Постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 октября 2004 г. N 320 "О порядке управления находящимися в собственности Республики Калмыкия акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Республики Калмыкия на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")"

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления находящимися в собственности Республики Калмыкия акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Республики Калмыкия на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции").

2. Установить, что министерство земельных и имущественных отношений Республики Калмыкия ежегодно не позднее 1 июня представляет в правительство Республики Калмыкия отчет об управлении находящимися в собственности Республики Калмыкия акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права Республики Калмыкия на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции") за прошедший год.

3. Признать утратившим силу постановление правительства Республики Калмыкия от 27 марта 2002 года N 67 "О порядке назначения и деятельности представителей Республики Калмыкия в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, акции которых находятся в собственности Республики Калмыкия, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Республики Калмыкия в управлении ими".

Председатель правительства

Республики Калмыкия

А.Козачко

г.Элиста,

22 октября 2004 г.

N 320

Положение
о порядке управления находящимися в собственности Республики Калмыкия
акциями открытых акционерных обществ и использования специального
права Республики Калмыкия на участие в управлении открытыми
акционерными обществами ("золотой акции")
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 22 октября 2004 г. N 320)

1. Права акционера от имени Республики Калмыкия в отношении всех открытых акционерных обществ (далее именуются - акционерные общества), в том числе тех, все находящиеся в собственности Республики Калмыкия акции которых подлежат продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации республиканского имущества на соответствующий год, осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики Калмыкия (далее именуется - министерство).

Порядок оформления волеизъявления акционера - Республики Калмыкия

2. Волеизъявление акционера - Республики Калмыкия, в том числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, оформляется решением министерства.

Позиция акционера - Республики Калмыкия по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых министерством представителю для голосования на общем собрании акционеров. Представитель действует на основании письменных директив и доверенности министерства.

3. Министерство осуществляет от имени Республики Калмыкия права акционера на основании предложений представителей интересов Республики Калмыкия в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (далее именуется - совет директоров) и республиканского органа исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее именуется - республиканский орган исполнительной власти).

Полномочия общего собрания акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в собственности Республики Калмыкия, осуществляются министерством. Решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением министерства.

4. Министерство направляет в республиканский орган исполнительный# власти:

а) свои предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты его предъявления;

б) свои предложения о созыве внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты принятия решения о его проведении;

в) сообщение о проведении общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

5. Республиканский орган исполнительной власти направляет в министерство свои предложения по следующим вопросам:

а) предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления;

б) созыв внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты принятия решения о его проведении;

в) внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

г) голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - в течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров.

6. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый министерством в акционерное общество, должно превышать на 3 число кандидатов, соответствующее доле Республики Калмыкия в уставном капитале акционерного общества. Количество кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров.

7. Министр земельных и имущественных отношений Республики Калмыкия (далее - министр) обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у министерства и республиканского органа исполнительной власти относительно:

а) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его предъявления;

б) созыва внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты принятия решения о его проведении;

в) внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

г) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министр направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Правительство Республики Калмыкия для определения позиции акционера - Республики Калмыкия в порядке, предусмотренном пунктом 16 настоящего Положения.

Порядок
назначения и деятельности представителей Республики Калмыкия
в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества,
в отношении которого принято решение об использовании специального
права Республики Калмыкия на участие в управлении им ("золотой акции")

8. Представители Республики Калмыкия в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Республики Калмыкия на участие в управлении им ("золотой акции"), назначаются Правительством Республики Калмыкия по представлению министерства, согласованному с республиканским органом исполнительной власти (далее именуются - представители Республики Калмыкия).

Представители Республики Калмыкия осуществляют свои полномочия на основании письменных директив министерства, составленных с учетом предложений республиканского органа исполнительной власти.

9. Представители Республики Калмыкия направляют в министерство и республиканский орган исполнительной власти:

а) свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров - не позднее чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

б) сообщение о проведении общего собрания акционеров с предложениями по использованию права вето - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения;

в) повестку дня заседания совета директоров с предложениями по голосованию - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания совета директоров получено представителем Республики Калмыкия менее чем за 15 дней до даты его проведения - в течение одного дня.

10. Министерство направляет в республиканский орган исполнительной власти свои предложения об использовании права представителя Республики Калмыкия требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 15 дней до даты предъявления требования.

Республиканский орган исполнительной власти направляет в министерство свои предложения по использованию полномочий представителей Республики Калмыкия в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.

11. Министр обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у министерства и республиканского органа исполнительной власти относительно осуществления полномочий представителей Республики Калмыкия:

а) требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты предъявления требования;

б) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания - не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

в) использовать право вето при принятии решений общим собранием акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения;

г) голосовать на заседании совета директоров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министр направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Правительство Республики Калмыкия для согласования директив представителям Республики Калмыкия в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Положения.

12. Не допускается:

а) внесение министерством вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, противоречащих вопросам, вносимым представителем Республики Калмыкия;

б) голосование министерства "против" или "воздержался" по вопросам, внесенным представителем Республики Калмыкия в повестку дня общего собрания акционеров;

в) голосование министерства "за" по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в отношении которых представителем Республики Калмыкия используется право вето;

г) выражение на заседании совета директоров или ревизионной комиссии представителями интересов Республики Калмыкия позиции, отличной от позиции представителя Республики Калмыкия.

Порядок деятельности представителей интересов Республики Калмыкия
в совете директоров

13. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Республикой Калмыкия, представляют интересы Республики Калмыкия в совете директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

Представители интересов Республики Калмыкия в совете директоров совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров, а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров.

Выражение представителями интересов Республики Калмыкия в совете директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров различных мнений не допускается.

14. Представители интересов Республики Калмыкия в совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 и 16 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросам, значимость которых отмечена представителями интересов Республики Калмыкия, на основании письменных директив министерства.

Директивы министерства формируются на основании предложений представителей интересов Республики Калмыкия и республиканского органа исполнительной власти.

Совместно выработанные предложения представителей интересов Республики Калмыкия в совете директоров вместе с необходимыми материалами направляются в министерство и республиканский орган исполнительной власти не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров.

Республиканский орган исполнительной власти направляет в министерство свои предложения в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.

Министр при наличии разногласий у министерства и республиканского органа исполнительной власти в отношении директив представителям интересов Республики Калмыкия в совете директоров обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министр направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Правительство Республики Калмыкия для согласования директив представителям интересов Республики Калмыкия в совете директоров в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего Положения.

Порядок
определения позиции акционера - Республики Калмыкия, согласования
директив представителям Республики Калмыкия и представителям интересов
Республики Калмыкия в совете директоров в отношении отдельных
акционерных обществ, входящих в специальный перечень, утверждаемый
Правительством Республики Калмыкия

15. В отношении отдельных акционерных обществ, входящих в специальный перечень, утверждаемый Правительством Республики Калмыкия, позиция акционера - Республики Калмыкия определяется решением Правительства Республики Калмыкия, Председателем Правительства Республики Калмыкия или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Республики Калмыкия по вопросам:

а) внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества;

б) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров и созыва внеочередного общего собрания акционеров;

в) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров.

Предложения по указанным вопросам, подготовленные в соответствии с пунктами 3-7 настоящего Положения, вносятся в Правительство Республики Калмыкия министром.

16. Предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатам для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии вносятся в Правительство Республики Калмыкия не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество, с приложением необходимых материалов, в том числе:

а) предложений, полученных от республиканского органа исполнительной власти, представителей интересов Республики Калмыкия в совете директоров, министерства;

б) информации о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых органов);

в) информации об акционерном обществе (доля Республики Калмыкия в уставном капитале, состав органов управления акционерного общества, ревизионной и счетной комиссий, основные финансово-экономические показатели, другие необходимые сведения);

г) заверенных копий учредительных документов, бухгалтерской отчетности акционерного общества за последний год.

17. Предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров или созыве внеочередного общего собрания акционеров вносятся в Правительство Республики Калмыкия не позднее чем за 10 дней до даты предъявления требования или даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров соответственно, с приложением необходимых материалов.

18. Предложения по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и назначению представителя для голосования на общем собрании акционеров вносятся в Правительство Республики Калмыкия не позднее чем за 10 дней до даты его проведения с приложением материалов, представленных акционерным обществом при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также иных необходимых материалов.

19. В отношении отдельных акционерных обществ, входящих в специальный перечень, утверждаемый Правительством Республики Калмыкия, директивы министерства представителям Республики Калмыкия и представителям интересов Республики Калмыкия в совете директоров по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, согласовываются с Председателем Правительства Республики Калмыкия или по его поручению с Заместителем Председателя Правительства Республики Калмыкия.

Директивы представителю Республики Калмыкия по голосованию на заседании совета директоров или использованию права вето на общем собрании акционеров, подготовленные в соответствии с пунктами 9-11 настоящего Положения, вносятся в Правительство Республики Калмыкия министром не позднее чем за 10 дней до даты заседания совета директоров или проведения общего собрания акционеров соответственно, с приложением необходимых материалов.

Директивы представителям интересов Республики Калмыкия в совете директоров, подготовленные в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, вносятся в Правительство Республики Калмыкия министром не позднее чем за 10 дней до даты заседания совета директоров.

20. Министерство по согласованию с республиканскими органами исполнительной власти направляет в Правительство Республики Калмыкия предложения о внесении изменений и дополнений в утверждаемый Правительством Республики Калмыкия специальный перечень акционерных обществ с учетом оценки основных финансово-экономических показателей акционерных обществ, в том числе объема выручки, стоимости основных фондов, балансовой прибыли за отчетный период.