Постановление Московского городского суда от 16 апреля 2018 г. по делу N 4у-1782/2018

Судья Московского городского суда Бондаренко Э.Н., изучив кассационную жалобу адвоката Аверина В.В. в защиту осужденного Попельнюхова С.Н.

о пересмотре приговора Лефортовского районного суда

г. Москвы от 27 февраля 2017 года и апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 декабря 2017 года,

УСТАНОВИЛА:

Приговором Лефортовского районного суда г. Москвы от 27 февраля 2017 года

Попельнюхов С.Н,... года рождения, уроженец.., гражданин РФ, не судимый,-

осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 7 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Попельнюхову С.Н. исчислен с 27 февраля 2017 года, с зачетом в срок наказания времени содержания под стражей в период с 12 мая 2015 года по 27 февраля 2017 года.

Удовлетворен гражданский иск, заявленный АО "******": постановлено взыскать с Попельнюхова С.Н. в пользу АО "******" в счет возмещения материального ущерба денежные средства в размере 1 013 550 553 рублей 59 копеек. Обращено взыскание в счет возмещения удовлетворенных исковых требований АО "******" на автомобиль марки " Mercedes Benz ", 1998 года выпуска, государственный регистрационный знак.., идентификационный номер (VIN)... ; автомобиль марки " BMW 550 I XDrive Gran Turismo " 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак.., идентификационный номер (VIN)... ; автомобиль марки " Lexus LX 570" 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак.., идентификационный номер ( VIN )... ; здание, расположенное по адресу:

.., общей площадью 2861,5 кв.м. (номер государственной регистрации... от 22.12.2006, кадастровый (или условный) номер объекта:... ). Постановлено снять арест с указанных выше объектов, наложенный постановлением Тверского районного суда города Москвы от 21 марта 2016 года, и передать УФССП России по г. Москве для их оценки и реализации с последующим направлением вырученных денежных средств АО "******".

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 декабря 2017 года приговор суда оставлен без изменения.

В кассационной жалобе адвокат Аверин В.В. выражает несогласие с состоявшимися в отношении Попельнюхова С.Н. судебными решениями ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, допущенных при рассмотрении дела нарушениях уголовного и уголовно-процессуального законов. Полагает, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о наличии предварительного сговора Попельнюхова С.Н. с неустановленными лицами на совершение инкриминированного ему преступления. С приведением подробного анализа автор жалобы утверждает об истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности, об отсутствии доказательств причинения материального ущерба АО "******", а также вреда деловой репутации Государственной корпорации "******" и необоснованном признании их потерпевшими по уголовному делу. Считает, что органом предварительного расследования были допущены нарушения уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела, проведении обыска в офисе адвоката, в ходе которого были изъяты документы, относящиеся, по мнению защиты, к оказанию юридической помощи Попельнюхову С.Н. и которые в дальнейшем были переданы для проведения бухгалтерской экспертизы. Обращает внимание, что судом при принятии решения не было учтено заключение государственной экспертизы Венесуэльской экспертной организации, подтверждающей достоверность стоимости выполненных объемов работ, а также принадлежность взысканного по приговору имущества иным лицам.

С учетом изложенного, адвокат Аверин В.В. просит отменить состоявшиеся в отношении Попельнюхова С.Н. судебные решения и прекратить производство по уголовному делу ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Проверив доводы кассационной жалобы адвоката Аверина В.В, полагаю, что оснований для ее передачи для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не имеется.

Приговором суда Попельнюхов С.Н. осужден за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено в период времени и при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда, описательно-мотивировочная часть которого согласно требованиям п. 1 ст. 307 УПК РФ содержит описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, цели и последствий преступления; в приговоре изложены доказательства, на которых основаны выводы суда.

Судом установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с требованиями ст. 73 УПК РФ.

Все требования уголовно-процессуального закона, строгое соблюдение которых обеспечивает полное, всестороннее и объективное рассмотрение дела, судом первой инстанции были выполнены.

При этом, вывод суда о виновности Попельнюхова С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, является обоснованным и подтверждается доказательствами, проверенными в ходе судебного разбирательства и приведенными в приговоре, прежде всего, показаниями:

- представителя потерпевшего ГК "******" Н А.Ю, представителей потерпевшего АО "******" М О.С. и Т К.А. об обстоятельствах заключения договоров комиссии N Р/686206250526-611571 и N Р/686206250255-611570 от 24.04.2006 года между ФГУП "******" и ООО "ССС" на основании которых ФГУП "******" заключило с Венесуэльским Акционерным Обществом Военной Промышленности ("ККК") контракты от 12.07.2006 года N Р/686206250526 и N Р/686206250255 на строительство заводов в Венесуэле по производству автоматов Калашникова АК-103 и патронов к ним, в соответствии с которыми ФГУП "******" приняло на себя обязательства по передаче венесуэльской стороне неисключительной лицензии по разработке проекта, строительству, организации и оснащению завода по производству автоматов и завода по производству патронов на условиях "под ключ"; о дальнейшем подписании между ФГУП "******" и ООО "ССС", в лице генерального директора Попельнюхова С.Н, 15.08.2006 года дополнений N 686206250526-613488 и N 686206250255-613489 к договорам комиссии, уточняющие, в том числе, условия строительства заводов в Венесуэле, порядок расчетов; о перечислении ФГУП "******" в соответствии с договором комиссии на счета ООО "ССС" денежных средств, полученных от инозаказчика, в виде аванса в размере 86 459 018, 74 евро (эквивалент 113 456 687, 85 долл. США) и 56 215 450, 42 евро (эквивалент 74 495 028, 59 долл. США), а также о невыполнении ООО "ССС" своих обязательств в полном объеме, в связи с чем АО "******" имеет неисполненные перед инозаказчиком обязательства по передаче двух законченных строительством заводов; об обстоятельствах проведения экспертизы качества выполненных ООО "ССС" работ на предмет их соответствия строительным нормам и правилам, в соответствии с заключением которой подтверждены факты недобросовестного выполнения ООО "ССС" своих обязательств; о проведении АО "******" анализа финансовых аспектов стоимости работ, который показал, что выделенные и полученные ООО "ССС" материальные средства были достаточными для безусловного исполнения контрактов; об исключении ООО "ССС" из числа исполнителей работ по строительству заводов, определении новым исполнителем ЗАО "К", заключении между ЗАО "К" и АО "******", единственным акционером которого с 2007 г. является ГК "***", договора подряда по завершению строительства заводов за счет собственных денежных средств. В результате неисполнения генеральным директором ООО "ССС" Попельнюховым С.Н. договорных обязательств по вышеуказанным договорам комиссии, был подорван имидж ГК "***", как надежного и добросовестного партнера Венесуэлы в военно-технической области. Таким образом, действиями Попельнюхова С.Н. нанесен ущерб деловой репутации ГК "******";

- п оказания ми свидетел ей - сотрудников ГК "******" В А.Г, Н В.А, из которых следует, что одной из организаций, входящих в состав ГК "******" является АО "******", которое исполняло контракты N Р/686206250525 и N Р/686206250256 от 24.07.2006 по строительству в Боливарианской Республике Венесуэла заводов по лицензионному производству автоматов " АК-103 " и патронов к ним, заключенны е с Венесуэльск им акционерн ым общество м военной промышленности "ККК" в рамках исполнения Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Боливарианской Республикой Венесуэла и Российской Федерацией от 16 мая 2001 года. С 13 мая по 20 июня 2014 года ГК "***" проводила целевую проверку АО "******" по соблюдению договорных обязательств по указанным контрактам, в ходе проведения которой установлено, что ФГУП "******" для исполнения вышеуказанных контрактов заключило с ООО "ССС" два договора комиссии

N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571 от 24.04.2006, а также дополнительные соглашения к ним, согласно условиям которых, ООО "ССС" поручило ФГУП "******" за комиссионное вознаграждение заключить от своего имени, но за счет ФГУП "******" с Министерством Обороны Боливарианской Республики Венесуэла контракты на строительство вышеуказанных объектов. В ходе изучения договоров комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571 от 24.04.2006 и дополнений к ним установлено, что при их составлении не предусмотрена возможность перечисления денежных средств после подписания актов выполненных работ, в результате чего ФГУП "******" обязано перечислять денежные средства на счет ООО "ССС" в независимости от выполнения им своих обязательств. Также договорами предусмотрен надлежащий механизм контроля за расходованием этим обществом выделяемых денежных средств. Одним из условий договоров комиссии являлось предоставление ООО "ССС" банковских гарантий (возврата аванса и надлежащего исполнения и возврата платежей), однако не предусмотрен механизм, по которому ООО "ССС" было обязано предоставлять эти финансовые гарантии до момента полного завершения строительства, в результате чего финансовые банковские гарантии или закончились, или были сняты, а обязательства обществом не выполнены. В феврале 2009 года обеспечение возврата платежей в виде банковских гарантий, заменено на право безакцептного списания денежных средств с расчетных счетов ООО "ССС" по факту предоставления согласованных реестров расходов, что не могло рассматриваться как надлежащая гарантия обеспечения обязательств, так как сама форма обеспечения в виде безакцептного списания денежных средств, не являлась надлежащим средством контроля за платежами, и не могла компенсировать финансовые потери в случае осуществления экономически неоправданных платежей. Указанные действия увеличили риски и привели к снижению контроля со стороны банка за платежами ООО "ССС". П роцедура согласования реестров платежей, предложенная взамен банковских гарантий, являлась неэффективной, в этой связи АО "******" не имел возможности действенным способом контролировать расходование ООО "ССС" денежных средств, что фактически выразилось в том, что последнее по своему усмотрению перечислял о денежные средства, а ОАО "******" контролировал о данные перечисления, анализируя предоставляемые реестры без их проверки, в результате этого на расчетных счетах ООО "ССС" не осталось денежных средств, достаточных для обеспечения неисполненных обязательств ;

- свидетеля - вице-президента ПАО "Промсвязьбанк" Щ М.В, согласно которым в 2007 году е му стало известно, что между ФГУП "******" и ООО "ССС" заключены договора комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571, по которым в качестве способа обеспечения исполнения обязательств было предусмотрено предоставление ООО "ССС" в пользу ФГУП "******" банковских гарантий возврата авансовых, графиковых платежей и надлежащего исполнения условий указанных договоров. 29 мая 2007 года, на основании заявления на открытие счета от 14.05.2007 г, в дополнительном офисе "Кропоткинский" ЗАО АКБ "Промсвязьбанк", ООО "ССС" открыт расчетный счет N *** в валюте РФ. Договор банковского счета подписан со стороны ООО "ССС" генеральным директором Попельнюховым С. Н. Расчетный счет ООО "ССС" был строго целевым и все расчеты по указанному счету осуществлялись только с денежными средствами, поступающими от ФГУП "******" по вышеуказанным договорам комиссии. 11.07.2007 года Банк выдал 4 банковских гарантии, срок надлежащего исполнения по которым истекал в апреле 2011 года, а по всем остальным банковским гарантиям - в апреле 2010 года. В качестве обеспечительной меры по сделкам, связанным с выдачей Банком гарантий, ООО "ССС" приобрело векселя Банка, которые по договору залога были переданы в Банк. При этом, в апреле 2009 года, после возврата банковских гарантий надлежащего исполнения, денежные средства, затраченные ООО "ССС" на покупку векселей Банка, были возвращены с процентами на счет ООО "ССС". Контроль за целевым использованием денежных средств осуществлялся рабочей группой, созданной на основании Приказа Банка N 135/4 от 21.08.2007 года. ООО "ССС" в соответствии с вышеуказанным приказом предоставляло реестры расходов, завизированные представителем ФГУП "******", в которых были указаны наименование контрагента, договорные документы и сумма платежа. Список контрагентов проверялся сотрудниками экономической службы безопасности Банка, после согласования которыми, составлялось дополнительное соглашение к договору банковского счета и приложения N 1 к нему с указанием контрагента. После этого в соответствии с указанным дополнительным соглашением Банк мог осуществить платеж. В феврале 2009 года по инициативе ФГУП "******" банковские гарантии до истечения их срока действия были возвращены в Банк, а функции Банка по осуществлению контроля за целевым использованием денежных средств свелись к проведению платежей в соответствии с реестрами расходов, согласованными сотрудником ФГУП "******" В Д.Е. Полномочия по осуществлению контроля за целевым использованием денежных средств были в основном возложены на ФГУП "******", а процедура контроля со стороны Банка, в части проведения проверок контрагентов, была отменена. Новый порядок контроля был введен Приказом Банка N 104/6 от 15.07.2009 года. Реестры расходов составлялись генеральным директором ООО "ССС" Попельнюховым С.Н. и после согласования с В В.Е. предоставлялись в Банк для проведения платежа;

- свидетеля - сотрудника ПАО "Промсвязьбанк" А Х.Н, об обстоятельствах открытия в 2007 году ООО "ССС" валютных и рублевого счетов для получения денежных средств по контрактам от ФГУП "******", осуществлении ООО "ССС" расчет ов с контрагентами с указанных счетов из денежных средств, поступивших от ФГУП "******" и на основании реестров, представленных ФГУП "******" с указанием контрагент ов для платежей, а также платежных поручений, представленных сотрудниками ООО "ССС" ; согласов ании им по телефону платежных поручений, контрагента и сумм ы платежа лично с Попельнюховым С.Н.; об условиях выдачи банковских гарантий, подписания договоров ведения счетов, предусматривающих целевое расходование денежных средств контрагентам, согласованным с ФГУП "******", заключения между банком и ООО "ССС" договора купли-продажи векселей банка и оформления их в залог ; возврата в феврале 2009 года по инициативе ФГУП "******" банковски х гаранти й возврата авансового платежа до истечения их срока действия и фактического осуществления к онтрол за целевым расходованием денежных средств ФГУП "******" ;

- п оказания ми свидетел ей З Н.А. и О Ю.В. о б их работе в Международном банке экономического сотрудничества и пояснивших о процедуре открытия счета в банке;

- показаниями свидетеля - ведущего эксперта АО "******" Б М.С, об обстоятельствах осуществления общего контроля за строительством заводов в Венесуэле, выявлении и информирования руководства АО "******" о нарушениях строительства, которое велось с существенным отставанием от графиков работ, при производстве которых имелись явные факты отклонения от утвержденных проектов, грубые нарушения строительных норм и правил, регулярные нарушения норм противопожарной безопасности при строительстве; осуществление непосредственного руководства строительством от ООО "ССС" Попельнюховым В.А, а также прекращения строительства в 2012 году;

- п оказания ми свидетел ей - генеральн ого директор а АО "Ижмашпроект" Б А.М. и начальника отдела авторского надзора АО "Ижмашпроект" В А.Ю, об осуществлении разработки проектной и рабочей документации по строительству заводов по производству автоматов "АК-103" и патронов к ним в Венесуэле, исполнителем строительства которых являлось ООО "ССС" ; осуществлении авторск ого надзор а за строительством от ОАО "Ижмашпроект" В А.Ю. ; о приостановлении строительства заводов в конце лета 2012 года ; о наличии задолженности ООО " ССС " перед ОАО "Ижмашпроект" по договорам, касающимся строительства заводов в размере более 1 миллиона рублей ; проведении в 2014 году АО "******" контрольн ого обмер а физических объемов строительно-монтажных работ по заводам в Венесуэле ; о заключ ении АО "******" с ОАО "Ижмашпроект" договора на разработку сметной документации по строительству завода по производству автоматов, корректировку всех разделов рабочей документации и разработку сметной документации, включая сметный расчет по строительству завода по производству патронов, которым была определена реальная стоимость строительства объекта "под ключ" без учета выполненных работ ; о передаче ОАО "Ижмашпроект" в АО "******" рабоч ей документаци и по заводу по выпуску патронов, а также разработ ке сметн ой стоимост и, которая прошла экспертизу по достоверности ;

- п оказания ми свидетеля - заместителя начальника отдела 2 управления департамента экспорта продукции военного назначения сухопутных войск АО "******" В В.Н, из которых следует, что в июле 2006 года ФГУП "******" с Военно-промышленной компанией Министерства обороны Венесуэлы " ККК " заключен контракт на создание на условиях "под ключ" заводов по производству автоматов АК 103 и 7,62 мм патронов. ФГУП "******" в результате конкурентной процедуры выбра ло ООО "ССС", котор ое предложил о наименьшую цену предполагаемого контракта. В результате переговоров с Венесуэлой подписан внешнеэкономический контракт, основанием для которого послужили договоры комиссии, заключенные ФГУП "******" с ООО "ССС", ОАО "Концерн Ижмаш" и ООО "КБАЛ им. Кошкина". Общая сумма двух контрактов с Венесуэльской стороной составила 474 млн. долларов США, из которых 50% на проектные и строительно-монтажные работы. На основании распорядительных документов и подписанных контрактов с ООО "ССС" заключены соответствующие дополнения к договорам комиссии, определяющие конкретные условия договоров, сроки, порядок оплаты. Первый авансовый платеж с венесуэльской стороны поступил в апреле 2007 года, последующие платежи должны были поступать на счета ФГУП "******" с периодичностью раз в полгода равными долями. П о договорам комиссии с исполнителями, причитающиеся им средства в течение семи банковских дней переводились ФГУП "******" на их счета. В частности указанные денежные средства, в части касающейся ООО "ССС", переводились на расчетный счет, открытый в КБ "Промсвязьбанк" (ЗАО). В Венесуэле была создана группа сопровождения за созданием объектов без функции строительного контроля и технического надзора, ф актическ ая работа которых свелась к передаче заказчику рабочей документации, подготовленной генеральным подрядчиком, подготовке справочных материалов и участи ю в текущих рабочих совещаниях между генеральным подрядчиком и венесуэльской стороной. В ходе исполнения контрактных и договорных обязательств ООО "ССС" предоставляло в ОАО "******" реестры расходов с указанием в них ф актических соисполнител ей работ и услуг, а также денежных средств, направляемых данным соисполнителям. Эта процедура закреплен а протоколом совместного совещания, проводимого ОАО "******" с ООО "ССС" и КБ "Промсвязьбанк" (ЗАО). Ре естры расходов за период с 2007 г. по 2011 г. составлялись сотрудниками ООО "ССС" в 3-х экземплярах, один из которых поступал в АКБ "Промсвязьбанк", второй - в ФГУП "******", третий оставался в ООО "ССС", которые подпис ывались от имени генерального директора ООО "ССС" и главного бухгалтера. В представляемых реестрах расходов ООО "ССС" указывало статьи расходов, контрагентов, суммы по данном контрагенту, а также остаток лимита по статье. Р еестры предоставлялись во ФГУП "******" исключительно для учет а расходования денежных средств, а не для их согласован ия. По согласованию с ПАО "Промсвязьбанк" сотрудники ООО "ССС" предоставляли в о ФГУП "******" только реестры расходов, а документы, касающиеся перевода денежных средств контрагентам, предоставлялись сотрудниками ООО "ССС" только в ПАО "Промсвязьбанк". И ностранным заказчиком в соответствии с актами на скрытые работы принято около 60% строительно-монтажных работ, а актами продвижения не более 8% (земляные работы, фундамент). На протяжении всего исполнения контракта представители ОАО "******" неоднократно выезжали в Венесуэлу, где проводились совместные совещания с участием генеральн ого директор а Попельнюхов а С.Н. Сторонами высказывались обоюдные претензии по качеству, срокам строительства и выполнения контрактных обязательств. Попельнюхов С.Н. давал обещания устранить выявленные недостатки. Фактически темпы строительства объектов ООО "ССС" начали снижаться с августа 2012 года. В декабре 2012 года Попельнюхов С.Н. после многочисленных обращений ОАО "******" обосновал приостановку выполнения договорных обязательств нехваткой финансовых средств, образовавшейся в результате значительных непредвиденных расходов, связанных с задержк ами начала строительства и платежей, инфляцией и практическим отсутствием строительных материалов и конструкций в Венесуэле. Никакой первичной документации в подтверждение своих расходов Попельнюхов С.Н. не предоставил, несмотря на неоднократные требования ОАО "******". Начиная со второй половины 2012 года от венесуэльской стороны стали поступать обращения о снижении темпов выполнения ООО "ССС" строительно-монтажных работ на объектах. В связи с данными обращениями ОАО "******" предприняты попытки урегулировать складывающуюся ситуацию. Проводились совещания при генеральном директоре и заместителе генерального директора ОАО "******", а также в Департаменте сухопутных войск ОАО "******" с участием Попельнюхова С.Н. В ходе данных совещаний Попельнюхов С.Н. неоднократно заверял ОАО "******" в достаточности имеющихся сил и средств для завершения своих обязательств перед венесуэльской стороной. В декабре 2012 года строительно-монтажные работы практически приостановлены, а от Попельнюхова С.Н. получен официальный документ о причинах приостановки работ и фактической невозможности их возобновления без дополнительного финансирования. Несмотря на неоднократные запросы о предоставлении первичной документации, подтверждающей фактически понесенные расходы, Попельнюховым С.Н. документация предоставлена не была. По инициативе ОАО "******" с декабря 2012 года по март 2013 года инициирована и проведена силами Федеральной службы по Гособоронзаказу независимая проверка исполнения ООО "ССС" договорных обязательств. В результате проверки установлено, что ООО "ССС" фактически выполнено 50 -57 % общего объема строительно-монтажных работ. Финансирование к моменту проверки объектов строительства выполнено на 98%. Кроме того, выявлен строительный брак и несоответствие ряд а проектных решений ;

- п оказания ми свидетеля - заместител начальника департамента сухопутный войск Н А.П, согласно которым в 2005 году ФГУП "******" занималось проработкой и согласованием условий контрактов на создание в Боливарианской Республике Венесуэле на условиях "под ключ" заводов по лицензионному производству автоматов "АК-103" и патронов к ним, в том числе поиск ом исполнителей строительно-монтажных работ. Согласно п оложению о ФГУП "******" данная организация, как специальный экспортер, не имела права вести финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации в отношении продукции военного назначения, а имела право осуществлять свою деятельность как государственный посредник путем заключения договоров комиссии с выбранной подрядной организацией. 24.04.2006 г. между ФГУП "******" в лице заместителя генерального директора С И.О. и ООО "ССС" в лице генерального директора Т А.Я. заключены 2 договора комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571. На переговоры в о ФГУП "******" Т А.Я. не приезжал. В переговорах от ООО "ССС" участвовал заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Х П. П. В последующем с ООО "ССС" в лице назначенного генеральн ым директор ом Попельнюхова С.Н. заключены дополнения к договорам комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571. По настоянию ДСВИ данные дополнения предусматривали некоторые условия, обеспечивающие возможность контроля за исполнением подрядных обязательств ООО "ССС", а именно осуществление технического надзора, заключающегося в контроле за ходом строительных работ путем создания рабочей группы непосредственно на строительных объектах. Данная группа с начала строительства еженедельно докладывала в о состоянии и ходе работ и подписывал а акты продвижения работ. К концу 2011 г. темпы работ значительно уменьшились и к лету 2012 г. генеральный директор ООО "ССС" остановил строительство. Со слов Попельнюхова С.Н. это связано с израсхованием на строительство перечисленных по контракту денежных средств, н а рабочих совещаниях с ФГУП "******" Попельнюхов С.Н. постоянно говорил, что необходимо увеличить стоимость контракта и истребовать от Венесуэльской стороны дополнительное финансирование для завершения строительства. Попельнюхову С.Н. неоднократно указывали на необходимость предоставления документов по фактическому расходованию ООО "ССС" полученных на строительство денежных средств, направлялись претензии и запросы, о днако Попельнюхов С.Н. так и не предоставил никаких документов. Требование ФГУП "******" к Попельнюхову С.Н. о предоставлении отчетных документов о фактических расходах (первичных документов) осталось не выполненным. Каких-либо действий со стороны ООО "ССС" и Попельнюхова С.Н. для возобновления строительства не осуществлялось. Работы венесуэльской стороной профинансированы примерно на 98%, а фактически, с учетом экспертного заключения, выполнены примерно на 50-60%, при этом акты продвижения работ подписаны только на 8%. ОАО "******" установлено, что ООО "ССС" не подписывало акты скрытых и выполненных работ с венесуэльской стороной. Контроль за выполнением обязательств осуществлялся следующим образом. Изначально Попельнюхов С.Н. предоставлял таблицу планируемых расходов, а в последующем должен был предоставлять в 3-х экземплярах реестры расходов, с отражением в них контрагентов, выполняющих тот или иной вид работ, и затрат по конкретной статье расходов. Данная процедура определена 25.07.2007 на совещании ФГУП "******". На нем также принято решение о ведении учета выдаваемых ООО "ССС" денежных средств для выполнения очередных работ путем предоставления ООО "ССС" в ОАО "Промсвязьбанк" реестров расходов, а также копий договоров и контрактов, заключенных с субподрядчиками и поставщиками, смет и других необходимых документов, а в ФГУП "******" только реестров расходов. Данные реестры визировались начальником отдела В В.Е. исключительно для учета денежных средств, выдаваемых банком на выполнение работ. Реестры не являлись финансовым документом и не имели отношения к финансовым операциям, они носили только учетный характер, в связи с чем было предложено вести данный учет не ДСВИ, а валютно-финансовому департаменту. Кроме того, 02.04.2009 г. на совещании ФГУП "******" подтверждена ранее принятая процедура учета по расходуемым ООО "ССС" денежным средствам, а также принято решение о ведении учета ДСВИ, и отдел под руководством В В.Е. определен для ведения учета реестров. В сентябре 2015 года вышло распоряжение Правительства о смене подрядчика и в настоящее время ведется работа по возобновлению строительства, а также передача строительной документации, площадки и незавершенных работ от старого подрядчика новому;

- п оказания ми свидетел ей Е А.А, К А.В, К А.В, Х В.К, Ш Н.А, согласно которым в 2006 году между ФГУП "******" и Военно-промышленной компанией Министерства обороны Венесуэлы "ККК" заключены контракты на строительство двух заводов в г. Маракай по производству автоматов Калашникова "АК 103" и патронов к ним. Генеральным подрядчиком по данным контрактам являлось ООО "ССС". Для осуществления контроля за выполнением ООО "ССС" обязательств по контрактам была сформирована группа в составе представителей ГК "***" изначально под руководством Х В.К, а затем Ш Н.А, которая осуществляла контроль за объемами выполненных работ. Три - четыре раза в месяц в департамент поступали отчеты о проделанной работе. На совещании в ОАО "******" 02.04.2009 г. определена процедура согласования ООО "ССС" реестров расходов на выделение денежных средств под строительство. В 2010 году генеральный директор ООО "ССС" Попельнюхов С.Н. обратился в ОАО "******" с просьбой снятия банковских гарантий возврата авансовых платежей по договорам и высвобождения из залога АКБ "Промсвязьбанк" векселей указанного банка. Решение об отзыве банковских гарантий принималось валютно-финансовым департаментом. В августе 2012 года ООО "ССС" в одностороннем порядке прекратило работы по строительству заводов. Попельнюхов С.Н. мотивировал это тем, что денежные средства, выделенные на строительство, закончились. Однако венесуэльская сторона профинансировала контракты в объеме, превышающем 90% от их общей стоимости. Несмотря на неоднократные запросы ОАО "******" в адрес Попельнюхова С.Н. о предоставлении информации о расходовании, полученных денежных средств, документы им не представлены. Попельнюхов С.Н. давал обещания о предоставлении полных сведений о расходовании денежных средств, однако так их и не исполнил. Кроме того, в адрес департамента на Попельнюхова С.Н. поступали жалобы о задержках в выплате заработной платы рабочим;

- п оказания ми свидетел ей П В.А, С И.О, из которых следует, что 24.04.2006 г. между ФГУП "******" и ООО "ССС" в лице генерального директора Т А.Я. заключены договоры комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571. В июле 2006 года ФГУП "******" заключ ил с Военно-промышленной компанией Министерства обороны Венесуэлы " ККК " контракты на создание на условиях "под ключ" заводов по производству автоматов АК 103 и 7,62 мм патронов. Согласно данным контрактам ответственность перед венесуэльской стороной была возложена на ФГУП "******". 15.08.2006 г. между ФГУП "******" в его (П В.А.) лице и ООО "ССС" в лице генерального директора Попельнюхова С.Н. заключены дополнения N 686206250255-613489 и N 686206250526-613488 к договорам комиссии, которые содержали в себе конкретные права и обязанности ФГУП "******" и ООО "ССС" по осуществлению контракта с венесуэльской компанией "ККК", стоимость работ и услуг, порядок расчетов, сроки и условия поставки и другие необходимые условия. Согласно п. 4.31 ООО "ССС" при получении от ФГУП "******" авансового платежа, перечисленного инозаказчиком, обяза но использовать его только для целей выполнения работ в соответствии с заключенным контрактом и дополнением и не могл о зачислять эти средства на депозитные счета в качестве кредитных ресурсов, отвлекать на другие цели, не связанные с исполнением дополнения. Согласно п. 4.37 в качестве обеспечения обязательств по финансовым гарантиям возврата аванса, надлежащего исполнения и возврата платежей, предоставляемых ФГУП "******" инозаказчику, ООО "ССС" должно было предоставить в ФГУП "******" гарантии платежа первоклассного российского коммерческого банка. При этом, согласно п. 4.40 все расходы по получению банковских гарантий ООО "ССС" должно было нести за счет собственных средств ;

- п оказания ми свидетел ей Р И.С, Ж Н.А, Ж С.А, К А.В, М Д.А, М Н.Н, Т О.Е, С С.В, об обстоятельствах проведения контрольного обмера и фиксации физических объемов строительно-монтажных работ по объектам 8620001 и 8620003, выполненных генеральной подрядной организацией ООО "ССС" на основании договора комиссии N Р/686206250255-611570 от 24.04.2006 и дополнения 686206250526-613488 от 15.08.2006 г. к договору комиссии N Р/68606250526-61571 от 24.04.2006 г. по состоянию на 25.07.2014 г. и проведения расчета их стоимости. ООО "ССС" в марте 2015г. были предоставлены в ОАО "******" (исх. от 11 марта 2015г. NИ-07/03-15) копии различных документов в объеме более 700 страниц для обоснования своих затрат. Группой сопровождения строительства в Венесуэле был проведен анализ данных документов и установлено, что в составе переданного комплекта содержатся копии различных договоров, актов приемки работ у субподрядной организации, справки о проведенных взаиморасчетах. Однако бухгалтерские (банковские) документы, подтверждающие факт оплаты договоров (затраты) ООО "ССС", отсутствовали. Представленные реестры затрат и справки взаиморасчетов никем не были подписаны, что не позволяло учитывать их в качестве подтверждающих затраты документов. Таким образом, предоставленный ООО "ССС" комплект документов не может служить подтверждением целевого расходования денежных средств, перечисленных ОАО "******" в ООО "ССС". В настоящее время ОАО "******" несет дополнительные затраты, поскольку оборудование, которое уже завезено в Венесуэлу и хранится ввиду отсутствия строительной готовности под монтаж, в ненадлежащем виде, подвергается коррозии, все гарантийные сроки хранения данного оборудования истекли, кроме того, истекли гарантийные сроки использования расходных материалов;

- п оказания ми свидетеля Я В.И, из которых следует, что 26 апреля 2006 г. между ФГУП "******" и О ОО "ССС" заключены договоры комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571, в соответствии с которыми ООО "ССС" обязалось исполнить заключенные между ФГУП "******" и Венесуэльским акционерным обществом военной промышленности "ККК" контракты N Р/686206250255 и N Р/686206250526 в части строительства заводов по лицензионному производству автоматов " АК-103 " и патронов к ним. Все денежные средства, поступившие от Венесуэльск ого акционерн ого обществ а военной промышленности "ККК", зачислялись на два транзитных счета ОАО "******" открытые в Сбербанке России в доллар ах США и Евро. В целях контроля строительства на строящихся объектах от ОАО "******" находилась рабочая группа. ОАО "******" отчитывалось перед ООО "ССС", как перед комитентом, путем составления и предоставления "Отчета комиссионера", который формировался в департаменте бухгалтерского учета ОАО "******". В отчете отражались все поступления денежных средств и расходы в рамках обоих контрактов. Все подразделения ОАО "******", которые касались исполнения контрактов, должны были предоставлять в департамент бухгалтерского учета необходимые для составления данного отчета документы. В настоящее время строительство заводов не завершено. ОАО "******" вынуждено изыскивать дополнительные источники финансирования для завершения строительства;

- п оказания ми свидетеля Х В.А, из которых следует, что п о двум контрактам, от "ККК" на транзитный счет ФГУП " **** " в евро, за период с 10.04.2007 г. по 01.07.2011 г, поступили денежные средства в сумме 297 894 867,89 евро, из которых 142 674 469,16 евро причитались по двум контрактам ООО "ССС", включая комиссионное вознаграждение и расходы ФГУП "******", понесенные в связи исполнением договоров комиссии. В период с 16.07.2007 г. по 20.12.2012 г. ФГУП "******" перечислило ООО "ССС" 129 198 805,40 евро и 217 292,07 руб. АО "******" обязательства по перечислению денежных средств, поступивших от "ККК", перед ООО "ССС" исполнило в полном объеме. В настоящее время на балансе ****** числиться задолженность ООО "ССС " в сумме 110 940 487, 19 евро по двум договорам комиссии. Эта задолженность сложилась из сумм, приведенных в виде авансовых платежей ООО "ССС", согласно справки, за вычетом выполненных данной организацией и приняты работ, а также расходов и комиссионного вознаграждения;

- п оказания ми свидетеля - начальника валютно-финансового департамента ОАО "******" Ч А.Л, согласно которым в 2006 году ФГУП "******" заключило с Венесуэльск им акционерн ым обществ ом военной промышленности "ККК" два контракта по созданию заводов по лицензионному производству автоматов и патронов в Боливарианской Республике Венесуэла, а также два договора комиссии с ООО "ССС" на производство работ в части строительства указанных заводов. В силу занимаемой должности он отвечал за правильность подготовки платежных документов по поступающим от Венесуэльской стороны денежным средствам по контрактам, а также за правильность подготовки платежных документов по перечислению денежных средств на счет ООО "ССС". С огласно условиям дополнений N 86006250255-613489 и 686006250255-613488 от 15.08.2006 года к договорам комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571 от 24.04.2006 года ООО "ССС" при получении от ФГУП "******" авансового платежа, перечисленного и нозаказчиком, обязуется использовать его только для целей выполнения работ в соответствии с заключенными контрактами и дополнением и не может зачислять эти средства на депозитные счета в качестве кредитных ресурсов, отвлекать на другие цели, не связанные с исполнением дополнения. Кроме того, в соответствии с условиями вышеуказанных дополнений все расходы по гарантиям платежа должны быть отнесены на счет к омитента. Таким образом, денежные средства должны были быть использованы ООО "ССС" только на цели, связанные с исполнением договора комиссии, а любые расходы, которые ООО "ССС" несет при выполнении этих обязательств, оно несет за свой счет. Контроль за своевременным выполнением обязательств, по заключенным ФГУП "******" с Республикой Венесуэла контрактам на строительство заводов по лицензионному производству автоматов и патронов к ним, возложен на ДСВИ. Порядок взаимодействия в вопросах контроля целевого расходования средств, а также выполнения договорных обязательств и порядке отчетности ООО "ССС" о целевом использовании денежных средств, заключался в следующем: ООО "ССС" должен был предоставлять в 3-х экземплярах реестры расходов, в которых отражались контрагенты, которые будут выполнять тот или иной вид работ и затраты по конкретной статье расходов. Форма реестра расходов согласовывалась 3 сторонами - ФГУП "******", ООО "ССС", АКБ "Промсвязьбанк". 16 и 17 июля 2007 года в адрес ООО "ССС", в качестве авансовых платежей перечислены денежные средства на общую сумму 61 014 842,83 Евро. За авансовые платежи ООО "ССС", генеральным директором которого являлся Попельнюхов С.Н, должно было отчитываться на основании вышеуказанных реестров расходов. В декабре 2008 года от генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н. поступило письмо об изменении способа обеспечения исполнения обязательств возврата авансовых и графиковых платежей на менее затратный, по результатам рассмотрения которой ФГУП "******" приняло положительное решение в части изменении формы обеспечения возврата авансовых платежей с условием оставления банковской гарантии надлежащего исполнения. Цель изменения формы обеспечения со стороны ФГУП "******" была связана исключительно со сроками выполнения обязательств российской стороной по заключенным с Венесуэлой контрактам. Для ООО "ССС" данные изменения заключались в возврате АКБ "Промсвязьбанк" денежных средств, затраченных обществом на покупку векселей данного банка, которые находились в залоге в качестве обеспечения выданных банковских гарантий и уменьшения затрат на обслуживание этих банковских гарантий;

- п оказания ми свидетеля С С.А, из которых следует, что н а основании распоряжения ФС ВТС N 28-ОД от 20.02.2013 г. была образована комиссия по проверке соответствия деятельности ряда организаций по исполнению договоров (контрактов) на строительство заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним в Боливарианской Республике Венесуэла, в том числе ООО "ССС". До начала проверки Рособоронзаказ запросил в ОАО "******" необходимы е документ ы, в том числе была предоставлена справка об оплате 98% денежных средств от суммы контракта. При запросе документов в ООО "ССС" генеральный директор Попельнюхов С.Н. их не предоставил, сославшись на то, что они находятся непосредственно на объектах строительства в Венесуэле. При этом, в ходе проведения проверки на объектах строительства, где присутствовал сам Попельнюхов С.Н, документы так же не были предоставлены в связи с их нахождением, со слов Попельнюхова С.Н, в г. Москве. Попельнюховым С.Н. были предоставлены лишь те документы, которые не имели значения для проведения проверки. Н а момент окончания проверки Попельнюхов С.Н. не предоставил ни подлинники, ни заверенные должным образом копии документов, относящиеся к договорной работе в рамках контрактов. При анализе контрактов N Р/686206250255, N Р/686206250526 и договоров комиссии N Р/686206250255-611570, N Р/686206250526-611571 выездной комиссией сделаны выводы о том, что фактически по содержанию они представляли собой договор генерального подряда между ОАО "******" и ООО "ССС" при строительстве заводов. Отсутствие обязательств в договорах комиссий по погашению авансовых платежей привело к оплате контрактов Венесуэльской стороной в размере 98 %, при этом по актам продвижения работ принято около 9 % работ, а фактически ООО "ССС" выполнено менее 50% работ. При проверке самих объектов установлено, что координация деятельности ООО "ССС" отсутствовала, строительный контроль велся непосредственно самим обществом, и сполнительная документация велась с нарушением требований нормативных документов, качество строительно-монтажных работ низкое. Ценовую политику никто не отслеживал, условия контракта по привлечению субподрядчиков по ценам, не превышающим контрактных, никто не проверял. По результатам проверки деятельность ООО "ССС" признана неудовлетворительной. В связи с не предоставлением ОАО "******" и ООО "ССС" финансовой отчетности, членами комиссии проведен финансовый анализ стоимости строительно-монтажных работ при строительстве заводов в Венесуэле по объектам-аналогам. В результате сделан вывод, что выделенных и полученных ООО "ССС" денежных средств было достаточно для безусловного исполнения контракта и сдачу заводов "под ключ" ;

- п оказания ми свидетеля Ш О.Н, из которых следует, что в 2006 году ФГУП "******" по заключенному с Министерством обороны Боливарианской Республики Венесуэла контракту на создание под ключ заводов по лицензионному производству автоматов и патронов к ним, в части строительства заводов по лицензионному производству автоматов и патронов к ним, заключены два договора комиссии со ООО "ССС". Какого-либо участия в переговорах с ФГУП "******" Т А.Я. не принимал. Впоследствии обязательства по договорам комиссии исполнялись ООО "ССС" в лице генерального директора Попельнюхова С.Н. Строительство заводов началось в 2010 году. К концу 2011 года темпы работ уменьшились и примерно к лету 2012 года строительство было остановлено. Со слов Попельнюхова С.Н. стало известно, что это было связано с израсходованием денежных средств. С данного периода с ООО "ССС" усилилась претензионная работа, так как работы венесуэльской стороной были профинансированы примерно на 98%, а фактически выполнены примерно на 50-60%, при этом по актам продвижения работ подписаны только на 8%. Попельнюхову С.Н. направлялись претензии и запросы, с его участием проводились рабочие совещания в ОАО "******", в ходе которых Попельнюхов С.Н. просил дополнительного финансирования. При этом на требования ОАО "******" не предоставлял отчетных, первичных документов о фактических расходах. ОАО "******" установлено, что ООО "ССС", по указанию Попельнюхова С.Н. не подписывало акты скрытых и выполненных работ с венесуэльской стороной;

- показаниями эксперта О А.А, подтвердившего в судебном заседании обстоятельства и выводы, изложенные в заключении эксперта

N 10438 от 21 сентября 2015 года;

- п оказания ми свидетеля Ц С.Г, из которых следует, что он являлся главн ым инженер ом ООО "ССС" на объект ах строительства в Венесуэле в период с сентября 2009 г ода по август 2011 года. В ООО "ССС" его пригласил работать Попельнюхов С.Н, который разъяснил, что в его обязанности будет входить руководство за выполнением строительно-монтажных работ заводов в

г. Маракай и, несмотря на то, что контроль за строительством данных объектов на месте строительства осуществляет Попельнюхов В. А, он (Ц С.Г.) будет находиться в непосредственном подчинении у Попельнюхова С.Н. На объекты строительства он впервые прибыл в декабре 2009 года. В тот момент в Венесуэле уже присутствовали представители ГК "***" Б М.С. и Х В.К. В его обязанности входил контроль объемов выполненных субподрядными организациями работ, оформление исполнительной документации, ее приемка от субподрядных организаций и передача актов на скрытые работы Х В.К. К моменту отъезда из Венесуэлы темпы строительства обоих заводов замедлились, в связи с отсутствием металлоконструкций и принятием Попельнюховым С.Н. решения о том, что металлоконструкции будут поставляться из России, а не закупаться на заводе в Венесуэле, который был выбран им по указанию Попельнюхова С.Н. Данный факт привел к затягиванию сроков строительства ;

- п оказания ми свидетеля Г М.Г. об обстоятельствах регистрации в июне 2010 г. на свое имя четырех организации за денежное вознаграждение, одной из которых был а ООО "ЭЭЭ" (ИНН ***). П одготовкой учредительных о на не занималась, кто их готовил, она не зна ет. К аким видом деятельности должно было заниматься ООО "ЭЭЭ", ей также неизвестно. Никакого дохода от деятельности ООО "ЭЭЭ" она не получала, к то осуществлял фактическое руководство ООО "ЭЭЭ" и где были открыты расчетные счета ООО "ЭЭЭ", ей неизвестно. Она не читала учредительные документы ООО "ЭЭЭ" и подписывала их бездумно. С гендиректором ООО "ЭЭЭ" Б Н. В. о на не знакома. В Международном банке экономического сотрудничества по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, она никогда не была ;

- п оказания ми свидетеля Л Н.А, из которых следует, что с целью заработка она решилазарегистрировать на свое имя юридическ ое лиц о. В июне 2010 г. она за денежное вознаграждение учреди ла ООО "Строймаркет" ( ИНН *** ) и в Международн ом банк е экономического сотрудничества открыла расчетн ый счет N *****. Фактически финансово-хозяйственную деятельность общества она не вела и осознавала, что является номинальным учредителем и генеральным директором. Доход от деятельности ООО "Строймаркет" она не получала, договоры между ООО "Строймаркет" и ООО "ССС" не подписывала, с Попельнюховым С. Н. она не знакома ;

- п оказания ми свидетеля М С.А, из которых следует, что примерно в июле 2010 г. она за денежное вознаграждение учреди ла ООО "Гранд Строй" (ИНН *****) и в Международн ом банк е экономического сотрудничества открыла для организации расчетн ый счет. Руководство и управление финансово-хозяйственной деятельностью ООО "Гранд Строй" она не осуществляла, информацией о месте фактического нахождения общества, бухгалтерской отчетности, лицензиях, а также наличии складских и офисных помещений, не располагает. Какого-либо дохода от деятельности ООО "Гранд Строй" она не получала, сведениями о контрагентах не располагает. Е й ничего неизвестно о ООО "ССС", с Попельнюховым С.Н. она незнакома, каких либо договоров с ООО "ССС" она не заключала, документов не подписывала ;

- п оказания ми свидетеля Г С.Г, из которых следует, что с 2007 г. по 2010 г. он являлся учредителем и генеральным директором ООО "Медэкском". После 2010 г. в ООО "Медэкском" произошла перерегистрация, и генеральный директор сменился. В период, когда он являлся генеральным директором ООО "Медэкском", данная организация не занималась никакой финансово-хозяйственной деятельностью, никаких финансовых документов он не подписывал. Он не открывал счета в никаких банках, в том числе в Международном банке экономического развития. Он выдавал доверенности, на кого именно, не помнит. ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "ПромМашТорг", ООО "Гранд Строй", ООО "ССС" ему неизвестны ;

- п оказания ми свидетеля К И.А, из которых следует, что п римерно в 2009- 2010 г. г. он утратил свой паспорт гражданина РФ, выданный в 2008 год у. Через какое-то время данный паспорт был обнаружен в его почтовом ящике. В 2011 году к нему стали приходить письма, а также уведомления и повестки. Из этих документов, он понял, что к то-то, воспользовавшись его паспортом, открыл на его имя несколько фирм. ООО "Диком" ему незнакомо, никакие документы по этой фирме им не составлялись и не подписывались. Подпись на представленных ему копиях документов похожа на его подпись, котор ая была в утраченном паспорте ;

- п оказания ми свидетеля Т П.А, из которых следует, что примерно в 2009 году он утратил гражданский паспорт. У чредителем или генеральным директором каких-либо фирм он не являлся. Счета каких-либо фирм в банках он не открывал. ООО "Норма" ему не знакомо. Нигде счетов этой организации он не открывал. Предъявленные ему документы, подписанные от его имени как генерального директора и учредителя ООО "Норма", ему не знакомы, он их не подписывал, подпись в них похожа на его, но она не его. ООО "ССС", а также его генеральный директор Попельнюхов С.Н, ООО "Антрек" и ООО "Аргус", а также их учредителя и генерального директора К Е.В. он не знает. ООО "КОНТАКТ", а также его учредитель и генеральный директор Д А.И. ему не знакомы ;

- п оказания ми свидетеля З В.А, согласно которым по адресу регистрации ООО "Строймаркет" (ИНН ***): г. Москва, Большой Козловский пер, д. 11, стр. 1, данная организация никогда не располагалась;

- п оказания ми свидетеля Л С.Е, из которых следует, что по адресу регистрации ООО "Гранд Строй" (ИНН *****): г. Москва, Каширское шоссе, д. 23, стр. 5, данная организация никогда не располагалась;

- п оказания ми свидетеля Ц А.И, из которых следует, что по адресу регистрации ООО "Антрек": г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 17, данной организации нет, указанного адреса не существует;

- п оказания ми свидетеля Б Н.Н. из которых следует, что по адресу регистрации ООО "Диком" (ИНН *****): г. Москва,

ул. Ферганская, д. 15, корп. 4, данная организация никогда не располагалась;

- п оказания ми свидетеля К С.А, согласно которым по адресу регистрации ООО "Медэкском" (ИНН *****): г. Москва, ул. Трубная, д. 21, стр. 3, данная организация никогда не располагалась;

- п оказания ми свидетеля К Н.Д, из которых следует, что документы в налоговые органы и коммерческие банки она не сдавала. ООО "Норма" и ООО "Контакт" ей не известны. Д А.И, Т П.А, Попельнюхов С.Н. ей не знакомы ;

- п оказания ми свидетеля К Е.В, из которых следует, что в период с 2006 г. по 2010 г. в г. Москве она подрабатывала курьером в фирме, названия которой не помнит. При устройстве на работ у у нее взяли копию ее паспорта гражданина РФ. По предъявлен ным ей документ ам юридического дела ООО "Антрек" и ООО "Аргус", полученны м из Международного Банка Экономического Сотрудничества, а также договор у поставки N ЭЭ/2009 от 26.10.2009, заключенн ому между ООО "ССС" и ООО "Антрек", она пояснила, что н екоторые подписи на документах принадлежат ей, поскольку во время работы курьером она подписывала документы, предоставленные ей работодателем, однако не вчитыва лась в них. Сами фирмы ООО "Антрек", ООО "Аргус", а также ООО "ССС" ей незнакомы, она не имеет к ним никакого отношения. О том, что она являлась собственником и генеральным директором ООО "Антрек" и ООО "Аргус" узнала только во время допросов. Паспорт, копия которого находится в представленных документах, принадлежал ей, но она его поменяла. Н икаких договоров от имени вышеуказанных фирм о на не подписывала. Она считает, что некоторые подписи от ее имени были поставлены неизвестными ей лицами, а некоторые подписи она ставила в документах, либо не вчитываясь в их содерж ание, либо считая, что они касаются только перечня документов, которые она перевозила как курьер. Она помнит, что заходила в помещения различных фирм и банков, в том числе и в Международный банк экономического сотрудничества ;

- п оказания ми свидетеля О Е.И, из которых следует, что она работала главным бухгалтером в ООО "ССС" в период с конца 2003 г. до середины июня 2015 г. ООО "ССС" имеет юридический адрес: ***, фактически руководители и сотрудники инженеры-техники располагаются по адресу: ****, а финансовый блок по адресу: ****. На работу ее принимал Попельнюхов С.Н, в своей деятельности она подчинялась ему. С 17 ноября 2014 года единственным участником ООО "ССС" является ООО "Финтэлл". Из учредительных документов ООО "ССС" ей известно, что данная организация учреждена в июне 2000 г, ее участниками являлись ООО "Финтэлл" и ООО "ИнтраВест". Попельнюхов С.Н. являлся руководителем и в ООО "ИнтраВест" и в ООО "Финтэлл". После ухода Попельнюхова С.Н. в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на должность генерального директора ООО "ССС" был назначен Т А.Я. В период с 2005 г. по 2007 г. генеральным директором ООО "ССС" являлся Т А.Я, но фактически владельцем данной организации оставался Попельнюхов С.Н. После Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Попельнюхов С.Н. вновь вернулся на должность генерального директора ООО "ССС", что подтверждает тот факт, что он руководил данной организацией даже в тот период, когда генеральным директором являлся Т А.Я. По договорам комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571 от 26.04.2006 между ФГУП "******" и ООО "ССС" все переговоры с руководителями ФГУП "******" проводил лично Попельнюхов С.Н. Через бухгалтерию проходили отчеты комиссионера - ФГУП "******", которые поступали в адрес ООО "ССС" заказными письмами с сопроводительными документами. Реестры расходов, которые предоставлялись в АКБ "Промсвязьбанк" для расчетов с подрядчиками, осуществляющими работы по строительству заводов в Венесуэлу, составляла П И.И, подписывались данные реестры Попельнюховым С.Н. Лично она осуществляла контроль над составлением платежных поручений, которые готовили подчиненные ей сотрудники бухгалтерии, на основании первичных документов (договор, либо счет) с резолюцией Попельнюхова С.Н. - "к оплате". Все расчеты с подрядчиками, осуществляющими работы (услуги) по строительству заводов в Венесуэле осуществлялись исключительно с расчетного счета ООО "ССС", открытого в АКБ "Промсвязьбанк", с иных расчетных счетов оплата работ (услуг) подрядчикам не осуществлялась, поскольку АКБ "Промсвязьбанк" осуществлял контроль за всеми платежами. Документы в АКБ "Промсвязьбанк" отвозили сотрудники бухгалтерии. К документам на оплату прикладывались первичные документы (договор, контракт, счет), что являлось одним из требований банка, поскольку платежи были крупными. С руководителями ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" она не знакома, деятельность указанных организаций ей неизвестна, к деятельности указанных обществ она никакого отношения не имеет. В тоже время, в бухгалтерии ООО "ССС" имеются договоры по вышеперечисленным компаниям, надлежащим образом оформленные, на основании которых ООО "ССС" производила предоплату за работы и поставку стройматериалов и оборудования по объекту заводов в Республике Венесуэле. Бухгалтерия по указанию Попельнюхова С.Н. осуществляла перечисление денежных средств в общей сумме около 1,138 млрд. руб. на расчетные счета ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" на основании представленных счетов на оплату, либо без счетов на основании условий договоров. Попельнюхов С.Н. давал указания о направлении писем в ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" с требованиями о возвращении перечисленных денежных средств. Данные письма были подготовлены и направлены в указанные организации, после чего с ними проводились расчеты. Возврат денежных средств производился частями, путем перечисления на расчетный счет ООО "ССС", открытый в ЗАО КБ "Русский Международный Банк";

- п оказания ми свидетеля П И.И, из которых следует, что она являлась финансовым директором ООО "ССС". В 2000 году она по просьбе Попельнюхова С.Н. являлась соучредителем и генеральным директором ООО "ФИНТЕЛЛ", которое не вело финансово-хозяйственной деятельности, а она не выполняла в действительности функций генерального директора и номинально занимала данную должность. ООО "ФИНТЕЛЛ" приобретено по просьбе Попельнюхова С.Н. в целях учреждения ООО "ССС" совместно с ЗАО "ИнтраВест". В ЗАО "ИнтраВест" одним из соучредителей и генеральным директором являлся Попельнюхов С.Н. ООО "ССС" учреждено в 2000 году ООО "ФИНТЕЛЛ" в ее лице, по просьбе Попельнюхова С.Н, и ЗАО "ИнтраВест" в лице генерального директора Попельнюхова С.Н. После учреждения генеральным директором ООО "ССС" был назначен Попельнюхов С.Н. После того, как Попельнюхов С.Н. стал членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, он принял решение о назначении на данную должность Т А.Я, являющегося его заместителем по общим вопросам, фактически занимающимся хозяйственной деятельностью общества и не имеющим отношения к финансам. После назначения Попельнюхова С.Н. членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации фактическое руководство деятельностью общества осуществлял Попельнюхов С.Н. Т А.Я. не принимал никаких решений, а лишь продолжал выполнять свои непосредственные хозяйственные обязанности. Она в своей деятельности не подчинялась Т А.Я, так как ей и сотрудникам ООО "ССС" было известно, что Т А.Я. номинально занимает данную должность и не может принимать самостоятельных решений и подписывать документы по собственному усмотрению. На протяжении всего периода времени, пока Попельнюхов С.Н. являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Т А.Я. не выполнял никаких самостоятельных функций и не принимал никаких решений. Примерно с 2003 года в ООО "ССС" она работала в должности финансового директора. В ноябре 2005 г. ООО "ССС" получено предложение об участии в тендере на строительство двух заводов в Боливарианской Республике Венесуэла. По результатам тендера, проведенного ФГУП "******" ООО "ССС" определено исполнителем контрактов в части строительства указанных заводов. На основании договоров комиссии, подписанных в апреле 2006 г. между ООО "ССС" и ФГУП "******", в июле 2006 г. между инозаказчиком "ККК" и ФГУП "******" заключены соответствующие контракты, вступившие в силу в ноябре 2006 г. В переговорах с ФГУП "******" относительно условий заключения договоров комиссии и строительства заводов в Венесуэле Т А.Я. не участвовал. Переговоры с ФГУП "******" вел Х П.П, который занимал должность заместителя генерального директора ООО "ССС". В пользу ФГУП "******" по поручению ООО "ССС" банком-гарантом АКБ "Промсвязьбанк" были предоставлены следующие банковские гарантии: в обеспечение надлежащего исполнения - на сумму 10% от цены каждого договора комиссии; в обеспечение возврата авансового платежа - на сумму 50% от цены каждого договора комиссии. Счета ООО "ССС", которые были открыты в ОАО "Промсвязьбанк", предназначались для получения денежных средств от ФГУП "******" и расходование денежных средств с данных счетов могло быть осуществлено только в целях исполнения договоров комиссии, то есть для расчетов с контрагентами, ведущими строительство заводов в Венесуэле, на основании реестров расходов, представленных в ФГУП "******", в которых были указаны контрагенты. Попельнюхов С.Н. неоднократно обращался в ФГУП "******" с просьбой снять банковские гарантии в связи с недостаточным финансированием строительства и необходимостью направления денежных средств непосредственно на строительство. В связи с чем в феврале 2009 года банковские гарантии возврата авансового платежа до истечения их срока действия были возвращены в ОАО "Промсвязьбанк". Так как ООО "ССС" не имело денежных средств для приобретения векселей АКБ "Промсвязьбанк" на сумму около 30 000000 долларов США для обеспечения указанных банковских гарантий, то данные векселя были приобретены за счет средств, полученных в качестве аванса по исполнению договоров комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571. Гарантии возврата авансового платежа, как способ обеспечения исполнения обязательств, были заменены в феврале 2009 г. менее затратным способом обеспечения обязательств - возможностью безакцепного списания денежных средств с расчетного счета ООО "ССС". В рамках исполнения контрактов по строительству заводов в Венесуэле, ею подготавливались реестры платежей на основании договоров и счетов подрядчиков, которые к ней поступали от генерального директора Попельнюхова С.Н, в дальнейшем реестры согласовывались с ФГУП "******". В реестрах указывались сведения о подрядчике, сумме платежа и к какому объекту соответствующего договора комиссии данный платеж относится. Без согласования с ФГУП "******" платежи не осуществлялись. Она и главный бухгалтер ООО "ССС" О Е.И. подписывали реестры расходов в качестве технических исполнителей, выполняя указания Попельнюхова С.Н, который являлся единоличным руководителем в организации. Компании ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Мэдэкском", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" являлись контрагентами ООО "ССС". Договоры с указанными компаниями и счета на оплату к ней поступали от Попельнюхова С.Н. через канцелярию и секретариат. Платежи в адрес данных фирм также вносились в реестры и согласовывались с ФГУП "******", какой вид работ они выполняли, ей не известно. Кем были изготовлены договора поставок между ООО "ССС" и ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Мэдэкском", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй", ей не известно. Подпись в договоре поставки N НИО/АК103П7,62/2010/1 от 28.06.2010, заключенном между ООО "ССС" в лице Попельнюхова С.Н. и ООО "МЕДЭКСКОМ" в лице Г С.Г, от имени Г С.Г. выполнена ей по указанию Попельнюхова С.Н. Данный договор она получила от Попельнюхова С.Н. уже с его подписью и оттиском печати ООО "МЕДЭКСКОМ". Попельнюхов С.Н. указал ей на необходимость поставить подпись от имени Г С.Г. и направить данный договор в ОАО "Промсвязьбанк" для получения платежей, предназначавшихся для строительства заводов в Венесуэле. Попельнюхов С.Н. завер ил ее, что все с договорами в порядке, а необходимость подписания договоров е ю и их предоставление в срочном порядке в ОАО "Промсвязьбанк" обусловлено соблюдением сроков строительства, а также необходимостью своевременного финансирования. С указанными выше договорами к ней поступал пакет документов, в числе которых были спецификации, а также так называемые "заготовки под документы" - листы формата А4 без текста, но с оттисками печатей расположенными в местах, где предположительно должны были находиться подписи от имени контрагентов, в том числе ООО "Медэкском", ООО "Строймаркет". Также она видела различные письма от имени ООО "Антрек" и ООО "Диком" в различные организации, не относящиеся к совместной с ООО "ССС" деятельности. Ей известно, что ООО "Норма" и ООО "Контакт" являлись контрагентами ООО "ССС", но они реально не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и являлись техническими. По указанию Попельнюхова С.Н. с расчетных счетов ООО "ССС" осуществлялись платежи на счета ООО "Норма" и ООО "Контакт", указанные фирмы использовались для обналичивания денежных средств;

- п оказания ми свидетеля Т А.Я, согласно которым 15 августа 2000 г. он был принят на должность директора по персоналу в ООО "ССС", 30.10.2006 г. увол ился по собственному желанию. Иных должностей в указанном обществе он не занимал. Финансовым директором ООО "ССС" являлась П И.И. За период работы в ООО "ССС" Попельнюхов С.Н. лично вел переговоры с руководителями других организаций и в случае необходимости приглашал П И.И. Все решения о заключении каких-либо договоров принимал Попельнюхов С.Н. В 2005 году Попельнюхов С.Н, после того как стал членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, предложил ему занять должность генерального директора ООО "ССС", он отказался от данного предложения Не смотря на то, что Попельнюхов С.Н. являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, он продолжал руководить ООО "ССС". Он никогда и ни с кем не вел никаких переговоров от имени ООО "ССС" и не вел переписки. В о ФГУП "******" он никогда не был, к акой-либо корреспонденции из ФГУП "******" на его имя, как генерального директора ООО "ССС", не поступало, и о данной переписке ему ничего неизвестно. Свою причастность к заключению договоров комиссии N Р/686206250255-611570, N Р/686206250526-611571 и подготовке каких-либо документов, касающихся данных договоров, категорически отрицает ;

- п оказания ми свидетеля Т М.В, согласно которым с ноября 2014 г. по 2016 г. он работал в должности генерального директора ОАО "Проектно-изыскательский и научно - исследовательский институт морского транспорта "СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ", учредителем которого является Попельнихов С.Н. в лице ООО "ДорСтройСервис". На указанную должность его пригласил Попельнюхов С.Н, который в дальнейшем являлся его непосредственным руководителем. В период с июля 2007 года по ноябрь 2014 года он неофициально работал в ООО "ССС" и выполнял поручения Попельнюхова С.Н. О фис ООО "ССС" находился в здани и ОАО "Проектно-изыскательский и научно - исследовательский институт морского транспорта "СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ" по адресу:... В 2007 году Попельнюхов С.Н. рассказал ему, что между ФГУП "******" и ООО "ССС" заключены 2 договора комиссии N Р/686206250255-611570 и N Р/686206250526-611571. По поручению и под руководством Попельнюхова С.Н. он несколько раз в период с 2011-2013 г.г. отвозил опечатанные конверты с документами в ОАО "******". Со слов Попельнюхова С.Н. в конвертах находились реестры на оплату строительства объектов в Венесуэле. По указанию Попельнюхова С.Н. он передавал конверты сотруднику ОАО "******" В В.Е. С 2011 г. ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ" был продан Н Ю. В, однако фактическим собственником всегда являлся Попельнюхов С.Н, кроме того собственники данной организации неоднократно менялись по фиктивным сделкам, платежи по которым не производились. С 2016 г. генеральным директором данной организации является супруга Попельнюхова С.Н. - П Е. Н. Назначение ее на данную должность осуществлено с целью, чтобы оставить контроль над ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ" за Попельнюховым С.Н. В декабре 2013 г. Попельнюхов С.Н. обратился к нему с просьбой о займе денежных средств в размере 3 млн. рублей и предложил ему в качестве гарантии возврата займа оформить на его имя два, принадлежащих Попельнюхову С.Н. автомобиля: марки " BMW 550 I XDrive Gran Turismo " и марки " Lexus LX 570", н что он согласился, после чего, 30.12.2013 г. были оформлены договоры купли-продажи указанных автомобилей на его имя. В июле 2015 г. к нему подошла П Е.Н. и передала записку от Попельнюхова С.Н, в которой последний просил продать указанные автомобили, а вырученные денежные средства передать П Е.Н, но он отказался ;

- п оказания ми свидетеля П Е.Н, из которых следует, что с 11.09.2015 г. она является генеральным директором ОАО "Проектно-изыскательский и научно - исследовательский институт морского транспорта "СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ". На вопросы о том, кто фактически руководит деятельностью обществ а, кто является акционером ОАО "Проектно-изыскательский и научно - исследовательский институт морского транспорта "СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ" и кто получает доход от деятельности данного о бщества, а также знакома ли она с Н Ю. В, отказалась отвечать ;

- п оказания ми свидетеля Н Ю.В, из которых следует, что с 2007 г. она нигде не работает, находится в декретном отпуске по уходу за шестью детьми. На вопросы, касающиеся приобретения ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморнии проект ", а также его хозяйственной деятельности, она отвечать отказалась ;

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц у суда не имелось, поскольку они согласуются как между собой, так и с письменными материалами дела, в числе которых:

- заявление представителя ГК "***" А В.В. от 18 августа 2014 года в адрес начальника Управления "П" 4 Службы ФСБ России о недобросовестном исполнении руководством генподрядчика в лице ООО "ССС" своих обязательств по договорам комиссии, которые наносят значительный материальный ущерб интересам входящего в ГК "***" ОАО "******" и ставят под угрозу срыва выполнение внешнеэкономического контракта, и принятии соответствующих мер;

- отчет о целевой проверке исполнения ОАО "******", ОАО "Конструкторское бюро автоматических линий имени Л.Н.Кошкина, ООО "ССС" договорных обязательств по контрактам и договорам на строительство объектов 8620001 и 8620003, проведенной Департаментом аудита организаций Корпорации с 13 мая 2014 года по 20 июня 2014 года;

- справка по вопросам создания объектов NN 8620001 (автоматный завод) и 8620003 (патронный завод) на условиях генерального подряда "под ключ" от 01.12.2012 года, согласно которой строительно-монтажные работы по созданию объектов генеральным подрядчиком ООО "ССС" с 01.08.2012 приостановлены; акты на скрытые работы, начиная с 10.10.2011, генеральным подрядчиком ООО "ССС" не оформляются и заказчику не передаются;

- контракт N Р/686206250255 от 12 июля 2006 года, заключенным между ФГУП "******" и Венесуэльским акционерным обществом военной промышленности "ККК";

- контракт N Р/686206250526 от 12 июля 2006 года, заключенным между ФГУП "******" и Венесуэльским акционерным обществом военной промышленности "ККК" на строительство заводов по лицензионному производству автоматов "АК-103" и патронов к ним, в соответствии с условиями которого ФГУП "******" приняло на себя обязательства по передаче венесуэльской стороне лицензии и технологии производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов к ним, а также по разработке проекта, строительству, организации и оснащении двух заводов на условиях "под ключ";

- договор комиссии N Р/686206250255-611570 от 24 апреля 2006 года, заключенным между ФГУП "******" и ООО "ССС", с дополнениями, договором комиссии

N Р/686206250526-611571 от 24 апреля 2006 года, заключенным между ФГУП "******" и ООО "ССС", с дополнениями, согласно которым ООО "ССС" (комитент) поручило от своего имени заключить ФГУП "******" (комиссионер) с Министерством обороны Боливарианской Республики Венесуэла контракты на строительство заводов по лицензионному производству автоматов "АК-103" и патронов к ним, и обязалось исполнить указанные контракты в части строительства заводов под "ключ";

- письмо ОАО "******" в Федеральную службу по оборонному заказу N Р1300/6-4944 от 30.11.2012 года, о проведении экспертизы качества работ по возведению ООО "ССС" объектов строительства на предмет их соответствия строительным нормам и правилам, в связи с низким уровнем и просчетами ООО "ССС" в организации работ при строительстве, а также претензиями венесуэльской стороны к качеству строительных работ;

- акт контрольного обмера физических объемов строительно-монтажных работ по объекту 8620001 (автоматный завод) и акт контрольного обмера физических объемов строительно-монтажных работ по объекту 8620003 (патронный завод), согласно выводам которых, выполненные объемы строительно-монтажных работ соответствуют рабочей документации, отступлений не выявлено; период производства работ в соответствии с исполнительной документацией - объект 8620001: сентябрь 2009 г. - март 2013 г, объект 8620003 - сентябрь 2009 г. - август 2012 г. Указанными актами определена предварительная стоимость строительства в соответствии с МДС 81-35.2004 "Определение стоимости строительной продукции на территории РФ" в ФЕР сметной базы 2001 года, в ценах первого квартала 2014 года по г.Москве, долларов США по курсу ЦБ на 25 июля 2014 года, предварительная стоимость фактически выполненных объемов строительно-монтажных работ в ФЕР сметной базы 2001 года; выявлены различные дефекты при строительстве;

- претензия ОАО "******" N Р0625/4-3019 от 01.12.2014 года о невыполнении ООО "ССС" работ на общую сумму 138 809 850,44 долларов США, не предоставлении первичных документов, подтверждающих выполнение строительно-монтажных работ, в соответствии с которой ООО "ССС" предложено расторгнуть договоры комиссии N Р686206250255-611570 от 24.04.2006 и

N Р686206250526-611571 от 24.04.2006 и возвратить денежные средства;

- распоряжение Федеральной службы по военно-техническому N 28-ОД от 20.02.2013 года об образовании комиссии по проверке соответствия деятельности по исполнению договоров на строительство заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним в Боливарианской Республике Венесуэла, в том числе ООО "ССС", и проведении проверки;

- акт от 2 марта 2013 года проверки соответствия деятельности ООО "ССС" (в числе прочих) по исполнению договоров (контрактов) на строительство заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним в Боливарской республике Венесуэла (г.Маракай) нормативно-правовым актам РФ в области военно-технического сотрудничества, в соответствии выводами которого, строительная готовность объектов по состоянию на 02 марта 2013 года составляет: 8620001 - ориентировочно 50%, 8620003 - ориентировочно 45%; поставка оборудования: 8620001 - ориентировочно 75%, 8620003 - ориентировочно 90%; монтаж оборудования: 8620001 - ориентировочно 0%, 8620003 - ориентировочно 0%. Комиссия пришла к выводу о том, что выделенные и полученные ООО "ССС" денежные средства были достаточными для безусловного исполнения контракта и сдачу как патронного, так и автоматного заводов "под ключ";

- заключение по итогам проверки строительства объектов в г. Маракай Венесуэла от 03.03.2013 года, согласно которому венесуэльская сторона исполнила свои обязательства по оплате контрактов на 98%. Строительная готовность объектов по состоянию на 02.03.2013 г. по автоматному заводу составляет 50%, по патронному заводу 45%. По результатам проверки выявлено, что несвоевременное исполнение ООО "ССС" своих обязательств по разработке рабочей документации в полном объеме препятствовало началу и развитию работ по предстоящему строительству объектов; рабочая документация не разработана в полном объеме по патронному заводу, а разработанная рабочая документация не соответствует проектной; разработчик рабочей документации - ООО "ССС" изменяет проектные решения в нарушении всех требований нормативных документов в строительстве; на строительной площадке отсутствует проектная документация, не выполняются требования СНиП, отсутствует должный контроль за производством; финансирование осуществляется без привязки к начальной цене контракта, затраты не контролируются; проект организации строительства отсутствует, расчет рабочей силы и требуемых машин и механизмов не производится; инозаказчик принял только земляные работы и часть фундаментов, а остальные работы генподрядчиком не предъявлялись, несмотря на то, что сроки по этапам истекли; проектная документация по патронному заводу, представленная ООО "ССС" в Москве, в значительной степени не соответствует подлиннику, отдельные альбомы имеют явные следы переброшюровки, а отдельные листы не совпадают с контрольным экземпляром; низкая строительная готовность не позволяет проводить монтаж оборудования. Согласно выводам комиссии выделенные и полученные ООО "ССС" денежные средства были достаточными для безусловного исполнения контракта и сдачу патронного и автоматного заводов "под ключ";

- выписка движения денежных средств по расчетным счетам ООО "ССС" за период с 24 апреля 2006 года по 2 апреля 2014 года;

- протокол обыска от 12 мая 2015 года, согласно которому в помещениях, арендуемых ООО "ССС" по адресу:.., изъяты документы, касающиеся деятельности ООО "ССС" (ИНН ****), в том числе строительства заводов в Боливарианской Республике Венесуэла;

- распоряжение ОАО "******" N 14 от 12.09.2014 года о создании комиссии, проведении контрольного обмера по объекту 8620003 (патронный завод) и выполнении расчета стоимости зафиксированных объемов строительно-монтажных работ;

- письмо N Р0625/4-123787 от 10.06.2013 года ОАО "******" на имя генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н. о необходимости возобновить предъявление заказчику выполненных работ, оформления и подписания актов на скрытые работы и актов продвижения работ;

- сопроводительное письмо N Р0625/4-106004 от 14.02.2013 года из ОАО "******" на имя генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н. о направлении копии отчета ККК N VPP / APY -020-2013, согласно которому выявлены множественные недостатки при выполнении договорных обязательств со стороны ООО "ССС";

- письмо N SI -4712 от 12.03.2013 от и.о. директора строительства на территории "ККК" г. Маракай на имя генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н. о наличии у ООО "ССС" задолженности перед субподрядными организациями, выполняющими строительно-монтажные работы на объектах строительства и необходимости погашения данной задолженности;

- рабочая документация на фундаменты, переданная "ККК" по объектам N 8620003 и N 8620001;

- протокол осмотра предметов и документов от 24 декабря 2015 года, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска 12 мая 2015 года в помещении по адресу:... ;

- протокол обыска от 12 мая 2015 года, согласно которому в помещениях ООО "ССС" по адресу:.., изъяты: договоры, заключенные ООО "ССС" с ООО "Антрек" (ИНН *****), ООО "Медэкском" (ИНН *****), ООО "СтройМаркет" (ИНН ***), ООО "Аргус" (ИНН *****), ООО "ЭЭЭ" (ИНН ***), ООО "Гранд Строй" (ИНН *****), электронные копии платежных поручений ООО "ССС", свидетельствующие о перечислении денежных средств на счета ООО "Аргус" (ИНН *****), ООО "Гранд Строй" (ИНН *****), чистые листы формата А4, содержащие оттиски печати ООО "Медэкском" (ИНН *****) и ООО "СтройМаркет" (ИНН ***), а также уставные и учредительные документы ООО "ССС";

- оборотно-сальдовые ведомости по счету 60 ООО "ССС" за 01.01.2008 - 31.12.2013 г. по контрагентам ООО "СтройМаркет", ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Аргус", ООО "Гранд Строй", ООО "ПромМашТорг", ООО "Диком", ООО "ЭЭЭ", изъятые 12.05.2015 года в ходе производстве обыска в помещении ООО "ССС" по адресу:... ;

- копия журнала проводок ООО "ССС" за 2 квартал 2009 г. по контрагенту ООО "Аргус", изъятого 12.05.2015 в ходе производстве обыска в помещении ООО "ССС" по адресу:... ;

- информация об ООО "Диком", содержащая сведения о дате регистрации организации, учредителях и руководителях по состоянию на 12.05.2015 г. с рукописной схемой, изъятая в ходе обыска в ООО "ССС" по адресу:... ;

- карточка счета N 60 ООО "ССС" за 2 квартал 2009 г. по контрагенту ООО "Аргус", изъятая 12.05.2015 в ходе производстве обыска в помещении ООО "ССС" по адресу:... ;

- протокол обыска от 12.05.2015 года, согласно которому в помещениях ОАО "******" по адресу:.., изъяты предметы и документы, касающиеся взаимоотношений ООО "ССС" с ФГУП "******" по выполнению обязательств по договорам комиссии NN Р/686206250255-611570 и Р/686206250526-611571;

- письмо ОАО "******" N Р1300/8 - 303 от 12 ноября 2013 о том, что ООО "ССС" не выполнило своих обязательств по контрактам, не предоставило отчеты за полученные и израсходованные денежные средства, не подписало дополнения к договорам комиссии и др.;

- протокол совещания ФГУП "******" от 25.07.2007 года по вопросам обеспечения контроля целевого расходования средств и выполнения договорных обязательств по договорам комиссии на создание в Венесуэле заводов по производству автоматов АК-103 и 7,63 мм патронов, с приложением бланка реестра расходов;

- протокол совещания по вопросам выполнения обязательств по контрактам и договорам комиссии на создание в Венесуэле заводов по производству автоматов АК-103 и 7,62 мм патронов от 02.04.2009 года;

- письмо ОАО "******" от 17.12.2012 N Р1424/3-153982 на имя генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н. о перечислении ООО "ССС" 99% платежей, предусмотренных договорами комиссии, невыполнении обязательств ООО "ССС" по производству строительно-монтажных работ (СМР) и подписанию актов продвижения СМР, подписании актов продвижения СМР менее 8% их общей стоимости, резерве имеющихся денежных средств, которые не покрывают и 1% обязательств по финансовым гарантиям, а также обстоятельствах, связанных с невыплатой заработной платы работникам на объектах;

- письмо 198/02-08 от 23.12.2008 года генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н. в ФГУП "******" о рассмотрении вопроса об изменении способов обеспечения исполнения обязательств по возврату авансовых и графиковых платежей на менее затратные с приложением реестра расходов по выдаче и обслуживанию банковских гарантий;

- протокол выемки от 01 сентября 2015 года, согласно которому изъяты в Международном банке экономического сотрудничества по адресу:.., оригиналы юридических дел ООО "Строймаркет" (ИНН ***), ООО "Антрек" (ИНН *****), ООО "ЭЭЭ" (ИНН ***), ООО "Диком" (ИНН *****), ООО "Проммашторг" (ИНН *****), ООО "Аргус" (ИНН *****);

- расширенные выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО "Строймаркет", ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" и ООО "Аргус", открытых в Международном банке экономического сотрудничества;

- протокол выемки от 17 сентября 2014 года, согласно которому изъяты в Международном банке экономического сотрудничества по адресу:.., подшивки документов юридических дел в отношении ООО "Гранд-Строй", ООО "Медекском" и др. организаций;

- протоколы выемки, согласно которым в ИФНС России по

г. Москве изъяты учетные, регистрационные и налоговые дела ООО "ПромМашТорг" (ИНН *****), ООО "Антрек" (ИНН *****), ООО "СтройМаркет" (ИНН ***), ООО "ЭЭЭ" (ИНН ***), ООО "Диком" (ИНН *****), ООО "Гранд Строй" (ИНН *****), ООО "ССС" (ИНН *****), ООО "Медэкском" (ИНН *****), а также ООО "ФИНТЕЛЛ" (ИНН *****) и ООО "Интравест" (ИНН *****), являющихся учредителями ООО "ССС";

- протокол выемки от 12.05.2015 года, согласно которому в ПАО "Промсвязьбанк" изъяты документы, свидетельствующие об открытии ООО "ССС" 29 мая 2007 года в АКБ "Промсвязьбанк" банковских счетов, в том числе договоры банковских счетов с дополнительными соглашениями к ним, а также выписки по движению денежных средств по расчетным счетам ООО "ССС" N ***** за период с 01.01.2010 по 28.11.2011; N ***** за период с 29.05.2007 по 31.12.2009; N ***** за период с 28.11.2011 по 06.05.2015; N *** за период с 29.05.2007 по 31.12.2009; N *** за период с 01.01.2010 по 28.11.2011; N *** за период с 28.11.2011 по 06.05.2015; N ***** за период с 29.05.2007 по 31.12.2009; N ***** за период с 01.01.2010 по 28.11.2011; N ***** за период с 28.11.2011 по 06.05.2015;

- протокол выемки от 25.06.2015 года, согласно которому в кабинете

N 83 Следственного департамента МВД России у вице-президента ПАО "Промсвязьбанк" Щ М.В. изъяты документы ПАО "Промсвязьбанк", касающиеся получения ООО "ССС" банковских гарантий, приобретения и залога векселей, а так же реестров расходов, предоставленных в банк для проведения платежей по договорам комиссии;

- приказ ОАО "Промсвязьбанк" N 104/6 от 15.07.2009 года об изменении порядка работы по осуществлению контроля за реализацией ООО "ССС" венесуэльского проекта;

- протокол выемки от 13.01.2016 года, согласно которому в ПАО "Промсвязьбанк" изъяты банковские документы, касающиеся получения ООО "ССС" банковских гарантий, а также приобретения и залога векселей;

- протокол выемки от 17.07.2015 года, согласно которому в ПАО "Промсвязьбанк" изъяты документы ООО "ССС", предоставленные в банк для проведения платежей по договорам комиссии, а также реестры расходов с указанием контрагентов, сумм платежей, наименования работ и затрат;

- протокол выемки от 18.09.2015 года, согласно которому в ПАО "Промсвязьбанк" изъяты банковские документы, касающиеся получения ООО "ССС" банковских гарантий, приобретения и залога векселей ООО "ССС", а также документы по отзыву банковских гарантий;

- протокол выемки от 12.11.2015 года, согласно которому в ПАО "Промсвязьбанк" изъяты документы ООО "ССС", предоставленные в банк для обоснования платежей, в том числе договора, заключенные ООО "ССС" с контрагентами ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Строймаркет", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй", ООО "Аргус";

- копии платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "ССС" N *** в ОАО "Промсвязьбанк" на расчетный счет ООО "Медэкском" N ***** в МБЭС, подписанных от имени генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н.: N 513 от 02.07.2010 на сумму 38 174 092,89 руб.; N 512 от 02.07.2010 на сумму 32 518 671,72 руб.; N 514 от 02.07.2010 на сумму 30 824 165,24 руб.; N 630 от 24.08.2010 на сумму 31 310 368,54 руб.; N 662 от 06.09.2010 на сумму 14 100 000,00 руб.; N 691 от 14.09.2010 на сумму 3 297 030,82 руб.; N 692 от 14.09.2010 на сумму 15 709503,24 руб.;

- копии платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "ССС" N *** в ОАО "Промсвязьбанк" на расчетный счет ООО "Антрек" N ***** в МБЭС, подписанных от имени генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н.: N 83 от 12.02.2010 на сумму 55 296 000,00 руб.; N 84 от 12.02.2010 на сумму 29 893 120,00 руб; N 85 от 12.02.2010 на сумму 34 079 680,00 руб; N 248 от 23.03.2010 на сумму 32 119 040,00 руб.; N 366 от 28.04.2010 на сумму 29 817 200,00 руб.; N 367 от 28.04.2010 на сумму 30 148 080,00 руб.; N 403 от 12.05.2010 на сумму 63 257 040,00 руб.; N 404 от 12.05.2010 на сумму 31 333 208,00 руб.; N 405 от 12.05.2010 на сумму 49 081 795,68 руб.;

- копии платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "ССС" N *** в ОАО "Промсвязьбанк" на расчетный счет ООО "СтройМаркет" N ***** в МБЭС, подписанных от имени генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н.: N 699 от 22.09.2010 на сумму 20 497 956,82 руб.; N 792 от 22.10.2010 на сумму 35 918 010,92 руб.;

- копия платежного поручения N 810 от 18.10.2010 на перечисление денежных средств в сумме 23 616 108,04 руб. с расчетного счета ООО "ССС" N *** в ОАО "Промсвязьбанк" на расчетный счет ООО "ЭЭЭ" N ***** в МБЭС, подписанного от имени генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н.;

- копии платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "ССС" N *** в ОАО "Промсвязьбанк" на расчетный счет ООО "ПромМашТорг" N ***** в МБЭС, подписанных от имени генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н.: N 94 от 10.02.2011 на сумму 17 115 038,50 руб.; N 95 от 10.02.2011 на сумму 18 582 041,80 руб.; N 93 от 10.02.2011 на сумму 21 516 048,40 руб.; N 92 от 10.02.2011 на сумму 22 494 050,60 руб.; N 96 от 10.02.2011 на сумму 22 618 365,70 руб.; N 465 от 10.06.2011 на сумму 6 224 420,20 руб.;

- копии платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "ССС" N *** в ОАО "Промсвязьбанк" на расчетный счет ООО "ГрандСтрой" N ***** в МБЭС, подписанных от имени генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н.: N 449 от 1.06.2011 на сумму 6 500 000,00 руб.; N 450 от 01.06.2011 на сумму 7 232 188,37 руб.; N 390 от 11.05.2011 на сумму 17 500 000,00 руб.; N 417 от 18.05.2011 на сумму 39 454 874,60 руб.; N 330 от 26.04.2011 на сумму 27 422 717,40 руб.; N 210 от 12.04.2011 на сумму 31 040 348,33 руб.; N 209 от 30.03.2011 на сумму 20 692 984,98 руб.;

- копии платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО "ССС" N *** в ОАО "Промсвязьбанк" на расчетный счет ООО "Диком" N ***** в МБЭМ, подписанных от имени генерального директора ООО "ССС" Попельнюхова С.Н.: N 916 от 06.12.2010 на сумму 19 864 261,75 руб.; N 917 от 06.12.2010 на сумму 22 559 624,04 руб.; N 999 от 21.12.2010 на сумму 12 578 288,40 руб.; N 997 от 21.12.2010 на сумму 14 255 393,53 руб.; N 998 от 21.12.2010 на сумму 15 093 946,09 руб.; N 26 от 21.01.2011 на сумму 10 325 843,06 руб.; N 25 от 21.01.2011 на сумму 11 158 572,34 руб.; N 27 от 21.01.2011 на сумму 11 824 755,75 руб.;

- выписка о движении денежных средств по счету ФГУП "******" N ***** в ПАО "Сбербанк России" за период с 01.01.2010 по 12.07.2011;

- выписка о движении денежных средств по счету ОАО "******" N ***** в ПАО "Сбербанк России" за период с 01.01.2012 по 31.12.2012;

- выписка о движении денежных средств по счету ОАО "******" N ***** в ПАО "Сбербанк России" за период с 01.01.2012 по 31.12.2012;

- протокол выемки от 29.10.2015 года, согласно которому в помещениях ОАО "******" изъяты оригиналы договоров комиссии NN Р/686206250255-611570 и Р/686206250526-611571, а также дополнения к ним;

- протокол выемки от 22.12.2015 года, согласно которому в ГК "Агентство по страхованию вкладов" изъяты документы, в том числе выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО "Норма", ООО "Контакт" в АКБ "Кодекс" (ОАО);

- протокол выемки от 17.12.2015 года, согласно которому в ИФНС России N 14 по г. Москве изъяты документы учетного, регистрационного и налогового дел ООО "Норма", ООО "Контакт";

- заключение N 18-2-1-0334-15 от 30.04.2015 года АНО "Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве" по проверке достоверности сметной стоимости объекта "Предприятие по производству патронов" (8620003) в г. Маракай штата Арагуа Боливарианской Республики Венесуэла, согласно которому сметная документация, выполненная ОАО "Ижмашпроект", соответствует действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования;

- заключение N 18-2-1-0147-15 от 30.04.2015 года АНО "Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве" по проверке достоверности сметной стоимости объекта "Предприятие по производству АК-103" (8620001) в г. Маракай штата Арагуа Боливарианской Республики Венесуэла, согласно которому сметная документация, выполненная ОАО "Ижмашпроект", соответствует действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования;

- протокол обыска от 22.05.2015 года, согласно которому в ОАО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморниипроект"" изъяты предметы и документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "ССС", в том числе по выполнению обязательств по заключенным с ФГУП "******" договорам комиссии;

- справка N 42-01/108 об открытии ОАО "******" в ОАО "Сбербанк России" счетов NN *****, *****, *****, ***** и *****;

- справка по платежам, согласно которой на транзитный счет ФГУП "****" N ***** (N *****) за период с 10.04.2007 по 01.07.2011 поступили денежные средства в сумме 297 894 867,89 евро, из которых 142 674 469,16 евро по международным контрактам NN Р/686206250255 и Р/686206250526, а также о том, что в период с 16.07.2007 по 20.12.2012 на расчетный счет ООО "ССС" перечислено 129 198 805,40 евро, а с расчетного счета ФГУП "******" ***** - 217 292,07 рублей;

- трудовая книжка Т А.Я. и вкладыш к ней серии ***, согласно которой Т А.Я. с 15.08.2000 по 22.11.2006 работал в ООО "ССС" в должности директора по персоналу, в период с 23.11.2006 по 30.03.2009 работал в Автономной некоммерческой организации "Центр переподготовки и повышения квалификации кадров" в должности заместителя генерального директора - директора по персоналу;

- заключение эксперта N 10438 от 21.09.2015 года, согласно выводам которого за период с 29.05.2007 по 30.04.2015 с расчетного счета N *** ООО "ССС", открытого КБ "Промсвязьбанк" на расчетные счета: - ООО "Антрек" (ИНН *****) N *****, открытый в Международном банке экономического сотрудничества; - ООО "Медэкском" (ИНН *****) N *****, открытый в Международном банке экономического сотрудничества; - ООО "Строймаркет" (ИНН ***) N *****, открытый в Международном банке экономического сотрудничества; - ООО "ЭЭЭ" (ИНН ***) N *****, открытый в Международном банке экономического сотрудничества; - ООО "Диком" (ИНН *****) N *****, открытый в Международном банке экономического сотрудничества; - ООО "Проммашторг" (ИНН *****) N *****, открытый в Международном банке экономического сотрудничества; - ООО "Гранд Строй" (ИНН *****) N *****, открытый в Международном банке экономического сотрудничества, перечислены денежные средства на общую сумму 1 681 932 501 руб. 98 коп, в том числе: - на расчетный счет N ***** ООО "Антрек" на общую сумму 986 978 086 руб. 39 коп.; - на расчетный счет N ***** ООО "Медэкском" на общую сумму 165 933 832 руб. 45 коп.; - на расчетный счет N ***** ООО "Строймаркет" на общую сумму 100 486 579 руб. 22 коп.; - на расчетный счет N ***** ООО "ЭЭЭ" на общую сумму 52 480 240 руб. 08 коп.; - на расчетный счет N ***** ООО "Диком" на общую сумму 117 660 684 руб. 96 коп.; - на расчетный счет N ***** ООО "Проммашторг" на общую сумму 108 549 965 руб. 20 коп.; - на расчетный счет N ***** ООО "Гранд Строй" на общую сумму 149 843 113 руб. 68 коп. С учетом возврата денежных средств в адрес ООО "Медэкском", осуществленного 26.08.2010, общая сумма денежных средств, перечисленных за период с 29.05.2007 по 30.04.2015 с расчетного счета N *** ООО "ССС" на указанные расчетные счета ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Строймаркет", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй", составляет 1 673 093 701 руб. 98 коп, в т.ч. 157 095 032 руб. 45 коп. на расчетный счет N ***** ООО "Медэкском", соответственно. В приложении к заключению эксперта N 10438 (таблицы 1-7) указаны даты и суммы операций по перечислению денежных средств с расчетного счета N *** ООО "ССС" на указанные расчетные счета ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Строймаркет", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй": - в период с 04.08.2009 по 13.05.2010 на расчетный счет N ***** ООО "Антрек" (ИНН *****) 986 978 086, 39 руб.; - в период с 02.07.2010 по 14.09.2010 на расчетный счет N ***** ООО "Медэкском" (ИНН *****) 165 933 832,45 руб.; - в период с 22.09.2010 по 26.10.2010 на расчетный счет N ***** ООО "Строймаркет" (ИНН ***) 100 486 579, 22 руб.; - 18.11.2010 на расчетный счет N ***** ООО "ЭЭЭ" (ИНН ***) 52 480 240,08 руб.; - в период с 07.12.2010 по 21.01.2011 на расчетный счет N ***** ООО "Диком" (ИНН *****) 117 660 684, 96 руб.; - в период с 10.02.2011 по 10.06.2011 на расчетный счет N ***** ООО "Проммашторг" (ИНН *****) 108 549 965, 20 руб.; - в период с 30.03.2011 по 01.06.2011 на расчетный счет N ***** ООО "Гранд Строй" (ИНН *****) 149 843 113, 68 руб.;

- заключение эксперта N 12294 от 24 декабря 2015 г, согласно выводам которого: 1. Денежные средства, поступившие за период с 29.04.2009 по 12.01.2011 на расчетный счет ООО "Антрек" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N *** в КБ "Промсвязьбанк" на общую сумму 986 978 086,39 руб, израсходованы в общей сумме не менее 422 128 773,58 руб. Денежные средства, поступившие за период с 24.02.2009 по 16.06.2011 на расчетный счет ООО "Медэкском" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N *** в КБ "Промсвязьбанк" на общую сумму 165 933 832,45 руб, израсходованы в общей сумме не менее 165 834 063,98 руб. Денежные средства, поступившие за период с 24.02.2009 по 16.06.2011 на расчетный счет ООО "Медэкском" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетных счетов ООО "ССС" N ***** в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО) и N *** в КБ "Промсвязьбанк" в размере 19 470 534,03 руб. и 165 933 832,45 руб. соответственно, израсходованы в общей сумме не менее 185 367 092,52 руб. Денежные средства, поступившие за период с 02.07.2010 по 16.06.2011 на расчетный счет ООО "СтройМаркет" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N *** в КБ "Промсвязьбанк" на общую сумму 100 486 579,22 руб, израсходованы в общей сумме не менее 35 887 147,20 руб. следующим образом: Денежные средства, поступившие за период с 02.07.2010 по 16.06.2011 на расчетный счет ООО "Строймаркет" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N ***** в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО) на общую сумму 52 781 443,14 руб, израсходованы в общей сумме не менее 22 859 102,82 руб. Денежные средства, поступившие за период с 28.07.2010 по 09.09.2011 на расчетный счет ООО "ЭЭЭ" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N *** в КБ "Промсвязьбанк" на общую сумму 52 480 240,08 руб, израсходованы в сумме не менее 32 206 343,00 руб. Денежные средства, поступившие за период с 28.10.2010 по 17.01.2012 на расчетный счет ООО "Диком" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N *** в КБ "Промсвязьбанк" на общую сумму 117 660 684,96 руб, израсходованы в общей сумме не менее 29 742 038,82 руб. Денежные средства, поступившие за период с 28.10.2010 по 17.01.2012 на расчетный счет ООО "Диком" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетных счетов ООО "ССС" N *** в КБ "Промсвязьбанк" и N ***** в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО) в размере 117 660 684,96 руб. и 27 722 936,94 руб. соответственно, израсходованы в общей сумме не менее 59 045 921,96 руб. Денежные средства, поступившие за период с 03.11.2010 по 09.09.2011 на расчетный счет ООО "Проммашторг" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N *** в КБ "Промсвязьбанк" в размере 108 549 965,20 руб. израсходованы в общей сумме не менее 99 588 182,05 руб. Денежные средства, поступившие за период с 03.11.2010 по 09.09.2011 на расчетный счет ООО "Проммашторг" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N ***** в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО) в размере 46 847 307,83 руб, израсходованы в общей сумме не менее 17 265 710,43 руб. Денежные средства, поступившие за период с 25.10.2010 по 12.12.2014 на расчетный счет ООО "Гранд Строй" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N *** в КБ "Промсвязьбанк" в размере 149 843 113,68 руб. израсходованы в общей сумме не менее 134 256 789,40 руб. Денежные средства, поступившие за период с 25.10.2010 по 12.12.2014 на расчетный счет ООО "Гранд Строй" N ***** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N ***** в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО) в размере 238 952 706,67 руб, израсходованы в общей сумме не менее 237 977 458,55 руб. Денежные средства, поступившие за период с 19.05.2009 по 16.06.2011 на расчетный счет ООО "Аргус" N **** в Международном банке экономического сотрудничества с расчетного счета ООО "ССС" N *** в КБ "Промсвязьбанк" на общую сумму 336 952 124,88 руб, израсходованы в общей сумме не менее 231 539 497,71 руб. 2. Денежные средства, поступившие на расчетный счет N ***** ООО "ССС" (ИНН *****) в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО) в качестве возврата с расчетных счетов ООО "Антрек" (ИНН *****) N *****, ООО "Медэкском" (ИНН *****) N *****, ООО "СтройМаркет" (ИНН ***) N *****, ООО "Диком" (ИНН *****) N *****, ООО "Гранд Строй" (ИНН *****) N *****, ООО "Аргус" (ИНН *****) N **** в общей сумме 601 322 404,20 руб, сформированные в общей сумме не менее 496 093 838,65 руб./496 100 656,03 руб. за счет денежных средств, ранее перечисленных на счета вышеуказанных контрагентов с расчетных счетов ООО "ССС" (ИНН *****) N *** в КБ "Промсвязьбанк" и N ***** в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО), были израсходованы на общую сумму не менее 247 982 489,33 руб. (при анализе поступлений с р/с ООО "ССС" (ИНН *****) N *** в КБ "Промсвязьбанк") либо не менее 248 027 938,53руб. (при анализе поступлений с р/с ООО "ССС" (ИНН *****) N *** в КБ "Промсвязьбанк" и N ***** в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО)). Денежные средства, поступившие на расчетный счет N *** ООО "ССС" (ИНН *****) в КБ "Промсвязьбанк" в качестве возврата с расчетного счета ООО "Медэкском" (ИНН *****) N ***** в Международном банке экономического сотрудничества в размере 8 838 800,00 руб, сформированные в сумме не менее 8 836 055,33 руб./ 8 838 327,79 за счет денежных средств, ранее перечисленных с расчетных счетов ООО "ССС" (ИНН *****) N *** в КБ "Промсвязьбанк" и N***** в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО), были перечислены 06.09.2010 на счет ООО "Медэкском" ***** по платежному документу N662 на сумму 14 100 000,00 руб. с основанием платежа "Ч/о, 4 платеж авансового платежа 90% за оборудование (АК-103, П 7,62 мм) по дог.пост. НИО/АК103/П7,62/2010/1 от 28.06.10г." в сумме не менее 8 588 569,41 руб. (при анализе в качестве интересующего перечисления поступлений с р/с ООО "ССС" (ИНН *****) N *** в КБ "Промсвязьбанк") либо в сумме не менее 8 590 841,87 руб. (при анализе в качестве интересующего перечисления поступлений с р/с ООО "ССС" (ИНН *****) N *** в КБ "Промсвязьбанк" и N***** в КБ "Русский Международный Банк" (ЗАО));

- заключение эксперта N 8761Э от 15 сентября 2015 года, согласно выводам которого, подпись от имени Г С.Г, расположенная в строке "От "Поставщик"___/Г С.Г./" на третьем листе договора поставки N НИО/АК103/П7,62/2010/1 от 28.06.2010 выполнена не Г С.Г, а другим лицом;

- заключение эксперта N 8760Э от 30 сентября 2015 г, согласно выводам которого в договоре поставки N ЭЭ/2009 от 26.10.2009 имеются изменения первоначального содержания, а именно: в строке "От "Поставщик"___ /К Е.В./" первоначально была выполнена подпись шариковой ручкой красящим веществом светло-синего цвета (нижняя подпись), которая была обведена шариковой ручкой красящим веществом фиолетового цвета (верхняя подпись). Кроме того, слева от обведенной подписи имеется дописка букв "Е" и "В";

- заключение эксперта N 8759Э от 9 сентября 2015 г, согласно выводам которого подпись, расположенная в строке "От "Поставщик"______ /Л Н.А./" на третьем листе договора поставки N ИО/АК103/П7,62/2010/1 от 14.09.2010 выполнена не Л Н.А, а другим лицом;

- заключение эксперта N 8937Э от 5 октября 2015 г, согласно выводам которого подписи от имени Попельнюхова С.Н, расположенные: в строке раздела "От "Покупатель"" на 3-ем листе в договоре поставки N ЭЭ/2009 от 26.10.2009, заключенном между ООО "ССС" в лице генерального директора Попельнюхова С.Н. и ООО "Антрек" в лице генерального директора К Е.В.; в строке раздела "От "Покупатель"" на 3-ем листе в договоре поставки N НИО/АК103/П7,62/2010/1 от 28 июня 2010 г, заключенным между ООО "ССС" в лице генерального директора Попельнюхова С.Н. и ООО "Медэкском" в лице генерального директора Г С.Г.; в строке раздела "От "Покупатель"" на 3-ем листе в договоре поставки N ИО/АК103/П7,62/2010/1 от 14 сентября 2010 г, заключенным между ООО "ССС" в лице генерального директора Попельнюхова С.Н. и ООО "СтройМаркет" в лице генерального директора Л Н.А, выполнены Попельнюховым С.Н.;

- заключение эксперта N 12858Э от 24 декабря 2015 года, согласно выводам которого подписи от имени генерального директора ООО "ССС" Т А.Я. в строке "Комитент" на втором листе договоров комиссии N Р/686206250255-611570 от 24.04.2006, N Р/686206250526-611571 от 24.04.2006, выполнены не Т А.Я, а другим лицом с подражанием какой-то подписи Т А.Я.;

- протокол осмотра предметов от 02.07.2015 года, согласно которому был осмотрен CD - R диск, содержащий выписки по расчетному счету N **** ООО "Союзморниипроект" (ИНН: ****) по расчетному счету, за период с 22.04.2009 по 26.04.2015, предоставленного 26.06.2015 ОАО "Сбербанк России" по запросу N 17/сч-14479 от 15.06.2015;

- протокол осмотра предметов от 01.07.2015 года, согласно которому осмотрен CD - R диск, содержащий выписки по расчетным счетам ООО "ССС" (ИНН: ****) N ****, за период с 01.01.2009 по 27.04.2015, N ****, за период с 01.01.2009 по 24.06.2015, N ****, за период с 01.01.2009 по 24.06.2015, N ***, за период с 01.01.2009 по 24.06.2015, N ****, за период с 01.01.2009 по 24.06.2015, N ***, за период с 23.04.2015 по 24.06.2015, и ООО "ДорСтройСервис" (ИНН ***) N ***, за период с 01.01.2009 по 23.04.2015, предоставленного 25.06.2015 ЗАО КБ "Русский Международный банк" по запросу N 14/сч-14498(1) от 15.06.2015;

- протокол осмотра предметов от 04.09.2015 года, согласно которому осмотрен CD - R диск, содержащий выписки по расчетному счету ООО "ССС" (ИНН: *****) N *****, за период с 1.01.2009 по 20.05.2015, предоставленного ЗАО КБ "Русский Международный банк" по запросу N 17/04-12058/1 от 20.05.2015;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО "ФИНТЕЛЛ" (ИНН *****) от 2.09.2015 года, свидетельствующая о том, что учредителем и генеральным директором ООО "ФИНТЕЛЛ" являлся Попельнюхов С.Н.;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО "ИнтраВест" (ИНН *****) от 2.09.2015 года, свидетельствующая о том, что одним из соучредителей и генеральным директором ООО "ИнтраВест" являлся Попельнюхов С.Н.;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО "ССС" (ИНН *****) от 22.12.2015 года, свидетельствующая о том, что генеральным директором ООО "ССС" являлся Попельнюхов С.Н.;

- протокол осмотра предметов от 14.10.2015 года, согласно которому осмотрен CD - R диск, содержащий выписки по расчетным счетам ООО "Аргус" (ИНН: *****), ООО "СтройМаркет" (ИНН *****), ООО "Антрек" (ИНН ****), ООО "Медэкском" (ИНН *****), ООО "ЭЭЭ" (ИНН ***), ООО "Диком" (ИНН *****), ООО "ПромМашТорг" (ИНН *****), ООО "Гранд Строй" (ИНН *****), предоставленного Международным банком экономического развития по запросу N 17/04-24659 от 5.10.2015;

- сведения, предоставленные УФНС России по г. Москве, свидетельствующие о том, что ООО "Аргус", ООО "Антрек", ООО "Мэдэкском", ООО "Строймаркет", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй" обладают признаками фиктивности;

- сведения, предоставленные УФНС России по г. Москве, свидетельствующие о том, что организации ООО "КОНТАКТ", ООО "НОРМА", ООО "ТрансКом", ООО "Трейдсити", ООО "Статус", ООО "АВАНТИ", ООО "ПродТоргСервис", ООО "НАГВАЛЬ СТРОЙТЕХ", ООО "ТехПромСтрой", ООО "Авангард", ООО "Веза-Урал", ООО "ПРАЙТИС", ООО "Нева", ООО "Альпина", ООО "Тема-СТРОЙ", ООО "МОССТРОЙ", ООО "Резерв", ООО "Фундамент", ООО "Артента", ООО "ОРГМАСТЕР", ООО "Салют-СТ", ООО "Нилема", ООО "ЛеоСтар", ООО "Сигма-торг", ООО "Спектр", ЗАО "Каскад", ООО "ГРАДИЕНТ", на расчетные счета которых поступали денежные средства со счетов ООО "Аргус", ООО "Антрек", ООО "Мэдэкском", ООО "Строймаркет", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг" обладают признаками фиктивности, что свидетельствует о том, что денежные средства, выделенные на строительство заводов в Венесуэле, были затрачены Попельнюховым С.Н. не по целевому назначению;

- письмо ООО "ССС" N 292 от 05.12.2005 года, направленного во ФГУП "******", о готовности участвовать в строительстве на условиях "под ключ" двух промышленных объектов у заказчика;

- свидетельство о государственной регистрации ОАО "******" при его создании путем реорганизации в форме преобразования от 01.07.2011;

- свидетельство о постановке на учет ОАО "******" в налоговом органе по месту нахождения от 1.07.2011;

- выписка из ЕГРЮЛ ОАО "******" (ИНН ****) от 27.04.2012, свидетельствующая о том, что ОАО "******" является правопреемником ФГУП "******";

- выписка из ЕГРЮЛ (листа записи) АО "******" от 30.11.2015 года, об изменении наименования "ОАО "******"" на "АО "******"";

- а также другие доказательства, изложенные в приговоре.

Судом проверены все представленные органом следствия доказательства, в приговоре им дана надлежащая оценка в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ и не установлено обстоятельств, в связи с которыми положенные в основу приговора доказательства могли быть признаны недопустимыми.

Суд указал в приговоре, почему доверяет одним доказательствам и отвергает другие. В частности, суд привел убедительную аргументацию в опровержение доводов Попельнюхова С.Н, утверждавшего о своей невиновности и изложившего свою версию рассматриваемых событий.

Судами первой и апелляционной инстанций достоверно установлен факт перечисления по договору комиссии денежных средств в размере 129 198 805,40 евро и 217 292,07 рублей с расчетного счета АО "Росборонэкспорт" на расчетный счет ООО "ССС" в период с 16 июля 2007 года по 20 декабря 2012 года. Указанный вывод суда подтверждается соответствующими платежными поручениями от 16 июля 2007 года, 17 июля 2007 года, 06 октября 2009 года, 16 ноября 2009 года, 17 ноября 2009 года, 22 ноября 2010 года, 26 января 2012 года, 18 декабря 2012 года и 20 декабря 2012 года, при этом часть денежны х средств в размере 2 018 884 626,86 рублей в период с 03 июня 2009 года по 10 июня 2011 года на основании представленных в Промсвязьбанк фиктивных договоров о выполнении работ по строительству заводов в Венесуэле, заключенных между ООО "ССС" и ООО "Антрек", ООО "Медэкском", ООО "Строймаркет", ООО "ЭЭЭ", ООО "Диком", ООО "Проммашторг", ООО "Гранд Строй", ООО "Аргус", и реестров расходов, подписанных Попельнюховым С.Н. платежных поручений, были перечислены с расчетного счета N *** ООО "ССС" на расч е тные счета указанных организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности и обладающих, как установлено, признаками фиктивности. Из указанной суммы, перечисленной на расчетные счета данных организаций, Попельнюхов С.Н. организовал частичный возврат денежных средств в сумме 1 005 334 073,27 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 1 013 550 553,59 рублей, совместно с неустановленными соучастниками похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению.

При этом, каких-либо существенных противоречий в выводах суда, касающихся обстоятельств совершения преступления, не усматривается.

Перечисление денежных средств в размере 2 018 884 626,86 рублей со счета ООО "ССС" контрагентам на основании представленных в банк фиктивных договоров в указанный судом период свидетельствует о совершении Попельнюховым С.Н. продолжаемого преступления, окончанием которого считается момент совершения последнего преступного действия, т.е. 10 июня 2011 года.

В связи с чем, доводы адвоката Аверина В.В. о необходимости прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности не могут быть признаны состоятельными.

Доводы стороны защиты о возбуждении уголовного дела в нарушение положений ч. 3 ст. 20 УПК РФ, о том, что заключенные ООО "ССС" контракты по строительству в Венесуэле военных заводов носят гражданско-правовой характер, что вся финансово-хозяйственная деятельность ООО "ССС" по строительству объектов в Венесуэле велась по действующему в данной республике законодательству, а также принятым в данной республике стандартам и правилам сметного ценообразования в сфере строительства, что соответствует принятым контрактным обязательствам, как и довод о том, что обыск проводился по адресу:.., не только в помещениях ООО "ССС", но и в помещении, которое использовалось адвокатом МКА "Бинецкий и партнеры" С С.В, при производстве которого следователем не было представлено судебное решение о законности его проведения в служебном помещении адвоката, в ходе обыска были незаконно изъяты документы, которые впоследствии использовались при проведении бухгалтерской экспертизы, являлись предметом тщательного изучения суда первой инстанции, который отверг данные доводы как несостоятельные, что нашло свое отражение в приговоре.

Помимо того, суд привел убедительную аргументацию в опровержение доводов стороны защиты о том, что заявленные потерпевшими по делу АО "******" и ГК "***", которым причинен моральный вред, таковыми не являются, денежные средства Российской Федерации и государственных компаний АО "******" и ГК "***" при исполнении контрактов на строительство заводов в Венесуэле не использовались. С выводами суда в этой части также нельзя не согласиться, как и с обоснованностью выводов о совершении Попельнюховым С.Н. преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Аналогичные доводы стороны защиты, которые приводит адвокат Аверин В.В. в кассационной жалобе, являлись предметом изучения суда апелляционной инстанции.

В апелляционном определении, содержание которого соответствует требованиям ст. 389.28 УПК РФ, приведено мотивированное опровержение всех доводов стороны защиты и указаны основания, по которым приговор суда оставлен без изменения.

При этом, суд апелляционной инстанции обратил внимание на данную судом первой инстанции оценку отчету государственной экспертизы Венесуэльской экспертной организации, который сам по себе не ставит под сомнение доказанность вины Попельнюхова С.Н.

Помимо того, доводы кассационной жалобы адвоката Аверина В.В. о принадлежности взысканного по приговору имущества иным лицам, аналогичны рассмотренным судебной коллегией доводам апелляционных жалоб Труфанова М.В. и представителя АО "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского транспорта "Союзморниипроект" адвоката Батракова А.В. Указанные доводы признаны несостоятельными, поскольку судом на основании имеющихся в деле доказательств установлено, что фактическим собственником данного имущества является непосредственно Попельнюхов С.Н.

Несогласие адвоката Аверина В.В. с выводами судов первой и апелляционной инстанций основанием к отмене или изменению состоявшихся судебных решений не является.

Учитывая изложенное, юридическая квалификация действий Попельнюхова С.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ является правильной.

Наказание Попельнюхову С.Н. назначено в соответствии с положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, при этом суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности Попельнюхова С.Н, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного преступления, руководствуясь принципами законности и справедливости, суд пришел к обоснованному выводу, что исправление Попельнюхова С.Н. возможно лишь в условиях изоляции от общества, в связи с чем назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.

Оснований для применения к Попельнюхову С.Н. положений ст.ст. 64 и 73 УК РФ, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усмотрел, с чем нельзя не согласиться.

Полагаю, что приговор и апелляционное определение, вынесенные в отношении Попельнюхова С.Н, являются законными, обоснованными и справедливыми.

В силу ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения судебных решений в кассационном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела, однако таких нарушений судами нижестоящих инстанций в отношении Попельнюхова С.Н. допущено не было.

Учитывая изложенное, основания для передачи кассационной жалобы адвоката Аверина В.В. для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отсутствуют.

Руководствуясь п.1 ч.2 ст.401.8 УПК РФ и ст.401.10 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛА:

В передаче кассационной жалобы адвоката Аверина В.В. в защиту осужденного Попельнюхова С.Н.

о пересмотре приговора Лефортовского районного суда г. Москвы от 27 февраля 2017 года и апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 21 декабря 2017 года для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказать.

Судья Московского городского суда Э.Н. Бондаренко