Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 24 апреля 2017 г. по делу N 10-5650/2017

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Поляковой Л.Ф.,

судей: Борисовой Н.В., Ротановой Е.К.,

при секретаре Сафарине Б.М.,

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Ильина В.Е.,

осужденного Гидулянова Василия Ивановича,

защитника - адвоката Томашова В.О., предоставившего удостоверение и ордер,

заинтересованного лица - Гидуляновой Г.П.,

представителя заинтересованного лица - адвоката Глубоковой А.П., предоставившей удостоверение и ордер,

рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы осужденного Гидулянова В.И., адвоката Томашова В.О. и заинтересованного лица Гидуляновой Г.П. на приговор Басманного районного суда г. Москвы от 01 августа 2016 года, которым

Гидулянов Василий Иванович, паспортные данные, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по адресу: адрес, с высшим образованием, неработающий, женатый, ранее не судимый,

осужден:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Гидулянову В.И. исчислен с 01 августа 2016 года, в срок отбывания наказания зачтено время содержания его под стражей и под домашним арестом с 03 ноября 2015 года по 31 июля 2016 года.

Мера пресечения Гидулянову В.И. до вступления приговора в законную силу изменена с домашнего ареста на заключение под стражу.

Гражданский иск, заявленный представителем потерпевшего Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, удовлетворен.

Взыскано с Гидулянова Василия Ивановича в пользу Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 193.897.129 (сто девяносто три миллиона восемьсот девяносто три тысячи сто двадцать девять) рублей 43 копеек и 1.247.483 (один миллион двести сорок семь тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 97 копеек.

Имущество ООО "Селигер-Универсал" - здание по адресу: адрес ... , адрес, кадастровый номер ... и газопровод среднего давления к многоквартирному жилому дому по адресу: адрес, кадастровый номер ... ; имущество Гидулянова Василия Ивановича - квартиру по адресу: адрес, площадью 66.8 кв. м. кадастровый номер ... ; квартиру по адресу: адрес, площадью 133.6 кв. м. кадастровый номер ... ; квартиру по адресу: адрес, площадью 113.6 кв. м. кадастровый номер ... ; квартира по адресу: адрес, площадью. 157.1 кв. м. кадастровый номер ... ; автомобиль марки марка автомобиля, 2013 года выпуска; имущество Гидуляновой Галины Петровны - 1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение по адресу: адрес, площадью 338 кв. м. кадастровый номер ... ; машино-место N 33 по адресу: адрес, площадью 14.3 кв. м. кадастровый номер ... - обращено в счет погашения гражданских исков.

Аресты, наложенные на указанное имущество, оставлены без изменения.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств по уголовному делу.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи Борисовой Н.В., выслушав выступление осужденного Гидулянова В.И. и его защитника - адвоката Томашова В.О., заинтересованного лица Гидуляновой Г.П., ее представителя - адвоката Глубоковой А.П. по доводам апелляционных жалоб, мнение прокурора Ильина В.Е., возражавшего против удовлетворения апелляционных жалоб и полагавшего необходимым приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Гидулянов В.И. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно приговору, преступление совершено в г. Москве во время и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре, в результате которого преступными действиями ... К.Б. и Гидулянова В.И. бюджетам Тверской области и МО "Городское поселение - пос. Пено" причинен ущерб в особо крупном размере на суммы соответственно 193.897.129 рублей 43 копейки и 1.247.483 рубля 07 копеек.

В судебном заседании Гидулянов В.И. вину не признал.

В апелляционной жалобе осужденный Гидулянов В.И., не соглашаясь с приговором, полагает, что изложенные в нем выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом, и не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. Считает, что у него отсутствовал умысел на хищение денежных средств, а выводы о его виновности сделаны, исходя из вступившего в законную силу приговора в отношении ... К.Б., что незаконно. Полагает, что доказательств совершения преступления по предварительному сговору с Вагиным К.Б., суду не представлено, за исключением показаний самого ... К.Б. Указывает, что Вагин К.Б. в ходе допросов в судебном заседании не заявлял о достижении договоренностей с ним на хищение денег, а, напротив, сообщал о намерении исполнить контракты, заявил о даче предыдущих показаний под давлением и об оговоре Гидулянова В.И. Кроме того, обращает внимание на то, что мера пресечения в отношении ... К.Б. была изменена лишь после дачи признательных показаний последним, в связи с чем приходит к выводу о наличии оснований не доверять первоначальным показаниям ... К.Б. Ссылаясь на то обстоятельство, что приговор в отношении ... К.Б. был постановлен в порядке главы 40 УПК РФ, то есть без исследования доказательств, отмечает, что названный приговор отсутствует в материалах уголовного дела, он не приобщался к материалам уголовного дела, не исследовался судом в ходе судебного следствия, и содержание данного приговора неизвестно стороне защиты. Подробно излагая ход строительства с приведением расчетов и своей версии произошедших событий, оспаривает обоснованность приговора, в том числе, по вопросу гражданского иска, и обращение взыскания в счет погашения гражданских исков на его имущество и имущество Гидуляновой Г.П., просит отменить обжалуемый приговор и вынести в отношении него оправдательный приговор.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней защитник - адвокат Томашов В.О., не соглашаясь с приговором, полагает, что выводы суда противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, и не подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами. Считает, что выводы о виновности Гидулянова В.И. сделаны, исходя из вступившего в законную силу приговора в отношении ... К.Б., что незаконно. Полагает, что у Гидулянова В.И. отсутствовал умысел на хищение денежных средств, а доказательств совершения преступления по предварительному сговору с Вагиным К.Б. не представлено, за исключением показаний самого ... К.Б., что ставит под сомнение правдивость первоначальных показаний ... К.Б. Автор жалобы приводит доказательства, свидетельствующие о намерении ... К.Б. и Гидулянова В.И. строить объекты, а не похищать деньги, приводит свою версию событий, хронологию строительства и степень участия в нем Гидулянова В.И. Защитник утверждает, что хищение совершал Вагин К.Б. в группе с иными лицами, но не с Гидуляновым В.И. Ссылаясь на возраст и состояние здоровья осужденного Гидулянова В.И., наличие государственных наград, постоянного места жительства, положительных характеристик, и то обстоятельство, что Гидулянов В.И. является ветераном труда, ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался, считая, что судом первой инстанции был неправомерно удовлетворен гражданский иск и с Гидулянова В.И. необоснованно были взысканы денежные средства, просит приговор Басманного районного суда г. Москвы от 01 августа 2016 года в отношении Гидулянова В.И. отменить и вынести в отношении Гидулянова В.И. оправдательный приговор.

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Гидулянова Г.П. указывает на то, что 1/3 доли нежилого помещения, находящегося по адресу: адрес помещение IV, площадью 338 кв.м. кадастровый номер ... подарено ей дочерью Гидуляновой И.В. 10 мая 2012 года, и данное нежилое помещение было приобретено ее дочерью Гидуляновой И.В. по договору долевого участия в строительстве от 25 февраля 2001 года, а машино-место по адресу: адрес, N 33, кадастровый номер ... , было приобретено ею по договору долевого участия в строительстве от 13 января 2014 года за счет денежных средств, полученных в результате продажи 25 декабря 2013 года принадлежащий ей лично нежилых помещений до брака с Гидуляновым В.И., заключенного 19 декабря 2014 года. Ссылаясь на Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 года N 1П, просит приговор Басманного районного суда г. Москвы от 01 августа 2016 года изменить, исключив из описи имущества, на которое наложен арест и обращено взыскание для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, имущество иного лица, чьи права и законные права затронуты приговором Басманного районного суда г. Москвы Гидуляновой Г.П.: - машино-место по адресу: адрес и 1/3 доли нежилого помещения по адресу: адрес помещение IV, общей площадью 338 кв.м.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия находит приговор суда в отношении Гидулянова В.И. подлежащим изменению по следующим основаниям.

Виновность осужденного Гидулянова В.И. в совершении преступления подтверждается совокупностью проверенных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно:

- показаниями представителя потерпевшего ... К.Н. об обстоятельствах заключения контрактов между администрациями г. Осташкова и пос. Пено и ООО "Селигер-Универсал", выделения из бюджета денежных средств на строительство домов, невыполнения условий контрактов;

- показаниями представителя потерпевшего ... О.С. об обстоятельствах заключения контракта между администрацией г. Осташкова и ООО "Селигер-Универсал" на строительство многоквартирного жилого дома, невыполнения условий контракта;

- показаниями представителя потерпевшего ... А.А. об обстоятельствах заключения между администрацией пос. Пено и ООО "Селигер-Универсал" контракта на строительство многоквартирного жилого дома, невыполнения условий контракта;

- показаниями свидетеля ... К.Б. об обстоятельствах заключения контрактов между администрациями г..Осташкова и пос. Пено и ООО "Селигер-Универсал", выделения из бюджета денежных средств на строительство домов, хода строительства, невыполнения условий контрактов, хищения денежных средств с участием Гидулянова В.И., согласно которым в 2002 году он учредил и был генеральным директором ООО "Техстрой", для строительства объектов жилья, в том числе многоквартирных домов в г..Москве и Московской области, вплоть до 2013 года. Вместе с ним в ООО "Техстрой" работала Кочерыгина М.А. в должности главного бухгалтера, ... Т.Г. в должности бухгалтера, позже они стали работать в ООО "Селигер-Универсал". В 2014 году он попросил знакомого Хубаева В.Б., чтобы сын последнего выкупил свободную долю в ООО "Селигер-Универсал" в размере 51% у Вагиной Т.Г. и стал одним из соучредителей. ... Т.Г. стала продавать свою долю в ООО "Селигер-Универсал" потому, что ей рекомендовали продать данные доли, а ему (Вагину К.Б.) написать заявление об увольнении с должности генерального директора, если бы они отказались, они не смогли бы работать в организации и исполнять муниципальные контракты. Доли Гусаровой М.Л. и Вагиной Т.Г. перешли Грузинскому А.М. и Хубаеву Б.В., однако данные лица взамен не передали денежные средства в качестве платы за переход права собственности на доли в ООО "Селигер-Универсал". С Грузинским А.М. он знаком с 2010 года, тот руководил службой безопасности в Банке "Держава", в котором ООО "Техстрой" являлся клиентом. Гусарова М.Л. стала соучредителем ООО "Селигер-Универсал" по просьбе Гидуляновой Г.П. В ООО "Селигер-Универсал" он работал официально с ноября 2013 года в должности исполнительного директора, занимался исключительно технической стороной деятельности, связанной со строительством. Все решения принимал Гидулянов В.И., в апреле 2014 года он (Вагин К.Б.) стал номинальным директором общества, фактически никаких решений по деятельности организации он не принимал.

Все решения продолжал принимать Гидулянов В.И., как учредитель. Он доверял Гидулянову В.И. Помимо трех муниципальных контрактов, заключенных в 2013 году, он (Вагин К.Б.) планировал построить около 36 000 кв. метров жилья по программам вплоть до 2017 года, для чего планировал заключать иные муниципальные контракты. Перечислениями всех денежных средств занимались Гидуляновы, он к этому отношения не имел. Гидуляновы хранили у себя все ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, имели доступ к ним. Гидулянова Г.П. являлась техническим исполнителем и выполняла указания супруга. Мобильный телефон, на который из банка приходили смс-сообщения с паролями для перечисления денег со счетов общества, находился у Гидуляновой Г.П. Без таких смс-сообщений с паролями было невозможно перечислять деньги. Он знает, что Гидуляновы приобрели двухкомнатную квартиру в микрорайоне Куркино г..Москвы и продали квартиру в адрес, а у Гидуляновой Г.П. в адрес имеется нежилое помещение, которое она сдает Абсолют банку, в котором у ООО "Селигер-Универсал" был открыт расчетный счет, данное помещение ранее занимал Самолет банк, в котором Гидулянов В.И. являлся соучредителем и председателем правления, его супруга также занимала в данном банке какую-то должность. Данный банк в 2008 году был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в связи с хищением денежных средств. Гидуляновы приобрели какую-то недвижимость в Испании. В конце 2013 года, а также в мае 2014 года после поступления денег на расчетные счета ООО "Селигер-Универсал", полученных в качестве авансов по трем муниципальным контрактам и их перечисления на счета Гидуляновых, последние на основании договоров уступили права требования на другие квартиры первого пускового комплекса в пользу ООО "Селигер-Универсал". С Гидуляновым В.И. он познакомился примерно в 2003 году. Он (Вагин К.Б.) от ООО "ТехСтрой" обратился в Самолет банк, где получил кредит, который затем полностью погасил.

После этого они стали общаться. В 2005 году Гидулянов В.И. рассказал ему о наличии ООО "Селигер-Универсал" двух земельных участков площадями 2.5 га в г..Осташкове (в настоящее время там находится дом по адресу: адрес) и 10 га в 2 км от г..Осташкова. В 2005 году он (Вагин К.Б.) решилпопробовать построить на данном участке многоквартирный дом и приобрести "Селигер-Универсал", Гидулянов В.И. согласился. В 2006 году он (Вагин К.Б.) составил бизнес план по строительству многоквартирного жилого дома на вышеуказанном земельном участке. Концепцию дома Гидулянов В.И. повторил в первом пусковом комплексе и проектной документации на второй пусковой комплекс, за исключением методов строительства и размеров площадей квартир. Он (Вагин К.Б.) стал обращаться в банки для получения кредитов, на средства которых мог бы выкупить "Селигер-Универсал" у Гидулянова В.И. При этом банки оценили стоимость ООО "Селигер-Универсал" примерно в 2009-2010 годах с проектом строительства первого пускового комплекса. Данную сумму банки отказались выдать, и он с Гидуляновым В.И. договорились, что позже при наличии у него ( ... К.Б.) денежных средств он выкупит ООО "Селигер-Универсал". Спрос на квартиры в г..Осташкове был небольшой. Гидулянов В.И. строил элитное жилье больших площадей с индивидуальным отоплением. В 2006-2007 году он (Вагин К.Б.) занимался подготовкой документов для строительства дома, помог изменить категорию земельного участка площадью 2.5 га, получить разрешение на строительство и технические условия. В 2012 году Гидулянов В.И. построил первый пусковой комплекс (начали в 2008 году). Строил Гидулянов В.И. его самостоятельно, говорил, что деньги на строительство он занимал у частных лиц.

Ему (Вагину К.Б.) известно о Фонде содействия развития и содействия ЖКХ, Фонд выделял деньги, в том числе на строительство многоквартирных домов, которыми он занимался. В 2012 году вышло постановление Правительства РФ, которым была утверждена Программа переселения граждан из аварийного жилья, в соответствии с первым этапом которой в Программе участвовала адрес. Он (Вагин К.Б.) вспомнил о своем бизнес плане по строительству жилого дома (комплекса) в г..Осташкове, пришел на прием к губернатору Тверской области Шевелеву, показал ему бизнес план, предложил ему построить жилой комплекс в г..Осташкове на конкретном земельном участке в рамках 1 этапа Программы. Шевелев согласился и дал указания о подготовке документов для участия г..Осташкова в Программе. В итоге администрация г..Осташкова разработала местную программу по переселению граждан из аварийного жилья. Проект программы был подготовлен в начале 2013 года. От главы администрации Никитухина И.Н. и из переписки с Министерством ТЭК и ЖКХ Тверской области он (Вагин К.Б.) видел примерные суммы, планируемые к выделению из Фонда, бюджета Тверской области и местного бюджета - всего на 1 этап около 340 млн. рублей. Он собирался участвовать в аукционе от имени ООО "Селигер-Универсал", так как планировал договориться с Гидуляновым В.И. и рассчитывал на победу в аукционе. В 2012 году он сообщил о своих планах Гидулянову В.И. В 2012 году условия выкупа ООО "Селигер-Универсал" у Гидулянова В.И. остались те же, что и в 2006 году. Деньги он (Вагин К.Б.) планировал получить за счет банковских кредитов. Они с Гидуляновым В.И. обсуждали вопрос о том, как перевести готовые квартиры в первом пусковом комплексе под муниципальный контракт. Гидулянов В.И. сообщил, что от знакомого жителя пос. Пено узнал, что в пос. Пено тоже много аварийного жилья, и пос. Пено может участвовать в Программе.

После этого в 2012 году они с Гидуляновым В.И. встречались в адрес с Худяковым и Никитухиным И.Н. в кафе, где обсуждали возможность участия г..Осташкова и пос. Пено в Программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Встречу организовывал Гидулянов В.И. Главы согласились, что участие в Программе необходимо, решили подготовить соответствующие документы для участия в Программе. В мае 2014 года он (Вагин К.Б.) перечислил по указанию Грузинского А.М. в ООО "РМУ" и ООО "СтройХолдингГрупп" денежные средства на общую сумму 6.100.000 рублей, разбив ее на три перечисления: 2 в ООО "РМУ" и 1 в ООО "СтройХолдингГрупп". Никакие работы нигде ООО "РМУ" и ООО "Тех Проект Строй" за перечисленные им деньги не производили и не должны были производить. Об этом знал и он, и Грузинский А.М., они договорились, чтобы не вызывать сомнения у сотрудников налоговых органов, в будущем подделать договоры с указанными фирмами, а также акты выполненных работ, счета-фактуры на перечисленные суммы. Перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "Селигер-Универсал" осуществлялось Гидуляновым В.И., Гидулянова Г.П. занималась перечислением денежных средств, держала у себя ключи от счетов, мобильный телефон, на который приходили смс-сообщения вплоть до того момента, пока они с супругом не получили всех причитающихся им денежных средств. Последнее перечисление в сумме более 4-х миллионов рублей было осуществлено Гидулянову В.И. 30 мая 2014 года, примерно до этого времени именно Гидулянова Г.П. занималась перечислением денежных средств, работала в программах банк-клиент. Гидуляновы самостоятельно перечисляли деньги от аванса, полученного по контракту на свои счета в счет выкупа у него ООО "Селигер-Универсал" и квартир. Банковская карта ОАО "Сбербанк России" была заменена только 21 мая 2014 года. До этого, право подписи финансовых документов было у Гидулянова В.И., номером, на который приходил смс-сообщения от системы банк-клиент, фактически пользовалась его супруга.

Он (Вагин К.Б.) стал распоряжаться расчетными счетами ООО "Селигер-Универсал" только после 21 мая 2014 года, когда получил право подписи. Согласно выписке с расчетного счета, в мае 2014 года до 16 мая 2014 года был перечислен аванс по контракту в размере около 85 млн. рублей, а 29 мая 2014 года стал поступать второй платеж в размере также около 85 млн. рублей. Примерно с 2009 года ООО "Техстрой" являлось клиентом ОАО АКБ "Держава", к началу 2011 году на должность заместителя председателя правления банка по безопасности был назначен Грузинский А.М. Примерно осенью 2011 года у ООО "Техстрой" начались проблемы с деньгами. По инициативе Грузинского А.М. его ( ... К.Б.) дача в адрес была заложена под возврат данного кредита. В итоге кредит у ООО "Техстрой" погасить не получилось, в 2012 году состоялось решение суда о взыскании с ООО "Техстрой", его и членов его семьи как поручителей по кредиту, денежных средств в пользу банка. В этом же году в отношении ООО "Техстрой" начата процедура банкротства. Примерно в 2011 году они с Гидуляновым В.И. обратились в ОАО АКБ "Держава" за получением кредита на ООО "Техстрой" в размере около 80 000 000 рублей. Грузинский А.М. участвовал в совещаниях в банке по поводу выдаче ООО "Техстрой" данного кредита, как и Гидулянов В.И. Они с Гидуляновым В.И. планировали взять кредит под залог имущества ООО "Селигер-Универсал", но позже Гидулянов В.И. отказался от этого, и ООО "Техстрой" кредит не получил. Примерно в сентябре - октябре 2013 года он встречался с Грузинским А.М. в г..Москве и просил его организовать получение кредита на ООО "Селигер-Универсал" для участия в аукционе. В ходе встречи он сообщил Грузинскому А.М., что планирует выкупить ООО "Селигер-Универсал", участвовать в аукционах на право заключения 3 муниципальных контрактов. Грузинский А.М. заинтересовался этими контрактами и предложил схему, в соответствии с который он возьмет кредит на себя в банке, а затем передаст деньги ООО "Селигер-Универсал" на основе договора займа.

Они так и сделали - был заключен соответствующий договор займа, который был подписан Гидуляновым В.И. и Грузинским А.М. В соответствии с выпиской со счета в Абсолют банке 10 октября 2013 года с личного счета Грузинского А.М. в ЗАО АКБ "Русский Трастовый банк" на счет ООО "Селигер-Универсал" поступили 900.000 рублей. Данные денежные средства были использованы на аукционе, а потом в короткие сроки в 2013 году были возвращены с процентами на счет Грузинского А.М. К 2012 году Гидулянов В.И. закончил строительство первого пускового комплекса за свой счет, и у него остались задолженности по кредитам и перед физическими лицами. Поэтому осенью 2013 года какие-либо денежные средства отсутствовали на расчетном счете ООО "Селигер-Универсал". Работая в ООО "Техстрой", Кочерыгина М.А. и ряд иных сотрудников по его ( ... К.Б.) просьбе получили кредиты в банках на физических лиц, деньги от которых передали ему. Примерно с лета 2012 года после встречи с Худяковым и Никитухин И.Н. последние обратились с письмами к губернатору о включении пос. Пено и г..Осташкова в программу, администрациями были разработаны проекты муниципальных программ и областная программа на основе районных программа, которая была направлена в Фонд, где одобрена. Летом 2013 года Фонд выделил денежные средства на первый этап программы. В течение 2012-2013 года они с Гидуляновым В.И. продолжали периодически общаться. Они договорились, что он (Вагин К.Б.) от имени ООО "Селигер-Универсал" будет работать над заключением муниципальных контрактов с г..Осташков и пос. Пено. По договоренности с Гидуляновым В.И., он (Вагин К.Б.) должен был заключить муниципальные контракты, получить авансовые платежи по контрактам, часть из которых передать Гидулянову В.И. в качестве частичной оплаты стоимости ООО "Селигер-Универсал" и квартир в 1-м пусковом комплексе, часть использовать непосредственно под строительство. Они с Гидуляновым В.И. договорились, что реализовывать проект они будут совместно с Гидуляновым В.И.

Примерно 01 ноября 2013 года приказом Гидулянова В.И. он (Вагин К.Б.) был назначен на должность исполнительного директора ООО "Селигер-Универсал". Все договора и контракты заключал Гидулянов В.И., как генеральный директор. Примерно с начала июня 2014 года Гидулянов В.И. стал настаивать, чтобы он (Вагин К.Б.) полностью расплатился с ним за ООО "Селигер-Универсал". По договоренности с Гидуляновым В.И. он (Вагин К.Б.) остался должен ему по состоянию на июнь 2014 года еще 20 млн. рублей наличными. По настоянию Грузинского А.М. в БРИСе был открыт расчетный счет ООО, на который администрацией г..Осташкова было перечислено около 55 млн. рублей. Для получения наличных со счета ООО "Селигер-Универсал" Грузинский А.М. договорился в БРИСе о приобретении простого векселя на сумму 30 300 000 рублей. Сумму с Грузинским А.М. они обговорили заранее, исходя из необходимости передать Гидулянову В.И. 20 млн. рублей и требования Хлебородова С.В. передать ему еще 10 млн. рублей. 20 июня 2014 года он (Вагин К.Б.) приехал в офис банка, где подписал договор о приобретении простого векселя и акт приема-передачи векселя. По указанию Грузинского А.М. Кочерыгина М.А. в этот же день перечислила на счет БРИСа со счета ООО в БРИСе 30 300 000 рублей в качестве оплаты векселя. Сам вексель остался на хранении в банке. 20 июня 2014 года Грузинский А.М. получил в БРИСе кредит на сумму 30 млн. рублей под залог векселя. Данные деньги были перечислены на счет ООО "Селигер-Универсал" из администрации г..Осташкова в качестве оплаты по муниципальному контракту и предназначались исключительно на строительство дома в г..Осташкове. Затем Грузинский А.М. встречался с Гидуляновым В.И. и Гидуляновой Г.П. в помещении Абсолютбанка в адрес, где передал под расписки ему 10 млн. рублей, ей - 5 млн. рублей. Гидулянов В.И. потребовал передать ему еще 5 млн. рублей. Грузинский А.М. пояснил, что 15 млн. рублей он передал знакомому Хлебородова С.В.

При получении 15 млн. рублей в банке Гидулянов В.И. пояснял, что Гидулянова Г.П. являлась владельцем помещения данного банка, поэтому у Гидуляновых были доверительные отношение с руководством офиса банка "Абсолют". В целях обеспечения исполнения контракта, он (Вагин К.Б.) по поручению Гидулянова В.И., через своего знакомого Автурханова И.А. получил безотзывную банковскую гарантия в РБР-банке. При этом он (Вагин К.Б.) понимал, что банковская гарантия будет незаконной, так как официально он в банк не обращался, имущество не закладывал и не имел права действовать от имени общества, так как генеральный директор на эти действия его не уполномочивал, доверенностей не выдавал. Гидулянов В.И. также понимал характер полученной банковской гарантии. За предоставление банковской гарантии он (Вагин К.Б.) обещал Автурханову И.А. участие в проекте и долю в ООО "Селигер-Универсал" после выкупа общества у Гидулянова В.И. Полученную таким образом банковскую гарантию он с Гидуляновым В.И., с домашнего компьютера последнего, разместили на электронной площадке для признания ООО "Селигер-Универсал" участником аукциона. Копии документов, полученных из ООО "Ремонтно-монтажное управление" (адрес) поддельные, все подписи, выполненные от его имени, поддельные, ни один из данных документов он не подписывал и ранее не видел, кроме 2 договоров подряда N 19 и N 20. Он (Вагин К.Б.) составил таблицы на основе бухгалтерских документов ООО "Селигер-Универсал", чтобы иметь полное представление о том, куда и в каких размерах со счетов ООО "Селигер-Универсал" были израсходованы деньги, выделенные на строительство домов и деньги, выведенные с расчетных счетов ООО "Селигер-Универсал" по указанию Хлебородова С.В. Деньги в ООО "Селигер-Универсал" администрация г..Осташкова не возвращала. В 2013 году в пос.

Пено никакие строительные работы не осуществлялись, в г..Осташкове осуществлялись лишь работы по отделке уже построенных квартир. В течение ноября-декабря 2013 года Гидулянов В.И. четыре раза перечислял денежные средства на дебетовую банковскую карту Вагиной Т.Г. согласно договоренности между ним (Вагиным К.Б.) и Гидуляновым В.И. о том, что его работа по заключению и исполнению муниципальных контрактов будет оплачена: 440 296.54 рублей, 200 000 рублей, 40 000 рублей и 2 000 000 рублей. Все эти деньги являются вознаграждением ему (Вагину К.Б.) за работу в ООО "Селигер-Универсал" в 2013 году. Он (Вагин К.Б.) не имел доступа к расчетному счету ООО, не контролировал расходы. Всем занимались Гидуляновы. По каким причинам Гидулянов В.И. сказал, что именно он (Вагин К.Б.) 2013 году осуществлял расходование денежных средств с расчетного счета общества, ему не известно. Примерно с февраля 2014 года Грузинский А.М. стал периодически приезжать в г..Осташков, участвовал в переговорах с Хлебородовым С.В. по поводу передачи отката. В январе-марте 2014 года велись отделочные работы и перепланировка в квартирах в первом пусковом комплексе, строительство дома в г..Осташкове не велось, велись работы по подготовке строительного участка. В пос. Пено выполнялись работы по строительству одного дома, рытье котлована по второму дому. Стоимость выполненных работ по строительству 2 домов в пос. Пено оценивает в сумму около 16 млн. рублей. Стоимость выполненных работ по г..Осташкову оценивает в сумму около 39 млн. рублей. Строительные работы в г..Осташкове и пос. Пено закончились примерно в июле 2014 года, в связи с отсутствием денежных средств. В марте-апреле 2014 года они с Грузинским А.М. изыскивали источники финансирования строительства, подавали документы на получение кредита. В получении кредитов им отказали, поскольку банки требовали залоговое имущество, а Гидулянов В.И. не давал разрешение на использование имущества ООО "Селигер-Универсал" в качестве залога.

Гидулянов В.И. говорил им с Грузинским А.М., чтобы они быстрее выкупали у него квартиры и общество, передали ему деньги и делали с указанным имуществом, чего захочется. Когда поняли, что кредиты не дают, решили расплатиться с Гидуляновым В.И. из денежных средств, полученных в качестве оплаты по муниципальному контракту от 30 декабря 2013 года. Решением общего собрания учредителей от 18 апреля 2014 года он (Вагин К.Б.) был назначен на должность генерального директора ООО "Селигер-Универсал", а Гидулянов В.И. уволен с данной должности, но участниками общества являлись Гидуляновы. Всю деятельность общества по-прежнему контролировал Гидулянов В.И., а Гидулянова Г.П. исполняла его указания. Все свои действия он (Вагин К.Б.) был обязан согласовывать с учредителями. Гидулянов В.И. в мае 2014 года перечислил на свои счета 65.800.000 рублей. Часть денег он перечислил еще в 2013 году из аванса по Пеновским контрактам с расчетного счета в банке "Абсолют". По состоянию на конец июня 2014 года по договоренности с Гидуляновым В.И. и Грузинским А.М., они с Грузинским А.М. были должны передать Гидулянову В.И. еще 23.800.000 рублей, после чего последний переоформил бы ООО "Селигер-Универсал". Примерно в конце мая 2014 года он (Вагин К.Б.) дал указание Кочерыгиной М.А. составить акты КС-2 и справки КС-3, в которые внести сведения о выполненных работах и их стоимости, таким образом, чтобы итоговая сумма в КС-3 совпала с 30% стоимости муниципального контракта от 30 декабря 2013 года. В данных актах КС-2 и справках КС-3 были указаны заведомо ложные сведения о стоимости монтажа инженерных коммуникаций, поскольку такие работы не проводились, стоимость работ по сносу старых строений была завышена почти в 10 раз и иные работы. Сведения о выполненных работах и иные сведения Кочерыгиной М.А. сообщил он сам. Единственной целью актов КС-2 и справки КС-3 было получение второго этапа оплаты от администрации г..Осташкова.

После подписания КС-2 и КС-3, он передал их Хлебородову С.В., который подписал их до 29 мая 2015 года и в этот день на расчетный счет ООО "Селигер-Универсал" стали поступать деньги по второму этапу оплаты. 02 июня 2014 года на счет ООО "Селигер-Универсал" поступило около 44 млн. рублей в качестве оплаты по контракту. В качестве бухгалтера он привлек Кочерыгину М.А., так как доверял ей, отношений с ООО "Аудит и баланс" у него не было. Примерно в июне 2014 года, Кочерыгина М.А., разбираясь в бухгалтерских документах, задавала ему вопросы о перечислениях в ООО "РМУ", ООО "Тех Проект Строй", ООО "СтройХолдингГрупп", ООО "Строймонолит", ООО "Высота", ООО "Универсал", спрашивала, где первичные бухгалтерские документы по данным платежам.

Данные документы отсутствовали и он (Вагин К.Б.) сообщал, что позже представит ей эти документы. В сентябре 2014 года Грузинский А.М. убедил его ( ... К.Б.) переоформить доли в уставном капитале ООО "Селигер-Универсал" на него и Хубаева Б.В., и сложить полномочия генерального директора, что он и сделал. В марте 2015 года по его ( ... К.Б.) просьбе Грузинский А.М. и Хубаев Б.В. подписали протокол общего собрания учредителей ООО "Селигер-Универсал" о назначении на должность генерального директора ООО "Селигер-Универсал" Дукупа С.И. В 2014 году он (Вагин К.Б.) необоснованно перечислял денежные средства на расчетные счета организаций, аффилированных Хлебородову С.В. и Кобзареву; незаконный вывод наличных денег со счета ООО "Селигер-Универсал" с Грузинским А.М. при приобретении векселя и получения под его залог кредита Грузинским А.М. в размере 30 млн. рублей, а затем передача денег Гидуляновым В.И. в сумме 15 млн. рублей, а также передача оставшихся 15 млн. рублей Хлебородову С.В. и Кобзареву; передача Хлебородову С.В. наличными в качестве части отката в общей сумме 1 800 000 рублей; перечисление Гидуляновым В.И. на свои счета и счета Гидуляновой Г.П. денежных средств с расчетного счета ООО "Селигер-Универсал" из средств оплаты по муниципальному контракту от 30 декабря 2013 года в соответствии с достигнутыми договоренностями об этом между ним (Вагиным К.Б.) и Гидуляновым В.И. и Грузинским А.М. в качестве оплаты за выкуп ООО "Селигер-Универсал" и квартир.

Они с Гидуляновым В.И. изначально договорились о том, что денежные средства с полученных авансов, в том числе в октябре-декабре 2013 года по Пеновским контрактам будут делиться следующим образом: большая часть будет перечислена на счета Гидуляновых, меньшая часть пойдет на строительство. В рамках муниципального контракта от 30 декабря 2013 года ООО "Селигер-Универсал" не имело право передать, а администрация г..Осташкова принять квартиры в первом пусковом комплексе по адресу: адрес, поскольку предметом контракта являлось долевое строительство дома по указанному адресу и именно второго пускового комплекса. Первый пусковой комплекс был уже построен до заключения муниципального контракта, после его заключения он не строился, соответственно уже не соответствовал условиям контракта. Однако, Гидулянов В.И. получил за свои квартиры деньги из авансов и передал квартиры на баланс ООО "Селигер-Универсал", а он (Вагин К.Б.) хотел передать их в администрацию. Эти квартиры (20 штук) стоимостью 38 млн. рублей, необоснованно им были включены в КС-2 и КС-3;

- показаниями свидетеля Грузинского А.М. об обстоятельствах участия Гидулянова В.И. и ... К.Б. в деятельности ООО "Селигер-Универсал", занимавшегося строительством многоквартирных домов в г. Осташкове и пос. Пено, присвоении последними денежных средств, выделенных на строительство, согласно которым он с Вагиным К.Б. работал в АКБ "Держава". Осенью 2013 года Вагин К.Б. на встрече попросил помочь в поиске 800.000 рублей на обеспечения участия ООО "Селигер-Универсал" в аукционах в г. Осташкове или в пос. Пено на приобретения земельного участка с целью последующего строительства жилья. Он согласился, помог получить кредит в банке, в котором работал. В феврале-марте 2014 года Вагин К.Б. на встрече сообщил, что хочет войти в состав учредителей ООО "Селигер-Универсал", для чего ему надо приобрести у Гидулянова В.И. долю за 11 млн. рублей. Он (Грузинский А.М.) выступал в качестве посредника между АКБ "Банк расчетов и сбережений" и Вагиным К.Б., поскольку в БРИСе у него были знакомые. О наличии у ... К.Б. знакомого по фамилии Гидулянов В.И. он слышал неоднократно. В итоге он согласился взять в банке кредит на указанную сумму, которую должен был передать Вагину К.Б. Автурханов И.А. ему знаком, он представлялся Русланом, действовал от имени "РБР", говорил, что якобы является вице-президентом банка. Впервые об ООО "Селигер-Универсал" он узнал от ... К.Б. осенью 2013 года, когда тот просил у него дать взаймы 800.000 рублей. Вагин К.Б. говорил, что у ООО заключены контракты на строительство, что хочет выкупить ООО "Селигер-Универсал". Весной 2014 года Вагин К.Б. сообщил, что стал генеральным директором ООО и называл суммы контрактов: 2 контракта по 40 млн. и один - 340 млн. рублей. Примерно в июне 2014 года Вагин К.Б. приехал к нему и попросил наличными 30 млн. рублей, на которые он хотел выкупить фирму ООО "Селигер-Универсал". Вагин К.Б. приобрел в БРИСе вексель по цене в 30 млн. рублей, он (Грузинский А.М.) получил кредит на себя, как на физическое лицо в размере 30 млн. 300 тыс. рублей. Деньги получил наличными в помещении БРИСа. Вагин К.Б. попросил его передать деньги Гидулянову В.И., Гидулянов В.И. приехал к нему, и в Москве в помещении банка "Абсолют" он передал Гидулянову В.И. 25 июня 2016 года 10 млн. рублей. Примерно через неделю по просьбе ... К.Б., он передал Гидуляновой Г.П. еще 5 млн. рублей. Гидулянов В.И. и Гидулянова Т.Г. передали ему свои расписки о получении указанных денежных средств. С Гидуляновой Г.П. он еще виделся в феврале-марте 2014 года в ситуации с 11 млн. рублей. Примерно в конце июня - начале июля 2014 года, он по просьбе ... К.Б. приезжал в г. Осташков, где в офисе ООО передал ему оставшиеся 15 млн. рублей. Расписку Вагин К.Б. не представил. Вагин К.Б. обещал заплатить ему за помощь в получении кредита квартирой в трехэтажном доме в г. Осташкове, который построило ООО, позже Вагин К.Б. передумал. Когда пришло время выплачивать долг и проценты по кредиту (ежемесячный платеж составлял около 350 000 рублей) он позвонил Вагину К.Б. Последний сказал, что денег нет. Он предложил раскрыть вексель, то есть погасить вексель. Вагин К.Б. сказал, что это государственные деньги, поступившие в ООО по контракту, и продолжал просить подождать, говорил, что по контракту на строительство дома в г. Осташкове должны поступить еще деньги, что он продаст квартиры в трехэтажном доме, что рассчитается с ним. После этого он встретился с Вагиным К.Б. в г. Осташкове, предложил ему передать его долю в ООО "Селигер-Универсал" в качестве обеспечения возмещения кредита. Вексель покрывал бы сумму долга, но проценты и штрафы за просрочку выплат по кредиту он покрыть бы не смог. Поскольку кредит был оформлен на него (Грузинского А.М.), то и бремя выплаты процентов и штрафов падало на него. Вагин К.Б. не намеревался платить ничего в банк. Он приехал к Вагину К.Б. примерно в августе 2014 года, предложил ему покрыть проценты за кредит безвозмездной передачи ему его доли в ООО "Селигер-Универсал". Вагин К.Б. сначала отказывался, но потом согласился на передачу ему своей доли. Со слов ... К.Б., он являлся учредителем ООО, но позже он узнал, что учредителем являлась его супруга ... К.Б. Последняя подчинялась Вагину К.Б., поэтому в организации всем управлял Вагин К.Б. Он являлся генеральным директором ООО. Вагин К.Б. выкупил ООО полностью у Гидуляновых. Куда Вагин К.Б. дел 15 млн. рублей и куда дели Гидуляновы 15 млн., которые получили от него, он не знает. Вагин К.Б. говорил, что все 30 млн. необходимы ему на выкуп доли в ООО у Гидуляновых. Номинальным соучредителем ООО в августе 2014 года являлась Гусарова М.Л. - сотрудник ООО. В итоге долю в ООО он приобрел у Гусаровой М.Л. Позже он понял, что Вагин К.Б. умышленно разделил уставный фонд, сделал Гусарову М.Л. номинальным учредителем ООО на время. Одним из условий передачи ему доли в ООО, которое предъявил Вагин К.Б., было то, что вторым соучредителем с долей в 51 % (у него 49%) будет его человек - Хубаев Б.В. С последним он знаком. Это человек ... К.Б., он являлся сотрудником ООО "Техстрой" и другом семьи Вагиных. Хубаев Б.В. безвозмездно получил долю в ООО от Вагиной Т.Г. После этого Вагин К.Б. уже не имел никакого отношения к деятельности ООО. Он (Грузинский А.М.) получил долю в ООО и хотел попробовать спасти контракты, которые были заключены с администрациями г. Осташкова и пос. Пено, в том числе путем получения кредита на ООО. Вагину К.Б. он не доверял. По согласованию с Хубаевым Б.В. он назначил генеральным директором Дрынкина В.А., который является его давним знакомым. Он специалист в области строительства и был способен спасти ситуацию. Так как денег на счетах ООО к августу не было вообще, куда они делись, не известно. Считает, что Гидулянов В.И. и Вагин К.Б., сообща, похитили деньги на строительство, вместо конкретных работ по строительству. Он понял, что Вагин К.Б. и Гидулянов В.И. из всех работ занимались только ремонтом и перепланировкой квартир. Ни Гидулянов В.И., ни Вагин К.Б. не намеревались строить дома на самом деле. Гидулянов В.И. хотел продать квартиры в уже простроенном трехэтажном доме Вагину К.Б., так как продать их было тяжело. Не исключено, что Гидулянов В.И. именно по этой причине и решилзаключить муниципальный контракт, что под него продать имевшиеся у него квартиры в ранее построенном им доме. Денежными средствами ООО "Селигер-Универсал", в том числе находящимися на расчетных счетах, распоряжался лично Вагин К.Б. Он помнит, что увидев, как Вагин К.Б. в его присутствии что-то пишет в смс-сообщениях в своем мобильном телефоне, на его вопрос, что он делает, пояснил, что на его абонентском номере, который всегда при нем установлена услуга, в соответствии с которой любое перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "Селигер-Универсал" проходило только через него. Это точно касалось расчетного счета в ОАО "Сбербанк России". В БРИСе такой услуги не было. Ранее такой телефон был у Гидулянова В.И., когда он являлся генеральным директором. Вагин К.Б. распоряжался деньгами общества как генеральный директор. Сам он платежные поручения не составлял, этой технической работой занималась его супруга или Гидулянова Г.П. Они выполняли указания ... К.Б. Вагин К.Б. также давал указание подчиненным сотрудникам: Гидуляновой Г.П. или Вагиной Т.Г. о перечислении определенных денежных сумм на счета определенных организаций. После того, как Гидулянов В.И. перестал быть генеральным директором финансовыми вопросами занимался исключительно Вагин К.Б. Судьба ООО "Селигер-Универсал" Гидулянова В.И. после этого уже не волновала, он лишь хотел получить максимально возможные количество денег в качестве оплаты за доли в ООО, а также за квартиры, которые уже были построены в г. Осташкове;

- показаниями свидетеля Гидуляновой Г.П. об обстоятельствах деятельности ООО "Селигер-Универсал" и степени участия в данной деятельности Гидулянова В.И. и ... К.Б.;

- показаниями свидетеля Автурханова И.А. об обстоятельствах выдачи кредитов Гидулянову В.И. и Вагину К.Б., оформлении по просьбе ... К.Б. безотзывной банковской гарантии;

- показаниями свидетеля Хлебородова С.В. об условиях реализации адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 года, заключении контрактов с победителем аукционов ООО "Селигер-Универсал" на строительство многоквартирных домов, перечислении ему денежных средств, обнаружении факта подделки банковских гарантий, невыполнении условий контрактов;

- показаниями свидетеля Тучина П.Н. об обстоятельствах заключения администрацией г. Осташкова с ООО "Селигер-Универсал" муниципального контракта на строительство многоквартирного жилого дома в рамках региональной адресной Программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, степени участия в выполнении его условий Гидулянова В.И. и ... К.Б., невыполнении ООО "Селигер-Универсал" своих обязательств по муниципальному контракту;

- показаниями свидетеля - директора ООО "Селигер-Универсал" Дрынкина В.А. об обстоятельствах хищения Вагиным К.Б. и Гидуляновым В.И. денежных средств, выделенных на строительство жилых домов;

- показаниями свидетеля - главного бухгалтера ООО "Селигер-Универсал" Кочерыгиной М.А. о характере работы в Обществе, принятии всех решений Вагиным К.Б. и Гидуляновым В.И. совместно, об обстоятельствах финансирования работ по контрактам на строительство многоквартирных домов в пос. Пено и г. Осташкове, незаконном характере расходования денежных средств Общества Гидуляновым В.И. и Вагиным К.Б.;

- показаниями свидетеля Гусаровой М.Л. о деятельности ООО "Селигер-Универсал" в ходе выполнения контрактов по строительству домов в г. Осташков и пос. Пено, роли ... К.Б. и Гидулянова В.И. в управлении Обществом;

- показаниями свидетеля - генерального директора ООО "Селигер-Универсал" с апреля 2015 года Дукупа С.И. о деятельности ООО "Селигер-Универсал" в ходе выполнения контрактов по строительству домов в г. Осташков и пос. Пено, отсутствии денег на счетах, выполнении строительных работ на общую сумму 32000000 рублей, перечислении Вагиным К.Б. остальных сумм на различные счета, в том числе, на счета Гидулянова В.И.;

- показаниями свидетеля - генерального директора ООО "Аудит и Бизнес" и ООО "Аудит-Баланс" Арсеньевой В.И. о результатах оказания услуг по ведению бухгалтерского учета и подготовкой налоговой отчетности ООО "Селигер-Универсал", выявлении с середины лета 2014 года нецелевого расходования Обществом денежных средств, заключении сомнительных договоров;

- показаниями свидетелей Елецкой Л.А., Трошневой М.Ю. и Прохорова В.В. по обстоятельствам проведения аукционов на строительство многоквартирных домов;

- показаниями свидетеля Серковой Ю.С. о том, что исходя из оценки деятельности ООО "Селигер-Универсал", его руководство в лице Гидулянова В.И. и ... К.Б. изначально не намеревалось строить дом в рамках муниципального контракта, поскольку Общество не выполнило никаких строительных работ и после получения денег, а акты КС-2 и справки КС-3 являлись поддельными документами, указанные в них работы не проводились;

- показаниями свидетеля Козловой Н.Н. о выявленных нарушениях при строительстве ООО "Селигер-Универсал" домов в г. Осташкове, низких темпах строительства;

- показаниями свидетеля Логинова А.С. о том, что работы по строительству домов в г. Осташков велись ООО "Селигер-Универсал" с нарушениями и задержками, сведения, указанные в актах КС-2 и справке КС-3 от 27 мая 2014 года, являются ложными, поскольку эти работы фактически не выполнялись, документы составлялись с целью списать денежные средства, чтобы оправдать их расходование;

- показаниями свидетеля-сотрудника контрольно-счетной палаты Тверской области Таран О.В. о результатах проведения проверки законности использования средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и исполнения программы;

- показаниями свидетеля - сотрудника финансового управления администрации адрес Герасимовой Н.А. об обстоятельствах невыполнения ООО "Селигер-Универсал" условий контракта по строительству домов;

- показаниями свидетеля - прораба ООО "Селигер-Универсал" Кустова А.А. о ходе строительства домов в г. Осташков, использовании неквалифицированной рабочей силы, невыплате зарплат, отсутствии проектной документации, отсутствии, со слов ... К.Б., финансирования строительства, что не позволило выполнять работы;

- показаниями свидетеля Голубева А.Г. об отсутствии надлежащей организации работ по строительству домов;

- показаниями свидетеля - прораба ООО "Селигер-Универсал" в июле 2014 года Панова А.В. о проблемах с финансированием строительства, отсутствии рабочей силы;

- показаниями свидетелей - сотрудников Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области Просоловой С.А., Базарова Д.А о несоблюдении ООО "Селигер-Универсал" условий контракта при строительстве домов в г. Осташков и пос. Пено, несмотря на должное финансирование;

- показаниями свидетелей - главного инженера проектов ЗАО "Тверьжилкоммунпроект" Лукиной Т.А. и директора той же организации Зверевой Е.А. о том, что в 2014 году для ООО "Селигер-Универсал" была изготовлена проектная документация шестиэтажных секций жилого дома только по нулевому циклу, остальная часть не выполнялась ввиду отказа ООО "Селигер-Универсал" от оплаты данных услуг, в связи с чем обещания со стороны руководства Общества построить дом до конца 2014 года являлись невыполнимыми, ввиду отсутствия проектной документации;

- показаниями свидетелей - сотрудников субподрядной организации Гусева О.Е., Евсеева А.Н. о том, что ООО "Селигер-Универсал" при строительстве домов документально завышало закупочные цены на стройматериалы и не вело финансовой отчетности за расходами, коммуникации не подводило, что свидетельствовало об отсутствии реальных намерений строить дома;

- показаниями свидетеля - ИП Карповой С.Г. об обстоятельствах изготовления проектной документации на строительство домов; о просьбе, поступившей от Гидулянова В.И., изменить проектную документацию на дом в г. Осташков со 120 квартир на 260, что являлось, по сути, новым проектом;

- показаниями свидетеля Савина Ю.Е. о продаже им сантехники для ООО "Селигер-Универсал", которая и являлась плательщиком;

- показаниями свидетелей Рябцева А.И., Рябцевой Н.В. об обстоятельствах, при которых между ними и Вагиным К.Б. был заключен договор подряда на возведение одной секции жилого дома в г. Осташкове, получения предоплаты в размере 500000 рублей, отсутствии проектной документации, что повлекло невозможность выполнения работ;

- показаниями свидетеля Бирюкова И.А. о продаже 57 кухонных плит водителю ООО "Селигер-Универсал" Смирнову П.А.