Апелляционное определение СК по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики - Чувашии от 25 января 2018 г. по делу N 22-153/2018

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики в составе:

Председательствующего Селиванова В.В.

судей Ленковского С.В. и Никитина С.В.

с участием прокурора Егорова Е.Н.

осужденных Сергеева В.Н. и Кульпина Л.В.

адвокатов Яковлева А.В. и Мартиросяна Г.Р.

при секретаре Беззубовой Е.О.

рассмотрела в судебном заседании от 25 января 2018 года апелляционное представление государственного обвинителя - помощника прокурора Калининского района г. Чебоксары Федорова В.Н. на приговор Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 16 ноября 2017 года, которым

Сергеев В.Н, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, "данные изъяты" не судимый,

- осужден:

- по п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ) (по эпизоду 1) с применением ст. 64 УК РФ к 7 (семи) годам лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

- по п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду 2) с применением ст. 64 УК РФ к 7 (семи) годам лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

- по п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду 3) с применением ст. 64 УК РФ к 7 (семи) годам лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

- по п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду 4) с применением ст. 64 УК РФ к 7 (семи) годам лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

- по п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду 5) с применением ст. 64 УК РФ к 7 (семи) годам лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей;

- по ч.3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (по эпизоду 6) с применением ст. 64 УК РФ к 5 (пяти) годам лишения свободы со штрафом в размере 50000 рублей;

На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание Сергееву В.Н. назначено в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет со штрафом в размере 100000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в отношении Сергеева В.Н. до вступления приговора законную силу оставлена без изменения- в виде заключения под стражу.

Срок наказания исчислен с 16 ноября 2017 года.

В срок отбывания наказания зачтено: день задержания 30 марта 2017 года; период нахождения под домашним арестом с 31 марта 2017 года по 14 мая 2017 года включительно; период нахождения под стражей с 15 мая 2017 года по 15 ноября 2017 года включительно, а также период фактического задержания с 28 марта 2017 года по 29 марта 2017 года включительно из расчета один день фактического задержания, один день домашнего ареста и один день содержания под стражей за один лишения свободы.

Кульпин Л.В, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, "данные изъяты" не судимый,

- осужден по ч.3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 5 (пяти) годам лишения свободы со штрафом в размере 30000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в отношении Кульпина Л.В. с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, он взят под стражу из зала суда.

Срок отбывания наказания исчислен с 16 ноября 2017 года.

Сергеев В.Н. признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ и оправдан по предъявленному обвинению в указанной части на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и за ним в этой части признано право на реабилитацию.

По делу разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Никитина С.В, выступления осужденных Сергеева В.Н, Кульпина Л.В. и их защитников Яковлева А.В. и Мартиросяна Г.Р.

, просивших приговор оставить без изменения, мнение прокурора Егорова Е.Н, поддержавшего доводы апелляционного представления, судебная коллегия

установила:

Сергеев В.Н. осужден: за два эпизода незаконного сбыта психотропных веществ, совершенный с использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", организованной группой, в крупном размере; три эпизода незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенный с использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", организованной группой, в крупном размере; покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ и наркотических растений, совершенный с использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", организованной группой, в крупном размере.

Кульпин Л.В. осужден за покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный с использованием информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", организованной группой, в крупном размере

Преступления ими совершены в период с начала декабря 2016 года по март 2017 года включительно

на территориях

городов Чебоксары и Новочебоксарск, Цивильского и Чебоксарского районов Чувашской Республики, а также Республики Марий Эл при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании Сергеев В.Н. и Кульпин Л.В. вину признали частично.

В апелляционном представлении прокурора ставится вопрос об отмене приговора в части оправдания осужденного Сергеева В.Н. по п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ, считая приговор в этой части незаконным, необоснованным. Приводится анализ доказательств по делу, ссылка на п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2105 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем". Указывается, что поскольку снятие денежных средств, т.е. обналичивание осуществлялось с использованием банковских карт и счетов, открытых на подставных лиц, то умысел подсудимого в первую очередь был направлен на придание видимости законности осуществляемых действий. Преступление окончено с момента получения Сергеевым В.Н. наличных средств. По мнению прокурора, приведенные данные прямо свидетельствуют о том, что финансовые операции с денежными средствами, полученными от продажи наркотических средств, осуществлялись неустановленным лицом и Сергеевым В.Н. именно в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, так как только получением в конечном итоге Сергеевым В.Н. через официально выпущенную банковскую карту АО "ОТП Банк" денежных средств нельзя было определить преступный источник происхождения денежных средств без расследования всех обстоятельств в рамках уголовного дела. Считает, что судом необоснованно сделан вывод об отсутствии в действиях Сергеева В.Н. состава преступления в указанной части. Просит приговор в отношении Сергеева В.Н. и Кульпина Л.В. отменить и направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Защитники Яковлев А.В. и Мартиросян Г.Р. в представленных возражениях на апелляционное представление просят оставить его без удовлетворения, а приговор - без изменения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления, судебная коллегия приходит к следующему.

Выводы суда о виновности Сергеева В.Н. в совершении преступлений, предусмотренных

п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (5 эпизодов) и ч.3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ и Кульпина Л.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ являются обоснованными и подтверждаются совокупностью доказательств:

- частично показаниями самих осужденных Сергеева В.Н. и Кульпина Л.В, свидетелей ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, протоколами осмотра места происшествия, предметов, протоколами явок с повинной, материалами оперативно-розыскных мероприятий, заключениями экспертов, и другими доказательствами, исследованными в суде и получившими оценку в их совокупности.

Указанные и иные доказательства полно и объективно исследованы в судебном заседании, их анализ, а равно и оценка подробно изложены в приговоре. Все доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, в соответствии с требованиями ст. 87, 88 УПК РФ проверены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, сопоставлены между собой и обоснованно признаны судом допустимыми и достоверными доказательствами.

Выводы суда о доказанности вины осужденных, а также правильность квалификации действий Сергеева В.Н. по п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ (5 эпизодов) и ч.3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ и Кульпина Л.В. по ч.3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ у суда апелляционной инстанции сомнений не вызывают, и никем не оспаривается.

Что касается доводов апелляционного представления прокурора о том, что Сергеев В.Н. по п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ оправдан незаконно, судом необоснованно сделан вывод об отсутствии в действиях Сергеева В.Н. состава преступления в указанной части, то суд апелляционной инстанции их находит несостоятельными и оснований для его удовлетворения не находит по следующим основаниям.

Как следует из материалов уголовного дела, Сергееву В.Н. органом предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ, то есть в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой.

Из предъявленного Сергееву В.Н. обвинения следует, что неустановленное лицо под никнеймом " "данные изъяты"", являющееся организатором и руководителем преступной группы, в один из середины марта 2017 года, но не позднее 28 марта 2017 года, приобрел банковскую карту N, выпущенную к счету, открытому в АО "ОТП Банк" на имя ФИО32, не осведомленного о преступной деятельности организованной группы, и в этот же период зачислило на данную карту денежные средства в качестве вознаграждения за осуществление преступной деятельности в сумме 428 рублей 28 копеек, полученные от незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и наркотикосодержащих растений, и указанную банковскую карту поместило в тайник, сообщив Сергееву В.Н. о месте нахождения тайника, дав указание использовать карту для легализации денежных средств, добытых преступным путем, предоставил ПИН-код от карты и проинструктировал о мерах конспирации. Сергеев В.Н, действуя согласно отведенной ему роли, исполняя указания неустановленного лица, в период с одного из дней середины марта 2017 года, но не позднее 28 марта 2017 года, получил указанную банковскую карту с денежными средствами в сумме 428 рублей 28 копеек в качестве вознаграждения за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и наркотикосодержащих растений. Затем неустановленное лицо 26 марта 2017 года около 10 часов 03 минуты перечислило со счета N АО "КИВИ", открытого на имя ФИО33, не осведомленной о преступной деятельности организованной группы, на банковскую карту N, выпущенную к счету, открытому в АО "ОТП Банк" на имя ФИО32, находящуюся в распоряжении Сергеева В.Н. пятью транзакциями денежные средства на общую сумму 69877 рублей 75 копеек, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и наркотикосодержащих растений. Сергеев В.Н. в период с одного из дней середины марта 2017 года, но не позднее 28 марта 2017 года получил в качестве материального вознаграждения за совместное участие в незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ и наркотикосодержащих растений незаконный доход в сумме 70306 рублей 03 копейки. После чего он, путем использования указанной банковской карты, владея данными ПИН-кода, 28 марта 2017 года произвел финансовые операции по снятию со счета денежных средств на сумму 70000 рублей, обналичив денежные средства на указанную сумму, распорядился ими по своему усмотрению.

В судебном заседании Сергеев В.Н. подтвердил, что он действительно денежными средствами распорядился по своему усмотрению, использовав их на личные нужды.

Движение денежных средств до их получения Сергеевым В.Н. 28 марта 2017 года подтверждается банковскими документами.

По смыслу ст. 174.1 УК РФ легализация сама по себе означает, что виновный действует с желанием придать денежным средствам правомерный вид. Ответственность за легализацию наступает, когда виновным совершена хотя бы одна финансовая или иная сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами, если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

При этом цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными преступным путем, то есть в результате совершения преступления, как обязательный признак состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

В соответствии с п.11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 20915 г. N32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" о направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, и товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

При таких обстоятельствах выводы суда первой инстанции о том, что по делу имели место финансовые операции, проводимые подсудимым по снятию с расчетного счета денежных средств, являются правильными, поскольку снятие денежных средств с банковской карты свидетельствует о желании Сергеева В.Н. иметь реальную возможность распорядиться полученными деньгами, а использование им для этого банковской карты, оформленной на посторонних лиц, подтверждает, как указано в настоящем приговоре, лишь факт конспирации, а не факт их легализации.

По смыслу закона для установления факта легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, необходимо выяснить- куда и каким образом были потрачены применительно к данному делу осужденным Сергеевым В.Н. 70000 рублей (когда, где и какая совершена сделка, что приобретено и т.д.).

Однако по данному уголовному делу эти требования закона не выполнены. Более того, в постановлении о предъявлении обвинения Сергееву В.Н, а также в обвинительном заключении не описаны и не конкретизированы способ легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Орган предварительного следствия ограничился лишь указанием того, что Сергеев В.Н. обналиченными денежными средствами в размере 70000 рублей распорядился по своему усмотрению, что не соответствует предъявляемым законом требованиям.

В судебном заседании сторона обвинения таковые доказательства не представила.

В соответствии с ч.3 ст. 15 УПК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или на стороне защиты.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что Сергеев В.Н. судом по п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления законно и обоснованно, в связи с чем оснований для удовлетворения апелляционного представления прокурора не имеется.

Наказание осужденным Сергееву В.Н. и Кульпину В.Л. назначено с соблюдением требований ст.6, 60 УК РФ. При этом приняты во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные об их личностях.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих обязательную отмену приговора, органами следствия и судом не допущено.

Таким образом, приговор в отношении Сергеева В.Н. и Кульпина В.Л. является законным и обоснованным, а назначенное им наказание справедливым, соразмерным содеянному.

Оснований для отмены или изменения приговора суда по доводам апелляционного представления судебная коллегия не нашла.

В силу изложенного, руководствуясь ст. 389.13, 389.20, и 389.28 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

Приговор Калининского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 16 ноября 2017 года в отношении Сергеева В.Н. и Кульпина Л.В. оставить без изменения, а апелляционное представление - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: