Протокол внеочередного
общего собрания акционеров акционерного общества о создании дочернего общества с ограниченной ответственностью
[полное фирменное наименование акционерного общества]
Место нахождения Общества: [вписать нужное].
Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание].
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].
Дата проведения общего собрания - [число, месяц, год].
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - [час. мин.].
Время открытия собрания - [час. мин.].
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин.].
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].
Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное]
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное]
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - [значение].
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: [значение].
Время начала подсчета голосов - [час. мин.].
Время закрытия собрания - [час. мин.].
Дата составления протокола - [число, месяц, год].
Председатель общего собрания - [Ф. И. О.].
Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.].
Повестка дня:
1. Создание дочернего Общества с ограниченной ответственностью.
2. Определение фирменного наименования Общества.
3. Определение места нахождения Общества.
4. Утверждение уставного капитала Общества. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества.
5. [Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
7. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.
9. [Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества.]
10. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос N 1 повестки дня
[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].
Вопрос, поставленный на голосование: создание дочернего общества с ограниченной ответственностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].
Решили: создать общество с ограниченной ответственностью единственным участником которого является [наименование акционерного общества-учредителя].
Вопрос N 2 повестки дня
[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].
Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Кворум по второму вопросу повестки дня: [значение] %.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].
Решили: определить фирменное наименование Общества:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [вписать нужное].
Вопрос N 3 повестки дня
[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].
Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Кворум по третьему вопросу повестки дня: [значение] %.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].
Решили: определить место нахождения Общества: [наименование].
Вопрос N 4 повестки дня
[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].
Вопрос, поставленный на голосование: утверждение уставного капитала Общества. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: [значение] %.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].
Решили: сформировать уставный капитал Общества в размере [сумма цифрами и прописью] рублей за счет [указать средства, направленные на формирование уставного капитала создаваемого общества].
Уставный капитал Общества оплачивается денежными средства в сумме [вписать нужное, но не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом]. Остальная часть оплачивается имуществом - [перечень имущества].
Стоимость имущества, передаваемого в качестве вклада в уставный капитал Общества, согласно отчету оценки N [значение] от [число, месяц, год] составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
Размер доли [наименование участника общества] в уставном капитале [наименование создаваемого общества] составляет 100 % уставного капитала, номинальная стоимость доли [сумма цифрами и прописью] рублей.
На момент регистрации Общества уставный капитал сформирован полностью на 100 %.
Вопрос N 5 повестки дня
[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].
Вопрос, поставленный на голосование: [утверждение Устава Общества./принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава.]
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Кворум по пятому вопросу повестки дня: [значение] %.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].
Решили: [утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью [наименование]/.Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [указать наименование федерального органа исполнительной власти].
Вопрос N 6 повестки дня
[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].
Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].
Кворум по шестому вопросу повестки дня: [значение] %.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].
Решили: избрать на должность Генерального директора [Ф. И. О. кандидата].
Вопрос N 7 повестки дня
[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].
Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].
Число голосов
