Определение Арбитражного суда Чувашской Республики от 2 октября 2009 г. N А79-3477/2009 Так как заявителем и должником не представлен акт сверки за весь период деятельности, а также спорные суммы не подтверждены первичными бухгалтерскими документами по договорам уступки права требования и перевода долга, во включении в реестр требований кредиторов отказано (извлечение)

Определение Арбитражного суда Чувашской Республики
от 2 октября 2009 г. N А79-3477/2009
(извлечение)

ГАРАНТ:

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2010 г. N 01АП-3111/09 по делу N А79-3477/2009 настоящее определение частично отменено

См. также постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 октября 2011 г. N Ф01-4281/11 по делу N А79-3477/2009

См. также постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10 июня 2011 г. N Ф01-1768/11 по делу N А79-3477/2009

См. также решение Арбитражного суда Чувашской Республики от 4 августа 2010 г. N А79-3477/2009

См. также постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 3 августа 2010 г. по делу N А79-3477/2009

См. также постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 1 марта 2010 г. по делу N А79-3477/2009

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2009 г. N 01АП-3111/09 настоящее определение оставлено без изменения

Арбитражный суд Чувашской Республики,

рассмотрев в заседании суда дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Индустриально-строительный комбинат" о включении в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества "Волгастроймонтаж", Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, задолженности в сумме 231482264 руб. 94 коп.,

при участии в заседании представителей от заявителя, от должника, от временного управляющего и от кредитора Сбербанк РФ (ОАО)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Индустриально-строительный комбинат" (далее заявитель) обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества "Волгастроймонтаж" (далее должник) задолженности в сумме 6593241 руб. 49 коп.

Заявление мотивировано тем, что в период с ноября 2007 года по апрель 2009 года заявитель осуществлял поставки товаров должнику, а также оказывал услуги на общую сумму 30637792 руб. 02 коп. Должник задолженность погасил в размере 24044550 руб. 53 коп. Заявитель просит включить в реестр требований должника требование в сумме 6593241 руб. 49 коп.

В последующем заявитель увеличил требования до 231482264 руб. 94 коп., указав, что в январе 2009 года, в соответствии с договорами уступки права требования ООО "Индустриально-строительный комбинат" - Первоначальный кредитор, уступило права требования с должников на общую сумму 209889023 руб. 45 коп. ЗАО "Волгастроймонтаж" - Новый кредитор, по следующим договорам:

- N 33.09-И от 12.01.2009 на сумму 5316994 руб. 79 коп.;

- N 34.09-И от 13.01.2009 на сумму 9937255 руб. 52 коп.;

- N 35.09-И от 13.01.2009 на сумму 5999597 руб. 31 коп.;

- N 37.09-И от 19.01.2009 на сумму 15585973 руб. 95 коп.;

- N 38.09-И от 19.01.2009 на сумму 3100000 руб.;

- N 40.09-И от 20.01.2009 на сумму 20000000 руб.;

- N 50.09-И от 20.01.2009 на сумму 3575013 руб. 72 коп.;

- N 49.09-И от 20.01.2009 на сумму 1813315 руб. 98 коп.;

- N 46.09-И от 20.01.2009 на сумму 1639886 руб. 94 коп.;

- N 47.09-И от 20.01.2009 на сумму 359261 руб. 69 коп.;

- N 42.09-И от 20.01.2009 на сумму 116970829 руб. 74 коп.;

- N 48.09-И от 20.01.2009 на сумму 3982459 руб. 28 коп.;

- N 41.09-И от 20.01.2009 на сумму 17666780 руб. 92 коп.;

- N 45.09-И от 20.01.2009 на сумму 2591124 руб. 41 коп.;

- N 44.09 И от 20.01.2009 на сумму 1350529 руб. 20 коп. Должник не исполнил обязательства перед заявителем. Заявитель просит включить в реестр требований должника требование в сумме 231482264 руб. 94 коп.

В судебном заседании представитель заявителя уточненные требования поддержал по доводам, указанным в заявлении.

Представитель должника требования признал, также на вопрос суда пояснил, что за два года совместной деятельности, зачеты между организациями не проводились.

Временный управляющий требования не признал, суду пояснив, что требование на сумму 231482264 руб. 94 коп. нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

Представленные акты не могут служить доказательством задолженности, поскольку не соответствуют требованиям предъявляемым к таким документам; заявителем не представлены договоры либо иное соглашения, на основании которых у должника возникла задолженность. Из актов невозможно определить лицо, принимающее услуги, расшифровка инициалов лица, в связи с этим невозможно определить, чья подпись проставлена на актах. Заявителем не доказан объем оказанных услуг и не подтверждено наступления обязанности именно у должника оплаты оказанных услуг. Заявителем в подтверждение обоснованности существования задолженности представляются товарные накладные. Однако ни один из документов, на которых основываются отпуск товаров, а именно договор поставки либо иные соглашения в материалы дела не представлены. Представленные в суд акты принятых услуг, накладные и товарные накладные не могут являться основанием для наступления обязанности должника по оплате, поскольку некоторые из первичных документов, предъявляемых к оплате вообще не содержат подписи и печати уполномоченных лиц. А другие товарные накладные, на которых имеются подписи лиц, подписаны неуполномоченными лицами. Требования об оплате услуг по предоставлению автотранспорта не могут подтверждаться только накладными, тем более не подписанные Должником.

В силу п. 5 Инструкции от 30 ноября 1983 года "О порядке расчетов за перевозки грузов автомобильным транспортом" грузоотправителем запрещается предъявлять, а автотранспортным предприятиям или организациям принимать к перевозке грузы, не оформленные товарно-транспортными накладными. П. 17 указанной инструкции установлено, что к путевым листам должны быть приложены товарно-транспортные накладные, оформленные надлежащим образом.

К заявлению исх. N 52 от 20.07.2009 г. принятого Арбитражным судом Чувашской Республики не приложены указанные документы.

Стоит также отметить, что Заявителем не представлены документы, по которым Должником производились перечисления денежных средств, поскольку акты сверки взаимных расчетов между Должником и Заявителем, от Должника подписаны неуполномоченным лицом, то есть основания полагать, что денежные средства перечислялись по иным основаниям, а данные правоотношения не признавались самим Должником.

При таких обстоятельствах требования, основанные на вышеуказанных актах (1292146,31 руб.), накладных и товарных накладных (10957449,84 руб.) на общую сумму 12249596,15 руб. являются необоснованными и не подлежат включению в реестр требований кредиторов ЗАО "Волгастроймонтаж".

Требование ООО "ИСК" о наличии обязательства у Должника по договору уступки права требования N 30.09.-И от 31.03.2009 г. на сумму 83129 руб. 27 коп. нельзя признать обоснованным.

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Из смысла норм главы 24 ГК РФ следует, что предметом договора об уступке требования является замена кредитора в конкретном обязательстве. Следовательно, в качестве существенного условия для договоров данного вида Закон определил условие об обязательстве, из которого возникли уступаемое право или переводимый долг.

Согласно статьям 382, 384 ГК РФ предметом уступки требования является право кредитора требовать исполнения конкретного обязательства.

Поскольку объем прав первоначального кредитора определяется договором между ним и должником и иными документами, в договоре цессии должна быть сделана также ссылка на эти документы, послужившие основанием для возникновения обязательств, права по которым переходят к новому кредитору.

Из договора N 30.09.-И уступки права требования от 31.03.2009 г. нельзя установить обязательство, из которого возникло право требования.

Доказательств возникновения прав, определяющих предмет договора N 30.09.-И уступки права требования от 31.03.2009 г. Заявителем в материалы дела не представлено.

Требование ООО "Индустриально-строительный комбинат" основанное на соглашении переводе долга от 23.01.2009 г. и договоре 22.01.2009 г. на сумму 2411066 руб. 03 коп. не подлежит включению в реестр требований кредиторов.

Из положений ст. 391 и 392 ГК РФ следует, что предмет договора перевода долга считается согласованным, если условия договора позволяют установить конкретное обязательство, из которого возник долг.

Договор о переводе долга от 22.01.2009 г. не позволяет определить источник возникновения обязательства.

При таких обстоятельствах договор о переводе долга является незаключенным и у Должника отсутствует обязанность исполнить обязательство ООО "ИСК".

Соглашение о переводе долга от 23.01.2009 года на сумму 35845 руб. 19 коп. является) незаключенным, поскольку противоречит закону.

Из смысла статьи 382 Гражданского кодекса РФ следует, что уступка права требования возможна по обязательству, носящему гражданско-правовой характер.

Обязанность работодателя выплатить работнику заработную плату обусловлена наличием между ними трудовых правоотношений, которые не регулируются нормами гражданского законодательства. Получение заработной платы иным лицом возможно на основании выданной доверенности, а также в случаях, предусмотренных законом.

Указанная ситуация была предметом судебного разбирательства и подтверждается позицией ВАС РФ в определении от 27 февраля 2009 г. N 2179/09.

Из смысла норм главы 24 ГК РФ следует, что предметом договора об уступке требований является замена кредитора в конкретном обязательстве. Следовательно, в качестве существенного условия для договоров данного вида Закон определил условие об обязательстве, из которых возникло уступаемое право.

Согласно статьям 382, 384 ГК РФ предметом уступки требования является право кредитора требовать исполнения конкретного обязательства.

Поскольку объем прав первоначального кредитора определяется договором между ним должником и иными документами, в договоре цессии должна быть сделана также ссылка на документы, послужившие основанием для возникновения обязательств, права по которым переходят к новому кредитору.

По договору N 33.09-И уступки права требования от 12.01.2009 г. заключенного между заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 5316994 руб. 79 коп. Однако сущность обязательства, из которого возникло право требование к ООО "Имидж-Строй" не определена в договоре N 33.09-И от 12.01.2009 г., документы, на основании которых возникла задолженность ООО "Имидж-Строй" в пользу ООО "ИСК" в суд не представлены. Более того, ссылка на указанные документы отсутствует и в самом договоре N 33.09-И уступки права требования от 12.01.2009 г.

На основании указанного данный договор считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

2) По договору N 34.09-И уступки права требования от 13.01.2009 г. заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 9937255 руб. 52 коп.

Тем не менее, в материалы дела не представлены доказательства передачи документов, на основании которых ООО "МТФ-Строй" является должником ООО "ИСК".

На основании указанного договор 34.09-И уступки права требования от 13.01.2009 г. считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

3) По договору N 35.09-И уступки права требования от 13.01.2009 г., заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 5999597 руб. 31 коп.

В договоре N 35.09-И уступки права требования от 13.01.2009 г. не определено существо обязательства, из которого возникло право требование к ООО "Нейрон", документы, на основании которых возникла задолженность ООО "Нейрон" в пользу ООО "ИСК" в суд не представлены. Более того, ссылка на указанные документы отсутствует и в самом договоре N 35.09-И уступки права требования от 13.01.2009 г.

На основании указанного данный договор считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

4) По договору N 37.09-И уступки права требования от 19.01.2009 г. заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 15585973 руб. 95 коп. Однако в договоре не определено существо обязательства, из которого возникло право требование к ООО "Альбатрос", документы, на основании которых возникла задолженность ООО "Альботрос" в пользу ООО "ИСК" в суд не представлены.

Более того, ссылка на указанные документы отсутствует и в самом договоре N 37.09-И уступки права требования от 19.01.2009 г.

На основании указанного договор N 37.09-И уступки права требования от 19.01.2009 г. считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

5) По договору N 38.09-И уступки права требования от 19.01.2009 г. заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 3100000 руб. 00 коп. Однако в договоре не определено существо обязательства, из которого возникло право требование к ООО "ТД "Пересвет", документы, на основании которых возникла задолженность ООО "ТД "Пересвет" в пользу ООО "ИСК" в суд не представлены, доказательства о передаче данных документов ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствуют.

На основании указанного договор N 38.09-И уступки права требования от 19.01.2009 г. считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

6) По договору N 40.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 20000000 руб. 00 коп. Однако в договоре не определено существо обязательства, из которого возникло право требование к ООО "Стройрезерв", документы, на основании которых возникла задолженность ООО "Стройрезерв" в пользу ООО "ИСК" в суд не представлены, доказательства о передо документов ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствуют.

На основании указанного договор N 40.09-И уступки права требования от 21 считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность за уступаемое право.

По договору N 50.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. заключенного Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 3575013 руб.

Задолженность ООО "Волен Холдинг" в пользу ООО "ИСК" согласно договору основании договоров займа.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей не представлены, заявителем в материалы дела не представлено. Существенным условием удостоверения права требования являются документы, которые подтверждают заключение договоров займа, то есть платежные поручения, из которых становится ясно, когда передавались заемные средства заемщику.

Однако доказательств возникновения прав, по договорам займа, а также договорам уступки права требования N 50.09-И от 20.01.2009 г., заявителем в материалы дела не представлено.

На основании указанного договор N 50.09-И от 20.01.2009 г. считается незаключенным значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

По договору N 49.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 1813315 руб. 98 коп. Однако в договоре не определено существо обязательства, из которого возникло право требования ими к ООО "Волжский проектный институт", документы, на основании которых возникла задолженность ООО "Волжский проектный институт" в пользу ООО "ИСК" не представлены, доказательства о передаче данных документов ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствуют.

На основании указанного договор N 49.09-И уступки права требования считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

По договору N 46.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. задолженность ООО "Волгастрой-Развитие" в пользу ООО "ИСК" согласно представленному договору возникла на основании договоров займа.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Доказательства передачи заявителем в материалы дела не представлено. Существенными условием удостоверения права требования являются документы, которые подтверждают заключение договоров займа, то есть платежные поручения, из которых становится ясно, когда и в каком объеме передавались заемные средства заемщику.

На основании указанного договор N 46.09-И от 20.01.2009 г. считается незаключенным значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

По договору N 47.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 359261 руб. Однако в договоре не определено существо обязательства, из которого возникло право требования к ООО "Вива", документы, на основании которых возникла задолженность ООО "Вива перед ООО "ИСК" в суд не представлены, доказательства о передаче данных документов ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствуют.

На основании указанного договор N 47.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

По договору N 42.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 116970829 руб. 74 коп. Однако в договоре не определено существо обязательства, из которого возникло право требование к частной компании с ограниченной ответственностью "Даско Лимитед", документы, на основании которых возникла задолженность Частной компании с ограниченной ответственностью "Даско Лимитед" в пользу ООО "ИСК" в суд не представлены, доказательства о передаче данных документов ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствуют.

На основании указанного договор N 42.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

12) По договору N 48.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 3982459 руб. 28 коп.

Задолженность ООО "Нова" в пользу ООО "ИСК" согласно представленному договору возникла на основании договоров займа.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, в суд не представлены, заявителем в материалы дела не представлено. Существенными условиями удостоверения права требования являются документы, которые подтверждают заключение самих договоров займа, то есть платежные поручения, из которых становится ясно, когда и в каком объеме передавались заемные средства заемщику.

Однако доказательств возникновения прав, по договорам займа, а также определяющих предмет договора уступки права требования N 48.09-И от 20.01.2009 г., заявителем в материалы дела не представлено.

На основании указанного договор N 48.09-И от 20.01.2009 г. считается незаключенным, а значит у ЗАО "Волгастроймонтаж" отсутствует обязанность оплаты за уступаемое право.

13) По договору N 41.09-И уступки права требования от 20.01.2009 г. заключенного между Заявителем и Должником задолженность ЗАО "Волгастроймонтаж" равна 17666780 руб. 92 коп.

Задолженность ОАО "Приволжская Градостроительная компания" в пользу ООО "ИСК" согласно договору возникла на основании договоров займа.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, в суд не представлены, заявителем в материалы дела не представлено. Существенными условиями удостоверения права требования являются документы, которые подтверждают заключение самих договоров займа, то есть платежные поручения, из которых становится ясно, когда и в каком объеме передавались заемные средства заемщику.

Однако доказательств возникновения прав, по договорам займа, а также определяющих предмет договора уступки права требования N 41.09-И от 20.01.2009 г., заявителем в материалы дела не представлено.

По тем же основаниям, считает незаконными требования заявителя и по иным договорам уступки права требования.

При таких обстоятельствах заявление ООО "Индустриально-строительный комбинат" о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Волгастроймонтаж" на сумму 231482264 руб. 94 коп. не может быть признано обоснованным и требование не подлежит включению в реестр.

Представитель кредитора - Сбербанка РФ (ОАО) возражает относительно включения требований заявителя.

Представитель заявителя заявил ходатайства об истребовании доказательств N 677 от 29.09.09 и N 672 от 25.09.2009 г. об истребовании договоров займа и договоров аренды помещения у СО УФСБ России по ЧР.

Представитель должника поддерживает указанные выше ходатайства.

Временный управляющий и представитель банка возражают против удовлетворения ходатайства, считают, что должник и заявитель специально затягивают процесс.

Судом отказано в удовлетворении ходатайств, поскольку доказательств изъятия, перечисленных документов в ходатайствах об истребовании доказательств N 677 от 29.09.09 и N 672 от 25.09.2009 г. не представлено, кроме того первичных документов, подтверждающих суммы долга, к указанным в ходатайствах договорам не представлено заявителем.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Определением Арбитражного суда Чувашской Республики от 17 августа 2009 года по делу N А79-4759/2009 включены в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Индустриально-строительный комбинат", г. Новочебоксарск Чувашской Республики требование закрытого акционерного общества "Волгастроймонтаж", г. Новочебоксарск в размере 236963775 руб. 88 коп. (Двести тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят пять руб. 88 коп.) долга с удовлетворением в третью очередь.

Заявителем и должником не представлен подробный акт сверки за весь период деятельности несмотря на требование суда.

Суд не принимает в качестве доказательств по делу, учитывая возражения временного управляющего, акты оказания услуг, работ, поскольку в данных актах не расшифрованы подписи (не указаны должность, фамилии, инициалы), к актам об аренде не представлены акты приема передачи, к актам об оказании транспортных услуг не представлены путевые листы, товарно-транспортные накладные.

Представленные заявителем накладные вообще не содержат ни одной ссылки на какой либо договор, отсутствуют в них указание на получение товара ЗАО "Волгастроймонтаж".

В товарных накладных отсутствует печать должника, расшифровки подписей лиц получивших товар.

Также заявителем не подтверждены суммы первичными бухгалтерскими документами по договорам уступки права требования, перевода долга. По договору 39.09-11 от 13.01.09 не представлены документы подтверждающие реальность его исполнения: исполнительный лист, определение о замене стороны в рамках дела N А79-6340/2007 (решение вынесено 13.11.2007 г.), доказательства того, что решение по делу N А79-6340/2007 от 13.11.2007 г. не исполнено.

Оригинал векселя от 05.11.2008 N 001, выданного ЗАО "Волгастроймонтаж" обществу с ограниченной ответственностью "Индустриально-строительный комбинат", заявителем не представлен.

Также суд отмечает, что участником общества ООО "Индустриально-строительный комбинат" и учредителем ЗАО "Волгастроймонтаж" является ОАО "Волжская строительная группа".

Представитель должника, подписывал заявление от имени ООО "Индустриально-строительный комбинат".

На основании изложенного суд считает требования заявителя подлежащими отказу.

Руководствуясь статьями 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный суд определил:

Обществу с ограниченной ответственностью "Индустриально-строительный комбинат" г. Новочебоксарск отказать в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества "Волгастроймонтаж" г. Новочебоксарск задолженности в сумме 231482264 руб. 94 коп.

Определение может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке.