Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 05 апреля 2018 г. по делу N 10-4049/2018

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе

председательствующего судьи Куприяновой С.Н,

судей Новикова К.В. и Прощенко В.П,

при секретаре Баранниковой Е.Ю.

рассмотрела в открытом судебном заседании 05 апреля 2018 года апелляционные жалобы и дополнения к ним адвокатов Шарого Л.Д. и Якубовского И.Я. на приговор Измайловского районного суда г. Москвы от 04 декабря 2017 года, которым

Рафаилов Д.С, *************, не судимый,

осужден по ч. 2 ст. 210, п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года N 420-ФЗ) к наказанию:

- по ч. 2 ст. 210 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с ограничением свободы сроком на 8 месяцев с установлением ряда ограничений в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ;

- по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года N 420-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Рафаилову Д.С. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 8 месяцев с установлением ряда ограничений в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ.

Срок отбывания наказания Рафаилову Д.С. исчислен со дня заключения его под стражу 04 декабря 2017 года, в этот срок зачтен период предварительного содержания его под стражей с 31 июля 2013 года по 23 мая 2014 года.

Решена судьба вещественных доказательств.

Изучив материалы дела, заслушав доклад судьи Новикова К.В, выслушав осужденного Рафаилова Д.С, адвокатов Шарого Л.Д. и Якубовского И.Я, подтвердивших доводы апелляционных жалоб, прокурора Шнахова В.К, полагавшего оставить приговор без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Рафаилов Д.С. признан виновным в

участи

и

в преступном сообществе (преступной организации).

Он же

признан

виновны

м

в организации незаконного пребывания иностранных граждан в

Российской Федерации

, организованной группой, в целях совершения преступления на территории

Российской Федерации

.

Он же признан виновным в приготовлении к незаконному использованию чужого товарного знака, неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой

.

Рафаилов Д.С, имея умысел на совершение ряда тяжких преступлений на территории РФ, вопреки установленному порядку миграционного учета на территории РФ в период до *** года, находясь в г. **, вошел в состав созданного неустановленными лицами преступного сообщества (преступной организации), занимавшегося организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории **, связанного с производством контрафактной текстильной продукции с незаконным нанесением чужих товарных знаков, извлекая из этого финансовую и иную материальную выгоду, которое существовало в г. *** в период с **** года до момента задержания участников преступного сообщества **** года.

Совместно с иными лицами, осужденными приговорами Измайловского районного суда г. Москвы от *** года и от *** года, и неустановленными соучастниками в указанный период Рафаилов Д.С, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), организовал по адресам: ***** и ****** незаконное пребывание иностранных граждан с целью совершения преступлений на территории РФ, а также неоднократное незаконное использование товарных знаков "***", "***", "****" и "****" путем изготовления, хранения в целях сбыта текстильной продукции, маркированной указанными товарными знаками, чем правообладателям был причинен ущерб на общую сумму **** рубль ** копеек, однако, указанная контрафактная продукция была изъята из незаконного оборота.

Обстоятельства преступлений подробно изложены в приговоре.

В судебном заседании Рафаилов Д.С. свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признал, показал, что непричастен к преступлениям, за которые осужден.

В апелляционных жалобах и дополнениях к ним адвокаты Шарый Л.Д. и Якубовский И.Я. просят обжалуемый приговор в отношении Рафаилова Д.С. отменить как незаконный и необоснованный ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, существенного нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона и несправедливости приговора, вынести в отношении осужденного оправдательный приговор. Отмечают, что суд не разобрался в субарендаторах ЗАО "*****", не дал оценку договорам субаренды. Указывают, что вывод суда о фиктивности договора субаренды нежилых помещений между ЗАО "****" и ООО "****", а также договоров субаренды последнего с другими хозяйствующими субъектами не соответствует действительности. Отмечают, что Рафаилов Д.С. не имел отношения к заключению договора субаренды между ЗАО "*****" и ООО "****", не имел доступа к счету ЗАО "****", не выплачивал денежные средства работникам этого юридического лица и другим привлекаемым для выполнения работ лицам. Полагают, что судом бездоказательно сделан вывод о причастности Рафаилова Д.С. к организации и незаконному ведению бизнеса на территории ЗАО ФОП "****" по адресу: ***** и на складе по адресу: ******. Позиция о том, что осужденный занимался приемом и размещением рабочих, принимал участие в организации швейного производства, не подкреплена доказательствами. Отмечают, что Рафаилов Д.С. оказал содействие в расследовании данного уголовного дела, сообщив о лицах, организовавших швейное производство в арендованных складах. Полагают, что обвинительное заключение по делу составлено с нарушением положений ст. 220 УПК РФ, поскольку оно не содержит указания на место, роль и функцию Рафаилова Д.С. в преступном сообществе, структуру этого сообщества и входивших в него двух организованных преступных групп, указания о том, каким образом распределялся преступный доход и участвовал ли в этом осужденный. Считают, что перечисленные в обвинительном заключении доказательства не имеют отношения к деятельности Рафаилова Д.С. Указывают, что осужденный не являлся и не мог являться участником преступного сообщества, не имел умысла и сговора с другими лицами на совершение преступлений, не являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а лишь оказывал помощь своему брату Рафаилову Ж.С. и другим лицам. Отмечают, что в приговоре не отражено, когда и каким способом осужденный создал условия для незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, каким образом незаконно использовал товарные знаки упомянутых в обвинении компаний, обвинительное заключение содержит перечень доказательств, которые не имеют отношения к Рафаилову Д.С, свидетели и представители потерпевших по делу не указали, какие преступления и каким способом совершил Рафаилов Д.С. Указывают, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Считают, что судом необоснованно отказано в допросе следователя Рубашкина В.И, который привлекается к уголовной ответственности за получения взяток по данному уголовному делу. Отмечают, что копия приговора вручена осужденному и его защитникам по истечении установленного уголовно-процессуальным законом срока, предварительное следствие по делу необоснованно осуществлялось длительное время. Полагают, что назначенное Рафаилову Д.С. наказание является чрезмерно суровым.

В возражении государственный обвинитель Червонова В.Н. просит оставить обжалуемый приговор без изменения как законный и обоснованный, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, дополнений к ним, а также возражения судебная коллегия приходит к следующему.

Вывод суда первой инстанции о доказанности вины Рафаилова Д.С. в совершении преступлений, за которые он осужден, соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, приведенных в приговоре, - показаниями представителей потерпевших ООО "Спорттовары Боско" Ж. Д.Н, ООО "*****" Е. А.А, компании "***" К.А.М, заявлением представителя потерпевшего Компании "****.", показаниями свидетелей *******, рапортом начальника ** отдела ** ОРЧ Г.И.В. об обнаружении признаков преступлений в действиях Рафаилова Д.С, Вазера М, Анджарини Б, Макарова М.Ф, Абтини И, Буй Д.Х. и Хаонг Л.Ф, рапортом оперуполномоченного П. А.Ю. о результатах ОРМ, проведенных на территории ЗАО "**" "***" по адресу: ***и складского комплекса ЗАО "**" по адресу: ****, протоколами проверок показаний на месте, проведенных с участием свидетелей ****, документами проведенных по делу ОРМ, в том числе прослушивания телефонных переговоров Рафаилова Д.С, Анджарини Б, Абтини И, Вазера М, Макарова М.Ф, Буй Д.Х, Хоанг Л.Ф. и других лиц, протоколами осмотров мест происшествий и обысков, в том числе территории ЗАО "***" "***" по адресу: ***** и складского комплекса ЗАО "***" по адресу: ***, где были обнаружены записные книжки, компьютерная техника, образцы тканей, красок, техника для нанесения на ткани изображений, трафареты для изображения одежды, оборудование для сканирования и копирования трафаретов, трафареты с изображением товарных знаков "***", "*** ***", "***" и "***.", сушильные доски и шкафы, рабочие места со швейными машинками и оверлоками, раскроечно-закроечные столы, лекала, выкройки, ткани, бобины с нитками, станки для маркировки текстильной продукции, образцы текстильной продукции и готовые текстильные изделия, спальные места и паспорта иностранных граждан, протоколами осмотров предметов, в том числе фонограмм с телефонными переговорами Рафаилова Д.С. и других лиц, предметов и документов, изъятых в ходе обысков, детализаций телефонных соединений и др, протоколами опознания, из которых следует, что Б.П.П. и Ф.Н.Т. опознали Рафаилова Д.С. как лицо, которое сдавало в субаренду помещения для проживания иностранных граждан, копиями дел об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан по факту нарушения ими миграционного законодательства и незаконного пребывания в РФ, заключениями проведенных по делу судебных экспертиз, в том числе о том, что обнаруженная и изъятая в складском помещении по адресу: ******текстильная продукция с товарными знаками "***", "****", "****" и "****" является контрафактной, другими доказательствами по делу, приведенными в приговоре, в том числе вещественными доказательствами.

Представленные в судебное разбирательство доказательства всесторонне, полно и объективно исследованы судом, правильно оценены в соответствии с положениями ст.ст. 87, 88 и 307 УПК РФ, в том числе с точки зрения их достаточности, при этом суд обоснованно пришел к выводу о достоверности показаний представителей потерпевших и свидетелей обвинения, которые давали логичные, последовательные показания, не имеющие существенных противоречий, влияющих на правильность установления судом обстоятельств совершения Рафаиловым Д.С. инкриминируемых ему деяний и доказанность его вины, согласуются между собой и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств. В ходе судебного заседания не было установлено каких-либо оснований у представителей потерпевших и свидетелей обвинения для оговора Рафаилова Д.С, ставить под сомнение объективность оценки их показаний у судебной коллегии причин не имеется.

Какие-либо не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу Рафаилова Д.С, в том числе в показаниях представителей потерпевших и свидетелей обвинения, которые могли повлиять на выводы суда о доказанности его вины, по делу отсутствуют.

Все доказательства, приведенные в приговоре, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, непосредственно исследованы судом первой инстанции, их допустимость сомнений у судебной коллегии не вызывает.

Суд привел мотивы, по которым принял за основу перечисленные в приговоре в обоснование виновности Рафаилова Д.С. доказательства в качестве достоверных и допустимых, и отверг другие доказательства.

Судебное следствие по делу проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона с предоставлением возможности сторонам в равной степени реализовать свои процессуальные права.

Судебные экспертизы проведены компетентными лицами, соответствуют требованиям закона, заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствуют положениям ст. 204 УПК РФ, выводы экспертиз являются обоснованными и соответствуют материалам дела. Оснований сомневаться в изложенных в актах экспертиз выводах не имеется.

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд первой инстанции правильно установилфактические обстоятельства дела, пришел к верному выводу о доказанности вины Рафаилова Д.С. в совершении преступлений и правильно квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 210, п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 180 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 декабря 2011 года N 420-ФЗ).

Вопреки доводам жалоб причастность Рафаилова Д.С. к содеянному подтверждается вышеприведенными доказательствами по делу, в том числе показаниями представителей потерпевших Ж.Д.Н, Е. А.А, К.А.М, заявлением представителя потерпевшего "****." о причинении ущерба правообладателям в результате действий Рафаилова Д.С. и других лиц, причастных к незаконному изготовлению контрафактной продукции, маркированной товарными знаками "***", "***", "****" и "**.", свидетеля К. Г.Н. о том, что ЗАО "** "****" сдавало в аренду помещения различным фирмам, официальные приглашения на работу иностранным гражданам, работавшим и проживающим по адресу: г. Москва, ул. Советская, д. 80, не оформлялись, свидетеля Б. С.П. о том, что Абтини И, Анджарини Б. и другие лица занимались вопросами сдачи в аренду помещений ЗАО "ФОП "Измайлово" по адресу: ***** нелегальным мигрантам под жилье и производство текстильной продукции, определяли стоимость аренды, площадь сдаваемых помещений и другие, связанные с этим вопросы, свидетеля Б.П.П. и Б.К.К. о том, что Рафаилов Д.С. позиционировал себя как руководителя объекта по адресу: *****, вел себя как хозяин по отношению к лицам азиатской внешности, проживавшим на данном объекте, свидетеля Ф. М. о том, что он арендовал складские помещения по адресу: *******, денежные средства за аренду передавал Рафаилову Д.С, на этой же территории два ангара арендовали граждане ***, переехавшие туда из ****, которые в арендованных ангарах оборудовали швейные цеха, там же и жили, свидетеля Л.Л.Г. о том, что фактический руководитель ЗАО "****" Рафаилов Ж.С. не отрицал факта осуществления нелегальными мигрантами незаконной трудовой деятельности по адресу: г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 8, свидетеля Рафаилова Ж.С. о том, что ЗАО "****" имела право с письменного уведомления ФГУП "*****" сдавать в субаренду складские помещения по адресу: *****, Рафаилов Д.С. в ЗАО "****" не работал, помогал ему по личной инициативе, на объекте по адресу: ***** располагались склады и нелегальное производство, свидетеля С. И.В. о том, что ЗАО "****" сдавало в аренду площади и здания на территории, где располагался Черкизовский рынок, свидетеля Моисеева А.В. о том, что в подтрибунных помещениях на территории ЗАО "***" по адресу: **** нелегально проживало много иностранных граждан, которые там же и работали в швейных цехах, свидетелей К.Д.В. и П.А.Ю. о том, что в ходе проведения ОРМ в 2013 году была установлена преступная группа, занимавшаяся организацией и производством контрафактной продукции по адресам: *****и ****, которая была разделена на две преступные группы, в одну из которых входили Рафаилов Д.С, Вазер М, Абтини И, Анджарини Б, Макаров М.Ф. и иные лица, во вторую - граждане СВР Хоанг Л.Ф, Буй Д.Х, Динь В.К. и другие, Рафаилов Д.С. в указанной преступной группе занимался расселением иностранных граждан, незаконно находящихся на территории **, их трудоустройством и общим управлением, свидетелей В. М. и А. И. о том, что в **** года они работали по адресу: ******, где арендовали помещение для производства текстильной продукции, на данной территории нелегально находились иностранные граждане, производилась текстильная продукция, Рафаилов Д.С. представлялся хозяином данной территории, все помещения принадлежали ему, он каждый день ходил по цехам, вопросы аренды помещений решались через него, он же собирал арендную плату, свидетелей Анджарини Б. и Буй Д.Х. о том, что в *** году на территории ЗАО "*****" размещались цеха по пошиву одежды, в цехах жили и работали вьетнамцы, свидетеля Леонова М.А. о том, что при обсуждении вопроса о сдаче ООО "*****" в субаренду складских помещений по адресу: ******* обсуждался в присутствии Рафаилова Д.С, свидетелей К.Н.М, К.Р.М, Э.Г.А, Ш.Г.О, Г.Д.О. о том, что они нелегально проживали и работали на территории ЗАО "****" по адресу: ****, а также по адресу: ******, работу и проживание им предложил Рафаилов Д.С, показаниями свидетелей Н. М.А, Х.А.Ф, Ш.М.Н. и других о том, что на территории ЗАО "****" по адресу***** и по адресу: ****** нелегально проживали и занимались пошивом одежды большое количество иностранных граждан.

Оснований не доверять этим показаниям представителей потерпевших и свидетелей у судебной коллегии не имеется, поскольку, как указывалось выше, их показания не имеют существенных противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в том числе с материалами ОРМ, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Рафаилов Д.С. наряду с иными лицами, осужденными приговорами Измайловского районного суда г. Москвы от **** года и от **** года, состоял в преступном сообществе (преступной организации), действующем под единым руководством в течение длительного периода **** года до **** года, которое осуществляло свою деятельность в форме структурированной организованной группы, то есть в группе лиц, заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений, состоящей из подразделений, звеньев, характеризующихся стабильностью состава, при этом каждый из членов группы выполнял отведенную ему преступную роль.

Указанной организованной группе были присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации единой преступной цели - организации незаконной миграции и незаконного использования товарных знаков для получения материальной выгоды, распределение между ними функций, наличие специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества.

Действия Рафаилова Д.С, связанные с участием в преступном сообществе, которое занималось организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ и производства контрафактной текстильной продукции с незаконным нанесением товарных знаков в целях извлечения финансовой выгоды, подтверждаются вышеприведенными доказательствами, исследованными в судебном заседании, одним из которых является масштабность деятельности данного сообщества, о чем свидетельствует организация пребывания значительного количества нелегальных мигрантов и их трудовой деятельности на территориях большой площади по адресам: *****.

На вышеуказанных территориях были обнаружены сотни рабочих и спальных мест, в помещениях проживало и работало несколько тысяч нелегальных мигрантов, значительная часть которых привлечена к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ, рабочие места были оборудованы швейной техникой, материалами для производства продукции, а также готовая продукция с логотипами известных брендов "***", "****", "****" и "***". Для охраны данных производств были привлечены сотрудники ЧОП, на территорию можно было проникнуть только по разрешению участников преступного сообщества.

Выполняя отведенную ему преступную роль, Рафаилов Д.С. в указанный период на объектах, где осуществлялась преступная деятельность упомянутого сообщества, занимался расселением нелегальных мигрантов и их незаконным трудоустройством, размещением производства контрафактной текстильной продукции на арендуемой территории, решал вопросы охраны этого производства, передачи помещений в субаренду без оформления каких-либо договоров, собирал арендные платежи с целью передачи их организаторам преступного сообщества и распределения между соучастниками преступлений.

Таким образом судом установлено, что Рафаилов Д.С, действуя в составе преступного сообщества, участвовал в организации незаконного пребывания иностранных граждан с целью совершения преступлений на территории ***, а также незаконного использования товарных знаков "****", "****", "****" и "***." путем изготовления, хранения в целях сбыта текстильной продукции, маркированной указанными товарными знаками, чем правообладателям причинен крупный ущерб.

В связи с этим судебная коллегия не может согласиться с доводами жалоб о недоказанности совершения осужденным Рафаиловым Д.С. преступлений, за которые он осужден.

Учитывая, что указанные контрафактные текстильные изделия не были введены в гражданский оборот в связи с их обнаружением и изъятием, действия Рафаилова Д.С, направленные на незаконное использование чужого товарного знака, правильно квалифицированы как приготовление к данному преступлению. О наличии признака неоднократности свидетельствует тот факт, что осужденным и его соучастниками были совершены два и более деяния по незаконному использованию чужого товарного знака.

Оперативно-розыскные мероприятия по делу проведены в целях выявления и пресечения незаконной деятельности указанного преступного сообщества. Каких-либо нарушений закона при проведении ОРМ не допущено.

Вопреки доводам жалоб обвинительное заключение по делу соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, описание совершенных Рафаиловым Д.С. преступлений содержит указание на конкретные его действия, совершенные в составе упомянутого преступного сообщества, и преступную роль осужденного в содеянном.

Несвоевременное вручение осужденному и его защитникам копии приговора, о чем упоминается в жалобах, не лишало их возможности обжаловать его в установленном уголовно-процессуальным законом порядке.

Из материалов дела следует, что суд исследовал представленные сторонами доказательства, разрешилпо существу заявленные ходатайства в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в том числе стороны защиты, принял необходимые меры для установления истины по делу.

Наказание Рафаилову Д.С. назначено в соответствии с требованиями ст. 60 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни, данных о личности осужденного, смягчающих наказание обстоятельств, каковыми признаны отсутствие у него судимости, положительные характеристики осужденного, а также активное способствование его в раскрытии преступлений. Отягчающих наказание осужденному обстоятельств не имеется.

При этом суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о невозможности исправления Рафаилова Д.С. без изоляции от общества, об отсутствии причин для применения к нему положений ст.ст. 64, 73 УК РФ.

Имеющиеся у Рафаилова Д.С. смягчающие наказание обстоятельства судом учтены, наказание назначено фактически с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, является справедливым, соразмерным содеянному и его личности, полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а потому оснований для смягчения наказания судебная коллегия не усматривает и не может согласиться с доводами о несправедливости обжалуемого приговора.

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, не допущено. Основания для изменения категории указанных преступлений согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ отсутствуют.

Вид исправительного учреждения Рафаилову Д.С. правильно определен в соответствии с п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Причин для изменения приговора, в том числе по доводам жалоб, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Измайловского районного суда г. Москвы от 04 декабря 2017 года в отношении

Рафаилова Д. С. оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Московский городской суд.

Председательствующий

Судьи