Апелляционное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 02 марта 2017 г. по делу N 33-6273/2017

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе:

председательствующего Сагитовой Е.И.

и судей Волошиной С.Г., Клиенко Л.А.

по докладу судьи Волошиной С.Г.

при секретаре Котовой В.А.

слушала в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Авджян К.С. на решение Апшеронского районного суда Краснодарского края от 19 декабря 2016 года.

Заслушав доклад судьи об обстоятельствах дела, содержание решения суда первой инстанции, доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю (далее - ГУ ОПФ РФ по Краснодарскому краю) обратилось в суд с иском к Филатовой М.А., Авджян К.С. о возмещении вреда, причиненного в результате преступления, просит взыскать солидарно с ответчиков Филатовой М.А. и Авджян К.С. перечисленные истцу средства материнского (семейного) капитала в сумме " ... " рублей в пользу ГУ ОПФ РФ по Краснодарскому краю.

В судебном заседании представитель истца ГУ ОПФ РФ по Краснодарскому краю - " Ф.И.О. "18 действующая на основании доверенности, поддержала исковые требования.

Ответчик Филатова М.А. в судебном заседании исковые требования признала.

Ответчик Авджян К.С. исковые требования признала частично, полагала возможным взыскать с нее в пользу ГУ ОПФ РФ по Краснодарскому краю причиненный ущерб в сумме 50 000 рублей - денежные средства, полученные ею от Филатовой М.А. в качестве материального вознаграждения.

Обжалуемым решением Апшеронского районного суда Краснодарского края от 19 декабря 2016 года исковое заявление удовлетворено.

Взысканы солидарно с ответчиков Филатовой М.А. и Авджян К.С. перечисленные ГУ ОПФ РФ по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме " ... " рублей в пользу ГУ ОПФ РФ по Краснодарскому краю.

В апелляционной жалобе Авджян К.С. поставлен вопрос об отмене решение суда как незаконного и необоснованного. По мнению заявителя жалобы, решение суда не отвечает принципу законности и обоснованности, установленному действующим законодательством.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель Авджян К.С. - " Ф.И.О. "19 поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, об уважительности причин неявки до начала судебного заседания не сообщили, не заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

Поскольку в материалах дела имеются доказательства заблаговременного извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, руководствуясь ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия определиларассмотреть дело при данной явке.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы и возражения на нее, выслушав пояснения явившихся лиц, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены решения суда по доводам жалобы.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 ФЗ N 256 от 29.12.2006г. "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В силу ст. 10 ФЗ N 256 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого ? жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

Согласно ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического липа, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (ч. 1 ст. 1080 Гражданского кодекса РФ).

Согласно положений ст. 9 ФЗ N 256 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по заявке Пенсионного фонда Российской Федерации. Порядок перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, предусматривающий в том числе периодичность и сроки перевода, объем переводимых средств, устанавливается Правительством Российской Федерации. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

При этом в расходной части бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации предусматривается направление соответствующих денежных средств па основании заявлений о распоряжении в соответствии со статьями 10, 11 и 11.1 настоящего Федерального закона. При исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на соответствующий финансовый год учет операций, связанных с зачислением, использованием и расходованием средств материнского (семейного) капитала, ведется Пенсионным фондом Российской Федерации на соответствующих счетах бюджетного учета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, согласно государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серия " ... ", выданного " ... " года, Филатова М.Л. имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" в размере " ... " руб.

В соответствии с договором займа от " ... " года, заключенным между заимодавцем Микрофинансовой организацией ООО "Капитал", в лице директора " Ф.И.О. "20 и заемщиком Филатовой М.Л., микрофинансовая организация ООО "Капитал" дает в собственность Филатовой М.А. денежные средства в размере " ... " руб. на строительство жилого дома, расположенного по адресу: с. " ... "

Согласно договору купли-продажи земельного участка от " ... " года, заключенного между Филатовой М.А. и Медведевой М.Ю. продавец обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями договора земельный участок, находящийся по адресу: " ... "

Постановлениями старшего следователя СО ОМВД России по Апшероискому району Кнышова С.И. от 13 октября 2016 года уголовное преследование по уголовному делу N " ... " в отношении Авджян К.С. и Филатовой М.А. обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному п. 3 части первой ст. 27, ч. 4 ст. 24 УПК РФ вследствие акта об амнистии.

Как установлено в ходе предварительного следствия, Авджян К.С., являясь единственным учредителем ООО "Капитал", в конце ноября 2014 года в дневное время в офисе ООО "Капитал", заведомо зная об отсутствии в указанное время законных оснований для обналичивания средств материнского (семейного) капитала по выданному Филатовой М.А. " ... " УПФ РФ в Апшеронском районе государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии " ... ", удостоверяющему право Филатовой М.А. на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" для распоряжения по направлениям, установленным ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона, предложила обратившейся к ней Филатовой М.А. незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала за материальное вознаграждение в сумме " ... " рублей путем заключения с ООО "Капитал" заведомо подложного договора денежного займа для целевого использования на строительство жилого дома, а затем погашения задолженности по данному подложному договору из средств федерального бюджета, выделяемых в соответствии с Федеральным законом средств федерального бюджета при получении социальной выплаты, установленной от " ... " N 256-ФЗ, то есть совершить хищение денежных указанным Федеральным законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации.

В декабре 2014 года во исполнение указанного преступного умысла Авджян К.С. с целью создания условий для незаконного получения средств материнского (семейного) капитала по согласованию с Филатовой М.А. в офисе ООО "Капитал" изготовила и, действуя по доверенности от лица " Ф.И.О. "21 подписала договор купли-продажи земельного участка от " ... " года по адресу; " ... " и впоследствии оказала содействие Филатовой М.А. в получении " ... " в администрации Черниговского сельского поселения Апптеронского района разрешения на строительство жилого дома.

Впоследствии, продолжая свои преступные действия, Авджян К.С., используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно в группе с Филатовой М.А., из корыстных побуждений, в период до " ... " в неустановленном следствием месте изготовила заведомо подложные документы: договор займа от " ... " N " ... " якобы заключенный между ООО "Капитал" в лице директора " Ф.И.О. "22 не посвященной в их преступный замысел и подписавшей по просьбе Авджян К.С. указанный договор, и Филатовой М.А. для целевого использования денежных средств в сумме " ... " рублей на строительство жилого дома по указанному выше адресу, а также справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов пользования займом N " ... " от " ... " года.

Филатова М.А., действуя совместно и согласованно, в группе с Авджян К.С., из корыстных побуждений, с целью незаконного обналичивания средств федерального бюджета, выделяемых с целью улучшения жилищных условий, в неустановленное время в офисе ООО "Капитал" подписала заведомо подложный договор займа от " ... " года N " ... ", стороны которого заведомо не собиралась выполнить взятые на себя обязательства, предусмотренные ч. 1 ст. 807 ГК РФ, а именно: ООО "Капитал" в лице учредителя Авджян К.С, фактически выполняющей роль руководителя названного Обществ, не собиралось предоставить Филатовой М.А. денежные средства в сумме " ... " рублей в виде займа для улучшения жилищных условии, а Филатова М.А. - получить от ООО "Капитал" данные денежные средства, а затем возвратить заёмщику сумму займа и предусмотренное договором ежемесячное комиссионное вознаграждение в виде 1% от суммы займа.

Следствием также установлено, что с целью скрытия от контролирующих органов указанную незаконную схему обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, создания видимости выполнения ООО "Капитал" обязательств по договору займа от " ... " года N " ... " Авджян К.С. по согласованию в Филатовой М.А., находясь в родственных отношениях с директором ООО "Капитал" Кантур А.К. и бухгалтером общества " Ф.И.О. "23., не посвящая их в свой преступный умысел, дала указание на зачисление денежных средств ООО "Капитал" в сумме " ... " рублей на лицевой счёт N " ... " Филатовой М.А. в ПАО Сбербанк России, управляемый её банковской картой, предварительно получив у Филатовой М.А. данную банковскую карту вместе с её секретным пин-кодом, чтобы в дальнейшем произвести без участия Филатовой М.А. снятие указанных денежных средств и распорядиться ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, Филатова М.Л., будучи предупреждённой об ответственности за достоверность представленных сведений, " ... " через МКУ "МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг Апшеронского района" обратилась в УПФ РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и направлении их на улучшение жилищных условий - в счет погашения якобы имевшейся у неё задолженности перед ООО "Капитал" по договору займа от " ... " года N " ... " представив по согласованию с Авджян К.С. в данное учреждение указанные подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения.

Решением УПФ РФ от " ... " на основании представленных Филатовой М.А. документов удовлетворено заявление Филатовой М.А. о распоряжении средствами материнскою (семейного) капитала в сумме " ... " рублей, а затем " ... " года ОПФ РФ денежные средства Федерального бюджета в сумме " ... " рублей переведены на счет ООО "Капитал".

Судом установлено, что ответчики, обналичив похищенные денежные средства материнского капитала, распорядились ими по своему усмотрению, а именно часть денежных средств в сумме " ... " рублей была расходовала на приобретение земельного участка по " ... "; денежные средства в сумме " ... " рублей Авджян К.С. передала Филатовой М.А., получив в свое пользование " ... " рублей в качестве вознаграждения за незаконное обналичивание материнского капиталя Филатовой М.А.

Таким образом, материалами дела установлено, что своими неправомерными действиями Авджян К.С. по предварительному сговору в группе с Филатовой М.А. похитила из федерального бюджета Российской Федерация денежные средства в сумме " ... " рублей при получении социальной выплаты, установленной Федеральным законом от " ... " г. N 256-ФЗ, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Управление Пенсионного фонда РФ, причинив федеральному бюджету имущественный ущерб па указанную сумму, размер которого является крупным.

Следовательно, вопреки доводам жалобы, поскольку в ходе предварительного расследования по уголовному делу достоверно установлено, что денежные средства в качестве целевого займа на приобретение земельного участка, расположенного по указанному выше адресу, при подписании договора займа от " ... " года " ... " Филатовой М.А. не передавала, а расходование средств материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные действующим законодательством лицом, имеющим право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, является незаконным, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о взыскании в солидарном порядке с ответчиков перечисленные ГУ ОПФ РФ по Краснодарскому краю средства материнского (семейного) капитала в сумме " ... " рублей в пользу ГУ ОПФ РФ по Краснодарскому краю.

Доводы апелляционной жалобы правовых оснований к отмене решения суда не содержат, поскольку по существу сводятся к выражению общего несогласия с выводами суда первой инстанции и направлены на переоценку установленных судом обстоятельств и имеющихся в деле доказательств, что не является самостоятельным основанием для отмены постановленного судом решения.

Суд первой инстанции с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, произвел надлежащую оценку представленным доказательствам, выводы суда не противоречат материалам дела, юридически значимые обстоятельства по делу судом установлены правильно, нарушений норм материального и процессуального права судом не допущено.

При таких обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, соответствует требованиям ст. 198 ГПК РФ, основания к отмене решения суда, установленные ст. 330 ГПК РФ отсутствуют.

Руководствуясь ст. 328-329 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Апшеронского районного суда Краснодарского края от 19 декабря 2016 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу Авджян К.С. - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: