Постановление Президиума Московского городского суда от 01 августа 2017 г. по делу N 44у-0326/2017

Президиум Московского городского суда в составе:

председательствующего - Фомина Д.А.

членов Президиума: Базьковой Е.М, Васильевой Н.А, Ишмуратовой Л.Ю, Курциньш С.Э, Панарина М.М,

рассмотрел уголовное дело по кассационной жалобе осуждённой Копасовой С.К. о пересмотре приговора Чертановского районного суда города Москвы от 20 октября 2015 года, которым

Копасова С.К, несудимая,

осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Копасова С.К. взята под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчислен с 20 октября 2015 года.

Лобанова Л.А, несудимая,

осуждена по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Лобанова Л.А. взята под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчислен с 20 октября 2015 года.

Приговором суда решена судьба вещественных доказательств.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 25 мая 2016 года приговор суда оставлен без изменения.

В кассационной жалобе осуждённая Копасова С.К. считает приговор суда незаконным и необоснованным, постановленным с грубым нарушением уголовно-процессуального закона; указывает, что она была введена в заблуждение адвокатом относительно рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства. Ссылается на то, что выполняла функции кассира за фиксированную заработную плату. Органами следствия и судом не доказан полученный ею доход в сумме 9 848 810 руб. 54 коп, который определён неверно, а в ходатайстве о проведении бухгалтерской экспертизы было необоснованно отказано, вместе с тем реальный доход от сделок составил 143 390 руб. 54 коп. Просит приговор суда отменить, либо изменить, смягчив наказание.

От осуждённой Лобановой Л.А. кассационной жалобы не поступило, уголовное дело в отношении неё передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции в соответствии с ч. 2 ст. 401.16 УПК РФ.

Проверив материалы дела, заслушав доклад судьи Ротановой Е.К, изложившей обстоятельства уголовного дела, содержание судебного решения, доводы кассационной жалобы и основания её передачи вместе с уголовным делом на рассмотрение суда кассационной инстанции, выслушав осужденных Копасову С.К, Лобанову Л.А, адвокатов Сорокина В.В, Орехова М.М, защитника Лобановой Л.А. - Баркова А.О, поддержавших доводы кассационной жалобы, мнение заместителя прокурора города Москвы Ведерникова В.В, полагавшего необходимым судебные решения отменить, направить уголовное дело в отношении Копасовой С.К. и Лобановой Л.А. на новое судебное рассмотрение, Президиум

установил:

Приговором суда Копасова С.К. и Лобанова Л.А.

признаны виновными в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Изучив материалы уголовного дела, проверив доводы кассационной жалобы, Президиум находит судебные решения подлежащими отмене по следующим основаниям.

Как установлено судом в приговоре Копасова С.К. и Лобанова Л.А. в неустановленный точно период времени, но не позднее 23 апреля 2015 года, при неустановленных обстоятельствах, вступили в преступный предварительный сговор, направленный на извлечение прибыли от осуществления незаконной банковской деятельности, в целях реализации общего умысла, не позднее 23 апреля 2015 года, Копасова С.К. и Лобанова Л.А. и их неустановленные соучастники, находясь по адресу: *, организовали незаконный пункт обмена валюты для осуществления операций по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, которые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N395-1 "О банках и банковской деятельности" относятся к банковским операциям, на проведение которых имеют право только кредитные организации с момента получения лицензии.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" Лобановой Л.А, выполнявшей 29 мая 2015 года функции кассира пункта обмена валюты, расположенного по адресу: *, для осуществления валютно-обменных операций передано 11 500 Евро, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 657 147 руб. 95 коп.) и 3700 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 193 475 руб. 59 коп.) для обмена на российские рубли. Таким образом, за указанный период времени, Лобанова Л.А. купила иностранную валюту в наличной форме за российские рубли, полученные от неустановленных лиц.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" Копасовой С.К, выполнявшей функции кассира пункта обмена валюты, расположенного по адресу: *, для осуществления валютно-обменных операций были переданы:

23 апреля 2015 года - 20 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 1 073 110 рублей 00 коп.);

28 апреля 2015 года - 40 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 2 058 760 руб. 00 коп.);

18 мая 2015 года - 56 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 2 800 644 руб. 00 коп.);

19 мая 2015 года - 30 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 1 476 525 руб. 00 коп.);

1 июня 2015 года - 30 000 долларов США, (что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 1 589 148 руб. 00 коп.).

Таким образом, за указанный период времени, Копасова С.К. купила иностранную валюту в наличной форме за российские рубли, полученные от неустановленных лиц.

Указанные валютно-обменные операции проведены Лобановой Л.А и Копасовой С.К. без регистрации и наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций. В результате указанной деятельности осуждёнными и их неустановленными следствием соучастниками извлечён доход в сумме 9 848 810 рублей 54 копейки, что является особо крупным размером.

В соответствии с ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.

Исходя из требований ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, постановленным в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и основанным на правильном применении уголовного закона.

Уголовное дело в отношении

Копасовой С.К. и Лобановой Л.А. судом рассмотрено в соответствии с положениями главы 40 УПК РФ, регламентирующей особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, с учётом мнения государственного обвинителя и защитника.

Согласно ч. 7 ст. 316 УПК РФ судья, рассматривая уголовное дело в особом порядке, постановляет обвинительный приговор в том случае, если придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Данное положение закона предопределяет обязанность суда в рамках производства, согласно главе 40 УПК РФ, убедиться в обоснованности предъявленного лицу обвинения, проверить, подтверждено ли обвинение представленными доказательствами, отвечающими требованиям ст. ст. 74, 75 УПК РФ.

Несмотря на указанные требования закона, принимая решение о постановлении в отношении Копасовой С.К. и Лобановой Л.А. обвинительного приговора в порядке особого судопроизводства, суд надлежащим образом не убедился в обоснованности предъявленного органами предварительного расследования обвинения по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, чем нарушил уголовно-процессуальный закон.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года N23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве", общая сумма извлечённого дохода вменяется соучастникам, совершившим преступление только в составе организованной группы.

Согласно приговору Лобанова Л.А, выполняя 29 мая 2015 года функции кассира пункта обмена валюты, провела две незаконные банковские операции, связанные с покупкой иностранной валюты, на общую сумму в рублёвом эквиваленте равную 850 623 рубля 54 копейки (657 147 рублей 95 коп.+ 193 475 рублей 59 коп.);

Согласно приговору Копасова С.К, выполняя функции кассира пункта обмена валюты, 23 апреля 2015 года, 28 апреля 2015 года, 18 мая 2015 года, 19 мая 2015 года и 1 июня 2015 года, провела 5 незаконных банковских операций, связанных с покупкой иностранной валюты, на общую сумму, в рублёвом эквиваленте, равную 7 925 077 рублей 00 копеек (1 073 110,00 + 2 058 760,00+ 2 800 644,00+ 1 476 525,00+1 589 148,00).

Вместе с тем совершение преступления в составе организованной группы Копасовой С.К. и Лобановой Л.А. не вменялось. Таким образом, сумма дохода, извлечённого каждой из осуждённой в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, судом установлена неверно.

В соответствии с "Положением о порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций" утвержденного Банком России 22 декабря 2014 года, доходы от операций купли-продажи иностранной валюты за рубли в наличной и безналичной формах, по которым расчёты и поставка осуществляются в день заключения сделки, определяются как разница между курсом сделки и официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Центральным банком Российской Федерации.

Квалифицируя действия осуждённых Копасовой С.К. и Лобановой Л.А по ч. 2 ст. 172 УК РФ по признаку "с извлечением дохода в особо крупном размере", суд не учёл вышеуказанное Положение Банка России, а органами предварительного расследования не установлена разница между курсом сделки и официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю.

Таким образом, суд первой инстанции, принимая решение о рассмотрении уголовного дела в отношении Копасовой С.К. и Лобановой Л.А. в особом порядке судебного разбирательства, не убедился в обоснованности предъявленного им обвинения и отсутствии по делу нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих рассмотрению его по существу.

Апелляционная инстанция, проверяя уголовное дело по жалобам осуждённых и их защитника, оставила вышеизложенное без внимания.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, в случае, если обвинительное заключение по уголовному делу составлено с нарушением требований УПК РФ, исключающем возможность постановления приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

С учётом изложенного Президиум приходит к выводу о том, что обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Копасовой С.К. и Лобановой Л.А. составлено с нарушением требований ст. 220 УПК РФ, исключающим возможность постановления судом приговора, в связи с чем состоявшиеся по нему судебные решения подлежат отмене с возвращением в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ уголовного дела Чертановскому межрайонному прокурору города Москвы для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В связи с отменой приговора Чертановского районного суда города Москвы от 20 октября 2015 года, в соответствии с которым осуждённые были взяты под стражу и направлены для отбывания реального наказания в исправительную колонию, Копасова С.К. и Лобанова Л.А. подлежат освобождению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 401.14, 401.16 УПК РФ, Президиум

постановил:

кассационную жалобу осуждённой Копасовой С.К. удовлетворить.

Приговор Чертановского районного суда города Москвы от 20 октября 2015 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 25 мая 2016 года в отношении

Копасовой С.К. и

Лобановой Л.А. отменить, материалы уголовного дела возвратить Чертановскому межрайонному прокурору города Москвы в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Копасову С.К,

из-под стражи освободить.

Лобанову Л.А,

из-под стражи освободить.

Председательствующий Д.А. Фомин