Решение Элистинского городского Собрания Республики Калмыкия третьего созыва (заседание N 24) от 27 декабря 2007 г. N 12 "Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия "Домоуправление "Восточный"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества города Элисты, Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в собственности города Элисты, на 2007 год, Элистинское городское Собрание решило:

1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия "Домоуправление "Восточный", расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, дом 20"а", путем преобразования в открытое акционерное общество "Восточный" с уставным капиталом 236000 (двести тридцать шесть тысяч) рублей.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия "Домоуправление "Восточный" (Приложение 1).

3. Принять к сведению, что не подлежащих приватизации объектов в составе имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия "Домоуправление "Восточный" нет.

4. Принять к сведению, что обременений (ограничений) имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия "Домоуправление "Восточный" нет.

5. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия "Домоуправление "Восточный" (Приложение 2).

6. Утвердить Устав открытого акционерного общества "Восточный" (прилагается).

7. Определить количественный состав совета директоров открытого акционерного общества "Восточный" - 5 человек.

8. Определить количественный состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Восточный" - 3 человека.

9. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Восточный" назначить:

генеральным директором открытого акционерного общества "Восточный":

Ульцинова Вячеслава Борисовича - директора муниципального унитарного предприятия "Домоуправление "Восточный";

председателем совета директоров открытого акционерного общества "Восточный":

Ермошенко Александра Федоровича - Первого заместителя Мэра города Элисты;

членами совета директоров открытого акционерного общества "Восточный":

Зодбинова Вячеслава Степановича - председателя комиссии Элистинского городского Собрания по городскому самоуправлению, законности и собственности, директора муниципального унитарного предприятия "Энергосервис";

Шалтыкова Виктора Михайловича - председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Мэрии города Элисты;

Шурунгова Константина Антоновича - директора муниципального учреждения "Дирекция Единого Заказчика";

Боджаеву Екатерину Алексеевну - экономиста муниципального унитарного предприятии "Домоуправление "Восточный";

членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Восточный":

Авеева Эрдни Николаевича - заместителя председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Мэрии города Элисты;

Анджиеву Анну Яковлевну - главного специалиста Контрольно-ревизионного сектора Мэрии города Элисты;

Бадма-Халгаеву Эллину Ивановну - главного специалиста отдела экономики, прогнозирования и инвестиций Мэрии города Элисты.

10. Мэрии города Элисты провести необходимые мероприятия по реализации настоящего решения.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Элистинская панорама".

Председатель Элистинского городского Собрания

С. Тадонов

Устав
Открытого акционерного общества "Восточный"
(утв. решением Элистинского городского Собрания от 27 декабря 2007 г. N 12)

г. Элиста, 2007 г.

Статья 1. Общие положения

1. Открытое акционерное общество "Восточный" (далее именуется - "Общество"), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением Элистинского Городского собрания от 27 декабря 2007 года N _______, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и является коммерческой организацией.

2. Учредителем общества является Муниципальное образование город Элиста Республики Калмыкия в лице Мэрии города Элисты.

Общество создано путем преобразования Муниципального унитарного предприятия - "Домоуправление "Восточный" в Открытое акционерное общество "Восточный" и является его правопреемником.

3. Полное фирменное наименование Общества - "Открытое акционерное общество "Восточный". Сокращенное наименование Общества - ОАО "Восточный".

4. Местонахождение Общества: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, дом 20"а".

5. Почтовый адрес Общества: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 8 микрорайон, дом 20"а"

6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

7. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом ("золотая акция") не действует.

Статья 2. Юридический статус общества

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.

Общество имеет круглую печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банковских учреждениях.

2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем, принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество:

- не отвечает по имущественным обязательствам акционеров;

- не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций;

- может быть истцом и ответчиком в судах;

- вправе совершать любые, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, сделки в Российской Федерации и за ее границами;

- может выделять в своем составе подразделения с представлением права юридического лица.

3. Общество имеет самостоятельный баланс и осуществляет свою деятельность при полном хозяйственном расчете и имеет право:

- обеспечивать сохранность мобилизационных ресурсов;

- владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом Общества, в том числе филиалов, созданных Обществом, передавать его другим предприятиям и организациям, продавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование бесплатно либо взаймы, а также при утрате производственного значения по любым основаниям списывать его с баланса;

- учреждать и вступать на договорной основе в товарищества, акционерные общества, концерны, консорциумы, ассоциации и иные объединения с правом юридического лица;

- осуществлять инвестиции в ценные бумаги;

- размещать акции и облигации;

- получать кредиты в рублях и иностранной валюте;

- осуществлять все формы и виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;

- открывать представительства, создавать филиалы, совместные предприятия в порядке, предусмотренном законодательством;

- страховать имущество и риски Общества в страховых организациях;

- определять направления использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества;

- устанавливать порядок и размеры оплаты труда работников Общества, включая все виды окладов тарифов, премий, вознаграждений, надбавок и доплат, обеспечивая при этом установленный законодательством минимальный размер оплаты труда;

- вводить за счет собственных средств дополнительные, по сравнению с установленными законодательством, трудовые и социальные льготы;

- определять распорядок рабочего дня, сменность работы, выходные дни и ежегодные оплачиваемые отпуска с продолжительностью не менее установленной законодательством.

4. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на выполнение этих мероприятий.

5. Правовая охрана собственности Общества, его акционеров и работников осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты труда, полученные работниками Общества при выполнении работ по заданию Общества и попадающие под категорию интеллектуальной собственности, являются собственностью Общества.

6. Общество обеспечивает соблюдение закона Российской Федерации "О государственной тайне" и других нормативных актов по вопросам защиты государственной тайны и организует защиту своей коммерческой тайны. Порядок защиты и объем сведений коммерческой тайны определяется Генеральным директором Общества.

7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество не имеет филиалов.

Статья 3. Цели и предмет деятельности общества

1. Основной целью деятельности Общества является обеспечение сохранности, содержание, обслуживание и эксплуатация жилого фонда и прилегающих придомовых территорий.

2. Основным видом деятельности Общества осуществляемой для достижения указанных целей является:

- текущий ремонт сетей, инженерного оборудования и основных конструкций зданий;

- организация и проведение плановых (весенних и осенних) осмотров жилых домов;

- сезонная подготовка жилищного фонда к зимнему (отопительному) и весеннему периодам;

- эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание (ТО) пассажирских лифтов;

- выполнение работ по заявкам населения;

- заключение с физическими и юридическими лицами договоров по обслуживанию и социальному найму жилых помещений;

- сбор арендной и квартирной платы и платы за жилищно-коммунальные услуги и контроль за их своевременным поступлением;

- оказание различного рода услуг торгового и коммерческого характера;

- обеспечение надлежащего санитарного состояния и благоустройство территорий домовладений;

- осуществление работ по ликвидации аварийных ситуаций и их последствий в жилых помещениях и местах общего пользования;

- инвестиционная деятельность.

Для достижения своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Подготовительные работы:

- расчистка территорий и подготовка их к застройке;

- разборка и демонтаж зданий и сооружений;

- строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений.

Земляные работы:

- разборка выемок, вертикальная планировка;

- земляные работы в особых условиях (на болотах, на слабых грунтах, на засоленных грунтах, на подвижных песках, на оползневых склонах).

Каменные работы:

- Устройство бетонных и железобетонных конструкций;

- опалубочные и арматурные работы;

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Монтаж бетонных и железобетонных конструкций:

- монтаж фундаментов и стен подземной части зданий;

- монтаж элементов конструкций надземной части зданий (колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, панелей стен);

- монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин.

Монтаж деревянных конструкций:

- укрупнительная сборка конструкций;

- сборка деревянных (брусчатых) зданий и сооружений заводского изготовления.

Монтаж легких ограждающих конструкций:

- металлические конструкции;

- ограждающие конструкции из экструзионных панелей и плит;

- каркасно-обшивочные перегородки;

- стены из панелей типа "Сэндвич";

- стены и конструкции из стеклянных блоков и профильного стекла;

- оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов.

Изоляционные работы:

- устройство изоляции из рулонных материалов на битумной основе, горячих асфальтовых смесей, битумоперлита и битомокерамзита;

- устройство изоляции из полимерных рулонных и листовых материалов;

- устройство изоляции из цементных растворов;

- устройство изоляции из полимерных и эмульсионно-мастичных составов;

- устройство изоляции из металлических листов;

- устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов;

- устройство теплоизоляции из плит и сыпучих материалов.

Кровельные работы:

- устройство кровель из рулонных материалов;

- кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов;

- устройство кровли из штучных материалов;

- устройство деталей кровли из металлических листов.

Благоустройство территории:

- устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок;

- устройство открытых спортивных площадок;

- озеленение территорий.

Осуществление функций генерального подрядчика

Отделочные работы:

- производство фасадных работ;

- производство штукатурных и лепных работ;

- производство декоративных отделочных работ;

- производство стекольных работ;

- производство облицовочных работ;

- монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой.

Устройство полов:

- устройство выравнивающих стяжек перекрытий;

- устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков;

- устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе;

- устройство покрытий из полимерных материалов.

Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций:

- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;

- установка запорной арматуры;

- прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя до 115 град. С (в том числе из полимерных материалов);

- прокладка тепловых сетей с температурой теплоносителя свыше 115 град. С;

- прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов).

Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:

- устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;

- устройство тепловых систем с температурой теплоносителя до 115 град. С (в том числе из полимерных материалов);

- устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);

- устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов);

- установка санитарно-технических приборов;

- установка приборов учета и контроля.

Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов статьи 3 настоящего Устава приводится в соответствии с источником

Статья 4. Уставный капитал. Эмиссионные ценные бумаги общества

1. Уставный капитал Общества составляет 236000,0 рублей, разделенный на 2360 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Общества# определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ст. 29, 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Общество не может являться покупателем размещенных им акций, подлежащих приватизации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

7. Все действия Общества, связанные с изменением величины уставного капитала, регламентируются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

8. Общество имеет право в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, размещать дополнительные акции и другие эмиссионные ценные бумаги посредством подписки (открытой и закрытой) и конвертации.

9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

10. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

11. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

12. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации.

13. Облигация - ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

14. Порядок выпуска, учета, обращения акций и облигаций Общества регламентируется законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Имущество, прибыль, дивиденды и фонды общества

1. Имущество и средства Общества, полученные и приобретенные в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, составляют основные средства, иные материальные и нематериальные ценности и ценные бумаги, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.

2. Имущество и средства Общества, являющиеся его собственностью, образуются за счет источников:

- части прибыли;

- имущества, переданного в виде вкладов акционерами;

- дивидендов, получаемых Обществом от участия в других акционерных Обществах;

- доходов от операций с ценными бумагами;

- кредитов банков и других кредиторов;

- безвозмездных или благотворительных вкладов, пожертвований организаций, предприятий, граждан, а также иностранных организаций;

- иных, не запрещенных законом источников.

3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и распределяется по решению общего собрания акционеров.

5. Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала.

6. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера установленного Уставом Общества.

7. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Решение о выплате (объявление) дивидендов принимается годовым общим собранием акционеров.

9. От суммы прибыли в пределах 5% рентабельности, оставшейся после налоговых платежей, направляется 30% в фонд накопления и 70% в фонд потребления.

Статья 6. Права и обязанности акционеров, владельцев обыкновенных акций

1. Акционеры имеют право:

участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

участвовать с правом голоса в общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции.

получать дивиденды, если такое решение будет принято общим собранием акционеров.

получать информацию о деятельности Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона "Об акционерных обществах".

приобретать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

требовать у Общества выкупить принадлежащие акционеру акции или их часть в случаях и порядке, установленном законодательством.

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

получить долю имущества Общества в случае его ликвидации.

избирать и быть избранным в органы управления и контролирующие органы Общества.

обращаться в суд с заявлением о признании недействительными решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятые в нарушение Законов Российской Федерации и настоящего Устава.

осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а также решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Акционер обязан:

оплачивать акции в порядке, размере и сроки, определенные настоящим Уставом и решением об их размещении.

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

выполнять требования Устава Общества и решения его органов, которые приняты в соответствии с их компетенции.

осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 7. Управление обществом

1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля общества.

2. Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров Общества;

- генеральный директор Общества.

3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

Статья 8. Общее собрание акционеров общества

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

2. Форма проведения, дата, место, время, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, повестка дня собрания, форма и текст бюллетеня, перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания, текст объявления о предстоящем собрании устанавливаются Советом директоров.

3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем публикации объявления в газете "Элистинская Панорама" не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Иногородним акционерам сообщение о предстоящем собрании высылается заказным письмом.

4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",

2) реорганизация Общества,

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов,

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий,

5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций,

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций,

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий,

10) утверждение аудитора Общества,

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров,

13) дробление и консолидация акций,

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах",

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества,

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций,

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительным органам Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают лица, определенные списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8. Порядок составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядок внесения вопросов в повестку дня, способов голосования, подсчета кворума и другие вопросы, определяются "Положением о работе общего собрания акционеров ОАО "Восточный" и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9. Решения по вопросам п.п. 2, 6, 13-17 п. 4 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

10. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 17 п. 4 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11. Принятие решений по п.п. 6, 8, 10-15, 18 п. 4 настоящей статьи, принимаются большинством голосов.

12. Решения по вопросу, предусмотренным п.п. 16 п. 4 настоящей статьи, принимаются простым большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а так же# изменять его повестку.

14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, а в случае проведения собрания заочным голосованием доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем опубликования в газете "Элистинская Панорама".

Статья 9. Совет директоров общества

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

2. Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

3. Совет директоров имеет следующие полномочия и вправе принимать решения по следующим вопросам:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества путем утверждения бизнес-плана деятельности Общества на год по блокам;

производственно-хозяйственная программа Общества,

финансовая, ценовая политики, прогнозы доходов и расходов от всех видов деятельности по всем источникам финансирования,

программа сбыта продукции,

программа материально-технического снабжения,

инвестиционная политика, в т.ч. деятельность на рынке ценных бумаг,

концепция использования трудовых ресурсов и оплаты труда.

2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями настоящего Устава, "Положения о работе общего собрания акционеров" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) Приобретение Обществом размещенных акций в соответствии со ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

9) Образование исполнительных органов Общества - Правления и Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий. Права и обязанности, порядок и размер оплаты труда Генерального директора, членов Правления определяются договором, заключенным каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;

10) Утверждение размера оплаты услуг аудитора;

11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) Использование фондов Общества. Утверждение актов на списание основных производственных фондов с остаточной стоимостью;

13) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

15) Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 п. 4 статьи 8 настоящего Устава;

16) Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;

17) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах";

18) Утверждение учетной политики Общества;

19) Рассмотрение проекта коллективного договора и поручение Генеральному директору подписания договора.

4. Перечисленные полномочия не могут быть переданы исполнительному органу Общества.

5. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть как акционер Общества, так и любое другое лицо. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

6. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров имеет акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности обыкновенными акциями в количестве не менее 2% обыкновенных акций Общества.

7. Совет Директоров избирается в количестве 5 человек.

8. Члены исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

9. Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. Решение о прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято общим собранием акционеров только в отношении всего состава Совета директоров.

10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Правления. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Протоколы заседаний и все делопроизводство ведет управляющий делами ОАО "Восточный".

11. В случае, если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1. статьи 8 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

12. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров.

Заместитель председателя Совета директоров избирается аналогично.

13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбирать Председателя и заместителя председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

14. Кворум для проведения заседания Совета директоров - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением выбывших.

При определении кворума и результатов голосования для принятия решения Советом директоров учитывается письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня.

Советом директоров может быть принято решение путем проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

15. Размер вознаграждения членам Совета директоров предусмотрен "Положением о порядке выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "Восточный", которое утверждается общим собранием акционеров.

16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества председатель Совета директоров наделяется правом решающего голоса.

Статья 10. Генеральный директор общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами Общества - Генеральным директором.

2. Компетенция Генерального директора:

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях, органах государственной власти, суда, арбитража и третейском суде как внутри страны, так и за ее границами в пределах своей компетенции;

- распределяет обязанности между руководителями подразделений Общества, после согласования с Советом директоров Общества, утверждает организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает нормативные документы Общества по вопросам, входящим в его компетенцию;

- утверждает положения о структурных подразделениях Общества кроме Положений о филиалах и представительствах;

- заключает в стране и за рубежом договоры и иные сделки от имени Общества, выдает доверенности по заключению таких сделок от имени Общества, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого менее 25% балансовой стоимости активов Общества;

- представляет на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров проекты перспективных планов;

- обеспечивает сохранность коммерческой тайны Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах производственно-хозяйственных программ;

- выдает доверенности в пределах своей компетенции;

- генеральный директор решает и иные вопросы, касающиеся деятельности Общества, за исключением вопросов, входящих в компетенцию общего собрания акционеров, Совета директоров;

- подписывать коллективный договор по поручению Совета директоров.

3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 1 год и может быть переизбран неограниченное число раз.

Права и обязанности Генерального директора регламентируются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором (контрактом), заключенным между ним и Обществом.

4. Генеральный директор не может совмещать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.

Статья 11. Ответственность членов совета директоров и генерального директора

1. Члены Совета директоров, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном исполнительном органе Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи Устава.

Статья 12. Учет и отчетность

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление отчетов и другой финансовой отчетности, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годового отчета осуществляется общим годовым собранием.

Статья 13. Ревизионная комиссия

1. Ревизионная комиссия Общества создается для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек, избираемых на общем собрании на срок до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.

3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также Генеральным директором Общества.

4. Член ревизионной комиссии не может выйти из состава ревизионной комиссии по собственной инициативе.

Решением общего собрания акционеров полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

5. Проверки, осуществляемые ревизионной комиссией, проводятся по поручению общего собрания акционеров, по собственной инициативе, а также по решению Совета директоров, требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

6. Члены ревизионной комиссии вправе требовать, а должностные лица Общества обязаны представлять все необходимые документы и личные объяснения.

7. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключения.

9. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

10. Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии предусмотрен "Положением о порядке выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО "Восточный", которое утверждается общим собранием акционеров.

Статья 14. Аудитор общества

1. Аудитор Общества ежегодно осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

3. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

4. Внеочередная аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционера (акционеров), имеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, а также ревизионной комиссии Общества.

Требование должно содержать:

четко сформулированные цель и причины проведения аудиторской проверки;

Ф.И.О. (наименование);

паспортные данные (реквизиты) акционеров;

количество, тип принадлежащих им акций.

Требование заверяется личной подписью каждого акционера или их доверенных лиц с приложением доверенности, удостоверяющей передачу данного права. В случае, если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность.

5. Затраты по проведению внеочередной аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются инициаторами такой проверки.

6. Совет директоров в течение 5 рабочих дней должен принять решение о проведении аудиторской проверки, либо принять решение об отказе в ее проведении.

7. Отказ в проведении аудиторской проверки деятельности Общества может быть дан Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, выступающие с данным требованием, не обладают необходимым количеством обыкновенных акций;

- инициаторами проведения аудиторской проверки деятельности Общества выступают лица, не обладающие достаточными представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании представлены неполные сведения, предусмотренные п. 4 настоящей статьи Устава Общества;

- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили расходов по ее проведению.

8. Аудитор составляет заключение, включающее подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которое представляется общему собранию акционеров, Совету директоров, Генеральному директору и инициатору аудиторской проверки.

Статья 15. Информация об обществе

1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона "Об акционерных обществах" и иных законодательных актов Российской Федерации.

2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным п.п. 1-14. п. 1 статьи 16 настоящего Устава к документам бухгалтерского учета и протоколам заседания Правления имеют право доступа акционер (акционеры), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

3. По требованию акционеров, Общество предоставляет за плату копии документов согласно положений Федерального Закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов пересылки.

4. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации следующие материалы:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

- сообщение о проведении общего собрания акционеров;

- иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5. Доступ акционеров к документам осуществляет управляющий делами Общества.

Статья 16. Хранение документов общества

1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества.

2) Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.

3) Внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества.

4) Положения о филиалах и представительствах Общества.

5) Годовые отчеты.

6) Проспекты эмиссии акций, ежеквартальные отчеты и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными Федеральными Законами.

7) Документы бухгалтерского учета.

8) Документы бухгалтерской отчетности, представляемые в соответствующие органы.

9) Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии.

10) Списки аффилированных лиц с указанием количества и категории, принадлежащих им акций.

11) Заключение ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

12) Бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров.

13) Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованием Федерального закона "Об акционерных обществах".

14) Отчеты независимых оценщиков.

2. Хранение документов, перечисленных в п.п. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 14 п. 1 настоящей статьи организует управляющий делами акционерного Общества, а документов, перечисленных в п.п. 2, 5, 7, 8, 11 п. 1 настоящей статьи - бухгалтерия Общества.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом "Об акционерных Обществах" и иными федеральными законами.

2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования юридических лиц.

3. Решение о реорганизации Общества выносится на решение общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества и принимается большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом и законом "Об акционерных обществах".

5. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

6. При добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества большинством в 3/4 голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. При ликвидации Общества по решению суда, ликвидационная комиссия назначается судом.

8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом.

9. Порядок ликвидации Общества и распределение имущества, ликвидируемого Общества определяются Положениями Закона Российской Федерации "Об акционерных Обществах".

10. Общество прекращает свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.