Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2005/60/ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма (отменена)
- Глава II. Проверка клиентов (дью дилидженс) (ст.ст. 6 - 19)
- Раздел 1. Общие положения (ст.ст. 6 - 10)
- Статья 6
Статья 6
Статья 6
Государства-члены ЕС должны запретить кредитным и финансовым институтам иметь анонимные счета или анонимные сберегательные книжки. Из положений Статьи 9(6) следует, что Государства-члены ЕС должны во всех случаях требовать должной проверки владельцев и бенефициаров существующих анонимных счетов или анонимных сберегательных книжек до того, как такие счета и книжки будут использованы.