Постановление Московского городского суда от 18 июля 2017 г. N 4у-2985/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Московского городского суда Ротанова Е.К., изучив кассационную жалобу осужденной Копасовой С.К. о пересмотре приговора Чертановского районного суда города Москвы от 20 октября 2015 года и апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 25 мая 2016 года,

установила:

по приговору Чертановского районного суда города Москвы от 20 октября 2016 года

Копасова С.К., несудимая,

осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислен с 20 октября 2015 года.

Лобанова Л.А., несудимая,

осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислен с 20 октября 2015 года.

Приговором суда решена судьба вещественных доказательств.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 25 мая 2016 года приговор суда оставлен без изменения.

По приговору суда Копасова С.К. и Лобанова Л.А., признаны виновными и осуждены за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Копасова С.К. и Лобанова Л.А. в неустановленный точно период времени, но не позднее 23.04.2015 года, при неустановленных обстоятельствах, вступили в преступный предварительный сговор, направленный на извлечение прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности.

Действуя в осуществление общего преступного умысла, не позднее 23.04.2015 года Копасова С.К. и Лобанова Л.А., их неустановленные соучастники, находясь по адресу: город Москва, ул. Днепропетровская, владение 1Б, организовали незаконный пункт обмена валюты для осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 года N395-1 "О банках и банковской деятельности" относятся к банковским операциям, на проведение которых имеют право только кредитные организации с момента получения лицензии.

В ходе ОРМ "оперативный эксперимент" Лобановой Л.А., выполнявшей 29.05.2015 года функции кассира пункта обмена валюты, расположенного по адресу: Москва, ул. Днепропетровская, владение 1Б, для осуществления валютно- обменных операций передано 11 500 Евро, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 657 147 рублей 95 коп.) и 3700 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 193 475 рублей 59 коп.) для обмена на российские рубли. Таким образом, за указанный период времени, Лобанова Л.А. купила иностранную валюту в наличной форме за российские рубли, полученные от неустановленных лиц.

В ходе ОРМ "оперативный эксперимент" Копасовой С.К, выполнявшей функции кассира пункта обмена валюты, расположенного по адресу: Москва, ул. Днепропетровская, владение 1Б, для осуществления валютно-обменных операций были переданы:

23.04.2015 года - 20 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 1 073 110 рублей 00 коп.);

28.04.2015 года - 40 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 2 058 760 рублей 00 коп.);

18.05.2015 года - 56 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 2 800 644 рубля 00 коп.);

19.05.2015 года - 30 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 1 476 525 рублей 00 коп.)

01.06.2015 года - 30 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 1 589 148 рублей 00 коп.) Таким образом, за указанный период времени, Копасова С.К. купила иностранную валюту в наличной форме за российские рубли, полученные от неустановленных лиц.

Указанные валютно-обменные операции проведены Лобановой Л.А и Копасовой С.К. без регистрации и наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций. В результате указанной деятельности осужденными и их неустановленными следствием соучастниками извлечен доход в сумме 9 848 810 рублей 54 копейки, что является особо крупным размером.

В кассационной жалобе осужденная Копасова С.К. считает приговор суда незаконным и необоснованным, постановленным с грубым нарушением уголовно-процессуального закона; указывает, что она была введена в заблуждение относительно рассмотрения дела в особом порядке адвокатом Агеевой Е.В. Ссылается на то, что выполняла функции кассира за фиксированную заработную плату, органами следствия и судом не доказан полученный ею доход в сумме 9.848 810 рублей 54 коп., который определен неверно, в ходатайстве о проведении экономической экспертизы было необоснованно отказано, вместе с тем реальный доход от сделок составил 143.390 рублей 54 коп., что не влечет уголовного наказания. Ссылается на фальсификацию материалов уголовного дела. Просит приговор суда отменить, либо изменить, смягчив наказание.

Материалы уголовного дела в отношении осужденной Лобановой Л.А. рассматриваются в порядке ст. 401.16 УПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым, постановленным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основанным на правильном применении уголовного закона.

Статья 307 УПК РФ требует, чтобы описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора содержала описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления.

Уголовное дело в отношении Копасовой С.К.и Лобановой Л.А. судом рассмотрено в соответствии с положениями главы 40 УПК РФ, регламентирующей особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, с учетом мнения государственного обвинителя и защитника.

При рассмотрении уголовного дела в особом порядке, не предусматривающем исследования в судебном заседании доказательств, относящихся к обвинению, судья постановляет приговор только при условии, если придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, с обвинением в совершении которого согласился подсудимый, а также выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения судебного разбирательства (ч.ч. 7, 8 ст. 316 УПК РФ).

Между тем по делу в отношении осужденных Лобановой Л.А., и Копасовой С.К. данные требования закона в полной мере не выполнены.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года N 23 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве (п. 13), общая сумма извлеченного дохода вменяется каждому из соучастников, совершившему преступление в составе организованной группы.

Согласно приговору Лобанова Л.А., выполнявшая 29.05.2015 года функции кассира пункта обмена валюты, провела две незаконные банковские операции, связанные с покупкой иностранной валюты, на общую сумму в рублевом эквиваленте равную 850 623 рубля.54 копейки ( 657 147 рублей 95 коп.+ 193 475 рублей 59 коп.);

Согласно приговору Копасова С.К., выполнявшая функции кассира пункта обмена валюты, за период с 23.04., 28.04., 18.05., 19.05. и 01.06.2015 года, провела 5 незаконных банковских операций, связанных с покупкой иностранной валюты, на общую сумму в рублевом эквиваленте равную 7 925 077 рублей 00 коп. (1 073 110.00 + 2 058 760.00+ 2 800 644.00+ 1 476 525.00+1 589 148.00).

Совершение преступления организованной группой Копасовой С.К. и Лобановой Л.А. не вменялось. Таким образом сумма извлеченного дохода, вмененного осужденным Лобановой Л.А. и Копасовой С.К. в результате незаконных банковских операций, вызывает сомнение.

В соответствии с "Положением о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций" утвержденного Банком России 22.12.2014 г., доходы от операций купли-продажи иностранной валюты за рубли в наличной и безналичной формах, по которым расчеты и поставка осуществляются в день заключения сделки, определяются как разница между курсом сделки и официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Центральным банком Российской Федерации.

Квалифицируя действия осужденных Копасовой С.К., и Лобановой Л.А по ч. 2 ст. 172 УК РФ по признаку с "извлечением дохода в особо крупном размере", суд не учел вышеуказанное Положение Банка России, а также то обстоятельство, что в материалах дела отсутствуют объективные данные, подтверждающие выводы органов следствия о том, что вмененный осужденным Копасовой С.К., и Лобановой Л.А доход в размере всей суммы купленной ими иностранной валюты, выраженной в рублевом эквиваленте, является извлеченным доходом в особо крупном размере в рамках предъявленного им обвинения.

Указанные выше обстоятельства оставлены без внимание судом апелляционной инстанции.

Учитывая вышеизложенное, полагаю необходимым передать кассационную жалобу осужденной Копасовой С.К. вместе с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 401.8, 401.11 УПК РФ, судья

постановила:

передать кассационную жалобу осужденной Копасовой С.К. о пересмотре приговора Чертановского районного суда города Москвы от 20 октября 2015 года и апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 26 мая 2016 года для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Судья Е.К. Ротанова