Распоряжение Администрации Смоленской области от 21 августа 2006 г. N 769-р/адм "О решениях, принятых акционером ОАО "Фармация - Сафоново" по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров"

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", рассмотрев повестку дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Фармация - Сафоново" (далее - ОАО "Фармация - Сафоново"), утвержденную на проведенном 31.05.2006 заседании совета директоров указанного общества:

1. Избрать членами совета директоров ОАО "Фармация - Сафоново":

- Доронина Александра Сергеевича;

- Иванова Александра Владимировича;

- Сиротина Анатолия Ивановича;

- Степченкова Владимира Ивановича;

- Щербакову Татьяну Александровну.

2. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Фармация - Сафоново":

- Гриценко Татьяну Дмитриевну;

- Козлову Галину Петровну;

- Толкачеву Нину Петровну.

3. Утвердить аудитором ОАО "Фармация - Сафоново" ООО "Аудиторская фирма "Аудитстройиндустрия".

4. Утвердить годовой отчет ОАО "Фармация - Сафоново" за 2005 год.

5. Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО "Фармация - Сафоново" за 2005 год.

6. Не производить выплату дивидендов по результатам деятельности ОАО "Фармация - Сафоново" за 2005 год. Чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет и развитие производства.

7. Внести следующие изменения в Устав ОАО "Фармация - Сафоново" (далее - Устав), утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 30.09.2005 N 785-р/адм:

1) статью 18 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. В случае возникновения споров, затрагивающих права акционера (акционеров) либо иных лиц, приобретающих права на акции Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанные лица имеют права на судебное рассмотрение таких споров исключительно в Арбитражном суде Смоленской области.";

2) пункт 3 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:

"3. Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также на основании решения совета директоров Общество обязано передать функции по ведению реестра акционеров регистратору - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющему лицензию на осуществление данного вида деятельности.".

8. Избрать генеральным директором ОАО "Фармация - Сафоново" Щербакову Татьяну Александровну.

Губернатор Смоленской области

В.Н. Маслов