Протокол
заседания совета директоров акционерного общества
(рекомендации общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций)
[полное фирменное наименование акционерного общества]
Дата проведения - [число, месяц, год].
Место проведения - [точный адрес].
Время проведения - [значение] часов [значение] минут.
Присутствовали: [Ф. И. О. членов Совета директоров, присутствовавших на заседании].
Кворум - [вписать нужное].
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.
Повестка дня заседания:
1. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение формы проведения общего собрания акционеров.
4. Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
5. Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
6. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
7. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Вопрос N 1 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать общему собранию акционеров увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Итоги голосования: "За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Вопрос N 2 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: созыв внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос N 3 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Вопрос N 4 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - [число, месяц, год];
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: [точный адрес];
- время открытия внеочередного общего собрания акционеров: [час. мин];
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: [час. мин].
Вопрос N 5 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили определить:
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [вписать нужное].
Вопрос N 6 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - [число, месяц, год].
Вопрос N 7 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
Вопрос N 8 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили:
- владельцы привилегированных акций типа [вписать нужное] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [вписать нужное];
- владельцы привилегированных акций типа [вписать нужное] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [вписать нужное].
Вопрос N 9 повестки дня заседания
Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.
Решили: утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеро
