Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 31 августа 2017 г. по делу N 10-12357/2017

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Жигалевой Е.Б.,

судей Андреевой С.В. и Пасюнина Ю.А.,

с участием:

прокурора Поповой А.В.,

защитника Гофштейна А.М., предоставившего удостоверение N15318 и ордер N 596 от 17 августа 2017 года,

оправданной Блинковой И.Ю.,

при секретаре судебного заседания Бурой М.С.,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционное представление государственного обвинителя на приговор Пресненского районного суда города Москвы от 19 мая 2017 года, которым

БЛИНКОВА * , *** ,

- оправдана по ст.172 ч.2 п.а,б УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления; мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении - отменена; признано право н реабилитацию.

Определена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Андреевой С.В., выслушав мнение прокурора Поповой А.В., поддержавшей доводы апелляционного представления и просившей приговор отменить, дело направить на новое судебное рассмотрение, защитника Гофштейна А.М., оправданную Блинкову И.Ю., возражавших против доводов апелляционного представления, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Приговором Блинкова И.Ю. оправдана по предъявленному ей обвинению по ст.172 ч.2 п.а,б УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления .

Органами предварительного расследования Блинкова И.Ю. обвинялась в совершении

осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

А именно в том, что Блинкова И.Ю., являясь сотрудницей ЗАО КБ "*", расположенного по адресу: г..Москва, 1-й Колобовский пер., д. *, имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, в неустановленное время, но не позднее декабря 2009 г.., в неустановленном месте, вступила в созданную Д. организованную группу, в состав которой вошли она (Блинкова И.Ю.), Д. и неустановленные лица, в том числе из числа сотрудников иных кредитно-финансовых учреждений г..Москвы, совместно с которыми разработала преступный план, направленный на извлечение дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ N395-1 от 02 декабря 1990 г.."О банках и банковской деятельности" и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г..N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г..N135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".

Разработанный Д. и соучастниками преступный план заключался в следующем: используя в своих преступных целях ряд подконтрольных им фиктивных организаций, зарегистрированных на неосведомленных о преступном умысле организованной группы лиц, расчетные счета которых открыты в ЗАО КБ "*" под ее (Блинковой И.Ю.) контролем и при ее (Блинковой И.Ю.) содействии, а также в ОАО "Мастер-Банк", ЗАО АКБ "**", ОАО "***" при содействии неустановленных соучастников, в том числе из сотрудников указанных банков, не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г..N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г..N135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению клиентов - различных юридических лиц, заинтересованных в преступной деятельности соучастников, по их банковским счетам, а также по кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств с нарушением норм Положения 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", утвержденного Банком России 24 апреля 2008 г.., с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на транзит и "обналичивание" денежных средств.

При этом, организованная преступная группа в составе Д., ее (Блинковой И.Ю.) и неустановленных соучастников, в том числе из сотрудников кредитно-финансовых учреждений г..Москвы, действуя согласно распределению ролей, под контролем и по указанию Д. как организатора, незаконно осуществляла банковские операции, предусмотренные ФЗ "О банках и банковской деятельности" N 395-1 от 02 декабря 1990 г.., а именно: осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам; инкассация денежных средств; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в особо крупном размере. Незаконная банковская деятельность организованной группы, в состав которой входили Д., она (Блинкова И.Ю.) и неустановленные соучастники, в период с 23 декабря 2009 г..по 27 декабря 2012 г.., осуществлялась на территории г..Москвы, то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности являлось офисное помещение, расположенное по адресу: г..Москва, ул. *, д. *, стр. *.