выводам экспертизы о том, что рукописная запись и подпись от имени ФИО3 в данной графе, вероятно, выполнены не ФИО3, а другим лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным из-за значительной вариации признаков полученных образцов почерка от ФИО3 Данный результат экспертизы не может быть положен в основу обвинения, не является по делу даже косвенным доказательством.

На предварительном следствии она обращалась к следователю с ходатайством о проведении повторной почерковедческой экспертизы в НИИ МЮ России по "адрес", так как в ЭКЦ МВД России по КБР уже дважды проводятся почерковедческие экспертизы, а результата никакого нет. Но следователь неправомерно отказал ей в удовлетворении ходатайства. Она также ходатайствовала о проведении экспертизы на полиграфе в отношении ФИО3, чтобы выяснить вопрос, подписывал ли он передаточное распоряжение в марте 2012 года в ее квартире или нет. Данное ходатайство следователем было также необоснованно отклонено. Она ходатайствовала перед судом о проведении в отношении нее и ФИО3 психофизической экспертизы, чтобы подтвердить свою невиновность, но и в суде ей также было отказано.

При обыске в ее квартире была изъята копия паспорта ФИО3, которую он добровольно выдал ей в марте 2012 года, когда он подписывал передаточный договор по записанным на него акциям ЗАО "Пищекомбинат Прохладненский". Если ФИО3 только один раз видел ее в 2010 году на похоронах ее брата, а в марте 2012 года он не подписывал передаточное распоряжение, то каким образом в ее квартире оказалась копия паспорта ФИО3?!

Следователь по ее ходатайству допросил более десяти человек в качестве свидетелей, но немотивированно отказал в допросе в качестве свидетеля ФИО21, которая ранее являлась реестродержателем в ЗАО "Пищекомбинат Прохладненский.

Следствие должно было достоверно установить, принадлежат ли акции, на которые она якобы мошенническим путём получила право собственности, ФИО3 В подтверждение этого следствием представлены копии протоколов собрания акционеров ЗАО "Пищекомбинат Прохладненский", которые заверил ФИО22, но не установило полномочия ФИО22 заверять данные копии. В сопроводительном письме от ФИО22 стоит одна печать, а в заверяемых документах - другая печать. Сам ФИО22 не был допрошен по указанным обстоятельствам. На очной ставке между ФИО3 и ею на вопрос ее адвоката Цаголти С.О. о наличии документа, подтверждающего законность владения акциями ЗАО "Пищекомбинат Прохладненский", ФИО3 отказался отвечать. Данному обстоятельству судом также не дана никакая оценка, суд просто перечислил указанные документы и указал, что они являются доказательствами, подтверждающими ее вину. В ходе предварительного следствия она показывала документы, подтверждающие, что ФИО3 должен ей несколько миллионов рублей, но следователь указал, что это не имеет отношения к делу, хотя это обстоятельство могло повлиять на квалификацию преступления. Следователь ограничился только дополнительным вопросом ФИО3, который показал, что никаких денежных средств ей не должен. При таких обстоятельствах суд сделал необоснованный вывод, что нет признаков самоуправства.

Ее доводы по делу не опровергнуты, ходатайства для подтверждения невиновности отклонены, презумпция невиновности нарушена, все сомнения разрешены в пользу ФИО3

Не соответствуют действительности выводы суда в части того, что она знала о том, что арбитражным судом 30 мая 2012 года по делу А20-1168/2012 определением судьи приняты обеспечительные меры. Она определением вступила в дело в качестве третьего лица на стороне ответчика ФИО3 26 апреля 2012 года. Определением от 28 мая 2012 года истцу было отказано в удовлетворении ходатайства о наложении обеспечительных мер. 30 мая 2012 года судья арбитражного суда по делу N А20-1168/2012 вынес определение о принятии уточненных требований истца и об отложении судебного заседания на 26 июня 2012 года. В этом судебном заседании она принимала участие, кроме указанного определения, суд никаких других определений не принимал и в ее присутствии не оглашал.

Согласно протоколу обыска (выемки) от 07 августа 2014 года у нее, кроме различных документов, изъята печать ЗАО "Пищекомбинат Прохладненский". При разрешении судом судьбы вещественных доказательств вопрос о возврате печати не рассмотрел.

В возражении на апелляционную жалобу государственный обвинитель - старший помощник прокурора "адрес" Крымшокалова Ф.Х., считая приговор суда законным, обоснованным и справедливым, просит оставить его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Отмечает, что утверждения Апиковой З.М. о составлении договора купли-продажи в марте 2012 года у нее в квартире не подтверждены. В этой части Апикова З.М. давала противоречивые показания, в том числе, что он был составлен с помощью сотрудниц "Сервис- Реестр". Не доверять показаниям ФИО3 и ФИО56 нет оснований. Свидетель ФИО25 в суде показала, что визуально подлинность подписи от имени ФИО3 не вызывала сомнений, в связи с чем, документы были приняты и оформлены. Свидетель ФИО26 дала аналогичные показания. Вместе с тем ФИО26 показала, что данная сделка является крупной, и она должна была проверить ее достоверность, позвонив предварительно ФИО3, однако этого не сделала, полагаясь на правдивость слов Апиковой З.М. В суде эксперт ФИО27 показала, что рукописная запись " ФИО3" и подпись от имени ФИО3 в графе "Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" в передаточном распоряжении, вероятно, выполнены не ФИО3, а другим лицом. Доля вероятности составляет 80-90 %. Вместе с тем, она с уверенностью утверждает в первом случае подпись принадлежит Апиковой 3.М., а во втором случае рукописная запись и подпись выполнены не ФИО3 Согласно заключению эксперта N от 19 августа 2014 года рукописные записи "Копия верна", "З.М. Апикова" и подпись от имени Апиковой З.М. в нижней части электрофотографической копии договора б/н купли- продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года выполнены Апиковой З.М. Рукописная запись " ФИО3" и подпись от имени ФИО3 в графе "Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" в передаточном распоряжении с вход. N от 04 июня 2012 года, вероятно, выполнены не ФИО3, а другим лицом. Показания свидетелей полностью согласуются между собой и с материалами уголовного дела. Оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имеется. В ходе судебного заседания установлено наличие умысла Апиковой З.М. на совершение хищения акций, принадлежащих ФИО3 MX. Она по собственному ходатайству была привлечена арбитражным судом в качестве заинтересованного лица. Родной брат Апиковой 3.М. - ФИО56 в суде показал, что при жизни его брат никогда не говорил, что акции ФИО3 фактически принадлежат ему. Утверждения Апиковой З.М. о том, что ФИО3 должен был безвозмездно передать акции, поскольку их фактическим владельцем являлся ее брат - ФИО4, голословны. В действиях Апиковой З.М. признаков самоуправных действий нет. Апикова З.М. действовала с прямым умыслом на завладение имуществом ФИО3 Действия Апиковой З.М. верно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере. При назначении наказания Апиковой З.М. суд учел характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. Суд признал в качестве смягчающих наказание Апиковой З.М. обстоятельств - пенсионный возраст Апиковой З.М., а также наличие различных хронических заболеваний. Отягчающих наказание Апиковой З.М. обстоятельств суд не усмотрел. Кроме того, суд учел, что Апикова З.М. положительно характеризуется в быту, на учете в ПНД и НД не состоит. Таким образом, суд обоснованно посчитал возможным исправление Апиковой З.М. с назначением ей наказания в виде лишения свободы условно, установив ей испытательный срок.

Выслушав стороны, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражения, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым.

Приговор суда в отношении Апиковой З.М. отвечает требованиям закона.

Виновность Апиковой З.М. в совершении преступления, за которое она осуждена, подтверждается достаточной совокупностью доказательств, которые непосредственно исследованы и объективно оценены судом согласно требованиям ст.ст. 87 и 88 УПК РФ.

В ходе судебного заседания подсудимая Апикова З.М. вину свою не признала и показала, что ФИО3 знает много лет. При жизни ее родного брата - ФИО4, они неоднократно встречались. Она всегда знала о том, что акции, оформленные на ФИО3 принадлежали фактически ее родному брату - ФИО4, директору "Пищекомбинат". С марта 2012 года она является акционером ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", расположенного по юридическому адресу: КБР, "адрес", пер. К. Маркса, 1 "А". Реестродержателем ее ценных бумаг является КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр", расположенный по адресу: КБР, "адрес". До 19 ноября 2010 года генеральным директором ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" являлся ее покойный брат ФИО4, который владел акциями ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 6.013.700 штук номинальной стоимостью 1 рубль. Другим наиболее крупным акционером ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" являлся ФИО3, на которого были зарегистрированы акции обыкновенные именные ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9 миллионов штук. Однако ФИО3 фактически собственником акций ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" не являлся. Ее покойный брат оформил формально акции на его имя. Сразу после смерти ее родного брата - ФИО4 М., ФИО3 объявил, что желает вернуть все акции. Примерно с декабря 2010 года у нее с ФИО3 начались встречи и переговоры. В марте 2012 года в Арбитражном суде КБР рассматривалось дело по иску ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" об исключении акционера ФИО3 из списка акционеров ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", где она выступила в качестве третьего лица. По тому, какие требования выдвигались в Арбитражном суде КБР, она поняла, что возможен и такой вариант, как аннулирование акций ФИО3 Новому руководству были неугодны как ФИО3, так и она сама. В середине марта 2012 года с учетом сложившихся обстоятельств, опасаясь удовлетворения судом иска руководства ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" об исключении ФИО3 из реестра акционеров, она решилапереоформить акции на свое имя. С этой целью примерно в период с 16 марта 2012 года по 01 апреля 2012 года она вместе с ФИО3 и своим младшим братом ФИО56 поехала в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр", где от сотрудников данного Общества получила бланк передаточного распоряжения. В тот же день ФИО3 в присутствии ее брата Абазова Тауби М., находясь у нее дома по адресу: КБР, "адрес", на оборотной стороне бланка передаточного распоряжения в строке "подпись, зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" собственноручно написал свои данные " ФИО3" и там же поставил свою подпись. Кроме передаточного распоряжения в указанный день ФИО3 также подписал договор б/н купли-продажи ценных бумаг - акций обыкновенных именных ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9 миллионов штук по цене 9 миллионов рублей. 01 июня 2012 года она получила заказное письмо, которым ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" уведомляло ее о том, что ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в Арбитражный суд КБР подано исковое заявление об исключении из списка акционеров ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" акционера ФИО3 После получения указанного письма она решилав срочном порядке подать в Кабардино-Балкарский филиал ЗАО "Сервис-Реестр" передаточное распоряжение и договор купли-продажи ценных бумаг, подписанные ФИО3, и оформить на свое имя право собственности на акции в количестве 9 миллионов штук, зарегистрированные на имя ФИО3 С этой целью в начале июня 2012 года она представила в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" передаточное распоряжение и договор купли-продажи. Тогда же, опасаясь, что суд вынесет решение об исключении акционера ФИО3 из реестра акционеров ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", попросила работников КБ филиал ЗАО "Сервис-реестр" срочно перерегистрировать на ее имя акции обыкновенные именные в количестве 9 миллионов штук, зарегистрированные на ФИО3 В тот же день сотрудники КБ филиала ЗАО "Сервис- Реестр" ФИО25 и ФИО26 приняли у нее передаточное распоряжение и договор б/н купли-продажи ценных бумаг, и на их основании 04 июня 2012 года перерегистрировали переход права собственности от ФИО3 к ней. Все услуги по оформлению сделки оплатила она лично. Обо всем знал ФИО3 и ее брат. Считает, что она возвратила собственность ее семьи. По какой причине позже ФИО3 стал отрицать факт своего согласия о передаче их имущества, ей не известно. Она также не согласна с заключением почерковедческой экспертизы, поскольку подпись в договоре учинена именно ФИО3, который решилвсе-таки присвоить имущество ее семьи. Поданное им в правоохранительные органы заявление не имеет под собой никаких доказательств.

Из оглашенных показаний Апиковой З.М., данных на предварительном следствии в качестве подозреваемой, следует, что 01 июня 2012 года по ее устной заявке текст договора купли-продажи ценных бумаг составлен работниками КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" Оршокдуговой и Елкановой, и в тот же день она получила один экземпляр проекта договора купли-продажи. Текст договора купли-продажи ценных бумаг в указанный день был составлен в ее присутствии Оршокдуговой и Елкановой. В текст договора она ничего не добавляла (т. 4, л.д. 138-144; т. 5, л.д. 183-191; т. 7, л.д. 223-226).

Потерпевший ФИО3 M.X. показал, что родился и ранее проживал в Турции. Российское гражданство получил в 1996 году, с указанного времени имеет двойное гражданство. Он является акционером ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", владеет его акциями обыкновенными именными в размере 9 миллионов штук, номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию, всего на общую сумму 9 миллионов рублей, что составляет 42,86 % от общего количества акций Общества. С директором комбината ФИО4 он дружил вплоть до его смерти. Никого из его родных братьев и сестер до дня его смерти он не знал. Он привез из Турции станок по производству майонеза. Расчет его акций исходил из стоимости станка и денежных вложений. Сам ФИО4 являлся соучредителем данного Общества и владел его акциями в размере 2.863.700 штук (13,64%) всего на сумму 2.863.700 рублей. ФИО4 умер 19 ноября 2010 года. Реестродержателем его акций является КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" "адрес", расположенный по адресу: КБР, "адрес", где у него открыт лицевой счет N, и он в реестре акционеров зарегистрирован как владелец акций обыкновенных ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в размере 9 миллионов штук. С Апиковой З.М., ФИО56 и другими родственниками познакомился в день похорон ФИО4. Никогда разговора о том, что фактически акции принадлежали ФИО4, и о том, что он собирается их вернуть Апиковой З.М., не было. После смерти ФИО4 он стал поддерживать приятельские отношения с родным братом ФИО4 и З.М. - ФИО56. В феврале 2011 года по совету ФИО56, в связи с тем, что плохо владеет русским языком и не разбирается во всех тонкостях бизнеса в России, он выдал Апиковой З.М. доверенность на представление его интересов как акционера в судебных инстанциях и в правоохранительных органах. В то время острой необходимости в этом не было, но он послушал совет Тауби и согласился. Однако в процессе общения у него сложилось о ней определенное мнение, и в апреле 2011 года он отозвал свою доверенность через нотариуса. Полностью он мог доверять только ФИО56, которого считал достойным и честным человеком. Весной 2012 года в Арбитражном суде КБР был начат судебный процесс по иску действующего руководства ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" о признании его акций в количестве 9 миллионов штук недействительными и незаконными. В процессе рассмотрения данного иска в Арбитражных судах различных инстанций его представителем по доверенности выступал ФИО56, который - периодически информировал его по телефону о результатах рассмотрения иска. По указанному иску Высшим арбитражным Судом РФ отказано в удовлетворении иска в полном объеме. 28.03.2012 года в ЗАО "Сервис-Реестр" он получил выписку из реестра ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", согласно которой по состоянию на указанную дату он значился владельцем ценных бумаг и по его лицевому счету числились акции обыкновенные именные в количестве 9 миллионов штук. Примерно в начале июня 2012 года, еще в процессе рассмотрения вышеуказанного иска, после очередного судебного процесса от ФИО56 ему стало известно, что Арбитражный суд КБР вынес определение о принятии обеспечительных мер. Согласно решению суда ему и КБ филиалу ЗАО "Сервис-Реестр" запрещалось осуществлять какие-либо операции по переходу права собственности в отношении принадлежащих ему акций ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9 миллионов штук до вынесения судебного акта по арбитражному делу. Он не возражал против такого решения, так как не собирался и сегодня не собирается отчуждать акции данного предприятия. Примерно в середине июля 2012 года, находясь в Турции, по телефону от ФИО56 ему стало известно, что 04 июня 2012 года КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" перерегистрировал права собственности на его акции в количестве 9 миллионов штук на его родную сестру Апикову З.М. Он сообщил, что оформление было произведено на основании договора купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года, якобы заключенного с ним, и передаточного распоряжения от 04 июня 2012 года, подписанного от его имени. Такая новость его возмутила, так как своими акциями он не распоряжался, никому их не передавал, не продавал и не дарил. В то время он физически не мог приехать в Россию, в связи с чем, попросил ФИО56 поговорить с сестрой и выяснить все обстоятельства. В дальнейшем он ему рассказал, что его сестра обсуждать данный вопрос не пожелала. В августе 2012 года он приехал в КБР и для того, чтобы выяснить, действительно ли акции списаны с его лицевого счета или нет, обратился в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр", где ему отказали в предоставлении каких-либо сведений. Спустя несколько дней он вместе с ФИО56 снова обратился в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" и получил выписку из реестра ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" по лицевому счету N. Согласно данной выписке на его лицевом счете отсутствовали принадлежащие ему акции ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук. За объяснением он обратился к руководству КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр", а именно к ФИО31, который пояснил, что в первых числах июня 2012 года в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" обратилась Апикова З.М., которая предъявила договор купли-продажи акций от 01 июня 2012 года и передаточное распоряжение, подписанные от его имени. На основании этих документов, как объяснил Чупов, ЗАО "Сервис-Реестр" произвел операции по переходу права собственности на акции обыкновенные именные ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук от него к Апиковой 3.М. и перевел акции с его лицевого счета на лицевой счет Апиковой З.М. Некоторое время он пытался сам разобраться в возникшей проблеме, был возмущен тем, что "Сервис-Реестр" не проверил подлинность этой сделки. Поняв, что другим способом не добьется справедливости и не сможет восстановить права на свое имущество, обратился с заявлением в правоохранительные органы. Своими действиями Апикова З.М. причинила ему материальный ущерб в особо крупном размере. Подпись и рукописная запись " ФИО3", расположенные в строке "Подпись, зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" в предъявленном ему на обозрение передаточном распоряжении с входящим номером 2-20-1967/30 от 04.06.2012 года на передачу ценных бумаг (акции обыкновенные именные ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук), выполнены не им. Никогда в дом Апиковой З.М. он не заходил, договоры с ней не заключал. Она ссылается на то, что свидетелем заключения сделки был ее родной брат Тауби. Но он честный человек и не подтвердил ее слова. Договор купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года считает фиктивным. По сведениям ЗАО "Сервис-Реестр" он внес в их кассу денежные средства в период с 01 по 04 июня 2012 года. Данного факта не было, так как он в указанный период находился в Турции.

Свидетель ФИО56 показал, что является родным братом подсудимой Апиковой (Абазовой в девичестве) З.М ... Его родной брат - ФИО4 с 1993 года до своей смерти являлся генеральным директором ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский". Он был также акционером и учредителем ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", владел акциями обыкновенными именными в размере 13,64 %, что составляло 2.864.700 штук, номинальной стоимостью 1 рубль за 1 штуку, всего на сумму 2.864.700 рублей. После смерти брата другие родственники, в том числе, и его сестра Апикова З.М., отказались от своей доли наследства, в его ( ФИО56 пользу. На основании свидетельства "адрес"3 о праве на наследство от 31.05.2011 года к нему перешло наследственное имущество, а именно, доля в уставном капитале ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в виде обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 2.863.700 штук. В настоящее время на его лицевом счете N, зарегистрированном в ЗАО "Сервис-Реестр", расположенном по адресу: КБР, г, Нальчик, "адрес" "А", находятся акции обыкновенные именные в количестве 2.863.700 штук, номинальной стоимостью 1 рубль, всего на общую сумму 2.863.700 рублей. Одним из главных акционеров ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" является ФИО3, который владеет акциями обыкновенными именными ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9 миллионов штук, с номинальной стоимостью 1 рубль за 1 штуку акции, всего на общую сумму 9 миллионов рублей, что составляет 42, 86%. Познакомился с ФИО3 на похоронах брата, ранее слышал о нем, но дружеских отношений не поддерживал. ФИО3 родился и вырос в Турции, поэтому с ним они разговаривали на кабардинском языке, русским языком он владел плохо. Ему известно, что его покойный брат ФИО4 и ФИО3 поддерживали очень хорошие дружеские отношения, вели совместный бизнес. Никогда от брата он не слышал о том, что ФИО3 является фиктивным владельцем акций или о том, что он оформил принадлежащие ему акции формально на ФИО3 В 2010 году ФИО3 занимался коммерческой деятельностью за пределами КБР и очень редко приезжал в КБР, в связи с чем, у него практически не было времени заниматься деятельностью ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский". Сначала он советовал ему выдать доверенность на имя его сестры Апиковой З.М., она разбиралась в документах. Поначалу в 2011 году ФИО3 так и поступил. Однако позже попросил ФИО56 представлять его интересы в различных организациях. Он согласился. По какой причине он отозвал доверенность, выданную ранее его сестре, он не говорил. На основании его доверенностей, выданных ему в январе 2011 года, в апреле 2011 года, в сентябре 2011 года и в марте 2012 года по настоящее время он представляет интересы ФИО3 в правоохранительных органах и в судебных инстанциях. В связи с плохим знанием русского языка ФИО3 без его ( ФИО56 участия не проводит какие-либо переговоры и не подписывает никаких документов. По доверенности ФИО3 ему предоставлены полномочия на представление его интересов акционера ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский". Весной 2012 года Арбитражным судом КБР рассматривался иск действующего руководства ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" к ФИО3 о признании акций, зарегистрированных на имя ФИО3, недействительными и незаконными. В ходе рассмотрения данного иска представителем и переводчиком ФИО3 по доверенности выступал он ( ФИО56), представителем ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" выступал ФИО30, а третьим лицом к судебному процессу была допущена его старшая сестра Апикова З.М., именно она ходатайствовала об этом и в последующем присутствовала на всех судебных заседаниях. На первых судебных заседаниях по арбитражному делу N А20-1168/2012 было вынесено определение о принятии обеспечительных мер, согласно которому КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" и ФИО3 запрещалось осуществлять какие-либо операции по переходу права собственности в отношении зарегистрированных на имя ФИО3 акций ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук. О принятом судом решении он сообщил ФИО3 по телефону, так как на тот период он находился в Турции, последний не возражал. Он периодически информировал ФИО3 о ходе рассмотрения данного арбитражного дела. В ходе процесса рассмотрения данного иска в конце июня 2012 года в одном из судебных заседаниях представитель ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" заявил суду, что ФИО3 уже не является акционером ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" согласно данным КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр". В процессе обсуждался вопрос о том, что, несмотря на наложенный судом арест, 04 июня 2012 года были произведены операции по перерегистрации прав собственности на акции в количестве 9.000.000 штук от ФИО3 к Апиковой З.М. на основании договора купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года и передаточного распоряжения от 04 июня 2012 года. Он как представитель ФИО3 ничего пояснить не смог, по этой причине судебное заседание было отложено. В тот же день после судебного заседания он позвонил ФИО3 и сообщил ему о данной ситуации. Из разговора он понял, что и ФИО3 ничего об этом не знает. ФИО3 категорически опроверг продажу или передачу своих акций кому-либо, не мог понять, как это он, находясь в Турции, мог осуществить такого рода сделку, поскольку он не мог по объективным причинам вернуться сразу в Россию, он попросил его, как представителя, разобраться в ситуации. В "Сервис-Реестр" ему ничего не говорили. Примерно в августе 2012 года ФИО3 вернулся в КБР. В этот же день они вместе обратились за объяснением к реестродержателю КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр", где встретились непосредственно с его руководителем ФИО31 На их требования ФИО31 отказался выдать какие-либо документы или сведения относительно регистрации перехода прав собственности на акции от ФИО3 к Апиковой З.М. Устно ФИО31 сообщил им, что КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" произвел операции по перерегистрации права собственности на акции обыкновенные именные в количестве 9.000.000 штук от ФИО3 к Апиковой З.М. на основании договора купли-продажи ценных бумаг, заключенного якобы 01 июня 2012 года между Апиковой З.М. и ФИО3, а также передаточного распоряжения, подписанного ФИО3 Спустя несколько дней в ЗАО "Сервис-Реестр" ФИО3 получил выписку из реестра ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский". Согласно данной выписке на лицевом счете ФИО3 отсутствовали принадлежащие ему акции ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук. Позже по этому поводу ФИО3 обратился с заявлением в правоохранительные органы для того, что приняли соответствующие меры в отношении Апиковой З.М., которая по поддельным документам похитила его имущество. Он также заявил, что ФИО3 никогда не встречался с Апиковой З.М. по вопросу продажи, передачи акций обыкновенных именных ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук, никогда не посещал место жительства Апиковой З.М. и не подписывал документы в виде передаточного распоряжения, договора купли-продажи ценных бумаг. Он также подтверждает, что никогда с ФИО3 не приезжал в дом к его сестре Апиковой 3.М. Утверждение Апиковой 3.М. о том, что в его присутствии ФИО3 подписал договор купли-продажи, не соответствует действительности.

Свидетель ФИО25 в суде показала, что является директором филиала ЗАО "Сервис-Реестр", расположенного по адресу: "адрес". В соответствии с должностной инструкцией как директор она осуществляет руководство общехозяйственной деятельностью КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" и контроль над работой филиала. КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" занимается деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, свою деятельность осуществляет на основании Федеральных Законов "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг", в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг ЗАО "Сервис-Реестр", Правилами внутреннего документооборота и контроля ЗАО "Сервис-Реестр; Порядком взаимодействия Реестра и филиалов по вопросам обслуживания акционеров эмитентов, Положением о Кабардино- Балкарском филиале ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" и уставом ЗАО "Сервис-Реестр". Распоряжение - это документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр или предоставлении информации из реестра. Эмитент - это юридическое лицо или органы исполнительной государственной власти или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных за ними. В настоящем случае эмитентом является ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский". Реестр владельцев ценных бумаг означает формирования системы записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых счетах, записей об обременении ценных бумаг и других записей в соответствии с действующим законодательством РФ. Лицевой счет зарегистрированного лица - это счет, открытый владельцу ценных бумаг. Счет владельца открывается физическому или юридическому лицу для учета права собственности на ценные бумаги. ЗАО "Сервис-Реестр" свою деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг осуществляет в прикладном программном обеспечении "Зенит", имея единую базу по всем филиалам ЗАО "Сервис-Реестр". В данной программе хранится и обрабатывается вся информация по деятельности ЗАО "Сервис-Реестр". Согласно действующему законодательству регистратор в течение рабочего дня обеспечивает эмитенту возможность предоставления документов и получения информации из реестра. Самому акционеру, то есть зарегистрированному лицу, такая возможность предоставляется не менее чем 4 часа (с 09.00 до 13.00) каждый день недели, кроме субботы и воскресенья. К числу документов, являющихся основанием для выполнения операций в реестре, относятся анкеты зарегистрированного лица, передаточные распоряжения, распоряжения на предоставление информации из реестра, оригинал свидетельства о праве на наследство, копия паспорта зарегистрированного лица. Для обеспечения надлежащего учета исходящих и входящих документов и информации в КБ филиале ЗАО "Сервис-Реестр" в электронном виде ведутся журналы входящих и исходящих документов, регистрационный журнал, журнал отправленных и принятых документов и информации. Прием документов осуществляет специалист КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр", в должностные обязанности которого входит прием документов. С 2009 года эти обязанности исполняет ведущий специалист ФИО32, но так как с 2011 года она находится в отпуске по уходу за ребенком, прием документов с того времени осуществляется ФИО25 и другими работниками КБ филиала ЗАО "Сервис-реестр" (кроме главного бухгалтера и административного директора КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр"), принятые документы в день их получения регистрируются в журнале учета входящих документов. На каждом принятом документе проставляется входящий номер документа, дата регистрации, ФИО и подпись специалиста, принявшего и зарегистрировавшего документ. Все документы, поступающие в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр", сканируются и отправляются для просмотра и их обработки в головной офис ЗАО "Сервис-Реестр" в режиме реального времени. В обязанности КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" входит осуществление приема документов, а обработка и непосредственное исполнение документов осуществляется самим головным офисом ЗАО "Сервис-Реестр". Оригиналы документов, поступившие в КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр", за месяц собираются в единую папку, и в конце каждого месяца папка отправляется в головной офис для дальнейшего хранения. Также в конце каждого месяца в головной офис ЗАО "Сервис-Реестр" отправляется электронный носитель с архивом базы.

На основании договора N-КБ на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного 01 февраля 2012 года между ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" и КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр", ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" зарегистрирован как "Эмитент", и с указанного времени КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" ведет реестр ценных бумаг данного юридического лица. Обязанности по приему, регистрации и исполнению документов возложены на операционный отдел КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес". С акционерами ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" ФИО3 и Апиковой З.М. она познакомилась после подписания вышеуказанного договора, после того как КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" заключил с ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Каких-либо личных отношений с ними не поддерживает. Обстоятельства приема и регистрация документов по переходу права собственности на ценные бумаги - акции обыкновенные именные ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук от акционера ФИО3 к акционеру Апиковой З.М. она не помнит, так как прошло много времени. Какие документы поступили в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" для проведения операции по переходу права собственности на ценные бумаги и кто именно в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" представил документы, она также не помнит. Согласно прямоугольному штампу КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" с удостоверительной надписью " ФИО25", расположенному на лицевой стороне передаточного распоряжения, прием и регистрация передаточного распоряжения, сверка подлинности подписи ФИО3 на передаточном распоряжении с образом подписи, расположенной на анкете зарегистрированного лица, произведены ею. Об обстоятельствах составления передаточного распоряжения с входящим номером 12-20-1967/30 от 04.06.2012 года и об обстоятельствах заключения сделки - договора между Апиковой З.М. и ФИО3 по купле-продаже ценных бумаг ей ничего не известно. Кем фактически выполнены рукописная запись " ФИО3" и подпись от имени ФИО3 в строке "Подпись, зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" в передаточном распоряжении с входящим N от 04.06.2012 года, кем выполнены подписи от имени Апиковой З.М. и от ФИО3, расположенные в строках "Покупатель" и "Продавец" в договоре купли-продажи от 01.06.2012 года не знает. В ее присутствии, или с ее участием подобные документы не составлялись и не подписывались. Визуально подлинность подписи от имени ФИО3 не вызывала сомнений, в связи с чем, документы были приняты и оформлены.

Свидетель ФИО26 показала, что с июня 2011 года по февраль 2013 года работала в должности специалиста КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес", а с февраля 2013 года по настоящее время работает на должности ведущего специалиста в КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес". В ее должностные обязанности как специалиста КБ филиала ЗАО "Сервис- Реестр" в "адрес" входило осуществление приема документов от юридических, физических лиц, от эмитентов. В своей работе она руководствовалась должностной инструкцией, утвержденной генеральным директором головного офиса ЗАО "Сервис-Реестр", в которой были прописаны права и обязанности специалиста операционного отдела. В ее должностные обязанности как ведущего специалист КБ Филиала ЗАО "Сервис-Реестр" входит прием и регистрация входящей и исходящей документации. Прием документов в КБ филиале "ЗАО "Сервис-Реестр" осуществляется в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг и Правилами внутреннего документооборота и контроля, утвержденных генеральным директором ЗАО "Сервис- Реестр". При приеме документов в соответствии с вышеуказанными Правилами она оказывала обратившемуся лицу консультационно-справочные услуги в пределах своих полномочий, оказывала практическую помощь в оформлении документов за определенную оплату согласно прейскуранту ЗАО "Сервис-Реестр" по оказанию услуг, например, при составлении анкеты зарегистрированного лица, юридических и физических лиц; по паспорту устанавливала личность обратившегося лица; по базе данных ЗАО "Сервис-Реестр" проверяла полномочии обратившегося лица; проверяла правильность оформления и полноту представленных документов; сверяла образец подписи лица, подписавшего распоряжение о совершении операции по реестру, с имеющимся в ЗАО "Сервис-Реестр" образцом подписи в анкете зарегистрированного лица; по базе данных ЗАО "Сервис-Реестр" проверяла наличие на лицевом счете зарегистрированного лица количества ценных бумаг, необходимого для исполнения распоряжения; составляла перечень оказанных услуг для оплаты зарегистрированным лицом. Для подтверждения факта приема документов каждый раз составляла акт приема-передачи документов, в который заносились паспортные данные лица, предоставившего документы и ее ( ФИО26) данные как специалиста КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" осуществившего прием документов. Акт приема-передачи документов составлялся в двух экземплярах, и каждый экземпляр подписывался ею и лицом, предоставившим документы. В указанный период времени (март-июнь 2012 года) обязанности по регистрации входящих документов выполнял ведущий специалист, но по поручению директора КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" иногда эти обязанности исполнялись ею. Порядок регистрации входящих документов осуществлялся и осуществляется в соответствии Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг и Правилами внутреннего документооборота и контроля, утвержденными генеральным директором ЗАО "Сервис-Реестр". В связи с тем, что ведущий специалист КБ филиала ЗАО "Сервис- Реестр" ФИО34 находилось в отпуске по уходу за ребенком, обязанности ведущего специалиста в период с марта по июль 2012 года исполняла директор КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" ФИО25, Апикову З.М. и ФИО3 знает как акционеров ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", с которым в 2012 году КБ филиал "Сервис-Реестр" в "адрес" заключил договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. С ними она познакомилась, когда они обратились в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" для регистрации и открытия лицевых счетов. Каких-либо личных отношений с Апиковой З.М. и ФИО3 она не поддерживает. Она не помнит, выдавала ли она акционеру ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" Апиковой З.М. бланк передаточного распоряжения в период с марта по июнь 2012 года. Бланк можно распечатать с официального сайта ЗАО "Сервис-Реестр", так как данная информация не закрыта, и она доступна всем желающим. Об обстоятельствах составления передаточного распоряжения, зарегистрированного под входящим номером 12-20-1967/30 от 04 июня 2012 года, ей ничего не известно. Кем выполнена запись " ФИО3" и подпись от имени ФИО3 в строке "подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" в передаточном распоряжении с входящим N от 04 июня 2012 года, не знает. Ей также не известны обстоятельства заключения договора купли-продажи ценных бумаг б/н между Апиковой З.М. и ФИО3 от 01 июня 2012 года. Она не знает, кем выполнены подписи в договоре от имени Апиковой З.М. и ФИО3 В процессе составления передаточного распоряжения она никакого участия не принимала. Относительно составления проекта договора купли-продажи точно сказать не может, но допускает, что могла оказать помощь Апиковой З.М. в составлении проекта договора купли-продажи, но не более. Иногда по просьбе клиента специалисты КБ филиала ЗАО "Сервис- Реестр" оказывают практическую помощь при составлении правоустанавливающих документов, оказывают консультационно-справочные услуги в пределах своих полномочий. Данная сделка является крупной и она должна была проверить ее достоверность, позвонив предварительно второй стороне, в данном случае - ФИО3, однако этого не сделала, полагаясь на правдивость слов Апиковой З.М.

Свидетель ФИО31 показал, что работает административным директором Кабардино-Балкарского филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес", расположенного по адресу: КБР, "адрес". Директором КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" является его дочь ФИО25, а главным бухгалтером работает его супруга ФИО35 По факту отчуждения акций, принадлежащих ФИО3, ему ничего не известно. ФИО3 и ФИО56 обращались к нему за разъяснениями по поводу зарегистрированной сделки купли-продажи акций ФИО3, но он рекомендовал обратиться к его дочери, поскольку сам лично не владел информацией.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что На основании договора N-КБ на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного 01 февраля 2012 года между ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" и КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр", ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" зарегистрирован как "эмитент", и с указанного времени КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" ведет реестр ценных бумаг данного юридического лица. Обязанности по приему, регистрации и исполнению документов возложены на операционный отдел КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес". С акционерами ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" ФИО3 и Апиковой З.М. он познакомился после того, как КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" заключил с ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Каких-либо личных отношений с ними не поддерживает. Кто именно представил документы в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" для совершения операции по переходу права собственности на акции обыкновенные именные ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук от ФИО3 к Апиковой З.М., он не знает. Об обстоятельствах составления передаточного распоряжения, зарегистрированного под вх. N от 04 июня 2012 года и договора б/н купли- продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года ему ничего неизвестно, в связи с чем, не может сказать, кем фактически в документах выполнены рукописная запись" ФИО3" и подписи от имени ФИО3 В марте 2012 года акционеру Апиковой З.М. бланки передаточного распоряжения он не выдавал (т. 5, л.д. 44-47).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО35, данных в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в ЗАО филиале ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" в должности главного бухгалтера, одновременно исполняет обязанности кассира. Директором КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" является ее дочь ФИО25, а администратором работает ее супруг ФИО31 КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" занимается деятельностью по ведению реестров акционеров закрытых и открытых акционерных обществ. Согласно должностной инструкции, утвержденной генеральным директором ЗАО "Сервис-Реестр", в ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерского учета филиала, подготовка отчетов перед головным офисом ЗАО "Сервис-реестр", прием денежных средств от эмитентов, физических и юридических лицу за оказываемые услуги согласно утвержденному прейскуранту. По условиям договора N-КБ на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного 01 февраля 2012 года между ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" и КБ филиалом ЗАО "Сервис- Реестр", ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" зарегистрирован как эмитент и с момента заключения договора КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" ведет реестр ценных бумаг данного юридического лица. С акционерами ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" ФИО3 и Апиковой З.М. она лично не знакома, отношений с ними не поддерживает. Принимала ли она в период с 01 по 04 июня 2012 года в кассу КБ филиала ЗАО Сервис-Реестр" денежные средства за оказанные им услуги или нет, не помнит. Представленный ей на обозрение приходный кассовый ордер N от 04 июня 2012 года на сумму 18.880 рублей составлен ее рукой, подписи от имени главного бухгалтера и кассира выполнены ею. Подтверждает, что данный приходный кассовый ордер действительно проходит по бухгалтерскому учету КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" и указанные денежные средства приняты в кассу филиала. Основание принятия денежных средств указано в приходном кассовом ордере, и оплата услуг соответствует действующему прейскуранту. Так как она не помнит обстоятельств оформления данного документа, сказать, кем именно внесены деньги в кассу Общества - Апиковой З.М., ФИО3 или другим лицом, сказать не может (т. 7, л.д. 239-241).

Эксперт ФИО27 показала, что проводила почерковедческую экспертизу по уголовному делу в отношении Апиковой З.М. На экспертизу были предоставлены образцы почерка Апиковой З.М. и ФИО3 Ею исследовались рукописные записи и подпись от имени ФИО3 и Апиковой З.М. Рукописные записи "Копия верна", "З.М. Апикова" и подпись от имени Апиковой З.М., расположенные в нижней части электрофотографической копии договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года, выполнены Апиковой З.М. Рукописная запись " ФИО3" и подпись от имени ФИО3 в графе "Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" в передаточном распоряжении, вероятно, выполнены не ФИО3, а другим лицом. Доля вероятности составляет 80-90 %. Вместе с тем, она с уверенностью утверждает, что в первом случае подпись принадлежит Апиковой 3.М., а во втором случае рукописная запись и подпись выполнены не ФИО3

Виновность Апиковой З.М. в совершении указанного преступления подтверждается также и следующими доказательствами.

Заявлением ФИО3, зарегистрированным в отделе МВД России по "адрес" КБР N от 27 августа 2012 года, в котором он просит возбудить уголовное дело в отношении Апиковой З.М. по ст. 159 УК РФ по факту хищения по поддельным документам его акций в количестве 9.000.000 штук (т. 1, л.д. 146-148).

Заявлением ФИО3, зарегистрированным в КУСП УМВД России по "адрес" N от 23 января 2014 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Апикову З.М., причинившую ущерб в особо крупном размере путем незаконного завладения его акциями ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук на общую сумму 9.000.000 рублей (т. 2, л.д. 111).

Протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО3 и подозреваемой Апиковой З.М., в ходе которой он в полном объеме подтвердил показания, изобличающие Апикову З.М. в совершении преступления (т. 6, л.д. 163-167).

Письмом ЗАО "Сервис-Реестр" за исх. N от 28 ноября 2012 года, в котором сообщается, что ЗАО "Сервис-Реестр" в лице Кабардино-Балкарского филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" ведет реестр владельцев ценных бумаг ЗАО "Пищекомбинат" Прохладненский" на основании Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг N-КБ от 01 февраля 2012 года. Деятельность Кабардино-Балкарского филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" регламентируется соответствующим Положением о филиале и Уставом ЗАО "Сервис- Реестр" (т. 1, л.д. 89, 99-125).

Заверенной копией договора N-КБ на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 01 февраля 2012 года, заключенного между ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" (Эмитент) в лице генерального директора ФИО22 и ЗАО "Сервис-Реестр" (Регистратора) в лице директора Кабардино-Балкарского филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" ФИО25 Согласно условиям договора эмитент поручает, а регистратор за вознаграждение обязуется выполнять действия по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг "Эмитента", в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (т. 1, л.д. 90-98).

Заверенной копией заявления на государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг от 02 октября 2007 года, которым ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" просит РО ФСФР России в ЮФО осуществить государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 21.000.000 штук акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль (т. 1, л.д. 90-98).

Заверенной копией анкеты эмитента ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" от 02 октября 2007 года, в которой указано, что по состоянию на этот день ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитент осуществлял самостоятельно. Размер уставного капитала эмитента составляет 21.000.000 рублей, количество акционеров Общества составляет 36, из них физических лиц - 35 лиц, юридических лиц - одно лицо. Согласно сведениям об акционерах эмитента по состоянию на 02 октября 2007 года доля обыкновенных акций, принадлежащих ФИО3, составляет 42,86 % (т. 1, л.д. 197).

Заверенной копией анкеты зарегистрированного лица, согласно которой акционер ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" ФИО3 зарегистрирован у регистратора под входящим N от 27 марта 2012 года и для учета ценных бумаг на его имя открыт лицевой счет N (т. 1, л.д. 131).

Заверенной копией анкеты зарегистрированного лица, согласно которой акционер ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" Апикова З.М. зарегистрирован у регистратора под входящим N от 22 марта 2012 года и для учета ценных бумаг на ее имя открыт лицевой счет N (т. 1, л.д. 132).

Справкой об операциях, проведенных по лицевому счету N зарегистрированного лица ФИО3 04 июня 2012 года за исх. N от 06 августа 2012 года, согласно которой на основании договора купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года и передаточного распоряжения вх. N от 04 июня 2012 года зарегистрирован переход прав собственности, и 04 июня 2012 года проведена операция по зачислению на лицевой счет N зарегистрированного лица Апиковой З.М. акций обыкновенных именных peг. N-Р в количестве 9.000.000 штук (т. 1, л.д. 126).

Справкой об операциях, проведенных по лицевому счету N зарегистрированного лица Апиковой З.М. 04 июня 2012 года за исх. N от 06 августа 2012 года, согласно которой на основании договора дарения N б/н от 04 июня 2012 года и передаточного распоряжения вх. N от 04 июня 2012 года зарегистрирован переход прав собственности, и 04 июня 2012 года проведена операция по зачислению на лицевой счет N зарегистрированного лица ФИО2 акций обыкновенных именных peг. N-Р в количестве 9.000.000 штук (т. 1, л.д. 127).

Заверенной копией протокола дополнительного ФИО3 от 30 ноября 2012 года в рамках уголовного дела N, в ходе которого ФИО3 также опроверг сделку с Апиковой З.М. по купле-продаже принадлежащих ему ценных бумаг (т. 1, л.д. 191-192).

Заверенной копией протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО56, проведенного 30 ноября 2012 года в рамках уголовного дела N, в ходе которого он подтвердил, что акционер ФИО3 никогда и никому, в том числе Апиковой З.М., своих акций не продавал и договор купли-продажи не заключал. В указанный период ФИО3 находился в Турции (т. 1, л.д. 189-190).

Протоколом изъятия документов от 13 марта 2013 года, согласно которому в ходе сбора проверочного материала в Кабардино-Балкарском филиале ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" по адресу: КБР, "адрес", изъят оригинал передаточного распоряжения под входящим N от 04 июня 2012 года об отчуждении ФИО3 в пользу Апиковой З.М. своих акций ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук (т. 2, л.д. 49).

Передаточным распоряжением, зарегистрированным у Реестродержателя (КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес") под входящим N от 04 июня 2012 года. Данным передаточным распоряжением на основании договора купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года от имени акционера ФИО3 (лицевой счет N) в пользу акционера Апиковой A.M. (лицевой счет N) отчуждаются акции обыкновенные именные ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-61735-Р в количестве 9.000.000 штук (т. 2, л.д. 50).

Заверенной копией приходного кассового ордера N от 04 июня 2012 года, согласно которому 04 июня 2012 года в кассу КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" приняты от ФИО3 за передаточное распоряжение 18.880 рублей (т. 3, л.д. 52).

Заверенной копией приходного кассового ордера N от 04 июня 2012 года, согласно которому 04 июня 2012 года в кассу КБ филиала ЗАО "Сервис- Реестр" в "адрес" приняты от Апиковой З.М. за передаточное распоряжение 18.880 рублей (т. 3, л.д. 53)

Списком зарегистрированных лиц ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" по состоянию на 28 января 2014 года, согласно которому количество ценных бумаг (акции обыкновенные именные гос. рег. N-Р) ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" составляет 21.000.000 штук, владельцами являются 36 физических лиц и одно юридическое лицо. Акционер Апикова З.М. значится под N и по состоянию на 28 января 2014 года владеет акциями в количестве 2.454.450 штук, ФИО3 как акционер ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в данном списке не значится (т. 3, л.д. 60).

Письмом ПУ ФСБ России по КБР N от 30 января 2014 года, согласно которому произведена проверка фактов пересечения государственной границы в период с 01 апреля 2012 года по 03 сентября 2012 года ФИО3 По имеющимся учетам в воздушных пунктах пропуска "Минеральные Воды", "Нальчик", "Ставрополь" (Шпаковское)" на участке ответственности ПУ ФСБ России по КБР выявлены следующие факты пересечения границы: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ЗП 71 N: выезд на дату "05 апреля 2012 года", рейс 2941 "Нальчик-Стамбул"; въезд на дату "10 июня 2012 года", рейс 2942 "Стамбул-Нальчик" (т. 3, л.д. 92).

Решениями арбитражных судов, принятыми по делам N А20-1168/2012 и N А 20-3016/2012: определение Арбитражного суда КБР о принятии обеспечительных мер от 30 мая 2012 года по арбитражному делу N А 20-1168/2012, которым заявление ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" удовлетворено в части наложения запрета ответчику ФИО3 совершать сделки и другие действия в отношении принадлежащих ему акций в размере 42,86 % в ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", а именно: продавать, дарить третьим лицам до вынесения судебного акта по указанному арбитражному делу; определение Арбитражного суда КБР о принятии обеспечительных мер от 04 июня 2012 года по арбитражному делу N А 20-1168/2012, которым заявление ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" удовлетворено в части наложения запрета ЗАО "Сервис-Реестр" в лице Кабардино-Балкарского филиала осуществлять записи по переходу прав на акции ФИО3 в размере 42,86 % в ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский", а именно: продавать, дарить третьим лицам до вынесения судебного акта по указанному арбитражному делу; решение Арбитражного суда КБР от 02 сентября 2013 года по арбитражному делу N А 20-1168/2012, которым отказано в удовлетворении иска ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" об исключении акционера ФИО3 из реестра акционеров ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский"; постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 декабря 2013 года по арбитражному делу N А 20-1168/2012, которым решение Арбитражного суда КБР от 02 сентября 2013 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения; решением Арбитражного суда КБР от 01 ноября 2012 года по арбитражному делу N А 20-3016/2012, которым по иску ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" договор купли-продажи акций от 01 июня 2012 года и договор дарения акций от 04 июня 2012 года признаны недействительными, аннулирован лицевой счет ФИО2; постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2013 года по арбитражному делу N А 20-3016/2012, которым решение Арбитражного суда КБР от 01 ноября 2012 года изменено в части и изложено в следующей редакции: "Обязать ЗАО "Сервис-Реестр" аннулировать в реестре акционеров ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" запись по лицевому счету ФИО2, внесенного на основании передаточного распоряжения от 04 июня 2012 года на 9.000.000 акций номинальной стоимостью 9.000.000 рублей". В остальной части решение Арбитражного суда КБР от 01 ноября 2012 года N А 20-3016/2012 оставлено без изменения; Постановление Федерального арбитражного суда "адрес" от 17 июня 2013 года по арбитражному делу NА20-3016/2012, которым постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2013 года оставлено без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения; определение об отказе в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ от 03 сентября 2013 года, которым в передаче дела N А 20-3016/2012 Арбитражного суда КБР в Президиум Высшего Арбитражного суда РФ для пересмотра в порядке надзора постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 марта 2013 года, постановления Федерального арбитражного суда "адрес" от 17 июня 2013 года отказано (т. 3, л.д. 170-249).

Копией постановления арбитражного суда кассационной инстанции по делу N А20-1168/2012 по иску ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" об исключении ФИО3 из реестра акционеров общества. Федеральным Арбитражным судом "адрес" 31 марта 2014 года решение Арбитражного суда КБР от 02 сентября 2013 года, постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 декабря 2013 года по делу N А20-1168/2012 оставлены без изменения (т. 4, л.д. 225-226).

Протоколом осмотра от 14 мая 2014 года документов, полученных в Кабардино-Балкарском филиале ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" в ходе сбора доследственного материала: подлинник передаточного распоряжения с входящим N от 04 июня 2012 года, копии приходных кассовых ордеров N от 04 июня 2012 года и N от 04 июня 2012 года, копия договора N-КБ на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 01 февраля 2012 года, признанных и приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4, л.д. 235-238).

Протоколом выемки от 20 мая 2014 года, согласно которому в Арбитражном суде КБР из арбитражного дела N А20-3016/2012 изъята копия договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года, заключенного между ФИО3 и Апиковой З.М. (т. 4, л.д. 249).

Заверенной копией договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года, заключенного между ФИО3 и Апиковой З.М., согласно которому ФИО3 продает, а Апикова З.М. покупает акции обыкновенные именные ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" peг. N-Р в количестве 9.000.000 штук на сумму 9.000.000 рублей (т. 4, л.д. 249).

Протоколом осмотра от 20 мая 2014 года копии договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года, заключенного между ФИО3 и Апиковой З.М., изъятой в Арбитражном суде КБР из арбитражного дела N А 20-3016/2012, признанной и приобщенной к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Осмотром копии договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года установлено, что копия изготовлена с помощью копировально-множительной техники на стандартном листе белого цвета формата А 4. Согласно тексту, отображенному в копии договора ФИО3 (Продавец) обязался передать, а Апикова З.М. (Покупатель) обязалась принять ценные бумаги-акции именные обыкновенные ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" с регистрационным N-Р номинальной стоимостью 1 рубль в количестве 9.000.000 штук на общую сумму 9.000.000 рублей и оплатить сумму сделки в день подписания Договора. Как указано в п.п. 4.3, п. 4 договора "Сумму, указанную в п. 1.1 настоящего Договора получил, претензий к Покупателю не имею". Там же и в строке "Продавец, ФИО3", а в строке "Покупатель, З.М. Апикова" расположена подпись, выполненная от имени Апиковой З.М. В нижней части договора, под основным текстом расположены рукописная запись "Копия верна, З.М. Апикова" и подпись, выполненная от имени Апиковой З.М. (т. 4, л.д. 250-254).

Протоколом выемки от 23 июня 2014 года, согласно которому у ФИО3 изъят его загранпаспорт N, выданный 13 апреля 2011 года ФМС РФ 07001 (т. 5, л.д. 69-78).

Протоколом осмотра от 23 июня 2014 года изъятого у ФИО3 заграничного паспорта за серией и номером 714056150, выданного ФМС РФ (07001) ФИО3 13 апреля 2011 года, признанного и приобщенного к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. На странице N загранпаспорта расположены оттиски печатей таможенных служб о выбытии ФИО3 из России и о прибытии его в Россию (т. 5, л.д. 79-81).

Протоколом обыска от 07 августа 2014 года, согласно которому у обвиняемой Апиковой З.М. в ходе обыска по месту ее регистрации (КБР, "адрес"), изъяты: копия российского паспорта ФИО3 за серией и номером 83 06 764198, копия договора б/н купли- продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года, электрофотографическая копия передаточного распоряжения от имени ФИО3 без входящих регистрационных номеров КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес", подлинник договора б/н дарения ФИО2 акций в количестве 10 штук от 01 июня 2012 года, подлинник договора б/н дарения ФИО2 акций в количестве 9.000.000 штук от 04 июня 2012 года, акт приема-передачи документов от 04 июня 2012 года между ФИО3 и КБ филиалом ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес", акт приема-передачи документов от 04 июня 2012 года между ФИО2 и КБ филиалом ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" (т. 6, л.д.81-95).

Протоколом осмотра от 11 августа 2014 года, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе обыска у Апиковой З.М. документы: копия российского паспорта гр. ФИО3 за серией и номером N, копия договора б/н купли- продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года, электрофотографическая копия передаточного распоряжения от имени ФИО3 без входящих регистрационных номеров КБ филиала ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес", подлинник договора б/н дарения ФИО2 акций в количестве 10 штук от 01 июня 2012 года, подлинник договора б/н дарения ФИО2 акций в количестве 9.000.000 штук от 04 июня 2012 года, акт приема-передачи документов от 04 июня 2012 года между ФИО3 и КБ филиалом ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес", акт приема-передачи документов от 04 июня 2012 года между ФИО2 и КБ филиалом ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес". Осмотром установлено, что акт приема-передачи документов ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" от 04 июня 2012 года выполнен на одном стандартном листе белого цвета формата А 4. Текст акта выполнен печатным способом, в строках "От регистратора" и "Подал" расположены две подписи, выполненные красителем синего цвета. Согласно тексту акта, 04 июня 2012 года ФИО3, выступая в качестве подателя, передал, а Кабардино-Балкарский филиал ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес"" в лице уполномоченного сотрудника ФИО25 принял два передаточных распоряжений за входящими номерами 12-20-1967/30 и 12-20-1967/31. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 96-104).

Заключением эксперта N от 19 августа 2014 года, согласно которого рукописные записи "Копия верна", "З.М. Апикова" и подпись от имени Апиковой З.М, расположенные в нижней части электрофотографической копии договора б/н купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года, выполнены Апиковой З.М. Рукописная запись " ФИО3" и подпись от имени ФИО3, расположенные в графе "Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" в передаточном распоряжении с вход. N от 04 июня 2012 года, вероятно, выполнены не ФИО3, чьи образцы почерка и подписи представлены на экспертизу, а другим лицом (т. 6, л.д. 141-158).

Списком зарегистрированных лиц ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" по состоянию на 01 июня 2012 года, представленным головным офисом ЗАО "Сервис-Реестр" "адрес". Согласно данному списку по состоянию на 01 июня 2012 года эмитентом (ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский") выпущены ценные бумаги - акции обыкновенные именные с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-6135-Р номинальной стоимостью 1 рубль, всего 21.000.000 штук. Зарегистрированными значатся 33 акционера, из которых юридическим лицом является только КБР в лице Мингосимущества КБР с 6.000.000 штук акций, остальные акционеры являются физическими лицами. Под порядковым N значится акционер Апикова З.М., владеющий по состоянию на 01 июня 2012 года акциями ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 542.484 штук, а под порядковым N значится акционер ФИО3, владеющий по состоянию на 01 июня 2012 года акциями ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" в количестве 9.000.000 штук (т. 6, л.д. 175-177).

Регистрационным журналом ЗАО "Пищекомбинат" Прохладненский" за период с 01 июня 2012 года по 21 августа 2014 года, предоставленным головным офисом ЗАО "Сервис-Реестр" "адрес", согласно которому 04 июня 2012 года совершены следующие регистрационные действия: 1) - под N операции "103" с датой исполнения операции "04.06.2012 г." в КБ филиал ЗАО "Сервис-Реестр" в "адрес" поступили договор купли-продажи ценных бумаг от 01 июня 2012 года и передаточное распоряжение, зарегистрированное под вх. N от 04 июня 2012 года, на основании которых совершена операция по переходу прав собственности при совершении сделки и с лицевого счета N зарегистрированного лица ФИО3 списаны, а на лицевой счет N зарегистрированного лица Апиковой З.М. зачислены акции обыкновенные именные peг. N-Р в количестве 9.000.000 штук; 2) -под N операции "104" с датой исполнения операции "04.06.2012 г." в КБ филиал ЗАО "Сервис- Реестр" в "адрес" поступили договор дарения N б/н от 04 июня 2012 года и передаточное распоряжение, зарегистрированное под вх. N от 04 июня 2012 года, на основании которых совершена операция по переходу прав собственности при совершении сделки и с лицевого счета N зарегистрированного лица Апиковой З.М. списаны, а на лицевой счет N зарегистрированного лица ФИО2 зачислены акции обыкновенные именные peг. N-Р в количестве 9.000.000 штук (т. 6, л.д. 178-181).

Журналом учета входящих документов ЗАО "Пищекомбинат" Прохладненский" за период с 01 июня 2012 года по 21 августа 2014 года, предоставленным головным офисом ЗАО "Сервис-Реестр" г. Москва, согласно которому 04 июня 2012 года в КБ филиал ЗАО "Сервис- Реестр" в г. Нальчике с отметкой "доставка - лично" от зарегистрированного лица ФИО3 (лицевой счет N) поступило передаточное распоряжение, которое зарегистрировано под вх. N от 04 июня 2012 года (т. 6, л.д. 182-209).

Протоколом осмотра от 29 августа 2014 года, согласно которому осмотрены документы, представленные головным офисом ЗАО "Сервис-Реестр" г. Москва: список зарегистрированных лиц ЗАО "Пищекомбинат "Прохладненский" по состоянию на 01 июня 2012 года, регистрационный журнал ЗАО "Пищекомбинат" Прохладненский" за период с 01 июня 2012 года по 21 августа 2014 года, журнал учета входящих документов ЗАО "Пищекомбинат" Прохладненский" за период с 01 июня 2012 года по 21 августа 2014 года. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 6, л.д. 210-215).

Таким образом, суд, проанализировав показания потерпевшего, подсудимой, свидетелей в их совокупности, исследовав письменные доказательства, пришел к обоснованному выводу о том, что виновность Апиковой З.М. нашла свое полное подтверждение. Показания указанных лиц полностью согласуются между собой, в них нет каких-либо противоречий.

На основе совокупности этих и других доказательств суд пришел к обоснованному выводу о виновности Апиковой З.М. в совершении указанного преступления.

В ходе судебного заседания установлено наличие умысла Апиковой З.М. на совершение хищения акций, принадлежащих ФИО3 Утверждения Апиковой З.М. о том, что ФИО3 должен был безвозмездно передать акции в связи с тем, что их фактическим владельцем являлся ее брат ФИО4, опровергаются доказательствами, положенными в основу приговора.

Установленный приговором факт того, что Апикова З.М., осознавая противоправный характер своих действий, достоверно зная, что ФИО3 находится за пределами РФ, изготовила договор купли-продажи с помощью сотрудников "Сервис-реестр" и похитила имущество потерпевшего, подтверждается совокупностью доказательств, не оставляя сомнений.

Доводы Апиковой З.М. о том, что договор купли-продажи был составлен в марте 2012 года у нее дома по "адрес" в "адрес", опровергнуты в приговоре с приведением соответствующих мотивов.

Уголовное дело рассмотрено с соблюдением принципа состязательности сторон.

Суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии в действиях Апиковой З.М. признаков самоуправных действий.

Действия Апиковой З.М. правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении Апиковой З.М. наказания судом учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, положительную характеристику ее личности и другие значимые обстоятельства.

Смягчающими обстоятельствами в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признал пенсионный возраст Апиковой З.М., а также наличие различных хронических заболеваний.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Возможности изменения категории совершенного Апиковой З.М. преступления с применением ч. 6 ст. 15 УК РФ суд первой инстанции не усмотрел.

Справедливость назначенного Апиковой З.М. с применением ст. 73 УК РФ наказания не оспаривается.

Предусмотренных ст. 389.15 УПК РФ причин для отмены или изменения приговора суд апелляционной инстанции не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

Приговор Нальчикского городского суда КБР от 23 декабря 2015 года в отношении Апиковой З.М. оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий А.З. Бецуков

Судьи: В.М. Мидов

Д.Х. Тхакахова