Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики - Чувашии от 13 марта 2017 г. по делу N 33-665/2017

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики в составе: председательствующего Лысенина Н.П., судей Алексеевой Г.И., Агеева О.В.,

при секретаре Ивановой М.И.,

рассмотрела в открытом судебном заседании в помещении Верховного Суда Чувашской Республики гражданское дело по иску Лаврентьева С.В. к Скворцовой А.Н. о взыскании денежных средств в порядке регресса, поступившее по апелляционной жалобе Скворцовой А.Н. на решение Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от 28 ноября 2016 года.

Заслушав доклад судьи Алексеевой Г.И., судебная коллегия

установила:

Лаврентьев С.В. обратился в суд с иском к Скворцовой А.Н. о взыскании денежных средств в порядке регресса в размере руб., указывая, что в рамках уголовного дела по обвинению Скворцовой А.Н., Лаврентьева С.В. и Алексеевой Е.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) по двум эпизодам в связи с незаконным получением компенсации, установленной нормативно-правовым актом Правительства Чувашской Республики за 2009 и 2010 гг., Государственной службой занятости населения Чувашской Республики был предъявлен гражданский иск о солидарном взыскании с них в пользу республиканского бюджета Чувашской Республики причиненного ими ущерба. Апелляционным определением от 25 февраля 2016 года установлено, что размер ущерба, причиненного ими по первому эпизоду: в связи с незаконным получением компенсации за участие в Республиканской целевой программе дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики за 2009 год составил руб., по второму эпизоду: в связи с незаконным получением компенсации за участие в Республиканской целевой программе дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики за 2010 год - руб. Таким образом, общий размер ущерба составил руб.

До вынесения приговора по делу ущерб был частично возмещен, ООО "Алза" платежным поручением N от 05 ноября 2015 года перечислило за указанных лиц в счет возмещения ущерба по первому эпизоду в качестве возврата денежных средств по договору N от 29 мая 2009 года руб., по второму эпизоду в качестве возврата денежных средств по договору N 07-41 от 18 марта 2010 года руб. по платежному поручению N от 05 ноября 2015 года. На стадии судебного следствия было возмещено руб. С учетом произведенного возмещения в сумме руб. апелляционным определением от 25 февраля 2016 года постановленовзыскать с Лаврентьева С.В., Скворцовой А.Н., Алексеевой Е.Г. в пользу республиканского бюджета Чувашской Республики в солидарном порядке ущерб в размере руб. Для оплаты произведенного за них ООО "Алза" возмещения причиненного вреда Лаврентьев С.В. в кассу ООО "Алза" внес по приходному кассовому ордеру N от 16 мая 2016 года в счет возмещения ущерба за 2009 год руб., по приходному кассовому ордеру N от 27 мая 2016 года в счет возмещения ущерба за 2010 год руб., в счет возмещения ущерба за 2009 и 2010 гг. по приходному кассовому ордеру N от 09 сентября 2016 года руб. Всего истец в счет возмещения вреда, причиненного совместно со Скворцовой А.Н., Алексеевой Е.Г., возместил руб.

Поскольку общий размер причиненного вреда составляет руб., то на долю каждого из солидарных должников приходится по руб. Истец возместил всего руб. или на руб. больше, чем составляет его доля. Оставшаяся сумма ущерба возмещена солидарным должником Алексеевой Е.Г. Ответчик Скворцова А.Н. является единственным из солидарных должников, не возмещавшим вред. Лаврентьев С.В., полагая, что исполнил солидарное обязательство вследствие причинения вреда, просил взыскать с ответчика Скворцовой А.Н. в порядке регресса руб., а также расходы по уплате госпошлины.

В судебное заседание суда первой инстанции истец Лаврентьев С.В. не явился, его представитель Бондареева М.А. исковые требования поддержала по изложенным в иске основаниям.

Ответчик Скворцова А.Н. в судебное заседание не явилась, ее представитель Немов С.В. исковые требования не признал, указывая, что солидарная ответственность в заявленном размере в данном случае не возникает, апелляционным определением Верховного суда Чувашской Республики от 25 февраля 2016 года установлена солидарная ответственность в размере руб.

Третье лицо Алексеева Е.Г. в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрении дела без ее участия, в котором указала, что иск подлежит удовлетворению.

Решением Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от 28 ноября 2016 года постановлено:

"Взыскать со Скворцовой А.Н. в пользу Лаврентьева С.В. в счет возмещения причиненного вреда руб..

Взыскать со Скворцовой А.Н. в пользу Лаврентьева С.В. расходы по оплате государственной пошлины в размере руб.".

Указанное решение от 28 ноября 2016 года обжаловано ответчиком Скворцовой А.Н. на предмет отмены по мотивам незаконности и необоснованности, нарушения норм материального права.

Представитель истца Лаврентьева С.В. - Бондареева М.А. представила отзыв на апелляционную жалобу с просьбой об оставлении ее без удовлетворения, а решения суда первой инстанции - без изменения.

На основании определения от 08 февраля 2017 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики перешла к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ООО "Алза", Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца Лаврентьева С.В. - Бондареева М.А. исковые требования поддержала.

Представитель ответчика Скворцовой А.Н. - Немов С.В. полагал требования не подлежащими удовлетворению.

Надлежаще извещенные о времени и месте судебного заседания истец Лаврентьев С.А, ответчик Скворцова А.Н., третье лицо Алексеева Е.Г., представители ООО Алза", Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в суд не явились.

ООО "Алза" представлен письменный отзыв на исковое заявление, полагает требования истца обоснованными.

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) признав возможным рассмотрение дела при имеющейся явке, судебная коллегия при новом рассмотрении дела приходит к следующему.

Поскольку имеются основания для безусловной отмены решения суда первой инстанции согласно п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, оно подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, существом заявленного Лаврентьевым С.В. иска является наличие у него права регрессного требования к Скворцовой А.Н. по исполненному им солидарному обязательству перед республиканским бюджетом Чувашской Республики в лице Государственной службы занятости населения Чувашской Республики, возникшего вследствие причиненного преступлением материального ущерба. При этом размер материального ущерба установлен вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 07 декабря 2015 года.

Приговором Ленинского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики от 07 декабря 2015 года с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 25 февраля 2016 года Лаврентьев С.В., Алексеева Е.Г., Скворцова А.Н. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (квалифицированное мошенничество при получении выплат). По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, они освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, им назначено наказание.

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики от 25 февраля 2016 года с учетом представленных документов о возмещении ущерба на сумму руб., признания осужденных виновными в хищении денежных средств в 2009 году в сумме руб., в 2010 году в сумме руб. постановленовзыскать с Лаврентьева С.В., Скворцовой А.Н., Алексеевой Е.Г. в солидарном порядке в пользу республиканского бюджета Чувашской Республики в лице Государственной службы занятости населения Чувашской Республики руб.

При рассмотрении уголовного дела судами установлено следующее.

Постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2008 года N 418, от 13 ноября 2009 года N 363 утверждены Республиканские целевые программы дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики на 2009 год, на 2010 год соответственно.

Названные постановления приняты в соответствии с Законом РФ "О занятости населения в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1089 "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации".

Основным условием участия организации в указанных Республиканских целевых программах являлось наличие угрозы массового увольнения работников: невозможность обеспечить полную занятость работников в организации.

Единственным участником и директором в обществе с ограниченной ответственностью "Алза" являлся Лаврентьев С.В.

ООО "Алза" на основании заключенного с государственным учреждением "Центр занятости населения г. Чебоксары" (далее ГУ ЦЗН г. Чебоксары) договора от 29 мая 2009 года N об организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки для безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового увольнения, и дополнительных соглашений к указанному договору от 01 июня 2009 года, N от 01 августа 2009 года, N от 25 августа 2009 года стало участником Республиканской целевой программы дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики на 2009 год.

В указанном договоре при его заключении предусмотрено создание в ООО "Алза" 18 рабочих мест, в том числе для работников, находящихся под угрозой массового увольнения, для временного трудоустройства, - на срок до двух месяцев; для безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, для стажировки с целью приобретения опыта по имеющейся у них специальности 4 рабочих места, на срок до трех месяцев; ГУ ЦЗН г.Чебоксары должно было возместить затраты ООО "Алза" на выплату заработной платы гражданам, занятым на общественных работах, трудоустроенным на временные рабочие места и проходящим стажировку, пропорционально отработанному времени из расчета минимального размера оплаты труда руб. с учетом начислений на фонд оплаты труда (далее также ФОТ). Сторонами договора установлена сумма возмещения затрат ООО "Алза" в размере руб.

Дополнительными соглашениями к договору предусмотрено создание 60 рабочих мест для временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой массового увольнения. Сторонами договора установлена сумма возмещения затрат ООО "Алза" в размере руб.

Затем в 2010 году ООО "Алза" в соответствии с поданной им заявкой и заключенным между ним (обществом) в лице директора Лаврентьева С.В. и ГУ ЦЗН г. Чебоксары договором N от 18 марта 2010 года об организации временного трудоустройства работников в случае угрозы увольнения, снова стало участником Республиканской целевой программы дополнительной поддержки занятости населения Чувашской Республики на 2010 год.

В соответствии с договором ГУ ЦЗН г. Чебоксары обязалось производить возмещение финансовых затрат на проведение мероприятий по временному трудоустройству работников, находящихся под угрозой массового увольнения, ООО "Алза" создавало 62 рабочих места для таких работников и обязалось трудоустраивать их на созданные рабочие места, заключив с ними срочные трудовые договоры на условиях внутреннего совместительства; ГУ ЦЗН г.Чебоксары должно было возместить денежные затраты ООО "Алза" на выплату заработной платы гражданам, занятым на общественных работах, временно трудоустроенным, пропорционально отработанному времени из расчета минимального размера оплаты труда руб. с учетом начислений на ФОТ. Размер возмещаемых ООО "Алза" затрат определен в размере руб.

Лаврентьев С.В., являясь директором ООО "Алза", Алексеева Е.Г., являясь должность этого общества, Скворцова А.Н., являясь должность этого общества, вступив между собой в предварительный сговор, в период с марта до середины декабря 2009 года, действуя согласованно друг с другом, используя свое служебное положение, достоверно зная, что работники организации, включенные в программу 2009 года, в документах будут указываться как выполняющие работы по временному трудоустройству: ремонт зданий и благоустройство территории, и ежедневно в течение восьми часов выполнять их не будут, на самом деле будут выполнять свои прежние должностные обязанности, по согласованию между собой, в соответствии с поступавшими от Лаврентьева С.В. указаниями, Скворцова А.Н. составляла содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, и после этого они ставили в них свои подписи, проставляли оттиск факсимиле (подписи) директора Лаврентьева С.В. и оттиск печати ООО "Алза", которые хранились у Алексеевой Е.Г. и Лаврентьева С.В., к которым имела доступ и Скворцова А.Н. Ими заверялись составленные Скворцовой А.Н. на время первоначального обращения в ГУ ЦЗН г.Чебоксары документы - письмо с заявкой и информация о принятии работодателем решения о введении режима неполного рабочего времени, временной приостановке работы (простое), предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной платы с указанием общей численности работников из них находившихся в отпусках без сохранения заработной платы - 26 человек; приказы о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы работникам, включенным как участники программы 2009 года; приказы о временном трудоустройстве данных работников; табели учета рабочего времени; начисления - расчетные ведомости; списки на зачисление денежных средств на счета банковских карт, счета для получения средств по договору, акты о целевом использовании денежных средств, списки впервые отработавших работников ООО "Алза".

Те же лица, Лаврентьев С.В., Алексеева Е.Г., Скворцова А.Н., вступив между собой в предварительный сговор, в период с января по июль 2010 года, действуя согласованно друг с другом, используя свое служебное положение, достоверно зная, что работники организации, включенные в программу 2010 года, по документам будут указываться как выполняющие работы по временному трудоустройству: земляные работы, подноску строительных материалов, малярные и штукатурные работы, на самом деле будут выполнять свои прежние должностные обязанности, по согласованию между собой, в соответствии с поступавшими от Лаврентьева С.В. указаниями, Скворцова А.Н. составляла содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, и после этого они ставили в них свои подписи, проставляли оттиск факсимиле (подписи) директора Лаврентьева С.В. и оттиск печати ООО "Алза", которые хранились у Алексеевой Е.Г. и Лаврентьева С.В., к которым имела доступ и Скворцова А.Н.

Ими проставлялись оттиск факсимиле директора Лаврентьева С.В. и оттиск печати ООО "Алза" на составленных Скворцовой А.Н. письме с заявкой и информации о принятии работодателем решения о введении режима неполного рабочего времени, временной приостановке работы (простое), предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной платы с указанием общей численности работников, из них находившихся в отпусках без сохранения заработной платы - 50 человек, и работающих неполное рабочее время - 65 человек; приказах от 11 января 2010 года N 25 ок/10 "Об изменении условий труда", от 11 января 2010 года N 26 ок/10 "Об изменении условий труда", от 11 января 2010 года "О приеме на работу по совместительству", от 01 апреля 2010 года N 24-ок/10 "О приеме на работу по совместительству"; табелях учета рабочего времени; начислениях - расчетных ведомостях; списках на зачисление денежных средств на счета банковских карт, счетах для получения возмещения денежных затрат, актах о целевом использовании денежных средств, списках отработавших работников ООО "Алза".

Производителями работ в отдел кадров Скворцовой А.Н. представлялись табели учета рабочего времени с указанным в них временем занятости работников в течение полного восьмичасового рабочего дня на выполнении производственных работ на имевшихся у ООО "Алза" строительных объектах. Для ГУ ЦЗН г.Чебоксары вместо них составлялись другие отдельные табели учета рабочего времени выборочно только на работников, которые были указаны в оформленных приказах как находившиеся в 2009 году в отпусках без сохранения заработной платы и в 2010 году как переведенные на режим неполного рабочего времени, временно трудоустроенные для выполнения работ по Республиканским программам 2009 и 2010 гг. Составленные и заверенные подписями осужденных как официально представляющих организацию должностных лиц и действительной печатью организации документы, что придавало им официальный характер, на основе которых у организации возникало право на получение возмещения за счет бюджетных средств понесенных затрат на выплату заработной платы указанным в них как участники Программ 2009 и 2010 гг. работникам, фактически содержали заведомо ложные и недостоверные сведения о выполнении этими работниками работ по временному трудоустройству в рамках Программ 2009 и 2010 гг. Оформлением указанных документов создавалась видимость наличия угрозы массового увольнения работников, вынужденного нахождения работников, указанных в документах, в отпусках без сохранения заработной платы - в 2009 году, в условиях неполного рабочего времени - в 2010 году, а также выполнения ими работ в рамках Республиканской программы: в 2009 году - ремонт зданий и благоустройство территории, в 2010 году - земляные работы, подноска строительных материалов, малярные и штукатурные работы.

Скворцова А.Н. по согласованию с Лаврентьевым С.В. и Алексеевой Е.Г. представляла в ГУ ЦЗН г.Чебоксары для получения ООО "Алза" в качестве возмещения бюджетных средств данные документы, которыми сотрудники Центра занятости, являвшегося распорядителем бюджетных денежных средств по реализации республиканских программ, были введены в заблуждение относительно действительности изложенных в них сведений.

На основании представленных сфальсифицированных документов на возмещение затрат организации временного трудоустройства работников на расчетный счет ООО "Алза" из республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках реализации целевых программ были перечислены денежные средства.

По эпизоду хищения в 2009 году Лаврентьев С.В., Алексеева Е.Г., Скворцова А.Н. группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, совершили хищение из республиканского бюджета денежных средств в крупном размере: в сумме руб.

По эпизоду хищения в рамках программы 2010 года Лаврентьев С.В., Алексеева Е.Г., Скворцова А.Н. группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения совершили хищение из республиканского бюджета денежных средств в особо крупном размере: в сумме руб.

Согласно судебным постановлениям по уголовному делу все денежные средства поступали на расчетный счет ООО "Алза", использовались на различные нужды указанного общества и переводились на лицевой счет Лаврентьева С.В., Государственной службой занятости населения Чувашской Республики был заявлен гражданский иск к подсудимым о возмещении имущественного вреда в размере руб. Указанный ущерб возмещен в размере руб., с подсудимых постановленовзыскать солидарно в пользу республиканского бюджета Чувашской Республики в лице Государственной службы занятости населения Чувашской Республики ущерб в размере руб.

Как следует из материалов настоящего гражданского дела, ООО "Алза" перечислило на лицевой счет Государственной службы занятости населения Чувашской Республики, открытый в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, платежным поручением от 05 ноября 2015 года N руб. в счет возврата денежных средств по договору от 29 мая 2009 года N об организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки для безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового увольнения, платежным поручением от 05 ноября 2015 года N руб. в счет возврата денежных средств по договору от 18 марта 2010 года N 07-41 об организации временного трудоустройства работников в случае угрозы увольнения.

Денежные средства в общей сумме руб. были перечислены до вынесения приговора Ленинского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики от 07 декабря 2015 года по обвинению Лаврентьева С.В., Алексеевой Е.Г., Скворцовой А.Н. в совершении преступлений, в связи с чем были учтены судами первой и второй инстанций при разрешении гражданского иска в уголовном деле.

Как следует из искового заявления, остальную сумму ущерба руб. в бюджет возместила третье лицо Алексеева Е.Г.

Лаврентьевым С.В. по квитанциям к приходным кассовым ордерам N от 16 мая 2016 года, N от 27 мая 2016 года, N от 09 сентября 2016 года, оформленным Алексеевой Е.Г. как должность, в кассу ООО "Алза" внесены денежные средства в размере соответственно руб., руб., руб. с указанием основания принятия денежных средств - возмещение ущерба в пользу Государственной службы занятости населения Чувашской Республики за 2009 и 2010 гг.

Требования Лавретьева С.В. к Скворцовой А.Н. основаны на положениях пп. 1 п. 2 ст. 325 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) о праве должника, исполнившего солидарную обязанность по возмещению вреда, на регрессное требование к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, приходящейся на него самого.

В соответствии с п. 1 ст. 325 ГК РФ исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

В силу подп. 1 п. 2 ст. 325 ГК РФ, если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками, должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.

Преступление, предусмотренное ст. 159.2 ч. 3, ст. 159.2 ч. 4 УК РФ (квалифицированное мошенничество при получении выплат), совершенное Лаврентьевым С.В., Алексеевой Е.Г., Скворцовой А.Н., являлось оконченным с момента поступления денег от ГУ ЦЗН г.Чебоксары на расчетный счет ООО "Алза". Одновременно у ООО "Алза" как у субъекта гражданских правоотношений возникло неосновательное обогащение согласно ст. 1102 ГК РФ в размере поступивших денежных средств, незаконно похищенных физическими лицами.

Перечисляя 05 ноября 2015 года в республиканский бюджет Чувашской Республики денежные средства до вынесения приговора, ООО "Алза" возвратило неосновательно полученные денежные средства, а Лаврентьев С.В., Алексеева Е.Г., Скворцова А.Н. совместно возместили причиненный ущерб от преступления. При этом само ООО "Алза" использовалось его учредителем и директором Лаврентьевым С.В., а также его работниками Алексеевой Е.Г., Скворцовой А.Н. как для хищения денежных средств, так и для их возврата в отсутствие доказательств происхождения денег при их возвращении, и использование общества явилось способом совершения хищения (преступления). В связи с этим между ООО "Алза" и Лаврентьевым С.В., Алексеевой Е.Г., Скворцовой А.Н. как физическими лицами и субъектами гражданских правоотношений не возникают гражданско-правовые обязательства. При таких обстоятельствах после возврата неосновательно полученных денег в республиканский бюджет ООО "Алза" не получило право требования к указанным лицам, так как не являлось солидарным должником, исполнившим обязательство по смыслу ст. 325 ГК РФ, не понесло какой-либо ущерб и не может являться третьим лицом, исполнившим обязательство за Лаврентьева С.В., Алексееву Е.Г., Скворцову А.Н. и имеющим право требования к ним по правилам ст. 313 ГК РФ. Таким образом, в отсутствие доказательств происхождения денежных средств возвращенная в бюджет сумма ущерба в размере руб. не подлежит распределению между физическими лицами как обязательство по возврату незаконно полученного.

Доводы истца о внесении им денежных средств в кассу ООО "Алза" в возмещение ущерба судебная коллегия отклоняет, поскольку надлежащим кредитором по возмещению ущерба являлось Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики (ранее Государственная служба занятости населения Чувашской Республики, Указом Главы Чувашской Республики от 30 сентября 2015 года N 134 "О структуре органов исполнительной власти Чувашской Республики" Государственная служба занятости населения Чувашской Республики преобразована в Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики с передачей ему функций Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики в сфере труда и социального развития).

При изложенных обстоятельствах исковые требования Лаврентьева С.В. о взыскании со Скворцовой А.Н. денежных средств в размере руб., а также расходов по уплате государственной пошлины удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики от 28 ноября 2016 года отменить и принять по делу новое решение.

В удовлетворении исковых требований Лаврентьева С.В. к Скворцовой А.Н. о взыскании денежных средств в порядке регресса в размере руб., расходов по уплате государственной пошлины отказать.

Председательствующий Н.П. Лысенин

Судьи Г.И. Алексеева

О.В. Агеев