Постановление Московского городского суда от 04 октября 2016 г. N 10-13323/16

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Генераловой Л.В.

при секретаре Бахвалове

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Яни Д.П.

адвоката Боровика В.В.

осужденного Золкина Ф.И.

рассмотрела в судебном заседании от 04 октября 2016 года

апелляционные жалобы осужденного Золкина Ф.И. и адвоката Боровика В.В., представляющего интересы осужденной Богачевой Л.П.

на постановление Дорогомиловского районного суда города Москвы от 27 июня 2016 года

которым на основании п. "в" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискованы, то есть обращены в собственность государства, денежные средства:

1) находящиеся на расчетном счете, открытом в ****** ОАО "******":

- денежные средства в сумме 2 787 415 рублей 36 копеек (Два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пятнадцать рублей тридцать шесть копеек), находящиеся на расчетном счете N****** ООО "******", ИНН N ******, открытом в ****** ОАО "******";

2) находящиеся на расчетных счетах, открытых в КБ "******" (ЗАО):

- денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в размере 151 000 рублей 28 копеек (сто пятьдесят одна тысяча 28 копеек), находящимися на расчетном счете N ******;

-денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в размере 2 346 273 рублей 44 копеек (два миллиона триста сорок шесть тысяч двести семьдесят три рубля), находящиеся на расчетном счете N******;

3) находящиеся на расчетных счетах, открытых в ОАО КБ "******":

денежные средства 500 рублей (пятьсот рублей), находящиеся на расчетном счете N ****** ООО "******", ИНН N******;

денежные средства в сумме 500 рублей (пятьсот рублей), находящиеся на расчетном счете N****** ООО "******", ИНН N******;

денежные средства в сумме 3 475 рублей (три тысячи четыреста семьдесят пять рублей), находящиеся на расчетном счете N****** ООО "******", ИНН N ******;

денежные средства в сумме 500 рублей (пятьсот рублей), находящиеся на расчетном счете N****** ООО "******", ИНН N******;

денежные средства в сумме 100 321 рубль 56 копеек (сто тысяч триста двадцать один рубль пятьдесят шесть копеек) находящиеся на расчетном счете N****** ООО "******", ИНН N******.

4) находящиеся на расчетном счете Московского межрайонного почтамта N****** УФПС г.Москвы N******, открытом в ОАО АКБ "******" г. Москвы, Дополнительном офисе, расположенном по адресу: ****** в сумме 162 206 826 руб. 25 коп. (сто шестьдесят два миллиона двести шесть тысяч восемьсот двадцать шесть рублей двадцать пять копеек):

- денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 13 746 475 руб. (тринадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста семьдесят пять рублей);

* денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 1 361 440 руб. (один миллион триста шестьдесят одна тысяча четыреста сорок рублей);

* денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 21 556 603 руб. 25 коп. (двадцать один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот три рубля двадцать пять копеек);

* денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 1 432 560 рублей (один миллион четыреста тридцать две тясячи пятьсот шестьдесят рублей);

* денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 27 487 530 руб. (двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать рублей);

* денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 46 667 943 руб. (сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок три рубля);

* денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 27 132 525 руб. (двадцать семь миллионов сто тридцать две тысячи пятьсот двадцать пять рублей);

- денежные средства 000 "******" в сумме 22 821 750 руб. (двадцать два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей);

Заслушав доклад судьи Генераловой Л.В., выслушав мнение адвоката Боровика В.В., осужденного Золкина Ф.И., поддержавших доводы апелляционных жалоб и просивших об отмене постановления, мнение прокурора Яни Д.П., полагавшего постановление суда оставить без изменения, суд апелляционной инстанции,

установил :

Первый заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы С.В. Банников обратился в суд с ходатайством в порядке ст. 397 УПК РФ по уголовному делу N ****** в отношении Богачевой Л.П. о разъяснении судьбы денежных средств, находящихся на расчетных счетах, открытых в ****** ОАО "******", в КБ "******", в ОАО КБ "******" и расчетном счете Московского межрайонного почтамта N ****** УФПС, указывая, что приговорами Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 05.03.2014 года в отношении Горбачева А.В., от 12.09.2014 года в отношении Золкина Ф.И., Простякова А.С., Сметнева-Коркина Н.А., Черниковой О.А. и от 20.11. 2015 года в отношении Богачевой Л.П. не принято решение по денежным средствам, находящимся на расчетном счете, открытом в ****** ОАО "******":

2) находящиеся на расчетных счетах, открытых в КБ "******" (ЗАО):

3) находящиеся на расчетных счетах, открытых в ОАО КБ "******":

денежные средства 500 рублей (пятьсот рублей), находящиеся на расчетном счете N ****** ООО "******", ИНН N******;

денежные средства в сумме 500 рублей (пятьсот рублей), находящиеся на расчетном счете N****** ООО "******", ИНН N******;

В ходатайстве предлагается конфисковать указанные денежные средства и обратить их в собственность государства.

Постановлением суда ходатайство первого заместителя Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы удовлетворено, денежные средства обращены в собственность государства.

На постановление суда осужденным Золкиным Ф.И. подана апелляционная жалоба, в которой он указывает, что в силу п. 15 ст. 397 УПК РФ, судебному разъяснению подлежат сомнения и неясности, возникшие при исполнении приговора. Вместе с тем, судья Дорогомиловского районного суда вынося постановление о разъяснении сомнений и неясностей, возникших при исполнении приговора в отношении Богачевой Л.П., мотивировала свое постановление тем, что на основании приговора от 20 ноября 2015 года по уголовному делу в отношении Богачевой Л.П. решение в соответствии со ст. 309 УПК РФ по денежным средствам не принято. Автор жалобы считает, что если в соответствии со ст. 309 УПК РФ решение по судьбе денежных средств судом первой инстанции принято не было, то, следовательно, суд в этой части не может по собственной инициативе разъяснить сомнения, возникшие по денежным средствам при исполнении приговора. Фактически, Дорогомиловский районный суд г. Москвы своим постановлением пересмотрел ранее вынесенный приговор по уголовному делу от 20 ноября 2015 года, уже вступивший в законную силу, что противоречит действующему законодательству. Просит об отмене постановления.

В апелляционной жалобе адвокат Боровик В.В. в интересах осужденной Богачевой Л.П., считая постановление суда незаконным, вынесенным с существенным нарушением уголовно-процессуального закона, указывает, что апелляционным определением Московского городского суда от 03 марта 2016 года приговор в отношении Богачевой Л.П. изменен, ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. На основании п. 4.11 Постановления Государственной Думы ФС от 24 апреля 2015 года "Об объявлении амнистии в связи с 70 -летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Богачева Л.П. освобождена от отбытия наказания. В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ апелляционным определением от 03 марта 2016 года определена судьба вещественных доказательств, и вещественные доказательства в виде денежных средств в сумме 129 820 000 рублей, находящиеся на хранении на депозитном счету ****** конфискованы, то есть, обращены в собственность государства, судьба других вещественных доказательств судом оставлена без изменения, в связи с чем, в соответствии со ст. 81 УПК РФ подлежат возвращению законному владельцу. Кроме этого, защита указывает, что Богачева Л.П. не была извещена надлежащем образом о дате и месте рассмотрения ходатайства первого заместителя Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы, чем было нарушено ее право. Ставит вопрос об отмене постановления суда.

Изучив представленные материалы, обсудив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции находит постановление суда законным и обоснованным.

Как следует из представленных материалов, приговором Дорогомиловского районного суда г.Москвы от 05.03.2014 по уголовному делу, выделенному из уголовного дела N******, Горбачев А****** В******, с которым было заключено досудебное соглашение, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 1000000 (один миллион) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 12.09.2014 по уголовному делу N ******

Золкин Ф****** И****** признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч.2 ст. 171 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 (трех) лет 6 (месяцев) лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей.

Простяков А****** С****** признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч.2 ст. 171 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 (двух) лет 6 (месяцев) лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Сметнев-Коркин Н****** А****** признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч.2 ст. 171 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Черникова О****** А****** признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч.2 ст. 171 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Приговором Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 20.11.2015 по уголовному делу N ******, выделенному из уголовного дела N ******, Богачева Л****** П****** признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "б" ч.2 ст. 172 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, Богачева Л.П. лишена права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций.

Апелляционным определением Московского городского суда от 03 марта 2016 года приговор в отношении Богачевой Л.П. изменен, ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. На основании п.п. 4, 11 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Богачева Л.П. освобождена от отбытия наказания. В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ разрешена судьба вещественных доказательств, и вещественные доказательства в виде денежных средств в сумме 129 820 000 рублей, находящиеся на хранении на депозитном счету ****** конфискованы, то есть, обращены в собственность государства

При производстве предварительного следствия по уголовному делу N ****** следствием наложен арест на следующее имущество:

1) 27.12.2012 наложен арест на:

2) 27.12.2012 наложен арест на:

- денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в размере 151000 рублей 28 копеек (сто пятьдесят одна тысяча 28 копеек), находящимися на расчетном счете N ******, открытом в КБ "******" (ЗАО);

- денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в размере 2 346 273 рублей 44 копеек (два миллиона триста сорок шесть тысяч двести семьдесят три рубля), находящиеся на расчетном счете N****** открытом в КБ "******";

3) 29.12.2012 наложен арест на находящиеся на расчетных счетах открытых в ОАО КБ "******":

денежные средства 500 рублей (пятьсот рублей), находящиеся на расчетном счете N ****** ООО "******", ИНН N******;

денежные средства в сумме 500 рублей (пятьсот рублей), находящиеся на расчетном счете N****** ООО "******", ИНН N******;

4) 25.01.2013 наложен арест на находящиеся на расчетных счетах в ОАО АКБ "******" г. Москвы, Дополнительном офисе, расположенном по адресу: ******:

денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 13 746 475 руб. (тринадцать миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста семьдесят пять рублей);

денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 1 361 440 руб. (один миллион триста шестьдесят одна тысяча четыреста сорок рублей);

денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 21 556 603 руб. 25 коп. (двадцать один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот три рубля двадцать пять копеек);

денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 1 432 560 рублей (один миллион четыреста тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят рублей);

денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 27 487 530 руб. (двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот тридцать рублей);

денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 46 667 943 руб. (сорок шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок три рубля).

денежные средства ООО "******", ИНН N ******, в сумме 27 132 525 руб. (двадцать семь миллионов сто тридцать две тысячи пятьсот двадцать пять рублей);

денежные средства ООО "******" в сумме 22 821 750 руб. (двадцать два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей); а всего в сумме 162 206 826 руб. 25 коп. (сто шестьдесят два миллиона двести шесть тысяч восемьсот двадцать шесть рублей двадцать пять копеек), находящиеся на расчетном счете Московского межрайонного почтампа N****** УФПС г. Москвы N******, открытом в ОАО АКБ "******" г. Москвы, Дополнительном офисе, расположенном по адресу: ******.

Приговором от 05 марта 2014 года в отношении Горбачева А.В. судьба указанных арестованных денежных средств не разрешалась.

В резолютивной части приговора от 12.09.2014 года в отношении Золкина Ф.И., Простякова А.С, Сметнева-Коркина Н.А., Черниковой О.А. указано на сохранение ареста, наложенного на следующее имущество: денежные средства, находящиеся на счете ООО "******", открытом в ****** (ОАО), на сумму 2 787 415,36 рублей, на счетах ООО "******" и ООО "******", открытых в КБ "******" (ЗАО), на общую сумму 2 497 273,72 рублей, а всего на общую сумму 5 284 689,08 рублей; денежные средства, находящиеся на счетах ООО "******", ООО "******", ООО "******", ООО "******", ООО "******", открытых в ****** ОАО КБ "******", на общую сумму 105 296,56 рублей; на денежные средства ООО "******", ООО "******", ООО "******", ООО "******", ООО "******", ООО "******", ООО "******", находящиеся на расчетном счете Московского межрайонного почтамта N ****** УФПС г. Москвы, открытом в АКБ "******" (ОАО), на общую сумму 162 206 826,25 рублей, до разрешения по существу уголовного дела N ******

Однако, в приговоре Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 20.11.2015 года по уголовному делу N ****** в отношении Богачевой Л.П. решение в соответствии со ст.309 УПК РФ по данным денежным средствам не принято.

Учитывая, что следователем был наложен арест на денежные средства юридических лиц, подконтрольных осужденным, находящиеся на счетах кредитно-финансовых организаций и ФГУП "Почта России", указанные денежные средства были получены в результате осуществления осужденными преступной деятельности - незаконной банковской деятельности, были использованы для финансирования деятельности организованной группы, суд пришел к правильному выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства и применения положений п. "в" ч. 1 ст. 104-1 УПК РФ, согласно которым деньги, используемые или предназначенные для финансирования организованной группы, подлежат конфискации.

Вопреки доводам апелляционной жалобы о допущенном нарушении права Богачевой Л.П. на защиту, из представленных материалов следует, что Дорогомиловский районный суд г. Москвы направлял извещения заинтересованным лицам, в том числе и Богачевой Л.П., о времени и дате рассмотрения ходатайства первого заместителя Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы, что подтверждено списком внутренних почтовых отправлений (л.д. 62-66)

Суд апелляционной инстанции также надлежащим образом известил Богачеву Л.П. о дате, времени и месте рассмотрения апелляционных жалоб на постановление суда, и Богачева Л.П. имела возможность реализовать свое право на защиту, высказать свое отношение к принятому районным судом решению, однако в судебное заседание апелляционной инстанции Богачева Л.П. не явилась, ходатайств об отложении судебного заседания от нее не поступало.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при рассмотрении жалобы, судом не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

постановил:

Постановление Дорогомиловского районного суда г. Москвы которым на основании п. "в" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискованы, то есть обращены в собственность государства, денежные средства:

1) находящиеся на расчетном счете, открытом в Московском банке ОАО "******":

2) находящиеся на расчетных счетах, открытых в КБ "******" (ЗАО):

3) находящиеся на расчетных счетах, открытых в ОАО КБ "******":

денежные средства 500 рублей (пятьсот рублей), находящиеся на расчетном счете N ****** ООО "******", ИНН N******;

денежные средства в сумме 500 рублей (пятьсот рублей), находящиеся на расчетном счете N****** ООО "******", ИНН N******;

- денежные средства 000 "******" в сумме 22 821 750 руб. (двадцать два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят рублей); - оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в кассационную инстанцию Московского городского суда.

Председательствующий

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.