Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 21 декабря 2017 г. по делу N 10-16774/2017

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Комлевой Ю.В,

судей Боевой Н.А, Довженко М.А,

при секретаре Довмалян Л.Ю,

с участием:

прокуроров апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Юсуповой Ф.А, Мусолиной Е.А,

представителя АО "Рособоронэкспорт" Митусовой О.С,

представителя ГК "Ростех" Горшкова П.Г,

адвоката Аверина В.В, предоставившего удостоверение N * и ордер N * от 2 марта 2017 года,

представителя заинтересованного лица Труфанова М.В. по доверенности Сабеевой Ж.В,

представителей АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморниипроект" адвоката Батракова А.В, представившего удостоверение N * и ордер N * от 17 мая 2017 года, по доверенности Невзорова А.А,

осужденного Попельнюхова С.Н,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы с дополнениями адвоката Аверина В.В, осужденного Попельнюхова С.Н, апелляционные жалобы заинтересованного лица Труфанова М.В, представителя АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморниипроект" адвоката Батракова А.В. на приговор Лефортовского районного суда города Москвы от 27 февраля 2017 года, которым

Попельнюхов С* Н*,

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мера пресечения Попельнюхову С.Н. до вступления приговора в законную силу оставлена прежней в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Попельнюхову С.Н. исчислен с 27 февраля 2017 года, в срок отбытия наказания зачтено время нахождения под стражей с 12 мая 2015 года по 27 февраля 2017 года.

Гражданский иск, заявленный АО "Рособоронэкспорт" в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен, постановлено взыскать с Попельнюхова С.Н. в пользу АО "Рособоронэкспорт" денежные средства в размере 1 013 550 553 рублей 59 копеек.

Постановлено: обратить взыскание в счет возмещения удовлетворенных исковых требований АО "Рособоронэкспорт" на автомобиль марки "*", 1998 года выпуска, государственный регистрационный знак *, идентификационный номер (VIN) *; автомобиль марки "" 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак *, идентификационный номер *; автомобиль марки "*" 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак *, идентификационный номер ( VIN ) *; здание, расположенное по адресу: *, общей площадью * от 22.12.2006, кадастровый (или условный) номер объекта: *);

снять арест с указанных выше объектов, наложенный постановлением Тверского районного суда города Москвы от 21 марта 2016 года, и передать УФССП России по г. Москве для их оценки и реализации с последующим направлением вырученных денежных средств АО "Рособоронэкспорт".

Вопрос о судьбе вещественных доказательств оставлен на разрешение в порядке ст. 396-397 УПК РФ.

выслушав доклад судьи Боевой Н.А, заслушав адвоката Аверина В.В, осужденного Попельнюхова С.Н, поддержавших доводы апелляционных жалоб, просивших об отмене приговора, представителя заинтересованного лица Труфанова М.В. по доверенности Сабееву Ж.В, поддержавшую доводы апелляционной жалобы Труфанова М.В, представителей АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморниипроект" адвоката Батракова А.В. и Невзорова А.А, поддержавших доводы апелляционной жалобы адвоката Батракова А.В, мнение прокурора Мусолиной Е.А, представителя АО "Рособоронэкспорт" Митусовой О.С, представителя ГК "Ростех" Горшкова П.Г, возражавших против доводов апелляционных жалоб, просивших оставить приговор без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Попельнюхов С.Н. признан виновным в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Попельнюхов С.Н, являлся генеральным директором ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" с 8.06.2000 года, в связи с его избранием 24.12.2003 года в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Белгородской области, снял с себя полномочия генерального директора ООО "Стройинвестинжиринг СУ-848", при этом документы, подтверждающие снятие с него полномочий, в налоговые и иные органы не представил, продолжая при этом выполнять в названном обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и являлся фактическим руководителем ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848".

Попельнюхов С.Н, достоверно зная, что в рамках исполнения Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Боливарианской Республикой Венесуэла и Российской Федерацией от 16 мая 2001 г ода ФГУП "Рособоронэкспорт" планирует заключить с Министерством обороны Боливарианской Республики Венесуэла контракты на строительство заводов по лицензионному производству автоматов "АК-103" и патронов к ним, разработал преступный план, направленный на хищение части денежных средств, выделенных ФГУП "Рособоронэкспорт" (с 30.11.2015 АО "Рособоронэкспорт") на строительство указанных заводов.

Согласно разработанному им преступному плану необходимо было заключить договоры комиссии между ФГУП "Рособоронэкспорт" и подконтрольной ему организацией; обеспечить поступление денежных средств на ее расчетный счет; похитить часть денежных средств, путем дальнейшего распределения на расчетные счета подконтрольных ему организаций. С целью сокрытия следов преступления, а также создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности, он планировал организовать изготовление фиктивных договоров, свидетельствующих о выполнении строительных работ.

Попельнюхов С.Н. не позднее 24 апреля 2006 года вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на хищение части денежных средств, выделенных ФГУП "Рособоронэкспорт" на строительство заводов в рамках международных контрактов N * и N *, заключенных между ФГУП "Рособоронэкспорт" и Венесуэльским акционерным обществом военной промышленности "Кавим", распределив между ними и собой преступные роли.

Согласно распределенным ролям в преступной группе Попельнюхов С.Н, являясь организатором и исполнителем, принял на себя обязанности по организации и заключению между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и ФГУП "Рособоронэкспорт" договоров комиссии N * и дополнений к ним; открытию расчетного счета в кредитной организации для зачисления денежных средств по указанным договорам комиссии; получению банковской гарантии кредитного учреждения, в котором открыт расчетный счет, в обеспечение договоров комиссии; подысканию организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, для последующего распределения похищенных денежных средств в его и неустановленных соучастников интересах; организации изготовления подложных финансово-хозяйственных документов, в том числе фиктивных договоров подряда между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и подконтрольными ему (Попельнюхову С.Н.) и неустановленным лицам организациями с последующим предоставлением этих документов в кредитную организацию, в обоснование осуществления перевода денежных средств; организации изготовления реестров расходов, содержащих ложные сведения о планируемых расходах по заключенным между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и указанными организациями договорам, предоставление во ФГУП "Рособоронэкспорт" их для подписания сотрудниками ФГУП "Рособоронэкспорт" и последующее направление в кредитную организацию для осуществления перевода денежных средств в целях их последующего распределения.

В обязанности его неустановленных следствием соучастников входило: содействие в заключении договоров комиссии; создание условий для беспрепятственного перечисления денежных средств на счета фиктивных организаций, в том числе связанных с подписанием реестров расходов, содержащих заведомо ложные сведения о планируемых расходах по заключенным ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" фиктивным договорам, для предоставления их в банк для перечисления денежных средств с целью их хищения и распределения в интересах соучастников; изготовление фиктивных договоров с организациями, не осуществляющими реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также их подписание от имени генеральных директоров указанных организаций.

Неустановленные соучастники преступной группы, не позднее 24 апреля 2006 года, находясь в г. Москве, точное место следствием не установлено, по указанию Попельнюхова С.Н, подписали от имени Торопина А.Я. договоры комиссий N *, которые впоследствии направили для подписания во ФГУП "Рособоронэкспорт".

В соответствии с условиями заключенных договоров комиссий ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" (комитент) поручило от своего имени заключить ФГУП "Рособоронэкспорт" (комиссионер) с Министерством обороны Боливарианской Республики Венесуэла контракты на строительство заводов по лицензионному производству автоматов "АК-103" и патронов к ним и обязалось исполнить указанные контракты в части строительства заводов.

Выполняя условия договоров комиссии, 12 июля 2006 г. ФГУП "Рособоронэкспорт" заключило с Венесуэльским акционерным обществом военной промышленности "Кавим" международные контракты N * на строительство заводов по лицензионному производству автоматов "АК-103" и патронов к ним.

Согласно условиям контрактов ответственность, в том числе и материальную, за действия подрядчиков перед Венесуэльским акционерным обществом военной промышленности "Кавим" возложены на ФГУП "Рособоронэкспорт".

1.08.2006 Попельнюхов С.Н. назначен на должность генерального директора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", в связи с прекращением полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26.05.2006 года.

После этого, Попельнюхов С.Н. 15 августа 2006 года, находясь в г. Москве, точное место следствием не установлено, подписал дополнения N * к вышеуказанным договорам комиссии, согласно которым ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" обязалось.

29 мая 2007 года Попельнюхов С.Н, находясь в помещении дополнительного офиса "Кропоткинский" АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, с целью создания видимости исполнения договорных обязательств, для открытия банковских счетов, необходимых для хищения денежных средств по договорам комиссии подписал 29 мая 2007 года три договора банковского счета: N * в долларах США; N * в Евро; N * в валюте РФ.

После этого, Попельнюхов С.Н, выполняя условия договоров комиссии и дополнений к ним, понимая, что перечисление ФГУП "Рособоронэкспорт" денежных средств на расчетные счета ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) возможно только при условии предоставления ФГУП "Рособоронэкспорт" соответствующих банковских гарантий, 6.07.2007 года, находясь в помещении АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) по адресу: *, как генеральный директор ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" заключил четыре договора о предоставлении банковской гарантии N *, согласно условиям которых банк обязался выдать банковские гарантии на условиях заключения с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" договора о выдаче векселей указанного банка на суммарную номинальную стоимость 30 456 294, 93 долларов США (по банковским гарантиям авансового платежа).

Согласно указанных договоров, АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) получил право осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств, полученных ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" от ФГУП "Рособоронэкспорт".

Во исполнение названных договоров комиссии ФГУП "Рособоронэкспорт" в период с 16.07.2007 по 20.12.2012 с расчетных счетов N ***, в ОАО "Сбербанк России", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.19, перечислило на расчетные счета N ** ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", в АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), расположенного по адресу: * 805,40 евро и 217 292,07 руб.

17.07.2007 года Попельнюхов С.Н, зная, что денежные средства, должны быть затрачены только на цели, предусмотренные договорами комиссии, перечислил на счет АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) 30 456 294,93 долларов США в качестве оплаты за векселя АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО).

После этого, Попельнюхов С.Н, понимая, что контроль за целевым использованием денежных средств со стороны сотрудников ОАО "Промсвязьбанк" является препятствием для их дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, организовал отзыв банковских гарантий авансового платежа, путем направления во ФГУП "Рособоронэкспорт" недостоверной информации об объемах выполненных работ и необходимости финансирования дальнейших работ за счет денежных средств, затраченных на покупку векселей ОАО "Промсвязьбанк", тем самым обманув сотрудников ФГУП "Рособоронэкспорт".

После чего, должностными лицами ФГУП "Рособоронэкспорт", неосведомл е нными преступных намерениях Попельнюхова С.Н. и неустановленных соучастников и введенными им в заблуждение относительно своих истинных целей, направленных на хищение денежных средств, выделенных ФГУП "Рособоронэкспорт" на строительство заводов в Венесуэле, было принято решение об отказе от прав по банковским гарантиям N 4169 N 4171 и возвращении их гаранту.

Попельнюхов С.Н, понимая, что контроль за целевым расходованием денежных средств со стороны банка отсутствует, поручил неустановленным соучастникам приискать организации, не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности и изготовить от их имени подложные договоры подряда, заключенные с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848".

Неустановленные соучастники по поручению Попельнюхова С.Н, в указанный период времени, находясь на территории г. Москвы, приискали организации, не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности, а именно: ООО "Антрек" (ИНН 7731551609), ООО "Медэкском" (ИНН 7702576824), ООО "Строймаркет" (ИНН 7701879456), ООО "Экотехпром" (ИНН 7701881409), ООО "Диком" (ИНН 7721703299), ООО "Проммашторг" (ИНН 7730632220), ООО "Гранд Строй" (ИНН 7701885530), ООО "Аргус" (ИНН 7715724879) и изготовили от их имени фиктивные договоры поставки, якобы свидетельствующие о выполнении работ по строительству заводов в Венесуэле: от 27.07.2009 с ООО "Антрек"; от 26.10.2009 с ООО "Антрек"; от 24.11.2009 с ООО "Антрек"; от 18.03.2010 с ООО "Антрек"; от 9.02.2010 с ООО "Антрек"; от 11.05.2010 с ООО "Антрек"; от 27.10.2009 с ООО "Аргус"; от 25.11.2009 с ООО "Аргус"; от 25.05.2009 с ООО "Аргус"; от 25.04.2011 с ООО "Гранд Строй"; от 21.03.2011 с ООО "Гранд Строй"; от 28.06.2010 с ООО "Медэкском"; от 11.05.2010 с ООО "СтройМаркет"; от 14.09.2010 с ООО "СтройМаркет"; от 25.10.2010 с ООО "ЭкоТехПром"; от 17.12.2010 с ООО "Диком"; от 3.12.2010 с ООО "Диком"; от 20.12.2010 с ООО "ПромМашТорг". При этом Попельнюхову С.Н. было достоверно известно, что в действительности указанные компании никаких работ не выполняли и услуг не оказывали.

Попельнюхов С.Н, зная, что перечисление сотрудниками ОАО "Промсвязьбанк" денежных средств возможно только на основании подписанных сотрудниками ФГУП "Рособоронэкспорт" реестров расходов, поручил финансовому директору ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Помещиковой И.И. подготовить на основании вышеуказанных фиктивных договоров реестры расходов, подписать их у сотрудников ФГУП "Рособоронэкспорт" и предоставить в АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) для проведения платежа. Помещикова И.И. подготовила указанные реестры расходов и после подписания их сотрудниками ФГУП "Рособоронэкспорт", осуществляющими контроль за целевым расходованием денежных средств, направила в АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) для проведения платежа.

С отрудники АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) в период с 3.06.2009 года по 10.06.2011 года на основании представленных в АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО) фиктивных договоров, заключенных между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и вышеуказанными фирмами, якобы, свидетельствующих о выполнении работ по строительству заводов в Венесуэле, реестров расходов и подписанных Попельнюховым С.Н. платежных поручений, осуществили перечисление 2 018 884 626,86 руб. из числа денежных средств, выделенных на указанные цели, с расчетного счета N * ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", в АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр.22, на расч е тные счета подконтрольных соучастникам ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Строймаркет", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй", ООО "Аргус", открытые в Международном банке экономического сотрудничества по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11.

Затем Попельнюхов С.Н. с целью сокрытия следов преступления, а также создания видимости реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Строймаркет", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй", ООО "Аргус", организовал частичный возврат денежных средств в размере 1 005 334 073,27 руб. из числа ранее перечисленных на расчетные счета указанных организаций, а оставшиеся денежные средства в размере 1 013 550 553,59 руб. Попельнюхов С.Н. совместно с неустановленными соучастниками в период с 16.07.2007 года по 10.06.2011 года похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, не выполнив при этом контрактные обязательства в полном объеме, чем причинил материальный ущерб АО "Рособоронэкспорт" на сумму 1 013 550 553,59 руб, а также вред деловой репутации Государственной корпорации "Ростех", в состав которой входит АО "Рособоронэкспорт", как надежному партнеру в сфере военно-технического сотрудничества на международном рынке.

Осужденный Попельнюхов С.Н. в судебном заседании виновным себя в совершении преступления не признал, показал, что преступный план не разрабатывал, в преступный сговор с неустановленными лицами не вступал. На основе проведенного тендера ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" заключило с Венесуэльским акционерным обществом военной промышленности "Кавим" международные контракты на строительство заводов по лицензионному производству автоматов "АК-103" и патронов к ним. В процессе их исполнения венесуэльская сторона в одностороннем порядке нарушила условия контракта, выразившиеся в существенном срыве сроков исполнения контракта, что повлекло за собой подорожание стоимости работ. После начала стройки выделенных по контракту средств хватило примерно на 60% объема строительных работ. По вопросу увеличения стоимости контракта венесуэльская сторона ответила готовностью рассмотреть предложения российской стороны. Претензий со стороны АО "Рособоронэкспорт", как комиссионера, к нему не поступало, однако свои обязательства перед комитентом АО "Рособоронэкспорт" не выполнило, его обращение о проведении переговоров с венесуэльской стороной по вопросу увеличения стоимости контракта игнорировало. З а срыв сроков контракта, который повлек удорожание его стоимости, ответственность, по его мнению должна нести компания "Кавим". При строительстве заводов в Республике Венесуэла им, как генеральным директором компании ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", не использовались денежные средства федерального бюджета Российской Федерации, также как и не использовались средства, принадлежащие ФГУП "Рособоронэкспорт". За все полученные по договорам строительства заводов денежные средства от инозаказчика строительства заводов был предоставлен полный отчет за выполненные объемы строительных работ. Все отчетные документы АО "Кавим" были приняты, все акты о выполненных строительных работах со стороны АО "Кавим" подписаны. Никаких претензий со стороны инозаказчика строительства, как собственника и плательщика денежных средств АО "Кавим" в его адрес и в адрес ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" не поступало. Движение денежных средств по взаиморасчетам с ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй", ООО "Аргус" осуществлялось на основании действующих договоров и реальных фактов хозяйственной деятельности.

В апелляционной жалобе с дополнениями адвокат Аверин В.В. просит приговор суда в отношении Попельнюхова С.Н. отменить и вынести в отношении него оправдательный приговор, ссылаясь на то, что на момент постановления приговора истекли срок привлечения Попельнюхова к уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ, в связи с тем, что согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого Попельнюхова следствием установлен момент и время совершения преступления - 24 апреля 2006 года, именно в это время, по мнению следствия, Попельнюхов вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и ввел сотрудников ФГУП "Рособоронэкспорт" в заблуждение. Таким образом уголовное дело подлежит прекращению вместе с уголовным преследованием Попельнюхова. Защита не согласна с выводами суда по доводам об истечении сроков давности, поскольку суд, цитируя Постановление Пленума ВС РФ, пришел к выводу, что преступление является оконченным в период с 16 июля 2007 года по 10 июня 2011 года, когда Попельнюхов, по мнению суда, похитил и распорядился денежными средствами Суд ошибочно указал, что, вступив в сговор с неустановленными лицами не позднее 24 апреля 2006 года, направленный на хищение денежных средств, так как никаких денежных средств ФГУП "Рособоронэксперто" не выделял. Денежные средства на строительство заводов были выделены в 2006 году и направлены в адрес ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" через ФГУП "Рособоронэкспорт" на основании договоров от 24 апреля 2006 года, согласно которым ФГУП "Рособоронэкспорт" выступало в качестве комиссионера и работало за комиссионное вознаграждение, которое выплачивалось ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848". Таким образом, права и обязанности у ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" возникли с момента заключения договоров, то есть с 24 апреля 2006 года и с этого момента суд должен был считать преступление оконченным, поскольку после заключения договоров ФГУП "Рособоронэкспорт" не мог не перечислить денежные средства в адрес ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", так как по условиям договоров он являлся комиссионером и мог только удерживать свое комиссионное вознаграждение, все права и обязанности начали исполняться ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", денежные средства в 2006 году уже находились на счете ФГУП "Рособоронэкспорт" и он их не мог обратно отправить АО "Кавим" или каким-либо образом воспользоваться ими, кроме как перечислить в ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", то есть с момента заключения договоров они уже находились в собственности ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848". В связи с чем согласно Постановлению Пленума ВС РФ мошенничество признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или иных лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Получается, что датой, когда ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" получил реальную возможность использовать денежные средства и стал их собственником - 24 апреля 2006 года, что подтверждается показаниями свидетелей Севастьянова, Шестопалова Воробьева, Кондратьева, Чекмарева, Помещиковой, Попельенюхова, а также представителями потерпевшего. На момент вынесения приговора истекли сроки давности привлечения Попельнюхова С.Н. к уголовной ответственности и суд должен был прекратить уголовное преследование на основании п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ.

Также адвокат обращает внимание, что отсутствует материальный ущерб АО "Рособоронэкспорт" и не причине материальный ущерб ГК "Ростех", в связи с чем данные организации не могут являться потерпевшими по уголовному делу, в действиях Попельнюхова С.Н. отсутствует состав преступления. Отсутствие в деле потерпевшего исключает привлечение Попельнюхова С.Н. к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В материалах дела отсутствуют сведения о лице, которому нанесен материальный ущерб, и ГК "Ростех", которому причинен моральный вред, таковым не является. Попельнюхов С.Н. действительно являлся генеральным директором ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", однако он не вступал в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств, выделенных АО "Рособоронэкспорт" на строительство заводов, что подтверждается доказательствами. При исполнении внешнеэкономических контрактов при строительстве заводов не использовались средства РФ и государственных компаний ОАО "Рособоронэкспорт" и ГК "Ростех". Финансирование строительства заводов осуществлялось за счет средств инозаказчика - АО "Кавим", сами заводы строились на территории Республики Венесуэлы. Заказчиком строительства и плательщиком средств выступало АО "Кавим", оно же принимало у ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" по актам работы и оплачивало их, что подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей. На сегодняшний момент ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" выполнило 70 % объема строительных работ по строительству заводов. АО "Кавим" принял эти объемы работы и подписал акты приемки выполненных работ. Полный отчет об объемах выполненных работ и справки об их стоимости направлены в АО "Рособоронэксперт" для передачи инозаказчику, в адрес ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" не поступало никаких претензий ни по объемам выполненных работ, ни по их стоимости. АО "Кавим" не имеет каких-либо претензий к исполнителю контракта ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" и лично к Попельнюхову С.Н.

Достоверность стоимости выполненных объемов работ по строительству заводов подтверждена государственной экспертизой Венесуэльской экспертной организацией. Защита соглашается с выводами суда в той части, в том, что действительно компании, участвующие в военно-техническом сотрудничестве, являются государственными посредниками, и только, в связи с этим ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" заключило договор комиссии с АО "Рособоронэкспорт". На протяжении всего судебного следствия сторона защиты настаивала, что АО "Рособоронэкспорт" является только посредником, что данной организации запрещено заниматься коммерческой деятельностью и иной деятельностью, приносящий материальный доход, за исключением комиссионного вознаграждения. Таким образом, АО "Рособоронэкспорт" не перечислял никаких собственных средств в адрес ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", в связи с чем не понес и не мог понести материальный ущерб. Вывод суда, что заключением договора комиссии был причинен материальный ущерб АО "Рособоронэкспорт" и моральный вред ГК "Ростех", не основан на нормах закона, поскольку каким образом можно причинить ущерб компании, которая не выделяет денежные средства и не предоставляет оборудование и иные материальные ценности, а наоборот, только получает 5% комиссионного вознаграждения. Также адвокат отмечает, что согласно договора, заключенного между АО "Кавим" и АО "Рособоронэкспорт", АО "Рособоронэкспорт" должно было поставить оборудование для производства товаров, а также лицензии на их производство, виновность за невыполнение указанных требований судом возложена на ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", однако к выполнению указанных договорных обязательств общество и Попельнюхов С.Н. не имеют отношения. Для выполнения указанных работ АО "Рособоронэкспорт" заключило договора с другими контрагентами - ОАО "Ижмаш" и завод им. Кошечкина. ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" взяло на себя обязательства только по строительным работам, в части чего от АО "Кавим" претензий не было.

Что касается договоров. Исполнителем контрактов по строительству заводов выступает ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", заказчиком строительства является АО "Кавим", который за счет своих средств финансировал выполняемые работы по строительству. В соответствии с заключенными договорами АО "Рособоронэкспорт" выступало в качестве посредника между ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" и АО "Кавим", выполняя при этом поручения ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" и представляя интересы перед инозаказчиком, за свои услуги АО "Рособоронэкспорт" получало от ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" комиссионное вознаграждение. ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" в полном объеме выплатило АО "Рособоронэкспорт" комиссионное вознаграждение. Собственных средств АО "Рособоронэкспорт" в адрес ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" никогда не направлял, что подтверждается первичными платежными документами, отчетами комиссионера, паспортами сделок, условиями заключенных договоров. Заключенные ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" контракты по строительству носят исключительно коммерческий характер, урегулирование каких-либо разногласий между ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" и АО "Кавим" должно осуществляться в ходе переговоров, в случае недостижения согласия в арбитражном суде, но не вмешательством третьей стороны - АО "Рособоронэкспорт", не имеющей никаких законных оснований, тем более в порядке незаконного уголовного преследования. Таким образом, своими действиями Попельнюхов С.Н. не причинил материального ущерба АО "Рособоронэкспорт" и морального вреда ГК "Ростех", наборот предоставил возможность заработать комиссионное вознограждение.

Адвокат указывает на несогласие вывода суда о том, что согласно условиям контрактов ответственность, в том числе и материальную, за действия подрядчиков перед АО "Кавим" возложены на АО "Рособоронэкспорт", поскольку АО "Рособоронэкспорт" не несет материальную или иную ответственность перед АО "Кавим" в части строительства заводов, ответственность за строительство была возложено только на ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", что подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей, более того действовала банковская гарантия, полученная Попельнюховым С.Н. под личное поручительство. Отмечает, что АО "Кавим" в настоящее время не имеет каких-либо претензий к АО "Рособоронэкспорт" и не осуществляет строительство заводов за счет собственных средств, представители потерпевшего не смогли предоставить в суд доказательства обратного. Суд не дал данному обстоятельству оценки, вывод по поводу ущерба сделан судом самостоятельно, не основываясь даже на показаниях в ходе следствия. Для квалификации действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ требуется наличие причиненного материального ущерба, однако суд проигнорировал данное требование закона. Также адвокат указывает, что в ходе судебного следствия были исследованы договора заключенные ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" с контрагентами - ООО "Антрек", ООО "Меэксом", ООО "Строймаркет", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "ГрандСтрой", ООО "Аргус", согласно договорам компании являлись поставщиками строительных материалов и оборудования на территории РФ, а не как указал суд в приговоре, что компании осуществляли работы по строительству заводов, таким образом, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного следствия.

По мнению суда Попельнюхов С.Н. совместно с неустановленными соучастниками в период с 16 июля 2007 года по 10 июня 2011 года похитил и распорядился денежными средствами в размере 1013550553,59 рублей, вместе с тем судом указано, что в период с 3 июня 2009 года по 10 июня 2011 года на основании фиктивных договоров Промсвязьбанк перечислил из числа денежных средств, выделенных на строительство, - 2018884626,86. Сначала судом указывается период с 3 июня 2009 года по 10 июня 2011 года, в который по мнению суда выводились денежные средства, а потом указывается период, начиная с 16 июля 2007 года. Если денежные средства Попельнюхов С.Н. начал переводить только с 3 июня 2009 года, то как он мог их похитить и присвоить, начиная с 16 июля 2007 года, в связи с чем выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного следствия. Судом также не установлен факт, что данные компании были подконтрольны Попельнюхову С.Н. Допрошенные в суде директора некоторых компаний показали, что не знакомы с Попельнюховым С.Н, что свидетельствует о его непричастности к открытию и работе компаний. Ссылка на показания свидетеля Помещиковой И.И, что она по указанию Попельнюхова С.Н. поставила подпись под договором с ООО "Медэкском" не соответствует действительности, поскольку в суде свидетель показала, что она такие показания не давала. При этом адвокат обращает внимание, что суд взял за основу показания всех свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия. Непонятно на основании чего суд сделал вывод, что компании не вели хозяйственную деятельность, компании были зарегистрированы в установленном законом порядке, имели расчетные счета, осуществляли переводы денежных средств. Неуплата ими налоговых платежей не имеет отношения к их хозяйственной деятельности. Кроме того, данные компании проверялись АО "Рособоронэкспорт" и ОАО "Промсвязьбанк".

Таким образом, Попельнюхов С.Н. не мог самостоятельно перевести денежные средства, что оставлено судом без внимания, между тем, данные выводы подтвердили свидетели Севастьянов, Шестопалов, Воробьев, Кондратьев, Чекмарев, представители потерпевшего.

Адвокат обращает внимание, что в ходе предварительного следствия и судом не установлен факт, каким образом Попельнюхов С.Н. похитил и присвоил денежные средства, перечисления денежных средств с расчетного счета одной компании на расчетный счет другой компании, затем их возврат, не является хищением и присвоением. По мнению адвоката, должен быть установлен факт перечисления денежных средств на свой расчетный счет.

Также адвокат отмечает, что в нарушение п. 25, 28 Постановления Пленума ВС РФ в материалах дела отсутствует фактическая стоимость имущества на момент совершения преступления, а также конкретная сумма.

Адвокат выражает несогласие с выводом суда, что материальный ущерб причинен непосредственно АО "Рособоронэкспорт", моральный вред - ГК "Ростех". В отношении морального вреда суд делает вывод на основе принадлежности 100% акций АО "Рособоронэкспорт" ГК "Ростех", между тем АО "Рособоронэкспорт" является самостоятельным юридическим лицом.

Обвинение в отношении Попельнюхова С.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ несостоятельно и не основано на законе. Попельнюхов С.Н. не вступал в преступный сговор с неустановленными лицами на хищение денежных средств, в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие об умысле и сговоре Попельнюхова С.Н. Неустановленные лица не оказывали содействие Попельнюхову С.Н. в выигрыше тендера на строительство заводов и условия заключения договоров были иными, нежели те, что указывают следственные органы. ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" был признан по итогам проведения тендера, который проводился в соответствии с действующим законодательством, победителем, в связи с чем с ним был заключен договор. В тендере принимало участие несколько компаний, которыми результаты тендера не обжаловались, что говорит об объективности принятого решения. Кандитаруа ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" была согласована Агентством обычных вооружений и письмом Росстроя России, что говорит о безупречной профессиональной и деловой репутации ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848". В материалах дела отсутствуют сведения о наличии какой-либо группы лиц по предварительному сговору, куда входил Попельнюхов С.Н. В обвинительном заключении не указана конкретная роль Попельнюхова С.Н. Судом не указано какие именно роли были у соучастников, какие именно действия совершались соучастниками. В этой части суд не мотивировал решение.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Попельнюхова С.Н. от 30 апреля 2015 года вынесено с нарушением норм УПК РФ. В данном случае следствие не располагало и не могло располагать достаточными данными, что неустановленные лица с использованием своего служебного положения оказали содействие Попельнюхова С.Н. в заключении договоров комиссии. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ должно быть возбуждено по заявлению потерпевшей стороны, который был причинен материальный ущерб. Адвокат обращает внимание, что при исполнении договоров не использовались государственные денежные средства, таким образом отсутствуют основания, когда возможно возбуждение уголовного дела без заявления потерпевшей стороны. В данном случае уголовное дело возбуждено по рапорту сотрудника ФСБ России. В связи с чем, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, грубо нарушены требования ч. 3 ст. 20 УПК РФ. Таким образом, законных оснований для вынесения постановления о возбуждении уголовного дела не было.

Таким образом, при исполнении внешнеэкономических контрактов при строительстве заводов не использовались средства РФ и государственных компаний АО "Рособоронэкспорт" и ГК "Ростех", никому не был причинен материальный ущерб, потерпевшей стороны по делу нет, не имеется заявления потерпевшей стороны. В действиях Попельнюхова С.Н. отсутствует состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия и суда были допущены нарушения норм УПК РФ - был проведен обыск у адвоката без разрешения суда, полученные в ходе обыска документы легли в основу обвинения Попельнюхова С.Н. 12 мая 2015 года был произведен обыск по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 22, стр. 2, в протоколе обыска указано, что данное помещение занимает ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", однако помещение используется в качестве служебного адвокатом Селиверстовым С.В, при производстве обыска следователем судебное решение о законности производства обыска в служебном помещении адвоката представлено не было. В ходе производства обыска в офисе адвоката были изъяты сведения, предметы и документы, к оказанию юридической помощи Попельнюхову С.Н, которые потом были использованы при проведении бухгалтерской экспертизы. Помещение по указанному адресу полностью по договору аренды занималось адвокатом Селиверстовым. Попельнюхов С.Н. показал, что между ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" и адвокатом Селиверстовым был заключен договор на оказание юридической помощи, ему были переданы документы по строительству заводов, адвокат должен был сделать юридический аудит.

С выводом суда о критической оценке государственной экспертизы в Республике Венесуэла адвокат не согласен. Указанная экспертиза является определяющей, поскольку она была проведена на месте строительства, были оценены возведенные постройки и эти оценки нашли отражение в денежном выражении, то есть указано, сколько было потрачено денежных средств.

Попельнюхов С.Н. не совершал преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, и не причинял материальный ущерб АО "Рособоронэкспорт" и моральный вред ГК "Ростех", в связи с чем суд должен был отказать в заявленном иске. Также адвокат отмечает, что судом обращено взыскание на имущество третьих лиц, которое не принадлежит Попельнюхову С.Н, что впоследствии может сказаться на интересах Попельнюхова, так как третьи лица могут обратиться с исковыми требованиями. В части обращения взыскания на здание является незаконным. Здание принадлежат на праве собственности АО "Союзморниипроект", что подтверждается выпиской из Единого реестра прав на недвижимое имущество, право собственности зарегистрировано на основании решения Савеловского районного суда города Москвы от 25 ноября 2016 года Попельнюхов С.Н. не являлся и не является акционером АО "Союзморниипроект", никогда не занимал должность генерального директора общества. Таким образом, не установлены достаточные основания, указывающие на то, что здание получено в результате преступных действий Попельнюхова С.Н.

В дополнительной апелляционной жалобе (с учетом дополнений о технической ошибке) адвокат Аверин В.В. просит прекратить уголовное дело в отношении Попельнюхова С.Н. и освободить его от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности на основании п. "в" ч. 1, 2 ст. 78 УК РФ, ссылаясь на то, что 16 июля 2007 года на АО "Рособоронэкспорт" перечислило ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" по договору от 24 апреля 2006 года 36 832 034,86 Евро, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составило 1293069614,23 рублей. 17 июля 2007 года АО "Рособоронэкспорт" по договору от 24 апреля 2006 года перечислило ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" 24 182 817,97 рублей Евро, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 848 976 517, 34 рублей. Общая сумма денежных средств составила 2 142 046 131,57 рублей. После поступления на счет ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" денежных средств Попельнюхов С.Н. начал распоряжаться указанными денежными средствами. Таким образом, согласно позиции суда и позиции п. 4 Постановления Пленума ВС РФ преступление, инкриминируемое Попельнюхову С.Н, было окончено 16 июля 2007 года. Оконченным преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, признается с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, то есть 16 июля 2007 года. Приговор суда не вступил в законную силу в настоящий момент, на момент рассмотрения апелляционной жалобы истекли сроки привлечения Попельнюхова С.Н. к уголовной ответственности.

В апелляционной жалобе осужденный Попельнюхов С.Н. просит приговор суда отменить, уголовное дело в отношении него прекратить, за отсутствием в его действиях состава преступления и истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а также указывая на несправедливость назначенного наказания, ссылаясь на то, что приговор является незаконным, необоснованным и несправедливым. Осужденный указывает на отсутствие заявления потерпевшего о привлечении его к уголовной ответственности. Выводы суда, что АО "Рособоронэкспорт" является потерпевшим, необоснованы, не соответствуют фактическим обстоятельствам. Выводы суда о том, что АО "Рособоронэкспорт" причинен материальный ущерб являются необоснованными в силу закона, условий заключенного договора, фактических обстоятельств, показаний свидетелей, данных в ходе предварительного следствия и судебного заседания. Согласно условиям заключенного договора ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" является комитентом, а АО "Рособоронэкспорт" - комиссионера, в связи с чем АО "Рособоронэкспорт" выполняет поручения от ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", должен был представлять интересы комитента перед другой стороной по заключенному в его интересах. В силу договора и закона ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" должен был выплатить комиссию АО "Рособоронэкспорт". Комиссионное вознаграждение было выплачено в полном объеме, что подтверждается материалами дела и показаниями свидетелей. АО "Рособоронэкспорт" собственных денежных средств в адрес ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" не перечисляло, в связи с чем никакого материального ущерба обществу не причинено, никаких материальных претензий от АО "Рособоронэкспорт" в адрес ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" не поступало.

В дополнительных апелляционных жалобах осужденный Попельнюхов С.Н. просит прекратить уголовное дело в отношении него на основании п. "в" ч. 1 ст. 78 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, поскольку на момент вынесения приговора истекли сроки давности привлечения его к уголовной ответственности. Судом установлено, что моментом совершения преступления является 24 апреля 2006 года, мошенничество считается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или другим лицам и они получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться имуществом. Моментом, когда имущество поступило в его распоряжение является 16 июля 2007 года, когда были перечислены денежные средства двумя платежами. Таким образом, начиная с 16 и 17 июля 2007 года он в полной мере самостоятельно по своему усмотрению мог распоряжаться денежными средствами. Учитывая изложенное, 10-летний срок давности привлечения к уголовной ответственности истек 16 июля 2017 года. В соответствии с ч. 2 ст. 27 УПК РФ он дает согласие на прекращение уголовного дела, последствия ему разъяснены его адвокатом. Осужденный просит иск, предъявленный к нему АО "Рособоронэкспорт" выделить в отдельное гражданское судопроизводство, поскольку считает, что все спорные имущественные вопросы носят исключительно гражданско-правовые отношения, так как он не причинил имущественного ущерба АО "Рособоронэкспорт", в связи с чем АО "Рособоронэкспорт" не является потерпевшим по уголовному делу. Также осужденный отмечает, что при обращении взыскания на имущество, не принадлежащее ему, нарушены права третьих лиц. Также просит учесть, что следователем и судом не выносились постановления о признании его гражданским ответчиком. Кроме того, осужденный указывает, что приговор является несправедливым в виду назначения ему чрезмерного сурового наказания, судом не учтено наличие на иждивении у него троих детей, супруги, отца преклонного возраста, являющегося инвалидом.

Судом при вынесении приговора не учтено, что он не просил отзывать банковские гарантии по авансовым платежам, просил в письме в АО "Рособоронэкспорт" рассмотреть возможность изменения обеспечения исполнения обязательств по возврату авансовых платежей на менее затратные, при этом обязательства ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" по гарантиям надлежащего исполнения будут обеспечены банковскими гарантиями, выданными ОАО "Промсвязьбанк" в пользу АО "Рособоронэкспорт". С чем АО "Рособоронэкспорт" согласился в части замены обеспечения исполнения обязательств на менее затратные. Таким образом, АО "Рособоронэкспорт" самостоятельно предложил другую форму обеспечения исполнения обязательств. Также судом не было принято во внимание, что со стороны ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" в пользу АО "Рособоронэкспорт" было выдано 4 банковских гарантий. Таким образом, все обязательства со стороны ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" перед инозаказчиком АО "Кавим" и АО "Рособоронэкспорт" были обеспечены банковскими гарантиями, действовавшими до 22 марта 2011 года включительно. В связи с чем, в его действиях отсутствует вменяемый состав преступления. Также действовали договоры его личного поручительства обеспечения исполнения обязательств. Также судом не приняты во внимание, что обязательства ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" перед АО "Кавим" покрыты суммой актов выполненных работ, которые были приняты инозаказчиком. Невозможно согласиться с выводом суда о том, что АО "Рособоронэкспорт" является потерпевшим по делу. Также выводы суда о его виновности прямо противоречат нормам закона о договоре комиссии, в частности ст. 990, 993, 999 ГК РФ. Своих собственных денежных средств АО "Рособоронэкспорт" в адрес ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848" не направляло. Также судом не приняты во внимание показания свидетеля Остапюк Е.И, показавшей, что все денежные средства, вменяемые ему, вернулись обратно в ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848", что документально подтверждено бухгалтерскими документами.

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Труфанов М.В. просит изменить приговор суда, исключив из объектов, на которое обращено взыскание в счет возмещения удовлетворенных исковых требований имущество, принадлежащее ему, а именно автомобиль марки "** года выпуска, государственный регистрационный знак "*", идентификационный номер **, и автомобиль марки "** года выпуска, государственный регистрационный знак "е163мо197", идентификационный номер ( VIN ) **, ссылаясь на то, что автомобиль БМВ им был приобретен 29 декабря 2013 года у Устюгова А.Е. по договору купли-продажи. Автомобиль Лексус он приобрел по договору купли-продажи от 27 декабря 2013 года у ООО "Строиинвестинжинирг СУ-848". Данные договора никем не оспаривались, сделки недействительными не признавались. Передавая автомобили во временное пользование Попельнюхову С.Н, он действовал в пределах, предоставленных ему законом прав, в дальнейшем предполагал продажу автомобилей Попельнюхову С.Н. Следствие введено в заблуждение, что автомобили ему не принадлежат. Также отмечает, что он лишен возможности распоряжаться своей собственностью. По мнения заявителя, суд, снимая арест с имущества, должен был вернуть его собственнику.

В апелляционной жалобе представитель АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморниипроект" адвокат Бастраков А.В. просит отменить приговор суда в части обращения взыскания на здание, расположенное по адресу: **, кадастровый номер **), принадлежащее АО "Союзморниипроект", ссылаясь на то, что выпиской из Единого реестра прав на недвижимое имущество подтверждается, что указанное здание на праве собственности принадлежит обществу. В приговоре указано, что фактическим собственником здания является Попельнюхов С.Н, между тем данный вывод не подтвержден материалами дела и опровергается выпиской из Единого реестра прав на недвижимое имущество, право собственности на здание зарегистрировано на основании решения Савеловского районного суда города Москвы от 25 ноября 2016 года. Адвокат обращает внимание, что на момент инкриминируемых деяний и на сегодняшний день Попельнюхов С.Н. не является собственником здания, не являлся акционером АО "Союзморниипроект", никогда не занимал должность генерального директора в обществе. АО "Союзморниипроект" является обособленным лицом, имеющим собственную правоспособность и финансовую независимость.

В возражениях на апелляционные жалобы осужденного, адвоката и третьих лиц, помощник Лефортовского межрайонного прокурора г. Москвы, выражает несогласие с поданными апелляционными жалобами, просит оставить их без изменения, приговор суда - без удовлетворения.

В возражениях на апелляционную жалобу представитель АО "Рособоронэкспорт" Митусова О.С. просит апелляционную жалобу адвоката Аверина В.В. оставить без удовлетворения, приговор суда - без изменения, указывая на то, что виновность Попельнюхова С.Н. полностью подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, полученных в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. Судебное разбирательство по уголовному делу судом проведено надлежащим образом с достаточной полнотой и в соответствии с требованиями законодательства РФ. Гражданский разрешен судом обоснованно.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб с дополнениями и возражений на них, судебная коллегия приходит к следующему.

Вывод суда первой инстанции о доказанности вины Попельнюхова С.Н. в совершении преступления, за которое он осужден, соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре:

показаниями представителя потерпевшего ГК "Ростех" Назарова А.Ю, данными при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденные им в суде, из которых следует, что он являлся управляющим директором по проблемным активам ГК "Ростех". В соответствии с Указом Президента РФ от 26 ноября 2007 г. N 1577 ФГУП "Рособоронэкспорт" преобразовано в АО "Рособоронэкспорт", к которому перешли права и обязанности ФГУП "Рособоронэкспорт" по всем договорам и контрактам; 100 процентов акций АО "Рособоронэкспорт" переданы ГК "Ростех". 24.04.2006 между ФГУП "Рособоронэкспорт" и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" были заключены договоры комиссии N * и N Р/686206250255-611570. ФГУП "Рособоронэкспорт" заключило с Венесуэльским Акционерным Обществом Военной Промышленности ("КАВИМ") контракты от 12.07.2006 N **на строительство заводов в Венесуэле по производству автоматов Калашникова АК-103 и патронов к ним. В дальнейшем, в связи с заключением указанных контрактов между ФГУП "Рособоронэкспорт" и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", в лице генерального директора Попельнюхова С.Н, 15.08.2006 подписаны дополнения N ** к договорам комиссии, уточняющие, в том числе, условия строительства заводов в Венесуэле, порядок расчетов. ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - 848" определено исполнителем по контрактам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.01.2007 N 7-рс. В соответствии со ст. 1 контрактов ФГУП "Рособоронэкспорт" приняло на себя обязательства по передаче венесуэльской стороне неисключительной лицензии по разработке проекта, строительству, организации и оснащению завода по производству автоматов и завода по производству патронов на условиях "под ключ". В целях выполнения ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - 848" обязательств - работ по строительству заводов, предусмотренных контрактами, ФГУП "Рособоронэкспорт" передало ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - 848" на основании договоров комиссии в виде аванса полученные от инозаказчика 86 459 018, 74 евро (эквивалент 113 456 687, 85 долл. США) и 56 215 450, 42 евро (эквивалент 74 495 028, 59 долл. США). Несмотря на полученные в полном объеме денежные средства, ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - "848" свои обязательства не выполнило, не построило заводы на условиях "под ключ", в связи с чем АО "Рособоронэкспорт" имеет неисполненные перед инозаказчиком обязательства по передаче ему двух законченных строительством заводов, срок передачи заводов в постоянную эксплуатацию инозаказчиком составляет 48 месяцев с даты подписания "актов о начале" создания заводов - т.е. с 22 апреля 2008 года. В целях проведения экспертизы качества выполненных ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" работ на предмет их соответствия строительным нормам и правилам по инициативе АО "Рособоронэкспорт" в период с 24 февраля по 4 марта 2013 г. в Венесуэлу выезжала специальная комиссия, по итогам ее работы подготовлено заключение, в соответствии с которым подтверждены факты недобросовестного выполнения ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" своих обязательств. Кроме того, АО "Рособоронэкспорт" провело анализ финансовых аспектов стоимости работ, который показал, что выделенные и полученные ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" материальные средства были достаточными для безусловного исполнения контрактов. Решением Правительства Российской Федерации от 1.09.2015 N 1703-рс ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - 848" исключен из числа исполнителей работ по строительству заводов и определен новый исполнитель ЗАО "Кислородмонтаж". Обязательства между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - 848" и АО "Рособоронэкспорт" прекратились на основании акта государственного органа в соответствии со статьей 417 ГК РФ. АО "Рособоронэкспорт", единственным акционером которого с 2007 г. является ГК "Ростех", вынуждено завершать строительство вышеуказанных заводов по договорам подряда с ЗАО "Кислородмонтаж" за счет собственных денежных средств. В настоящее время контроль за завершением строительства заводов в Венесуэле возложен на ГК "Ростех" и на объектах находится рабочая группа из числа сотрудников ГК "Ростех". В результате неисполнения генеральным директором ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Попельнюховым С.Н. договорных обязательств по вышеуказанным договорам комиссии, был подорван имидж ГК "Ростех", как надежного и добросовестного партнера Венесуэлы в военно-технической области. Таким образом, действиями Попельнюхова С.Н. нанесен ущерб деловой репутации ГК "Ростех";

показаниями представителя потерпевшего АО "Рособоронэкспорт" Митусовой О.С, данными при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденные ею в суде, из которых следует, что АО "Рособоронэкспорт" является правопреемником ФГУП "Рособоронэкспорт" в соответствии с Указом Президента РФ от 26 ноября 2007 г. N 1577, согласно которому ФГУП "Рособоронэкспорт" преобразовано в АО "Рособоронэкспорт", 100 процентов акций АО "Рособоронэкспорт" переданы ГК "Ростех". 24.04.2006 между ФГУП "Рособоронэкспорт" и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" заключены договоры комиссии N **. На основании которых ФГУП "Рособоронэкспорт" заключило с Венесуэльским Акционерным Обществом Военной Промышленности ("КАВИМ") контракты от 12.07.2006 N ** на строительство заводов в Венесуэле по производству автоматов Калашникова АК-103 и патронов к ним. В дальнейшем были подписаны дополнения N ** к договорам комиссии, уточняющие условия строительства заводов в Венесуэле, порядок расчетов. ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - 848" определено исполнителем по контрактам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.01.2007 N 7-рс. В соответствии со статьей 1 контрактов ФГУП "Рособоронэкспорт" приняло на себя обязательства по передаче венесуэльской стороне неисключительной лицензии и технологии производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов к ним, а также по разработке проекта, строительству, организации и оснащению двух заводов на условиях "под ключ" (завод по производству автоматов и завод по производству патронов). В целях выполнения работ по строительству заводов, предусмотренных контрактами, ФГУП "Рособоронэкспорт" передало ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - 848" на основании договоров комиссии в виде аванса полученные от инозаказчика 86 459 018, 74 евро (эквивалент 113 456 687, 85 долл.США) и 56 215 450, 42 евро (эквивалент 74 495 028, 59 долл. США). Несмотря на полученные в полном объеме денежные средства, ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - "848" свои обязательства не выполнило, не построило заводы на условиях "под ключ", в связи с чем АО "Рособоронэкспорт" имеет неисполненные перед инозаказчиком обязательства по передаче ему двух законченных строительством заводов. В целях проведения экспертизы качества выполненных ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" работ на предмет их соответствия строительным нормам и правилам по инициативе АО "Рособоронэкспорт" в период с 24 февраля по 4 марта 2013 г. в Венесуэлу выезжала специальная комиссия, по итогам ее работы подготовлено заключение, в соответствии с которым подтверждены факты недобросовестного выполнения генеральным подрядчиком своих обязательств. Кроме того, АО "Рособоронэкспорт" провело анализ финансовых аспектов стоимости работ, который показал, что выделенные и полученные ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" материальные средства были достаточными для безусловного исполнения контрактов. В целях определения объема и стоимости выполненных ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" работ, а также денежных средств, необходимых для достройки заводов, АО "Рособоронэкспорт" заключило с ОАО "Ижмашпроект" договор от 5.06.2014 N ** и договор от 5.06.2014 N **. В ходе их выполнения ОАО "Ижмашпроект" 30.04.2015 составило заключения N **, согласно которым определена сметная стоимость (на уровне цен 4 квартала 2014 года) неоконченного ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - 848" строительства, которая по обоим заводам, в совокупности составляет более 6 747 229 000 рублей. АО "Рособоронэкспорт" для завершения строительства двух заводов на условиях "под ключ" 7.08.2015 заключило с ЗАО "Кислородмонтаж" договоры подряда NN ** на общую сумму 6 747 229 000 рублей. Решением Правительства Российской Федерации от 1.09.2015 N 1703-рс ООО "Стройинвестинжиниринг СУ - 848" исключен из числа исполнителей работ по строительству заводов и определен новый исполнитель ЗАО "Кислородмонтаж". АО "Рособоронэкспорт" для выполнения своих обязательств перед инозаказчиком по контрактам вынуждено завершать строительство заводов по договорам подряда с ЗАО "Кислородмонтаж" за счет собственных денежных средств. Таким образом, в результате действий генерального директора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Попельнюхова С.Н. АО "Рособоронэкспорт" причинен имущественный ущерб;

показаниями представителя потерпевшего АО "Рособоронэкспорт" Татарского К.А, данными в судебном заседании, которые аналогичны показаниям представителя потерпевшего АО "Рособоронэкспорт" Митусовой О.С.;

п оказания ми свидетеля Аляутдинова Х.Н, данными при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденные им в суде, из которых следует, что в период с 2004 года по июль 2013 года он работал в ПАО "Промсвязьбанк". В 2007 году ему стало известно, что между ФГУП "Рособоронэкспорт" и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" заключены договора комиссии N **, по которым в качестве способа обеспечения исполнения обязательств было предусмотрено предоставление ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в пользу ФГУП "Рособоронэкспорт" банковских гарантий возврата авансовых, графиковых платежей и надлежащего исполнения условий указанных договоров. Для получения денежных средств от ФГУП "Рособоронэкспорт" по контрактам Банком в мае 2007 года ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" был открыт валютный счет в долларах США. Кроме того, для расчетов по договорам комиссии и выполнения обязательств перед контрагентами, ООО "Стройинвестинжиринг СУ-848" были открыты текущий счет в евро, а также расчетный счет в валюте РФ. Открытые Банком ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" счета, были целевыми и все расчеты с контрагентами по договорам комиссии осуществлялись ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" только с указанных счетов из денежных средств, поступивших от ФГУП "Рособоронэкспорт" и на основании реестров, представленных ФГУП "Рособоронэкспорт", в которых были указаны контрагенты для платежей, а также платежных поручений, представленных сотрудниками ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". П латежные поручения согласовывались лично с Попельнюховым С.Н. Он либо управляющий дополнительным офисом "Новый Арбат" звонили Попельнюхову С.Н. и по телефону уточняли контрагента и сумму платежа, необходимую для перечисления. Со стороны ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в переговорах по выдаче банковских гарантий участвовал и Попельнюхов С.Н. и Помещикова И.И. После переговоров, банк принял решение выдать банковские гарантии при условии, что 20% от стоимости банковских гарантий будут размещены в банке в залог, плюс сумма, необходимая для уплаты комиссий по гарантии за весь срок действия банковских гарантий, а также подписания договоров ведения счетов, предусматривающих целевое расходование денежных средств контрагентам, согласованным с ФГУП "Рособоронэкспорт". С этой целью были заключены между банком и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" договора купли-продажи векселей банка и оформления их в залог. 11.07.2007 года ОАО "Промсвязьбанк" (с 2015 года ПАО "Промсвязьбанк") выдало 4 банковских гарантии на сумму свыше 100 млн. долларов США, по две банковские гарантии (гарантия возврата авансового платежа и гарантия надлежащего исполнения) на каждый из договоров комиссии. Гарантии возврата авансового платежа были выданы сроком на три года (срок строительства), а гарантии надлежащего исполнения обязательств сроком на 4 года. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществлялся рабочей группой, созданной на основании Приказа Банка N 135/4 от 21.08.2007 года, р уководителем рабочей группы был назначен Щеглов М.В. ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в соответствии с вышеуказанным приказом предоставляло реестры расходов, завизированные представителем ФГУП "Рособоронэкспорт", в которых были указаны наименование контрагента, договорные документы и сумма платежа. Список контрагентов проверялся сотрудниками экономической службы безопасности Банка, после согласования которыми, составлялось дополнительное соглашение к договору банковского счета и приложения N1 к нему с указанием контрагента (либо без приложения с указанием в контрагента в тексте). Данные дополнительные соглашения визировались им и Щегловым М.В. После этого в соответствии с указанным дополнительным соглашением Банк осуществлял платеж. В феврале 2009 года по инициативе ФГУП "Рособоронэкспорт" банковские гарантии возврата авансового платежа до истечения их срока действия были возвращены в Банк, а функции Банка по осуществлению контроля за целевым использованием денежных средств свелись к проведению платежей в соответствии с реестрами расходов, согласованными сотрудником ФГУП "Рособоронэкспорт" Воробьевым В. Е. После отзыва банковских гарантий необходимость контроля со стороны Банка за целевым использованием денежных средств стала минимальной в связи с уменьшением рисков потерь по гарантиям. Контроль за целевым расходованием денежных средств в основном остался за ФГУП "Рособоронэкспорт". Данные, указанные в реестрах расходов, предоставленных в Банк для проведения платежа, при необходимости, уточнялись в телефонном режиме у Воробьева В.Е. Без согласованных с Воробьевым В.Е. реестров, а также без его подписи в данных реестрах, платежи из средств, предоставленных по договорам комиссии, Банк не осуществлял и не мог осуществлять. Реестры составлялись в трех экземплярах. Один экземпляр хранился в Банке, второй в ФГУП "Рособоронэкспорт", третий в ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". К каждому реестру, между банком и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" подписывались дополнительные соглашения к договору счета с указанием контрагента, указанного в реестре. Данные дополнительные соглашения были необходимы для осуществления целевых платежей ;

показаниями свидетеля Бабича М.С, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что он являлся ведущим экспертом АО "Рособоронэкспорт", в период с сентября 2009 года по сентябрь 2013 года он работал в Венесуэле в качестве представителя ГК "Ростехнология". С 2009 г. по 2012 г. регулярно, не реже 2-х раз в месяц, он посещал объекты строительства для встреч с представителями ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и выполнения общего контроля за строительством. По результатам выявленных нарушений он информировал руководство АО "Рособоронэкспорт". Руководителем строительства от ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" являлся Попельнюхов С.Н, а непосредственно на строительной площадке руководилем был его родственник Попельнюхов В.А. Активные строительные работы производились в период с 2010 г. по 2012 г. Темпы строительства зависели от финансирования, направляемого ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" на закупку и поставку материалов, и строительство велось с существенным отставанием от графиков работ. При производстве строительных работ имелись явные факты отклонения от утвержденных проектов, грубые нарушения строительных норм и правил, регулярные нарушения безопасности при строительстве, нарушения норм противопожарной безопасности при строительстве. По данным фактам поступали жалобы от инозаказчика, которые также были направлены руководству АО "Рособоронэкспорт". К 2012 г. венесуэльская сторона профинансировала контракты на создание лицензионных производств в объеме, превышающем 90% от их общей стоимости. Денежные средства перечислены в адрес ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". Несмотря на это, в 2012 году последнее практически прекратило строительные работы;

п оказания ми свидетеля Бакуна А.М, данными в судебном заседании, из которых следует, что он работа л генеральным директором АО "Ижмашпроект" с 2004 года. В 2005 году АО "Рособоронэкспорт" обратилось к нему за разработкой проектной и рабочей документации по строительству заводов по производству автоматов "АК-103" и патронов к ним в Венесуэле. Исполнителем строительства заводов являлось ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", генеральны м директор ом которого являлся Попельнюхов С.Н. П роектную документацию разрабатывало ОАО "Проектмашприбор". Весь объем работ по заключенным между ОАО "Ижмашпроект" и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" договорам с о стороны ОАО "Ижмашпроект" был выполнен. При строительстве заводов в Венесуэле авторский надзор осуществлялся от ОАО "Ижмашпроект" Васильевым А.Ю. В конце лета 2012 года строительство объектов в Венесуэле было приостановлено. З адолженность ООО "Стойинвестинжиниринг СУ - 848" перед ОАО "Ижмашпроект" по договорам, касающимся строительства заводов составила более 1 миллиона рублей, о данной задолженности направлялись претензии на имя Попельнюхова С.Н. В 2014 году АО "Рособоронэкспорт" проводило контрольный обмер физических объемов строительно-монтажных работ по заводам в Венесуэле, по результатам которой с оставлен акт, в котором были отражены недостатки. В дальнейшем было п ринято решение о возобновлении строительства вышеуказанных заводов. АО "Рособоронэкспорт" заключило с ОАО "Ижмашпроект" договора на разработку сметной документации, включая сметный расчет, по строительству завода по производству автоматов и корректировку всех разделов рабочей документации и разработку сметной документации, включая сметный расчет, по строительству завода по производству патронов. Необходимость в этом возникла из-за просчетов и недоделок при разработке рабочей документации. После разработки документации согласно указанных договоров, они были переданы в АНО "Удмуртской региональный центр ценообразования в строительстве", которой были даны положительные заключения о точности составленных смет и правильности применения материалов в проекте. В разработанных сметах была определена реальная стоимость строительства объекта "под ключ" без учета выполненных работ. В настоящее время ОАО "Ижмашпроект" передало в АО "Рособоронэкспорт" рабочую документацию по заводу по выпуску патронов, а также разработало сметную стоимость, которая прошла экспертизу по достоверности ;

п оказания ми свидетеля Болотова Н.Н, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что по адресу регистрации ООО "Диком" (ИНН 7721703299): **, данная организация никогда не располагалась;

п оказани ми свидетеля Васильева А.Ю, данными при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 3.10.2011 года он работает в ОАО "Ижмашпроект" в должности начальника отдела авторского надзора. Он осуществлял авторский надзор при строительстве завода по лицензионному производству автоматов "АК-103". Для работы у него был журнал авторского надзора. В данный журнал он заносил все замечания, обнаруженные им при осуществлении строительства, которые не могли быть решены сразу на месте. После устранения выявленных недостатков он ставил свою подпись. В августе 2012 года основные работы на объекте были приостановлены, местные рабочие покинули стройплощадку. Об этом он сообщил своему руководству и сделал запись в журнале авторского надзора. В январе-феврале 2014 года по инициативе АО "Рособоронэкспорт" он выезжал на объект строительства для определения возможности консервации стройки и стоимости данной операции. На тот момент строительство объекта не велось. В соответствии с п ланом первоочередных мероприятий по возобновлению строительно-монтажных работ на объектах строительства в Венесуэле, утвержденным генеральным директором АО "Рособоронэкспорт" и р аспоряжением заместителя генерального директора АО "Рособоронэкспорт" о проведении контрольного обмера по объекту, комиссия провела контрольный обмер и фиксацию физических объемов строительно-монтажных работ по объекту, выполненных генеральной подрядной организацией ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" на основании договора комиссии N ** от 24.04.2006 и дополнения ** от 15.08.2006 к договору комиссии N ** от 24.04.2006, по состоянию на 25.07.2014 и произвела расчет их стоимости ;

п оказания ми свидетеля Ветвицкого А.Г, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, который показал, что являлся заместител ем начальника департамента аудита организаций и корпораций ГК "Ростехнологи ". Одной из организаций, входящих в состав ГК "Ростехнология" является АО "Рособоронэкспорт", которое исполняло контракты N ** от 24.07.2006 по строительству в Боливарианской Республике Венесуэла заводов по лицензионному производству автоматов " АК-103 " и патронов к ним, заключенны е с Венесуэльск им акционерн ым общество м военной промышленности "Кавим" в рамках исполнения Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Боливарианской Республикой Венесуэла и Российской Федерацией от 16 мая 2001 года. С 13 мая по 20 июня 2014 года ГК "Ростехнологии" проводила целевую проверку АО "Рособоронэкспорт" по соблюдению договорных обязательств по указанным контрактам. В ходе ее проведения установлено, что ФГУП "Рособоронэкспорт" для исполнения вышеуказанных контрактов заключило с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" два договора комиссии N ** от 24.04.2006, а также дополнительные соглашения к ним. Согласно их условиям ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" поручило ФГУП "Рособоронэкспорт" за комиссионное вознаграждение заключить от своего имени, но за счет ФГУП "Рособоронэкспорт" с Министерством Обороны Боливарианской Республики Венесуэла контракты на строительство вышеуказанных объектов. В ходе изучения договоров комиссии N ** от 24.04.2006 и дополнений к ним установлено, что при их составлении не предусмотрена возможность перечисления денежных средств после подписания актов выполненных работ, в результате чего ФГУП "Рособоронэкспорт" обязано перечислять денежные средства на счет ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в независимости от выполнения им своих обязательств. Также договорами предусмотрен надлежащий механизм контроля за расходованием этим обществом выделяемых денежных средств. Одним из условий договоров комиссии являлось предоставление ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" банковских гарантий (возврата аванса и надлежащего исполнения и возврата платежей), однако не предусмотрен механизм, по которому ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" было обязано предоставлять эти финансовые гарантии до момента полного завершения строительства, в результате чего финансовые банковские гарантии или закончились, или были сняты, а обязательства обществом не выполнены. В феврале 2009 года обеспечение возврата платежей в виде банковских гарантий, заменено на право безакцептного списания денежных средств с расчетных счетов ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" по факту предоставления согласованных реестров расходов, что не могло рассматриваться как надлежащая гарантия обеспечения обязательств, так как сама форма обеспечения в виде безакцептного списания денежных средств, не являлась надлежащим средством контроля за платежами, и не могла компенсировать финансовые потери в случае осуществления экономически неоправданных платежей. Э ти действия увеличили риски и привели к снижению контроля со стороны банка за платежами ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". Кроме того, процедура согласования реестров платежей, предложенная взамен банковских гарантий, являлась неэффективной, в этой связи АО "Рособоронэкспорт" не имел возможности действенным способом контролировать расходование ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" денежных средств, что фактически выразилось в том, что последнее по своему усмотрению перечислял о денежные средства, а ОАО "Рособоронэкспорт" контролировал о данные перечисления, анализируя предоставляемые реестры без их проверки, в результате этого на расчетных счетах ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" не осталось денежных средств, достаточных для обеспечения неисполненных обязательств ;

п оказания ми свидетеля Воробьева В.Н, данными им при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденные им в суде, из которых следует, что в июле 2006 года ФГУП "Рособоронэкспорт" с Военно-промышленной компанией Министерства обороны Венесуэлы " Кавим " заключен контракт на создание на условиях "под ключ" заводов по производству автоматов АК 103 и 7,62 мм патронов. П роработка контрактов, а также поиск исполнителя строительно-монтажных работ, начал и с ь в 2005 год у. ФГУП "Рособоронэкспорт" в результате конкурентной процедуры выбра ло ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", котор ое предложил о наименьшую цену предполагаемого контракта. В результате переговоров с Венесуэлой подписан внешнеэкономический контракт, основанием для которого послужили договоры комиссии, заключенные ФГУП "Рособоронэкспорт" с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", ОАО "Концерн Ижмаш" и ООО "КБАЛ им. Кошкина". Общая сумма двух контрактов с Венесуэльской стороной составила 474 млн. долларов США, из которых 50% на проектные и строительно-монтажные работы. На основании распорядительных документов и подписанных контрактов с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" заключены соответствующие дополнения к договорам комиссии, определяющие конкретные условия договоров, сроки, порядок оплаты. Первый авансовый платеж с венесуэльской стороны поступил в апреле 2007 года, последующие платежи должны были поступать на счета ФГУП "Рособоронэкспорт" с периодичностью раз в полгода равными долями. П о договорам комиссии с исполнителями, причитающиеся им средства в течение семи банковских дней переводились ФГУП "Рособоронэкспорт" на их счета. В частности указанные денежные средства, в части касающейся ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", переводились на расчетный счет, открытый в КБ "Промсвязьбанк" (ЗАО). В Венесуэле была создана группа сопровождения за созданием объектов без функции строительного контроля и технического надзора. Фактически их работа свелась к передаче заказчику рабочей документации, подготовленной генеральным подрядчиком, подготовке справочных материалов и участие в текущих рабочих совещаниях между генеральным подрядчиком и венесуэльской стороной. От данной группы неоднократно поступала информация о недостатках и спорных моментах в ходе производства исполнения работ. По результатам ее рассмотрения проводились совещания с привлечением генерального подрядчика, неоднократно направлялись письма об устранении выявленных недостатков. От имени ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" на данных совещаниях присутствовал генеральный директор Попельнюхов С.Н, однако несмотря на полученные замечания, действенных мер к их устранению им не предпринималось. В ходе исполнения контрактных и договорных обязательств ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" предоставляло в ОАО "Рособоронэкспорт" реестры расходов с указанием в них ф актических соисполнител ей работ и услуг, а также денежных средств, направляемых данным соисполнителям. Эта процедура закреплен а протоколом совместного совещания, проводимого ОАО "Рособоронэкспорт" с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и КБ "Промсвязьбанк" (ЗАО). Ре естры расходов за период с 2007 г. по 2011 г. составлялись сотрудниками ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в 3-х экземплярах, один из которых поступал в АКБ "Промсвязьбанк", второй - в ФГУП "Рособоронэкспорт", третий оставался в ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", которые подпис ывались от имени генерального директора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и главного бухгалтера. Со стороны ФГУП "Рособоронэкспорт" реестры подписывались им. В представляемых реестрах расходов ООО "Стройинвестинжиниринг СУ 848" указывало статьи расходов, контрагентов, суммы по данном контрагенту, а также остаток лимита по статье. Р еестры предоставлялись во ФГУП "Рособоронэкспорт" исключительно для учет а расходования денежных средств, а не для их согласован ия. По согласованию с ПАО "Промсвязьбанк" сотрудники ООО "Стройинвестинжиниринг СУ 848 " предоставляли в о ФГУП "Рособоронэкспорт" только реестры расходов, а документы, касающиеся перевода денежных средств контрагентам, предоставлялись сотрудниками ООО "Стройинвестинжиниринг СУ 84 8 " только в ПАО "Промсвязьбанк". И ностранным заказчиком в соответствии с актами на скрытые работы принято около 60% строительно-монтажных работ, а актами продвижения не более 8% (земляные работы, фундамент). На протяжении всего исполнения контракта он и другие представители ОАО "Рособоронэкспорт" неоднократно выезжали в Венесуэлу, также в Венесуэле проводились совместные совещания с участием генеральн ого директор а Попельнюхов а С.Н. Сторонами высказывались обоюдные претензии по качеству, срокам строительства и выполнения контрактных обязательств. Попельнюхов С.Н. давал обещания устранить выявленные недостатки. Фактически темпы строительства объектов ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" начали снижаться с августа 2012 года. В декабре 2012 года Попельнюхов С.Н. после многочисленных обращений ОАО "Рособоронэкспорт" обосновал приостановку выполнения договорных обязательств нехваткой финансовых средств, образовавшейся в результате значительных непредвиденных расходов, связанных с задержк ами начала строительства и платежей, инфляцией и практическим отсутствием строительных материалов и конструкций в Венесуэле. Никакой первичной документации в подтверждение своих расходов Попельнюхов С.Н. не предоставил, несмотря на неоднократные требования ОАО "Рособоронэкспорт". Начиная со второй половины 2012 года от венесуэльской стороны стали поступать обращения о снижении темпов выполнения ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" строительно-монтажных работ на объектах. В связи с данными обращениями ОАО "Рособоронэкспорт" предприняты попытки урегулировать складывающуюся ситуацию. Проводились совещания при генеральном директоре и заместителе генерального директора ОАО "Рособоронэкспорт", а также в Департаменте сухопутных войск ОАО "Рособоронэкспорт" с участием Попельнюхова С.Н. В ходе данных совещаний Попельнюхов С.Н. неоднократно заверял ОАО "Рособоронэкспорт" в достаточности имеющихся сил и средств для завершения своих обязательств перед венесуэльской стороной. В декабре 2012 года строительно-монтажные работы практически приостановлены, а от Попельнюхова С.Н. получен официальный документ о причинах приостановки работ и фактической невозможности их возобновления без дополнительного финансирования. Несмотря на неоднократные запросы о предоставлении первичной документации, подтверждающей фактически понесенные расходы, Попельнюховым С.Н. документация предоставлена не была. По инициативе ОАО "Рособоронэкспорт" с декабря 2012 года по март 2013 года инициирована и проведена силами Федеральной службы по Гособоронзаказу независимая проверка исполнения ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" договорных обязательств. В результате проверки установлено, что ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" фактически выполнено 50 -57 % общего объема строительно-монтажных работ. Финансирование к моменту проверки объектов строительства выполнено на 98%. Кроме того, выявлен строительный брак и несоответствие ряд а проектных решений ;

п оказания ми свидетеля Голанджан М.Г, данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым в июне 2010 г. она за денежное вознаграждение зарегистрировала на свое имя четыре организации, одной из которых был а ООО "Экотехпром" (ИНН 7701881409). П одготовкой учредительных о на не занималась, кто их готовил, она не зна ет. К аким видом деятельности должно было заниматься ООО "Экотехпром", ей также неизвестно. Никакого дохода от деятельности ООО "Экотехпром" она не получала, к то осуществлял фактическое руководство ООО "Экотехпром" и где были открыты расчетные счета ООО "Экотехпром", ей неизвестно. Она не читала учредительные документы ООО "Экотехпром" и подписывала их бездумно. С гендиректором ООО "Экотехпром" Богдановой Н. В. о на не знакома. В Международном банке экономического сотрудничества по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, она никогда не была ;

п оказания ми свидетеля Гурж ия С.Г, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 2007 г. по 2010 г. он являлся учредителем и генеральным директором ООО "Медэкском". После 2010 г. в ООО "Медэкском" произошла перерегистрация, и генеральный директор сменился. В период, когда он являлся генеральным директором ООО "Медэкском", данная организация не занималась никакой финансово-хозяйственной деятельностью, никаких финансовых документов он не подписывал. Он не открывал счета в никаких банках, в том числе в Международном банке экономического развития. Он выдавал доверенности, на кого именно, не помнит. ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "ПромМашТорг", ООО "Гранд Строй", ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" ему неизвестны ;

п оказания ми свидетеля Емельянова А.А, данными им при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденные им в суде, из которых следует, что с 2.02.2008 г. он являлся начальником департамента экспорта продукции военного назначения сухопутных войск АО "Рособоронэкспорт". В 2006 году между ФГУП "Рособоронэкспорт" и Военно-промышленной компанией Министерства обороны Венесуэлы "Кавим" заключены контракты на строительство двух заводов в г. Маракай по производству автоматов Калашникова "АК 103" и патронов к ним. Генеральным подрядчиком по данным контрактам являлось ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". Для осуществления контроля за выполнением ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" обязательств по контрактам была сформирована группа в составе представителей ГК "Ростехнологии" изначально под руководством Хоботова В.К, а затем Шестопалова Н.А, которая осуществляла контроль за объемами выполненных работ. Три - четыре раза в месяц в департамент поступали отчеты о проделанной работе. На совещании в ОАО "Рособоронэкспорт" 2.04.2009 определена процедура согласования ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" реестров расходов на выделение денежных средств под строительство. В 2010 году генеральный директор ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Попельнюхов С.Н. обратился в ОАО "Рособоронэкспорт" с просьбой снятия банковских гарантий возврата авансовых платежей по договорам и высвобождения из залога АКБ "Промсвязьбанк" векселей указанного банка. Решение об отзыве банковских гарантий принималось валютно-финансовым департаментом. В августе 2012 года ООО "Стройинвестинжиринг СУ-848" в одностороннем порядке прекратило работы по строительству заводов. Попельнюхов С.Н. мотивировал это тем, что денежные средства, выделенные на строительство, закончились. Однако венесуэльская сторона профинансировала контракты в объеме, превышающем 90% от их общей стоимости. Несмотря на неоднократные запросы ОАО "Рособоронэкспорт" в адрес Попельнюхова С.Н. о предоставлении информации о расходовании, полученных денежных средств, документы им не представлены. Попельнюхов С.Н. давал обещания о предоставлении полных сведений о расходовании денежных средств, однако так их и не исполнил. Кроме того, в адрес департамента на Попельнюхова С.Н. поступали жалобы о задержках в выплате заработной платы рабочим;

п оказания ми свидетеля Кондратьева А.В, данными им при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденные им в суде, из которых следует, что в период с 2003 года по 2008 год он работал в должности начальник а валютно-финансового департамента ОАО "Рособоронэкспорт ". В 2006 году на основании распоряжения Правительства Российской Федерации, ФГУП "Рособоронэкспорт" в части строительства в Венесуэле заводов по лицензионному производству автоматов и патронов к ним заключило договоры комиссии с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", генеральным директором которого являлся Попельнюхов С. Н. После подписания договоров комиссии были подписаны дополнения к ним. В указанных дополнениях указывались условия, порядок выполнения работ, а также обязательства сторон. Денежные средства должны быть использованы ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" только на цели, связанные с исполнением договора комиссии, а любые расходы, которые несет комитент при выполнении этих обязательств, он несет за свой счет. Также одним из условий дополнений к договорам комиссий являлось предоставление ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" банковских гарантий (возврата аванса и надлежащего исполнения и возврата платежей). При этом обслуживание данных гарантий является расходами, которые комитент должен нести за свой счет, в том числе, перечисленных комиссионером на выполнение работ по договору. Контроль за своевременным выполнением обязательств по заключенным ФГУП "Рособоронэкспорт" с Республикой Венесуэла контрактам на строительство заводов по лицензионному производству автоматов и патронов к ним был возложен на Департамент экспорта вооружения сухопутных войск и импорта. Порядок взаимодействия в вопросах контроля целевого расходования средств, а также выполнения договорных обязательств и порядке отчетности ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" о целевом использовании денежных средств, заключался в следующем: изначально Попельнюхов С.Н. предоставил таблицу расходов, а в последующем предоставлял в 3-х экземплярах реестры расходов, в которых отражались контрагенты, которые будут выполнять тот или иной вид работ и затраты по конкретной статье расходов. Форма реестра расходов согласовывалась 3 сторонами. В декабре 2008 года от генерального директора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Попельнюхова С.Н. поступило письмо об изменении способа обеспечения исполнения обязательств возврата авансовых и графиковых платежей на менее затратный. Для ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" возврат банковских гарантий позволял вернуть часть денежных средств, ранее использованных ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" на покупку векселей АКБ "Промсвязьбанк", которые находились в залоге в качестве обеспечения выданных банковских гарантий, и уменьшить затраты на обслуживание этих банковских гарантий. После отзыва банковских гарантий контроль за целевым использованием денежных средств не изменился и осуществлялся как со стороны Банка, так и со стороны ФГУП "Рособоронэкспорт". Банковские гарантии надлежащего исполнения были выданы на срок исполнения контракта плюс один год обеспечения гарантийного периода. Их срок истекал в 2011 году. При этом до истечения срока гарантий Попельнюхов С.Н. неоднократно обращался с просьбой к ФГУП Рособоронэкспорт отозвать их с целью высвобождения из залога остатка векселей АКБ "Промсвязьбанк". На все просьбы Попельнюхова С.Н. были направлены письма с отказом в их отзыве. Перед истечением срока гарантий во ФГУП "Рособоронэкспорт" было проведено рабочее совещание с участием Попельнюхова С.Н, на котором он отказался продлевать гарантии, объяснив это тем, что продление потребует дальнейшего нахождения денежных средств в виде векселей в залоге у банка и невозможностью в связи с этим окончить строительство в заявленные сроки. При этом денежные средства, со слов Попельнюхова С.Н, были необходимы для промышленного оборудования и его установки на заводах. По истечении срока гарантий, несмотря на неоднократные требования ФГУП "Рособоронэкспорт" об их продлении, Попельнюхов С.Н. срок банковских гарантий не продлил и завил, что необходимо пересмотреть стоимость контракта в сторону его увеличения. На данную просьбу руководство ФГУП "Рособоронэкспорт" потребовало Попельнюхова С.Н. отчитаться за проделанную работу и затраченные денежные средства. Однако никаких отчетов по выполненным работам, их объемам и стоимости Попельнюховым С.Н. не представлено. Никаких переговоров относительно увеличения стоимости контракта не могло быть без предоставления отчётных и подтверждающих документов. Кроме того, после истечения срока банковских гарантий денежные средства, находящиеся в залоге у банка, вернулись Попельнюхову С.Н. и должны были быть направлены на строительство. В 2012 году Попельнюхов С.Н. полностью прекратил работу на объектах. Объем работ, который выполнен ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" составил от 40 - 60 процентов, согласно оценке ОАО "ИжМашПроект", привлеченного ОАО "Рособоронэкспорт" для проведения независимой экспертизы. Таким образом, получив практически 100% денежных средств, Попельнюхов С.Н. не выполнил контракт даже на половину. Венесуэльская сторона постоянно требовала график окончания строительства, волновали сроки выполнения обязательств по контракту в целом. Также с венесуэльской стороны были претензии по качеству выполненных работ. Кроме того, с венесуэльской стороны поступала жалоба на действия подрядчика в части невыполнения обязательств по оплате работ венесуэльскими подрядчиками;

п оказания ми свидетеля Золотаревой В.А, данные ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым по адресу регистрации ООО "Строймаркет" (ИНН 7701879456): **, данная организация никогда не располагалась;

п оказания ми свидетеля Зориной Н.А, данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что с 2009 г. она работает в Международном банке экономического сотрудничества, в должности ведущего экономиста с 2013 года, разъяснившей процедуру открытия счета в банке;

п оказания ми свидетеля Канаевой Г.Х, данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, она проживает около 5 лет. В соседней от нее квартире N 73 длительное время никто не проживает. В данную квартиру часто приходят сотрудники банков и разыскивают Столярову Н. И, на котор ую оформлены кредиты, которые она не выплачивает. Местонахождение Столяровой Н.И. ей не известно;

п оказания ми свидетеля Кижаевой Е.В, данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в период с 2006 г. по 2010 г. в г. Москве она подрабатывала курьером в фирме, названия которой не помнит. При устройстве на работ у у нее взяли копию ее паспорта гражданина РФ. По предъявлен ным ей документ ам юридического дела ООО "Антрек" и ООО "Аргус", полученны м из Международного Банка Экономического Сотрудничества, а также договор у поставки N ** от 26.10.2009, заключенн ому между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и ООО "Антрек", она пояснила, что н екоторые подписи на документах принадлежат ей. Она пояснила, что во время работы курьером она подписывала документы, предоставленные ей работодателем, не вчитываясь в них. Сами фирмы ООО "Антрек", ООО "Аргус", а также ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" ей незнакомы, она не имеет к ним никакого отношения. О том, что она являлась собственником и генеральным директором ООО "Антрек" и ООО "Аргус", узнала только во время допросов. Паспорт, копия которого находится в представленных документах, принадлежал ей, но она его поменяла. Н икаких договоров от имени вышеуказанных фирм о на не подписывала. Она считает, что некоторые подписи от ее имени были поставлены неизвестными ей лицами, а некоторые подписи она ставила в документах, либо не вчитываясь в их содерж ание, либо считая, что они касаются только перечня документов, которые она перевозила как курьер. Она помнит, что заходила в помещения различных фирм и банков, в том числе и в Международный банк экономического сотрудничества ;

п оказания ми свидетеля Киселева И.А, данными им в судебном заседании, из которых следует, что п римерно в 2009- 2010 г.г. он утратил свой паспорт гражданина РФ, выданный в 2008 год у. Через какое-то время данный паспорт был обнаружен в его почтовом ящике. В 2011 году к нему стали приходить письма, а также уведомления и повестки. Из этих документов, он понял, что к то-то, воспользовавшись его паспортом, открыл на его имя несколько фирм. ООО "Диком" ему незнакомо, никакие документы по этой фирме им не составлялись и не подписывались. Подпись на представленных ему копиях документов похожа на его подпись, котор ая была в утраченном паспорте ;

п оказания ми свидетеля Клочкова С.А, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым по адресу регистрации ООО "Медэкском" (ИНН 7702576824): **, данная организация никогда не располагалась;

п оказания ми свидетеля Колягиной Н.Д, данными при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что документы в налоговые органы и коммерческие банки она не сдавала. ООО "Норма" и ООО "Контакт" ей не известны. Дягилев А.И, Токарев П.А, Попельнюхов С.Н. ей не знакомы ;

п оказания ми свидетеля Колонина А.В, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он являлся главн ым эксперт ом 4 отдела 2 управления департамента сухопутных войск АО "Рособоронэкспорт". В 2005 году ФГУП "Рособоронэкспорт" занималось проработкой и согласованием условий контрактов на создание в Боливарианской Республике Венесуэле на условиях "под ключ" заводов по лицензионному производству автоматов АК 103 и патронов к ним. В марте 2006 года он занимался подготовкой проектов договоров комиссии, где комитентом выступил ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". В связи с тем, что от ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" все переговоры вел заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Хитрухин П.П. Р уководство деятельностью ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" осуществлял Попельнюхов С.Н, а Торопин А.Я. лишь формально числился генеральным директором данного общества. Кроме того, все исправления и дополнения в проекты договоров комиссии внесены по инициативе Попельнюхова С.Н. и уже с их учетом подготовлены конечные варианты данных договоров комиссии, которые были переданы Хитрухину П.П. для подписи со стороны ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". О н неоднократно бывал на объектах строительства в Венесуэле, где выявлены многочисленные нарушения, как в сроках, так и в объемах и в качестве выполняемых работ, при этом финансировани е было достаточн ым для ведения и завершения строительства ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" ;

п оказания ми свидетеля Куликовой Л.Н, данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что в 2014 г. ее родственница Богданова Н.В. попросила разрешения зарегистрировать ее вместе с малолетним ребенком в доме по адресу: Ивановская область, Шуйский р - н, дер. Филино, ул. Западная, д. 23, принадлежащим ее матери. Она помогла Богдановой Н.В. зарегистрироваться по данному адресу. В настоящее время местонахождение Богдановой Н.В. ей не известно. О том, что Богданова Н.В. является участником и генеральным директором какой-либо организации, ей неизвестно;

п оказания ми свидетеля Лачугиной Н.А, данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с целью заработка она решилазарегистрировать на свое имя юридическ ое лиц о. В июне 2010 г. она за денежное вознаграждение учреди ла ООО "Строймаркет" ( ИНН 7701879456 ) и в Международн ом банк е экономического сотрудничества открыла расчетн ый счет N *. Фактически финансово-хозяйственную деятельность общества она не вела и осознавала, что является номинальным учредителем и генеральным директором. Доход от деятельности ООО "Строймаркет" она не получала, договоры между ООО "Строймаркет" и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" не подписывала, с Попельнюховым С. Н. она не знакома ;

п оказания ми свидетеля Лескова С.Е, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что по адресу регистрации ООО "Гранд Строй" (ИНН 7701885530): **, данная организация никогда не располагалась;

п оказания ми свидетеля Моругиной С.А, данными ею при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что примерно в июле 2010 г. она за денежное вознаграждение учреди ла ООО "Гранд Строй" (ИНН 7701885530) и в Международн ом банк е экономического сотрудничества открыла для организации расчетн ый счет. Руководство и управление финансово-хозяйственной деятельностью ООО "Гранд Строй" она не осуществляла, информацией о месте фактического нахождения общества, бухгалтерской отчетности, лицензиях, а также наличии складских и офисных помещений, не располагает. Какого-либо дохода от деятельности ООО "Гранд Строй" она не получала, сведениями о контрагентах не располагает. Е й ничего неизвестно о ООО "Стройинве с тинжиниринг СУ-848", с Попельнюховым С.Н. она незнакома, каких либо договоров с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" она не заключала, документов не подписывала ;

п оказания ми свидетеля Мурашкина К.Н, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 16.04.2015 он работает генеральн ым директор ом ООО "Каменный пояс". С 1999 года по 15.04.2015 генеральн ым директор ом общества был его отец - Мурашкин Н.М. 23.03.2010 между ООО "Каменный пояс" в лице генерального директора Мурашкина Н.М. и Екатеринбургской Епархией Русской Православной Церкви в лице владыки был заключен договор N ** на изготовление ворот, калитки и ограждения для церкви г. Екатеринбурга, сумма заказа составила 504500 рублей. Всеми вопросами по выполнению заказа занимался он, как заместитель генерального директора. До сентября 2010 г. Екатеринбургской Епархией Русской Православной Церкви заказ не был оплачен в полном объеме, в связи с отсутствие у Церкви денежных средств. В сентябре 2010 г. от представителя Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви поступило сообщение о том, что заказ согласно договора N 10/002 от 23.03.2010 будет оплачен в полном объеме в сентябре 2010 г, но только ден ежные средства поступят на расчетный счет ООО "Каменный пояс" не от Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви, а от их спонсора ООО "Строй Маркет". Денежные средства в сумме 252250 рублей поступили на счет ООО "Каменный пояс" 23.09.2010. Лично с ООО "Строй Маркет" ООО "Каменный пояс" никогда не заключало никаких договоров, кто является генеральным директором и учредителем данной организации, он не знает. ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" ему не знакомо, Попельнюхов С.Н. ему также не знаком, с данной организацией договора не заключалис ь;

п оказания ми свидетеля Немытовой Ю.В, данными при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 2007 г. она нигде не работает, находится в декретном отпуске по уходу за шестью детьми. На вопросы, касающиеся приобретения ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморнии проект ", а также его хозяйственной деятельности, она отвечать отказалась ;

п оказания ми свидетеля Никонова В.А, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он являлся заместителем начальника отдела ревизии и аудита департамента аудита организаций и корпораций ГК "Ростехнологии", в силу занимаемой должности о принимает участие в проведении проверок организаций, входящих в ГК "Ростехнологии", ревизионных комиссиях, и осуществляет подготовку рекомендаций по результатам проверок. С 13 мая по 20 июня 2014 года ГК "Ростехнологии" проводила целевую проверку ОАО "Рособоронэкспорт" по соблюдению договорных обязательств по контрактам, заключенным в рамках исполнения Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Боливарианской Республикой Венесуэла и Российской Федерацией от 16 мая 2001 года с Венесуэльским акционерным обществом военной промышленности Кавим N * от 24.07.2006 на строительство на условиях "под ключ" завода по производству автоматов АК-103 и N *от 24.07.2006 на строительство на условиях "под ключ" завода по производству 7,62 мм патронов образца 1943 года. ОАО "Рособоронэкспорт" по условиям договоров являлось комиссионером, в связи с чем для исполнения вышеуказанных контрактов, заключило с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" два договора комиссии N * от 24.04.2006 и N * от 24.04.2006, а также дополнительные соглашения к ним. Одним из условий этих дополнений являлось предоставление ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" банковских гарантий. В обеспечение обязательств по указанным договорам комиссии ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" предоставило во ФГУП "Рособоронэкспорт" 4 банковские гарантии АКБ "Промсвязьбанк". В ходе проведения проверки выявлено, что при составлении договоров с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" не предусмотрен механизм, по которому данное общество обязано предоставлять финансовые гарантии до момента полного завершения строительства. В результате этого финансовые банковские гарантии или закончились, или были сняты, а обязательства ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" не выполнены. Условиями договоров и дополнений к ним не предусмотрена возможность перечисления денежных средств после подписания актов выполненных работ. В результате этого ОАО "Рособоронэкспорт" было обязано перечислять деньги на счет ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в независимости от выполнения последним своих обязательств. Также не предусмотрен надлежащий механизм контроля за расходованием ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" выделяемых денежных средств. При составлении дополнительных соглашений к договорам с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" обеспечение возврата платежей в виде банковских гарантий в феврале 2009 года заменено на право безакцептного списания денежных средств с расчетных счетов данного общества по факту предоставления согласованных реестров расходов. Это не могло рассматриваться, как надлежащая гарантия обеспечения обязательств, так как сама форма обеспечения в виде безакцептного списания денежных средств не являлась надлежащим средством контроля за платежами и не могла компенсировать финансовые потери в случае осуществления экономически неоправданных платежей. Указанные действия увеличили риски и привели к снижению контроля со стороны банка за платежами ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". Кроме того, процедура согласования реестров платежей, предложенная взамен банковских гарантий, являлась неэффективной и ОАО "Рособоронэкспорт" не имело возможности действенным способом контролировать расходование ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" денежных средств, что фактически выразилось в том, что последнее по своему усмотрению перечисляло денежные средства, а ОАО "Рособоронэкспорт" контролировало данные перечисления формально, анализируя предоставляемые реестры без проверки. В результате этого на расчетных счетах ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" не осталось денежных средств, достаточных для обеспечения неисполненных обязательств;

п оказания ми свидетеля Носенко А.П, данными им при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными им в суде, из которых следует, что он являлся заместител ем начальника департамента сухопутный войск. В 2005 году ФГУП "Рособоронэкспорт" занималось проработкой и согласованием условий контрактов на создание в Боливарианской Республике Венесуэле на условиях "под ключ" заводов по лицензионному производству автоматов "АК-103" и патронов к ним, в том числе, поиск исполнителей строительно-монтажных работ. Согласно п оложению о ФГУП "Рособоронэкспорт" данная организация, как специальный экспортер, не имела права вести финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в отношении продукции военного назначения, а имела право осуществлять свою деятельность, как государственный посредник путем заключения договоров комиссии с выбранной подрядной организацией. 24.04.2006 г. между ФГУП "Рособоронэкспорт" в лице заместителя генерального директора Севастьянова И.О. и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в лице генерального директора Торопина А.Я. заключены 2 договора комиссии N **. На переговоры в о ФГУП "Рособоронэкспорт" Торопин А.Я. не приезжал. В переговорах от ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" участвовал заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Хитрухин П. П. В последующем с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", в лице уже генерального директора Попельнюхова С.Н, заключены дополнения к договорам комиссии N **. По настоянию ДСВИ данные дополнения предусматривали некоторые условия, обеспечивающие возможность контроля за исполнением подрядных обязательств ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", а именно осуществление технического надзора, заключающегося в контроле за ходом строительных работ путем создания рабочей группы непосредственно на строительных объектах. Данная группа с начала строительства еженедельно докладывала в о состоянии и ходе работ и подписывал а акты продвижения работ. К концу 2011 г. темпы работ значительно уменьшились и к лету 2012 г. генеральный директор ООО "Стройинвестинжиниринг Су-848" остановил строительство. Со слов Попельнюхова С.Н. это связано с израсхованием на строительство перечисленных по контракту денежных средств, н а рабочих совещаниях с ФГУП "Рособоронэкспорт" Попельнюхов С.Н. постоянно говорил, что необходимо увеличить стоимость контракта и истребовать от Венесуэльской стороны дополнительное финансирование для завершения строительства. Попельнюхову С.Н. неоднократно указывали на необходимость предоставления документов по фактическому расходованию ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" полученных на строительство денежных средств, направлялись претензии и запросы. Однако Попельнюхов С.Н. так и не предоставил никаких документов. Требование ФГУП "Рособоронэкспорт" к Попельнюхову С.Н. о предоставлении отчетных документов о фактических расходах (первичных документов) осталось не выполненным. Каких-либо действий со стороны ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и Попельнюхова С.Н. для возобновления строительства не осуществлялось. Работы венесуэльской стороной профинансированы примерно на 98%, а фактически, с учетом экспертного заключения, выполнены примерно на 50-60%, при этом акты продвижения работ подписаны только на 8%. ОАО "Рособоронэкспорт" установлено, что ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" не подписывало акты скрытых и выполненных работ с венесуэльской стороной. Контроль за выполнением обязательств осуществлялся следующим образом. Изначально Попельнюхов С.Н. предоставлял таблицу планируемых расходов, а в последующем должен был предоставлять в 3-х экземплярах реестры расходов, с отражением в них контрагентов, выполняющих тот или иной вид работ, и затрат по конкретной статье расходов. Данная процедура определена 25.07.2007 на совещании ФГУП "Рособоронэкспорт". На нем также принято решение о ведении учета выдаваемых ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" денежных средств для выполнения очередных работ путем предоставления ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в ОАО "Промсвязьбанк" реестров расходов, а также копий договоров и контрактов, заключенных с субподрядчиками и поставщиками, смет и других необходимых документов, а в ФГУП "Рособоронэкспорт" только реестров расходов. Данные реестры визировались начальником отдела Воробьевым В.Е. исключительно для учета денежных средств, выдаваемых банком на выполнение работ. Реестры не являлись финансовым документом и не имели отношения к финансовым операциям, они носили только учетный характер, в связи с чем было предложено вести данный учет не ДСВИ, а валютно-финансовому департаменту. Кроме того, 2.04.2009 г. на совещании ФГУП "Рособоронэкспорт" подтверждена ранее принятая процедура учета по расходуемым ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" денежным средствам, а также принято решение о ведении учета ДСВИ, и отдел под руководством Воробьева В.Е. определен для ведения учета реестров. В сентябре 2015 года вышло распоряжение Правительства о смене подрядчика и в настоящее время ведется работа по возобновлению строительства, а также передача строительной документации, площадки и незавершенных работ от старого подрядчика новому;

п оказани ями свидетеля Осадчук а Ю.В, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 1992 г. он работает в Международном банке экономического сотрудничества, пояснившего порядок открытия счета в банке;

п оказания ми свидетеля Остапюк Е.И, данными ею при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденные ею в суде, из которых следует, что она работала главным бухгалтером в ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в период с конца 2003 г. до середины июня 2015 г. ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, офис 6, фактически руководители и сотрудники инженеры-техники располагаются по адресу: **, а финансовый блок по адресу: **. На работу ее принимал Попельнюхов С.Н, в своей деятельности она подчинялась ему. С 17 ноября 2014 года единственным участником ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" является ООО "Финтэлл". Из учредительных документов ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" ей известно, что данная организация учреждена в июне 2000 г, ее участниками являлись ООО "Финтэлл" и ООО "ИнтраВест". Попельнюхов С.Н. являлся руководителем и в ООО "ИнтраВест" и в ООО "Финтэлл". После ухода Попельнюхова С.Н. в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на должность генерального директора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" был назначен Торопин А.Я. В период с 2005 г. по 2007 г. генеральным директором ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" являлся Торопин А.Я, но фактически владельцем данной организации оставался Попельнюхов С.Н. После Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Попельнюхов С.Н. вновь вернулся на должность генерального директора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", что подтверждает тот факт, что он руководил данной организацией даже в тот период, когда генеральным директором являлся Торопин А.Я. По договорам комиссии N ** от 26.04.2006 между ФГУП "Рособоронэкспорт" и ООО "СТРОЙИНВЕСТИНЖИНИРГ СУ-848" все переговоры с руководителями ФГУП "Рособоронэкспорт" проводил лично Попельнюхов С.Н. Через бухгалтерию проходили отчеты комиссионера - ФГУП "Рособоронэкспорт", которые поступали в адрес ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" заказными письмами с сопроводительными документами. Реестры расходов, которые предоставлялись в АКБ "Промсвязьбанк" для расчетов с подрядчиками, осуществляющими работы по строительству заводов в Венесуэлу, составляла Помещикова И.И, подписывались данные реестры Попельнюховым С.Н. Лично она осуществляла контроль над составлением платежных поручений, которые готовили подчиненные ей сотрудники бухгалтерии, на основании первичных документов (договор, либо счет) с резолюцией Попельнюхова С.Н. - "к оплате". Все расчеты с подрядчиками, осуществляющими работы (услуги) по строительству заводов в Венесуэле осуществлялись исключительно с расчетного счета ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", открытого в АКБ "Промсвязьбанк", с иных расчетных счетов оплата работ (услуг) подрядчикам не осуществлялась, поскольку АКБ "Промсвязьбанк" осуществлял контроль за всеми платежами. Документы в АКБ "Промсвязьбанк" отвозили сотрудники бухгалтерии. К документам на оплату прикладывались первичные документы (договор, контракт, счет), что являлось одним из требований банка, поскольку платежи были крупными. С руководителями ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" она не знакома, деятельность указанных организаций ей неизвестна, к деятельности указанных обществ она никакого отношения не имеет. В тоже время, в бухгалтерии ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" имеются договоры по вышеперечисленным компаниям, надлежащим образом оформленные, на основании которых ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" производила предоплату за работы и поставку стройматериалов и оборудования по объекту заводов в Республике Венесуэле. Бухгалтерия по указанию Попельнюхова С.Н. осуществляла перечисление денежных средств в общей сумме около 1,138 млрд. руб. на расчетные счета ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" на основании представленных счетов на оплату, либо без счетов на основании условий договоров. Попельнюхов С.Н. давал указания о направлении писем в ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" с требованиями о возвращении перечисленных денежных средств. Данные письма были подготовлены и направлены в указанные организации, после чего с ними проводились расчеты. Возврат денежных средств производился частями, путем перечисления на расчетный счет ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", открытый в ЗАО КБ "Русский Международный Банк";

п оказания ми свидетеля Помещиковой И.И, данными при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными ею в суде, из которых следует, что она являлась финансовым директором ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". В 2000 году она по просьбе Попельнюхова С.Н. являлась соучредителем и генеральным директором ООО "ФИНТЕЛЛ", которое не вело финансово-хозяйственной деятельности, а она не выполняла в действительности функций генерального директора и номинально занимала данную должность. ООО "ФИНТЕЛЛ" приобретено по просьбе Попельнюхова С.Н. в целях учреждения ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" совместно с ЗАО "ИнтраВест". В ЗАО "ИнтраВест" одним из соучредителей и генеральным директором являлся Попельнюхов С.Н. ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" учреждено в 2000 году ООО "ФИНТЕЛЛ" в ее лице, по просьбе Попельнюхова С.Н, и ЗАО "ИнтраВест" в лице генерального директора Попельнюхова С.Н. После учреждения генеральным директором ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" был назначен Попельнюхов С.Н. После того, как Попельнюхов С.Н. стал членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, он принял решение о назначении на данную должность Торопина А.Я, являющегося его заместителем по общим вопросам, фактически занимающимся хозяйственной деятельностью общества и не имеющим отношения к финансам. После назначения Попельнюхова С.Н. членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации фактическое руководство деятельностью общества осуществлял Попельнюхов С.Н. Торопин А.Я. не принимал никаких решений, а лишь продолжал выполнять свои непосредственные хозяйственные обязанности. Она в своей деятельности не подчинялась Торопину А.Я, так как ей и сотрудникам ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" было известно, что Торопин А.Я. номинально занимает данную должность и не может принимать самостоятельных решений и подписывать документы по собственному усмотрению.

На протяжении всего периода времени, пока Попельнюхов С.Н. являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Торопин А.Я. не выполнял никаких самостоятельных функций и не принимал никаких решений. Примерно с 2003 года в ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" она работала в должности финансового директора. В ноябре 2005 г..ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" получено предложение об участии в тендере на строительство двух заводов в Боливарианской Республике Венесуэла. По результатам тендера, проведенного ФГУП "Рособоронэкспорт" ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" определено исполнителем контрактов в части строительства указанных заводов. На основании договоров комиссии, подписанных в апреле 2006 г..между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и ФГУП "Рособоронэкспорт", в июле 2006 г..между инозаказчиком "Кавим" и ФГУП "Рособоронэкспорт" заключены соответствующие контракты, вступившие в силу в ноябре 2006 г..В переговорах с ФГУП "Рособоронэкспорт" относительно условий заключения договоров комиссии и строительства заводов в Венесуэле Торопин А.Я. не участвовал. Переговоры с ФГУП "Рособоронэкспорт" вел Хитрухин П.П, который занимал должность заместителя генерального директора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". В пользу ФГУП "Рособоронэкспорт" по поручению ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" банком-гарантом АКБ "Промсвязьбанк" были предоставлены следующие банковские гарантии: в обеспечение надлежащего исполнения - на сумму 10% от цены каждого договора комиссии; в обеспечение возврата авансового платежа - на сумму 50% от цены каждого договора комиссии.

Счета ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", которые были открыты в ОАО "Промсвязьбанк", предназначались для получения денежных средств от ФГУП "Рособоронэкспорт" и расходование денежных средств с данных счетов могло быть осуществлено только в целях исполнения договоров комиссии, то есть для расчетов с контрагентами, ведущими строительство заводов в Венесуэле, на основании реестров расходов, представленных в ФГУП "Рособоронэкспорт", в которых были указаны контрагенты. Попельнюхов С.Н. неоднократно обращался в ФГУП "Рособоронэкспорт" с просьбой снять банковские гарантии в связи с недостаточным финансированием строительства и необходимостью направления денежных средств непосредственно на строительство. В связи с чем в феврале 2009 года банковские гарантии возврата авансового платежа до истечения их срока действия были возвращены в ОАО "Промсвязьбанк". Так как ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" не имело денежных средств для приобретения векселей АКБ "Промсвязьбанк" на сумму около 30000000 долларов США для обеспечения указанных банковских гарантий, то данные векселя были приобретены за счет средств, полученных в качестве аванса по исполнению договоров комиссии N **. Гарантии возврата авансового платежа, как способ обеспечения исполнения обязательств, были заменены в феврале 2009 г..менее затратным способом обеспечения обязательств - возможностью безакцепного списания денежных средств с расчетного счета ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". В рамках исполнения контрактов по строительству заводов в Венесуэле, ею подготавливались реестры платежей на основании договоров и счетов подрядчиков, которые к ней поступали от генерального директора Попельнюхова С.Н, в дальнейшем реестры согласовывались с ФГУП "Рособоронэкспорт". В реестрах указывались сведения о подрядчике, сумме платежа и к какому объекту соответствующего договора комиссии данный платеж относится. Без согласования с ФГУП "Рособоронэкспорт" платежи не осуществлялись.

Она и главный бухгалтер ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Остапюк Е.И. подписывали реестры расходов в качестве технических исполнителей, выполняя указания Попельнюхова С.Н, который являлся единоличным руководителем в организации. Компании ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Мэдэкском", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" являлись контрагентами ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". Договоры с указанными компаниями и счета на оплату к ней поступали от Попельнюхова С.Н. через канцелярию и секретариат. Платежи в адрес данных фирм также вносились в реестры и согласовывались с ФГУП "Рособоронэкспорт", какой вид работ они выполняли, ей не известно. Кем были изготовлены договора поставок между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Мэдэкском", ООО "Экотехпром", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй", ей не известно. Обстоятельства подписания договор ов N ** от 25.04.2011 и договора N ММК/АК- ** от 21.03.2011 между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", в лице Попельнюхова С.Н. и ООО "Гранд Строй" в лице Моругиной С.А. ей не известны. С Моругиной С.А. она не знакома. Что-либо пояснить о деятельности ООО "Гранд Строй" она не может, так как никогда не встречалась с представителями данного общества. Кем выполнена подпись от имени Моругиной С.А. в указанных договорах, она не знает. Обстоятельства подписания договор ов поставки N ** от 24.04.2009, N ЭЭ/2009 от 26.10.2009, N ** от 27.07.2009, N ** от 18.03.2010, N ** от 09.02.2010 между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", в лице Попельнюхова С.Н. и ООО "Антрек", в лице Кижаевой Е.В. ей не известны. С Кижаевой Е.В. она не знакома. Что-либо пояснить о деятельности ООО "Антрек" она не может, так как никогда не встречалась с представителями данного общества. Кем выполнена подпись от имени Кижаевой Е.В. в указанных договорах, она не знает.

Обстоятельства подписания договор ов поставки N ** от 24.06.2009, между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в лице Попельнюхова С.Н. и ООО "Аргус" в лице генерального директора Юрлова Р.Н. ей не известны. С Юрловым Р.Н. она не знакома. Что-либо пояснить о деятельности ООО "Аргус" она не может, так как никогда не встречалась с представителями данного общества. Кем выполнена подпись от имени Юрлова Р.Н. в указанных договорах, она не знает. Обстоятельства подписания договора поставки N ** от 20.12.2010 между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в лице Попельнюхова С.Н. и ООО "ПромМашТорг", в лице Богдановой Н.В. ей не известны, с Богдановой Н.В. она не знакома. Что-либо пояснить о деятельности ООО "ПромМашТорг" она не может, так как никогда не встречалась с представителями данного общества. Может только утверждать, что данный договор поступил ей уже подписанным обеими сторонами, как и все иные договора и документы с ООО "ПромМашТорг". Кем выполнена подпись от имени Богдановой Н.В, она не знает. Обстоятельства подписания договор ов поставки N ** от 17.12.2010 и N ** от 03.12.2010 между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в лице Попельнюхова С.Н. и ООО "Диком" в лице Киселева И.А. ей не известны, с Киселевым И.А. она не знакома. Что-либо пояснить о деятельности ООО "Диком" она не может, так как никогда не встречалась с представителями данного общества. Может только утверждать, что данный договор поступил ей уже подписанным обеими сторонами, как и все иные договора и документы с ООО "Диком". Кем выполнена подпись от имени Киселева И.А, она не знает. Обстоятельства подписания договор ов N ** от 14.09.2010 и N ** от 11.05.2010 между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в лице Попельнюхова С.Н. и ООО "СтройМаркет" в лице Лачугиной Н.А. ей не известны, с Лачугиной Н.А. она не знакома. Что-либо пояснить о деятельности ООО "СтройМаркет" она не может, так как никогда не встречалась с представителями данного общества.

Может только утверждать, что данный договор поступил ей уже подписанным обеими сторонами, как и все иные договоры с ООО "СтройМаркет". Кем выполнена подпись от имени Лачугиной Н.А, она не знает. Во всех вышеуказанных договорах подпись выполнена, по ее мнению, Попельнюховым С.Н. Подпись в договоре поставки N ** от 28.06.2010, заключенном между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в лице Попельнюхова С.Н. и ООО "МЕДЭКСКОМ" в лице Гуржия С.Г, от имени Гуржия С.Г. выполнена ей по указанию Попельнюхова С.Н. Данный договор она получила от Попельнюхова С.Н. уже с его подписью и оттиском печати ООО "МЕДЭКСКОМ". Попельнюхов С.Н. указал ей на необходимость поставить подпись от имени Гуржия С.Г. и направить данный договор в ОАО "Промсвязьбанк" для получения платежей, предназначавшихся для строительства заводов в Венесуэле. Попельнюхов С.Н. завер ил ее, что все с договорами в порядке, а необходимость подписания договоров е ю и их предоставление в срочном порядке в ОАО "Промсвязьбанк" обусловлено соблюдением сроков строительства, а также необходимостью своевременного финансирования. С указанными выше договорами к ней поступал пакет документов, в числе которых были спецификации, а также так называемые "заготовки под документы" - листы формата А4 без текста, но с оттисками печатей расположенными в местах, где предположительно должны были находиться подписи от имени контрагентов, в том числе ООО "Медэкском", ООО "Строймаркет". Также она видела различные письма от имени ООО "Антрек" и ООО "Диком" в различные организации, не относящиеся к совместной с ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" деятельности. Ей известно, что ООО "Норма" и ООО "Контакт" являлись контрагентами ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", но они реально не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и являлись техническими.

По указанию Попельнюхова С.Н. с расчетных счетов ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" осуществлялись платежи на счета ООО "Норма" и ООО "Контакт", указанные фирмы использовались для обналичивания денежных средств. ООО "ТрансКом", ООО "Трейдсити", ООО "Статус", ООО "АВАНТИ", ООО "ПродТоргСервис", ООО "НАГВАЛЬ СТРОЙТЕХ", ООО "ТехПромСтрой", ООО "ДАНИЛОВСКАЯ СЛОБОДА", ООО "Авангард", ООО "Такском", ООО "Веза-Урал", ООО "ПРАЙТИС", ООО "Нева", ООО "Альпина", ООО "Тема-СТРОЙ", ООО "МОССТРОЙ", ООО "Резерв", ООО "Фундамент", ООО "Аркадия", ООО "Артента", ООО "ОРГМАСТЕР", ООО "Салют-СТ", ООО "Нилема", ООО "ЛеоСтар", ООО "Сигма-торг", ООО "Спектр", ЗАО "Каскад", ООО "ГРАДИЕНТ" не принимали какое-либо участие при строительстве заводов в Венесуэле, а также она не помнит их в качестве контрагентов ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848". Между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" и Екатеринбургской Епархией Русской Православной Церкви был заключен договор подряда, который был расторгнут по соглашению сторон.

На основании писем из Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в качестве возврата перечисляло денежные средства на счета ООО "Гражданстройпроект", ООО "Уральский деревообрабатывающий комплекс", ИП Железнова Ольга Валентиновна, ЗАО "Сатурн-Екатеринбург", ООО "СтройАрсенал", ЗАО "Пятков и К", ООО "ТоргМаш-ЕКБ", ООО "РОСТ-Фасад", ООО "Строительная компания "РОСТ", ЗАО "Трест СМ N 2", ООО "Издательство "Сократ", ООО "Купе и Кухни", Свято-Троицкое Архиерейское подворье, ООО "Евро-Офис-2000", ООО "Издательство Баско", ОАО "Б-Истокское РТПС", ООО "НПФ "ГЕРАЛЬДИКА", ООО "СК "Электростиль", ООО "Центр художественной древесины", ООО "Воздушный рай", ООО "Строительное предприятие "СМУ-30", ООО Предприятие "Уктус", ЗАО "Элис-К", ООО "Предприятие "ПОДРЯД", ООО "Телеком", ООО "ТриАС", ООО "ТМК ЭлектроТехнологии", ООО "Строительство и отделка", ООО "УСГ-строй", ООО "М-БИС", ООО "Уралмонтажспецстрой", ООО "Интерком", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "СВ и Ко "Чистая полоса", ООО "СК Геркон С", ООО "СТУДИЯ СВЕТА", ООО "СтройКомплект", ООО "Форест-Е", ООО "ЭЛИТ", ООО "Орион", ООО "СТАЙМ-Урал", ООО "Завод профильных изделий", ЗАО "Компания "Пиастрелла", ООО "Инвест-торг", ООО "УГМК-ОЦМ", ООО "Цеховик", ООО "СК "Энергия", ООО "МСУ-95", ООО "Салон Элеганс", ОАО "Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства", ЗАО "Монтажсвязьсервис", ЗАО "Пиастрелла", ООО "Трубопроводные Технологии", ООО "Спецстройсервис", АНО "ИнфоФонд", ООО "Совместное предприятие "Универсальные Технологии", ООО "УралЖилСтрой", ООО "Каменный пояс", ООО "Энергомашкомплект". Никакого отношения к строительству заводов в Венесуэле данные платежи не имели. Данные организации являлись контрагентами Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви;

п оказания ми свидетеля Пахомова В.А, данными им при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что он являлся перв ым заместител ем генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт". 24.04.2006 г. между ФГУП "Рособоронэкспорт" в лице начальника Департамента экспорта ПВН СВ и импорта Севастьянова И.О. и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в лице генерального директора Торопина А.Я. заключены договоры комиссии N **. В июле 2006 года ФГУП "Рособоронэкспорт" заключ ил с Военно-промышленной компанией Министерства обороны Венесуэлы " Кавим " контракты на создание на условиях "под ключ" заводов по производству автоматов АК 103 и 7,62 мм патронов. Согласно данным контрактам ответственность перед венесуэльской стороной была возложена на ФГУП "Рособоронэкспорт". 15.08.2006 между ФГУП "Рособоронэкспорт" в его (Пахомова В.А.) лице и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" в лице генерального директора Попельнюхова С.Н. заключены дополнения N ** к договорам комиссии, которые содержали в себе конкретные права и обязанности ФГУП "Рособоронэкспорт" и ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" по осуществлению контракта с венесуэльской компанией "Кавим", стоимость работ и услуг, порядок расчетов, сроки и условия поставки и другие необходимые условия. Согласно п. 4.31 ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" при получении от ФГУП "Рособоронэкспорт" авансового платежа, перечисленного инозаказчиком, обяза но использовать его только для целей выполнения работ в соответствии с заключенным контрактом и дополнением и не могл о зачислять эти средства на депозитные счета в качестве кредитных ресурсов, отвлекать на другие цели, не связанные с исполнением дополнения. Согласно п. 4.37 в качестве обеспечения обязательств по финансовым гарантиям возврата аванса, надлежащего исполнения и возврата платежей, предоставляемых ФГУП "Рособоронэкспорт" инозаказчику, ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" должно было предоставить в ФГУП "Рособоронэкспорт" гарантии платежа первоклассного российского коммерческого банка. При этом, согласно п. 4.40 все расходы по получению банковских гарантий ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" должно было нести за счет собственных средств ;

п оказания ми свидетеля Попельнюховой Е.Н, данными при производстве предварительного расследования, оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с 11.09.2015 г. она является генеральным директором ОАО "Проектно-изыскательский и научно - исследовательский институт морского транспорта "СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ". На вопросы о том, кто фактически руководит деятельностью обществ а, кто является акционером ОАО "Проектно-изыскательский и научно - исследовательский институт морского транспорта "СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ" и кто получает доход от деятельности данного о бщества, а также знакома ли она с Немытовой Ю. В, отказалась отвечать ;

п оказания ми свидетеля Род ы И.С, данными им при производстве предварительного расследования и в судебном заседании, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденные им в суде, из которых следует, что он работал в ОАО "Рособоронэкспорт" в должности руководителя проекта Группы сопровождения строительства в Венесуэле с сентября 2014 г..До этого в период с июля по сентябрь 2014 г..данную должность совмещал с должностью начальника отдела эксплуатации Дирекции снабжения и эксплуатации ОАО "Рособоронэкспорт". Для того, чтобы возобновить строительство подготовлен проект распоряжения Правительства РФ, который согласован с Департаментом оборонной промышленности Аппарата Правительства РФ и направлен в шесть федеральных ведомств для дальнейшего согласования. Согласно данному распоряжению предполагается изъять из текста предыдущего распоряжения Правительства РФ название ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848", после чего появится возможность подать судебные иски к ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" о возмещении ущерба, причиненного ОАО "Рособоронэкспорт", и заключить договоры подряда на завершение строительства в Венесуэле. В настоящее время никакого строительства не ведется.