Приложение 2. Типовое положение о Наблюдательном Совете муниципального унитарного предприятия

Информация об изменениях:

Постановлением Мэра города Омска от 30 января 2003 г. N 28-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

Утверждено

постановлением Главы

городского самоуправления

(мэра) г. Омска

от 8 октября 2001 г. N 418-п

                                                               Утверждено

                                          решением Наблюдательного Совета

                                          от "___"___________ г. N ______

                                          _______________________________

                                            (подпись председателя Совета)

                            Типовое положение

      о Наблюдательном Совете муниципального унитарного предприятия

                   (с изменениями от 30 января 2003 г.)

                            1. Общие положения

     1.1.  Наблюдательный  Совет  муниципального  унитарного  предприятия

города Омска  ________________________________________  (далее  -  Совет)

является коллегиальным органом администрации города  Омска,  созданным  в

соответствии с правовыми актами администрации города Омска.

     1.2.  Совет  в  своей  деятельности   руководствуется   Конституцией

Российской Федерации, законами Российской  Федерации  и  Омской  области,

Уставом   города   Омска,   решениями    Омского    городского    Совета,

постановлениями и распоряжениями Мэра города  Омска,  а  также  настоящим

Положением.

     1.3.  Решения   Совета   являются   руководящими   для   структурных

подразделений администрации  города  Омска  и  муниципального  унитарного

предприятия города Омска.

                   2. Цели, задачи и полномочия Совета

     2.1. Совет создается в целях объединения усилий  органов  городского

самоуправления в  вопросах  обеспечения  стабильной  работы  и  повышения

эффективной деятельности  муниципального  унитарного  предприятия  города

Омска ___________________________________________________________________

                          (далее - Предприятие).

     2.2. Основными задачами Совета являются:

     2.2.1. Выявление проблем в организации деятельности Предприятия.

     2.2.2.  Разработка  основных   направлений   стратегии   обеспечения

деятельности Предприятия.

     2.3.  Во  исполнение  установленных  целей  и  задач  Совет   вправе

осуществлять:

     2.3.1. Рассмотрение целей, предмета, видов деятельности Предприятия,

а также вопросов участия Предприятия в ассоциациях и других  объединениях

коммерческих организаций.

     2.3.2. Рассмотрение порядка составления, утверждения и  установления

показателей  планов  (программы)   финансово-хозяйственной   деятельности

Предприятия.

     2.3.3. Рассмотрение Устава Предприятия,  вопросов  внесения  в  него

изменений, в том числе утверждения Устава Предприятия в новой редакции.

     2.3.4.  Рассмотрение  вопросов  о   реорганизации   или   ликвидации

Предприятия  в  порядке,  установленном  законодательством,  а  также   о

назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационных  балансов

Предприятия.

     2.3.5.   Рассмотрение   вопросов   формирования   уставного    фонда

Предприятия.

     2.3.6. Рассмотрение вопросов назначения  на  должность  руководителя

Предприятия, заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора

в соответствии с трудовым законодательством  и  иными  содержащими  нормы

трудового права нормативными правовыми актами.

     2.3.7. Рассмотрение вопросов приема на  работу  главного  бухгалтера

Предприятия,  заключения  с  ним,  изменения  и   прекращения   трудового

договора.

     2.3.8. Рассмотрение вопросов эффективности осуществления контроля за

использованием по назначению и  сохранностью  принадлежащего  Предприятию

имущества.

     2.3.9.   Рассмотрение   показателей   экономической    эффективности

деятельности Предприятия и вопросов контроля их выполнения.

     2.3.10. Рассмотрение вопросов участия унитарного предприятия в  иных

юридических лицах.

     2.3.11. Выработка обоснований необходимости разработки руководителем

Предприятия мер по совершенствованию  системы  управления  и  финансовому

оздоровлению, при наличии оснований и соответствующих  средств,  а  также

осуществление контроля за их надлежащим исполнением.

     2.3.12.   Рассмотрение   приоритетных    направлений    деятельности

Предприятия.

     2.3.13.  Рассмотрение  бизнес-плана,  сметы  расходования   прибыли,

бюджета Предприятия и отчетов об их исполнении.

     2.3.14.  Рассмотрение  годовых  отчетов  Предприятия,  бухгалтерских

балансов, выработка предложений по ним.

     2.3.15. Рассмотрение актов (заключений), оформляемых по  результатам

проверок   финансово-хозяйственной   деятельности,    использования    по

назначению муниципального имущества, переданного Предприятию,  проводимых

межведомственными комиссиями и структурными подразделениями администрации

города  Омска  и   выработка   предложений   по   устранению   выявленных

недостатков.

     2.3.16. Утверждение Регламента работы Совета, рассмотрение положений

о филиалах и представительствах предприятия, штатного расписания  и  иных

документов,   регламентирующих   внутреннюю   деятельность   Предприятия,

подготовка предложений по их совершенствованию.

     2.3.17. Рассмотрение решений о  заключении  сделок  в  установленном

порядке с недвижимым  имуществом,  находящимся  в  хозяйственном  ведении

Предприятия.

     2.3.18. Рассмотрение решений о заключении крупных сделок.  При  этом

крупной сделкой признается сделка или несколько  взаимосвязанных  сделок,

связанных  с  приобретением,  отчуждением  или  возможностью   отчуждения

Предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет

более десяти процентов уставного фонда Предприятия или  более  чем  в  50

тысяч     раз     превышает     установленный     федеральным     законом

минимальный размер оплаты труда.  Стоимость  отчуждаемого  Предприятием  в

результате крупной сделки имущества определяется на основании данных  его

бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Предприятием имущества -

на основании цены предложения такого имущества.

     2.3.19. Рассмотрение решений о заключении сделок, в которых  имеется

заинтересованность  руководителя  Предприятия.  Руководитель  Предприятия

признается заинтересованным в совершении Предприятием сделки  в  случаях,

если  он,  его  супруг,  родители,  дети,  братья,  сестры  и  (или)   их

аффилированные   лица,   признаваемые   таковыми   в    соответствии    с

законодательством Российской Федерации:

     являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в  их

отношениях с Предприятием;

     владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и  более

процентами акций (долей, паев) юридического  лица,  являющегося  стороной

сделки или выступающего  в  интересах  третьих  лиц  в  их  отношениях  с

Предприятием;

     занимают  должности  в   органах   управления   юридического   лица,

являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их

отношениях с Предприятием;

     в иных определенных Уставом Предприятия случаях.

     2.3.20.  Рассмотрение  решений  о  заключении  кредитных  договоров,

получении  или  выдаче  ссуд,  займов,  решений  о  выдаче   гарантий   и

поручительств,  передаче  в  установленном   порядке   права   требования

дебиторской  задолженности,  решений  вопроса  о  принятии   Предприятием

обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя),  решений

о внесении в  установленном  порядке  имущества  Предприятия  в  качестве

вклада  в  уставный  (складочный)   капитал   хозяйственных   обществ   и

товариществ, решений о приобретении и  отчуждении  долей  (акций,  паев),

принадлежащих   Предприятию,   в    уставных    (складочных)    капиталах

хозяйственных обществ, товариществ и организаций.

     2.3.21. Рассмотрение решений о создании и  прекращении  деятельности

филиалов,  представительств,  передаче  им  имущества   в   установленном

порядке.

     2.3.22. Рассмотрение результатов аудиторских  проверок  деятельности

Предприятия, кандидатуры аудитора и размера оплаты его услуг.

     2.3.23. Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции  Совета

правовыми актами органов городского самоуправления.

                    3. Подготовка к заседаниям Совета

     3.1. Предварительная  повестка  дня  последующего  заседания  Совета

обсуждается  на  предыдущем   заседании,   окончательная   повестка   дня

утверждается не позднее 10 дней до даты заседания Совета.

     3.2.  Осуществление  своевременной  и  качественной   подготовки   и

проведения  заседаний  Совета  возлагается  на  ответственного  секретаря

Совета.

     3.3. Ответственный секретарь Совета:

     3.3.1. Осуществляет сбор и согласование  информационных  материалов,

организует их рассылку и хранение.

     3.3.2. Комплектует информационные материалы, дополнения и  изменения

в повестку дня очередного заседания Совета не позднее 5 дней до заседания

Совета и представляет их на утверждение председателю Совета.

     3.3.3. Руководит технической подготовкой заседаний Совета.

     3.3.4. Уведомляет членов Совета о  проведении  очередного  заседания

Совета.

     3.3.5. Ведет и оформляет протоколы заседаний Совета.

                           4. Заседания Совета

     4.1. Формой работы Совета является заседание.  Заседания  проводятся

по плану работы или по мере необходимости. Председатель Совета утверждает

повестку дня и созывает заседание.

     4.2. Уведомление  о  заседании  Совета  направляется  каждому  члену

Совета в письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания. К

уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с  повесткой

дня. На заседании Совета могут рассматриваться вопросы,  не  указанные  в

уведомлении, при согласии всех присутствующих  членов  Совета.  В  случае

необходимости любое заседание Совета может быть отложено с согласия  всех

присутствующих членов Совета.

     4.3.  Заседание  Совета  ведет  председатель,   в   его   отсутствие

заместитель председателя.

     4.4.  Заседание  Совета   являются#   правомочным,   если   на   нем

присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета  принимаются

простым большинством голосов его членов.

     4.5. При решении вопросов на заседании каждый член  Совета  обладает

одним голосом. В случае равенства  голосов  членов  Совета  при  принятии

решения голос председателя является  решающим.  При  принятии  решения  о

заключении сделки, в  которой  имеется  заинтересованность,  руководитель

Предприятия, иной член  Совета,  заинтересованный  в  ее  заключении,  не

вправе принимать участие в голосовании. Решение о  заключении  сделки,  в

которой  имеется  заинтересованность,  принимается  простым  большинством

голосов членов Совета, не заинтересованных в ее совершении.

     4.6. Члены Совета имеют право на особое  мнение  по  рассматриваемым

вопросам, которое заносится в протокол заседания.

     4.7. На заседании Совета  ответственный  секретарь  ведет  протокол.

Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

     4.8. В протоколе заседания Совета указываются:

     4.8.1. Место и время его проведения.

     4.8.2. Лица, присутствующие на заседании.

     4.8.3. Повестка дня заседания.

     4.8.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги  голосования  по

ним.

     4.8.5. Принятые решения.

     4.8.6. Протоколы# подписывается председательствующим на заседании  и

ответственным секретарем, которые несут ответственность  за  правильность

его составления.

                5. Контроль за исполнением решений Совета

     5.1. Решения Совета вступают в силу со дня их принятия, если иное не

указано в решении.

     5.2. Ответственный  секретарь  Совета  сообщает  должностному  лицу,

которому адресовано решение Совета, о его принятии и  направляет  выписку

из протокола заседания Совета о принятом решении не позднее 3 дней  после

принятия соответствующего решения.

     5.3.  Контроль  за   исполнением   решения   Совета   осуществляется

председателем Совета или по его поручению одним из членов Совета, который

на  очередном  заседании  Совета  докладывает  о  результатах  исполнения

решения.

                6. Обеспечение деятельности Совета

     Организационно-техническое    и     документационное     обеспечение

деятельности Совета осуществляет ________________________________________

_________________________________________________________________________

          (структурное подразделение администрации города Омска,

       осуществляющее функции собственника имущества муниципального

       унитарного предприятия, указанные в п. 6.2.2 Типового устава

                  муниципального унитарного предприятия)

Заместитель главы администрации г. Омска, управляющий делами

В.Е. Тимофеев