Постановление Правительства РФ от 9 ноября 1998 г. N 1313 "О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем"

1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество компетентных органов Договаривающихся Сторон в целях организации эффективного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам, участниками которых они являются.

а) "информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным путем, согласно определению национального законодательства каждой из Договаривающихся Сторон;

б) "доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения национального законодательства каждой из Договаривающихся Сторон, влекущего за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность.

1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество осуществляется непосредственно компетентными органами, определяемыми каждой из Договаривающихся Сторон (далее именуются - компетентные органы).

Договаривающиеся Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга о перечне компетентных органов, определенных для реализации настоящего Соглашения, а также о любом изменении их официального наименования.

2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы подписывают протоколы о порядке его осуществления по конкретным направлениям сотрудничества.

а) обмен информацией, которая может способствовать выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, в том числе информацией:

правового характера о национальном законодательстве, направленном против легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;

о формах и методах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

о международных перемещениях (трансфертах) иностранной валюты между государствами Договаривающихся Сторон (с указанием страны отправителя и страны назначения);

о финансовых правонарушениях, формах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;

о финансовых операциях с имуществом, валютными ценностями и иными (денежными) средствами, которые, по сведениям компетентных органов, могли быть получены незаконным путем;

б) проведение мероприятий по выявлению незаконной (с точки зрения национального законодательства Договаривающихся Сторон) финансовой деятельности физических и юридических лиц, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

в) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Договаривающихся Сторон в области выявления и предотвращения незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;

г) оказание помощи:

в подготовке специалистов;

в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по раскрытию и предотвращению незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

1. Договаривающиеся Стороны сотрудничают в вопросах возвращения иностранной валюты, приобретенной в результате или на средства от незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и изъятой в результате совместных действий в рамках настоящего Соглашения.

2. Запрос на возвращение иностранной валюты должен предоставляться в письменной форме после ее изъятия.

1. Информационный запрос должен представляться в письменной форме.

В безотлагательных случаях может быть принят устный запрос, но с обязательным немедленным его подтверждением в письменной форме.

При использовании средств телетайпной, факсимильной или электронной связи и сомнениях относительно источника информационного запроса запрашиваемый компетентный орган может запросить письменное подтверждение.

2. Информационный запрос должен содержать:

название запрашивающего компетентного органа;

название запрашиваемого компетентного органа;

изложение существа запроса и его обоснование;

иные сведения, необходимые для выполнения запроса.

3. Информационный запрос и ответ на него представляются на английском языке.

1. Запрашиваемый компетентный орган обязан немедленно приступить к выполнению информационного запроса. Он вправе запросить у запрашивающего компетентного органа дополнительную информацию, необходимую для обеспечения правильного выполнения запроса.

2. В случае невозможности выполнения информационного запроса запрашиваемый компетентный орган обязан немедленно информировать об этом запрашивающий компетентный орган.

Информационный запрос не выполняется в случае, если его выполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности государства запрашиваемой Договаривающейся Стороны или же противоречит ее национальному законодательству.

Запрашивающий компетентный орган информируется о причинах невыполнения информационного запроса.

а) организации рабочих визитов и обмена представителями, компетенция и функции которых определяются компетентными органами;

б) проведения семинаров;

в) разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.