Приговор Московского городского суда от 24 августа 2015 г. по делу N 2-0033/2015

Московский городской суд в составе:

председательствующего судьи Смолкиной Л.М,

при секретарях Зайцевой А.Б. и Чобанян Л.А,

с участием государственных обвинителей - старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Архипова А.С, а также прокурора того же отдела Щетинина Г.В,

потерпевших *** и ***, представителей потерпевших: *** - ***, ***, ***, *** и ***, ***, ***,

обвиняемой Прищепо Л.М. и её защитника - адвоката Сидоренковой Е.В, представившей удостоверение и ордер,

обвиняемой Чижовой Л.Ю. и её защитника - адвоката Е***овой Н.В, представившей удостоверение и ордер,

обвиняемого Филимонова В.В. и его защитника - адвоката Крейнеса Д.А, представившего удостоверение и ордер,

обвиняемого Трофимова С.И. и его защитников - адвокатов Бирюковой Е.А, представившей удостоверение и ордера, и Жукова А.В, представившего удостоверение и ордер,

обвиняемого Мареева В.Н. и его защитников - адвокатов: Лубягиной А.Д, представившей удостоверение и ордер, Ларионова, представившего удостоверение и ордер,

обвиняемого Манукяна М.А. и его защитника - адвоката Капалиной Э.К, представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского городского суда уголовное дело в отношении

П Р И Щ Е П О Ларисы Михайловны,

обвиняемой в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона N 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), а также преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона N 420-ФЗ от 07 декабря 2011 года), пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федеральных законов 73-ФЗ от 21 июля 2004 года, N 377-ФЗ от 27 декабря 2009 года),

Ч И Ж О В О Й Ларисы Юрьевны,

обвиняемой в совершении 13 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона N 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года), а также в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федеральных законов 73-ФЗ от 21 июля 2004 года, N 377-ФЗ от 27 декабря 2009 года),

Ф И Л И М О Н О В А Владимира Владимировича,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного, пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федеральных законов 73-ФЗ от 21 июля 2004 года, N 377-ФЗ от 27 декабря 2009 года),

Т Р О Ф И М О В А Сергея Ивановича,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона N 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года),

М А Р Е Е В А Владимира Николаевича,

М А Н У К Я Н А Мартика Аветисовича,

обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона N 207-ФЗ от 29 ноября 2012 года),

УСТАНОВИЛ:

Прищепо совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Прищепо и Чижова, каждая из них, совершили 12 мошенничеств в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой и в особо крупном размере, кроме того, убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, организованной группой, с целью скрыть другое преступление.

Трофимов и Мареев, каждый из них, покушался на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой и в крупном размере.

Манукян совершил три мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

Филимонов совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое организованной группой и с целью скрыть другое преступление.

Преступления ими совершены при следующих обстоятельствах.

Прищепо не позднее 12 сентября 1998 года, узнав о наличии в собственности у ранее знакомой *** (после замужества ***) квартиры, расположенной по адресу: ***, стоимостью не менее 105 000 рублей, приняла решение о хищении указанного имущества путем обмана.

Реализуя задуманное, пользуясь сложившимися между ней и *** дружескими отношениями, она 12 сентября 1998 года, находясь в квартире ***, тайно похитила общегражданский паспорт ***. Затем, достоверно зная, что в квартире ***никто не проживает, обратилась к *** с просьбой сдать ей указанную квартиру, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно истинных своих намерений.

Получив согласие *** на проживание в указанной квартире, Прищепо не позднее 23 сентября 1998 года из данной квартиры тайно похитила свидетельство о государственной регистрации права собственности *** серии *** от 30 июня 1998 года, договор купли-продажи ***от 11 июня 1998 года квартиры ***, передаточный акт ***от 11 июня 1998 года на данную квартиру, необходимые для регистрации перехода права собственности недвижимого имущества. 23 сентября 1998 года Прищепо обратилась с просьбой о помощи в продаже указанной квартиры к индивидуальному предпринимателю ***, имеющему право на основании лицензии на ведение деятельности, в том числе посреднической, при осуществлении купли-продажи квартир, не осведомленному о преступных намерениях последней, представившись ему *** и предъявив паспорт на её имя. В тот же день между *** и Прищепо был заключен договор-поручение *** на оказание помощи последней в оформлении сделки купли-продажи вышеуказанной квартиры. Действуя в рамках указанного договора, *** подыскал покупателя квартиры - ***, после чего Прищепо, представляясь ***, составила от имени последней заявление о снятии с регистрационного учета, которое 24 сентября 1998 года направила на имя начальника паспортно-визовой службы Орехово-Зуевского управления внутренних дел Московской области, а также получила в муниципальном унитарном предприятии технической инвентаризации г. Орехово-Зуево справку *** от 25 сентября 1998 года о наличии в собственности указанной квартиры.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Прищепо 29 сентября 1998 года совместно с *** и ***, не осведомленными о её преступных намерениях, явилась к нотариусу ***, где, представляясь *** и предъявив паспорт на её имя, заключила с *** договор купли-продажи ***, подписав его от имени ***, а также составила нотариально удостоверенное заявление с просьбой об изъятии у нее свидетельства о регистрации права собственности на указанную квартиру.

Получив в результате указанной сделки денежные средства в сумме 105 000 рублей, Прищепо распорядилась ими по своему усмотрению. На основании заключенного договора купли-продажи от 29 сентября 1998 года Московской областной регистрационной палатой 06 октября 1998 года зарегистрировано право собственности *** на ***, о чем последнему выдано свидетельство о праве собственности серии ***от 06 октября 1998 года. Затем на основании решения Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 15 января 2003 года договор купли-продажи указанной *** от 29 сентября 1998 года признан недействительным, равно как и свидетельство о государственной регистрации права *** от 06 октября 1998 года на указанную квартиру.

Кроме того, Прищепо и Чижова не позднее февраля 2010 года в г. Москве для совершения хищения путем обмана денежных средств у кредитных организаций - коммерческих банков, посредством получения кредитов по документам, содержащим заведомо ложные сведения о месте работы заёмщика и уровне его заработка, объединились с ***, ранее осуждённой по выделенному уголовному делу, с лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, с двумя установленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство с связи с их розыском, а также с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в организованную группу, которую возглавило одно из двух лиц, находящихся в розыске, имевший большой практический опыт в сфере кредитования и детально осведомленный о порядке выдачи кредитов банками на различные цели.

Данная устойчивая группа имела своего организатора и руководителя, она характеризовалась внутренней дисциплиной и выполнением участниками группы своих обязанностей согласно распределению ролей. Все члены группы были осведомлены о преступной деятельности группы и были едины в достижении преступного результата. Каждый из них действовал по заранее разработанному плану и в соответствии с отведённой ему ролью, а за выполненную работу получал вознаграждение.

Устойчивость группы определялась продолжительностью осуществления преступной деятельности (более шести месяцев), постоянством состава участников, длительной совместной подготовкой и сложным исполнением преступлений, неизменностью преступных целей, к достижению которых последние стремились.

Сплоченность указанной группы заключалась в использовании материальных благ, получаемых при совершении преступлений всеми её участниками, согласованном решении возникающих проблем и принятии совместных решений по вопросам деятельности группы.

Организованность преступной группы проявлялась в подчинении всех участников группы её руководителю, решимостью организованно достигать осуществления преступных намерений, перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к последующим преступлениям в процессе продолжения текущего преступного деяния, иерархическом распределении ролей и координации действий каждого из членов группы организаторами.

В преступной группе были разработаны три различные схемы хищения денежных средств коммерческих банков под видом получения кредитов, в воплощении каждой из которых принимали участие как лица, входившие в группу на постоянной основе, так и добровольно вошедшие в ее состав для совершения одного или нескольких преступлений.

Так, *** принимала непосредственное участие в преступлениях, сопровождая исполнителей до места оформления кредитов, давала консультации исполнителям относительно линии поведения при общении с представителями банков, осуществляла передачу изготовленных подложных документов лицам, непосредственно оформлявшим на свое имя кредиты.

Прищепо, Чижова, зная о преступной деятельности группы, как и первое лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, действовали согласованно и заодно с другими её участниками, и непосредственно осуществляли поиск исполнителей преступлений, а именно лиц, нуждавшихся в денежных средствах и не имевших возможности в силу различных обстоятельств оформить кредит в коммерческих банках, проводили инструктаж исполнителей в части поведения в банке или автосалоне при оформлении кредита. Чижова при этом представлялась лицом, осведомленным в финансовых вопросах деятельности коммерческих банков, тем самым порождая уверенность в невозможности изобличения членов преступной группы, а также получала денежное вознаграждение за участие в преступлениях.

Прищепо, первое лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, кроме того, осуществляли контроль за получением кредита, выезжая совместно с исполнителями к местам совершения преступлений, а именно коммерческим банкам, а также получали денежное вознаграждение за участие в преступлениях.

Неустановленное лицо по имени "***", в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял поиск исполнителей преступлений, а именно лиц, нуждавшихся в денежных средствах и не имевших возможности в силу различных обстоятельств оформить кредит в коммерческих банках, их перевозку на неустановленном автомобиле до места оформления кредита.

Неустановленное лицо "***", в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, консультировала исполнителей, а также первое лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, Прищепо и Чижову - по порядку обращения в коммерческие банки и получению кредитов.

Неустановленное лицо по имени "***", в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляла заведомо незаконное внесение записей в трудовые книжки исполнителей, которые впоследствии предъявлялись в банк с целью подтверждения сведений о наличии места работы, а также подготавливала документы от имени различных организаций, которые впоследствии передавала руководителю организованной группы для нанесения подписей и печатей уполномоченных лиц.

Неустановленное лицо "***"", в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предоставлял денежные средства для внесения первоначального взноса при получении автокредита, определял, какие автомобили необходимо оформлять в кредит, организовывал перегон и реализацию полученных в кредит автомобилей за пределами территории г. Москвы.

Неустановленное лицо "***", в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, изготовлял подложные документы от имени ООО "Градиент", подтверждавшие факт заключения между данной организацией и исполнителем договора купли-продажи транспортного средства, а также передачу первого взноса за автомобиль, передавал копии документов на несуществующие (утилизированные) автомобили в кредитные организации, подтверждавшие законность сделки.

Неустановленное лицо по имени "***", в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществлял изготовление подложных документов от имени ООО "Дом Транс", подтверждавшие факт заключения между данной организацией и исполнителем договора купли-продажи транспортного средства, а также передачу первого взноса за автомобиль, передавал копии документов на несуществующие (утилизированные) автомобили в кредитные организации, подтверждавшие законность сделки.

Лицо, находящееся в розыске, осуществлял изготовление подложных документов от имени ООО "Лаурин", подтверждавших факт заключения между данной организацией и исполнителем договора купли-продажи транспортного средства, а также передачу первого взноса за автомобиль, передавал копии документов на несуществующие (утилизированные) автомобили в кредитные организации, подтверждавшие законность сделки, осуществлял обналичивание поступающих денежных средств на счет ООО "Лаурин" по оформленным договорам кредитования.

Неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляли нанесение подписей и печатей на документы, подтверждавшие сведения о месте работы и среднем доходе исполнителей; перегон автомобилей, купленных в кредит, в различные субъекты Российской Федерации, а также действия по легализации транспортных средств путем их неоднократной постановки и снятия с государственного учета в органах ГИБДД МВД России, действия по отчуждению добытого преступным путем имущества третьим лицам - добросовестным приобретателям, с целью получения прибыли от продажи транспортных средств; подачу посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет электронных заявок, содержащих заведомо недостоверные сведения о заемщике от имени каждого из исполнителей в различные банки, расположенные на территории г. Москвы с целью получения кредитов.

Для совершения преступлений Прищепо и Чижовой, а также лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, и неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в качестве исполнителей были приисканы лица, нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности в силу различных обстоятельств получить кредит, при этом готовые для материального обогащения к совершению преступления и давшие добровольное согласие на участие в нем.

Так, Прищепо и Чижова привлекли к участию в организованной группе Манукяна, а также *** (осужденную приговором Тверского районного суда г. Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ), *** (осужденную приговором Пресненского районного суда г. Москвы ), которые взяли на себя роль исполнителей преступлений, выразившуюся в оформлении на свое имя кредитов в банках по подложным документам.

Таким образом, Манукян не позднее 02 июля 2010 года в г. Москве для личного материального обогащения, для совершения хищения путем обмана денежных средств у коммерческих банков, посредством получения кредитов по документам, содержащим заведомо ложные сведения о месте его работы и уровне заработка добровольно вошёл в состав организованной группы, объединившись с Прищепо, Чижовой и другими вышеуказанными лицами. Манукян был осведомлён о целях и задачах данной группы, осознавал характер и последствия своих преступных действий. В данной группе Манукян согласно разработанному плану выполнял строго отведённую ему роль по подаче документов на получение кредита, оформляя необходимые документы для выдачи кредита и являясь исполнителем получения кредита в банках.

В данную преступную деятельность были также вовлечены ***, ***, *** (осужденные приговором Тверского районного суда г. Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также второе установленное лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, выполнявшие в организованной группе роль непосредственных исполнителей, выразившуюся в оформлении на свое имя кредитов в банках по подложным документам.

Указанные лица добровольно вошли в состав организованной группы, были осведомлены о её целях и задачах, а также осознавали характер и последствия своих преступных действий.

Разработанный преступный план группы в вышеуказанный период времени на территории г. Москвы предусматривал 3 схемы незаконного обогащения путем хищения чужого имущества:

- согласно схеме N 1 руководитель и организатор группы совместно с соучастниками изготавливал заведомо подложные документы, подтверждающие якобы наличие у исполнителей работы с заработной платой, позволявшей получить в коммерческом банке потребительский кредит. После этого, указанные документы через *** передавались Прищепо и Чижовой, либо установленному первому лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и неустановленному лицу, которые, в свою очередь, совместно с исполнителем обращались в банк за получением кредита. После одобрения кредита и оформления кредитной карты, денежные средства снимались с неё в полном объеме, а затем распределялись между всеми ч***ми организованной группы;

- согласно схеме N 2" изготавливались заведомо подложные документы, подтверждающие якобы наличие у исполнителей работы с заработной платой, позволявшей получить в коммерческом банке кредит на приобретение автомобиля, одним из неустановленных лиц передавались *** денежные средства, предназначавшиеся в качестве первого взноса для приобретения автомобиля, а также указывался автомобиль, который необходимо было приобрести. *** передавала указанные денежные средства Прищепо и Чижовой, либо первому лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, одному из неустановленных лиц, которые, в свою очередь, совместно с исполнителем, прибывали к автосалону для приобретения заранее оговоренного автомобиля.

По приезде в автосалон, исполнитель оформлял сделку по купле-продаже автомобиля в кредит, а также делал первый взнос на его приобретение, тем самым придавая своим действиям видимость законного участия в гражданско-правовой сделке, вводя работников автосалона и банка в заблуждение относительно истинности своих намерений, а на самом деле получая возможность путем обмана получить доступ к автомобилю с целью его дальнейшего хищения. После оформления всех необходимых документов, исполнитель передавал автомобиль ***, которая, в свою очередь, перегоняла его на заранее оговоренное одним из неустановленных лиц место, после чего передавала последнему. В свою очередь, данное неустановленное лицо давало указание на перегон указанных автомобилей, их легализацию посредством снятия и постановки на учет в органах ГИБДД МВД России, и реализацию в других субъектах Российской Федерации с целью получения денежных средств с их продажи, которые распределялись между ч***ми организованной группы;

- согласно схеме N 3 руководитель и организатор преступной группы получал от установленного лица, находящегося в розыске, и двух неустановленных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство заведомо подложные документы о приобретении участником группы - исполнителем автомобиля в кредит и производстве первого взноса. Указанные документы совместно с заведомо подложными справками о месте работы и заработной плате предоставлялись в банки, работники которых вводились в заблуждение относительно истинности своих намерений, а в действительности, путем обмана преступная группа получала возможность оформить в банке кредит, денежные средства по которому перечислялись банком на счет организаций соучастников, а впоследствии обналичивались по чекам.

Для осуществления преступной деятельности и реализации разработанных преступных планов, а также в целях пресечения возможного разоблачения правоохранительными органами, члены преступной группы разработали механизм конспирации, включавший использование мобильных телефонов операторов связи, зарегистрированных на различных лиц, не имеющих отношения к совершению преступлений, которые часто менялись; осуществление встреч участниками группы в различных многолюдных местах города Москвы, около станций Московского метрополитена, различных кафе; передачу заведомо подложных документов, требуемых для совершения мошеннических действий в отношении банков исполнителям непосредственно перед их визитом в отделение банка.

Участники данной организованной группы, действуя в различных составах, совершили ряд мошенничеств на территории г. Москвы:

- по схеме N1 - хищение денежных средств путем оформления кредитов по подложным документам в офисе "Новый Арбат" Банка ВТБ-24 (ЗАО) (переименованного в ПАО ВТБ-24) соответственно в размере 400 000 руб, 108 000 руб, 342 000 руб, 535 000 руб.; в дополнительном офисе "Отделение "Проспект Мира" ОАО "Московский кредитный банк" соответственно в размере 300 000 руб, 300 000 руб.

- по схеме N 2 - хищение денежных средств дважды в сумме 585 000 рублей путем оформления в офисе ЗАО "БНП Париба Банк" (переименованного в ООО "Сетелем Банк") кредитов на приобретение в ЗАО "Авто Ганза" двух автомобилей "Фольксваген Джетта",

- по схеме N 3 - хищение денежных средств в сумме 447 000 рублей путем оформления в офисе ЗАО КБ "Открытие" (переименованного в ПАО "Ханты-Мансийский банк "Открытие"), кредита на приобретение в ООО "Лаурин" автомобиля "Хонда Аккорд"; денежных средств в сумме 443 858 рублей 25 копеек путем оформления в филиале "Московский" ЗАО Банк "Советский" кредита на покупку в ООО "Лаурин" автомобиля "Тойота Ярис"; денежных средств в сумме 650 000 рублей путем оформления в офисе ЗАО КБ "Открытие", кредита на покупку в ООО "Градиент" автомобиля "Субару Форестер"; денежных средств в сумме 592 760 рублей путем оформления в филиале "Московский" ЗАО Банк "Советский" кредита на покупку в ООО "Дом Транс" автомобиля "Фольксваген Гольф".

Конкретная деятельность организованной преступной группы выразилась в нижеследующем.

Хищение 400 000 рублей путем оформления кредита по подложным документам в офисе "Новый Арбат" Банка ВТБ-24 (ЗАО).

Прищепо и Чижова, действуя в составе организованной группы, не позднее 01 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на ранее приглашенную ими исполнителя ***, (нуждающуюся в денежных средствах и не имеющую возможности самостоятельно оформить на своё имя кредит виду отсутствия постоянного места работы и стабильного источника дохода), в дополнительном офисе "Новый Арбат" ВТБ-24 (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, организовали её встречу с руководителем организованной группы - установленным лицом, находящимся в розыске, а также с *** и неустановленными лицами: "***" и "***", которые подробно проинструктировали её о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности ей обязанность исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформление документов необходимых для выдачи кредита.

По указанию руководителя группы "***", "***" и иными неустановленными лицами были изготовлены заведомо ложные документы для предоставления в банк от имени ООО "Московская жилищно-строительная компания", заверенные от имени главного бухгалтера и снабженные печатью указанной организации, а именно: справка о доходах физического лица за 2010 год N 12 от 30 июня 2010 года, согласно которой общая сумма дохода *** в указанной организации за период с января по май 2010 года включительно составила 230 000 рублей; справка о доходах физического лица за 2009 год N 9 от 30 июня 2010 года, согласно которой общая сумма дохода *** в указанной организации за декабрь 2009 года составила 46 000 рублей. Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку *** заведомо ложные сведения о её приеме на работу в ООО "Московская жилищно-строительная компания" на должность декоратора по внутренней отделке на основании приказа, а также изготовили её копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Указанные документы руководитель группы передал ***, которая, в свою очередь, вручила их *** для предоставления в банк при оформлении заявки на получение кредита.

Реализуя задуманное и действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя свою роль, *** под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо 01 июля 2010 года прибыла в помещение дополнительного офиса "Новый Арбат" ВТБ-24 (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, где обратилась к кредитному эксперту банка ***у и предоставила последнему заранее изготовленную анкету-заявление на получение кредита от 01 июля 2010 года, в которой указала заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере заработной платы, а именно указала, что якобы работает в должности декоратора по внутренней отделке в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и получает ежемесячный доход в размере 46 000 рублей, а также указала ложные сведения о якобы наличии супруга - *** и среднемесячного дохода семьи в размере 120 000 рублей. В действительности же *** в тот период времени нигде не работала, иных источников дохода не имела, ее супруг *** 03 мая 2006 года умер. В подтверждение сообщенных ею недостоверных сведений, она (***) предоставила в банк вышеуказанные фиктивные документы: две справки по форме 2-НДФЛ с места работы, а также копию трудовой книжки с оттисками печати организации и подписями якобы главного бухгалтера организации.

*** принял и оформил анкету-заявление на получение кредита в ВТБ-24 (ЗАО) от 01 июля 2010 года, которую *** собственноручно подписала, подтвердив тем самым, что сообщенные ею сведения верны и достоверны и на основании которых сотрудниками банка, неосведомленными о ее (***) преступном умысле, было принято решение о выдаче последней потребительского кредита.

При этом, в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после первого визита *** в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с неустановленными ч***ми организованной группы по сообщенному *** в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые действуя согласно преступному плану, подтверждали сотрудникам банка факт работы *** в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

Затем ***, находясь в помещении банка по вышеуказанному адресу, под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, собственноручно 09 июля 2010 года, подписала с банком пакет документов, в том числе: уведомление о полной стоимости кредита, согласие на кредит в ВТБ-24 (ЗАО) от 09 июля 2010 года, согласно которым банк предоставил *** кредит на сумму 400 000 рублей сроком на пять лет с процентной ставкой 25,08 % годовых, а также иные документы, регламентирующие получение и погашение потребительского кредита.

В этот же день *** собственноручно подписала расписку в получении банковской карты ВТБ-24 (ЗАО) от 09 июля 2010 года, согласно которой она получила на руки расчетную карту ***, на которую банком были перечислены кредитные денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Получив на руки вышеуказанную банковскую карту, *** в тот же день обналичила ее, получив в кассе банка наличные денежные средства в размере 400 000 рублей, после чего передала их Прищепо и Чижовой для последующей передачи руководителю группы для распределения прибыли между участниками организованной группы, принимавшими участие в совершении преступления.

Условия вышеуказанного договора, заключенного между ВТБ-24 (ЗАО) и *** ***от 09 июля 2010 года, последней не исполнялись, денежные средства в качестве погашения суммы кредита, в соответствии с графиком платежей не выплачивались.

Таким образом, Прищепо и Чижова в составе организованной группы, путем обмана завладели денежными средствами ВТБ-24 (ЗАО) в сумме 400 000 рублей, причинив банку материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 535 600 рублей путем оформления кредита по подложным документам в офисе "Новый Арбат" Банка ВТБ-24 (ЗАО).

Прищепо и Чижова, действуя в составе организованной группы, не позднее 02 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на ранее приглашенного ими исполнителя Манукяна, добровольно вошедшего в состав данной группы (нуждающегося в денежных средствах и не имеющего возможности самостоятельно оформить на своё имя кредит виду отсутствия постоянного места работы и стабильного источника дохода), в дополнительном офисе "Новый Арбат" ВТБ-24 (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, организовали его встречу с руководителем организованной группы, а также с *** и неустановленными лицами: "***" и "***", которые подробно проинструктировали его о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности ему обязанность исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформление документов необходимых для выдачи кредита.

По указанию руководителя группы "***", "***" и иными неустановленными лицами были изготовлены заведомо ложные документы для предоставления в банк от имени ООО "Московская жилищно-строительная компания", заверенные от имени главного бухгалтера и снабженные печатью указанной организации, а именно: справка о доходах физического лица за 2009 год N 12 от 02 июля 2010 года, согласно которой общая сумма дохода Манукяна в указанной организации за декабрь 2009 года составила 44 500 рублей; справка о доходах физического лица за 2010 год N 14 от 02 июля 2010 года, согласно которой общая сумма дохода Манукяна в указанной организации за период с января по май 2010 года составила 222 500 рублей. Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку Манукяна ***заведомо ложные сведения о его работе в ООО "Московская жилищно-строительная компания" с указанием о назначении его 15 января 2007 года на должность бригадира бригады отделочников на основании приказа ***, а также изготовили её копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Реализуя задуманное и действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя свою роль, Манукян под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо, получив заранее подготовленные подложные документы, необходимые для получения кредита, 15 июля 2010 года прибыл в помещение дополнительного офиса "Новый Арбат" ВТБ-24 (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, где обратился к кредитному эксперту банка ***у и предоставил последнему заранее изготовленную анкету-заявление на получение кредита от 02 июля 2010 года, в которой указал заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере заработной платы, а именно указал, что якобы работает в должности бригадира в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и его ежемесячный доход составляет 44 500 рублей, а также указал ложные сведения о размере среднемесячного дохода семьи в размере 90 500 рублей. В действительности же Манукян в тот период времени нигде не работал, иных источников дохода не имел. В подтверждение сообщенных им недостоверных сведений, он (Манукян) предоставил в банк заранее изготовленные и переданные ему фиктивные документы.

*** принял у Манукяна и оформил анкету-заявление на получение кредита в ВТБ-24 (ЗАО) от 01 июля 2010 года, которую Манукян собственноручно подписал, подтвердив тем самым, что сообщенные им сведения верны и достоверны и на основании которых сотрудниками банка, неосведомленными о его преступном умысле, было принято решение о выдаче последнему потребительского кредита.

При этом, в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после визита Манукяна в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с неустановленными ч***ми организованной группы по сообщенному Мнукяном в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые, действуя согласно преступному плану, подтверждали сотрудникам банка факт работы Манукяна в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

Затем Манукян, находясь в помещении банка по вышеуказанному адресу, под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, собственноручно 15 июля 2010 года, подписал с банком пакет документов, в том числе: уведомление о полной стоимости кредита, согласие на кредит в ВТБ-24 (ЗАО) от 15 июля 2010 года, а также иные документы, регламентирующие получение и погашение потребительского кредита.

В этот же день Манукян собственноручно подписал расписку в получении банковской карты ВТБ-24 (ЗАО) от 15 июля 2010 года, согласно которой он получил на руки расчетную карту ***, на которую банком были перечислены кредитные денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Получив на руки вышеуказанную банковскую карту, Манукян в тот же день обналичил ее, получив в кассе банка наличные денежные средства в размере 400 000 рублей, после чего передал их Прищепо и Чижовой для последующей передачи руководителю группы для распределения прибыли между участниками организованной группы, принимавшими участие в совершении преступления.

Продолжая свою преступную деятельность, Манукян, реализуя задуманное и действуя согласно общему разработанному плану организованной преступной группы, выполняя свою роль, продолжая вводить в заблуждение относительно своих истинных намерений сотрудников банка, 20 июля 2010 года в сопровождении Чижовой и под непосредственным контролем Прищепо прибыл в дополнительный офис "Новый Арбат" Банка ВТБ-24 (ЗАО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, где, заведомо зная от сотрудников банка том, что с учетом ранее полученного 15 июля 2010 года на себя кредита в сумме 400 000 рублей, он имеет возможность оформить на свое имя банковскую карту с установленным лимитом задолженности по счету, он умышленно сообщил кредитному специалисту банка, неосведомленному о его умысле, вышеуказанные заведомо ложные сведения относительно места работы, уровне дохода, адресе проживания, контактных телефонах, что требовалось для оформления и получения банковской карты с установленным лимитом задолженности по счету на сумму 141 500 рублей. Заполнив в присутствии сотрудника банка уведомление о полной стоимости кредита, исходя из условий погашения задолженности от 20 июля 2010 года, а также заявление о получении вышеуказанной карты, Манукян указал в последнем недостоверные сведения о себе.

В тот же день вышеуказанные документы были направлены на согласование выдачи кредита в головной офис вышеуказанного банка, по результатам рассмотрения документов, сотрудниками банка 20 июля 2010 года принято решение о выпуске на имя Манукяна банковской карты с установленным лимитом задолженности в 141 500 рублей по специальному карточному счету ***, а также выпущена кредитная карта " Visa Classic " ***, предоставляющая доступ к указанному счету, на который 20 июля 2010 года от имени банка была зачис*** обозначенная сумма.

При этом в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после визита Манукяна в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с ч***ми организованной группы по сообщенному Манукяном в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые, действуя согласно преступному плану, подтверждали сотрудникам банка факт работы Манукяна в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

Сотрудники банка, неосведомленные о преступных намерениях Манукяна и остальных членов организованной группы, в помещении дополнительного офиса "Новый Арбат" Банка ВТБ-24 (ЗАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, передали Манукяну кредитную карту " Visa Classic " ***, который на момент получения карты заключил от своего имени договор с банком ***от 20 июля 2010 года.

Манукян, получив от сотрудников банка в свое распоряжение кредитную карту " Visa Classic " *** и имея возможность распорядиться денежными средствами в установленном лимите по собственному усмотрению, в нарушение условий использования указанной карты, действуя согласно совместному преступному плану, в рамках отведенной ему роли, передал указанную карту Чижовой, которая 20 июля 2010 года в 16 час. 12 мин. и 21 июля 2010 года в 20 час. 02 мин, используя банкоматы, установленные в г. Москве, сняла с вышеуказанной карты денежные средства в общей сумме 135 600 рублей, распределив их между участниками организованной группы.

В дальнейшем условия вышеуказанных договоров, заключенных между ВТБ-24 (ЗАО) и Манукяном ***от 15 июля 2010 года и *** от 20 июля 2010 года последним не исполнялись, денежные средства в качестве погашения суммы кредита и процентов за использование заемных денежных средств в соответствии с графиком платежей не выплачивались.

Таким образом, Прищепо, Чижова, Манукян в составе организованной преступной группы, путем обмана завладели денежными средствами в сумме 535 600 рублей, причинив ВТБ-24 (ЗАО) материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 108 000 рублей путем оформления кредита по подложным документам в офисе "Новый Арбат" Банка ВТБ-24 (ЗАО).

Прищепо и Чижова, продолжая свою преступную деятельность, действуя в составе организованной группы, не позднее 14 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на ранее приглашенную ими исполнителя *** (нуждающуюся в денежных средствах и не имеющую возможности самостоятельно оформить на своё имя кредит виду отсутствия постоянного места работы и стабильного источника дохода), в дополнительном офисе "Новый Арбат" ВТБ-24 (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, организовали её встречу с руководителем организованной группы, а также с *** и неустановленными лицами: "***" и "***", которые подробно проинструктировали её о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности ей обязанность исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформление документов необходимых для выдачи кредита.

По указанию руководителя группы "***", "***" и иными неустановленными лицами были изготовлены заведомо ложные документы для предоставления в банк от имени ООО "Московская жилищно-строительная компания", заверенные от имени главного бухгалтера и снабженные печатью указанной организации, а именно: справка о доходах физического лица за 2010 год N 12 от 30 июня 2010 года, согласно которой общая сумма дохода *** в указанной организации за период с января по май 2010 года включительно составила 230 000 рублей; справка о доходах физического лица за 2009 год N 9 от 30 июня 2010 года, согласно которой общая сумма дохода *** в указанной организации за декабрь 2009 года составила 46 000 рублей. Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку *** ***заведомо ложные сведения о её приеме на работу в ООО "Московская жилищно-строительная компания" на должность декоратора по внутренней отделке на основании приказа ***от 22 ноября 2006 года, а также изготовили её копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Указанные документы руководитель организованной группы передал ***, которая, в свою очередь, вручила их *** для предоставления в банк при оформлении заявки на получение кредита.

Реализуя задуманное и действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя свою роль, *** под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо 14 июля 2010 года обратилась к кредитному эксперту банка ***у, не осведомленному о преступном умысле членов организованной группы, и сообщила последнему заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере заработной платы, а именно сообщила, что якобы работает в должности декоратора по внутренней отделке в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и получает ежемесячный доход в размере 40 020 рублей, а также *** указала размер среднемесячного дохода семьи в размере 120 000 рублей. В действительности же *** в тот период времени нигде не работала, иных источников дохода не имела.

***, не осведомленный о преступных намереньях фигурантов, внес сообщенные *** недостоверные сведения в анкету-заявление на выпуск и получение международной банковской карты ВТБ-24 (ЗАО) от 14 июля 2010 года, которую *** собственноручно подписала, подтвердив тем самым, что сообщенные ею сведения верны и достоверны и на основании которых сотрудниками банка, неосведомленными о ее (***) преступном умысле, принято решение о выдаче последней кредита.

При этом, в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после первого визита *** в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с неустановленными ч***ми организованной группы по сообщенному *** в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые согласно общему преступному плану, подтверждали сотрудникам банка факт работы *** в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

В этот же день в помещении дополнительного офиса "Новый Арбат" ВТБ-24 (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, ***, выполняя свою роль, под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, собственноручно подписала с банком пакет документов, в том числе: уведомления о полной стоимости кредита и заявление от 14 июля 2010 года, а также расписку в получении международной банковской карты ВТБ-24 (ЗАО) от 14 июля 2010 года, согласно которой *** получила на руки кредитную карту ***с кредитный лимитом (лимитом Овердрафта) в сумме 114 500 рублей 00 копеек на основании кредитного договора *** сроком на 2 года с процентной ставкой 33,5 % годовых.

В этот же день *** сняла с указанной банковской карты денежные средства в размере 108 000 рублей за вычетом комиссии в сумме 4 860 рублей, при этом, на банковской карте остались денежные средства в размере 1 640 рублей, после чего, имея возможность распоряжаться полученными денежными средствами, согласно распределению ролей, передала их Чижовой и Прищепо с целью последующей передачи руководителю группы для распределения прибыли между участниками организованной группы, принимавшими участие в совершении преступления.

Условия вышеуказанного договора, заключенного между ВТБ-24 (ЗАО) и *** *** от 14 июля 2010 года, последней не исполнялись, денежные средства в качестве погашения суммы кредита, в соответствии с графиком платежей не выплачивались.

Таким образом, Прищепо, Чижова в составе организованной группы путем обмана завладели денежными средствами ВТБ-24 (ЗАО) в сумме 108 000 рублей, причинив банку материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 342 000 рублей путем оформления кредита по подложным документам в офисе "Новый Арбат" Банка ВТБ-24 (ЗАО).

Прищепо и Чижова, продолжая свою преступную деятельность, действуя в составе организованной группы, не позднее 12 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на ранее приглашенную ими исполнителя ***, (нуждающуюся в денежных средствах и не имеющую возможности самостоятельно оформить на своё имя кредит виду отсутствия постоянного места работы и стабильного источника дохода), в дополнительном офисе "Новый Арбат" ВТБ-24 (ЗАО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, организовали её встречу с руководителем организованной группы, а также с *** и неустановленными лицами: "***" и "***", которые подробно проинструктировали её о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности ей обязанность исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформление документов необходимых для выдачи кредита.

По указанию руководителя группы "***", "***" и иными неустановленными лицами были изготовлены заведомо ложные документы для предоставления в банк от имени ООО "Московская жилищно-строительная компания" в целях получения кредита, а именно: справка от 12 июля 2010 года, согласно которой заработная плата *** за период с января по июнь 2010 года включительно составляла 70 000 рублей в месяц, заверенная подписями от имени генерального директора и главного бухгалтера данной организации. Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку *** ***заведомо ложные сведения о её приеме на работу в ООО "Московская жилищно-строительная компания" на должность декоратора по внутренней отделке на основании приказа ***от 22 ноября 2006 года, а также изготовили её копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Реализуя задуманное и действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя свою роль, *** под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо 12 июля 2010 года обратилась к кредитному эксперту банка ***у, не осведомленному о преступном умысле членов организованной группы, и предоставила последнему заранее изготовленную анкету-заявление на получение кредита от 01 июля 2010 года, в которой указала заведомо ложные сведения о месте свой работы и размере заработной платы, а именно указала, что якобы работает в должности декоратора по внутренней отделке в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и ее ежемесячный доход составляет 70 000 рублей, а также указала ложные сведения о наличии супруга - *** и среднемесячного дохода семьи в размере 190 000 рублей. В действительности же *** в тот период времени нигде не работала, иных источников дохода не имела, ее супруг *** 03 мая 2006 умер.

В подтверждение сообщенных ею недостоверных сведений, *** предоставила в банк вышеуказанные фиктивные документы: справку для получения кредита в ВТБ-24 (ЗАО), а также копию трудовой книжки с оттисками печати и подписями.

*** принял у *** и оформил анкету-заявление на получение кредита в ВТБ-24 (ЗАО) от 12 июля 2010 года, которую *** собственноручно подписала, подтвердив тем самым, что сообщенные ею сведения верны и достоверны и, на основании которых сотрудниками банка, неосведомленными о ее (***) преступном умысле, было принято решение о выдаче последней потребительского кредита.

При этом, в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после первого визита *** в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с неустановленными ч***ми организованной группы по сообщенному *** в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые, действуя согласно общему преступному плану, подтверждали сотрудникам банка факт работы *** в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

Затем ***, находясь в помещении банка по вышеуказанному адресу, под непосредственным контролем Прищепо и Чижовой, выполняя свою роль, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, 20 июля 2010 года собственноручно подписала с банком пакет документов, в том числе: уведомление о полной стоимости кредита от 20 июля 2010 года, согласие на кредит в ВТБ-24 (ЗАО) от 20 июля 2010 года ***, согласно которым банк предоставил ей (***) кредит на сумму 348 840 рублей сроком на пять лет с процентной ставкой 27,30 % годовых, а также иные документы, регламентирующие получение и погашение потребительского кредита.

В этот же день *** собственноручно подписала расписку в получении банковской карты ВТБ-24 (ЗАО) от 20 июля 2010 года, согласно которой она (***) получила на руки расчетную карту "Visa Instant Issue" ***, на которую банком были перечислены кредитные денежные средства в сумме 342 000 рублей за вычетом комиссии в размере 6 480 рублей.

Получив на руки вышеуказанную банковскую карту, *** в помещении банка по вышеуказанному адресу, 20 июля 2010 года обналичила ее, получив в кассе банка наличные денежные средства в сумме 342 000 рублей, после чего, согласно распределению ролей, имея возможность распоряжаться полученными денежными средствами, передала их Прищепо и Чижовой с целью последующей передачи руководителю группы для распределения прибыли между участниками организованной группы, принимавшими участие в совершении преступления.

Таким образом, Прищепо, Чижова в составе организованной группы путем обмана завладели денежными средствами ВТБ-24 (ЗАО) в сумме 342 000 рублей, причинив банку материальный ущерб в указанном размере, похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 300 000 рублей путем оформления кредита по подложным документам в ОАО "Московский кредитный банк" от 20 июля 2010 года.

Прищепо и Чижова, действуя в составе организованной группы, не позднее 06 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на ранее приглашенную ими исполнителя *** (нуждающуюся в денежных средствах и не имеющую возможности самостоятельно оформить на своё имя кредит в виду отсутствия постоянного места работы и стабильного источника дохода), в дополнительном офисе "Отделение "Проспект Мира" ОАО "Московский кредитный банк" расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 76, стр. 1, организовали её встречу с руководителем организованной группы, а также с *** и неустановленными лицами: "***" и "***", которые подробно проинструктировали её о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности ей обязанность исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформление документов необходимых для выдачи кредита.

По указанию руководителя группы "***", "***" и иными неустановленными лицами были изготовлены заведомо ложные документы, необходимые для предоставления в распоряжение банка в целях получения кредита, а именно: справка от 06 июля 2010 года, выполненная в соответствии с требования банка, согласно которой среднемесячный доход *** за последние 6 месяцев составляет 70 000 рублей в месяц, заверенная подписями от имени генерального директора и главного бухгалтера ООО "Московская жилищно-строительная компания". Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку *** ***заведомо ложные сведения о её приеме на работу в указанную организацию на должность декоратора по внутренней отделке на основании приказа ***от 22 ноября 2006 года, а также изготовили её копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Реализуя задуманное и действуя согласно общему разработанному плану, выполняя свою роль, *** под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо 20 июля 2010 года прибыла в дополнительный офис "Отделение "Проспект Мира" ОАО "Московский кредитный банк", расположенный по вышеуказанному адресу, где обратилась к кредитному эксперту банка ***, не осведомленному о преступном умысле членов организованной группы, и предоставила последнему заранее изготовленную заявление-анкету клиента на получение кредита от 06 июля 2010 года, в которой *** указала заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере заработной платы, а именно указала, что якобы работает в должности декоратора в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и ее ежемесячный доход составляет 70 000 рублей, а также указала ложные сведения о наличии супруга - ***. В действительности же она (***) в тот период времени нигде не работала, иных источников дохода не имела, ее супруг *** 03 мая 2006 года умер. В подтверждение сообщенных ею недостоверных сведений, *** предоставила в банк заранее изготовленные вышеуказанные фиктивные документы: справку о доходах от 06 июля 2010 года, а также копию трудовой книжки с оттисками печатей и подписями

*** принял у нее и оформил "Заявление-анкету клиента на получение нецелевого кредита/банковской карты" с установленным лимитом задолженности по счету от 06 июля 2010 года, а также анкету-заявление на выпуск банковской карты клиенту, оформляемой в рамках реализации ОАО "МКБ" программ кредитования физических лиц от 20 июля 2010 года, на основании которых сотрудниками банка, неосведомленными о преступном умысле ***, принято решение о выдаче последней кредита.

При этом, в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после первого визита *** в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с неустановленными ч***ми организованной группы по сообщенному *** в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые, действуя согласно преступному плану, подтверждали сотрудникам банка факт работы *** в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

Затем ***, находясь в помещении банка по вышеуказанному адресу, под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, 20 июля 2010 года собственноручно подписала с банком пакет документов, в том числе: уведомление и кредитный договор ***от 20 июля 2010 года, согласно которому банк предоставил *** кредит в сумме 300 000 рублей сроком на пять лет с процентной ставкой 26 % годовых, а также иные документы, регламентирующие получение и погашение кредита.

В этот же день ***, введя сотрудников банка в заблуждение относительно своих истинных намерений, внесла в кассу банка денежные средства в сумме 6 000 рублей, полученные от Чижовой и предварительно выделенные руководителем организованной группы, в качестве взноса согласно приходному кассовому ордеру N 00873 от 20 июля 2010 года, а также собственноручно подписала расписку о получении банковской карты, согласно которой *** получила на руки банковскую карту МКБ "Visa Electron non - personalised " ***, на которую банком были перечислены кредитные денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Получив на руки вышеуказанную банковскую карту, *** в тот же день в помещении банка по вышеуказанному адресу обналичила ее, получив в кассе наличные денежные средства в размере 300 000 рублей, после чего, согласно распределению ролей, имея возможность распоряжаться полученными денежными средствами, передала их Чижовой и Прищепо с целью последующей передачи руководителю группы для распределения прибыли между участниками организованной группы, принимавшими участие в совершении преступления.

Таким образом, Прищепо, Чижова в составе организованной группы путем обмана завладели денежными средствами ОАО "Московский кредитный банк" в сумме 300 000 рублей 00 копеек, причинив банку материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 300 000 рублей путем оформления кредита по подложным документам в ОАО "Московский кредитный банк" от 30 июля 2010 года.

Прищепо и Чижова, действуя в составе организованной группы, не позднее 06 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на ранее приглашенную ими исполнителя *** (нуждающуюся в денежных средствах и не имеющую возможности самостоятельно оформить на своё имя кредит в виду отсутствия постоянного места работы и стабильного источника дохода), в дополнительном офисе "Отделение "Проспект Мира" ОАО "Московский кредитный банк" расположенном по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д. 76, стр. 1, организовали её встречу с руководителем организованной группы, а также с *** и неустановленными лицами: "***" и "***", которые подробно проинструктировали её о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности ей обязанность исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита, оформление документов, необходимых для выдачи кредита.

По указанию руководителя группы "***", "***" и иными неустановленными лицами были изготовлены заведомо ложные документы, необходимые для предоставления в распоряжение банка в целях получения кредита, а именно: три экземпляра справки о доходах физического лица за 2010 год N 13 от 05 июля 2010 года, составленные от имени ООО "Московская жилищно-строительная компания", заверенные от имени главного бухгалтера и снабженные печатью с наименованием указанной организации, согласно которым общая сумма дохода *** в указанной организации за период с января по июнь 2010 года включительно составила 276 000 рублей. Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку *** ***заведомо ложные сведения о её приеме на работу в указанную организацию на должность декоратора по внутренней отделке на основании приказа ***от 22 ноября 2006 года, а также изготовили её копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Реализуя задуманное и действуя согласно общему разработанному плану, выполняя свою роль, *** под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо 30 июля 2010 года прибыла в дополнительный офис "Отделение "Проспект Мира" ОАО "Московский кредитный банк", расположенный по вышеуказанному адресу, где обратилась к кредитному эксперту банка ***, не осведомленному о преступном умысле членов организованной группы, и предоставила последнему заранее изготовленную заявление-анкету клиента на получение кредита от 30 июля 2010 года, в которой она указала заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере заработной платы, а именно указала, что якобы работает в должности декоратора в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и ее ежемесячный доход составляет 70 000 рублей, а также указала ложные сведения о наличии супруга - ***. В действительности же она (***) в тот период времени нигде не работала, иных источников дохода не имела, ее супруг *** 03 мая 2006 года умер. В подтверждение сообщенных ею недостоверных сведений, *** предоставила в банк заранее изготовленные вышеуказанные фиктивные документы: справку о доходах от 28 июля 2010 года, три справки по форме 2-НДФЛ, а также копию трудовой книжки с оттисками печатей и подписями.

*** принял у нее и оформил "Заявление-анкету клиента на получение нецелевого кредита/банковской карты" с установленным лимитом задолженности по счету от 30 июля 2010 года, а также анкету-заявление на выпуск банковской карты клиенту, оформляемой в рамках реализации ОАО "МКБ" программ кредитования физических лиц от 30 июля 2010 года, на основании которых сотрудниками банка, неосведомленными о преступном умысле ***, принято решение о выдаче последней кредита.

При этом, в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после первого визита *** в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с неустановленными ч***ми организованной группы по сообщенному *** в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые, действуя согласно преступному плану, подтверждали сотрудникам банка факт работы *** в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

Затем ***, находясь в помещении банка по вышеуказанному адресу, под непосредственным контролем Чижовой и Прищепо, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, 30 июля 2010 года собственноручно подписала с банком пакет документов, в том числе: уведомление и кредитный договор ***от 30 июля 2010 года, согласно которому банк предоставил *** кредит в сумме 300 000 рублей сроком на пять лет с процентной ставкой 24 % годовых, а также иные документы, регламентирующие получение и погашение кредита.

В этот же день ***, введя сотрудников банка в заблуждение относительно своих истинных намерений, внесла в кассу банка денежные средства в сумме 6 000 рублей, полученные от Чижовой и предварительно выделенные руководителем организованной группы, в качестве взноса согласно приходному кассовому ордеру ***от 30 июля 2010 года, а также собственноручно подписала расписку о получении банковской карты, согласно которой *** получила на руки банковскую карту МКБ "Visa Electron non - personalised "***, на которую банком были перечислены кредитные денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Хищение 585 000 рублей путем оформления автокредита по подложным документам

в ЗАО "БНП ПАРИБА Банк"

Прищепо и Чижова, продолжая свою преступную деятельность, действуя в составе организованной группы, не позднее 16 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану по преступной схеме N2 и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на приобретение автомобиля на ранее приглашенную ими исполнителя *** в ЗАО "БНП ПАРИБА Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 26, приняли решение о хищении в составе организованной группы денежных средств данного банка путём оформления кредита на приобретение автомобиля по подложным документам.

Реализуя задуманное, неустановленное лицо организованной группы - "***" передал *** информацию о необходимости приобретения автомобиля марки "Фольксваген Джетта" в кредит, с целью дальнейшей его продажи на территории другого субъекта Российской Федерации. Для осуществления указанных целей, "***" не позднее 16 июля 2010 года в неустановленном месте передал *** денежные средства в сумме не менее 200 000 рублей, которые необходимо было потратить на первый взнос за приобретаемый автомобиль, приобретение страховых полисов "ОСАГО" и "КАСКО", что являлось необходимым условием оформления кредита на покупку выбранного автомобиля.

Затем Прищепо и Чижова организовали встречу *** с руководителем организованной группы, а также с *** и неустановленными лицами "***" и "***", которые подробно проинструктировали её о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности ей обязанность исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита на приобретение автомобиля, оформление документов необходимых для выдачи кредита.

По указанию руководителя группы "***", "***" и иными неустановленными лицами были изготовлены заведомо ложные документы, необходимые для предоставления в распоряжение банка в целях получения кредита, а именно: справка от 07 июля 2010 года, составленная от имени ООО "Московская жилищно-строительная компания", заверенная от имени главного бухгалтера и генерального директора данной организации, снабженная печатью с наименованием указанной организации, согласно которой *** работает в указанной организации с 22 ноября 2006 года в должности декоратора по внутренней отделке и ее среднемесячный доход в период с января по июнь 2010 года составил 60 000 рублей. Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку *** ***заведомо ложные сведения о её работе в ООО "Московская жилищно-строительная компания", с указанием последнего назначения 22 ноября 2006 года на должность декоратора по внутренней отделке на основании приказа ***от 22 ноября 2006 года, а также изготовили ее копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Реализуя задуманное и действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя свою роль, *** под непосредственным контролем Прищепо, Чижовой, получив вышеуказанные фиктивные документы, необходимые для получения автокредита, 16 июля 2010 года, находясь в помещении автосалона ЗАО "Авто Ганза", расположенного по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 61, стр. 3 "а", под видом получения кредита на приобретение автомобиля, обратилась к кредитному эксперту банка ***у и сообщила последнему заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере заработной платы, а именно сообщила, что, якобы работает в должности декоратора по внутренней отделке в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и ее ежемесячный доход составляет 60 000 рублей, а также сообщила о наличии у нее в собственности квартиры. В действительности же *** в тот период времени нигде не работала, иных источников дохода, а также квартиры в собственности, не имела. В подтверждение сообщенных ею недостоверных сведений, *** предоставила в банк заранее изготовленные вышеуказанные фиктивные документы: справку с места работы от 07 июля 2010 года, а также копию трудовой книжки с оттисками печатей и подписями.

***, не осведомленный об истинных преступных намерениях членов организованной группы, со слов *** внес вышеуказанные заведомо ложные сведения в анкету-заявление для получения целевого кредита на приобретение автотранспортного средства от 16 июля 2010 года, которую *** собственноручно подписала, подтвердив, что сообщенные ею сведения достоверны. На основании изложенных сведений сотрудниками банка принято решение о выдаче последней кредита в размере 585 000 рублей для приобретения автомобиля "Фольксваген Джетта" в ЗАО "Авто Ганза".

При этом, в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после первого визита *** в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с ч***ми организованной группы по сообщенному *** в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые действуя в соответствии с разработанным преступным планом, подтверждали сотрудникам банка факт работы *** в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

Затем ***, выполняя свою роль, под непосредственным контролем Прищепо, Чижовой, действуя в соответствии с разработанным планом, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, находясь в помещении автосалона по вышеуказанному адресу, 21 июля 2010 года собственноручно подписала с банком пакет документов, в том числе: договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства ***от 21 июля 2010 года, согласно которому банк предоставил ей денежные средства в размере 585 000 рублей на приобретение автомобиля "Фольксваген Джетта", 2010 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ***, стоимостью 745 000 рублей и договор о залоге автотранспортного средства ***от 21 июля 2010 года, согласно которому вышеуказанный автомобиль является предметом залога и не подлежит отчуждению или передаче в пользование третьим лицам, а также *** собственноручно подписала иные документы, регламентирующие получение и погашение кредита.

После подписания вышеуказанных документов, ***, продолжая вводить сотрудников автосалона и банка в заблуждение относительно своего умысла, направленного на хищение денежных средств, действуя согласно общему разработанному плану, в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, подписала с ЗАО "Авто Ганза" договор купли-продажи ***от 21 июля 2010 года автомобиля "Фольксваген Джетта" стоимостью 745 000 рублей и внесла в кассу ЗАО "Авто Ганза" в качестве первоначального взноса согласно приходному кассовому ордеру ***от 21 июля 2010 года заранее полученные от *** и предоставленные "***", денежные средства в сумме 160 000 рублей.

После подписания вышеуказанных документов, оформления полисов страхования транспортного средства (КАСКО) и страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО), *** 27 июля 2010 года прибыла в автосалон ЗАО "Авто Ганза", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, где подписала накладную (акт приема-передачи) от 27 июля 2010 года, договор купли-продажи автомобиля ***(для государственной регистрации) от 27 июля 2010 года, после чего получила на руки паспорт технического средства ***на приобретенный автомобиль с внесенной записью о том, что она является собственником вышеуказанного транспортного средства.

В тот же день *** получила указанный автомобиль и, действуя согласно отведенной ей роли, в нарушение требований договора залога о недопустимости отчуждения залогового имущества, передала автомобиль "Фольксваген Джетта" и ПТС на указанный автомобиль ***.

Сотрудники банка, действуя во исполнение заключенного с *** договора о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства ***от 21 июля 2010 года, в этот же день безналичным путем перечислили на лицевой счет *** N ***, открытый в Банке по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 26, кредитные денежные средства в сумме 585 000 рублей, после чего, 22 июля 2010 года безналичным путем осуществили согласно платежному поручению ***от 22 июля 2010 года перечисление полученных *** в кредит денежных средств в сумме 585 000 рублей с ее лицевого счета на расчетный счет ЗАО "Авто Ганза" за покупку автомобиля "Фольксваген Джетта" по договору купли-продажи ***от 21 июля 2010 года, таким образом, полностью исполнив обязательства по договору перед ***.

В свою очередь, действуя согласно отведенной преступной роли, *** перегнала данный автомобиль на неустановленную стоянку, где передала автомобиль "***", который в свою очередь, совместно с неустановленными лицами, реализовал данный автомобиль, а полученную прибыль распределил между всеми участниками организованной группы, принимавшими участие в совершении преступления.

После незаконного получения кредита и реализации кредитного автомобиля третьим лицам, ***, не имея намерений и возможности возвратить похищенные денежные средства, мер к погашению задолженности перед банком не предпринимала.

Таким образом, Прищепо, Чижова в составе организованной группы путем обмана завладели денежными средствами, принадлежащими ЗАО "БНП Париба Банк", в сумме 585 000 рублей, причинив банку материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 585 000 рублей (второй эпизод) путем оформления автокредита по подложным документам

в ЗАО "БНП ПАРИБА Банк"

Прищепо и Чижова, продолжая свою преступную деятельность, действуя в составе организованной группы, не позднее 30 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану по преступной схеме N2 и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на приобретение автомобиля на ранее приглашенного им исполнителя Манукяна в ЗАО "БНП ПАРИБА Банк", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 26, приняли решение о хищении в составе организованной группы денежных средств данного банка путём оформления кредита на приобретение автомобиля по подложным документам.

Реализуя задуманное, неустановленное лицо организованной группы - "***" передал *** информацию о необходимости приобретения автомобиля марки "Фольксваген Джетта" в кредит, с целью дальнейшей его продажи на территории другого субъекта Российской Федерации. Для осуществления указанных целей "***" не позднее 30 июля 2010 года в неустановленном месте передал *** денежные средства в сумме не менее 210 000 рублей, которые необходимо было потратить на первый взнос за приобретаемый автомобиль, приобретение страховых полисов "ОСАГО" и "КАСКО", что являлось необходимым условием оформления кредита на покупку выбранного автомобиля.

Затем Прищепо и Чижова организовали встречу Манукяна с руководителем группы, ***, а также с "***" и "***", которые подробно проинструктировали Манукяна о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности в его обязанности исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита и оформление документов, необходимых для выдачи кредита.

По указанию руководителя группы "***", "***" и иными неустановленными лицами были изготовлены заведомо ложные документы, необходимые для предоставления в распоряжение банка в целях получения кредита, а именно: справка от 07 июля 2010 года, составленная от имени ООО "Московская жилищно-строительная компания", заверенная от имени главного бухгалтера и генерального директора, а также снабженная печатью с наименованием указанной организации, согласно которой Манукян состоит в указанной организации в должности бригадира бригады отделочников с 15 января 2007 года, а его средний месячный доход с января по июнь 2010 года составил 75 000 рублей. Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку Манукяна ***заведомо ложные сведения о работе в ООО "Московская жилищно-строительная компания" с указанием о назначении его 15 января 2007 года на должность бригадира бригады отделочников на основании приказа ***, а также изготовили ее копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Указанные документы руководитель группы передал ***, которая, в свою очередь, вручила их Манукяну для предоставления в банк при оформлении заявки на получение кредита.

Реализуя задуманное и действуя согласно разработанному преступному плану, выполняя свою роль, Манукян под непосредственным контролем Прищепо, Чижовой 03 августа 2010 года, находясь в помещении автосалона ЗАО "Авто Ганза", расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр. 21, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений представителя банка ***а, сообщил ему заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере заработной платы, а именно сообщил, что якобы работает в должности бригадира бригады отделочников в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и его ежемесячный доход составляет 75 000 рублей, а также сообщил о наличии у него в собственности квартиры. В действительности же Манукян в тот период времени нигде не работал, иных источников дохода, а также квартиры в собственности, не имел. В подтверждение сообщенных им недостоверных сведений, Манукян предоставил в банк заранее изготовленные вышеуказанные фиктивные документы справку с места работы от 07 июля 2010 года, а также копию трудовой книжки с оттисками печатей и подписями.

***, не осведомленный об истинных преступных намерениях членов организованной группы, со слов Манукяна внес вышеуказанные заведомо ложные сведения в анкету-заявление для получения целевого кредита на приобретение автотранспортного средства от 30 июля 2010 года, которую Манукян собственноручно подписал, подтвердив, что сообщенные им сведения достоверны. На основании изложенных сведений сотрудниками банка было принято решение о выдаче Манукяну кредита в размере 585 000 рублей для приобретения автомобиля "Фольксваген Джетта" в ЗАО "Авто Ганза".

При этом в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после первого визита Манукяна в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с ч***ми организованной группы по сообщенному Манукяном в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые действуя в соответствии с разработанным преступным планом, подтверждали сотрудникам банка факт работы Манукяна в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

Вышеуказанная заявка, содержащая заведомо недостоверные о Манукяне сведения, была в тот же день рассмотрена представителями банка и удовлетворена, в связи с чем Манукян под непосредственным контролем Прищепо, Чижовой и по указанию руководителя группы, а также по согласованию с остальными, участвовавшими в данном преступлении ч***ми организованной группы, действуя согласно своей преступной роли и в соответствии с разработанным планом, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, находясь в помещении автосалона ЗАО "Авто Ганза", расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36, стр. 21, 21 июля 2010 года собственноручно подписал с банком пакет документов, в том числе: договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства *** от 03 августа 2010 года, согласно которому банк предоставил ему денежные средства в размере 585 000 рублей на приобретение автомобиля "Фольксваген Джетта", 2010 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ***, стоимостью 745 000 рублей и договор о залоге автотранспортного средства ***от 03 августа 2010 года, согласно которому вышеуказанный автомобиль является предметом залога и не подлежит отчуждению или передаче в пользование третьим лицам, а также Манукян собственноручно подписал иные документы, регламентирующие получение и погашение кредита.

После подписания вышеуказанных документов Манукян, продолжая вводить сотрудников автосалона и банка в заблуждение относительно своего умысла, направленного на хищение денежных средств, в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, подписал с ЗАО "Авто Ганза" договор купли-продажи ***от 02 августа 2010 года автомобиля "Фольксваген Джетта" стоимостью 745 000 рублей и внес в кассу ЗАО "Авто Ганза" в качестве первоначального взноса согласно приходному кассовому ордеру ***от 03 августа 2010 года, заранее полученные от *** и предоставленные "***", денежные средства в сумме 160 000 рублей.

После подписания вышеуказанных документов, оформления полисов страхования транспортного средства (КАСКО) и страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО), Манукян 03 августа 2010 года прибыл в автосалон ЗАО "Авто Ганза", расположенный по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, где подписал накладную (акт приема-передачи) от 03 августа 2010 года, договор купли-продажи автомобиля ***(для государственной регистрации) от 03 августа 2010 года, после чего получил на руки паспорт технического средства ***на приобретенный автомобиль с внесенной записью о том, что он является собственником вышеуказанного транспортного средства.

Затем Манукян в тот же день получил указанный автомобиль и, действуя согласно отведенной ему роли, в нарушение требований договора залога о недопустимости отчуждения залогового имущества, передал автомобиль "Фольксваген Джетта" и ПТС на указанный автомобиль ***.

Сотрудники банка, действуя во исполнение заключенного с Манукяном договора о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства *** от 03 августа 2010 года, в этот же день безналичным путем перечислили на лицевой счет Манукяна, открытый в банке по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 26, кредитные денежные средства в сумме 585 000 рублей, после чего 03 августа 2010 года безналичным путем осуществили согласно платежному поручению перечисление полученных Манукяном в кредит денежных средств в сумме 585 000 рублей с его лицевого счета на расчетный счет ***ЗАО "Авто Ганза" за покупку автомобиля "Фольксваген Джетта" по договору купли-продажи ***от 02 августа 2010 года, таким образом, полностью исполнив обязательства по договору перед Манукяном.

В свою очередь, действуя согласно отведенной преступной роли, *** перегнала данный автомобиль на неустановленную стоянку, где передала автомобиль "***", который в свою очередь совместно с неустановленными лицами реализовал данный автомобиль, а полученную прибыль распределил между всеми участниками организованной группы, принимавшими участие в совершении преступления.

После незаконного получения кредита и реализации кредитного автомобиля третьим лицам, Манукян, не имея намерений и возможности возвратить похищенные денежные средства, мер к погашению задолженности перед банком не предпринимал.

Таким образом, Прищепо, Чижова и Манукян в составе организованной группы путем обмана завладели денежными средствами ЗАО "БНП Париба Банк" в сумме 585 000 рублей, причинив банку материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 447 000 рублей путем оформления кредита по подложным документам

в З

АО Банк "Открытие".

Прищепо и Чижова, продолжая свою преступную деятельность, действуя в составе организованной группы, не позднее 25 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану по преступной схеме *** и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на приобретение автомобиля на ранее приглашенную ими исполнителя *** в ЗАО КБ "Открытие", расположенного по адресу: г. Москва, ул. ***а Фрунзе, д. 11, стр. 13, приняли решение о хищении в составе организованной группы денежных средств данного банка путём оформления кредита на приобретение автомобиля по подложным документам.

Реализуя задуманное, Прищепо и Чижова в составе организованной группы организовали встречу *** с руководителем группы, ***, а также с неустановленными лицами "***" и "***", которые подробно проинструктировали *** о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности в её обязанности исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита и оформление документов необходимых для выдачи кредита.

Для осуществления указанной цели руководитель группы обратился к установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иным неустановленным лицам, за изготовлением документов, свидетельствующих о приобретении *** у ООО "Лаурин" автомобиля, с указанием сведений о внесении первого взноса, а также поиске документов на сам автомобиль, а также передал паспортные данные ***. Данное установленное лицо и иные неустановленные лица, используя данные ***, изготовили документы, подтверждающие приобретение ею автомобиля "Хонда Аккорд", 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) *** стоимостью 830 000 рублей, а именно: договор купли-продажи автомобиля ***от 28 июля 2010 года, акт осмотра транспортного средства от 28 июля 2010 года, копию счета ***от 28 июля 2010 года, информационные письма от 28 июля 2010 года, свидетельствующие об оплате *** первоначального взноса за вышеуказанный автомобиль в сумме 383 000 рублей и о пробеге указанного автомобиля в 57 863 км, копию полиса "РЕСОавто Помощь" от 28 июля 2010 года, копию квитанции ***от 29 июля 2010 года, копию паспорта транспортного средства ***на указанный автомобиль.

Кроме того, по указанию руководителя группы неустановленными лицами "***", "***" и иными были изготовлены заведомо подложные документы, необходимые для предоставления в распоряжение банка в целях получения кредита, а именно: справка от 07 июля 2010 года, составленная от имени ООО "Московская жилищно-строительная компания", заверенная от имени главного бухгалтера и генерального директора, а также снабженная печатью с наименованием указанной организации, согласно которой *** с 22 ноября 2006 года работает в указанной организации в должности декоратора по внутренней отделке, а ее заработная плата за период с января по июнь 2010 года составляет 60 000 рублей ежемесячно. Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку *** ***заведомо ложные сведения о работе в "Московская жилищно-строительная компания", с указанием последнего назначения 22 ноября 2006 года на должность декоратора по внутренней отделке на основании приказа ***от 22 ноября 2006 года, а также изготовили ее копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Действуя в соответствии с разработанной преступной схемой и во исполнение преступной роли, *** 25 июля 2010 года в помещении филиала "Марьино" ЗАО КБ "Открытие", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 26, под видом получения кредита на приобретение автомобиля, обратилась к кредитному эксперту банка, которому предоставила заранее изготовленную анкету клиента на предоставление кредита-рассрочки на приобретение автомобиля от 25 июля 2010 года, в которой были указаны заведомо ложные сведения о месте её работы и размере заработной платы, а именно указано, что она (***) работает в должности декоратора по внутренней отделке в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и ее ежемесячный доход составляет якобы 60 000 рублей, а также указала ложные сведения о наличии в собственности квартиры. В действительности же *** в тот период времени нигде не работала, иных источников дохода, а также квартиры в собственности не имела. В подтверждение сообщенных ею недостоверных сведений *** предоставила в банк заранее изготовленные и переданные ей *** фиктивные документы - справку от 07 июля 2010 года, а также копию трудовой книжки с оттисками печатей и подписями. Сотрудник банка принял у *** указанные документы и оформил анкету клиента на предоставление кредита/рассрочки на приобретение автомобиля от 25 июля 2010 года, на основании которой сотрудниками банка, неосведомленными о преступном умысле членов организованной группы, было принято решение о выдаче *** кредита для покупки автомобиля марки " Хонда Аккорд", идентификационный номер (VIN) ***, стоимостью 830 000 рублей.

30 июля 2010 года ***, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, а также приобретать в кредит автомобиль, предоставила в банк кредитному эксперту ***у предварительно переданные ей неустановленными лицами фиктивные документы о якобы покупке ею в автосалоне ООО "Лаурин", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 24, стр. 1, автомобиля "Хонда Аккорд", 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ***, стоимостью 830 000 рублей, а именно договор купли-продажи автомобиля ***от 28 июля 2010 года, акт осмотра транспортного средства от 28 июля 2010 года, копию счета ***от 28 июля 2010 года, информационное письмо от 28 июля 2010 года, свидетельствующее об оплате *** первоначального взноса за вышеуказанный автомобиль в сумме 383 000 рублей, копию полиса "РЕСОавто Помощь" от 28 июля 2010 года, копию квитанции ***от 29 июля 2010 года, копию ПТС ***, на основании которых сотрудниками Банка, неосведомленными о преступном умысле *** и других членов организованной группы, было принято окончательное решение о выдаче последней кредита для покупки вышеуказанного автомобиля. В действительности же, в указанный период времени вышеуказанный автомобиль фактически принадлежал Казаченко и не продавался ООО "Лаурин" ***.

30 июля 2010 года *** в помещении банка по вышеуказанному адресу собственноручно подписала с банком пакет документов, в том числе: уведомление об информировании о полной стоимости кредита от 30 июля 2010 года, заявление ***на предоставление кредита на приобретение транспортного средства и открытие текущего счета от 30 июля 2010 года, согласно которым банк предоставил ей денежные средства в размере 447 000 рублей на приобретение автомобиля " Хонда Аккорд", 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ***, стоимостью 830 000 рублей, а также согласно которым вышеуказанный автомобиль является предметом залога и не подлежит отчуждению или передаче в пользование третьим лицам, после чего *** собственноручно подписала иные документы, регламентирующие получение и погашение кредита.

Сотрудники банка, действуя во исполнение заключенного с *** кредитного договора ***от 30 июля 2010 года, в тот же день, на основании заявления *** как физического лица на перевод денежных средств в рублях от 30 июля 2010 года безналичным путем, осуществили перечисление полученных *** в кредит денежных средств в сумме 447 000 рублей с ее лицевого счета ***, открытого в банке по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 26, на расчетный счет ООО "Лаурин", подконтрольный установленному лицу и иным неустановленным лицам, в качестве оплаты за транспортное средство "Хонда Аккорд" по договору ***от 28 июля 2010 года по счету ***от 28 июля 2010 года, таким образом, полностью исполнив обязательства перед ***.

После незаконного получения кредита, ***, не имея намерений и возможности возвратить похищенные денежные средства, мер к погашению задолженности перед банком не предпринимала, а похищенные денежные средства были распределены руководителем группы между ч***ми организованной группы, принимавшими участие в совершении преступления.

Таким образом, Прищепо и Чижова в составе организованной группы путем обмана, завладели денежными средствами ОАО Банк "Открытие" в сумме 447 000 рублей 00 копеек, причинив банку материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 443 858 рублей 25 копеек

путем оформления кредита по подложным документам

в З

АО Банк "Советский".

Прищепо и Чижова, продолжая свою преступную деятельность, действуя в составе организованной группы, не позднее 01 июня 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану по преступной схеме *** и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на приобретение автомобиля на ранее приглашенную ими исполнителя *** в филиале "Московский" ЗАО Банк "Советский", расположенном по адресу: г. Москва, Сыромятнический проезд, д. 4, стр. 2, приняли решение о хищении в составе организованной группы денежных средств данного банка путём оформления кредита на приобретение автомобиля по подложным документам.

Реализуя задуманное, Прищепо и Чижова в составе организованной группы организовали встречу *** с руководителем группы, ***, а также с "***" и "***", которые подробно проинструктировали *** о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности в её обязанности исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита и оформление документов, необходимых для выдачи кредита.

Для осуществления указанной цели, руководитель группы обратился к установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и иным неустановленным лицам за изготовлением документов, свидетельствующим о приобретении ею у ООО "Лаурин" автомобиля с указанием сведений о внесении первого взноса, а также поиске документов на сам автомобиль, а также передал паспортные данные ***.

Установленное лицо и иные неустановленные лица, используя данные ***, изготовили документы, подтверждающие приобретение ею автомобиля марки "Тойота Ярис" VIN ***, стоимостью 610 000 рублей, а именно: копию паспорта транспортного средства на автомобиль "Тойота Ярис" серии ***, договор купли - продажи автомобиля ***от 01 июня 2010 года, договор комиссии ***на реализацию указанного автомобиля от 01 июня 2010 года.

Затем *** во исполнение преступной роли с Прищепо, Чижовой и по указанию руководителя группы, а также по согласованию с остальными ч***ми организованной группы, участвовавшими в данном преступлении, 02 июня 2010 года прибыла в отделение филиала "Московский" ЗАО "БАНК Советский" по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 53, где обратившись к начальнику отдела по работе с юридическими и физическими лицами ***, неосведомленной о преступных намерениях соучастников, представила заведомо ложные сведения, относительно фактического места работы - в ЗАО "АверВест" и времени работы в указанной организации - 2 года и 2 месяца, уровне дохода - 50 000 рублей в месяц, адресе проживания - г. Москва, ул. Михневская, д. 15, кв. 122, контактных телефонах, а также заведомо подложные документы, заранее изготовленные при вышеуказаных обстоятельствах, в том числе о приобретении *** в ООО "Лаурин" автомобиля "Тойота Ярис" согласно договору купли-продажи ***от 01 июня 2010 года, копию договора комиссии ***на реализацию автомобиля от 01 июня 2010 года, копию счета ООО "Лаурин" N 204 от 01 июня 2010 года, копию квитанции ООО "Лаурин" N 115 от 01 июня 2010 года, копию паспорта транспортного средства серии ***, а также заполнила и передала *** заявление-анкету на получение кредита, в которой указала заведомо недостоверные по состоянию на 02 июня 2010 года сведения о платежеспособности, в том числе, указав среди контактных лиц, неизвестную *** гражданку ***, входящую в организованную группу лиц.

В действительности же *** на тот момент времени в ЗАО "АверВест" не работала, заработную плату в обществе в указанном размере не получала, так как прекратила выходить на работу в конце мая 2010 года, постоянного источника дохода не имела.

Продолжая реализацию преступного умысла, *** вводила в заблуждение относительно своих истинных намерений сотрудников банка, действуя во исполнение общей преступной роли под непосредственным контролем Прищепо, Чижовой подписала с банком комплект документов, являющихся фактически кредитным договором, а именно: предложение о заключении договора, условия предоставления кредита на приобретение автотранспортного средства, график погашения кредита, уведомление о полной стоимости кредита, памятку заемщика по потребительскому кредиту от 02 июня 2010 года, согласно которым *** банком представлен кредит в сумме 472 270 рублей на приобретение в ООО "Лаурин" автомобиля марки "Тойота Ярис" VIN ***, без права отчуждения.

При этом, в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после первого визита *** в офис вышеуказанного банка, сотрудники кредитной организации связывались по телефону с неустановленными ч***ми организованной группы по сообщенному *** в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, которые подтверждали сотрудникам банка факт работы *** в ЗАО "АверВест", тем самым вводя их в заблуждение.

Сотрудниками банка в помещении отделения кредитной организации по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 53, на имя *** 02 июня 2010 года открыт счет ***, на который в тот же день зачислены денежные средства в сумме 472 270 рублей.

С указанного счета на основании поручений ***, отданных в соответствии с заранее разработанным преступным планом, денежные средства в сумме 420 000 рублей 03 июня 2010 года перечислены на счет ООО "Лаурин" ***, открытый в ОАО "ТЭМБР-БАНК" г. Москвы в качестве оплаты приобретаемого *** автомобиля, часть денежных средств была перечислена на счета страховых компаний в качестве оплаты страховки, часть списана банком со счета в качестве комиссии за перевод денежных средств.

Денежные средства в сумме 420 000 рублей после зачисления на расчетный счет ООО "Лаурин" были обналичены и сняты 07 июня 2010 года установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по чеку ***, после чего, в неустановленное время переданы неустановленным организаторам преступной деятельности. Автомобиль, являющийся предметом кредита "Тойота Ярис" VIN *** от ООО "Лаурин" *** фактически не передавался, так как в распоряжении общества отсутствовал, в связи его фактическим приобретением 29 мая 2010 года *** в ООО "Мэйджор Кар Плюс" согласно договору купли-продажи ***от 20 мая 2010 года.

Завладев денежными средствами банка, создавая видимость исполнения обязательств по кредиту, в целях сокрытия совершенного преступления, *** несколько раз погашала задолженность по кредиту, используя денежные средства, передаваемые ей Чижовой и выделенные по указанию руководителя группы, а именно: 01 июля 2010 года на сумму 13 861 руб. 75 копеек, 06 августа 2010 года на сумму 14 300 рублей, 11 августа 2010 года на сумму 250 рублей, после чего, изначально не имея намерений выполнять условия кредитного договора, погашение кредита не осуществляла, иных мер к погашению задолженности в сумме 443 858 рублей 25 копеек не предпринимала.

Таким образом, Прищепо, Чижова в составе организованной группы путем обмана завладели денежными средствами филиала "Московский" ЗАО "БАНК Советский" в сумме 443 858 рублей 25 копеек, причинив материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 650 000 рублей путем оформления кредита по подложным документам

ОАО Банк "Открытие".

Прищепо и Чижова, продолжая свою преступную деятельность, действуя в составе организованной группы, не позднее 23 августа 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану по преступной схеме *** и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на приобретение автомобиля на ранее приглашенного ими исполнителя Манукяна в ОАО Банк "Открытие", расположенного по адресу: г. Москва, ул. ***а Фрунзе, д. 11, стр. 13, приняли решение о хищении в составе организованной группы денежных средств данного банка путём оформления кредита на приобретение автомобиля по подложным документам.

Реализуя задуманное, Прищепо и Чижова в составе организованной группы организовали встречу Манукяна с руководителем группы, ***, а также с "***" и "***", которые подробно проинструктировали Манукяна о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности в его обязанности исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита и оформление документов необходимых для выдачи кредита.

Для осуществления указанной цели, руководитель группы обратился к неустановленному лицу "***" и иным неустановленным лицам за изготовлением документов, свидетельствующих о приобретении Манукяном у ООО "Градиент" автомобиля с указанием сведений о внесении первого взноса, а также поиске документов на сам автомобиль, а также передал паспортные данные Манукяна.

Действуя во исполнение общего преступного плана, "***" и иные неустановленные лица, используя данные Манукяна, изготовили договор купли-продажи от 26 августа 2010 года, содержащий заведомо ложные сведения о приобретении в кредит Манукяном автомобиля "Субару Форестер", идентификационный номер (VIN) ***, стоимостью 1 100 000 рублей, а также документы, подтверждавшие внесение Манукяном первого взноса за приобретение автомобиля в сумме 450 000 рублей. Кроме того, неустановленными лицами от имени ООО "Градиент" были внесены подложные записи в паспорт транспортного средства на автомобиль "Субару Форестер", идентификационный номер (VIN) ***, согласно которым Манукян значился собственником данного автомобиля.

Кроме того, по указанию руководителя группы неустановленными лицами "***", "***" и иными были изготовлены заведомо ложные документы, необходимые для предоставления в распоряжение банка в целях получения кредита, а именно справка от 07 июля 2010 года, составленная от имени ООО "Московская жилищно-строительная компания", заверенная от имени главного бухгалтера и генерального директора, а также снабженная печатью с наименованием указанной организации, согласно которой Манукян состоит в указанной организации в должности бригадира бригады отделочников с 15 января 2007 года, а его средний месячный доход с января по июнь 2010 года составил 75 000 рублей. Кроме того, указанные лица внесли в трудовую книжку Манукяна ***заведомо ложные сведения о работе в ООО "Московская жилищно-строительная компания" с указанием о назначении его 15 января 2007 года на должность бригадира бригады отделочников на основании приказа ***, а также изготовили ее копию, на которые нанесли заверительные надписи и оттиски печатей от имени указанной организации.

Затем ***, действуя совместно с Прищепо, Чижовой, по указанию руководителя группы и по согласованию с остальными, участвовавшими в данном преступлении лицами, 23 августа 2010 года доставила Манукяна в помещение ОАО Банк "Открытие", расположенное по адресу: г. Москва, ул. ***а Фрунзе, д. 11, стр. 13, где Манукян, выполняя свою роль в организованной группе, введя в заблуждение относительно своих истинных намерений представителя банка, представил последнему вышеуказанные заведомо ложные сведения, относительно места работы, уровне дохода, адресе проживания, контактных телефонах, представив в распоряжение данного представителя банка заявление ***от 26 августа 2010 года, содержащее заведомо недостоверную информацию о цели получения кредита и заведомо недостоверные сведения о себе, указав в последнем сведения о якобы приобретении им в ООО "Градиент" автомобиля "Субару Форестер" согласно договору купли - продажи автомобиля ***от 23 августа 2010 года, стоимостью 1 100 000 рублей. Одновременно с этим Манукян передал сотруднику банка оригиналы и копии документов, якобы свидетельствующих о приобретении в ООО "Градиент" вышеуказанного автомобиля, заранее изготовленные "***" и иными неустановленными соучастниками преступной деятельности, а также информационное письмо от 23 августа 2010 года, составленное от имени генерального директора ООО "Градиент", подтверждающие внесение первого взноса в сумме 450 000 рублей.

Вышеуказанная заявка, содержащая заведомо недостоверные о Манукяне сведениях была в тот же день рассмотрена представителями банка и удовлетворена, в связи с чем 26 августа 2010 года, находясь в помещении банка, Манукян заключил с банком кредитный договор ***от 26 августа 2010 года, в соответствии с которым банк предоставил Манукяну заемные денежные средства в сумме 650 000 рублей на приобретение автомобиля марки "Субару Форестер", идентификационный номер (VIN) ***, сроком на 60 месяцев.

При этом в процессе согласования выдачи кредита, непосредственно после первого визита Манукяна, сотрудники банка связывались по телефону с неустановленными ч***ми организованной группы по сообщенному Манукяном в заявке на получение кредита номеру мобильного телефона, при этом указанные неустановленные члены организованной группы, подтверждали сотрудникам банка факт работы Манукяна в ООО "Московская жилищно-строительная компания", тем самым вводя их в заблуждение.

Сотрудниками банка, неосведомленными о преступных намерениях Манукяна, в помещении банка по адресу: г. Москва, ул. ***а Фрунзе, д. 11, стр. 13, на имя Манукяна был открыт счет ***, на который 23 августа 2010 года зачис*** сумма в размере 650 000 рублей.

В этот же день, на основании письменного заявления на перевод денежных средств, подписанного Манукяном, с вышеуказанного счета на счет ООО "Градиент" ***, открытый в АКБ "Русславбанк" (ЗАО) были перечислены денежные средства в сумме 650 000 рублей в качестве оплаты транспортного средства, якобы приобретенного Манукяном на основании договора купли-продажи ***от 23 августа 2010 года, которые похитили члены организованной группы, участвовавшие в преступлении, и распределили между собой.

Автомобиль марки "Субару Форестер", идентификационный номер (VIN) ***, Манукяну не передавался, так как отсутствовал в распоряжении ООО "Градиент", а условия кредитного договора ***от 26 августа 2010 года не исполнялись, мер к погашению кредитной задолженности не предпринималось.

Таким образом, Прищепо, Чижова и Манукян в составе организованной группы путем обмана завладели денежные средствами ОАО Банк "Открытие" в сумме 650 000 рублей, причинив материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Хищение 592 760 рублей путем оформления кредита по подложным документам

в З

АО Банк "Советский".

Прищепо и Чижова, продолжая свою преступную деятельность, действуя в составе организованной группы, не позднее 09 июля 2010 года, реализуя общий преступный умысел и действуя согласно разработанному плану по преступной схеме *** и распределенных ролей, имея сведения о возможности оформления кредита на приобретение автомобиля на ранее приглашенную ими исполнителя *** в отделении филиала "Московский" ЗАО Банк "Советский", расположенном по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д.53, приняли решение в составе организованной группы о хищении денежных средств данного банка путём оформления кредита на приобретение автомобиля по подложным документам.

Реализуя задуманное, Прищепо и Чижова организовали встречу *** с руководителем группы, ***, а также с "***" и "***", которые подробно проинструктировали *** о порядке совершения противоправных действий, вменив совместно с соучастниками преступной деятельности в её обязанности исполнителя - выполнение роли по подаче заявки на получение кредита и оформление документов, необходимых для выдачи кредита.

Для осуществления указанной цели, руководитель группы обратился к неустановленному лицу "***", в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иным неустановленным лицам за изготовлением документов, свидетельствующих о приобретении *** у ООО "Дом Транс" автомобиля, с указанием сведений о внесении первого взноса, а также поиске документов на сам автомобиль, а также передал паспортные данные ***.

Неустановленное лицо "***" и иные неустановленные лица, используя данные ***, изготовили документы, подтверждающие приобретение ею автомобиля " Фольксваген Гольф", 2008 года выпуска, идентификационный номер ( VIN ) ***, стоимостью 750 000 рублей, а именно: договор купли-продажи автомобиля ***от 11 июля 2010 года, счет ***от 14 июля 2010 года из ООО "Дом-Транс" на сумму 525 000 рублей, копию квитанции к приходному кассовому ордеру ***от 14 июля 2010 года об оплате первоначального взноса за вышеуказанный автомобиль на сумму 225 000 рублей, а также копию паспорта транспортного средства ***на указанный автомобиль.

Выполняя свою роль в организованной группе, *** 07 июля 2010 года в помещении отделения филиала "Московский" ЗАО Банк "Советский", расположенного по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 53, под видом получения кредита на приобретение автомобиля, обратилась к кредитному эксперту банка, введя его в заблуждение относительно своей платежеспособности, для чего сообщила ему заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере заработной платы, а именно сообщила, что работает в должности декоратора по внутренней отделке в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и ее ежемесячный доход составляет якобы 60 000 рублей, а также сообщила о наличии у нее (***) в собственности квартиры.

В действительности же *** в тот период времени нигде не работала, иных источников дохода, а также квартиры в собственности не имела. Сотрудник банка с ее слов внес указанные выше заведомо ложные сведения в заявление-анкету на предоставление кредита от 07 июля 2010 года, которую *** собственноручно подписала, тем самым подтвердив, что сообщенные ею сведения достоверны. На основании заявленных сведений сотрудниками банка было принято предварительное решение о выдаче *** кредита для покупки автомобиля "Фольксваген Гольф".

14 июля 2010 года ***, не имея намерений и возможности производить выплаты по кредиту, а также приобретать в кредит автомобиль, предоставила в банк кредитному эксперту предварительно переданные ей неустановленными лицами фиктивные документы о якобы покупке ею в автосалоне ООО "Дом-Транс", расположенном по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Лесная, д. 21, автомобиля "Фольксваген Гольф", 2008 года выпуска, идентификационный номер ( VIN ) ***, стоимостью 750 000 рублей, а именно: договор купли-продажи автомобиля ***от 11 июля 2010 года, копию ПТС ***, счет ***от 14 июля 2010 года из ООО "Дом-Транс" на сумму 525 000 рублей, копию квитанции к приходному кассовому ордеру ***от 14 июля 2010 года об оплате первоначального взноса за вышеуказанный автомобиль на сумму 225 000 рублей, на основании которых сотрудниками банка, неосведомленными о ее (***) преступном умысле, было принято окончательное решение о выдаче последней кредита для покупки вышеуказанного автомобиля. В действительности же, вышеуказанный автомобиль в указанный период времени не мог быть реализован ей (***) в ООО "Дом-Транс", в связи с тем, что фактически был уничтожен в результате дорожно-транспортного происшествия 18 сентября 2009 года с участием *** и восстановлению не подлежал.

14 июля 2010 года *** в помещении банка по вышеуказанному адресу собственноручно подписала с банком пакет документов, в том числе: условия предоставления кредита на приобретение автотранспортного средства от 14 июля 2010 года, предложение о заключении договоров от 14 июля 2010 года, продолжение предложения о заключении договоров ***от 14 июля 2010 года, согласно которым банк предоставил ей денежные средства в размере 592 760 рублей на приобретение автомобиля "Фольксваген Гольф", 2008 года выпуска, идентификационный номер ( VIN ) ***, стоимостью 750 000 рублей, а также согласно которым вышеуказанный автомобиль является предметом залога и не подлежит отчуждению или передаче в пользование третьим лицам, при этом *** собственноручно подписала иные документы, регламентирующие получение и погашение кредита, обязательные для его получения.

Сотрудники банка, действуя во исполнение заключенного с *** кредитного договора ***от 14 июля 2010 года, безналичным путем 14 июля 2010 года осуществили перечисление полученных *** в кредит денежных средств в сумме 592 760 рублей на ее лицевой счет ***, открытый в Банке по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 53, согласно банковскому ордеру *** от 14 июля 2010 года, с которого на основании платежного поручения *** от 15 июля 2010 года денежные средства в сумме 525 000 рублей безналичным путем перечислены на расчетный счет ООО "Дом Транс", подконтрольный "***" и иным неустановленным лицам, в качестве оплаты по счету ***от 14 июля 2010 года, а оставшиеся денежные средства в сумме 67 760 рублей были списаны следующим образом: в сумме 563 рубля "Московский" ЗАО Банк "Советский", в сумме 1 360 руб. 78 коп. согласно банковскому ордеру ***от 14 июля 2010 года в качестве комиссии за перевод денежных средств со счета клиента на расчетный счет филиала "Московский" ЗАО Банк "Советский", в сумме 7 128 руб. согласно платежному поручению ***от 14 июля 2010 года в качестве оплаты страховой премии по полису ОСАГО ***от 14 июля 2010 года на расчетный счет ЗАО "Международная страховая компания "Айни" филиал в г. Москве, в сумме 17 225 руб. 10 коп. согласно платежному поручению ***от 14 июля 2010 года в качестве оплаты полиса ***от 14 июля 2010 года на расчетный счет ООО "Страховая компания" "Протектум Мобиле", в сумме 41 475 руб. согласно банковскому ордеру ***от 15 июля 2010 года в качестве комиссии за перевод денежных средств со счета клиента на расчетный счет филиала "Московский" ЗАО Банк "Советский" и в сумме 08 руб. 01 коп. согласно банковскому ордеру ***от 14 августа 2010 года в качестве оплаты гашения процентов за кредит по договору ***от 14 июля 2010 года на расчетный счет филиала "Московский" ЗАО Банк "Советский", таким образом, полностью исполнив предусмотренные договором обязательства перед ***. После незаконного получения кредита ***, не имея намерений и возможности возвратить похищенные денежные средства, мер к погашению задолженности перед банком не предпринимала.

Таким образом, Прищепо, Чижова в составе организованной группы путем обмана завладели денежными средствами ЗАО Банк "Советский" в сумме 592 760 рублей 00 копеек, причинив банку материальный ущерб в указанном размере, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

Прищепо и Чижова после разоблачения сотрудниками правоохранительных органов членов организованной группы ***, ***, ***ой, ***а, ***а, двух установленных лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено в связи со смертью, приостановили преступную деятельность, связанную с мошенничеством в области кредитования.

Мошенничество в отношении *** и его убийство.

Прищепо, Чижова, *** (ранее осуждённая по выделенному уголовному делу), не позднее июля 2011 года, в неустановленном месте на территории Московского региона, обладая от Чижовой достоверной информацией о наличии в собственности у *** двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. 60 лет Победы, д. 2, кв. 165, под руководством Прищепо объединились в устойчивую организованную группу для хищения указанной недвижимости у ***, не поддерживающего связь с родственниками и относящегося к незащищенным слоям населения, путем обмана, с целью получения денежных средств, вырученных от ее незаконной реализации. При этом Прищепо обладала большим опытом в сфере купли-продажи недвижимости, зная весь механизм регистрации сделок, в том числе, в отсутствие собственника жилья, то есть посредством доверенности.

В состав данной устойчивой организованной группы для совершения указанного преступления добровольно вошли Трофимов, Мареев, а также иные неустановленные лица.

Сведения о ***, а именно о том, что он является одиноким человеком, не поддерживающим связь с родственниками и не имеющим постоянного источника дохода, в связи с чем планирует обменять имеющуюся у него в собственности квартиру на более дешевую с доплатой, получила для группы его знакомая - Чижова, проживавшая в соседнем с *** доме.

Реализуя задуманное, Прищепо, Чижова, ***, Трофимов и неустановленные лица разработали детальный преступный план, предусматривающий совершение сложных, завуалированных действий. Указанный преступный план предусматривал четкое распределение ролей между соучастниками, а также приискание и вовлечение в совершение преступление лиц, заранее не осведомленных о преступном умысле членов группы, но исполняющими отдельные роли и действия, необходимые для достижения общей преступной цели организованной группы.

Разработанный преступный план группы предусматривал: вхождение в доверие к ***, подселение к нему под предлогом аренды ***, хищение у *** правоустанавливающих документов на принадлежавшую ему квартиру стоимостью не менее 3 945 541 рублей, приискание лица, внешне похожего на ***, который должен был незаконно действовать от имени последнего, изготовление подложной доверенности от имени *** на имя *** и последующая продажа *** квартиры лицам, заранее не осведомленным о преступных действиях группы.

В данной организованной группе имелось чёткое распределение ролей, согласно которым:

- Прищепо осуществляла общее руководство действиями членов организованной группы и ходом продажи квартиры ***, распределение денежных средств, вырученных от ее незаконной реализации;

- Чижова входила в доверие к *** с целью получения полной информации об образе жизни последнего и находящейся у него в собственности квартиры, а также получения путем обмана выписки из домовой книги и копии финансово-лицевого счета, необходимых для последующего осуществления продажи квартиры;

- *** под видом арендатора проживала в квартире ***, осуществляла на основании заведомо подложной доверенности все необходимые юридические действия, связанные с продажей принадлежащей *** квартиры, а также взаимодействовала с потенциальными покупателями по вопросам просмотра и продажи квартиры;

- Трофимов приискал Мареева, полностью посвятив последнего в заранее разработанный ч***ми организованной группы план, предоставив последнему паспорт ***, указав на необходимость тренировки имитации подписи последнего, неоднократно привозил Мареева к месту совершения операций по продаже квартиры мошенническим способом, введя тем самым последнего в состав организованной группы;

- Мареев представлялся собственником квартиры - *** ее потенциальным покупателям, получил на руки паспорт ***, подписывал от имени *** необходимые документы, научившись предварительно имитировать его подпись;

- неустановленные лица исполняли различные функции по прикрытию членов преступной группы, их конспирации, а также предоставлению сведений, информации и документов, которые были необходимы для осуществления мошеннических действий по продаже квартиры ***.

Реализуя задуманное и действуя согласно общему разработанному преступному плану, в августе 2011 года:

Прищепо, осуществляя общее руководство преступной группой, дала указание *** снять у *** комнату в двухкомнатной квартире, расположенной по вышеуказанному адресу, с целью постоянного получения информации о последнем и вхождения к нему в доверие, нашла покупателей квартиры - неустановленных лиц.

Чижова неоднократно посещала квартиру ***, общалась с последним на бытовые темы, выясняя в процессе беседы его планы по продаже квартиры, обладая полученной от *** информацией о местонахождении паспорта и правоустанавливающих документов на квартиру ***, не позднее 25 августа 2011 года, находясь в квартире у *** по вышеуказанному адресу, действуя в интересах всех членов преступной группы, тайно похитила паспорт на имя *** ***, выданный 24 сентября 2007 года отделением по району Марьинский парк ОУФМС России по г. Москве в ЮВАО, а также договор купли-продажи на указанную квартиру от 27 февраля 2010 года, зарегистрированный в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 марта 2010 года под ***и свидетельство о регистрации права на недвижимое имущество от 30 марта 2010 года ***, выданное УФРС России по Московской области, необходимые для ее продажи.

*** от неустановленных лиц получила подложную доверенность ***от 29 июля 2011 года, удостоверенную нотариусом г. Москвы ***, согласно которой *** якобы уполномочивал *** продать расположенную по вышеуказанному адресу квартиру, подписать договор купли-продажи, а также получить денежные средства, вырученные от ее продажи.

Трофимов неоднократно привозил Мареева к месту совершения операций по продаже квартиры *** мошенническим способом, кроме того, также летом 2011 года Трофимов доставил Мареева к зданию "Даев-Плаза", расположенному по адресу: г. Москва, Даев переулок, д. 20, где последний представился двум неустановленным мужчинам, желающим приобрести квартиру, собственником данной квартиры *** и подписал от его имени ряд фиктивных документов, в том числе, договор купли-продажи на квартиру. После указанных действий Мареев получил от покупателя денежные средства в сумме 350 000 рублей в качестве предоплаты за покупку квартиры ***. В последующем указанные денежные средства Мареев передал Прищепо, которая 350 000 рублей распределила между участниками организованной преступной группы, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем, неустановленные лица, желавшие приобрести квартиру, заподозрив, что правоохранительным органам известно о незаконной продаже квартиры ***, и, опасаясь угрозы разоблачения, отказались от завершения сделки и передачи остальной части денежных средств, при этом решив не требовать возврата вышеуказанных денежных средств в сумме 350 000 рублей.

Таким образом, Трофимов и Мареев не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку покупатели отказались от приобретения квартиры ***.

Реализуя задуманное, член организованной преступной группы *** приискала ***, неосведомленного о преступном умысле членов группы, желающего приобрести квартиру *** за 1 800 000 рублей. Затем ***, действуя на основании ранее полученной поддельной доверенности ***от 29 июля 2011 года, якобы выданной нотариусом г. Москвы *** и уполномочивающей ***, кроме прочего, подписать договор купли-продажи квартиры N 165, принадлежавшей на праве собственности ***, расположенной в д. 2 по улице 60 лет Победы поселка Октябрьский Люберецкого района Московской области, подписала договор купли-продажи от 25 августа 2011 года, в соответствии с которым *** приобретает указанную квартиру за 1 800 000 рублей в собственность, а ***, действуя от имени *** на основании фиктивной доверенности, продает квартиру за указанную в договоре сумму.

В подтверждение законности сделки *** были предоставлены полученные заведомо подложные документы: копия финансово-лицевого счета, справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, а также полученная Чижовой выписка из домовой книги на квартиру.

Впоследствии, на основании договора купли-продажи от 25 августа 2011 года, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 30 августа 2011 года зарегистрировано право собственности *** на квартиру, а *** получены денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, которые 06 сентября 2011 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Анапа Краснодарского края, передала Прищепо.

Таким образом, Прищепо и Чижова в составе организованной группы путём обмана завладели квартирой *** стоимостью 3 945 541 руб, причинив ему ущерб в особо крупном размере.

Прищепо и Чижова, действуя в составе организованной группы совместно с *** и иными неустановленными следствием лицами, после продажи мошенническим способом квартиры *** при описанных выше обстоятельствах, не желая делиться с последним денежными средствами, вырученными от реализации указанной квартиры, приняли решение вывезти его в отдаленное место в целях постоянного контроля за потерпевшим, а также предоставления *** времени для завершения всех необходимых действий, связанных с продажей квартиры потерпевшего.

Прищепо, являясь организатором преступной группы, дала распоряжение

*** завершить все необходимые действия, связанные с переходом права собственности квартиры ***, а также получением денежных средств за ее продажу.

Затем Прищепо и Чижова, осознавая, что ***, узнав о продаже принадлежащей ему квартиры без его согласия, может обратиться в правоохранительные органы, приняли решение о вывозе *** в г. Анапу Краснодарского края и его убийстве. Реализуя задуманное, Прищепо и Чижова предложили *** отправиться с ними в г. Анапу Краснодарского края, где последнему предлагалось отдохнуть, а также устроиться на работу по перегону автомобилей из различных субъектов Российской Федерации, вводя тем самым его в заблуждение относительно истинности своих преступных намерений.

Получив согласие ***, Прищепо и Чижова 02 сентября 2011 года приобрели в кассе поездов дальнего следования Казанского вокзала, расположенного по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д. 2, три билета на поезд N 248Ч, следующий по маршруту "Москва Казанская - Анапа", на имя ***, Чижовой, а также Тереньтьевой, паспорт которой представила Прищепо для оформления билета для себя.

В тот же день Прищепо и Чижова совместно с ***ым отправились поездом N 248Ч в г. Анапу, где 04 сентября 2011 года по прибытии они отвезли *** в арендованную ими неустановленную квартиру, расположенную в подъезде N 4 дома N 7 по ул. Краснозеленых.

Действуя в соответствии с разработанным планом, Чижова по согласованию с Прищепо в период с 04 по 11 сентября 2011 года, подмешивала передаваемые последней различные препараты в пищу *** в целях его убийства способом, исключающим нанесение телесных повреждений, однако указанные препараты не привели к смерти ***.

В свою очередь, ***, не осведомленная о преступных намерениях остальных членов организованной группы в части убийства ***, получив денежные средства от ***а в сумме 1 800 000 рублей по договору купли-продажи квартиры ***, перевезла их 06 сентября 2011 года на самолёте рейсом 217-ЭХ из аэропорта Внуково в г. Анапу, где по прибытии передала Прищепо.

Не добившись путем подмешивания отравляющих веществ в пищу *** смерти последнего, Прищепо, являясь руководителем организованной преступной группы, приняла решение использовать в качестве непосредственного исполнителя преступления знакомого её и Чижовой - Филимонова. С этой целью она связалась с Филимоновым и предложила приехать в г. Анапу на отдых, а также дала указание ***, не осведомленной о преступных намерениях группы в части убийства ***, вылететь в г. Москву, встретить Филимонова, приобрести ему билет в г. Анапу и совместно с ним прибыть на самолете. Помимо этого, Прищепо приняла решение о выделении денежных средств из ранее полученных за продажу мошенническим путем квартиры *** на оплату проживания Филимонова в г. Анапе, а также иных расходов, необходимых для совершения убийства ***.

Согласно разработанному организованной группой плану в действия Филимонова входило фактическое исполнение убийства ***, а в действия Прищепо и Чижовой - сокрытие следов преступления и трупа ***.

В свою очередь, *** по просьбе Прищепо 10 сентября 2011 года вылетела из Анапы до аэропорта "Домодедово". На следующий день, 11 сентября 2011 года она встретилась с Филимоновым, сообщила ему о необходимости вылета в г. Анапу, где его ожидают Прищепо и Чижова. При этом *** передала Филимонову ранее приобретенный на его имя билет на рейс N SU -703, следующий по маршруту "Шереметьево-Москва - Анапа". В тот же день Филимонов самолетом вылетел в г. Анапу, куда другим рейсом также вылетела ***.

11 сентября 2011 года после прилета в г. Анапу Филимонов встретился с Прищепо и Чижовой в ресторане гостиницы "Плаза", расположенной по адресу: г. Анапа, ул. Красноармейская, д. 10 "б", где последние сообщили ему об отчуждении квартиры *** мошенническим способом, и, чтобы скрыть данное преступление, исключить возможное разоблачение членов организованной группы, а также возможные проблемы с новым владельцем указанной квартиры, им требуется его (Филимонова) помощь в убийстве ***. Филимонов, будучи посвященным в цели и задачи организованной преступной группы, ознакомившись с разработанным планом на совершение убийства ***, добровольно вошёл в состав данной организованной группы, дал согласие на совершение преступления и принял на себя исполнение отведенной ему преступной роли. В данной организованной группе Прищепо являлась руководителем и её организатором, Чижова - членом группы, осуществлявшим непосредственный контроль за всеми действиями *** в период его нахождения в г. Анапе, изготовление для него еды, тем самым окончательно войдя в доверие потерпевшего в целях облегчения совершения преступления, Филимонов - членом группы, выполнявшим в ней роль непосредственного исполнителя преступления, определившего способ убийства ***, заранее изготовившего орудие для его совершения, а впоследствии непосредственно исполнившего преступление. Таким образом, указанная организованная группа характеризовалась устойчивостью, четким разделением ролей, наличием организатора в лице Прищепо, сплоченностью ее членов, объединившихся между собой для достижения конкретной преступной цели, тщательной совместной разработкой преступного плана, а также заблаговременной подготовкой орудия совершения преступления, выборе времени, места и способа совершения преступления.

Реализуя задуманное, Филимонов, действуя совместно, согласованно и заодно с Прищепо и Чижовой, приобрел в зооаптеке "Фауна", расположенной по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышленная, д. 11, 10 миллилитров неустановленного отравляющегося вещества для усыпления животных, после чего передал шприц с указанным веществом Чижовой, чтобы та подлила его в пищу ***. Однако, данное вещество желаемого результата не принесло, не причинив существенного вреда здоровью ***.

Желая достичь поставленной цели, Прищепо, Чижова и Филимонов приняли решение об убийстве *** путем его удушения и сокрытии тела в лесополосе Анапского района Краснодарского края.

Для этого Филимонов, выполняя свою роль в организованной преступной группе, приобрел в хозяйственном магазине, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, п. Чембурка, ул. Шоссейная, д. 21 "а", бельевую веревку и швабру, отпилив от последней симметричные концы, после чего связал их бельевой веревкой, изготовив орудие преступления в виде удавки.

Затем Филимонов совместно с Прищепо выбрали место совершения преступления, а именно отдаленный от населенных пунктов участок местности, расположенный вдоль автодороги "г. Анапа - п. Куматырь", рядом с владением ***по ул. Шоссейная с. Чембурка Анапского района Краснодарского края.

Реализуя совместный умысел на убийство, действуя по плану и выполняя каждый свою роль, 13 сентября 2011 года вечером Прищепо дождалась там Чижову и Филимонова, которые привезли *** на взятом у индивидуального предпринимателя ***, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы, на прокат автомобиле "Шевроле Ланос", государственный регистрационный знак ***регион, под управлением ***. По приезде Филимонов, выполняя свою роль и действуя совместно и согласованно с Прищепо и Чижовой, с целью реализации общего преступного умысла, направленного на убийство *** в целях сокрытия ранее совершенного мошенничества при продаже его квартиры, находясь на автодороге "г. Анапа - п. Куматырь", рядом с владением ***по ул. Шоссейная с. Чембурка Анапского района Краснодарского края, накинул ранее изготовленную удавку на шею последнего, сидевшего на переднем пассажирском сидении и стал затягивать ее, перекрывая тем самым доступ кислорода в легкие потерпевшего.

Затем в процессе удушения ***, Филимонов перетащил его с переднего пассажирского сиденья на заднее, где сидел сам, и стал наносить удары *** рукой по голове. В этот момент Прищепо начала ему (Филимонову) помогать, нанося совместно с ним удары по голове *** руками, а также задней левой пассажирской дверью.

В результате преступных действий членов организованной преступной группы *** был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший смерть последнего на месте происшествия от механической асфиксии.

После того, как *** перестал оказывать сопротивление и подавать признаки жизни, Прищепо, Чижова и Филимонов, убедившись, что *** мертв, действуя в целях сокрытия совершенного ч***ми организованной группы преступления и избежания уголовной ответственности за содеянное, привезли его труп на указанном выше автомобиле под управлением *** в лесополосу, расположенную вдоль автодороги "г. Анапа - п. Куматырь" на расстояние примерно 2,5 км на север от места совершения преступления. По прибытию к указанному месту Прищепо и Филимонов вытащили труп *** из автомобиля и перенесли вглубь леса, на расстоянии примерно 100 метров от обочины автодороги, где закидали его ветками. В свою очередь, ***, осознавая, что Прищепо, Чижовой и Филимоновым совершено особо тяжкое преступление - убийство ***, и, действуя в целях его укрывательства, взяла из автомобиля орудие преступления - самодельную удавку и выбросила ее примерно в 50 метрах от места оставления трупа ***.

Исследовав в судебном заседании собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении преступлений.

По факту мошенничества в отношении *** (***).

Подсудимая Прищепо в судебном заседании виновной себя в мошенничестве в отношении *** (***) признала полностью и, воспользовавшись своим конституционным правом, от дачи показаний отказалась.

На стадии предварительного следствия она также виновной себя признала полностью и будучи допрошенной в качестве обвиняемой показала, что в конце августа 1998 года, находясь в гостях у ***, у которой проживала ***, из сумочки последней взяла её паспорт. Также узнала, что у *** имеется квартира в г. Орехово-Зуево Московской области. По её (Прищепо) просьбе *** сдала ей свою квартиру, расположенную по адресу: ***. Найдя в квартире *** правоустанавливающие документы на указанную квартиру, она обратилась в агентство недвижимости с целью её продажи. Выдавая себя за *** и предъявляя её паспорт, она (Прищепо) с помощью агента по недвижимости продала квартиру *** за 7 000 долларов США. В присутствии нотариуса, продолжая выдавать себя за ***, расписалась в договоре купли-продажи.

В тот же день на очных ставках с *** и *** Прищепо подтвердила, что в августе 1998 года украла паспорт ***, а в сентябре 1998 года продала её квартиру по документам последней, выдавая при этом себя за ***.

В настоящем судебном заседании данные показания Прищепо полностью подтвердила.

Кроме полного признания подсудимой Прищепо своей вины, её виновность в совершении данного преступления подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и другими исследованными судом доказательствами.

Так, потерпевшая *** (после замужества ***) в суде показала, что в 1998 году познакомилась с Прищепо, которая украла у неё паспорт. Прищепо на тот момент она сдавала свою однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: ***. Прищепо её квартиру продала ***, а сама скрылась от следствия. Она (***) обратилась в милицию, а затем и в суд, по решению которого договор купли-продажи квартиры был признан недействительным. При обращении в милиции ей предъявляли заявление якобы о снятии с регистрационного учёта, однако данное заявление она не писала.

Факт обращения *** (***) в Орехово-Зуевское УВД подтверждается её заявлением от 12 октября 1998 года.

В судебном заседании Прищепо подтвердила, что в 1998 году скрылась от следствия и использовала паспорта других лиц таких, как ***, ***, ***.

Из исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего *** от 22 апреля 2013 года судом установлено, что в 1998 году через агентство недвижимости он решилкупить квартиру, расположенную по адресу: ***, после чего составил доверенность на имя своего отца, который умер 30 августа 2004 года. Всеми вопросами покупки квартиры занимался его отец. После оформления всех документов он (***) приехал в квартиру по адресу: Московская область, ***, которую ему показал риэлтор и передал ключи. На момент осмотра обратил внимание, что в холодильнике остались скоропортящиеся продукты, однако риэлтор успокоил, что предыдущие жильцы съезжают оттуда. На следующий день, приехав в указанную квартиру, обнаружил в ней железную дверь, ключ к которой не подходил. Через несколько дней риэлтор сообщил, что квартиру пытались продать по подложному паспорту, в связи с чем предложили аннулировать сделку.

Из показаний свидетеля ***а от 21 октября 1998 года, исследованных судом в порядке ч. 1 ст.281 УПК РФ, следует, что 23 сентября 1998 года к нему, как частному предпринимателю по оказанию услуг при купле-продаже квартир, обратилась женщина, представившаяся *** и предъявившая паспорт на её имя, которая попросила продать принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: *** за 8 000 долларов США. На следующий день у него появилась возможность продать квартиру *** за 7 000 долларов США через представителей фирмы "Инком". *** согласилась продать квартиру за такую цену. Сделка по купле-продаже квартиры была оформ*** 29 сентября 1998 года у нотариуса. *** получила деньги в офисе после заключения сделки в рублях. 08 октября 1998 ему (***) позвонил представитель фирмы "Инком" и сообщил, что в квартире, которую приобрел для себя их клиент, установ*** металлическая дверь, попросил разобраться в этом вопросе. По приходу в указанную квартиру, ему (***) дверь никто не открыл. На следующий день к нему в офис пришла девушка, которая представилась ***, и рассказала при каких обстоятельствах у неё пропали документы и паспорт, кому отдавала ключи от квартиры. При этом она предъявила медицинскую книжку на имя Прищепо, по фотографии в которой он (***) узнал девушку, представлявшуюся ***.

Действительно между *** и *** 23 сентября 1998 года был заключен договор поручения ***, согласно которому *** обязался оказать помощь *** в оформлении сделки купли-продажи квартиры ***.

Подсудимая Прищепо в настоящем судебном заседании полностью согласилась с показаниями свидетеля ***.

Из исследованных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля *** от 22 марта 2013 года усматривается, что она знает Виноградову, также знакома с Прищепо, которая периодически приходила к ней домой. В один из дней, у гостившей у неё *** из сумочки пропал паспорт с деньгами. Она (Куликова) предположила, что именно Прищепо похитила из сумки паспорт и деньги ***, но Прищепо это отрицала. Через некоторое время *** сдала Прищепо и её сожителю свою квартиру в г. Орехово-Зуево, после чего последние сдали там проживать. Спустя какое-то время *** позвонила и сообщила ей, что у нее пропали документы на квартиру, а затем, что квартира продана, и она обратилась в милицию.

Показания потерпевших *** (***), ***, свидетелей ***, *** являются последовательными, согласующимися между собой, взаимно дополняющимися, подтверждающимися объективными доказательствами по делу. Не доверять им у суда оснований нет. Кроме того, показания потерпевших и свидетелей полностью согласуются с показаниями самой Прищепо. В этой связи показания потерпевших и свидетелей суд признаёт в качестве достоверных.

Виновность подсудимой Прищепо также подтверждается другими объективными доказательствами по делу.

Из регистрационного дела, изъятого в управлении Росреестра г. Орехово-Зуево Московской области, на квартиру, расположенную по адресу: Московская область, ***, следует, что эта квартира на момент продажи *** принадлежала *** на основании договора купли-продажи от 30 июня 1998 года. Право собственности *** на квартиру было зарегистрировано на основании договора купли-продажи от 29 сентября 1998 года, заверенного нотариусом ***.

Согласно заявлению начальнику паспортно-визовой службы Орехово-Зуевского РОВД от 24 сентября 1998 года, *** просит снять её с регистрационного учета в связи с продажей квартиры и переездом на новое место жительства в г. Брянск.

В судебном заседании Прищепо подтвердила, что данное заявление было написано ей.

Её показания объективно подтверждаются заключением судебной почерковедческой экспертизы N 86 от 08 февраля 1999 года. Согласно её выводам, текст рукописного заявления о снятии с регистрационного учета от имени ***, изъятый в паспортном столе 1 ГОМ Орехово-Зуевского), выполнен Прищепо.

Заочным решением Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 15 января 2003 года договор купли-продажи квартиры квартиры ***, заключенный между ней и *** признан недействительным. Также признано недействительным свидетельство о государственной регистрации права на данную квартиру, выданное представительством Московской областной регистрационной палаты по г. Орехово-Зуево 06 октября 1998 года ***.

По заключению судебной строительно-технической экспертизы N 1417/19-1 от 09 августа 2013 года стоимость указанной квартиры *** по состоянию на октябрь 1998 года составляла 38 637 рублей.

Оценивая вышеприведённые доказательства, суд считает, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности Прищепо в совершении вышеуказанного преступления в отношении *** (***). Данные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, то есть являются допустимыми.

Анализ вышеприведённых доказательств позволяет сделать вывод о том, что вина подсудимой Прищепо в совершении данного преступления в отношении квартиры *** (***) полностью доказана.

Прищепо, представляясь ***, осуществила сделку - куплю-продажу её квартиры. Она обманным путём завладела квартирой потерпевшей и полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. Данная квартира являлась единственным жилищем потерпевшей ***, на тот момент не работающей, получавшей материальную помощь только от своей сестры. Родители *** в отношении неё были лишены родительских прав и никакой материальной помощи ей не оказывали. Таким образом, хищением вышеуказанной однокомнатной квартиры *** (***), учитывая и её стоимость и значимость, а также имущественное положение потерпевшей, был причинён значительный материальный ущерб.

Судом установлено, что 08 декабря 1998 года Прищепо была объяв*** в розыск. 12 января 1999 года она была задержана. Розыск в отношении неё был прекращён и 14 января 1999 года была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. 19 мая 1999 года Прищепо вновь объяв*** в розыск, в связи с чем уголовное дело было приостановлено. Из показаний подсудимой Прищепо в настоящем судебном заседании следует, что она умышленно скрылась от следствия, нарушив меру пресечения в виде подписки о невыезде, и ей было достоверно известно об объявлении её в розыск. Задержана Прищепо в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ 07 апреля 2012 года. В этой связи в соответствии с ч.3 ст.78 УК РФ сроки давности привлечения Прищепо к уголовной ответственности за совершение указанного преступления не истекли.

Постановлением следователя от 02 сентября 2013 года отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Прищепо по хищению у *** (***) паспорта по ч.2 ст.325 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По мошенничествам в сфере кредитования.

Подсудимые Прищепо и Чижова виновными себя в совершении всех преступлений в сфере кредитования в составе организованной группы признали полностью.

Подсудимая Прищепо по обстоятельствам дела показала, что в мае 2010 года познакомилась с *** для того, чтобы Чижова могла получить кредит в банке для покрытия других её кредитов. При этом *** сказала, что если будут клиенты для получения кредитов в банках, то для решения данных вопросов нужно обращаться к ней. Таким образом, она (Прищепо) подыскивала клиентов для получения различных кредитов, в том числе автокредитов. Она просила об этом свою знакомую ***, которая нашла таких клиентов, как ***, ***, Манукяна. От клиентов нужны были лишь ксерокопии их паспортов и водительских прав. Подготовку справок с места работы и о доходах клиентов взяла на себя ***. В получении кредитов активную роль ***, а также мужчина по имени ***, который вместе с *** забирал автомашины, приобретаемые клиентами на автокредиты. *** с её (Прищепо) участием получала автокредит.

В последующем Прищепо, признавая себя виновной по всем эпизодам мошенничеств в отношении банков, отказалась от дачи показаний, воспользовавшись своим конституционным правом.

Подсудимая Чижова в судебном заседании показала, что с *** она познакомилась в 2010 году. На тот момент у неё (Чижовой) имелись непогашенные кредиты. В Интернете она нашла объявление об оказании помощи в получении кредитов неработающим гражданам, к каковым она относилась. Позвонив по номеру телефона, ей ответил мужчина, пригласив её на встречу с документами и их ксерокопиями. На встрече мужчина представился ***, впоследствии оказавшимся ***. Он, взяв её документы, сказал, что будет заниматься её вопросом. Затем он позвонил и сообщил, что кредит на неё получить нельзя из-за большого количества непогашенных у неё кредитов. Когда поехала на вторую встречу за копиями своих документов, *** был с ***. При этом *** сообщил, что он сам занимается потребительскими кредитами, а *** - автокредитами, и что при наличии у неё людей - клиентов, нуждающихся в кредитах, они (*** и ***) им могут помочь в получении кредитов. При этом *** ей передала номер своего телефона. Об этой встрече она рассказала своей знакомой Прищепо, объяснив ей, что люди занимаются кредитами и делают документы. Она познакомила Прищепо с ***, у которых деловые отношения в дальнейшем переросли в дружеские. Прищепо позвонила *** и сказала, что если имеются люди, нуждающиеся в кредитах, то пусть обращаются к ним. *** предоставила клиентов-непосредственных получателей кредитов - ***, ***, Манукяна. Затем Чижова также отказалась от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ.

Подсудимый Манукян в судебном заседании виновным себя признал полностью и показал, что летом 2010 года официально нигде не работал, нуждался в деньгах, необходимых для лечения жены. Через своего знакомого Степаняна познакомился с ***, у которой имелись знакомые в банках, которой сообщил о своем желании получить кредит на сумму 300 000 рублей. *** познакомила его с Прищепо, деловая встреча с которой была назначена у станции метро "Молодежная" г. Москвы. Там к нему подошла Чижова, представившаяся "*** бухгалтером". Прищепо стояла поодаль и не подходила к нему. На следующей встрече по требованию Чижовой передал ей необходимые документы для получения кредита, которая сделала с них ксерокопии. Через некоторое время состоялась его встреча с Чижовой у станции метро "Первомайская" г. Москвы, при этом последнюю сопровождал мужчина по имени ***. Там же была ***. *** сообщил, что его (Манукяна) и *** необходимо формально временно трудоустроить в строительную компанию. Вместе они зашли в какой-то офис, где ему (Манукяну) передали документы и сообщили, что якобы он принят временно на работу в строительную компанию бригадиром. Через некоторое время он (Манукян) встретился с Чижовой у отделения банка ЗАО ВТБ-24, расположенном на ул. Новый Арбат г. Москвы, при этом последняя снабдила его комплектом документов, требующихся для получения кредита и сказала, что с этими документами он должен в банке подойти к определённому сотруднику по имени ***. Он проследовал в отделение банка, встретился с данным сотрудником банка по имени ***, которому передал вышеуказанные документы для дальнейшего оформления. Через некоторое время *** сообщил, что ему (Манукяну) оформлен потребительский кредит на сумму 400 000 рублей, которые можно получить в кассе банка. Получив данные денежные средства, он (Манукян) вышел из банка, где встретил Чижову и Сашу. Рядом в автомашине ждала их ***. В салоне её автомашины Чижова у него забрала все деньги и документы. Затем в этом же банке получал таким же образом банковскую карту, с которой снял свыше 100 000 рублей и деньги передал *** и мужчине по имени ***. Также он получал автокредиты на приобретение автомашин марки "Фольксваген Джетта" в ЗАО "БНП Париба" на сумму свыше 500 000 рублей и "Субару Форестер" в ЗАО КБ "Открытие" на сумму 650 000 рублей. Автомобиль "Фольксваген Джетта" он лично забрал из автосалона и передал её ***, выдав по её требованию рукописную доверенность на пользование данным автомобилем. В итоге никаких денег он не получил. Банки стали беспокоить его по поводу невнесения ежемесячных платежей в погашение полученных кредитов. Затем он вместе с *** обратился в милицию и написал заявление.

Кроме полного признания вины подсудимыми Прищепо, Чижовой и Манукяном в совершении преступлений в сфере кредитования, их вина подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями этих подсудимых на следствии.

Так, Прищепо при допросе в качестве подозреваемой от 07 апреля 2012 года показала, что, находясь в розыске по уголовному делу по обвинению её в мошенничестве, она совместно со своими знакомыми осуществляла совместную деятельность в получении кредитов лицами, официально не работающими.

При допросе в качестве обвиняемой от 14 марта 2013 года Прищепо пояснила, что с Чижовой вместе учились. Через неё познакомилась с ***, которая её познакомила с *** ***. *** и *** занимались кредитами, готовили поддельные документы для получения кредитов и передавали их для передачи непосредственным получателям кредитов в банках, получали деньги. При получении автокредитов ими использовалось ООО "Лаурин", через него проходили автомашины, которых не существовало. Там был какой-то "Вася", который все устраивал и организовывал, а также был связан в правоохранительными органами. Они занимались кредитами и изготавливали документы для автомобилей, в том числе техпаспорт. Автомобили, полученные по кредитам, *** продавала со своим знакомым из Украины.

Она (Прищепо) также знакома с ***, которая подыскивала ей людей, то есть непосредственных получателей кредитов, в том числе ***, ***, армянина - Манукяна. В получении кредитов участвовали и она (Прищепо), и Чижова. Чижова по указанию *** сопровождала Манукяна в банк за получением кредита, получала от него деньги и передавала их ***у. От деятельности по получению кредитов, а именно за то, что они подыскивали непосредственных получателей кредитов, она (Прищепо) и Чижова получали по 10 000 рублей.

Далее при допросе в качестве обвиняемой от 04 сентября 2013 года Прищепо подтвердила, что получателей кредитов ***, *** и Манукяна она привела к ***, которая занималась непосредственным оформлением документов и получением самих кредитов на указанных лиц.

В ходе предварительного следствия Чижова на очной ставке с *** от 22 декабря 2011 года подтвердила, что неоднократно встречалась с последней и сопровождала её в банки по указанию её знакомых *** и ***. При этом *** советовал ей при необходимости в банках представляться сестрой ***. За свои услуги от данных людей она (Чижова) получала денежное вознаграждение в размере 6 000 - 7 000 рублей за один поход. Также сопровождала *** в автосалон, в котором последняя подавала документы на оформление автокредита. Второй раз по указанию ***а сопровождала *** в автосалон, откуда последняя забирала автомобиль, за это от *** получила денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей.

В тот же день Чижова была допрошена в качестве обвиняемой. Из её показаний следует, что с *** она познакомилась через Интернет. Именно он предложил ей работу - сопровождать заёмщиков в банки для получения кредитов и при возникновении вопросов ставить его в известность. Как и на очных ставках с *** и Манукяном она вновь озвучила, что за каждого клиента получала 6 000 - 7 000 рублей. Таким образом, она сопровождала в банки ***, *** и Манукяна.

На следующий день при допросе в качестве обвиняемой Чижова, подтверждая в целом предыдущие показания, дополнила, что поддельными документами для будущих заёмщиков занимался *** в каком-то офисе, затем он в её присутствии передавал комплект документов заёмщикам и указывал к какому конкретному сотруднику банка необходимо подойти с данными документами. *** говорил, что у него имеются знакомые в банках, в ЗАО ВТБ-24 он называл ***, в других банках -не уточнял. Из её показаний также усматривается, что она (Чижова) сопровождала заёмщиков в банки и фактически контролировала их выход из банка с деньгами. Она звонила ***, который тут же подходил к вышедшему из банка клиенту с деньгами. Получением автокредитов занимались *** и ***. При получении автомашин по кредитам всегда присутствовала ***. Но её вызывала по телефону она (Чижова), которая контролировала факт получения клиентом автомашины в автосалоне. При этом в банках при необходимости она (Чижова) должна была представляться знакомой клиента или его родственником. Полученные по автокредитам автомашины *** забирала сама, отъезжая на них от автосалонов, а затем они ею передавались куда-то. При этом *** работала с *** по кличке "***". Первоначальный взнос за автомашину передавала заёмщикам сама *** или же передавала им квитанцию об оплате такого взноса. Также *** сообщала автосалон, куда нужно было ехать с клиентом и называла клиенту марку автомашины.

Также Чижова пояснила, что *** снабжала её новыми сим-картами. *** и *** часто меняли номера своих телефонов, и они при себе носили много телефонов.

Показания Чижовой о наличии у неё нескольких сотовых телефонов и сим-карт подтверждаются протоколами обыска в её жилище и осмотра предметов и документов, а её показания о наличии у *** множества телефонов и сим-карт также объективно подтверждаются протоколами: выемки таковых у последней от 23 декабря 2011 года, обыска от 21 декабря 2011 года в г. Москве по месту жительства ***, осмотра предметов и документов от 16 января 2012 года.

На очной ставке с *** от 28 сентября 2012 года Чижова подтвердила вышеуказанные показания и дополнила, что *** является ***, которую она познакомила с Прищепо. При знакомстве *** обрисовала схему мошеннических действий, согласно которой она (Чижова) должна была представить людей, заинтересованных в получении кредита, и на которых она (***) совместно с *** изготовит поддельные документы, необходимые для получения кредитов, после чего клиентов будут направлять в соответствующие банки. В этой связи Прищепо её (Чижову) познакомила с ***, *** и Манукяном, чьи ксерокопии паспортов были переданы ***. Затем в течение лета 2010 года в разные дни она (Чижова) сопровождала данных клиентов в различные банки г. Москвы, где им выдавались авто и потребительские кредиты. После получения данными заёмщиками автомобилей, они передавали их *** вместе с ключами и документами, которая в дальнейшем занималась реализацией данных транспортных средств. После получения потребительских кредитов эти клиенты передавали деньги ***.

При допросе в качестве обвиняемой от 04 сентября 2013 года Чижова признала своё участие в мошеннических действиях по оформлению кредитов на граждан в банках г. Москвы, а именно указала, что сопровождала *** и Манукяна в банки г. Москвы и в автосалоны.

Подсудимый Манукян в ходе предварительного следствия в целом давал аналогичные показания, но виновным себя признавал частично, указывая, что он не был осведомлён о преступных намерениях иных лиц. При оформлении кредитов в банках подписывал документы, не читая их.

В судебном заседании Манукян скорректировал свою позицию, виновным себя в совершении мошенничеств в сфере кредитования в составе организованной группы лиц признал полностью, пояснив, что он в данной преступной группе являлся непосредственным исполнителем получения кредитов, осознавал недостоверность данных, содержащих в справках о его доходах, передаваемых в банки и понимал, что своими действиями обманывал банки, похищая их денежные средства.

Признательные показания Манукяна подтверждаются кредитными досье на него из ЗАО "БНП Париба" на получение кредита на приобретение автомобиля марки "Фольксваген Джетта", ЗАО ВТБ-24 на получение потребительского кредита, ЗАО КБ "Открытие" на получение кредита для приобретения в ООО "Градиент" автомобиля "Субару Форестер", протоколами их осмотра.

Из данных документов следует, что Манукян, заключив кредитные договоры, вносил в анкету заёмщика заведомо ложные сведения о месте своей работы и размере своего дохода, тогда как он в ООО "Московская жилищно-строительная компания" в должности бригадира отделочников никогда не работал. При получении кредита в ЗАО "БНП Париба" на приобретение автомобиля марки "Фольксваген Джетта" Манукян также внёс в анкету заёмщика данные о наличии у него в собственности квартиры, которой в действительности у него не было.

Признательные показания Манукяна подтвердила на очной ставке с ним Чижова от 22 декабря 2011 года. Она поясняла, что неоднократно сопровождала Манукяна в банки, в которых последний получал кредиты.

Виновность Прищепо, Чижовой и Манукяна в совершении преступлений в сфере кредитования помимо их признательных показаний в судебном заседании подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Так, из показаний ***, ранее осуждённой по выделенному уголовному делу, в судебном заседании установлено, что она знакома с Прищепо, Чижовой, Манукяном.

В 2010 году *** сообщила ей, что у неё имеется знакомая, которая может оказать помощь в получении кредита в банке. *** познакомила её с Чижовой, которая на встречу приехала вместе с ***. Чижова озвучила документы, необходимые для получения кредита в банке, а именно паспорт, трудовую книжку, страховой полис. С такими документами съездили в Банк ВТБ-24, расположенный в г. Москве на ул. Арбатской, где и передали документы. Через некоторое время Чижова сообщила о готовности документов для получения кредита. Она (***) приехала в отделение банка, где её ждали Чижова, *** и мужчина по имени ***. Он направил её в банк, сказав, что нужно подойти к сотруднику банка по имени ***. Она так и поступила. Подписав ряд документов, *** выдал ей пластиковую карту, и она в кассе обналичила деньги в сумме 400 000 рублей и передала их Чижовой. В автомашине Чижова передала их ***.

Так было и во второй раз. С карточки она обналичила примерно 112 000 рублей. Ни в первый, ни во второй раз денег ей не дали. Во второй раз *** и мужчина по имени *** в присутствии Чижовой стали высказывать в её адрес угрозы, требовали продолжение её сотрудничества с ними. Угрозы касались и её несовершеннолетних детей.

В третий раз аналогичным образом она получила кредит в том же банке на сумму примерно 300 000 рублей, а также в ОАО "Московский кредитный банк", куда её возили вместе с Манукяном. В этом банке аналогичным образом она получила два кредита на сумму 300 000 рублей каждый и деньги отдавала тем же лицам. В ЗАО КБ "Открытие", ЗАО Банк "Советский", ЗАО "БНП Париба" Банк получала автокредиты. При этом никакие автомашины в её собственность не передавались, а подписывались лишь документы.

За автомашиной в автосалон ездили с ***, Чижовой и якобы племянником последней по имени ***. При ней ***, Чижова и мужчина по имени *** обсуждали, что деньги, передаваемые ею (***) им, нужно отвезти "большой маме", то есть Прищепо.

С Прищепо она встречалась несколько раз, один раз вместе с ней ездила в фотоателье фотографироваться для изготовления поддельного водительского удостоверения.

Справки о месте работы и её доходах, привозимые ***, и передаваемые Чижовой ей (***) и Манукяну не соответствовали действительности.

В августе 2010 года ей (***) стали поступать звонки из вышеуказанных банков по поводу невнесения платежей за полученные кредиты. В конце сентября 2010 года её пригласили в ЗАО КБ "Открытие". Она позвонила Манукяну, и они вместе пошли в тот банк, где, выслушав, им посоветовали обратиться в полицию, что они и сделали.

*** подтвердила достоверность своих показаний на следствии, в которых она, раскрывая свою роль в совершении мошенничеств в сфере кредитования, полностью уличала в них Прищепо, Чижову, Манукяна, а также других соучастников организованной группы.

Так, *** при допросах в качестве подозреваемой, обвиняемой соответственно от 08 и 22 февраля 2011 года поясняла, что в конце июня 2010 года знакомая ***, зная её затруднительное положение с деньгами, предложила помочь получить кредит на сумму 100 000 рублей через своих хороших знакомых, которые работают в банке. Для этого она (***) должна была привезти ей копии паспорта гражданина РФ, ИНН и трудовой книжки, что и сделала. Затем *** сказала, что ей позвонят *** или Лариса. Позвонившая ей женщина, представилась ***, сообщив, что она является бухгалтером банка, какого именно не уточняла. С *** она встретилась возле станции метро "Первомайская". Они прошли пешком до отдельно стоящего трехэтажного здания, где их встретил мужчина, представившийся ***й и сообщивший, что это он помогает ей (***) получить кредит. Они все вместе поднялись на третий этаж здания и зашли в комнату, где сидели две женщины, как она (***) впоследствии узнала, *** и ***. *** передал данным женщинам документы и сказал, чтобы она (***) заполняла документы, которые ей дадут, а также добавил, что за это получит 100 000 рублей. Просмотрев документы, *** сказал, что нужно её (***) мужа в документах указывать живым, (тогда как он умер в 2006 году), и что он якобы получает заработную плату не меньше 120 000 рублей и имеет в собственности квартиру по адресу: ***. Также ей (***) дали заполнить какие-то документы. При этом, *** сказал, что она должна запомнить, что якобы работает в ООО "Московская Жилищно-строительная компания" по адресу: г. Москва, Серпуховской вал, д. 24, корп. 1 в должности декоратора по внутренней отделке и ее ежемесячный доход составляет 60 000 рублей. Через некоторое время ей опять позвонила Лариса и сказала, что им необходимо встретится на ул. Новый Арбат около Банка ВТБ-24 ЗАО. В тот же день она вместе с *** подошли к банку, где их ждали *** и женщина, которая представилась ***, передавшая *** какие-то документы. Она (***) заполнила данные документы, передала их ***. Затем *** вновь передал документы ей (***) и сказал, что она с этими документами должна пойти в Банк ВТБ-24 ЗАО, подойти к определенному окну к сотруднику по имени *** и отдать ему документы. При этом ей дали лист бумаги с названием организации ООО "Московская Жилищно-строительная компания", реквизитами данной организации и суммой ее заработной платы, которые она должна была выучить и назвать, если ее спросят. После оформления всех документов *** сказал, что примерно через три дня она может подъехать и получить кредитную карту. Через несколько дней ей позвонила Лариса и сказала, чтобы она приехала в банк и получила кредитную карту. По приезде возле банка встретилась с ***, ***й и ***. В банке она (***) получила кредитную карту, по указанию Ларисы с неё обналичила деньги в сумме 400 000 рублей, вышла из банка, где деньги и документы забрала Лариса. Вечером того же дня ей (***) позвонила Лариса и сказала, что необходимо подать документы в банк для получения кредита на необходимую сумму. Она (***) сначала отказалась получать еще один кредит, но Лариса сказала, что полученный кредит в размере 400 000 рублей ей выплачивать не придется. После этого она согласилась подать в банк документы на оформление еще одного кредита. Перед этим, она (***) снова ездила в офис на Первомайской, где теми же лицами были подготовлены документы для получения кредита. Аналогичным образом она получила кредитную карту, с неё тут же в кассе обналичила деньги в сумме 108 000 рублей и в автомашине, стоявшей возле банка, передала их Ларисе. Женщина по имени *** сказала ей, что деньги останутся у них, а она (***) будет брать кредиты столько, сколько понадобится и если откажется, то не увидит своих детей. После этого она (***) ездила в различные банки, где получала различные кредиты. Через некоторое время она аналогичным образом получила кредит в ВТБ-24 дополнительный офис "Новый Арбат" путем получения банковской карты, с которой сняла 342 000 рублей и передала их вышеуказанным лицам. После этого она два раза получала потребительский кредит в размере по 300 000 рублей в ОАО "Московский кредитный банк" на Проспекте Мира. При получении данных кредитов ее сопровождали ***, *** и Лариса. Кредит ей оформлял сотрудник по имени ***, оба раза она получала банковские карточки, с которых обналичивала денежные средства в размере по 300 000 рублей каждый раз. Данные денежные средства она (***) передавала ***, Кате и Ларисе. Через несколько дней ***, Лариса и ***возили ее (***) в банк ЗАО "Советский" на проспекте Вернадского, где на ее имя был оформлен кредит на покупку автомобиля "Фольксваген Гольф" в размере 592 760 рублей. Она (***) подписала комплект документов, из смысла которых поняла, что покупает в кредит автомобиль "Фольксваген Гольф". В связи с тем, что прав у нее (***) нет, Лариса сказала, чтобы она (***) внесла в анкету лицо, допущенное к управлению автомобилем, ***а. Лариса сказала сотрудникам банка, что это племянник ***, и что он будет управлять автомашиной. Его данные и права были внесены в кредитные документы. Автомобиль она (***) не видела, в автосалоне не была. Затем в банке ЗАО "БНП Париба-Банк" на ее (***) имя был оформлен кредит на сумму 585 000 рублей на покупку автомобиля марки "Фольксваген Джетта". Кредит и все документы оформлялись в автосалоне около станции метро "Домодедовская". При этом автомобиль она (***) получала в автосалоне ООО "Авто-Ганза" около станции метро "Марксистская". Автомобиль из данного автосалона она забирала вместе с *** и ***, который также фигурировал в документах на получение автокредита в банке ЗАО "Советский". При получении автомобиля она (***) оплатила первоначальный взнос в размере около 160 000 рублей, а также около 30 000 рублей за оформление страховых полисов. Данные денежные средства ей передала Лариса. После этого в ЗАО КБ "Открытие" на ул. Братиславская, д. 20 на ее (***) имя был оформлен кредит на сумму 447 000 рублей на покупку автомобиля "Хонда Аккорд", которого она никогда не видела. Больше кредитов на свое имя она не оформляла, денежные средства за оформленные кредиты не получала. Через некоторое время дома у *** она встретилась с женщиной, как затем выяснилось, с Прищепо. Ранее неоднократно из разговоров *** и *** слышала, что они отвозят какие-то документы к "большой маме".

*** в судебном заседании подтвердила достоверность документов, составленных с её участием и представленных ею в кредитных досье: из ОАО "Московский кредитный банк" (двух кредитных досье) на получение дважды потребительского кредита на сумму 300 000 рублей каждого; ЗАО "БНП Париба Банк" на получение целевого потребительского кредита на приобретение автомобиля марки "Фольксваген Джетта" в сумме 585 000 рублей; ЗАО КБ "Открытие" на получение автокредита в сумме 447 000 рублей на приобретение автомобиля марки "Хонда Аккорд"; ЗАО "Советский" на получение автокредита в сумме 592 760 рублей на приобретение автомобиля "Фольксваген Гольф"; ЗАО ВТБ-24 на получение трёх кредитов, а также свои подписи в содержащихся в них документах, в том числе договорах на получение вышеуказанных кредитов.

Показания *** также подтверждаются протоколом осмотра её кредитных досье.

***, ранее осуждённая по выделенному уголовному делу, в суде показала, что знакома с Прищепо, с которой её познакомила ***, а также с Чижовой, Манукяном, ***, ***, которую опознавала на следствии. Летом 2010 года Прищепо предложила помощь при получении денежного кредита в банке. В это время она находилась в декретном отпуске. Её семья нуждалась в деньгах. Она (***) самостоятельно на тот период времени не могла получить кредит в каком-либо банке г. Москвы. Для получения кредита она (***) представляла только ксерокопию своего паспорта. Через какой-то промежуток времени её пригласили в район станции метро "Чкаловская" г. Москвы, где её ожидали Прищепо, Чижова, ***, мужчина по имени *** и ещё один незнакомый мужчина. *** в её (***) паспорте поставила штамп о разводе якобы для того, чтобы банк не задавал лишних вопросов при выдаче автокредита. Она и Чижова пошли в ЗАО "Советский", а остальные остались их ждать в автомашине недалеко от данного банка. Чижова контролировала её (***) действия по подписанию документов. Следующая встреча состоялась с ними в районе станции метро "Марксистская" г. Москвы, где ей Прищепо и незнакомые мужчины высказали угрозы. Никаких денег и автомашины "Тойота Ярис" она не получала. Через определённое время её стал беспокоить банк, требуя оплаты ежемесячных платежей. После этого она обратилась в полицию.

*** полностью подтвердила правдивость своих показаний на следствии от 25 марта 2011 года, а также от 22 декабря 2011 года о том, что получала автокредит в ЗАО "Советский". Указанный кредит ею лично не погашался. При оформлении заявления в помещении банка находилась "***", которая контролировала ее действия. Лица, участвующие в оформлении кредита, а именно: "***", "***", Лариса Прищепо часто меняли свои контактные телефоны. В компании этих женщин находились двое мужчин по имени "***" и "***". В ЗАО "АверВест" не работала, о существовании данного ЗАО информацией не обладает. В период с июня по октябрь 2010 года под окном ее (***) дома стоял автомобиль, в котором сидел мужчина по имени "***", соучастник вышеназванных лиц, который осуществлял слежку за ней. Документы, свидетельствующие о приобретении автомобиля в ООО "Лаурин", получила от соучастников, сам автомобиль не видела, с сотрудниками и директором ООО ***ом не знакома, фактически автомобиль в данном ООО не покупала. Денежных средств на счет ООО "Лаурин" в качестве предоплаты приобретаемого автомобиля не вносила. Денежные средства, требуемые для оплаты комиссии за выдаваемый кредит, оплату страховок, получила от "***". Она (***) располагает фотоизображениями Прищепо, которые приобщила к протоколу допроса. На момент получения кредита официально находилась в декретном отпуске, последним местом работы является ООО "Ланч".

*** в судебном заседании подтвердила достоверность документов, составленных с её участием и представленных ею в кредитном досье из ЗАО Банк "Советский".

По заключению судебной почерковедческой экспертизы N 7772, 7773 от 20 декабря 2010 года рукописные записи и подписи от имени *** в: предложении о заключении договоров от 02 июня 2010 года, условиях на предоставление кредита на приобретение автотранспортного средства от 02 июня 2010 года, графике погашения кредита к кредитному договору ***, заявлении - анкете от имени *** от 02 июня 2010 года, уведомлении о полной стоимости кредита, предварительном графике погашения, памятке заемщика по потребительскому кредиту от 02 июня 2010 года, расписке от имени *** от 02 июня 2010 года, заявлении от имени *** от 02 июня 2010 года, выполнены ***.

В вышеуказанном кредитном досье *** отсутствует копия её трудовой книжки, а из приобщённой копии её трудовой книжки к протоколу допроса явствует, что *** никогда не работала в ЗАО "АверВест", а с 14 мая 2007 года и на момент написания заявления-анкеты (28 мая 2010 года) в ЗАО "Советский" работала в ЗАО "Ланч". Данные обстоятельства также подтверждены протоколом осмотра кредитного досье ***. Анализ содержащихся в кредитном досье документов свидетельствует о том, что *** в филиал "Московский" ЗАО "Советский" была подана заявка на получение автокредита, ею подписаны документы о заключении договорных отношений с банком и якобы получении ею в своё распоряжение автомобиля "Тойота Ярис" от имени ООО "Лаурин".

В ходе следствия *** была опознана *** как участник группы, занимавшейся незаконным получением автокредитов в банках г. Москвы. При этом *** постоянно находилась в компании двух женщин по имени Лариса, (одна из которых по физическим данным большая, другая - маленькая), а также двоих мужчин, которых звали "***" и "***".

***, ранее осуждённая по выделенному уголовному делу в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в суде показала, что с Чижовой и Прищепо познакомилась весной 2010 года. Сначала она познакомилась с Чижовой, а через неё с Прищепо, которую Чижова представила ***. Получение кредитов осуществлялось при участии её, ***а ***а, Чижовой, Прищепо. При этом она (***) передавала документы, необходимые для получения кредитов (копии трудовых книжек, справки о доходах, анкеты-заявления), от *** *** Прищепо и Чижовой. Прищепо с *** познакомила она (***). Роль Прищепо и Чижовой заключалась в подыскании клиентов для получения потребительских кредитов, в том числе кредитов на приобретение автотранспортных средств. Именно они подыскали таких клиентов, как ***, *** и Манукян. Исполнителями были и другие лица. Данные клиенты при получении кредитов на приобретение транспортных средств, транспортные средства передавали ей (***) по рукописной доверенности. Вместе с ней автомашинами занимался ***. Чижова и Прищепо сопровождали непосредственных получателей кредитов в банки в заранее оговоренное время, к заранее известному сотруднику банка, проводили инструктаж в части поведения в банке или автосалоне при оформлении кредита, осуществляли контроль получения кредита. Заёмщиками деньги после выхода из банка добровольно передавались Прищепо или Чижовой. Пищепо деньги передавались ***у, так, например, было, при получении *** кредита в Банке ВТБ-24 на ул. Новый Арбат г.Москвы. Таким образом, участники группы получали различные кредиты в Банке ВТБ-24, ЗАО КБ "Открытие", ЗАО "БНП Париба Банк", ЗАО "Советский", ОАО "Московский кредитный банк".

*** был организатором группы. Он занимался подкупом банковских сотрудников, изготавливал заведомо подложные документы, подтверждающие якобы наличие у непосредственных исполнителей работы с заработной платой, позволяющей получить в банках потребительские кредиты. ***, имевший свой автосалон "Лаурин" в г. Москве, был знакомым *** ***. Через данный автосалон по предложению ***а приобретались некоторые автомашины.

В ходе следствия с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

*** полностью подтвердила правдивость своих показаний на следствии.

Так, она 06 февраля 2012 года поясняла, что до 2008 года работала в автосалоне и имела опыт общения с банками по программам автокредитования, консультировала людей по вопросам кредитования и приобретения автомобилей в кредит. Некоторые заемщики сразу же отдавали свои автомобили на выкуп, так как нуждались в деньгах. Она выступала в роли посредника, так как не изготовляла документы по трудоустройству и не продавала автомобили, которые передавали на выкуп. Как правило, заемщики приходили с кем-то и сами просили деньги отдавать тем лицам, которые приходили с ними. Так, в апреле месяце 2010 года к ней обратились две женщины, которых она узнала под именем *** (Прищепо) и Лариса (Чижова), у них было несколько знакомых, которые хотели взять автомобили в кредит и которые так же готовы были взять на себя потребительские кредиты. Примерно с этого времени она (***) стала работать совместно с ними (т.34 л.д.3-10).

***, раскрывая свою роль в совершении мошенничеств в сфере кредитования, изобличала в этом Прищепо, Чижову, Манукяна и других участников организованной преступной группы, в том числе на очных ставках с Прищепо (от 23 октября 2012 года,

Так, на очной ставке с Прищепо, Чижовой от 23 октября 2012 года и 28 сентября 2012 года соответственно *** поясняла что Прищепо и Чижова приводили ей людей, которые нуждались в деньгах, а именно ***, Манукяна, ***, которым в офисе "Инкомфинанс" изготавливались подложные документы о наличии работы и дохода. Затем эти люди оформляли на себя автокредиты, которые впоследствии не отдавались, а автомобили, приобретенные в автосалонах, она (***) передавала мужчине по имени "***".

26 марта 2013 года при допросе в качестве обвиняемой *** поясняла о том, что в мае 2010 года она занималась автовыкупом, ремонтировала автомобили и перепродавала. Её знакомый *** также занимался автовыкупом. Затем она (***) познакомилась с мужчиной по имени ***, который дал ей телефон Чижовой Ларисы. В ходе беседы Чижова Лариса сообщила, что людям нужна помощь в получении кредитов на покупку автомобилей, которые впоследствии планировалось продавать. Так как она сама не оформляла никаких документов, то познакомила её с *** ***, которого она также знала по своей автомобильной деятельности и который имел контакты, связанные с банками. Затем она (***), Чижова встречались с *** в офисе "Инкомфинанс", куда приезжали люди, которым надо было оформить кредит. Она (***) стала общаться с Чижовой по телефону, узнав, что у нее есть старшая подруга, которая "рулит всей темой", которой оказалась Прищепо. На встрече Прищепо пояснила, что их интересуют миллионные кредиты. До встречи в кафе *** предоставил список банков, которые выдают кредиты с указанием максимально возможных сумм получения кредитов. Этот список при встрече она (***) показала Прищепо. Они стали общаться с Прищепо, ходили вместе в солярий, и она (***) познакомила Прищепо с ***, которые быстро нашли общий язык. Так как *** был человеком аккуратным, а Прищепо и Чижова пришли с ее (***) стороны, то *** отдавал документы, необходимые для получения кредита, ей (***), которая передавала их Чижовой либо Прищепо или человеку, который заходил в банк. Она (***) приезжала на автомобиле "Мазда-6", Чижова, Прищепо и заёмщик садились в автомобиль, где она (***) отдавала им документы, а именно: копию трудовой книжки, заверенную печатью работодателя, справку о доходе. В офисе "Инкомфинанс" работал сотрудник, который занимался изготовлением справок. Далее Чижова или Прищепо вместе с заёмщиком заходили в банк, где сам человек подписывал все необходимые банковские документы. Она (***) сама в банки никогда не заходила. В банки документы передавались двумя способами. Либо отправляли по электронной почте "Инкомфинанса", либо лично передавали документы. Банк одобрял кредит. Далее заёмщик, а также Прищепо и Чижова шли в банк и подписывали кредитный договор. Далее, в случае, если оформлялся автокредит, то деньги уходили на счет автосалона. Затем заёмщик, Чижова и Прищепо забирали автомобиль, который передавали ей (***), которая забирала и отгоняла автомобиль на автостоянку, расположенную в районе Бутово г. Москвы. Далее автомашину с автостоянки забирал ***, который продавал сам либо передавал другим людям. *** передавал деньги за эту автомашину, эти деньги она (***) отдавала Прищепо и Чижовой. Суммы были разные в зависимости от стоимости автомобиля. Всего от *** передавалось примерно 60-70% от стоимости автомобиля. Эти деньги она (***) полностью отдавала Прищепо и Чижовой, поскольку главным условием их сотрудничества в данной связке было то, чтобы не должно было быть никаких заявлений в милицию. В дальнейшем деньги делились между Прищепо, Чижовой и другими лицами. За свои посреднические услуги она (***) получала суммы от 5 до 10 тысяч рублей.

*** изначально говорил, какие автомашины ему нужны. При этом *** выдавал деньги на первый взнос для покупки автомобиля (это сумма от 10 до 30%, плюс стоимость страховки КАСКО).

*** понял, что это выгодно и сказал, что у него есть люди, которые будут покупать такие машины за 80%. Тогда и появилась компания ООО "Лаурин", директором которой был ***, знакомый ***. По сути "Лаурин" был автосалоном на Пражской, который забирал кредитные автомобили. *** и *** договорились на своих условиях. Таким образом, схема не менялась, только автомашины передавались не ***, а ***у. Со слов ***а, покупался автомобиль, который стоял в автосалоне "Лаурин". Аналогичная ситуация была с организациями "Дом Транс" и "Градиент". Компанию "Градиент" посоветовал ***, а компанию "Дом Транс" - *** (знакомый ***а). К заёмщикам приходили люди из банков для получения ПТС, однако ПТС на тот момент у тех не было, так как автомашина уже "уходила". При этом заёмщики пытались избегать встреч с банками. За какие-то кредиты деньги проплачивались Чижовой.

*** *** сам ранее брал кредит на покупку автомобиля, а впоследствии эти автомашины он реализовал. На этой почве он познакомился с ***. Также у него был знакомый по имени "***". *** выкупал у *** кредитный автомобиль "Форд Фокус". Потом она (***) стала общаться с ***, который выкупал кредитные автомашины. Затем, когда она познакомилась с *** и ***, то познакомила их с ***. Они стали общаться - *** и ***, и ***. *** договорился с *** о совместной работе. Через некоторое время *** уже на тот момент работал с Прищепо по кредитам. Заёмщиком выступала и ***.

При получении потребительских кредитов схема была следующая. Основную работу выполняла компания "Инкомфинанс", которую возглавляла ***. *** являлся ее хорошим давним знакомым. В "Инкомфинанс" также работала женщина по имени "Лариса", которая оформляла трудовые книжки, внося туда заведомо ложные записи. Также у ***а были близкие знакомые, которые работали в различных предприятиях, в том числе Серпуховский кирпичный завод, а также каком-то ФГУПе, а также строительной компании, ряде других фирм. Все документы изготавливала Лариса, передавала их ***у, который ставил в них через знакомых печати и подписи. Затем *** отдавал документы ей (***), а она отдавала их Прищепо и Чижовой или *** с ***, потом уже эти люди оформляли кредиты. Деньги получал сам заёмщик, передавал их Прищепо или Чижовой, или *** и ***, причем в полном объеме. Затем, Прищепо или *** (в зависимости от того, от кого был человек) отдавали 50% ***, а остальные деньги делили между собой, причем незначительную часть денег они отдавали заёмщикам. Ей (***) передавали от 5 до 10 тысяч. Когда к людям стали приходить сотрудники банка, то Прищепо и Чижова сделали небольшие платежи, чтобы успокоить на время банки и самих заёмщиков.

После получения кредитов ***, *** и Манукяном Прищепо приобрела некоторые недешевые драгоценности, закупала большое количество одежды как себе, так и дочерям. Никакого иного дохода у Чижовой и Прищепо не было.

Из исследованных судом показаний ***, ранее осуждённого по выделенному уголовному делу, от 05 октября 2010 года и 25 марта 2011 года установлено, что вину в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, он признал полностью. Из его показаний усматривается, что преступления совершил в соучастии с рядом граждан, в том числе с "***". На момент получения кредитов в банках, намерений погашать их не имел. Кредиты оформлял на себя, преследуя цель получить личную материальную выгоду. В мае 2010 года через знакомого ***и иных лиц познакомился с девушкой по имени ***, которая предложила ему приобрести на себя лично в кредит несколько автомобилей, обещая за это денежное вознаграждение в виде покупки нового автомобиля марки "ВАЗ". Она ему объяснила, что кредиты будут оформляться незаконно, при этом будут использованы подложные документы о его личности, которые она обещала изготовить. При оформлении кредита получил от *** четкие инструкции о линии поведения в банке и порядке заполнения документов, а также заведомо подложные документы, свидетельствующие о якобы приобретении в ООО "Лаурин" транспортного средства. Затем с ней проследовал в отделение указанного ею ЗАО "Кредит Европа банк", где передал сотрудникам заведомо подложные документы, сообщил недостоверные сведения о месте работы и уровне дохода, указав в анкете сведения, полученные от ***. При аналогичных обстоятельствах он через несколько дней под контролем *** произвел оформление кредита на себя лично в ЗАО "Советский". Через несколько дней *** по телефону сообщила ему, что в этом банке отказали в выдачи кредита. В ООО "Лаурин" автомобили фактически не приобретал, генерального директора указанного ООО не видел, *** ему не знаком. Через какое-то время связь с *** прервалась.

Показания ***а объективно подтверждаются его кредитным досье и протоколом осмотра данного кредитного досье. Анализ содержащихся в кредитном досье документов свидетельствует о том, что ***ым в филиал "Московский" ЗАО "Советский" была подана заявка на получение автокредита, им подписаны документы о заключении договорных отношений с банком и получении им в своё распоряжение автомобиля "Мазда-3" от имени ООО "Лаурин". В действительности данный автомобиль принадлежит ***.

Из исследованных показаний ***а, ранее осуждённого по выделенному уголовному делу, судом установлено, что он проживал с ***ой, которая на протяжении длительного времени была знакома с ***, который предложил ему работу по получению кредитов в банках, в том числе автокредитов. Для этого в трудовую книжку внесут записи о его трудоустройстве. Все необходимые документы для получения кредитов будут для него изготавливаться другими лицами. Он согласился. *** также купил для него одежду, чтобы он выглядел респектабельно. Оформление автокредитов осуществлялось при участии ***, ***, *** и других лиц. *** давал ему (***у) чёткие инструкции о том, как себя вести в банках, как отвечать на вопросы, как заполнять документы, к каким именно сотрудникам подходить в банках. Так, в ЗАО ВТБ-24 он получал потребительский кредит. Полученные деньги передал Кате. При посещений банков его (***а) всегда сопровождали *** и ***. Приобретаемую автомашину в кредит забирал *** - знакомый ***. Таким же образом оформлялись кредиты и на его жену - ***. Для этого же *** привлекал ***. По получаемым кредитам он (***) никакие платежи не вносил.

***, ранее осуждённой по выделенному уголовному делу, в ходе предварительного следствия даны в целом аналогичные показания.

Из исследованных в связи со смертью показаний свидетеля *** следует, что 03 июня 2010 года он по указанию *** обратился с заявлением в ЗАО ВТБ-24, где на его имя был оформлен кредитный договор на приобретение автомобиля марки "Фольксваген Джетта". Указанный автомобиль в автосалоне забрал ***, а он за оказанную услугу в получении кредита в банке получил от последнего денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Из протоколов явки с повинной *** от 16 августа 2010 года явствует, что соучастник преступления *** знаком с *** и ***, которые занимаются незаконным получением кредитов. При этом он предложил ему войти в состав данной группы лиц, в которой за денежное вознаграждение осуществлять непосредственный визуальный контроль деятельности заемщиков, привлекаемых к незаконному получению кредитов на момент посещения ими отделений банков, автосалонов с целью оформления кредитов либо получения транспортных средств, приобретенных в кредит. *** выполняла роль "оформителя документов", необходимых для получения кредитов. В последующем он (***) познакомил *** с ***, который в его присутствии разъяснил ей порядок совершения противоправных действий в отношении банков. Он (***) получал от *** сведения о том, когда и кого из заемщиков необходимо доставлять в г. Москву для оформления кредитов, при этом *** координировал его действия. *** занимался перепродажей приобретаемых в кредит автомобилей. При его знакомстве с ***, она сообщила, что может помочь в получении кредитов в различных банках с использованием заведомо подложных документов о заемщике. На этой встрече присутствовала ***, которая затем по просьбе *** передала ей копию своего паспорта. Затем ими - *** и *** были совершены ряд эпизодов преступной деятельности, связанной с незаконным оформлением кредитов на ***.

В ходе обыска у *** были обнаружены и изъяты множество телефонов, сим-карт, одна из которых содержит в своей памяти номер телефона женщины по имени ***, пластиковых карт, в том числе на ***, а также документы, подтверждающие получение лично *** кредитов в ОАО "МБМ банк", ЗАО "Кредит Европа банк", ЗАО ВТБ-24.

При задержании *** в ходе его личного обыска был обнаружен и изъят сотовый телефон марки "Нокиа" с сим-картой. В памяти данного телефона содержится смс-сообщение от банка ЗАО КБ "Открытие", содержащее сведения о необходимости погашения кредита, оформленного на имя ***.

Из показаний ***, допрошенного в качестве подозреваемого, следует, что он оказывал сопровождение лиц в различные коммерческие банки с целью заключения ими кредитных договоров, при этом получал денежное вознаграждение за участие в совершении преступлений.

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 13 апреля 2011 года - записи разговора, состоявшегося между ***ой и *** в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий установлено, что *** в ходе встречи с ***ой дает ей инструкции о дальнейшем поведении, сообщает ей об известных ему действиях группы лиц, а именно ***, ***, ***, говорит о надёжности ***а, предлагает ей на время "отсидеться", скрыться, покинуть место фактического проживания, рассказывает о том, что некоторые участники группы также скрываются. Также в разговоре упоминает, что банки начинают розыск лиц, не погашающих кредиты, в частности Банк ВТБ-24, сотрудники которого приезжали к "***).

Протоколом осмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи офисного помещения автосалона ООО ФЦ "Германика Север", расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское ш, вл.18, с участием обвиняемой ***ой установлено, что 29 июня 2010 года она посетила этот автосалон вместе с *** в целях выбора автомобиля. 03 июля 2010 года посетила автосалон вместе *** с целью подписания документов, требуемых для получения автомобиля. Протоколом осмотра данных записей также установлен сам факт получения автомобиля, вывоз последнего с территории автосалона.

По заключению судебной почерковедческой экспертизы N 8027, 8028 от 30 декабря 2010 года: рукописные подписи от имени ***а в документах, кредитного досье, изъятого из ВТБ-24 ЗАО, на его имя от 19 февраля 2010 года, в частности: в графе погашение кредита и уплаты процентов к кредитному договору ******от 19 февраля 2010 года, уведомлении о полной стоимости кредита на имя ***а, согласии на кредит в ВТБ-24 ЗАО от на имя ***а выполнены ***. Подписи от имени ***а в графике погашения кредита и уплаты процентов от 19 февраля 2010 года, дополнительном соглашении N 01 от 19 февраля 2010 года к кредитному договору ***5/0000-0001226, уведомлении о полной стоимости кредита на имя ***а, анкете-заявлении на получение кредита по продукту "Кредит наличными (без поручительства) в ВТБ-24 ЗАО от имени ***а от 18 февраля 2010 года, согласии на кредит в ВТБ-24 ЗАО от 19 февраля 2010 года ******на имя ***а выполнены ***. Оттиски круглой гербовой печати "Шереметьевский филиал ФГУП "УВО Минтранса России", расположенные в копии трудовой книжки серии ***на имя ***а справках о доходах физического лица за 2009-2010 годы от 16 февраля 2010 года нанесены не круглой гербовой печатью "Шереметьевский филиал ФГУП "УВО Минтранса России", свободные образцы оттисков, которой представлены, а при помощи другой печатной формы.

Показания ***, ***, *** также объективно подтверждаются их кредитными досье, изъятыми из различных банков г. Москвы. ***ой получены кредиты в ЗАО ВТБ-24, ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО КБ "Открытие, ОАО "Московский кредитный банк", ОАО "Металлургический коммерческий банк"; *** - в ЗАО ВТБ-24, ЗАО "БНП Париба Банк", "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО); *** - в филиале "Московский" ЗАО "Советский", ЗАО "Кредит Европа Банк".

Приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 25 марта 2011 года *** признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, семи преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, к лишению свободы сроком 5 лет условно с испытательным сроком в три года (т.46 л.д.52-62). Приговором Тверского районного суда г. Москвы от 09 декабря 2011 года ***, ***, ***, *** признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 18 июня 2014 года *** признана виновной в совершении 26 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, к лишению свободы сроком 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком в пять лет.

Из исследованных судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля *** от 14 и 25 января 2011 года судом установлено, что она занимается поиском и привлечением клиентов (физических и юридических лиц) для приобретения продуктов банков (кредитов, вкладов, кредитных карт, расчетно-кассового обслуживания, конверсионных операций). Ей известны организации ООО "Инком Групп", ООО "Инком Финанс", никакого отношения к ним она не имеет. Она периодически заходила к сотрудникам этих обществ в офис на ул. Первомайской г.Москвы, предлагала банковские продукты. Из данных организаций ей известны сотрудники - *** и ***. В офисе она также иногда консультировала клиентов вышеуказанных ООО, а также собственноручно заполняла анкеты клиентов. Ей известен некий *** по кличке "***". Он является посредником и иногда приводил клиентов ***. Она (***) иногда консультировала его клиентов или заполняла им анкеты, если клиенты забывали очки или не хотели писать собственноручно. *** "***" периодически менял телефоны, его номер ей неизвестен.

Исследованными аналогичным образом показаниями свидетеля *** от 20 и 25 января 2011 года, - менеджера по работе с клиентами в ООО "Инком-Финанс", занимавшуюся в обществе, в том числе оказанием консультационных услуг в области потребительского и ипотечного кредитования, установлено, что заместителем генерального директора указанного общества является ***. В Интернете и печатных изданиях размещена реклама о том, что организация предоставляет консультационную помощь в получении потребительских кредитов, ипотеки. Консультированием по поводу автокредитов ООО не занимается. После её консультации, если клиент согласен с предложенным банком и условиями кредитования, она распечатывает анкету с сайта банка и помогает ее заполнить. После чего клиент забирает документы и обращается в банк. При этом с клиентом оформляется договор об оказании консультационных услуг. Она заполняет бланк договора, а подписывает его руководство. Документы с места работы клиент приносит с собой. Она никогда не оформляла кредит гражданам, которые официально нигде не работают и не занималась изготовлением и предоставлением клиентам поддельных справок с места работы по форме банка и 2-НДФЛ с целью незаконного получения кредита. Она не исключает, что консультировала ***.

Согласно ее показаниям, мужчина по имени *** являлся посредником, фамилии его и телефона она не знает.

В ходе допроса от 11 февраля 2011 года свидетель *** вспомнила Манукяна, являвшегося клиентом ООО "Инком Финанс". В интересах последнего она по указанию *** возила чистую анкету указанному клиенту в банк ЗАО ВТБ-24, расположенный около станции метро "Новый Арбат". При этом вместе с Манукяном находился "***" - посредник. Манукян в ее присутствии заполнил анкету, после чего анкета ею была проверена. За время работы в ООО видела около 50 договоров, заключенных с клиентами. Сведения о приходе в офис ООО для получения консультаций ***, ***, *** внесла в тетрадь лично, вносила записи непосредственно во время явки указанных лиц в офис. Допускает, что электронные анкеты в интересах указанных клиентов рассылала в банки ***. Причина, по которой клиенты ООО после посещения офиса оформляют кредиты в одних и тех же отделениях банка, в том числе и отделениях банка удаленных от офиса ООО, ей неизвестна.

Из её показаний от 10 и 20 января 2010 года установлено, что в ходе обыска в офисе была изъята ее записная книжка, в которой ею лично велся учет клиентов. В записную книжку записывались анкетные данные клиентов, сумма которую они желали получить в кредит, их контактные телефоны, наименование банков, в который был направлен клиент с целью получения кредита, сведения о получении либо отказе в выдачи кредита клиенту, также в книгу заносились сведения о том, кто непосредственно из числа сотрудников офиса общался с клиентом, о посредниках, при участии которых клиенты прибыли в офис: "***", "***", "***", "***.", "***." "***". *** за консультацией обращалась в офис 12 июля 2010 года и её консультировала ***, при этом посредником выступал "***". В штате сотрудников ООО работала некая "***", которая работала не длительное время, последняя являлась сотрудником банка "ОТП", предлагала клиентам услуги указанного банка.

Из исследованных судом показаний свидетеля *** - заместителя директора ООО "Инком Групп", ООО "Инком Финанс", следует, что перечень обращавшихся в ООО клиентов перечислен в блокноте, который вела ***. В нём также были указаны посредники: "***", "***", "***", "***.", "***." "***". Граждане ***, ***, *** известны ей как клиенты ООО. *** она не знает, а фамилия *** ей знакома. Она считает, что видела *** как клиента общества. Согласно записной книжке *** клиентами ООО являлись: ***, ***, ***, ***. Этих клиентов привел в офис посредник "***". Также он привёл клиентов: ***, Манукяна, *** и других, которых не помнит. О том, что *** получила кредит в ЗАО ВТБ-24, ей известно от ***. Клиенты, обратившиеся в ООО, направлялись в банки, в том числе ЗАО ВТБ-24, ОАО "МКБ". Допускает, что сотрудники офиса и она (***) в интересах клиентов заполнили документы, требуемые для сдачи клиентом в банк, но заполняли их как образцы.

Свидетель *** в суде показала, что она предложила *** и *** воспользоваться услугами своей знакомой Прищепо в получении кредита в банках, который не нужно в дальнейшем возвращать. Она (***) для этого передавала документы *** Прищепо. После получения *** и *** кредитов, Прищепо перестала выходить на связь. Получателей кредитов за невнесение платежей стали беспокоить банки и коллекторские службы. *** со своими несовершеннолетними детьми пряталась от коллекторов, в том числе и у неё в квартире. Со слов *** ей известно, что лично она полученными кредитами не воспользовалась.

Ей (***) известно, что Прищепо звали "большой мамой". Прищепо познакомила её с Чижовой ***, которую представила своим бухгалтером. Она (***) несколько раз встречалась с Прищепо, которая была вместе с Чижовой. Два раза она видела их вместе с Филимоновым, при этом полагала, что он является мужчиной Чижовой.

Летом 2010 года Прищепо рассказывала её (***) знакомому *** о своих возможностях получения кредитов в различных банках. *** после этого предложил своему знакомому Манукяну воспользоваться услугами Прищепо в получении кредита, который не нужно возвращать. Манукян получал несколько кредитов с помощью Прищепо. Через некоторое время его стали беспокоить банки. Он обратился к ней в поисках Прищепо и Чижовой, которые не выходили на связь.

Свидетель *** подтвердила достоверность своих показаний на следствии от 17 января 2010 года и 17 января 2011 года о том, что она знакома с Прищепо, с осени 2009 года стали часто встречаться в г. Москве. За время тесного общения с Прищепо, она часто меняла свои номера телефонов, общее количество известных ей (***) телефонов последней составляет 14 номеров. Прищепо сообщила ей, что занимается бизнесом, имеет устойчивый доход, владеет большим количеством квартир. Прищепо предложила ей (***) оформить на себя кредит в сумме 600 000 рублей, получила от неё документы, но оформить кредит не удалось. В период 2010 года она (***) встречалась с Прищепо около 10-20 раз. На одной из встреч присутствовала ***. В марте 2010 года *** передала Прищепо документы для оформления кредита. Прищепо проинструктировала ее (***) и *** о том, что в процессе оформления кредитов сотрудники банков будут звонить на их телефонные номера, при этом потребуется сообщать им заведомо недостоверные сведения о себе, которые сообщит Прищепо.

Затем от *** и *** ей (***) стало известно о том, что они совместно с Прищепо оформили на себя ряд кредитов. После того, как сотрудники банков начали беспокоить *** и ***, об этом была постав*** в известность Прищепо, которая заверила, что все будет хорошо, информацию о получении кредитов удалят из баз данных "свои люди", в том числе и "Лариса-бухгалтер". "***" также имеет большое количество телефонных номеров для связи, именно она занималась изготовлением заведомо подложных документов, необходимых для получения кредитов в банках.

Исследованными показаниями свидетеля *** - продавца консультанта автосалона ООО ТЦ "Новорижский" от 22 марта 2011 года, судом установлено, что *** на основании договора ***от 31 мая 2010 года приобрел в указанном ООО автомобиль марки "Тойота", при этом его при совершении сделки купли-продажи сопровождала девушка по имени *** и молодой человек. Кроме случая с ***, *** посещала автосалон еще несколько раз. Перед посещением автосалона ***, *** звонила и интересовалась наличием простых комплектаций автомобиля "Тойота Королла". Получив положительный ответ, в заранее согласованное время она прибыла в автосалон. При заключении договора купли-продажи с ***, именно *** предоставила денежные средства для внесения предварительного платежа. Она же занималась выбором ***у конкретной модели и комплектации автомобиля. *** подписывал договор купли-продажи автомобиля лично. После заключения договора кредитования со счета *** на счет автосалона поступили денежные средства в качестве оплаты автомобиля. 23 июня 2010 года *** прибыл в офис ООО для получения автомобиля. Он ***у лично передавал автомобиль. *** также приезжала в автосалон с целью оформления договора купли-продажи на ***а, она сама выбирала автомобиль для него, подписывала от его имени договор купли - продажи, представив при подписании оригинал его паспорта. Также *** приезжала в автосалон с целью оформления покупки автомобиля на лицо кавказской народности. Её действия каждый раз были аналогичными. При этом у *** было около 4-5 сотовых телефонов, при звонках в автосалон *** всегда использовала различные телефонные номера.

Показания данного свидетеля объективно подтверждаются протоколом выемки и осмотра документов из ООО ТЦ "Новорижский", а именно изъятой документацией по купле-продаже автомобиля "Тойота Королла": актом приема-передачи к договору ***от 31 мая 2010 года, составленного 23 июня 2010 года, договором ***от 31 мая 2010 года, товарной накладной ***от 23 мая 2010 года, копией ПТС ***.

Из исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей ***, Богачева, ***а судом установлено, что *** работала менеджером отдела продаж ООО "Блок Акари", расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, д. 2, стр.27, основным направлением деятельности которого являлась реализация автомобилей марки "Мазда", последующее их техническое обслуживание, в том числе и в рамках программ кредитования. Одним из указанных банков являлся ЗАО "Юни Кредит банк". В марте 2010 года в офис ООО прибыли женщина, представившаяся ***, и молодой человек, представившийся ***, которые сообщили, что *** является дочерью ***а, а *** - её мужем. При этом *** сообщила, что хотела бы сделать подарок своему отцу, приобрести в кредит, оформленный на ***а автомобиль марки "Мазда 3". Вышеуказанному визиту предшествовал телефонный звонок от неё. Она поинтересовалась о наличии автомобиля "Мазда 3" и возможности его быстрого приобретения, при этом её не интересовали конкретная комплектация и цвет. Для оформления сделки купли-продажи *** и *** прибыли в автосалон около 18 часов вечера, при встрече с ней (***) общалась преимущественно ***. Автомобиль, который пожелала купить ***, являлся выставочным образцом. Он был осмотрен *** и ***ом, после чего *** выразила готовность приобрести его в кредит, отказавшись от услуг кредитных специалистов ООО, сообщив, что кредит на имя ***а уже одобрен банком. 02 марта между ООО и ***ым, в отсутствие последнего (договор от его имени подписала ***), был заключен договор купли-продажи автомобиля марки "Мазда 3". *** внесла в кассу ООО предоплату в сумме 199 750 рублей, получила на руки документы. ***а в помещении автосалона не видела, кто получал автомобиль, оформленный на его имя, не знает. С *** созванивалась по телефону ***. Во время заключения договора купли-продажи *** передавала для оформления документов копию паспорта ***.

Богачев по предложению неизвестного ему молодого человека за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей поставил на своё имя в органах ГИБДД автомобиль марки "Мазда 3", (оформленный в кредит в ЗАО "ЮниКредитБанк" на имя ***а). При этом он (Богачев) выписал рукописную доверенность на данный автомобиль. Через неделю после указанных событий этот молодой человек позвонил Богачеву и сообщил, что автомобиль нужно снять с учета, что затем и было сделано за 1 500 рублей. Богачёв на имя неизвестного ему лица оформил генеральную доверенность на указанный автомобиль.

*** оказывал услуги в качестве водителя мужчине по имени ***, доставлял его из г. Шатуры в г. Москву. Также по его просьбе дважды возил из г. Шатуры в г. Москву в определенное место мужчину по имени ***, которого там встречал сам *** и девушка. Они вместе куда-то уходили и возвращались примерно через час. Также несколько раз *** отправлял *** в г. Москву на автобусе.

В ходе следствия из ОАО "Тембр банк" было изъято юридическое дело ООО "Лаурин" за период с 01 июля по 30 августа 2010 года, оригиналы чеков, выписка по расчётному счёту на период с 28 марта по 03 августа 2010 года, свидетельствующих о получении генеральным директором ООО "Лаурин" ***ом наличными денежных средств с расчётного счёта этого общества.

Изучение выписки показало, что последняя содержит сведения о поступлении и списании денежных средств на счет ООО "Лаурин". Сведений о совершении сделок купли-продажи транспортных средств за период с 2009 года до октября 2010 года нет, максимальные платежи колеблются в пределах 30 000 рублей единовременно. По счету выявлен факт последнего приобретения транспортного средства в указанном ООО марки "Лексус" от 05 ноября 2008 года. При этом 02 ноября 2009 года произведена оплата за автомобиль марки "Порше", сумма зачисленная на счет списана со счета на основании чека 05 ноября 2009 года; 19 апреля 2010 года на счет ООО зачислена сумма 497 000 рублей в основании платежа от Сергеевой, которые списаны со счета по чеку 13 апреля 2010 года; 03 июня 2010 года на счет зачислена от *** сумма в размере 420 000 рублей и 05 июня 2010 года от *** на сумму 510 000 рублей, которые списаны общим платежом по чеку 07 июня 2010 года; 11 июня 2010 года от *** зачислена сумма 495 000 рублей, которая списана по чеку 16 июня 2010 года; 14 июля 2010 года на счет поступила сумма в размере 525 000 рублей в качестве оплаты ООО "Евразия Моторс" за автомобиль марки "Пежо 308", которая списана по чеку 16 июля 2010 года; 27 июля 2010 года на счет зачислена сумма 450 000 рублей от имени ***ой в качестве оплаты автомобиля марки "Фольксваген", при этом указанная сумма списана по чеку 28 июля 2010 года; 30 июля 2010 года на счет зачислена сумма 447 000 рублей в качестве оплаты за автомобиль марки "Хонда Аккорд" от ***, которая списана со счета по чеку 03 августа 2010 года, при этом дальнейшее движение по счету денежных средств не осуществлялось, на остатке значится незначительная сумма денежных средств в сумме 2193 рублей.

Анализируя вышеуказанные платежи, а также исследованные судом доказательства, суд приходит к выводу о том, что вышеуказанные суммы денежных средств зачислялись на счет ООО только для их последующего обналичивания руководителем ООО "Лаурин", так как сведений о приобретении в пользу указанных лиц реализуемых им автомобилей нет.

В ходе обыска от 25 августа 2010 года в ООО "Евразия Моторс" обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о подаче заявки на получение кредита в ОАО "Меткомбанк", о наличии между ООО "Евразия Моторс" и ***ой договорных отношений о реализации последней автомобиля марки "Пежо 308", однако в распоряжении указанного ООО данного автомобиля на момент совершения сделки не было. Как усматривается из протокола осмотра предметов и документов договор купли-продажи, заключенный между ООО "Евразия Моторс" и ООО "Лаурин", со стороны последнего не подписан.

В ходе обыска от 10 сентября 2010 года по месту проживания обвиняемого *** обнаружены предметы и документы по деятельности ООО "Лаурин", в том числе печать, чековая книжка, банковские чеки, а также несколько сотовых телефонов и множество сим-карт, которые впоследствии были осмотрены.

Также в ходе обыска от 10 сентября 2010 года в офисных помещениях ООО "ДИСИАР Плюс" обнаружены документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО "Лаурин", в том числе регистры первичной бухгалтерской отчетности указанного общества, печать ООО "Лаурин", клише печати с подписью ***а. Кроме того, в ходе обыска установлено, что в помещении, где были обнаружены документы ООО "Лаурин" осуществляют свою трудовую деятельность сотрудники ООО "Транс Авто" и ООО "ДИСИАР Плюс", которые с февраля 2010 года используют для общения с клиентами стационарный номер ***. Участвующий при проведении обыска генеральный директор ООО "Лаурин" ***, после обнаружения вышеуказанных документов пояснил, что документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО "Лаурин" хранятся в помещениях, занимаемых ООО "ДИСИАР Плюс" в связи с тем, что у ООО отсутствует постоянный офис, документы по деятельности ООО "Лаурин" обрабатывает приходящий бухгалтер.

Представитель потерпевшего ВТБ-24 ЗАО *** в суде показал, что летом 2010 года в дополнительном офисе "Новый Арбат" их банка, расположенном по адресу: Москва, ул. Б. Молчановка, д. 17/14, стр. 2, *** трижды получала кредиты на суммы 400 000 рублей, 342 000 рублей, 108 000 рублей, представляя банку недостоверные справки о месте работы и своих доходах из ООО "Московская жилищно-строительная компания". Также в июле 2010 года там же был выдан кредит Манукяну в общей сложности на 535 600 рублей, который представил недостоверные справки о месте работы и своих доходах из того же ООО "Московская жилищно-строительная компания". При оформлении анкеты-заявления на получение кредита он предъявил свой паспорт, две справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за 2009-2010 гг. и копию трудовой книжки. В анкете-заявлении указал, что работает бригадиром бригады отделочников в ООО "Московская жилищно-строительная компания" (г. Москва, ул. Серпуховской вал, д. 24, стр. 1), с ежемесячным доходом в сумме 44 500 рублей. Банк, принимая указанные сведения за достоверные, принял решение о предоставлении кредита наличными в сумме 400 000 рублей со сроком погашения до 15 июля 2015 года.

15 июля 2010 года Манукян, ознакомившись с правилами кредитования по банковскому продукту "кредит наличными", подписал согласие на кредит, содержащее в себе все существенные условия кредита. В соответствии с договором на счет выданной ему платежной банковской карты ***были зачислены кредитные денежные средства в сумме 400 000 рублей. В тот же день эти денежные средства он обналичил в кассе вышеуказанного дополнительного офиса. В то же время банк предложил ему оформить документы на выпуск кредитной банковской карты. Получив его согласие, банк заключил с ним кредитный договор ***от 20 июля 2010 года, в соответствии с которым ему была выдана кредитная карта ***с лимитом кредитования (овердрафта) в размере 141 500 рублей. 20 июля 2010 года он получил данную карту в отделе обслуживания Банка, после чего снял с нее сумму кредита в размере 135 600 (оставшаяся часть кредита в сумме 5 900 рублей была списана банком в счет комиссии за выдачу кредита).

В последующем ни ***, ни Манукяном кредиты не погашались. В этой связи были дополнительно проверены сведения, представленные этими клиентами при оформлении кредитов. В ходе проверки было установлено, что представленные *** и Манукяном документы о занятости и доходах являются подложными.

Свидетель *** в суде показал, что в июле 2010 года работал менеджером отдела продаж розничной продукции ЗАО ВТБ-24 доп. офис "Новый Арбат". Он принимал у *** документы и отправлял их на рассмотрение в службу безопасности банка. *** трижды обращалась в банк за разными продуктами.

Свидетель *** также подтвердил достоверность своих показаний на следствии от 15 февраля 2011 года о том, что 01 июля 2010 года в банк обратилась *** с заявкой на предоставление кредита в размере 400 000 рублей. В анкете она указала, что работает в ООО "Московская жилищная строительная компания" в должности декоратора по внутренней отделке и ее ежемесячный доход составляет 46 000 рублей. Также она предоставила свой паспорт, копию трудовой книжки, заверенную печатью ООО "МЖСК" и подписью ответственного лица, и справку НДФЛ. Он просмотрел предоставленные *** документы, ничего подозрительного не обнаружил, все требования были соблюдены, сделал визуальный осмотр ***, после чего оформил заявку, внес предоставленные *** данные в автоматическую банковскую систему и отправил эти данные в головной офис на рассмотрение. Соответствующие службы банка проверяли заявку ***. Примерно через 5 дней она была одобрена. 09 июля 2010 года *** пришла в банк и с ней было заключено согласие на предоставление кредита, согласно которому ей были предоставлены денежные средства в размере 408 000 рублей сроком на 5 лет с процентной ставкой 22.6 % годовых, в котором она расписалась. Затем она подписала уведомление о полной стоимости кредита, расписку в получении банковской карты Виза, заявление о включении в программу страхования, график платежей по кредиту. Автоматически *** был открыт лицевой счет, на который были перечислены кредитные денежные средства в размере 408 000 рублей, при этом, 8 000 рублей были списаны в качестве комиссии за выдачу кредита. *** получила пластиковую карту и ушла. 14 июля 2010 года *** обратилась в банк с заявкой на получение кредитной карты. Данная кредитная карта была выдана ей как локомотивный продукт, это означает, что когда она оформляла первый кредит, она заявила желание получить эту карту и, в таком случае, документы на получение кредитной карты оформлялись в копиях от основного банковского продукта. В данном случае основным документом является расписка в получении карты. Согласно данной расписке *** был выдан кредит в размере 114 500 рублей, сроком на два года, процентная ставка - 33.5 %. *** также было подписано заявление о страховании и уведомление о полной стоимости кредита. 12 июля 2010 года *** снова обратилась с заявкой на получение потребительского кредита. В анкете она снова указала, что работает в ООО "Московская жилищно-строительная компания" в должности декоратора по внутренней отделке и ее ежемесячный доход составляет 70 000 рублей. Также она предоставила свой паспорт, копию трудовой книжки, заверенную печатью ООО "МЖСК" и подписью ответственного лица, а также справку свободной формы (по форме банка). 20 июля 2010 года с ней было заключено согласие на предоставление кредита, согласно которому ей были предоставлены денежные средства в размере 348 840 рублей сроком на 5 лет с процентной ставкой 24.4 % годовых, в котором она расписалась. Затем она подписала уведомление о полной стоимости кредита, расписку в получении банковской карты Виза, заявление о включении в программу страхования, график платежей по кредиту. На лицевой счет *** были переведены кредитные денежные средства в размере 348 840 рублей, при этом, 6 840 рублей были списаны в качестве комиссии за выдачу кредита. Таким образом, *** получила пластиковую карту и ушла.

Свидетель *** также подтвердил все свои подписи, содержащие в кредитном досье ***, по получению ею нецелевого потребительского кредита.

Из исследованных судом в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля *** установлено, что в ее распоряжении по состоянию на 2008-2009 гг. находился автомобиль "Фольксваген Гольф" черного цвета, который приобрела на автокредит, полученный в банке ВТБ-24 ЗАО. Автомобиль 18 октября 2009 года в ДТП получил серьёзные механические повреждения, в результате чего восстановлению не подлежал. 18 мая 2010 года она передала его вместе с ПТС представителю страховой компании ОСАО "Ингосстрах", выдав в последующем доверенность на дальнейшее распоряжение им. У нее сохранилась копия ПТС на момент приобретения автомобиля. Осмотрев копию ПТС, заверенную оттиском печати ООО "Лаурин", считает, что визуально он похож, так как даты снятия ею автомашины с учета совпадают с реальными событиями. Происхождение оттисков печати ООО "Лаурин" и подписей, выполненных от имени ***а на ПТС, объяснить не может. Лично с ***ом не знакома, ООО "Лаурин" ей не известно. Объявления о продаже вышеуказанного автомобиля в сеть Интернет не выкладывала. Осмотрев договор комиссии ***от 01 июля 2010 года с ООО "Лаурин", считает его подложным, поскольку подобный договор не составляла и не планировала подписывать. Автомобиль в ООО "Лаурин" для реализации через комиссию не передавала. Сведения, указанные о ней в указанном договоре - фамилия, имя, отчество, адрес проживания, паспорт соответствуют действительности. Наличие у ***а копии ПТС на ее автомобиль по состоянию на 15 июля 2010 года может объяснить тем, что последний мог получить его у сотрудника страховой компании. ПТС на автомобиль она передала представителю страховой компании в день передачи автомобиля, то есть в период 18 мая 2010 года. Доверенность на распоряжение автомобилем страховой компании она выдала позже по требованию страховой компании.

Данные показания свидетеля *** объективно подтверждаются соответствующими документами, указанными ею и приобщёнными к её протоколу допроса. Карточкой учёта АМТС автомобиль марки "Фольксваген Гольф" действительно принадлежит ***.

Свидетель *** в суде показал, что являлся собственником автомобиля "Пежо 308" (оформленного ***ой как приобретаемого в кредит в ООО "Лаурин"). В январе 2010 года после ДТП автомобиль не подлежал восстановлению и был передан страховой компании ОСАО "Ингострах". Данные показания ***а объективно подтверждаются карточкой учёта АМТС.

Свидетель *** также подтвердил достоверность своих показаний от 12 марта 2011 года о том, что документально факт передачи повреждённого в ДТП автомобиля страховой компании был оформлен актом от 20 мая 2010 года. Вместе с автомобилем им были переданы и документы на него, копии которых он передал следствию, а именно копии договора купли - продажи ***от 16 июня 2010 года, ПТС ***, квитанции ***от 29 июля 2009 года, акта о страховом случае ***, акта приема - передачи поврежденного в результате ДТП транспортного средства, доверенности от 06 мая 2010 года. Показания данного свидетеля объективно подтверждаются соответствующими документами, указанными им и приобщёнными к его протоколу допроса.

Свидетель *** в суде показал, что весной 2010 года в автосалоне "Хонда" по адресу: г. Москва, Лыкинский проезд, д. 13 купил автомобиль марки "Хонда Аккорд", у которого отсутствовал оригинал ПТС.

Данный свидетель также подтвердил свои показания на следствии от 22 февраля 2011 года о том, что сотрудники автосалона заверили, что автомобиль принадлежит автосалону, однако ПТС на автомобиль для осмотра не представили. После заключения договора купли-продажи ему представили оригинал ПТС, из которого следовало, что данный автомобиль до 22 мая 2010 года находился в собственности Громыко, а 24 мая 2010 года был приобретен ООО "Мэйджор Кар Плюс". Осмотрев в ходе допроса копию ПТС на вышеуказанный автомобиль, полученную из ЗАО "Кредит Европа Банк" заявил, что копия ПТС соответствует оригиналу за исключением того, что в нем указан собственник ООО "Лаурин", в оригинале же ПТС, имеющемся в распоряжении последнего, данное ООО как собственник отсутствует.

К протоколу допроса данный свидетель приобщил копии: ПТС ***, спецификации на автомобиль, акта - приема передачи от 09 июня 2010 года, товарной накладной ***от 09 июня 2010 года, счет фактуры ***от 09 июня 2010 года, подтверждающие факт приобретения им автомобиля, копию предварительного заказа ***, подтверждающую факт осуществления ремонта автомобиля на момент допроса. Кроме того, согласно учётной карточке АМТС владельцем вышеуказанной автомашины действительно значится ***.

Свидетель *** в суде показал, что в летом 2010 года работал в ЗАО Банк "Советский", где тогда получили кредиты *** в сумме около 500 000 рублей, а также *** около 450 000 рублей на приобретение в ООО "Лаурин" автомобилей. *** и сама *** после получения автокредита не осуществляли ежемесячные платежи. За *** несколько месяцев кредит оплачивали сторонние лица. В ходе проверки выяснилось, что *** и *** представили банку подложные документы о месте своей работы и своих доходах. Оформлением кредитов данным лицам занималась сотрудник банка ***.

Свидетель *** также подтвердил достоверность своих показаний на следствии от 12 ноября 2010 года о том, что сумма кредита, выданная ***у составляет 556 650 рублей, *** - 472 270 рублей. После заключения с клиентами договоров, на имя последних были открыты расчетные счета, на которые от имени банка были зачислены денежные средства в суммах выданных кредитов, которые в последующем были перечислены банком на счет ООО "Лаурин" в качестве оплаты автомобилей и оплаты страховых взносов. После приобретения автомобилей клиенты ***, *** были обязаны сдать оригиналы ПТС на автомобили в банк, однако этого не сделали. Денежные средства в качестве погашения задолженности по оплате кредита в соответствии с графиком платежей от имени указанных клиентов не поступали. После того, как клиенты вышли на просрочку платежей, сотрудники банка начали разыскивать *** и ***, при этом было установлено, что указанные клиенты на момент заключения договоров с банком представили заведомо ложные сведения о своем адресе проживания, контактных данных, месте работы.

В целом аналогичные показания по получению кредита *** в ЗАО "Советский" дали в настоящем судебном заседании представители банка *** и ***.

Свидетель *** в суде показала, что в августе 2010 года работала начальником операционного отдела филиала Московский ЗАО "Советский", расположенного по адресу: г. Москва, Сыромятнический проезд, д. 4, стр. 2. Оформление кредитов летом 2010 года на *** и *** осуществлялось ею. Заявки их на получение автокредита предварительно были одобрены банком. После заключения с клиентами договоров на их имя были открыты расчетные счета, на которые от имени банка были зачислены денежные средства в суммах выданных кредитов, которые в последующем были перечислены банком на счет автосалона в качестве оплаты автомобилей.

Свидетель *** также подтвердила достоверность своих показаний на следствии от 13 ноября 2010 года о том, что она принимала заявки на получение кредита от *** 10 июня 2010 года, а *** 02 июня 2010 года, после чего из офиса банка, расположенного по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 53, направила данные заявки на согласование в Московский офис. Получив одобрение заявок на вышеуказанных клиентов, совместно с последними произвела оформление документов, требуемых для заключения кредитных договоров, а именно: приняла от клиентов и заверила копии личных документов, приняла документы, свидетельствующие о приобретении последними в ООО "Лаурин" автомобилей, внесла в договоры с клиентами сведения о последних, полученные с их слов, подписала договоры с клиентами и сопутствующие документы, вручила копии договоров клиентам. На момент оформления кредитных дел с вышеуказанными клиентами произвела их фотографирование, оформление страховок на приобретаемые клиентами автомобили без их визуального контроля и технического состояния. После заключения с клиентами договоров, на их имя были открыты расчетные счета, на которые от имени банка были зачислены денежные средства в суммах выданных кредитов, которые в последующем были перечислены банком на счет ООО "Лаурин" в качестве оплаты автомобилей и оплаты страховых взносов. После приобретения автомобилей клиенты ***, *** были обязаны сдать оригиналы ПТС на автомобили в банк, однако этого не сделали. Кредиты ими не погашались. Сотрудники банка начали разыскивать ***а и ***, при этом установили, что эти клиенты на момент заключения договоров с банком представили заведомо ложные сведения о своем адресе проживания, контактных данных, месте работы.

Показания свидетеля *** объективно подтверждаются соответствующими документами, указанными ею в кредитных досье *** и ***, изъятыми из ЗАО Банк "Советский" в ходе выемки и осмотренными.

Из показаний свидетеля Сусловой в суде установлено, что в июле 2010 года она работала в должности ведущего специалиста по обслуживанию физических лиц ЗАО Банк "Советский" филиал Московский. В июле 2010 года в банк обратилась *** с заявкой на получение кредита на покупку автомобиля "Фольксваген Гольф" стоимостью 750 000 рублей, указав в анкете, что работает в должности декоратора по внутренней отделке в ООО "Московская жилищно-строительная компания" и имеет среднемесячный доход в размере 60 000 рублей. *** предоставила паспорт, копию ИНН, водительские права на лицо, которое будет управлять транспортным средством. По результатам проверки представленных ею документов выдача кредита была одобрена на сумму 592 760 рублей. Затем ею с банком был заключён кредитный договор, а в автосалоне - договор купли-продажи автомобиля, после чего *** привезла в банк документы: договор купли-продажи автомобиля, копию ПТС, страховые полюса КАСКО, ОСАГО, копию квитанции об оплате первоначального взноса, счет об оплате, а также водительское удостоверение ***а. Данные документы были отправлены в отдел авторизации, там они проверялись, после чего было принято решение выдать кредит ***. Автомобиль ею был выбран в автосалоне ООО "Дом-Транс". Она (***) распечатала и подготовила документы для оформления кредита и дала их на подпись ***, которая прочитала условия предоставления кредита, подписала их, тем самым согласившись с ними, затем подписала предложение о заключении договора, оферту. Оферта и предложения по своей сути и являются кредитным договором, согласно которому *** был выдан целевой кредит на покупку автомобиля в сумме 592 760 рублей на покупку автомобиля "Фольксваген Гольф" стоимостью 750 000 рублей. *** в залог ЗАО Банк "Советский" предоставляет автомобиль марки "Фольксваген Гольф" и по условиям кредитования она должна была предоставить в банк оригинал ПТС, содержащий запись о постановке на учет на ее имя залогового автомобиля. *** был открыт счет, на который перечислены кредитные денежные средства в размере 592 760 рублей, которые затем были переведены на счет автосалона ООО "Дом-Транс".

Из исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей *** и *** - руководителей ЗАО "АверВест", установлено, что 10 мая 2010 года в штат сотрудников по совместительству была принята *** и назначена на должность менеджера по продажам. За время работы *** не обращалась к руководству с просьбой представить справки о доходах и с места работы. *** проработала в обществе до конца мая 2010 года, после чего перестала выходить на работу, в связи с чем в середине июня 2010 года была уволена. Сведения, указанные в анкете ***, о том, что последняя работала в ЗАО около 2 лет, являются недостоверными. Контактный телефон ЗАО - ***, указанный в анкете ***, является рекламным. По указанному номеру невозможно подтвердить информацию о работе того или иного сотрудника. Эти же обстоятельства подтверждены письмом ЗАО "АверВест".

Из показаний свидетеля *** (собственника автомобиля "Тойта Ярис", оформленного в кредит ***) судом установлено, что автомобиль марки "Тойота Ярис" она нашла через Интернет, контактным лицом являлся некий "Иван". Осмотр автомобиля производился в период 13-14 мая 2010 года совместно с Иваном во дворе какого-то дома в районе "Южный порт". В ходе осмотра автомобиля "***" ключами открыл автомобиль, продемонстрировал документы на него. Со слов "***" автомобиль продается в связи с тем, что бывший собственник *** уехала в Израиль. По обоюдному согласию автомобиль для технической диагностики был доставлен в автосалон ООО "Мейджер Кар Плюс", откуда продан и забран *** 20 мая 2010 года. При этом после покупки автомашины телефонная связь с "***" оборвалась. На момент покупки автомобиля из ПТС было видно, что автомобиль 17 мая 2010 года был приобретен ООО "Лаурин", после чего перепродан ООО "Мейджер Кар Плюс". Собственник указанного автомобиля *** *** не известна. Свидетелем *** представлены все документы на приобретение ею данного транспортного средства, которые приобщены к материалам настоящего уголовного дела. Согласно карточке учёта АМТС владельцем автомобиля марки "Тойота Ярис" действительно является ***.

Представитель потерпевшего ОАО "Московский кредитный банк" Чеховский в судебном заседании показал, что в 2010 году заёмщик *** получала в банке целевой кредит в сумме 500 000 рублей и банковскую карту, с которой она обналичила 70 000 рублей. В дальнейшем кредит она не погасила. При оформлении кредита представила банку недостоверные сведения о месте работы и доходах, местом своей работы указала Серпуховский кирпичный завод. В действительности, как выяснилось в ходе проверки, она там не работала.

Из показаний представителя этого же банка *** судом установлено, что 06 июля 2010 года в дополнительный офис банка "Отделение "Проспект Мира", расположенный по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 76, строение 1, с заявлением о выдаче кредита в размере 300 000 рублей обратилась ***, с которой 20 июля 2010 года был заключен кредитный договор ***о предоставлении ей денежных средств в сумме 300000 рублей, которые она получила лично в тот же день в кассе.

30 июля 2010 года *** вновь обратилась за получением кредита на такую же сумму и с ней был заключён кредитный договор ***о предоставлении ей денежных средств в сумме 300000 рублей, которые в тот же день получила лично в кассе банка. Однако, *** в нарушение условий этих кредитных договоров обязательства по погашению кредитов не исполнила. Не поступило ни одного ежемесячного платежа. При проверке её документов было установлено, что представленные ею документы о месте работы и доходах с ООО "Московская жилищно-строительная компания" являются поддельными.

Свидетель *** в суде показал, что в июле 2010 года работал кредитным инспектором в ОАО "Московский кредитный банк" и выдавал кредит *** в сумме 600 000 рублей, которая была разбита на две суммы по 300 000 рублей. Кредитные договоры подписывала непосредственно ***.

Свидетель *** также подтвердил достоверность своих показаний на следствии от 21 февраля 2011 года о том, что с *** было заключено 2 кредитных договора ***от 20 июля 2010 года и ***от 30 июля 2010 года. На неё было открыто 2 лицевых счета на суммы по 300 000 рублей каждый. 20 июля 2010 года *** приехала в дополнительное отделение "Проспект Мира" ОАО "МКБ" с целью получения одобренного ранее кредита. Она вела себя уверенно, была одна, на вопросы отвечала четко, каких-либо подозрений не вызывала. Согласно поступившим документам *** была выдана дебетовая пластиковая карта с номиналом 300 000 рублей, на которую были переведены денежные средства, выданные ей в качестве нецелевого кредита. 30 июля 2010 года *** вновь приехала в данное отделение банка и получила вторую пластиковую карту с номиналом 300 000 рублей.

Представление дополнительным отделением "Проспект Мира" ОАО "Московский кредитный банк" в июле 2010 года двух нецелевых кредитов *** также подтвердил в суде представитель данного банка ***. Он также пояснил, что ни одного платежа в погашение полученных кредитов в банк от *** не поступило. В ходе проверки было установлено, что она представила в банк при оформлении кредитов поддельные документы о месте своей работы и своих доходах.

Представитель потерпевшего ПАО Хантымансийский банк "Открытие" *** показал, что ЗАО КБ "Открытие" в конце 2010 года был преобразован в ОАО "Открытие", а с 05 ноября 2014 года в ПАО Ханты-Мансийский банк "Открытие". В 2010 году в банке получали кредиты на приобретение автомобилей: *** - автомашины марки "Хонда аккорд", *** - "Фольксваген гольф", *** - "Тойота", Манукян - "Субару форестер", которые их в установленные сроки не погасили и ПТС на автомобили в банк не представили. При оформлении кредитов ими были представлены в банк подложные документы о месте работы и доходах. Манукян и *** представили документы о своей трудовой деятельности в качестве бригадира отделочников и декоратора внутренней отделки соответственно и доходах с ООО "Московская жилищно-строительная компания". Ими же были представлены банку квитанции о внесении первоначального взноса за автомобили.

Из исследованных показаний представителя потерпевшего ОАО Банк "Открытие" *** от 14 января 2011 года установлено, что о дним из направлений деятельности банка является автокредитование населения на приобретение как бывших в употреблении автомобилей, так и новых автомобилей. Согласно установленному порядку в банке, решение о выдаче кредита по программе автокредитования принимается коллегиально, после того как информацию о клиенте проверят представители различных подразделений банка, по результатам проверки дадут положительное заключение. Запрос о возможности выдачи кредита направляется в головной офис, где полученная в электронном виде информация проверяется сотрудниками различных подразделений банка. После обработки информации решение о возможности выдачи кредита в электронном виде направлялось по электронной почте в адрес сотрудника принимавшего заявку на получение кредита. Списание денежных средств с расчетного счета банка в целях оплаты стоимости приобретаемого клиентом автомобиля производится следующим образом: после того как заключается договор, банк открывает расчетный счет для клиента, на данный счет зачисляются денежные средства, выдаваемые в качестве кредита, после чего, данные денежные средства перечисляются на счет автосалона в качестве оплаты автомобиля. Клиент в последующем обязан погашать кредит при помощи вышеуказанного счета, зачисляя на последний денежные средства согласно установленного банком графика. 25 июля 2010 года в дополнительное отделение банка - ДО "Марьино", расположенное по адресу: Москва, ул. Братиславская, д. 26, обратилась *** с целью оформления кредита на приобретение автотранспортного средства, где представитель банка *** принял от неё заявку на получение автокредита на сумму свыше 525 000 рублей. *** была заполнена анкета клиента, в которой она указала, что работает в должности декоратора по внутренней отделке в ООО "МЖСК" и имеет среднемесячный доход в размере 60 000 рублей. Ею также была предостав*** справка с места работы - ООО "МЖСК". Заявка была направ*** на согласование в головной офис банка. Указанные в ней сведения, в том числе место работы ***, проверялись отделом андеррайтинга и службой безопасности, после чего через некоторое время был дан положительный ответ о возможности выдачи кредита. *** в банк были предоставлены документы, свидетельствующие о приобретении ею в ООО "Лаурин" автомобиля марки "Хонда Аккорд", а именно: договор купли-продажи указанного автомобиля, копия счета ***от 28 июля 2010 года, информационное письмо за подписью генерального директора ООО "Лаурин" ***а о том, что *** внесен первоначальный взнос за автомобиль в размере 383 000 рублей, акт осмотра транспортного средства от 28 июля 2010 года и письмо о пробеге автомобиля, копия полиса КАСКО страховой компании РЕСО. Кредитным экспертом данные документы были просмотрены, приобщены к кредитному делу. 30 июля 2010 года вынесено распоряжение на предоставление кредита. С *** был заключен кредитный договор N 186388, согласно которому ей был предоставлен кредит в размере 447 000 рублей сроком на 5 лет, подписаны дополнительные документы, требуемые для оформления кредита, открыт лицевой счет в банке и на указанный счет переведены кредитные денежные средства. *** оплатила денежные средства в размере 7 500 рублей в качестве комиссии за открытие банковского счета на основании приходного кассового ордера N 8 от 30 июля 2010 года. После заключения договора, на основании заявления *** денежные средства в размере 447 000 рублей в качестве оплаты приобретаемого клиентом автомобиля были перечислены на счет ООО "Лаурин". *** первый платеж по оплате кредита должна была сделать в течение месяца, однако не сделала, хотя с графиком погашения кредита была ознакомлена. До выплаты кредита в полном объеме, автомобиль находится в залоге у банка. В течении 5 суток после приобретения автомобиля и постановки его на учет в ГИБДД *** обязана была сдать оригинал ПТС в банк, о чем она была уведомлена. Несмотря на это, *** по истечении указанного срока оригинал ПТС в банк не предоставила, платежи не производила. Таким образом, действиями *** банку причинен материальный ущерб в размере 447 000 рублей ( т. 26 л.д. 188-191).

Из исследованных показаний представителя этого же банка Кривцова следует, что в период времени с 28 мая по 23 июня 2010 года, 21 июня по 23 июля 2010 года, с 09 по 30 июля 2010 года, 23 по 26 августа 2010 года путем оформления кредитных договоров на имя ***, ***, ***, Манукяна, соответственно, банку причинен материальный ущерб. В частности, в период времени с 23 августа по 26 августа 2010 года банком с Манукяном был заключен кредитный договор в сумме 650 000 рублей на покупку в ООО "Градиент" автомобиля марки "Субару Форестер", однако своих обязательств по кредитному договору он не исполнил.

Свидетель *** в суде показал, что в июле 2010 года работал главным специалистом в отделе розничного обслуживания ОАО Банк "Открытие". Обращение *** в банк за получением автокредита не помнит в связи с давностью произошедших событий.

Данный свидетель подтвердил достоверность своих показаний от 14 февраля 2011 года о том, что 30 июля 2010 года ему позвонили из Центрального телефонного обслуживания и сказали, что в определенное время придет *** для подписания договора автокредитования. До прихода *** он завел пластиковую карту, подготовил пакет документов для оформления кредита. В назначенное время в отделение банка ДО "Марьино", расположенное по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, д. 26, пришла *** с целью оформления кредита на приобретение автомобиля. На момент ее прихода в банк заявка на выдачу кредита ей была уже одобрена. *** предоставила уже оформленные документы из автосалона: договор купли-продажи автомобиля ***от 28 июля 2010 года о приобретении ею автомобиля марки "Хонда Аккорд" в автосалоне ООО "Лаурин", информационное письмо за подписью генерального директора ООО "Лаурин" ***а о том, что *** внесен первоначальный взнос в размере 383 000 рублей 00 коп, счет ***от 28 июля 2010 года на сумму 447 000 рублей, копию ПТС, акт осмотра транспортного средства, информационное письмо за подписью генерального директора ООО "Лаурин" о пробеге автомобиля, полисы ОСАГО и КАСКО, также *** принесла уже заполненную анкету от 25 июля 2010 года, паспорт, свидетельство о постановке на учет в ИФНС, с которых он (***) снял копии. *** также представила копию трудовой книжки, заверенную работодателем, и справку с места работы о том, что она работает в ООО "Московская жилищно-строительная компания" в должности декоратора по внутренней отделке и ее среднемесячный доход составляет 60 000 рублей. Он (***) проверил все предоставленные *** документы. Затем *** подписала уведомление о полной стоимости кредита, после чего с ней был заключен договор залога (он же кредитный договор) - заявление ***от 30 июля 2010 года, согласно которому ей были предоставлены денежные средства в размере 447 000 рублей на приобретение автомобиля "Хонда Аккорд" стоимостью 830 000 рублей. В заявлении также было прописано, что автомобиль "Хонда Аккорд" передается в залог банку до момента полного погашения кредита, его нельзя отчуждать третьим лицам, о чем *** он предупредил. Он также предупредил ее, что в течение 15 дней автомобиль должен быть поставлен на учет в ГИБДД и оригинал ПТС передан в банк. Потом с *** был подписан график платежей по кредиту, заявление на выпуск пластиковой карты и расписка в получении пластиковой карты. *** также внесла в кассу банка из личных средств 7 500 рублей в качестве единовременной комиссии за выдачу кредита. В последнюю очередь *** подписала заявление на перевод денежных средств в размере 447 000 рублей на расчетный счет автосалона ООО "Лаурин" (т. 26 л.д. 263-267)

КБ "БНП Париба Банк" с 26 июня 2013 года в связи с государственной регистрацией новой редакции устава банка стал именоваться ООО "Сетелем Банк".

Представитель данного банка Безик в суде показал, что летом 2010 года Манукян получил в банке кредит на сумму 585 000 рублей для приобретения автомобиля "Фольксваген Джетта" в автосалоне "Авто Ганза". Данный кредит Манукяном не погашен. Денежные средства за автомобиль были перечислены на счёт указанного автосалона, который и выдал Манукяну вышеуказанный автомобиль. Манукян в банк не передал ПТС данного автомобиля. При оформлении кредита он представил банку подложные документы о месте работы и доходах.

Свидетель *** в суде показал, что в июле 2010 года по совместительству работал консультантом ЗАО "БНП Париба банк". Его рабочее место располагалось в автосалоне ООО "Авто Ганза" по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 61, стр. 3. *** в июле 2010 года в банке получила кредит на приобретение автомашины "Фольксваген Джетта" общей стоимостью 750 000 в автосалоне ООО "Авто Ганза". Она предоставила свой паспорт, с которого была снята ксерокопия, копию трудовой книжки, а также справку с места работы - ООО "Московская жилищно-строительная компания", свидетельство о смерти мужа ***, страховое свидетельство и свидетельство об ИНН, с которых также были сняты ксерокопии. Предоставленные *** документы были им проверены, в анкету внесены данные, затем она была распечатана и подписана ***. Согласно предоставленным *** документам, она работала в ООО "МЖСК" в должности декоратора по внутренней отделке и ее среднемесячный доход составлял на тот момент 60 000 рублей. После заполнения клиентом заявки на выдачу кредита, запрос о рассмотрении кредита был направлен при помощи электронной почты в адрес служб банка, которые непосредственно занимались проверкой данной заявки. Через некоторое время заявка была одобрена.

Свидетель *** также подтвердил достоверность своих показаний на следствии от 24 февраля 2011 года о том, что 21 июля 2010 года *** пришла в автосалон вместе с женщиной. В тот же день с *** был заключен договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства ***, согласно которому банк предоставил ей кредит в размере 585 000 рублей на приобретение автомобиля "Фольксваген Джетта" стоимостью 745 000 рублей в автосалоне ЗАО "Авто Ганза". Также с *** был заключен договор о залоге автотранспортного средства ***, согласно которому *** предоставила в залог банка автотранспортное средство марки "Фольксваген Джетта", 2010 года выпуска, до полного исполнения ею обязательств по кредитному договору. При этом в договоре залога указано, что залогодатель не вправе отчуждать автомобиль третьим лицам и в течение 14 дней обязан сдать на хранение в банк оригинал паспорта технического средства, о чем *** была предупреждена. *** в соответствии с установленной процедурой предоставления кредитной линии был открыт лицевой счет в банке по адресу: г. Москва, ул. Правды, д. 26, и подписан ряд документов, регламентирующих выдачу кредита. Далее *** с ЗАО "Авто Ганза" был заключен договор купли-продажи автомобиля "Фольксваген Джетта" ***от 21 июля 2010 года, ею был внесен первоначальный взнос за автомобиль на основании ПКО ***от 21 июля 2010 года в размере 160 000 рублей из своих личных средств, а также оплачены страховые полюса КАСКО и ОСАГО. Затем кредитные денежные средства в размере 585 000 рублей были перечислены банком на счет ***, а в дальнейшем на основании счета ***от 21 июля 2010 года, выставленного автосалоном банку, денежные средства с его счета были списаны на расчетный счет ЗАО "Авто Ганза".

Свидетель *** также подтвердил все свои подписи, содержащиеся в кредитном досье *** по получению ею целевого потребительского кредита на приобретение автомобиля "Фольксваген Джетта".

В ходе следствия в органах внутренних дел запрашивались данные о постановке на учёт приобретённых в кредит ***, ***, *** автомобилей. Постановка транспортных средств на учёт на данных граждан не производилась.

Постановлением от 05 сентября 2013 года в отношении установленных и неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное.

Разрешая вопрос о допустимости исследованных в судебном заседании доказательств, суд признает все доказательства, приведенные выше по каждому из эпизодов преступной деятельности подсудимых в отношении вышеуказанных банков, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Допросы подсудимых Прищепо, Чижовой, Манукяна, а также ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** в ходе досудебного производства были проведены в соответствии с требованиями статей 173,174, 187-190 УПК РФ.

По мошенничеству в отношении *** и его убийстве.

Подсудимый Трофимов виновным себя признал полностью и показал, что знаком с Прищепо, Чижовой, Мареевым, а также с ***, с которой его познакомила Прищепо. Со слов Прищепо, работа её и *** была связана с недвижимостью и автомашинами.

Летом 2011 года Прищепо предложила ему найти человека, похожего на её клиента - ***, злоупотреблявшего спиртными напитками, который мог бы от имени последнего подписать документы по отчуждению его квартиры. У Прищепо имелся паспорт ***, который она передала ему. Он (Трофимов) понимал, что это незаконно, но согласился ей помочь в знак благодарности за оказанную Прищепо помощь его семье в приобретении жилья. С этой целью предложил Марееву, ранее неоднократно судимому, по его (Трофимова) мнению похожему на ***, за денежное вознаграждение подписать документы за чужого человека, то есть ***, объяснив ему всё, в том числе то, что последний злоупотребляет спиртными напитками. Мареев согласился с его предложением. Он (Трофимов) паспорт *** передал Марееву, чтобы последний тренировался исполнять подпись ***. Затем он (Трофимов) по просьбе Прищепо один раз съездил вместе с Мареевым на встречу в г. Москву в район станции метро "Чистые пруды", где Мареев и *** сходили куда-то подписывать документы, связанные с отчуждением квартиры ***. На той встрече также была Прищепо и ещё какой-то мужчина. Мареев на той встрече подписал часть таких документов, а именно документов, связанных с получением аванса за продаваемую квартиру ***, за что и получил денежное вознаграждение. Аванс был получен в размере 350 000 рублей. Затем Мареев ездил с той же целью в г. Москву в его отсутствие. Марееву покупатель квартиры предложил пройти в паспортный стол для проверки личности. Марееву это не понравилось и, кроме того, покупатель квартиры ушёл.

Затем к нему приезжала Прищепо, со слов которой он узнал, что квартиру *** продали, но не тем, кому планировали ранее с участием Мареева, а совсем другим людям. Они продали квартиру *** в его отсутствие, сделав фальшивую доверенность от *** на ***. Также рассказала, что они *** убили в г. Анапе.

Подсудимый Мареев в судебном заседании виновным себя признал полностью и по обстоятельствам дела показал, что летом 2011 года к нему приехал бывший сотрудник милиции Трофимов и предложил ему легко заработать 50 000 рублей, пояснив, что ему нужно расписаться за человека, подписать документы на отчуждение квартиры последнего, поскольку тот человек не может это сделать сам в связи с его постоянным нахождением в состоянии алкогольного опьянения. При этом Трофимов показал паспорт на имя *** и попросил потренироваться, чтобы подпись была похожей с подписью ***. Трофимов изначально был в курсе того, что в отношении квартиры *** совершаются мошеннические действия. Понимая противозаконность предложения, он (Мареев) с ним согласился. На следующий день вместе с Трофимовым поехал в г. Москву, в район станции метро "Чистые пруды", где их ждали Прищепо, Чижова, а также ***, которая объяснила ему, где он должен подписать бумаги от имени ***. Для контроля за его действиями с ним пошла ***. Он и *** сходили в Бизнес-центр, расположенный на ул. Мясницкой. Там их встретили двое мужчин, один из которых являлся лицом кавказского происхождения и звали его ***, другой мужчина был лицом славянского происхождения. После беседы с ***ом он (Мареев) подписал ряд документов по отчуждению квартиры ***, расположенной в пос. Октябрьский Люберецкого района Московской области. Человек славянской внешности сообщил ему, что аванс в размере 350 000 рублей он передал ***у и 150 000 передаёт ему (Марееву), которые затем он (Мареев) передал ***. Она пересчитала деньги, и они ушли оттуда. Возле той же станции метро их ожидали Прищепо, её муж, Чижова и Трофимов. *** передала деньги Прищепо, которая отсчитала 50 000 рублей и передала их ему (Марееву). Затем он снова ездил в тот район г. Москвы, где его ждали те же люди. В тот приезд сделку оформить не смогли, поскольку документы не были готовы для подписания. Дня через три ему позвонила Прищепо и сообщила место новой встречи - площадь возле Белорусского вокзала г. Москвы. По приезде его ожидали там те же люди, что и при первой поездке. Мужчина по имени *** был с тем же человеком славянской внешности, который сказал, что с большими деньгами неудобно общаться на площади и предложил пройти в здание Белорусского вокзала, а именно в комнату милиции, где он произведёт расчёт за квартиру ***. В здании вокзала мужчина славянской внешности предложил зайти в комнату милиции для проверки его (Мареева) личности. Он (Мареев) понял, что данный мужчина не желает до конца совершить действия по заключению сделки купли-продажи квартиры и ушёл оттуда в сторону железнодорожных путей. При этом позвонил Прищепо и сообщил, что мужчина отказался от заключения сделки - купли-продажи квартиры ***. Через неделю ему снова звонила Прищепо и просила вновь приехать, заявив утвердительно, что сделка с квартирой *** обязательно состоится. Он (Мареев) снова с Трофимовым поехал в г. Москву в район станции метро "Чистые пруды", где их также ждали Прищепо, Чижова, ***. К ним должны были прийти *** и мужчина славянской внешности, но пришёл один *** и сообщил, что денег не получил и в случае, если они пойдут на встречу с мужчиной славянской внешности, то их там ожидают сотрудники милиции. На этом он закончил свою преступную деятельность в составе вышеуказанной группы.

Подсудимая Прищепо виновной себя в мошенничестве в отношении *** и его убийстве признала полностью и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись своим конституционным правом.

Подсудимая Чижова виновной себя в мошенничестве в отношении *** признала полностью и категорически не признаёт себя в его убийстве. При этом об обстоятельствах дела Чижова в судебном заседании показала, что в 2011 году, проживая в пос. Октябрьский Люберецкого района, познакомилась с ***, проживающим без семьи в двухкомнатной квартире. Затем она познакомила его с ***, которой он сдал комнату в аренду, а также с Прищепо, представив её ему ***, поскольку Прищепо находилась в розыске. Потом у них (у неё, *** и Прищепо) появилась мысль продать квартиру *** без него, но с помощью его двойника, которого должен был найти Трофимов. Трофимовым был найден "двойник ***" - Мареев. *** в это время передавал свой паспорт *** для переоформления какой-то автомашины, и они этим обстоятельством воспользовались. Она и *** в обусловленное время ездили в район станции метро "Чистые пруды" г. Москвы. Они гуляли по этому району, ожидая звонка ***, которая якобы переоформляла какую-то автомашину на ***. В действительности в это время происходила сделка по отчуждению квартиры *** с участием Мареева, то есть производились мошеннические действия в отношении квартиры ***. При этом паспорт *** и правоустанавливающие документы на его квартиру находились у ***. Необходимые для оформления договора купли-продажи квартиры справки от нарколога и психиатра брала на себя она (Чижова), а *** они были подделаны на ***. Затем *** позвонила и передала деньги *** за квартиру. Но довести эту сделку до конца не смогли.

Затем в конце августа 2011 года она (Чижова), Прищепо и *** решили вывезти *** в г. Анапу Краснодарского края для того, чтобы в это время *** спокойно занималась продажей квартиры *** другому покупателю. 02 сентября 2011 года она (Чижова), Прищепо и *** уехали в г. Анапу. *** сообщили, что якобы везут его для того, чтобы трудоустроить, переоформлять на него автомашины. Фактически этой деятельностью *** в г. Анапе не занимался, а отдыхал. *** прилетала туда раза 2-3. Она привозила деньги за квартиру ***. В первый раз она привозила 300 000 рублей и передала их Прищепо. При этом *** просила её и Прищепо следить за ***ым, чтобы тот не уехал в Московскую область, где не была завершена сделка по отчуждению его квартиры по подложной доверенности, якобы выданной на ***. *** просила наблюдать за ***, подсыпать в его пищу снотворные или какие-либо успокоительные лекарства, но они этого не делали. Затем прилетел в г. Анапу Филимонов, но он не принимал участия в продаже квартиры ***.

*** очень опасалась своего разоблачения со стороны ***. У неё в этой связи была истерика. Они (Чижова и Прищепо) в присутствии Филимонова всячески успокаивали ***. На следующий вечер *** сказала, чтобы она (Чижова) выходила с ***, и что они собираются вместе отдохнуть. Когда она (Чижова) и *** подошли к автомашине, арендованной *** и сидевшей за рулём, на заднем сидении находился Филимонов в состоянии алкогольного опьянения. *** сел на переднее сидение автомашины, а она (Чижова) - на заднее сидение рядом с Филимоновым. Затем они выехали за город. В автомашине *** и Филимонов стали распивать спиртные напитки и затем ругаться. *** повернулся к Филимонову и хотел его ударить. Между мужчинами началась потасовка. В это время *** остановила автомашину. На обочине стояла Прищепо. В процессе драки Филимонов задел её (Чижову) локтём, она выскочила из автомашины и отошла от неё на значительное расстояние. Следом за ней из автомашины вышла ***. Что в это время происходило в салоне автомашины, она (Чижова) не видела. Минут через 5-10 Прищепо и *** сели в автомашину и уехали, забрали её (Чижову) на обратном пути. *** в автомашине не было. Она догадалась, что с *** что-то случилось неладное. В тот же день от кого-то из вышеуказанных лиц узнала об убийстве Филимоновым ***. Она (Чижова) считает, что Филимонов, таким образом, помог ***, чтобы у последней не возникли в дальнейшем проблемы с проданной квартирой ***. Более с *** она (Чижова) не общалась, но ей известно, что та продала квартиру *** за 1 800 000 рублей. В августе 2011 года *** передавала ей (Чижовой) дважды по 40 000 рублей за махинацию, производимую в отношении квартиры ***.

Убийство *** ими заранее не планировалось. Она (Чижова) не участвовала в разработке плана по лишению жизни ***. Об изготовлении Филимоновым удавки для убийства *** ей (Чижовой) не было известно.

Чижова также показала, что *** действительно Прищепо звала ***. Настоящие данные Прищепо, в связи с её нахождением в розыске, *** не были известны.

Подсудимый Филимонов в судебном заседании показал, что с Прищепо и Чижовой знаком с детства, учились в одной школе. Затем они в 2010 году продолжили общение в г. Москве. Между ними сложились дружеские отношения. В г. Москве Прищепо познакомила его с ***. В сентябре 2011 года ему позвонила *** и сообщила, что Прищепо приглашает его отдохнуть в г. Анапе. Для этого *** приобрела ему билет на самолёт, дала сотовый телефон, в котором были два номера телефона - *** и Прищепо. По прилёту в г. Анапу он об этом доложил Прищепо, спросил её куда ему двигаться дальше. Прищепо направила его в гостиницу "Плаза", где затем в ресторане данной гостиницы встретился с Прищепо и Чижовой, чуть позже к ним подошла ***. Они там вместе отдыхали. Ему стало известно, что Прищепо и Чижова в г. Анапе проживают в одной квартире с ***. На следующий день от *** узнал о продаже квартиры *** без его ведома. *** преподнесла ему так, что за совершённую сделку с квартирой *** в г. Москве с ней, Прищепо и Чижовой могут расправиться. *** предложила ему убить ***. Она давала ему деньги на приобретение отравляющего вещества для *** в присутствии Чижовой. Он (Филимонов) покупал медицинский шприц. Набрав в него подсолнечное масло, передал его Чижовой в присутствии *** в салоне автомобиля "Шевроле Ланос", арендованной последней, чтобы создать видимость выполненного её поручения. При этом он предупредил Чижову о том, что шприц масляный и предназначен для ***.

По обстоятельствам дела Филимонов в судебном заседании давал непоследовательные показания. Сначала он показал, чтобы избавить Прищепо, ***, Чижову от проблем, связанных с реализацией квартиры ***, он убил потерпевшего в салоне автомобиля "Шевроле Ланос", не получив за это денежное вознаграждение. При этом Прищепо не знала, что будет совершено им убийство ***.

Затем Филимонов показал, что о предложении *** убить *** он сообщил Прищепо, которая сказала, что *** нужно только напугать. Он решилнапугать *** орудием убийства - удавкой. Для этого по собственной инициативе в магазине хозяйственных товаров купил бельевую верёвку, ножовку и швабру, из которых сделал удавку, которой не до конца собирался придавить шею ***.

Так, в ходе передвижения на автомобиле под управлением ***, между ней и ***ым произошла ссора из-за требуемых потерпевшим денег у неё. *** остановила автомобиль, Чижова выбежала из салона. В это время на обочине дороги стояла Прищепо. На него (Филимонова) что-то нашло, и он удавкой задушил ***. Удавку он взял с собой для устрашения ***, а оказалось, что сразу ею задушил его. *** перестал сопротивляться и пульс у него не прощупывался. Затем труп *** перевезли на другое место, где он и Прищепо вынесли его из автомобиля и оставили в том месте. В убийстве *** Чижова и Прищепо не участвовали, и они в этом не были заинтересованы.

В дальнейшем Филимонов скорректировал свои показания, полностью признал себя виновным в убийстве *** в составе организованной группы с целью скрыть другое преступление - мошенничество в отношении *** и отказался от дачи показаний, воспользовавшись своим конституционным правом.

Выслушав показания подсудимых, потерпевшей, свидетелей, исследовав в судебном заседании собранные по делу доказательства в их совокупности и проанализировав их, суд приходит к выводу о виновности Трофимова, Мареева, Прищепо, Чижовой, а также Филимонова в совершении вышеизложенных преступлений.

К такому выводу суд пришел, исходя из анализа, как показаний подсудимых, так и других доказательств в их совокупности.

Так, подсудимый Мареев в ходе всего процесса занимает позицию признания своей вины в содеянном, раскрывая свою роль в совершении преступления и уличая в этом Прищепо, Чижову, Трофимова и других соучастников преступления.

Так, в своей явке с повинной 16 апреля 2012 года Мареев сообщил, что летом 2011 года ранее знакомый Трофимов предложил ему совершить мошенничество в отношении незнакомого лица - ***. С этой целью он (Мареев) должен был пойти в банк вместо *** и подписать за денежное вознаграждение документы на его квартиру. Так, летом 2011 года он приехал с Трофимовым в г. Москву, в район станции метро "Чистые пруды", где встретился с Прищепо, её мужем ***, Чижовой, ***. Он (Мареев) совместно с *** заходил в банк, где подписал более 20 документов, после чего ему были выданы 150 000 рублей, которые забрала ***. После получения денежных средств, он, Трофимов, Прищепо, ***, Чижова, *** прошли в сквер на "Чистых прудах", где Прищепо выдала ему денежные средства в размере 50 000 рублей.

В ходе предварительного следствия, в том числе и на очной ставке с Трофимовым, Мареев в целом давал аналогичные показания, что и в настоящем судебном заседании. Он пояснял, что в круг его знакомых входит Трофимов - бывший сотрудник милиции. Летом 2011 года Трофимов предложил ему заработать 50 000 рублей, пояснив, что его знакомые, как потом выяснилось, Прищепо и Чижова находят одиноких, социально неадаптированных людей, проживающих в собственных квартирах, после чего, совершая в отношении них мошеннические действия, завладевают принадлежащими им квартирами, переселяя собственника в более худшие жилищные условия, легализуя на подставные имена принадлежащие им квартиры, после чего официально продают их на рынке вторичной недвижимости. Трофимов попросил его поучаствовать в одной такой схеме, сказав, что нужно съездить в банк, представиться там гражданином *** и подписать следующие документы: генеральную доверенность на сдачу документов в регистрационную палату, договор купли-продажи, заявление от имени *** о том, что не состоит в браке. Кроме этого, он (Мареев) должен был съездить к нотариусу и расписаться в реестровых книгах. При этом Трофимов предъявил ему паспорт на имя ***. Он согласился с предложением Трофимова. Также Трофимов добавил, что Прищепо и Чижова активно спаивают ***, и тот проблем не создаст, а после того, как его квартира будет продана, его по-тихому переселят в какой-нибудь барак за пределами Московской области. Кроме того, Трофимов сказал, что надо тренироваться подписываться подписью ***. Для этого он передавал ему паспорт *** с оригиналом подписи для примера. Примерно через 2-3 дня вместе с Трофимовым ездил в г. Москву, в район станции метро "Чистые пруды", где встретились с ***, Прищепо по прозвищу "Ларсен", а также ее мужем *** и Чижовой. Затем он (Мареев) и *** сходили в банк, расположенный на улице Мясницкой. *** перед входом сообщила ему, что в банке он должен представляться ***, а *** - его супругой. От имени *** и используя его подпись, должен подписать предъявленные документы, после чего получить в кассе банка денежную сумму в размере 500 000 рублей. Подойдя к столу обслуживания, за которым находились двое мужчин, представители данного банка, один из мужчин кавказкой национальности по имени ***, который был в курсе всего предстоящего и кивнул в знак приветствия ***, и неизвестный ранее мужчина, лет 40, славянской наружности. Они попросили предъявить паспорт, что он и сделал, предоставив паспорт на имя ***, затем подписал более 20 документов. После этого представитель банка достал из портфеля 500 000 рублей, после чего 350 000 рублей он передал ***у, а 150 000 рублей - ему (Марееву), а он - ***, которая, пересчитав их, положила в свою сумку. Представитель банка сказал, что остальную сумму в размере 1 500 000 рублей он отдаст при встрече на следующей неделе. После этого Мареев и *** вышли из банка и подошли к ожидающим их Трофимову, Прищепо, ***, Чижовой. *** передала Прищепо деньги, сообщив, что все прошло нормально. Прищепо отсчитала 50 000 рублей и передала их ему (Марееву), сообщив, что на следующей неделе он должен будет приехать с *** получить остаток. После этого они всей компанией посидели в кафе. Прищепо в разговоре касалась каких-то квартир, стоящих на очереди. При этом она Чижову направляла в г. Петушки Владимирской области осмотреть квартиру. Трофимов присутствовал в это момент там же, активно участвовал в данном разговоре, в результате чего он (Мареев) сделал вывод о том, что Трофимов находится в курсе всех мошеннический действий.

Через 4 дня он и Трофимов ездили в тот же район г. Москвы. Прищепо пояснила, что *** должен привести документы с регистрационной палаты, только при наличии которых возможно получить оставшуюся сумму. В итоге *** так и не приехал. Таких поездок было несколько. Затем в июле 2011 года ему позвонил Трофимов и сказал, что необходимо прибыть на Белорусский вокзал. При этом Трофимов сообщил, что сам подъехать не сможет, так как находится на дежурстве, но будет контролировать ситуацию посредством мобильной связи. По приезде на Белорусский вокзал, он встретился с теми же людьми. Прищепо сообщила, что должны подъехать *** и второй мужчина, выдававший ранее деньги в банке, и что они передадут ему (Марееву) оставшуюся сумму за квартиру ***. Через некоторое время к нему подошел ***, который держал в руке кейс и мужчина, который ранее в банке выдавал деньги, который, посмотрел на него (Мареева) и вдруг замешкался, предложив для передачи денежных средств пройти в ближайшее отделение милиции. Он (Мареев) и *** стали с ним спорить, говорить ему, что никуда не пойдут и все уже подписано и решено, в связи с чем им просто нужно отдать оставшуюся сумму, однако мужчина стоял на своем. Он (Мареев) понял, что происходит что-то неладное, ушел оттуда. Через 4 дня после этого случая к нему снова приехал Трофимов и сказал, что на следующий день им необходимо съездить в г. Москву и получить оставшуюся часть денег, что все "непонятки" разрешены и сбоев не будет. На следующий день он с Трофимовым поехал на станцию метро "Чистые пруды" г. Москвы, где снова встретился с Прищепо, ***, Чижовой, кроме этого, там находился ***, который сообщил всем, если он (Мареев) пойдет за второй половиной суммы, то его заберут в полицию и что в банке их всех уже ждут. Услышав это, он (Мареев) за второй половиной суммы не пошёл. Он понимал, что Прищепо, Трофимов, Чижова, *** представляют собой серьезную организованную группу, руководителем которой является Прищепо, занимавшаяся планированием деятельности группы и являвшаяся её кассиром. *** в группе отвечала за связи с банками и кредитными организациями. Чижова являлась доверенным лицом Прищепо, занималась поиском потенциальных клиентов, выясняла наличие у них родственников, а в дальнейшем спаивала, завладевала документами, которые передавала Прищепо. Трофимов осуществлял защиту и безопасность данной группы. О роли *** ему (Марееву) ничего не известно.

Допросы Мареева на следствии были произведены следователем в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием защитника, а очная ставка между Мареевым и Трофимовым в присутствии их защитников, что исключало какое-либо незаконное воздействие на Мареева и Трофимова.

Подсудимый Трофимов на стадии предварительного следствия, будучи допрошенным в качестве обвиняемого от 17 октября 2012 года, 18 марта и 26 августа 2013 года, в целом давал аналогичные показания. Он также пояснял, что на встрече в г. Москве в районе станции метро "Чистые пруды", кроме вышеуказанных лиц, присутствовала и Чижова, представленная ему как соседка ***. В г. Москву он ездил с Мареевым дважды.

На очной ставке с *** Трофимов подтвердил показания последней о том, что продажу квартиру *** инвесторам осуществить не удалось в связи с тем, что покупатель отказался от сделки. Инвестор сообщил, что квартира *** проблемная, и что Марееву нужно пройти для беседы в милицию. Эти обстоятельства имели место на Белорусском вокзале г. Москвы.

Показания подсудимых Мареева и Трофимова о том, что при подготовке к совершению преступления и при его совершении согласовывали своё поведение и функции с другими участниками преступления, имели постоянную связь с организатором преступления - Прищепо, объективно подтверждаются п ротоколом осмотра предметов - детализации соединений телефонов

, находившихся в пользовании у них, а также ***, Чижовой, Прищепо, из которой судом установлено, что Мареев 23, 24, 27 июня 2011 года, 01 и 06 июля 2011 года находился в зоне действия базовой станции, распложенной по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, то есть в районе станции метро "Чистые пруды". Мареев и Трофимов регулярно общались между собой с 18 июня 2011 года. 29 июня 2011 Мареев с 15 час. 01 мин. до 15 час. 45 мин. регулярно общался с Трофимовым, при этом соединение его телефона фиксировались базовыми станциями, находящимися в районе Белорусского вокзала г. Москвы. После 06 июля 2011 года телефон Мареева не фиксировался в г. Москве.

Мареев также общался с Прищепо и абонентами *** и ***. Трофимов общался с Прищепо и Чижовой 23 и 28 июня 2011, при этом находился в зоне действия ретранслятора по адресу: г. Москва, Чистопрудный б-р,19/1, то есть также рядом со станцией метро "Чистые пруды". При этом Трофимов общался с Прищепо, а также абонентом *** (чек на оплату данного абонента изъят у Прищепо в жилище в ходе обыска).

Прищепо при допросе в качестве подозреваемой 07 апреля 2012 года показала, что в июне 2011 года Чижова рассказала ей и *** о своем соседе ***, который один проживает в двухкомнатной квартире по адресу: ***, и злоупотребляет спиртными напитками. У них возникла мысль "кинуть" ***, продав его квартиру и переселив его в более дешевое жилье, при этом денежную разницу поделить между собой. Для осуществления этой цели *** сняла у него комнату и начала пытаться войти к нему в доверие, что у нее быстро получилось. В июле 2011 года *** украла документы на квартиру ***, а свой паспорт *** отдал ей сам, поверив, что она берет его на время для снятия автомобиля с учета. Затем ***, имея на руках паспорт *** и документы на его квартиру, оформила за 25 000 рублей поддельную генеральную доверенность от имени *** на своё имя, после чего продала данную квартиру за 1 800 000 рублей ***. В связи с продажей квартиры *** приняли решение самого *** вывезти в г. Анапу, а там решить, что с ним делать дальше. Она (Прищепо) предложила *** поехать в г. Анапу, чтобы трудоустроить его по снятию с учета автомобилей. Он согласился и 02 сентября 2011 года она (Прищепо), Чижова и *** на поезде выехали в г. Анапу. В связи с нахождением в розыске, она (Прищепо) ехала с паспортом на имя ***. В г. Анапе они поселились в двухкомнатной квартире. Чижова занималась хозяйством, *** ходил на море, а она, создавая перед ***ым видимость занятой женщины, уезжала из дома якобы по делам, а на самом деле также ходила отдыхать на море. При этом она и Чижова покупали в аптеке седативные препараты, которые подмешивали в пищу ***, чтобы у него возникли проблемы со здоровьем, но данные препараты не действовали на последнего. 07-08 сентября 2011 года в г. Анапу приехала ***, которая привезла деньги, вырученные за продажу квартиры, но не все, а всего 300 000 рублей, которые и отдала ей (Прищепо). Затем они решили позвонить Филимонову, чтобы он приехал в г. Анапу и решилвопрос с ***. *** вылетела в г. Москву, где купила билет Филимонову. В г. Анапу прилетели Филимонов и ***. По приезде собрались все вчетвером и решили ликвидировать ***. Для этого *** взяла напрокат автомобиль, а Филимонов купил в хозяйственном магазине бельевую веревку и швабру. Затем он отпилил 2 палки от швабры и связал оба конца палок бельевой веревкой. При этом они решили вывезти *** за город, где Филимонов его задушит. Для этого вечером 14 или 15 сентября 2011 года она (Прищепо) поехала на место, которое они вместе с Филимоновым и *** выбрали, и стала ждать остальных. Через некоторое время подъехали остальные и остановились около нее. На переднем пассажирском сидении сидел ***, а Филимонов - за ним, на заднем сидении автомобиля, рядом с последним сидела Чижова. *** управляла автомобилем. Остановившись, Филимонов резко накинул на шею *** веревку и начал его душить, при этом из автомашины выбежали *** и Чижова, а Филимонов, продолжая удушение ***, перетащил его на заднее сидение. Так как задняя дверь была открыта, он вывалился на улицу, и ***, увидев это, прижала его голову дверцей автомашины, а Филимонов затащил его обратно во внутрь салона, где задушил ***. После этого она (Прищепо) села на переднее пассажирское сидение, *** - за руль, а Филимонов остался сидеть сзади. При этом на заднем сидении рядом с ним лежал труп ***. Чижова осталась на том же месте. Отъехав от того места, автомобиль остановился, после чего они вынесли труп *** из автомобиля и бросили его в сторону. Затем *** отъехала и выкинула палки с привязанной к ним бельевой веревкой, которой Филимонов душил ***. Затем они по дороге в г. Анапу забрали Чижову.

В судебном заседании Прищепо не подтвердила данные показания, ссылаясь на то, что таких показаний не давала, воспользовавшись своим правом не свидетельствовать против самой себя. При этом она подтвердила все свои подписи в протоколе данного допроса и место его проведения, а также участие в данном следственном действии адвоката ***.

Суд не соглашается с показаниями подсудимой Прищепо в связи с тем, что допрос её был проведён в присутствии защитника, протокол прочитан лично ей. Ни она, ни её защитник никаких замечаний, заявлений по проведению данного следственного действия не имели. Прищепо о нарушении своего права на следствии заявила лишь в настоящем судебном заседании. Кроме того, суд отмечает, что Прищепо в ходе вышеуказанного допроса после вопроса следователя о её знакомстве с Трофимовым, действительно воспользовалась своим конституционным правом не свидетельствовать против себя самой, что правильно и отражено в тексте её показаний. Кроме того, в дальнейшем Прищепо признала себя виновной в совершении мошенничества в отношении *** и его убийства в составе организованной группы лиц. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о допустимости вышеизложенных показаний Прищепо на следствии от 07 апреля 2012 года, поскольку её допрос в качестве подозреваемой произведён в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и данные показания суд не исключает из числа допустимых.

При допросе в качестве обвиняемой от 16 апреля 2012 года Прищепо в присутствии того же защитника *** отказалась давать показания на основании ст. 51 Конституции РФ, что тем же следователем *** и отражено в протоколе её допроса.

Своим конституционным правом - не свидетельствовать против себя самой, Прищепо воспользовалась и на очной ставке с *** от 03 и 23 октября 2012 года.

На очной ставке с *** 05 октября 2012 года Прищепо пояснила, что действительно квартира *** была продана без его ведома. Подложные документы на продажу квартиры *** готовили Чижова и ***. Сначала сделка по продаже квартиры *** не состоялась. Затем *** начала продавать квартиру *** ***. В это время *** начал нервничать, а квартиру его нужно было показывать *** и для этого *** необходимо было из квартиры вывести, что и было ими сделано. Затем 02 сентября 2011 года она и Чижова вывезли *** в г. Анапу Краснодарского края для завершения продажи квартиры в тайне от последнего.

Также Прищепо пояснила, что Филимонова в г. Анапу пригласила на отдых. С *** она (Прищепо) по г. Анапе не каталась, по поводу приобретения швабры и веревки показания давать отказалась. Ни она, ни Чижова ничего в еду *** не подсыпали. Филимонов покупал какие-то препараты в зооаптеке, но их также не подливали в еду ***. Убийство *** она не планировала, при этом в процессе убийства она не помогала Филимонову. Именно *** в тот момент, когда Филимонов душил ***, подходила к автомобилю и закрыла дверь. При этом она (Прищепо) сообщила, что после преступления на ее брюках были следы крови ***.

При допросе в качестве обвиняемой 14 марта 2013 года Прищепо пояснила, что с 1998 года находилась в розыске, пользовалась паспортами ***, ***, Кустаревой. По данным паспортам покупала для себя железнодорожные билеты, в г. Анапе представлялась ***.

Из данных показаний Прищепо также следует, что она знакома с Трофимовым, Мареевым. Были ли они знакомы между собой, ей неизвестно. С Чижовой вместе учились. Мареев оказался нужен ***, ее знакомому мужчине по имени ***, которому сама *** оформляла автомашины. Она (Прищепо) встречалась с ними по поводу квартиры ***. У *** были люди, которые готовы были купить квартиру без собственника, но при наличии похожего человека. Именно в этой связи в район "Чистых прудов" г. Москвы приехал Мареев к ***, ***, с которыми были еще женщина и мужчина. Мареева эти люди куда-то уводили. В это время там находились она (Прищепо) и Чижова.

Убийство *** ими не планировалось. Квартирой *** полностью занималась ***, в том числе она получила деньги за неё от покупателя, а их попросила срочно с *** уехать. В г. Анапе *** специально спаивала Филимонова, покупала ему вино.

В дальнейшем, 04 сентября 2013 года Прищепо виновной себя в убийстве *** не признала, пояснила, что данное преступление никто не планировал и *** убивать никто не хотел.

Подсудимая Чижова на стадии предварительного расследования признавала себя виновной в совершении мошенничества в отношении ***, также сначала подтверждала свою причастность к убийству ***, раскрывая свою роль и изобличая в этом Прищепо и Филимонова.

Так, она, будучи допрошенной в качестве подозреваемой 07 апреля 2012 года, поясняла, что в 2009 году ей позвонила Прищепо и предложила подзаработать, купив в кредит автомобиль марки "Газель" и передав его Прищепо за вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Она отказалась, так как имела ряд непогашенных кредитов. После этого они стали общаться. В 2010 году Прищепо рассказала, что занимается риэлтерской деятельностью, не раскрывая подробностей таковой. В конце апреля 2011 года она (Чижова) познакомилась с ***, который оказался её соседом и проживал один в двухкомнатной квартире. Кроме того, он злоупотреблял спиртными напитками. Она (Чижова) познакомила Прищепо с ***. Прищепо расспрашивала её о ***, и она (Чижова) довела до неё информацию, известную ей об этом человеке. В июле 2011 года Прищепо сообщила, что у нее есть опыт переселения таких людей, как ***, а именно злоупотребляющих алкоголем и живущих одних в собственных квартирах, при этом квартира переселяемого продается по рыночной цене, а деньги присваиваются. Прищепо посчитала, что с ***ым можно провести такую же схему с ее (Чижовой) помощью. Она (Чижова) очень нуждалась в деньгах. Ей такой способ заработка показался легким и она согласилась, спросив при этом о своей роли. Прищепо сообщила, что она (Чижова) должна познакомить *** с ее знакомой ***, которая войдет к нему в доверие, снимет у него комнату в квартире, чтобы потом украсть его паспорт и документы на квартиру. Затем к ней (Чижовой) приехала ***, которую она познакомила с *** и у которого *** сняла одну комнату для проживания. При этом общение *** с *** стала контролировать Прищепо, которая в середине августа 2011 года сказала ей, что пора данную квартиру отрабатывать. Для этого *** должна украсть документы у ***. Прищепо тем же временем предложила *** поехать в г. Анапу в качестве ее охранника, так как она якобы собирается продавать в указанном городе автомобили, на что *** согласился. Также Прищепо сообщила ***, что с ними поедет она (Чижова) для помощи в ведении дел. В это же время *** украла документы *** на его квартиру, за 25 000 рублей приобрела поддельную генеральную доверенность на её продажу, и нашла покупателя на данную квартиру - ***, которому и продала квартиру ***.

В г. Анапе они сняли двухкомнатную квартиру. *** отдыхал, а Прищепо каждый день уезжала из дома, создавая перед *** видимость работы. Она (Чижова) вела хозяйство и готовила *** еду, при этом по указанию Прищепо купила димедрол в жидком виде и подливала его *** в вино, чтобы он "кумарил" и не задавал лишних вопросов. После этого Прищепо принесла таблетки - "сонники" и подсыпала *** их утром и вечером. От этого *** было плохо. Он постоянно спал, вел себя заторможено и бессвязно говорил. Примерно 05-08 сентября 2011 года к Прищепо прилетела ***, но отдав ей деньги улетела обратно. Прищепо сообщила, что отправила *** за Филимоновым, пояснив при этом, что деньги за квартиру *** получены и теперь его надо "валить". Она (Чижова) зависела от Прищепо материально и не стала ей перечить, но и содействовать ей тоже отказалась, просто отошла в сторону и приняла роль стороннего наблюдателя. 11 сентября 2011 года в г. Анапу прилетели *** и Филимонов. При этом Прищепо дала указание *** взять на прокат автомобиль "Шевроле Ланос". По приезде Филимонова 13-14 сентября 2011 года, она (Чижова) встретилась с ним на рынке, где он передал ей шприц объемом не менее 10 куб.мм, наполненный желтой жидкостью, при этом сообщив, что это яд для усыпления животных, который он приобрел в зооклинике. Жидкость из данного шприца она влила в кофе ***, от которого он весь вечер проспал, но на самочувствие не жаловался. На следующий день 14-15 сентября 2011 года Прищепо сообщила, что *** нужно убить. Для поиска подходящего тихого места, где можно будет захоронить труп, Прищепо поехала за город, после чего примерно в 21 час позвонила Филимонову и сообщила, что нашла место и ждет их там. Затем ей (Чижовой) позвонила ***, сказав, что надо выходить с ***, так как она едет с Филимоновым. Она (Чижова) сказала ***, что Прищепо в гостях и хочет, чтобы они приехали к ней и разделили с ней ее веселье. Он обрадовался и собрался. Они вдвоем сели в подъехавший к ним автомобиль "Шевроле Ланос" под управлением ***, в котором на заднем правом пассажирском сидении находился Филимонов. Она (Чижова) села рядом с ним, а *** - на переднее пассажирское сидение. *** поехала в сторону населенного пункта "Гастогай". Отъехав около 20 километров от г. Анапы, на повороте они увидели ожидавшую их Прищепо. *** остановила автомобиль. В этот момент Филимонов достал из своего кармана веревку, резким движением накинул ее на шею ***. Увидев это, Чижова сразу выскочила из автомобиля, а в него села Прищепо. Затем автомобиль отъехал. Примерно минут через сорок автомобиль "Шевроле Ланос" под управлением *** вернулся за ней (Чижовой). При этом в нём не было ***. После этого она (Чижова) и Прищепо вернулись в квартиру, где собрали вещи, а на следующий день сели на поезд и вернулись в г. Москву.

12 апреля 2012 года в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемой Чижова дополнила, что зимой 2011 года Прищепо её познакомила с Трофимовым, представив его хорошим другом. Летом 2011 года, когда Прищепо начала махинацию с квартирой ***, Трофимов нашел двойника, мужчину по имени Володя, который под именем *** пытался оформить продажу квартиры, но у него это не получилось.

Трофимов и Прищепо очень близко дружили, часто их разговоры происходили наедине между ними, без неё (Чижовой) и ***.

Фактически показания от 12 апреля 2012 года Чижова подтвердила и в настоящем судебном заседании. Вместе с тем она заявила о недопустимости её показаний на следствии как от 12 апреля, так и от 07 апреля 2012 года в связи с тем, что в ходе допросов она находилась в состоянии алкогольного опьянения. 07 апреля 2012 года её задержали в состоянии алкогольного опьянения, а 12 апреля 2012 года перед допросом выпила рюмку водки, предложенную ей следователем ***. Следователь сам написал показания в части, касающейся димедрола и "валить" ***.

16 апреля 2012 года при допросе в качестве обвиняемой Чижова вновь подтвердила ранее данные показания. Однако, при этом пояснила, что умысла на убийство *** у неё не было. В момент, когда Филимонов в салоне автомашины душил ***, её там не было. Лично ей от продажи квартиры ***, из 300 000 рублей, привезённых *** в г. Анапу, было передано 80 000 рублей

В дальнейшем Чижова заняла позицию отрицания своей вины в убийстве ***, которой придерживается и в настоящем судебном заседании.

На очной ставке с *** 28 сентября 2012 года Чижова подтвердила, что именно она познакомила Прищепо и *** с ***. Пообщавшись с ним и узнав об отсутствии у него родственников, у них возник умысел на завладение его квартирой. Она, Прищепо и *** продали квартиру *** без ведома последнего. *** обманным путём вывезли в г. Анапу, где его убил Филимонов в салоне автомобиля "Шевроле Ланос" в ходе ссоры путём удушения.

На очной ставке с *** 13 февраля 2013 года Чижова отказалась от дачи показаний, воспользовавшись своим конституционным правом, а на очной ставке с Трофимовым 23 августа 2013 года она показала, что решение об убийстве *** было принято в г. Анапе.

При допросе в качестве обвиняемой от 04 сентября 2013 года Чижова другому следователю и в присутствии другого защитника подтвердила свои показания в части того, что она действительно в пищу *** подмешивала димедрол, чтобы он из г. Анапы не уехал в г. Москву, поскольку в это время *** завершала продажу его квартиры. При этом отравляющее вещество, передаваемое ей Филимоновым, она не подливала в пищу ***, а выбросила его на рынке.

В убийстве *** участия не принимала, а выскочила из автомашины как только началась драка между ним и Филимоновым.

Данная позиция Чижовой по лишению жизни *** является защитной, направленной на избежание ею уголовной ответственности за убийство последнего.

Показания Чижовой о недопустимости её показаний от 07 и 12 апреля 2012 года являются несостоятельными и опровергнутыми исследованными судом материалами уголовного дела, которыми установлено, что задержание Чижовой и её допросы в качестве подозреваемой проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона с участием защитника ***, что исключает какое-либо незаконное воздействие на Чижову, в том числе и при её допросе от 12 апреля 2012 года.

Анализ приведенных показаний подсудимой Чижовой свидетельствует о том, что она в первоначальной стадии следствия, а именно в показаниях от 07 апреля 2012 года изобличала себя, Прищепо и Филимонова в совершении убийства ***. В дальнейшем изменяла показания в выгодную для себя сторону, и также оказывала помощь Прищепо и Филимонову, состоящим с ней в дружеских отношениях, в реализации права на защиту, утверждая, что *** был лишён жизни не с целью скрыть другое преступление - мошенничество в отношении последнего, а в ходе ссоры Филимонова с ним.

На стадии предварительного следствия Филимонов, будучи допрошенным в качестве подозреваемого 10 апреля 2012 года, полностью признал себя виновным в убийстве *** и пояснил, что в июле 2011 года Прищепо сообщила, что *** сожительствует с человеком, оказавшемся впоследствии ***ым, который проживет один в двухкомнатной квартире, и которого можно "кинуть", а квартиру его продать. При этом какой-либо помощи Прищепо у него не просила. В первых числах сентября 2011 года *** позвонила ему и сообщила, что нужно ехать на юг к Прищепо, которая по приезде туда сама все расскажет. После этого *** приобрела ему билет до г. Анапы, где встретился с Прищепо и Чижовой в ресторане гостиницы "Плаза", где они обрисовали проблему, ради которой его вызвали туда. Прищепо рассказала ему, что *** в г. Анапе проживает на квартире с Чижовой. Квартиру *** они продали, а вырученные за нее деньги делить с *** не желают. Они хотят его ликвидировать, подсыпают ему в пищу и вино отравляющие вещества, но они его не берут. Они попросили Филимонова убить ***. Договорившись, он (Филимонов) через два дня зашел в ветлечебницу, где приобрел отравляющее вещество для усыпления собак, полный шприц объемом 10 куб. мм передал Прищепо и Чижовой. На следующий день Чижова позвонила ему и сообщила, что яд на *** не подействовал. На следующий день он (Филимонов) встретился в кафе с ***, Чижовой и Прищепо, где решали, как ликвидировать ***. Кто-то предложил *** задушить, на что все согласились, причем подразумевалось, что душить *** будет Филимонов. Там же они оговорили роль каждого в предстоящем событии, а именно было решено, что *** возьмет напрокат автомобиль, а он (Филимонов) выберет оружие для совершения преступления. На следующий день *** взяла напрокат автомобиль "Шевроле Ланос", и они вчетвером Прищепо, Чижова, Филимонов и ***, находящаяся за рулем, поехали кататься по городу. По дороге они заехали в хозяйственный магазин, где Филимонов приобрел бельевую веревку и швабру. По приезде в гостиницу "Плаза", он отпилил от швабры два отрезка одинакового размера, примерно 15 см, и связал их между собой на узлы бельевой веревкой. 14 или 15 сентября 2011 года около 20 часов он сел в автомобиль "Шевроле Ланос" под управлением ***. Они подъехали к дому, где проживали *** и Чижова, которые по звонку *** сели в автомобиль. При этом *** сидел на переднем пассажирском сидении, он (Филимонов) - за ним на заднем сидении, а Чижова расположилась за водителем на заднем пассажирском сидении. На автомобиле все вместе выехали за пределы г. Анапы. Через некоторое время они встретили Прищепо, которая села на заднее пассажирское сидение слева от него (Филимонова). В пути между Прищепо и ***ым произошёл конфликт по поводу денег, которые Прищепо не выплачивает ***. Он (Филимонов) не стал дожидаться его окончания, достал изготовленный им предмет, накинул веревку на шею *** и, обернув вокруг, стал затягивать её на шее ***. *** активно сопротивлялся, при этом пытаясь перелезть на заднее сидение, но *** удерживала его за ноги. В итоге *** почти перелез на заднее сидение, нанося ему (Филимонову) удары по лицу, но он (Филимонов) не ослаблял хватку, и *** начал задыхаться, после чего обмяк. Он проверил пульс *** и убедился, что тот мертв. Затем в безлюдном месте он и Прищепо вынесли труп *** из автомобиля и закидали его ветками. Затем они сели в автомашину и вернулись в г. Анапу. По дороге *** сообщила, что она выбросила орудие убийства ***. При этом Филимонов собственноручно нарисовал схему изготовленного им орудия убийства - удавки, приобщенную к протоколу его допроса.

В судебном заседании Филимонов не подтвердил данные показания, сославшись на то, что эти показания являются выдумкой следователя, но при этом подтвердил свои подписи в данном протоколе допроса, а также составление им собственноручно схемы орудия преступления.

Однако, из материалов уголовного дела явствует, что задержание и допрос Филимонова в качестве подозреваемого произведены с участием защитника ***, осуществлявшего защиту последнего на основании ордера, что исключает применение незаконного воздействия на подсудимого). Кроме того, в настоящем судебном заседании сам Филимонов подтвердил, что схема орудия преступления изготовлена им собственноручно. Следовательно, в этой связи Филимоновым в присутствии защитника давались показания, в том числе об орудии преступления. Протокол допроса был подписан Филимоновым и его защитником, никто из них никаких замечаний и дополнений к протоколу не имел. Допрос Филимонова в ночное время соответствует требованиям ч.3 ст.164 УПК РФ. В данном случае производство оспариваемого Филимоновым следственного действия не терпело отлагательства. Кроме того, Филимонов о якобы имевшем нарушении уголовно-процессуального закона в ходе его допроса от 10 апреля 2012 года, заявил только в настоящем судебном заседании. Данное заявление Филимонова является несостоятельным и опровергнутым материалами уголовного дела.

При допросе в качестве обвиняемого 19 апреля 2012 года, 05 сентября 2013 года Филимонов, признавая себя виновным в совершении убийства ***, подтвердил ранее данные показания. Филимонов 05 сентября 2013 года мог заявить о недозволенных методах ведения следствия от 10 апреля 2012 года, но не сделал этого, а напротив подтвердил ранее данные показания.

На очной ставке с *** 26 сентября 2012 года Филимонов изменил свои показания и пояснил, что *** просила его убить ***, чтобы тот не предъявлял ей никаких претензий по поводу его проданной квартиры в Люберецком районе Московской области. Из его показаний также усматривается, что Прищепо и Чижова также были осведомлены об этом. Кто-то из трёх женщин предложил отравить *** ядом, для чего ему дали деньги на приобретение такого яда. Он в аптеке купил шприц, набрал в него подсолнечное масло и передал кому-то из женщин, пояснив, что это яд для собак. Через некоторое время кто-то из этих женщин пояснил, что яд на *** не действует. Тогда он в присутствии всех трёх женщин в магазине приобрёл моток бельевой веревки, швабру и полотно для металла, с помощью которого из вышеуказанных предметов изготовил орудие убийства - удавку. Про обстоятельства удушения Филимонов повторил свои показания, пояснив, что *** ему помогала удерживать ***, а в момент удушения Прищепо и Чижова выскочили из автомобиля.

При этом *** опровергла показания Филимонова в той части, что именно она помогала в момент удушения удерживать ноги ***. Напротив, как показала *** Прищепо в момент убийства находилась в салоне автомашины и помогала Филимонову удерживать ***. Из автомашины выскочили она (***) и Чижова. Кроме того, место захоронения *** было выбрано заранее Прищепо и остановка автомобиля возле Прищепо не была произвольной, она была запланированной заранее.

На очной ставке с *** 13 февраля 2012 года Филимонов в целом повторил свои показания от 26 сентября 2012 года. Он вновь утверждал, что *** предложила вывезти *** за город и убить его. Прищепо непосредственного участия в убийстве *** не принимала. Она в салон автомобиля в момент удушения *** не садилась и ему (Филимонову) помощь в лишении жизни потерпевшего не оказывала.

В настоящем судебном заседании Филимонов, после попыток оказать помощь своим друзьям Прищепо и Чижовой избежать уголовной ответственности за убийство ***, возложить роль организатора убийства на ***, признал себя полностью виновным по предъявленному ему обвинению в убийстве ***.

Анализ показаний Филимонова свидетельствует о достоверности его первоначальных показаний от 10 апреля 2012 года, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела и согласуются с совокупностью исследованных судом доказательств. Изменение им показаний на очной ставке объясняется тем, что он пытался роль организатора убийства *** переложить на ***. Однако, затем анализируя доказательства по делу, показания своих соучастников, в том числе показания Чижовой о том, что *** выбежала из салона автомобиля фактически вместе с ней и не могла удерживать ноги *** в момент его удушения, показания Прищепо о том, что *** и Чижова вышли из автомобиля почти одновременно, Филимонов вернулся к своей первоначальной позиции по делу.

Материалами уголовного дела установлено, что все допросы подсудимых Прищепо, Чижовой, Филимонова, Трофимова, Мареева в качестве подозреваемых, обвиняемых, в том числе и Чижовой от 07 и 12 апреля 2012 года, Филимонова от 10 апреля 2012 года, проведены в точном соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с разъяснением им конституционных и процессуальных прав, в присутствии защитников, то есть в условиях, исключающих какое-либо воздействие на них. Им разъяснялось предусмотренное статьей 51 Конституции РФ право не свидетельствовать против самого себя. Они были предупреждены о возможности использования их показаний в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае их последующего отказа от них.

Ни ими, ни их защитниками, ознакомившимися с содержанием протоколов лично, никаких замечаний по ходу допросов и содержанию протоколов заявлено не было.

Правильность записи во всех протоколах допросов удостоверена подписью подсудимых и их защитников, в том числе Чижовой и в оспариваемых ею протоколах допросах её защитником ***, Филимоновым и его защитником ***. Данных о ненадлежащем исполнении защитниками *** и *** своих профессиональных обязанностей при осуществлении защиты интересов Чижовой и Филимонова соответственно в ходе предварительного расследования судом не установлено.

При таких обстоятельствах все показания подсудимых Прищепо, Чижовой, Филимонова, Трофимова, Мареева в ходе досудебного производства суд признаёт в качестве допустимых доказательств. Все они допрашивались в обстановке, исключающей какое-либо воздействие на них. Эти факты убеждают суд в добровольности дачи ими показаний.

Довод Чижовой о применении к ней недозволенных методов ведения следствия - о спаивании её спиртными напитками следователем ***, является несостоятельным и опровергнутым исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из исследованных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля *** следует, что до начала допроса, в ходе него и после спиртные напитки Чижовой им не предоставлялись. В материалах дела отсутствуют также данные о нахождении Чижовой в момент её задержания в состоянии алкогольного опьянения. Задержание её произведено с участием защитника ***, осуществлявшего защиту Чижовой на основании ордера.

Несостоятельным является и довод Чижовой об увольнении *** из следственных органов по её жалобе. Вопреки доводу Чижовой, согласно справке ГСУ СК России по Московской области *** 07 декабря 2012 года уволен по собственному желанию.

Все подсудимые, в том числе Чижова и Филимонов, самостоятельно в ходе всего досудебного производства и судебного следствия вырабатывали свою позицию по уголовному делу. Изменение Чижовой своих показаний в части лишения жизни *** свидетельствует лишь о свободе выбора ею позиции защиты по делу. Избранную ею позицию суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения в убийстве *** с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

Виновность подсудимых в совершении данных преступлений подтверждается другими исследованными судом доказательствами.

Так, свидетель *** в суде показала, что в 2011 году Прищепо и Чижова предложили ей снять комнату для проживания в двухкомнатной квартире у *** в пос. Октябрьском Люберецкого района Московской области. После того как она стала проживать в квартире у ***, Прищепо стала её расспрашивать о привычках собственника квартиры, о его поведении, наличии родственников. Находясь с Прищепо в доверительных отношениях, она (***) ей сообщала все известные обстоятельства о ***. Прищепо предложила ей переговорить с ***ым о его переезде в однокомнатную квартиру. *** и сам высказывался о переезде в однокомнатную квартиру в населённый пункт, расположенный рядом с пос. Октябрьским, при этом разницу денежных средств между квартирами он намеревался потратить на свои личные нужды. Об этом намерении *** она также сообщила Прищепо, которая предложила заняться переселением *** из двухкомнатной квартиры в однокомнатную, а вырученные деньги предложила вложить в их общий бизнес, связанный с выкупом недвижимости. В данной сфере Прищепо имела большой опыт. Таким образом, Прищепо стала полностью заниматься сделкой по отчуждению квартиры ***. В первый раз сделку по данной квартире с участием Мареева не смогли довести до конца, а во второй раз квартира *** была продана ***у.

*** подтвердила правдивость своих показаний на следствии от 14 мая 2012 года о том, что Прищепо желала поскорее избавиться от квартиры ***, так как ей срочно были нужны деньги. В связи с этим Прищепо искала возможные выходы на мошенников, которые могли бы помочь в продаже квартиры *** в его отсутствие. Она (***) в Интернете вышла на брокеров, которые представились как риэлтеры с большим стажем, с которыми Прищепо договорилась о том, что на сделку придёт "двойник" ***. В конце июля 2011 года Прищепо прибыла в г. Москву в район станции метро "Чистые пруды" и лично разговаривала с посредниками, после чего туда же приехали Мареев, Трофимов. В её (***) задачу входило провести инструктаж Мареева. При этом Трофимов сообщил, что Мареев похож на ***. Мареев сомневался в происходящем и не хотел участвовать в сделке, но Трофимов уверял его, что все "прикрыто со стороны правоохранительных органов". Затем они отправились на сделку в "Даев-плаза", к инвестору по имени ***, который провел всех к нотариусу и тот, не найдя расхождений между паспортом *** и Мареевым, выписал доверенности на сдачу в регистрационную палату. Сам инвестор тоже не рассматривал паспорт и не сверял сходства. Договор купли-продажи подписывался между Мареевым от имени *** и ***. Затем оказалось, что *** не торопился отдавать деньги. Не смотря на то, что аванс выдавался в размере 500 000 рублей, на руки Мареев получил только 150 000 рублей, остальные пошли на ускоренную регистрацию договора купли-продажи. 150 000 рублей Мареев передал Прищепо, которая передала ему "за работу" 60 000 руб. Мареев несколько раз приезжал к памятнику Грибоедова для завершения сделки, однако посредники уверяли, что документы не зарегистрированы, что они неверные. Затем посредники позвонили и велели явиться на Белорусский вокзал для получения денег. Она (***) и Мареев по указанию Прищепо отправились на встречу с инвестором. В помещении Белорусского вокзала, Абраменко Денис заявил, что квартира под арестом и сейчас придут работники милиции. Мареев, испугавшись, убежал. Прищепо просила вернуть Мареева деньги, которые он получил со сделки, однако последний не вернул их, но согласился взамен возврата денег помочь с предоставлением человека в качестве "двойника" другого лица, квартиру которого Прищепо планировала продать мошенническим способом.

Для оформления купли-продажи квартиры *** необходимы были документы: выписка из паспортного стола о наличии прописанных в квартире, выписка из финансово-лицевого счета, справки из психоневрологического диспансера и наркологического диспансера, однако сам *** не собирал их. Все документы по сделке были подделаны специально. Чижова по указанию Прищепо брала выписки из паспортного стола и финансово-лицевого счета на свою квартиру для того, чтобы в дальнейшем их переправить на объект недвижимости ***. После получения документов, Чижовой нужно было их переделать на квартиру ***. Печати все изготавливал некий знакомый Прищепо. Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров получала Чижова на свое имя.

На очной ставке с Трофимовым 28 августа 2013 года *** подтвердила, что сделку по продаже квартиры *** с участием Трофимова и Мареева довести до конца не представилось возможным в связи с тем, что инвесторы отказались от завершения сделки, сообщив, что квартира *** проблемная и что данной сделкой будут заниматься сотрудники полиции. С данными показаниями *** полностью согласился Трофимов.

В судебном заседании *** также показала, что Прищепо сначала общалась с *** сама, позже она принесла ей (***) доверенность от имени ***. При этом Прищепо поручила ей (***) найти покупателя квартиры *** и продать её. Прищепо также сообщила, что она вместе с Чижовой и *** отбывает в г. Анапу.

Она (***) нашла покупателя квартиры - ***, оформила договор купли-продажи квартиры, получив за неё денежные средства, которые передала Прищепо.

*** также показала, что она дважды вылетала в г. Анапу. В первый раз вылетала для передачи денег Прищепо от продажи квартиры ***. Затем Прищепо дала ей поручение - связаться в г. Москве с Филимоновым, приобрести для него билет на самолёт до г. Анапы. После отлёта Филимонова, она (***) вылетела туда другим рейсом. В г. Анапе Прищепо пригласила её в ресторан гостиницы "Плаза", где было застолье. На следующее утро Прищепо дала ей указание взять в прокат автомобиль, что она и сделала. Ею был арендован автомобиль марки "Шевроле Ланос", на котором она стала возить Прищепо, Чижову и Филимонова по окрестностям г. Анапы. Направление каждый раз ей указывала Прищепо. Цель этих поездок ей (***) была неизвестна. В одну из поездок они останавливались возле магазина "Хозтовары", где Прищепо и Филимонов купили бельевую верёвку, швабру и полотно для пилы В один из вечеров она (***) вместе с Филимоновым поехала на один из перекрёстков города Анапы, где их ждали Чижова и ***. При этом *** сел на переднее пассажирское сиденье, Чижова села на заднее сидение за водителем, а Филимонов сидел на заднем сидении за ***. В таком составе они поехали за Прищепо. Когда она остановила автомобиль на Гастогаевском кругу, Филимонов накинул удавку на шею *** и начал его душить. В этот момент она и Чижова выскочили из автомашины. Филимонов, производя удушение ***, перетащил его на заднее сидение автомобиля. При этом голова и часть туловища *** оказались возле левой задней двери автомобиля. В этот момент к автомобилю подбежала Прищепо и помогала Филимонову. После того, как *** затих, Прищепо дала ей (***) указаниесесть за руль автомобиля, при этом сама села на переднее пассажирское сиденье. Затем они поехали в направлении, указываемом Прищепо. Автомобиль она остановила в месте, указанном Прищепо. Прищепо вместе с Филимоновым вытащили тело *** и отволокли его в лес. Затем поехали обратно, по дороге забрали Чижову. Затем на следствии она указала место, где было оставлено тело ***.

В г. Анапе она (***) во всём слушалась Прищепо, поскольку в её адрес поступали угрозы. Прищепо сообщала ей о своих связях в правоохранительных органах. Оснований не доверять её словам у неё (***) не было, поскольку она поддерживала связь с Трофимовым.

*** также пояснила, что она реально опасалась угроз Прищепо, которая при передвижении по России использовала паспорт на имя *** Елены. В настоящее время в отношении неё применены меры государственной защиты.

*** полностью подтвердила правдивость своих показаний на следствии от 06 февраля 2012 года о том, в том числе в явке с повинной, о том, что в июне 2011 года её знакомые Чижова и Прищепо познакомили её с ***ым, проживающим по адресу: ***, и злоупотребляющим спиртными напитками. С целью завладения принадлежащей ему квартирой, Прищепо "подселила" её (***), под видом квартирантки в квартиру ***, а сама организовала кражу из квартиры *** принадлежащих ему паспорта и документов на квартиру, подготовила данную квартиру к продаже, после чего за 25 000 рублей приобрела поддельную генеральную доверенность на продажу квартиры ***. Затем она (***) нашла покупателя и продала квартиру за 1 800 000 рублей. Тем временем Прищепо 02 сентября 2011 года под паспортными данными *** с Чижовой вывезли *** в г. Анапу.

Вышеуказанным приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 18 июня 2014 года *** признана виновной в совершении, в том числе мошенничества, то есть хищения квартиры *** путём обмана в составе организованной группы.

Постановлением от 01 сентября 2013 года отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Прищепо, *** и Чижовой по ч.2 ст. 325, ч.3 ст. 327 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Из подтверждённых *** показаний от 06 февраля 2012 года также судом установлено, что в момент нахождения Прищепо, Чижовой и *** в г. Анапе она (***) в это же время летала в г. Анапу для передачи денег от продажи квартиры *** Прищепо, которая дала задание привезти в г. Анапу Филимонова. В г. Москве, встретившись с Филимоновым, купила ему билет на самолет в г. Анапу. В г. Анапе Прищепо дала ей указание взять на прокат автомобиль, что она и сделала. 12 сентября 2011 года взяла на прокат автомобиль марки "Шевроле Ланос". В период времени 14 или 15 сентября 2011 года Чижова и Филимонов посадили находящегося в полусознательном состоянии *** на переднее пассажирское сидение данного автомобиля, Филимонов сел на заднее сидение справа, оказавшись позади ***, а Чижова - на заднее сидение слева. Автомобилем управляла она (***). После этого она выехала из г. Анапы. Приехав к месту, находящемуся около лесного массива, увидела Прищепо. Остановившись возле неё, Филимонов достал изготовленный им ранее предмет, похожий на "нунчаки", после чего резким движением накинул веревку на шею *** и начал его душить. *** оказывал сопротивление, а Филимонов использовал такую физическую силу, что в результате ее применения при удушении *** он перетащил его на заднее сидение. Она (***) и Чижова выскочили из автомобиля. Тем временем Прищепо открыла заднюю левую дверь и начала помогать Филимонову добивать ***, при этом закрывала ему рот, помогала своими руками душить ***. После того, как *** потерял сознание, она (***) снова села за руль, а Прищепо - на переднее пассажирское сидение, Филимонов оставался на своем месте и продолжал душить ***, при этом наносил ему удары кулаком по голове и туловищу. Чижова осталась на улице. Прищепо указывала маршрут движения. В ходе движения она (***) услышала, как *** снова захрипел, а затем обмяк. Отъехав в лес, Прищепо и Филимонов вынесли труп ***, где закидали его ветками.

При допросе в качестве подозреваемой 06 апреля 2012 года *** дополнила, что по прилёту в г. Анапу Филимонова, Прищепо с ним стала разрабатывать план убийства ***. Сначала они хотели продолжить его отравление, для чего Филимонов приобрел яд для отравления животных в зооклинике, а Чижова вливала его в суп, который сама же *** и готовила, но яд на него не подействовал и *** не умер. Тогда Прищепо и Филимонов приняли решение вывезти *** во взятом ей (***) на прокат автомобиле за город, поближе к лиманам, где они хотели его задушить, а тело спрятать в лиманах. 14 или 15 сентября 2011 года для осуществления своей цели Филимонов и Прищепо в магазине хозтоваров приобрели швабру и бельевую веревку. Затем Филимонов отпилил 2 палки от купленной швабры, при этом каждая палка получилась примерно по 12 см, а затем связал оба конца этих палок бельевой веревкой, получив в итоге предмет, внешне и по конструкции схожий с оружием боевых искусств - "нунчаки". Данный предмет после убийства *** выбросила из автомобиля она (***).

В целом аналогичные показания *** давала и в ходе очных ставок с Прищепо, Чижовой и Филимоновым.

При проверке показаний на месте 08 апреля 2012 года ***, свободно и уверенно ориентируясь на месте, на участке местности, расположенной вдоль дороги "г. Анапа - пос. Куматырь", 3 км, подтвердила свои показания, указав также места, где проживал ***, а также зоомагазин, в котором Филимонов приобретал медицинский препарат для отравления ***.

Действия Филимонова и Прищепо по применению насилия в отношении потерпевшего *** *** продемонстрировала и на следственном эксперименте 05 июля 2013 года).

12 сентября 2012 года в ходе осмотра места происшествия - участка местности вдоль дороги "г. Анапа - пос. Куматырь" рядом с пос. Чембурка Анапского района Краснодарского края с участием *** обнаружены и изъяты веревка и палка, которые, со слов ***, использовались Филимоновым при убийстве ***.

Исследовав показания ***, сопоставив их с совокупностью исследованных судом доказательств, в том числе с показаниями подсудимых Прищепо, Чижовой и Филимонова, суд считает их по лишению жизни *** наиболее достоверными, поскольку они подтверждаются совокупностью исследованных доказательств.

Суд признает достоверными показания всех подсудимых на предварительном следствии, положенные в основу приговора и приведенные в обоснование вины в той части, в том числе и по лишению жизни ***, в которой они соответствуют материалам дела и согласуются между собой и другими доказательства по делу.

То обстоятельство, что *** в сентябре 2011 года дважды летала в г. Анапу объективно подтверждаются данными авиабилетов, из которых усматривается, что *** 06 сентября 2011 года из аэропорта "Внуково" вылетела в г. Анапу, откуда вылетела 10 сентября 2011 года, 11 сентября 2011 года снова вылетела в г. Анапу и прилетела обратно 15 сентября 2011 года.

Потерпевшая *** (***) в суде показала, что её дядя - *** проживал один в двухкомнатной квартире по адресу: ***. Последний раз *** выходил на связь в июле 2011 года. Кроме неё у него нет близких родственников. Соседи по квартире видели его последний раз 02 сентября 2011 года, выходящим из подъезда дома со спортивной сумкой. Соседям он сказал, что уезжает в г. Анапу. Сама она от соседей узнала о новой знакомой дяди по имени ***, впоследствии узнала её фамилию - ***, которая у *** снимала одну из комнат. Кроме того, в квартиру дяди приходили две женщины и мужчина. Дядя лично ей говорил, что эти женщины приносят ему договоры купли-продаж автомашин, которые он подписывал за вознаграждение. Дядя жаловался соседям на то, что у него пропали документы на квартиру. Затем она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении ***. Ей известно, что квартира *** дважды была перепродана.

Как усматривается из материалов настоящего дела, *** (***) обратилась в полицию с заявлением о розыске родного дяди *** 07 ноября 2011 года, а 03 марта 2012 года о возбуждении уголовного дела.

Свидетель *** в суде показал, что в 2011 году покупал квартиру ***, расположенную по адресу: ***за 3 400 000 рублей, а чтобы меньше платить налогов в договоре отразили сумму - 1 800 000 рублей. Продавцом квартиры выступала ***, которая говорила, что при подписании договора купли-продажи квартиры будет присутствовать сам собственник ***. В последний момент перед сделкой она сообщила, что *** ей выдал доверенность на продажу квартиры. После оформления сделки *** оставался быть прописанным в той квартире. *** сначала говорила, что *** прописан в г. Москве, затем, что купил дом в Луховицком районе Московской области, в дальнейшем, что он проживает со своей женщиной в г. Анапе. Данное обстоятельство его смущало, *** перестала выходить на связь. Он (***) выписал *** из квартиры по решению суда, квартиру продал. Затем его вызвали в Люберецкий отдел полиции и сообщили о нахождении *** в розыске. Его разыскивали родственники.

Показания свидетеля *** о выписке из квартиры *** подтверждаются исследованными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Симонова от 15 марта 2013 года. Из них следует, что он (Симонов - паспортист ТСЖ "Солнечная поляна") выписывал *** на основании решения суда о снятии его с регистрационного учета. В отношении *** информации о его ограничении в правах не было. Выписка из домовой книги выдается при отсутствии задолженности по квартплате собственнику или лицу, имеющему на руках доверенность. В августе 2011 года выписки из домовой книги подписывал он, однако обстоятельств выдачи выписки по квартире *** не помнит.

Факт принадлежности квартиры *** *** подтверждается правоустанавливающим документом - свидетельством о регистрации права. Факт продажи квартиры *** ***у подтверждается договором купли-продажи от 25 августа 2011 года, регистрационным делом на данную квартиру. Из договора купли-продажи следует, что квартира продана *** на основании доверенности от ***, удостоверенной нотариусом г. Москвы ***.

Вместе с тем из исследованных судом в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ***, работающей нотариусом, установлено, что в ее полномочия входит, в том числе, удостоверение доверенностей на совершение всех необходимых юридических действий по купле-продаже квартир. Доверенность от имени *** ей не удостоверялась, бланк *** в её делопроизводстве не значится, 29 июля 2011 года никаких нотариальных действий ею не осуществлялось.

Показания данного свидетеля объективно подтверждаются осмотром от 23 июля 2013 года книги регистрации нотариальных действий нотариуса ***, согласно которой не установлено записей об удостоверении ею доверенностей за 29 июля 2011 года и о выдаче *** доверенности на имя ***, также не выявлено документов, изготовленных на бланке ***.

По заключению судебной строительно-технической экспертизы N 1416/19-1 от 09 августа 2013 года рыночная стоимость двухкомнатной квартиры *** в ценах августа 2011 года составляет 3 945 541 рубль.

Показания ***а о продаже им квартиры *** подтверждаются исследованными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ***. Из них усматривается, что квартиру ***, её семья приобрела и оформила в мае 2012 года.

Показания ***, подсудимых Прищепо и Чижовой об отъезде Прищепо и Чижовой с *** 02 сентября 2011 года в г. Анапу Краснодарского края объективно подтверждаются данными железнодорожных билетов на ***, Чижову и Терентьеву об отправлении их 02 сентября 2011 года в г. Анапу и прибытии туда 04 сентября 2011 года. Прищепо, покупавшая для себя проездной билет по паспорту ***, Чижова и *** ехали в г. Анапу на одном поезде, в одном вагоне и их посадочные места в 11 вагоне находились рядом (с13 по 15 место).

Свидетель *** в суде показала, что в ее собственности по адресу: Краснодарский край, Анапский район, п. Витязево, находится гостиница "Коралл". В 2006, 2009, 2010 годах приезжала на отдых Прищепо и останавливалась у неё в гостинице, но представлялась она ***. 06 сентября 2011 года Прищепо к ней приехала рано утром, но у неё не остановилась. Затем она (***) со своими друзьями заходила в ресторан при гостинице "Плаза" в г. Анапе, где видела Прищепо в компании мужчины и женщины, ранее ей незнакомых, которых опознавала на следствии.

Действительно, на следствии свидетелем *** были опознаны Прищепо, Чижова и Филимонов.

Подсудимая Прищепо в судебном заседании полностью согласилась с показаниями данного свидетеля.

Показания *** о её проживании в г. Анапе подтвердил в суде свидетель ***, пояснивший, что в сентябре 2011 года в его отеле "Де Париж", расположенном в вышеуказанном городе по улице Терской, д.154, проживала ***.

Данный свидетель подтвердил правдивость своих показаний на следствии от 11 сентября 2012 года и 12 февраля 2013 года о том, что согласно сведениям из компьютерной базы, с 12 по 15 сентября 2011 года в номере 209 его отеля проживала ***.

Показаниями свидетеля *** в суде установлено, что 12 сентября 2011 года в г. Анапе он передавал на прокат *** автомобиль "Шевроле Ланос" на сутки. Затем она продлила прокат автомобиля на двое суток и сдала его 14 сентября 2011 года. При этом при визуальном осмотре автомобиль видимых механических повреждений не имел, лишь в его салоне на заднем сидении имелись брызги, как ему показалось от напитка "Кока-колы".

В ходе следствия *** были выданы два договора аренды указанного им автомобиля, заключённые между ним и *** от 12 и 13 сентября 2011 года и акт-приема передачи данного транспортного средства от 13 сентября 2011 года.

Судом установлено, что Филимонов 11 сентября 2011 года в 15 ч. 15 мин, рейсом SU -703 вылетел из аэропорта "Шереметьево" в г. Анапу (т. 33 л.д. 168).

В тот же день Филимонов заселился в гостиницу "Плаза", что следует из показаний свидетеля *** в суде, пояснившей, что в сентябре 2011 года она работала в должности менеджера в гостинице "Плаза" и вселяла в неё Филимонова, и подтвердившей правдивость своих показаний на следствии о том, что именно 11 сентября 2011 года она заселяла Филимонова, данные которого внесла в электронную базу и журнал отдыхающих. В гостинице Филимонов прожил сутки, после чего 12 сентября 2011 года он съехал оттуда.

Свидетель *** на следствии по фотографии опознала Филимонова (т.41 л.д. 202-205).

Согласно журналу регистрации отдыхающих гостиницы "Плаза" за 2011-2012 годы 11 сентября 2011 года в комнату ***06 был вселён Филимонов, который выехал оттуда 12 сентября 2011 года (т.40 л.д.24-27).

Показания Филимонова о приобретении им бельевой верёвки в хозяйственном магазине г. Анапы подтверждаются исследованными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля *** от 13 сентября 2012 года. Из них следует, что в августе-сентябре 2011 года именно она работала продавцом хозяйственного магазина, в котором имелся широкий ассортимент товаров, в том числе бельевой веревки белого цвета с черными нитевидными вставками, общей длиной 15- 20 метров, толщиной около 8 миллиметров, продаваемой мотком, и швабр длиной 150 см с креплением для половой тряпки на конце в виде металлического зажима черного цвета. При обозрении фрагмента фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия от 12 сентября 2012 года, на изображениях 23, 24 и 25 она опознала фрагмент от мотка бельевой веревки и фрагмент палки швабры, которые продаются в её магазине.

08 апреля 2012 года, как видно из протокола осмотра места происшествия - участка местности вдоль дороги "г. Анапа - пос. Куматырь" 3 км, представляющего собой лесополосу шириной около 25 м, за которой расположено поле, с участием *** на данном участке, на удалении не более 100 м друг от друга обнаружены и изъяты: 14 костей, мужские туфли, брюки с ремнем, 2 куска ткани, клок волос. *** указала на место обнаружения костей как на место, куда Филимонов и Прищепо выбросили труп ***.

По заключениям судебно-медицинских экспертиз представленные на исследование костные останки могут принадлежать человеку мужского пола. По имеющимся костным останкам установить причину смерти не представляется возможным.

Однако смерть потерпевшего наступила от удушения, то есть механической асфиксии, на чём настаивают как Филимонов, так Прищепо и ***.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу. Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимых на стадии предварительного расследования, в судебном заседании не установлено.

В материалах дела не содержится и в судебном заседании не добыто каких-либо данных о том, что подсудимые были вынуждены давать показания против себя самих, оснований для самооговора у них не имелось.

Показания представителей потерпевших банков, потерпевшей *** (***), приведённые выше по эпизодам, изобличающие подсудимых в совершении преступлений, подробны и последовательны в деталях, согласуются с другими доказательствами по делу, и нашли своё объективное подтверждение в судебном заседании.

Показания допрошенных свидетелей являются последовательными, согласующимися между собой, взаимно дополняющимися, подтверждающимися объективными доказательствами по делу.

Данных, свидетельствующих о заинтересованности потерпевших, представителей кредитных учреждений - коммерческих банков, свидетелей при даче ими показаний в отношении подсудимых или об оговоре с их стороны, о нарушении закона при проведении их допросов, по делу не установлено. Не доверять им у суда оснований нет.

***, ***, ***, ***, ***, ранее осуждённые по выделенным уголовным делам, в своих показаниях не только уличали подсудимых в совершении преступлений, но и раскрывали свою роль в них. В этой связи также не имеется оснований не доверять их показаниям. Также то обстоятельство, что *** было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следственными органами, не может влиять на оценку её показаний, поскольку поясняя об обстоятельствах содеянных преступлений участниками группы, она уличала и себя в совершении преступных действий. Кроме того, показания вышеуказанных ранее осуждённых по выделенным делам лиц согласуются и подтверждаются совокупностью других исследованных судом доказательств.

Все доказательства, приведённые в приговоре, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Судом не установлена необходимость в искусственном создании доказательств обвинения всех подсудимых.

Анализируя вышеприведённые доказательства по делу, суд считает, что в совокупности они являются достаточными для принятия решения по делу, а вину подсудимых доказанной.

С учётом приведённых обстоятельств суд квалифицирует действия подсудимых следующим образом.

Прищепо - по факту хищения квартиры *** (***) по ч.2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину;

Прищепо и Чижовой, каждой из них, - по каждому из фактов хищений: 108 000 рублей, 400 000 рублей, 342 000 рублей у Банка ВТБ-24 ЗАО; 300 000 рублей у ОАО "Московский кредитный банк" (путём заключения кредитного договора N41479,10 от 20 июля 2010 года); 300 000 рублей у ОАО "Московский кредитный банк" (путём заключения кредитного договора N42408,10 от 30 июля 2010 года); 585 000 рублей у ЗАО "БНП Париба Банк" (путём оформления кредита на приобретение автомобиля марки "Фольксваген Джетта" с участием ***); 447 000 рублей у ЗАО КБ "Открытие"; 443 858 рублей у ЗАО Банка "Советский"; 592 760 рублей у ЗАО Банка "Советский" - по ч.4 ст.159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое организованной группой;

Прищепо, Чижовой и Манукяна, каждого из них, - по каждому из фактов хищений: 535 600 рублей у Банка ВТБ-24 ЗАО; 585 000 рублей у ЗАО "БНП Париба Банк" (путём оформления кредита на приобретение автомобиля марки "Фольксваген Джетта"); 650 000 рублей у ЗАО КБ "Открытие" - по ч.4 ст.159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заёмщиком путём предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое организованной группой.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года N207 - ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 159.1 "Мошенничество в сфере кредитования", который улучшает положение Прищепо, Чижовой и Манукяна за совершение хищения денежных средств заёмщиком путём предоставления банку заведомо ложный сведений и (или) недостоверных сведений, в связи с чем их действия подлежат квалификации по данному закону.

Так, в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ крупным размером при совершении преступлений против собственности, в том числе предусмотренного ст. 159 УК РФ, признаётся стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а согласно примечанию к вновь принятой ст. 159.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года N 207-ФЗ таким размером признаётся стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей.

В соответствии со ст. 10 УК РФ уголовный закон, смягчающий наказание и улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, распространяясь на лиц, совершивших соответствующие преступления до вступления такого закона в силу.

Согласно Постановлению Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 02 июля 2013 года N 2559-6 ГД "Об объявлении амнистии" лица, впервые осуждённые к лишению свободы за преступления, предусмотренные ст. 159.1 УК РФ, подлежат освобождению от наказания со снятием судимости, если до окончания срока исполнения настоящего Постановления они выполнили обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим. Судом бесспорно установлено, что в отношении вышеуказанных коммерческих банков в настоящее время ущерб не возмещён, в связи с чем данный акт амнистии применению не подлежит, в том числе и в отношении подсудимого Манукяна;

Прищепо и Чижовой, каждой их них, - по факту хищения квартиры *** - по ч.4 ст.159 УК РФ

(в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от 07 марта 2011 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое организованной группой, в особо крупном размере.

Трофимова и Мареева, каждого из них в отношении квартиры *** - по ч.3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ

(в редакции Федерального закона N 26-ФЗ от 07 марта 2011 года), как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершённое организованной группой, в крупном размере.

Прищепо, Чижовой и Филимонова, каждого из них, - по факту лишения жизни *** - по пп. "ж", "к" ч.2 ст. 105 УК РФ, как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое организованной группой, с целью скрыть другое преступление.

Фактические обстоятельства, установленные по делу, позволяют суду сделать вывод, что вышеописанные преступления в отношении кредитных организаций - коммерческих банков: ВТБ-24 ЗАО, ОАО "Московский кредитный банк", ЗАО "БНП Париба Банк", ЗАО КБ "Открытие", ЗАО Банк "Советский", а именно мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения денежных средств заёмщиком путём предоставления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, совершены Прищепо, Чижовой и Манукяном организованной группой, созданной установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском, не позднее февраля 2010 года, в состав которой на первоначальном этапе вошли Прищепо и Чижова, и не позднее 02 июля 2010 года - Манукян. Об этом свидетельствуют устойчивость, сплоченность и соорганизованность подсудимых, заранее объединившихся для совершения однородных преступлений - множественных хищений путём обмана денежных средств у коммерческих банков г. Москвы посредством получения различных видов кредитов по документам, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и уровне заработка,

совершённых в течение продолжительного времени,

совместность и согласованность их действий, направленных на достижение общего преступного результата, тщательное планирование преступлений, распределение ролей, выбор коммерческих банков г. Москвы.

В организованной группе имелся организатор и руководитель группы - установленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском, который координировал действия иных участников группы.

Кроме того, об организованности подсудимых свидетельствует конспирация ими своих действий с тем, чтобы максимально затруднить свой возможный розыск правоохранительными органами, использование различных номеров мобильных телефонов, зарегистрированных, в том числе на различных лиц, которые часто менялись, осуществление встреч участниками группы в различных многолюдных местах города Москвы (около станций метро, различных кафе).

Прищепо, Чижова непосредственно осуществляли поиск исполнителей преступлений, а именно лиц, нуждавшихся в денежных средствах и не имевших возможности в силу различных обстоятельств оформить кредит в коммерческих банках, проводили инструктаж исполнителей в части поведения в банке или автосалоне при оформлении кредита, получали денежное вознаграждение за участие в преступлениях. Чижова при этом представлялась лицом, осведомленным в финансовых вопросах деятельности коммерческих банков, тем самым порождая уверенность в невозможности изобличения членов преступной группы. Прищепо, кроме того, осуществляла контроль за получением кредита, выезжая совместно с исполнителями к местам совершения преступлений, а именно коммерческим банкам.

Подсудимый Манукян, не имея постоянного источника доходов, руководствуясь корыстным мотивом, добровольно вошёл в состав данной организованной группы, заранее согласившись участвовать в совершении однотипных преступлений, связанных с мошенничеством в отношении различных коммерческих банков г. Москвы. О н был осведомлён о целях и задачах данной группы, осознавал характер и последствия своих преступных действий и был един в достижении преступного результата. В данной группе согласно разработанному плану выполнял строго отведённую ему роль по подаче документов на получение различных кредитов в различные коммерческие банки г. Москвы, оформляя необходимые документы для выдачи кредитов и являясь исполнителем-заёмщиком получения кредитов.

Согласно общему разработанному плану, участник организованной группы - заёмщик официально передавал кредитору информацию о его трудоустройстве, оговоренную условиями кредитования, и эта информация не соответствовала действительности. В течение срока действия кредитного договора членами группы - заёмщиками не предпринимались какие-либо меры для погашения кредита или с целью заувалирования своих преступных действий вносилось несколько платежей по тому или иному кредиту, создавая тем самым на протяжении определённого отрезка времени видимость добросовестности заёмщиков. Таким образом, участники организованной группы, преследуя цели личного обогащения, предоставляли в банки заведомо ложные сведения о благонадёжности заёмщиков, не собираясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства по возврату кредитных средств.

Манукян в организованной преступной группе был непосредственным исполнителем - заёмщиком кредитов. При получении вышеуказанных трёх кредитов в банках ВТБ-24 ЗАО, ЗАО "БНП Париба Банк", ЗАО КБ "Открытие" он представил заведомо недостоверные данные о месте своей работы, должности и уровне заработка, а именно представлял недостоверные сведения о том, что якобы работает в ООО "Московская жилищно-строительная компания" в должности бригадира отделочников, а также другие данные (в один из банков о наличии у него в собственности квартиры). В действительности Манукян никогда в данном ООО не работал, кроме того, на момент получения вышеуказанных кредитов он официально нигде не работал и не имел в собственности квартиру, что подтверждено им самим в настоящем судебном заседании.

Для достижения общей цели, Прищепо, Чижова и Манукян, как и другие участники организованной группы, выполняя свою роль, участвовали в обеспечении действий, составляющих объективную сторону преступлений. При этом при совершении хищений организованной группой все участники группы несут ответственность за все преступления, в которых они принимают участие, независимо от характера действий, выполняемых ими по разработанному плану.

Основой объединения Прищепо, Чижовой, Манукяна, как и других участников, в организованную преступную группу стало их корыстное стремление в извлечении дохода от преступной деятельности.

После разоблачения сотрудниками правоохранительных органов деятельности членов организованной группы ***, ***, ***, ***, ***, двух установленных лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено в связи со смертью, Прищепо, Чижова и Манукян приостановили преступную деятельность, связанную с мошенничеством в области кредитования.

Затем Прищепо, Чижова, *** и другие неустановленные лица объединились в устойчивую организованную группу для хищения недвижимости у ***, а именно принадлежащей ему на праве собственности квартиры, расположенной в пос. Октябрьском Люберецкого района Московской области. В состав данной организованной группы с корыстной целью добровольно вошли Мареев и Трофимов, которые полностью были осведомлены об участниках группы, о разработанном плане, о чётком распределении ролей. В данной организованной группе имелся лидер - Прищепо. Действия Мареева и Трофимова, как и Прищепо и Чижовой, были не только совместные и согласованные, но и направленные на достижение общего преступного результата. Членов группы связывал единый преступный умысел. Группа была устойчивой и отличалась высокой степенью организованности. Об этом свидетельствуют и обстоятельства подготовки к совершению преступления: составление плана, распределение ролей, выяснение о потерпевшем *** подробной информации, вселение к нему в квартиру ***, похищение паспорта потерпевшего и правоустанавливающих документов на его квартиру и поддельных документов, необходимых для завладения квартирой, поиск покупателя и другие. Для достижения указанной цели Мареев и Трофимов совместно с другими участниками группы точно следовали заранее принятому плану и отведённому каждому из них роли. Для достижения общей цели, выполняя свою роль, Трофимов и Мареев, как и другие участники группы, участвовали в обеспечении действий, составляющих объективную сторону преступления. Мареев и Трофимов при подготовке к совершению преступления и при его совершении согласовывали своё поведение и функции с другими участниками преступления, имели постоянную связь с организатором преступления - Прищепо. Трофимов и Мареев, каждый из них выполнял согласованную часть единого преступления, осознавал, что эта деятельность осуществляется в связи с его принадлежностью к группе. После подписания целого пакета документов, Мареев получил от покупателя денежные средства в сумме 350 000 рублей в качестве предоплаты за покупку квартиры ***. В последующем указанные денежные средства он передал Прищепо, которая их распределила между участниками организованной преступной группы, тем самым распорядившись ими по своему усмотрению. Марееву и Трофимову не удалось довести свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - квартиры *** путём обмана, до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку неустановленные лица, желавшие приобрести квартиру, заподозрив, что правоохранительным органам известно о незаконной продаже квартиры ***, и, опасаясь угрозы разоблачения, отказались от завершения сделки и передачи остальной части денежных средств, то есть покупатели отказались от приобретения квартиры ***. Вопреки доводам защитников Трофимова, в действиях Трофимова и Мареева отсутствует добровольный отказ от совершения преступления. Подсудимые Трофимов и Мареев в судебном заседании сами пояснили, что отказ от доведения сделки по отчуждению квартиры *** был обусловлен именно отказом покупателей от приобретения квартиры ***.

После этого Прищепо и Чижова в составе организованной группы продолжили свою преступную деятельность, направленную на хищение квартиры *** мошенническим способом, с целью последующей незаконной ее продажи без ведома последнего. При этом непосредственно оформлением документов занималась другой участник группы - ***, а чтобы *** не знал о сделке и не догадывался о совершении мошенничества в отношении него организованной группой было принято решение увезти *** из Московской области в г. Анапу Краснодарского края, где Чижова и Прищепо спаивали его алкогольными напитками. При этом *** был вывезен туда под предлогом необходимости его трудоустройства там и организации его отдыха в городе курорте. Общий план группы под руководством Прищепо по хищению квартиры *** был реализован. *** по поддельной доверенности от собственника квартиры ***, продала данную квартиру за 1 800 000 рублей. Таким образом, Прищепо и Чижова в составе организованной группы противоправно, с корыстной целью завладели имуществом потерпевшего в его отсутствие. При этом данное хищение чужого имущества путём обмана было совершено в особо крупном размере.

После похищения недвижимости (квартиры) *** между участниками организованной группы Прищепо и Чижовой возник умысел на его убийство с целью скрыть другое преступление - совершённое в отношении него мошенничество, то есть хищение путём обмана его квартиры. С этой целью они подмешивали в пищу *** различные препараты, которые не привели к желаемому результату - смерти потерпевшего. Тогда они для реализации задуманного пригласили своего знакомого Филимонова, который прилетел из г. Москвы в г. Анапу. Филимонов, знавший их с детства, поддерживающий с ними тесное общение и состоящий в дружеских отношениях, узнав о совершённом мошенничестве в отношении ***, связанного с хищением его квартиры, согласился с предложением Прищепо и добровольно вошёл в состав данной организованной группы. Он полностью был осведомлён об участниках группы, разработанном плане на лишение жизни потерпевшего *** и чётком распределении ролей. Филимонов принял на себя роль непосредственного исполнителя лишения жизни ***. В действия Прищепо входило руководство участниками группы, координация действий внутри группы, сокрытие следов преступления, Чижовой - непосредственный контроль за всеми действиями *** в период его нахождения в г. Анапе, вселённого вместе с ней и Прищепо в одно жилище, изготовление для него еды, проявление заботы с целью окончательного вхождения в доверие потерпевшего и усыпления его бдительности, а также сокрытие следов преступления. Организованной группой было разработано несколько вариантов убийства ***. Сначала участники группы планировали лишить жизни потерпевшего с помощью отравляющего вещества для усыпления животных, приобретаемого Филимоновым, переданного им Чижовой, которая подливала данное вещество в пищу ***. Однако данное вещество не оказало существенного вреда на здоровье потерпевшего.

Тогда участниками группы был тщательно разработан план лишения жизни потерпевшего способом удушения, детально согласованы действия каждого из них, а затем каждый чётко выполнял свою роль при подготовке к убийству *** и его совершении. Так, роль непосредственного исполнителя данного преступления была отведена Филимонову. При этом для достижения общего преступного результата Филимоновым заранее было изготовлено орудие убийства - удавка. Участниками организованной группы заранее было выбрано вечернее время суток и фактически малолюдная отдалённая местность возле села Чембурка, находящуюся за пределами г. Анапы Краснодарского края, неизвестная ранее ***, обстановка и характер нападения - его неожиданность и внезапность для потерпевшего. Потерпевший ***, как установлено в суде показаниями самой Чижовой, был приглашён ею в тот вечер для того, чтобы разделить веселье с Прищепо. Таким образом, Чижова, вошедшая полностью в доверие потерпевшему, выполняя чётко свою роль в преступлении, пригласила *** в автомашину, которая должна была отвезти последнего в заранее подысканное место для совершения его убийства. *** принял приглашение, и в составе компании (***, Чижовой, Филимонова) на автомашине под управлением *** поехал на встречу с Прищепо, ничего не подозревая о преступных планах организованной группы. При этом в руках у *** не имелось каких-либо предметов, способных причинить вред подсудимым.

Об умысле подсудимых на лишение жизни *** свидетельствует выбранный ими способ совершения преступления, а именно сдавливание Филимоновым со значительной силой с помощью удавки шеи ***. О силе сдавливания свидетельствует и тот факт, что Филимонов, обладая хорошими физическими данными, в процессе сдавливания удавкой шеи ***, перетянул его с переднего пассажирского сидения на заднее. При этом Филимонов, имея при себе удавку, согласно общему разработанному плану, направленному на лишение жизни потерпевшего, специально разместился в салоне автомашины на заднем сидении за спиной ***, расположившегося на переднем пассажирском сидении. При удушении Филимоновым потерпевшего к нему присоединилась Прищепо, которая наносила удары руками *** по голове, а также задней левой пассажирской дверью автомашины.

Филимонов, удушив ***, убедился в том, что у потерпевшего не прощупывается пульс, что наступила его смерть. Затем тело *** было перевезено на расстояние примерно 2,5 км на север от места совершения преступления, Там Филимонов и Прищепо вместе тело *** вытащили из автомашины, положили его в безлюдном месте - лесу, забросав ветками. Затем подсудимые избавились от улик. В этом им помогла ***, выбросившая из салона автомашины удавку. Способ и орудие совершения преступления, характер и локализация телесных повреждений, а также последующее поведение подсудимых также указывает на направленность умысла подсудимых Прищепо, Чижовой и Филимонова на убийство потерпевшего. После того как план был реализован, участники организованной группы, прервав свой отдых, покинули г. Анапу.

Довод Чижовой и Филимонова об убийстве последним *** на почве ссоры несостоятелен и опровергнут всей исследованной судом совокупностью доказательств, в том числе последовательными показаниями *** об отсутствии в автомашине конфликта между Филимоновым и ***ым, что исключает внезапность принятия Филимоновым решения о лишении жизни потерпевшего.

Довод подсудимой Чижовой о её непричастности к причинению смерти *** и о неосведомлённости о планировании данного преступления суд считает не соответствующим фактическим обстоятельствам дела, опровергнутым совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями самой Чижовой, а также Филимонова на начальной стадии предварительного следствия.

Для достижения общей цели каждый участник организованной группы, выполняя свою роль, участвовал в обеспечении действий, составляющих объективную сторону преступления. Поэтому при совершении убийства организованной группой действия всех участников независимо от их роли в совершении преступления квалифицируются как соисполнительство. Чижова на месте совершения убийства *** покинула салон автомашины, поскольку выполнила свою роль, а на её место - на заднее сидение Филимоновым был перемещён ***, на место которого затем села Прищепо, давая указание водителю ***, не осведомлённой о намерениях Прищепо, Чижовой и Филимонова совершить убийство потерпевшего, ехать в лес для сокрытия там тела последнего. Чижова выполняла согласованную часть единого преступления - убийства ***, она осознавала, что эта деятельность осуществляется в связи с её принадлежностью к группе.

Согласно выводам следствия в действиях *** в отношении *** усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ, однако в возбуждении уголовного дела отказано в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Судом изучено психическое состояние подсудимых.

Обстоятельств, отягчающих наказание Прищепо, Чижовой, Филимонову, Трофимову, Марееву и Манукяну, судом не установлено.

Учитывая тяжесть совершённых преступлений и степень их общественной опасности, оснований для изменения подсудимым категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая наличие у каждого из подсудимых вышеуказанных смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать Прищепо, Чижовой и Манукяну по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (по каждому из совершённых ими преступлений) дополнительное наказание в виде ограничения свободы, а Манукяну - с учётом его явки с повинной также не назначать по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (по каждому из совершённых ими преступлений) дополнительное наказание в виде штрафа; Прищепо и Чижовой по ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ), а также Трофимову и Марееву по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ), а также Прищепо по ч.2 ст.159 УК РФ дополнительное наказание в виде ограничения свободы, а также Марееву по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ) с учётом его явки с повинной дополнительное наказание в виде штрафа.

Вместе с тем, с учётом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения и данных о личности подсудимых Прищепо, Чижовой, Филимонова и Манукяна, основываясь на принципах законности, соразмерности и справедливости наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание их возможно только в условиях изоляции от общества, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания и назначает им наказание в виде лишения свободы, а Прищепо, Чижовой и Филимонову - по п.п. "ж", "к" ч.2 ст. 105 УК РФ, кроме того, с ограничением свободы. Кроме того, Прищепо и Чижовой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ), а также ч.4 ст. 159.1 УК РФ за каждое из совершённых ими преступлений, также Трофимову по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ) назначает дополнительное наказание в виде штрафа. При этом лишение свободы Прищепо, Чижовой и Манукяном в соответствии с п. "б

" ч. 1

ст. 58 УК РФ должно отбываться в исправительной колонии

общего режима, Филимоновым - в соответствии с п. "в

" ч. 1

ст. 58 УК РФ - в исправительной колонии

строгого режима.

При назначении Манукяну наказания по каждому из трёх преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.1 УК РФ, Марееву по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ) суд руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ.

С учётом характера и тяжести совершённых подсудимыми преступлений, а также для обеспечения исполнения приговора к реальному лишению свободы, суд считает необходимым оставить избранную в отношении Прищепо, Чижовой и Филимонова меру пресечения в виде заключения под стражу без изменения до вступления приговора в законную силу. Время, в течение которого они находились под стражей до постановления приговора, необходимо зачесть каждому из них в срок отбытия наказания, а именно: Прищепо с 12 по 14 января 1999 года, с 07 апреля 2012 года по 24 августа 2015 года включительно; Чижовой с 22 по 23 декабря 2011 года, с 07 апреля 2012 года по 24 августа 2015 года включительно; Филимонову с 10 апреля 2012 года по 24 августа 2015 года включительно.

Меру пресечения Манукяну с учётом опасности совершённых им преступлений, его возможности воспрепятствовать производству по делу в суде апелляционной инстанции, а также для обеспечения исполнения приговора к реальному лишению свободы суд считает необходимым изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Исходя из положений ч.2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение совершения нового преступления, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, его фактическим обстоятельствам, личности виновных Трофимова и Мареева, характеризующихся положительно, суд считает возможным назначить Трофимову и Марееву наказание с применением положений статьи 73 УК РФ, предоставив им возможность в течение испытательного срока доказать свое исправление без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

При назначении наказания Трофимову и Марееву за покушение на преступление суд руководствуется положениями части 3 статьи 66 УК РФ.

Подсудимым Трофимову и Марееву суд считает необходимым оставить меру пресечения до вступления приговора в законную силу прежнюю: Трофимову в виде залога в размере одного миллиона рублей, Марееву -подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Оснований для применения к подсудимым Прищепо, Чижовой, Филимонову и Манукяну положений, предусмотренных ст. ст. 64, 73 УК РФ, а также к Трофимову и Марееву положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ.

Гражданские иски ПАО Банк ВТБ - 24 о взыскании с Прищепо, Чижовой и Манукяна материального ущерба в размере 535 600 рублей, ООО "Сетелем Банк" о взыскании с них же материального ущерба в размере 585 000 рублей, (полученных по кредиту на приобретение автомобиля марки "Фольксваген Ждетта", 2010 года выпуска, идентификационный номер (VIN) ***, подлежат удовлетворению в полном объёме. Данные иски суд находит обоснованными и доказанными исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Для разрешения по существу гражданского иска представителя ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" к Прищепо, Чижовой, Манукяну о взыскании материального ущерба в размере 1 097 000 рублей, необходимо истребовать дополнительные документы и произвести дополнительные расчёты, требующие отложение судебного разбирательства.

Судом установлено, что приговором Пресненского районного суда г. Москвы от 25 марта 2011 года с осуждённой *** в пользу данного банка взыскан материальный ущерб в размере 447 000 рублей. В настоящее время представитель банка не представил суду данные о реальном погашении ущерба осуждённой ***.

В этой связи суд признаёт за гражданским истцом ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" право на удовлетворение гражданского иска к Прищепо, Чижовой, Манукяну о взыскании материального ущерба в размере 1 097 000 рублей в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ПРИЩЕПО ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж", "к" ч.2 ст. 105, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ),

двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по п.п. "ж", "к" ч.2 ст. 105 УК РФ сроком на 12 (двенадцать) лет с ограничением свободы сроком на 1 (один) год шесть месяцев, возложив на неё обязанности: не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории г. Фокино Брянской области, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждённой Прищепо наказания, являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ сроком на 2 (два) года,

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ) сроком на 5 (пять) лет со штрафом 400 000 рублей,

- по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ за каждое из 12 преступлений сроком 4 (четыре) года со штрафом 200 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Прищепо наказание в виде 14 (четырнадцати)

лет лишения свободы со штрафом 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 (один) год шесть месяцев, возложив на неё обязанности: не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории г. Фокино Брянской области, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждённой Прищепо наказания, являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации.

Признать ЧИЖОВУ ЛАРИСУ ЮРЬЕВНУ виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж", "к" ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ),

двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы:

- по п.п. "ж", "к" ч.2 ст. 105 УК РФ сроком на 11 (одиннадцать) лет с ограничением свободы сроком на 1 (один) год шесть месяцев, возложив на неё обязанности: не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования - пос. Октябрьского Люберецкого района Московской области, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждённой Чижовой наказания, являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации;

- по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ за каждое из 12 преступлений сроком на 4 (четыре) года со штрафом 200 000 рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Чижовой наказание в виде 13 (тринадцати)

лет лишения свободы со штрафом 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 (один) год шесть месяцев, возложив на неё обязанности: не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования - пос. Октябрьского Люберецкого района Московской области, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждённой Чижовой наказания, являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации.

Признать ФИЛИМОНОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "к" ч.2 ст. 105 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 (двенадцать) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 (один) год, возложив на него обязанности: не изменять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы территории г. Фокино Брянской области, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждённым Филимоновым наказания, являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации.

Признать ТРОФИМОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА и МАРЕЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона РФ от 07 марта 2011 года N 26-ФЗ), и назначить им наказание:

- Трофимову в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом 300 000 (триста тысяч) рублей,

- Марееву с применением ч.1 ст.62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Трофимову и Марееву наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года, возложив на каждого из них обязанности: в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц в дни, установленные этим органом.

В срок отбытия наказания зачесть время содержания Трофимова под стражей с 16 апреля 2012 года по 14 октября 2013 года.

Признать МАНУКЯНА МАРТИКА АВЕТИСОВИЧА виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое из этих преступлений с применением ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы сроком на

1 (один) год шесть месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначить Манукяну окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Прищепо, Чижовой, Филимонову и Манукяну исчислять с 25 августа 2015 года, з ачесть им в срок отбытия наказания время содержания их под стражей: Прищепо с 12 по 14 января 1999 года, с 07 апреля 2012 года по 24 августа 2015 года включительно; Чижовой с 22 по 23 декабря 2011 года, с 07 апреля 2012 года по 24 августа 2015 года включительно; Филимонову с 10 апреля 2012 года по 24 августа 2015 года включительно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осужденным Прищепо, Чижовой и Филимонову оставить прежнюю - содержание под стражей в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве.

Меру пресечения Манукяну - подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, взяв его немедленно под стражу в зале суда.

Меру пресечения Трофимову и Марееву до вступления приговора в законную силу оставить прежней: Марееву - подписку о невыезде и надлежащем поведении, Трофимову - залог в размере одного миллиона рублей.

После вступления приговора в законную силу меру пресечения Трофимову в виде залога отменить, возвратить залогодателю Трофимовой залог в сумме 1 000 000 рублей.

Гражданские иски ПАО Банк ВТБ-24 и ООО "Сетелем Банк" к Прищепо, Чижовой и Манукяну о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать солидарно с Прищепо, Чижовой и Манукяна в счёт возмещения материального ущерба в пользу:

- Банка ВТБ-24 (ПАО) 535 600 (пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот) рублей,

- ООО "Сетелем Банк" 585 000 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей.

Признать за гражданским истцом ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" право на удовлетворение иска к Прищепо, Чижовой, Манукяну о взыскании материального ущерба в размере 1 097 000 рублей и передать вопрос о размере возмещения данного гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденными Прищепо, Чижовой, Филимоновым и Манукяном в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционного представления и апелляционных жалоб, осужденные Прищепо, Чижовай, Филимонов, Манукян, Трофимов и Мареев вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора и в тот же срок со дня вручения им апелляционного представления или апелляционных жалоб, затрагивающих их интересы.

Председательствующий Л.М.Смолкина

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.