Апелляционное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 04 июля 2018 г. по делу N 10-9034/2018

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Комлевой Ю.В,

судей Пасюнина Ю.А, Пронякина Д.А,

с участием прокуроров апелляционного уголовно-судебного управления прокуратуры города Москвы Радина А.В, Каретниковой Е.И,

осужденного Вишнякова И.В,

адвоката Петрова Д.В, представившего удостоверение и ордер,

потерпевших ******************************,

***************,

при секретаре Гонзовой Е.В,

рассмотрела в судебном заседании апелляционные жалобы осужденного Вишнякова И.В, адвоката Петрова Д.В, потерпевшего ***

на приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 29 декабря 2017 года

в отношении

Вишнякова И.В, ****************,

осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (35 преступлений) за каждое из которого к наказанию в виде лишения свободы сроком на 02 года, без дополнительного наказания;

по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 01 год и 06 месяцев, без дополнительного наказания.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено Вишнякову И.В. наказание в виде 04 лет 06 месяцев лишения свободы, без дополнительного наказания, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания Вишнякову И.В. исчислен с 29 декабря 2017 года.

Зачтено в срок отбывания наказания Вишнякову И.В. время содержания под стражей с 23 марта 2016 г. до 29 декабря 2017 г.

Мера пресечения Вишнякову И.В, в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения.

Исковые требования потерпевших - гражданских истцов удовлетворены частично.

Постановлено взыскать с Вишнякова Илариона Владимировича с учетом солидарного характера ответственности с зачетом выплаченных *в пользу гражданских истцов денежных сумм задолженности во исполнение приговора Мещанского районного суда г. Москвы от 22 марта 2017 года в пользу:

*************************************

В удовлетворении остальной части исковых требований потерпевшим - гражданским истцам, отказано.

Признано за гражданскими истцами ********* право на удовлетворение иска в части компенсации процессуальных издержек с передачей вопроса о размере возмещения гражданского иска в этой части на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешена судьба вещественных доказательств.

Заслушав доклад судьи Пасюнина Ю.А, выслушав объяснения осужденного Вишнякова И.В, адвоката Петрова Д.В, лица, уголовное дело в отношении которого прекращено - **, потерпевших **** по доводам апелляционных жалоб, мнение прокурора Каретниковой Е.И, просившей приговор оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Вишняков И.В. признан виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину по 29 преступлениям, по 5 - в крупном и 1 - в особо крупном размерах.

Согласно приговору, посредством обмана граждан, введения в заблуждение и заключения с ними договоров займа в офисе ООО "**", расположенного по адресу: **, организованной группой, похитил:

4 марта 2016 года у *** - 100.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

5 марта 2016 года у ** - 100.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

7 марта 2016 года у ** - 150.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

10 марта 2016 года у ** - 1 00.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

11 марта 2016 года у ** - 35.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

11 марта 2016 года у ** - 200.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

11 марта 2016 года у ** - 250.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

14 марта 2016 года у ** - 40.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

14 марта 2016 года у ** - 10 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

14 марта 2016 года у ** - 100.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

15 марта 2016 года у **, * - 20 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

16 марта 2016 года у ** - 60.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

16 марта 2016 года у ** - 30 0.000 рублей, в крупном размере ;

17 марта 2016 года у ** - 100.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

17 марта 2016 года у ** - 80.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

17 марта 2016 года у ** - 30 0.000 рублей, в крупном размере ;

18 марта 2016 года у ** - 10 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

18 марта 2016 года у ** - 50 0.000 рублей, в крупном размере ;

19 марта 2016 года у ** - 20 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

19 марта 2016 года у ** - 40 0.000 рублей, в крупном размере ;

19 марта 2016 года у ** - 16 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

19 марта 2016 года у ** - 20 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

19 марта 2016 года у ** - 10 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

21 марта 2016 года у ** - 5 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

21 марта 2016 года у ** - 5 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

21 марта 2016 года у ** - 5 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

21 марта 2016 года у ** - 306.000 рублей, в крупном размере ;

22 марта 2016 года у ** - 10 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

22 марта 2016 года у **- 20 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

23 марта 2016 года у ** - 10 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

23 марта 2016 года у ** - 1.040.000 рублей, в особо крупном размере ;

23 марта 2016 года у ** - 10 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

23 марта 2016 года у ** - 25 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

23 марта 2016 года у ** - 5 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб;

23 марта 2016 года у ** - 10 0.000 рублей, причинив значительный материальный ущерб.

Он же признан виновным в покушении на мошенничество, то есть покушении на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

23 марта 2016 года у ** - 4 0.000 рублей, в значительном размере, после чего, Вишняков И.В. был задержан сотрудниками ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы.

В судебном заседании Вишняков И.В. вину не признал.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней

осужденный Вишняков И.В, не соглашаясь с решением суда, просит отменить его, постановив оправдательный приговор. При этом осужденный отмечает, что суд проходил с обвинительным уклоном, с нарушением равенства сторон; отмечает, что у него не было жизненного и трудового опыта, поэтому не понимал происходящее. Вывод суда о наличии организованной группы несостоятелен, основан на голословных заявлениях. Преступный план был создан руководителями общества, которые, таким образом, возложили уголовную ответственность на наемных работников. Его самого ввели в заблуждение организаторы преступлений.

Адвокат Петров Д.В. в своей жалобе указывает на несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; отмечает, что приговор постановлен с нарушением норм материального и процессуального права. Так, в соответствии со ст. 297 УПК РФ приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он соответствует положениям уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовно-процессуального закона. Адвокат указывает, что оценка, данная судом в приговоре действиям осужденного ошибочна, оставлены без внимания разъяснения Верховного Суда РФ о том, что содеянное следует квалифицировать как мошенничество, в случае, если умысел, направленный на хищение имущества или приобретение права на имущество, возник у лица до получения чужого имущества. Между тем, из материалов дела, показаний Вишнякова И.В. следует, что устраиваясь на работу, он полагал, что ООО "***" денежные средства не присваивает. Вишнякову И.В. было сообщено, что фирма принадлежит руководителю фракции Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Денежное вознаграждение по заключенным договорам Вишняков И.В. не получал. За период работы Вишнякова И.В... никто из клиентов ООО "**" за получением денежных средств по договорам не обращался. Проценты по денежным средствам клиентов ООО "**", а также возврат денежных средств, по словам организаторов, планировалось получить в результате инвестиционной, инновационной микрофинансовой деятельности. О том, что денежные средства планировалось возвращать за счет привлечения денежных средств новых клиентов, Вишняков И.В. не знал. Поиском клиентов Вишняков И.В. не занимался. При заключении договоров займа клиентам ООО "**" выдавались страховые полисы АО "**", что также способствовало доверию Вишнякова И.В. к ООО "**".

Указывая, что умысел на хищение у Вишнякова И.В. возник до получения денег по договорам займа, суд не мотивировал данный вывод и не привел доказательства, свидетельствующие об этом. Доказательства того, что Вишняков И.В. располагал сведениями о незаконности деятельности ООО "*" и планировал присвоить денежные средства, в материалах дела отсутствуют. Вишняков И.В. проработал в ООО "*" менее одного месяца, что не давало возможность реально оценить незаконность деятельности организации. Ни один из потерпевших не дал показаний о том, что Вишняков И.В. ввел их в заблуждение, психологически либо иным путем оказывал влияние на принятие ими решения о заключение договора. Доказательства того, что Вишняков И.В. присвоил денежные средства потерпевших либо получил какое-либо вознаграждение, в материалах дела отсутствуют. Нескольким потерпевшим денежные средства были возвращены в полном объеме, тем не менее, суд признал Вишнякова И.В. виновным и по таким преступлениям. Вишняков И.В. являлся наемным работником и стал жертвой обмана со стороны работодателей, которые присваивали денежные средства. Все указанные данные не свидетельствуют о том, что Вишняков И.В. каким-либо способом ввел в заблуждение или иным способом обманул потерпевших и имел умысел на хищение принадлежавших потерпевшим денежных средств, а указывают на отсутствие признаков хищения в действиях Вишнякова И.В. Ошибочным является вывод суда о наличии организованной группы, осведомленности и роли Вишнякова И.В. Из материалов дела не усматривается и не имеется доказательств того, что обвиняемые объединились именно для совершения преступлений. Обвиняемых связывали личные дружеские отношения и знакомства, характеризующиеся соседскими отношениями, в связи с проживанием вблизи друг от друга. Вывод суда о совершении Вишняковым И.В. преступления в составе организованной группы не подтвержден доказательствами, не мотивирован и не содержит характерных признаков организованной группы.

Просит приговор отменить, Вишнякова В.И. оправдать.

В дополнениях к апелляционной жалобе адвокат указывает, что в ыводы суда о виновности Вишнякова И.В. в отношении потерпевшей *, потерпевшего *. не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Так, п отерпевшая *. передала Вишнякову И.В. 200.000 рублей. Согласно графика, выплата должна была произойти 11.04.2016. 11 апреля 2016 года в другом офисе другое лицо выдал ей 217.400 рублей, однако ее вновь склонили заключить новый договор, и она внесла 300.000 рублей, в этот же день она внесла еще 309.000 рублей. Таким образом, денежные средства в сумме 217.400 рублей, переданные потерпевшей * Вишнякову И.В, были полностью возвращены потерпевшей. Адвокат обращает внимание, что п отерпевшая * заключала два договора займа с неустановленными следствием лицами в помещении по адресу: *. Вишняков И.В. в этот период времени находился под стражей.

Потерпевший * передал Вишнякову И.В. при заключении договора 100.000 рублей. Согласно графику, выплата должна была произойти 05.04.2016. 05 апреля 2016 года, вечером к нему домой приехал молодой человек, который отдал ему денежные средства в размере 108.700 рублей. В судебном заседании потерпевший *. показал, что ущерб ему не причинен, претензий не имеет.

Потерпевший * в своем заявлении, принятом судом первой инстанции в качестве апелляционной жалобы, указывает, что он является потерпевшим по уголовному делу в отношении *, однако в приговоре не указано о необходимости выплаты компенсации, в связи с чем просит внести в приговор изменения.

В возражениях

на апелляционные жалобы потерпевшие ******* просят приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения, поскольку приговор является законным и обоснованным, а доводы жалоб несостоятельными, так как опровергаются доказательствами по делу.

Судебная коллегия, проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб и возражений на них, выслушав участников процесса, находит приговор суда законным, обоснованным и справедливым по следующим основаниям.

Вывод суда первой инстанции о виновности осужденного Вишнякова И.В. в совершении преступлений, за которые он осужден, основан на имеющихся в материалах дела доказательствах, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Так, в обоснование вывода о виновности Вишнякова И.В. приведены показания:

потерпевшего * о том, что в одном из выпусков газеты в марте 2016 года обнаружил рекламу инвестиционной компании ООО "*" о том, что можно вложить денежные средства на срок от одного месяца до одного года под проценты, от 10 до 18 процентов, указаны адреса, телефоны. Он позвонил в компанию, молодой человек подробно рассказал о компании ООО "***" и он решилсделать вклад. 4 марта 2016 года он приехал на станцию метро "*", проследовал по адресу: *, где после телефонного звонка ему открыли дверь. В офисе находилось трое молодых людей, которые сидели за рабочими столами, и молодой человек, сидящий за столом слева от входа, пригласил его к себе, с которым он в итоге заключил договор. Согласно договору, этот человек известен как ****. ***. рассказал, что их компания давно на рынке, около * лет, пояснил об инвестиционных вкладах, что они инвестируются в разные страны, в *, * и другие страны, с данных инвестиций он получит дивиденды, в количестве от 10 до 18 ежемесячных процентов, в зависимости от вклада. Он сообщил * о том, что желает внести инвестиции, в сумме 100.000 рублей сроком на 12 месяцев, после чего * сообщил, что при данных условиях он получит по *%. Он передал *. свой паспорт, который оформил договоры займа, после чего расписался в них. В конце договора *. расписался от имени *, написал * и поставил печать ООО "***". Он передал *. 100.000 рублей, тот пересчитал их и убрал в сейф, распечатал квитанцию к приходному кассовому ордеру и выдал ему. Также *. сообщил, что вклады страхуются за счет компании ООО "***" в АО "*". Согласно графику, выплата должна была произойти 04.04.2016. 4 апреля 2016 года он приехал в офис компании ООО "***", по ранее указанному адресу, однако двери компании были закрыты, а при попытке дозвониться, ни один телефон не работал, а потому решилнаписать заявление в ОМВД России. Ущерб для него является значительным;

потерпевшего *. о том, что в феврале 2016 года в газете "*" обнаружил рекламу инвестиционной компании ООО "***", где указывалось, что можно вложить денежные средства под проценты, от 10 до 18 процентов на срок от одного месяца до одного года, адреса, телефоны. 5 марта 2016 года, примерно в 11 часов он приехал на станцию м. "*", проследовал по адресу: *, прошел в офис, где трое молодых людей находились за рабочими столами. Молодой человек, сидящий за столом справа от входа, пригласил его к себе, с которым он в итоге заключил договор. Согласно договору, стал известен как *, который рассказал о том, что их компания на рынке уже около 2 лет, пояснил об инвестиционных вкладах. Он заявил *, что желает внести 100.000 рублей, сроком на 1 месяц, после чего *. сообщил, что при данных условиях он получит * %. Его это заинтересовало, и он передал *. свой паспорт, после чего был оформлен договор займа, где он расписался, в конце договора *. также расписался от имени *, написал *, поставил печать ООО "***". Он передал *. 100.000 рублей, которые тот пересчитал и убрал в сейф. *. сообщил, что все вклады страхуются за счет компании ООО "***" в АО "*". Согласно графику, выплата должна была произойти 05.04.2016. 05 апреля 2016 он вновь приехал в офис компании ООО "***" по указанному адресу, однако двери компании были закрыты. Он позвонил по одному из телефонных номеров, ему ответил молодой человек, который стал говорить, что у них временные трудности, связанные с электроэнергией. Он сказал, что будет обращаться в ОБЭП, и положил трубку. После этого звонка он написал заявление по месту своего жительства в ОМВД. Вечером того же дня к нему домой приехал молодой человек и отдал ему денежные средства в размере 108.700 рублей (вклад с процентами), взамен попросил вернуть договор займа, что он и сделал. Для него ущерб был бы значительным;

потерпевших:

*. о том, что 7 марта 2016 года он передал сотруднику инвестиционной компании ООО "***" *, как впоследствии было установлено, это был Вишняков И.В, который представлялся и подписывал все документы, как *, при аналогичных обстоятельствах 150.000 рублей, что для него является значительным;

*. о том, что 10 марта 2016 года он передал сотруднику инвестиционной компании ООО "***" *, как впоследствии было установлено, это был Вишняков И.В, который представлялся и подписывал все документы, как *, при аналогичных обстоятельствах 1 00.000 рублей, что является значительным;

*. о передаче 11 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", в частности, как установлено, *, 35.000 рублей, что для него является значительным, который оформил документы, от имени *

Кондюковой К.А. о передаче 11 марта 2016 года сотруднику инвестиционной компании ООО "***", как установлено, Вишнякову И.В, оформившему документы от имени *, 200.000 рублей, что является значительным, при этом в офисе рядом находился, как установлено, и *.;

*. о передаче 11 марта 2016 года сотруднику инвестиционной компании ООО "***" под именем *. 250.000 рублей, что для нее является значительным;

* о передаче 14 марта 2016 года сотруднику инвестиционной компании ООО "***" под именем *, как потом, в ходе опознания, было установлено, что это был Вишняков И.В, 40.000 рублей, что является значительным;

* о передаче 14 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", конкретно, лицу под именем ***, 10 0.000 рублей, что является значительным;

* о передаче 14 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 100.000 рублей, что является значительным; уточнил, что сотрудники активно рассказывали ему о выгоде инвестиционных вложений, а один из них, под именем *, оформил необходимые документы, расписавшись в них указанным именем ;

* о передаче 15 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 20 0.000 рублей, что является значительным; сообщила, что конкретно деньги передала молодому человеку под именем *, как впоследствии установлено, *.;

* о передаче 16 марта 2016 года сотруднику инвестиционной компании ООО "***" под именем ***, как установлено, Вишнякову И.В, 60.000 рублей, что является значительным, при этом в помещении находился и *, который ей был известен как *;

*. о передаче 16 марта 2016 года сотруднику инвестиционной компании ООО "***", как впоследствии было установлено, и он узнал его в зале суда, Вишнякову И.В, который в то время представлялся *, 30 0.000 рублей, то есть в крупном размере ;

* о передаче 17 марта 2016 года сотруднику инвестиционной компании ООО "***", известного ей под именем ***, 100.000 рублей, что является значительным, заявившей в судебном заседании, что узнает в Вишнякове И.В. человека, представлявшегося ей *.;

* о передаче 17 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", не представившимся ему, 80.000 рублей, что является значительным, как впоследствии было установлено, сотрудниками являлись Вишняков И.В. и ***, при этом договор под именем ***. оформлял Вишняков И.В.;

* о передаче 17 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 30 0.000 рублей, то есть в крупном размере, что для него является значительным, при этом сотрудники, один из которых изготовил документы от имени *, которого он в ходе следствия опознал, им оказался Вишняков И.В, убеждали его сделать вклад под большие проценты ;

* о передаче 18 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 10 0.000 рублей, что является значительным, при этом потерпевшая уточнила, что денежные средства принимал от имени ****.;

* о передаче 18 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 50 0.000 рублей, то есть в крупном размере, что для неё является значительным, при этом один из сотрудников изготовил документы от имени *, которого она в ходе судебного заседания опознала, им оказался Вишняков И.В. ;

* о передаче 19 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 20 0.000 рублей, что является значительным, один из которых изготовил документы от имени *, которого она в ходе судебного заседания опознала, им оказался Вишняков И.В, который убеждал ее в выгодности данного мероприятия ;

* о передаче 19 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 40 0.000 рублей, то есть в крупном размере, что для него является значительным, один из которых изготовил документы от имени *, которого он опознал в ходе судебного следствия, им оказался Вишняков И.В. ;

* о передаче 19 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 16 0.000 рублей, что является значительным, один из которых изготовил документы от имени *, которого он опознал в ходе судебного следствия, им оказался Вишняков И.В. ;

* о передаче 19 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 20 0.000 рублей, что является значительным, один из которых изготовил документы от имени ***, которого он опознал в ходе судебного следствия, им оказался Вишняков И.В. ;

* о передаче 19 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", как впоследствии установлено, в офисе находились *, Вишняков И.В, 10 0.000 рублей, что является значительным, при этом документы заполнял и расписывался в них от имени *. В ходе судебного заседания она опознала Вишнякова И.В, присутствовавшего в офисе в день передачи ею денежных средств;

* о передаче 21 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 5 0.000 рублей, что является значительным, один из которых изготовил документы от имени ***, которого она опознала в ходе судебного следствия, им оказался Вишняков И.В. ;

* о передаче 21 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 5 0.000 рублей, что является значительным, один из которых изготовил документы от имени ***, которого она опознала в ходе судебного следствия, им оказался Вишняков И.В, вторым сотрудником был *. ;

*. о передаче 21 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 5 0.000 рублей, что является значительным; при этом потерпевший уточнил, что впоследствии он узнал, что работниками общества являлись Вишняков И.В, который, как он понял, являлся старшим, поскольку второй менеджер - *, который и оформлял документы от своего имени, постоянно обращался за советом к Вишнякову И.В.;

* о передаче 21 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 306.000 рублей, в крупном размере, что для него является значительным; один из сотрудников изготовил документы от имени ***, которого он опознал в ходе судебного следствия, им оказался Вишняков И.В. ;

* о передаче 22 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", которыми впоследствии оказались Вишняков И.В, *, 10 0.000 рублей, что является значительным, при этом договор от имени ***. составил Вишняков И.В, он же и получил деньги;

* о передаче 22 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 20 0.000 рублей, что является значительным, при этом договор составил от имени ***. Вишняков И.В, которого он узнал в зале суда, он же и получил деньги, двое других при этом просили его не уходить из офиса;

* о передаче 23 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", которыми оказались Вишняков И.В, представившимся *. и оформившим документы от имени ***. и *, 10 0.000 рублей, что является значительным;

* о передаче 23 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", которых было три человека, в том числе, ***, оформивший договор, Вишняков И.В, открывший кассовое помещение и сейф и поместивший туда денежные средства в размере 1.040.000 рублей, полученные от него, то есть в особо крупном размере, что для него является значительным ;

* о передаче 23 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 10 0.000 рублей, что является значительным, которыми впоследствии оказались Вишняков И.В, *** и ***, при этом договор от имени ***. составил Вишняков И.В, которого узнал в зале судебного заседания, он же и получил деньги;

* о передаче 23 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 25 0.000 рублей, что является значительным, при этом уточнила, что в офисе находилось четыре человека, как впоследствии было установлено ***, который оформил документы от своего имени, получил деньги и поместил их в сейф, а также Вишняков И.В, *** и отец последнего в качестве охранника;

* о передаче 23 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", каковыми оказались ***, оформивший договор, Вишняков И.В, которого она воспринимала в качестве старшего, поскольку *. постоянно к нему обращался с вопросами и ***, 5 0.000 рублей, что является значительным, при этом они все убеждали ее о выгодности вложений. В ходе судебного заседания она узнала Вишнякова И.В. и *.;

* о передаче 23 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", убедивших его в чистоте сделки, каковыми оказались Вишняков И.В, оформивший договор от имени ***. и получивший денежные средства в размере 10 0.000 рублей, что является значительным, которого он воспринимал в качестве старшего, а также ***. и ***;

* о том, что, узнав из рекламного объявления о деятельности ООО "***", решилтоже вложить свои сбережения, о чем рассказал своей жене, которая засомневалась в законности деятельности общества, в связи с чем, он решилобратиться с заявлением в полицию, что и сделал. На предложение работников полиции принять участие в оперативно-розыскном мероприятии "оперативный эксперимент", он согласился. После чего, в ходе данного мероприятия с ним заключил от имени ***. договор, как установлено впоследствии, Вишняков И.В, который принял от него денежные средства и убрал их в сейф, после чего сотрудники общества были задержаны работниками полиции;

свидетеля * о том, что примерно в 2014 году она испытывала финансовые трудности, а потому ей требовалась работа. В одной из газет нашла объявление о том, что в фирму требуются люди для работы на телефоне. Дозвонившись по номеру, указанному в объявлении, ей ответила женщина, которая сообщила, что работа заключается в ответах на телефонные звонки в фирму, которой по указанному адресу не находилось. При этом женщина сообщила, что в случае, если ее устраивают условия, то ей у нотариуса необходимо оформить на свое имя две фирмы. С ней связалась женщина, которая представилась сотрудницей фирмы и сообщила, что необходимо подъехать к станции метро "улица 1905 года", откуда они вместе пойдут к нотариусу для оформления фирм. В назначенное время они встретились и проследовали к нотариусу, где оформили на нее доверенность. В доверенности было прописано уже четыре фирмы: ООО "*" ИНН *, ООО "***" ИНН *, ООО "*" ИНН *, "*" ИНН *. Она поинтересовалась, почему 4, а не 2, как было обговорено, на что сотрудница фирмы ответила, что это не важно. После оформления доверенности они разъехались. Более эту женщину не видела. Спустя несколько дней, стала звонить ей, однако номер был недоступен, тогда она позвонила в офис, где ей ответила женщина, с которой она изначально общалась, которая ответила, что документы в налоговой, где происходит оформление и, как только все будет оформлено, она позвонит. Спустя две недели, она вновь попробовала связаться, однако ей уже никто не ответил. Летом 2015 года ей стали приходить письма, с какими-то уведомлениями, согласно которым, она должна была порядка 800.000 рублей мужчине, который якобы поставил ее фирме продукты.

Так как никаких продуктов она никуда не поставляла и не осуществляла никакой деятельности, то удивилась этому и решилаответить на письмо, сообщив, что никаких продуктов она никуда не поставляла, и деятельности в данной компании не ведет. В последующем она решиласъездить в ОМВД России по Краснопресненскому району г..Москвы, написать заявление о том, что на ее имя оформили фирму, по которой теперь с нее требуют денежные средства. Однако какого-либо результата это не дало, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В дальнейшем она ездила в * налоговую г..Москвы, чтобы снять с себя данные фирмы, однако там ей объяснили, что она должна ехать в налоговые по месту регистрации фирм. В связи с тем, что она устроилась на работу на полный рабочий день, а какие-либо письма перестали приходить, то перестала заниматься данным вопросом. Никаких документов от имени ООО "***" она не подписывала. Она знала, что является генеральным директором и учредителем фирмы ООО "***", так как в ее присутствии оформлялась доверенность, однако сами учредительные документы она не видела. Никаких действий от имени ООО "***" она не осуществляла. Вишняков И.В, ***, ***. ей не знакомы. Д окументы в налоговые органы от имени ООО "***" она не подавала, однако в ее присутствии оформляли доверенность для представления в налоговых органах и оформления на ее имя фирмы, расчетных счетов от имении ООО "***" она также не открывала, никого из осужденных не знает, представленные ей документы - агентские договора и доверенности от своего имени на Вишнякова, * не подписывала;

свидетелей *, работников полиции, по обстоятельствам обращения в правоохранительные органы *. с заявлением о возможных мошеннических действиях сотрудников ООО "***", производства оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", последующего задержания сотрудников ООО "***".

Не доверять показаниям потерпевших и свидетелей у суда первой инстанции оснований не имелось, поскольку они объективно подтверждаются другими доказательствами по делу, а именно:

заявлениями потерпевших в правоохранительные органы о хищении их денежных средств, которые они передали под обещанные большие проценты сотрудникам ООО "***";

заявлением *. от 23 марта 2017 г, в котором он просит оказать содействие и провести проверку в отношении инвестиционной организации ООО "***", сотрудники которой совершают хищение денежных средств граждан путём мошеннических действий под предлогом внесения денежных средств под * % ежемесячного дохода;

актом осмотра, инструктажа и вручения денежных средств от 23 марта 2016 г, согласно которому *. вручены денежные средства в сумме 40 тыс. рублей, номера купюр переписаны для проведения оперативного эксперимента с целью выявления и документирования преступной деятельности ООО "***";

протоколом добровольной выдачи *. 23 марта 2016 г. в период с 19 час. 30 мин. до 19 час. 50 мин. квитанции N 0102 от 23 марта 2016 г. на одном листе, договора займа N * на четырех листах, приложения N * к договору займа N * на одном листе, бланка полиса "Страховая компания "*" СИ * на одном листе, аудио-видеозаписывающее устройства черного цвета, при этом *, пояснил, что квитанцию, договор, приложение, полис он получил в офисе ООО "***" по адресу: *;

документами: договором займа N * от 23 марта 2016 г, заключенного ООО "***" в лице генерального директора *, сроком на 6 месяцев на сумму 40.000 рублей с ежемесячной выплатой процентов за пользование денежными средствами в размере *%, и приложением к договору N *, согласно которому ООО "***" обязуется выплатить проценты по графику, на договоре от лица ООО "***" имеется подпись от имени менеджера ***.; приходно-кассовым ордером к договору; страховым полисом к договору СК "*", сроком действия по 23 сентября 2016 г, подписи от лица АО СК * отсутствуют, печать СК "*" на полисе в виде копии; квитанцией N * от 23 марта 2016 к указанному договору о взносе личных сбережений, согласно которой *. передал ООО "***" 40.000 рублей, подпись от имени кассира выполнена, подпись гл. бухгалтера от имени *. отсутствует, имеется оттиск печати ООО "***";

протоколом предъявления для опознания по фотографии, в ходе которого потерпевший * опознал Вишнякова И.В, как человека, который известен ему под именем *, который, находясь в офисе ООО "***" по адресу: *, оформил договор займа 14 марта 2016 г, а также принял от него 40 тыс. рублей;

протоколом опознания по фотографии от 30 июня 2016 г, в ходе которого потерпевший * опознал Вишнякова И.В, как человека, который является сотрудником ООО "***", которого он видел три раза в офисе по адресу: *, который заключил с ним договор займа;

протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18 июля 2016 г, в ходе которого потерпевший * опознал Вишнякова И.В. как ***, который заключил договор займа N * с ООО "***" 19 марта 2016 г.;

вещественными доказательствами, осмотренными документами, каковыми являются договоры займа на определенный срок с ежемесячной выплатой определенных процентов за пользование денежными средствами, страховыми полисами к договору от СК "*", с указанием срока действия, приходно-кассовыми ордерами о принятии денежных средств от потерпевших;

протоколом обыска о производстве обыска в жилище Вишнякова И.В, *. и ***. по адресу: *, в ходе которого обнаружено, в том числе: свидетельство ЕГРЮЛ в отношении ООО "*", копия паспорта на имя Гиренко И.В, договор аренды с ООО "*" и ООО "***", счета и приходно-кассовый ордер без подписи, оттисков печати, доверенность на имя *от ООО "*", пакеты документов и заключенных договоров займа, конверты от сим-карт оператора "*", печать ООО "*", ключи, денежные средства в размере 966.000 рублей, ноутбук красного цвета, ноутбук черного цвета, в сумке в этой же комнате обнаружен паспорт на имя Вишнякова И.В, телефон "*" с сим-картой "*", в книге обнаружено 45.000 рублей, которые со слов Вишнякова И.В. принадлежат ему. В другой комнате обнаружена банковская карта "*" на имя ***.;

протоколом осмотра рекламных объявлений ООО "***", в том числе из газет "*", "*", представленные *, *, *, о том, что реклама сообщает о видах инвестирования в ООО "***", с указанием процентов по каждому виду - от 10 до 18 % ежемесячно;

сообщением АО Издательский дом "*", согласно которому 26 февраля 2016 года и 11 марта 2016 г. от имени генерального директора ООО "*" *. директору службы рекламы "*" были направлены гарантийные письма с просьбой разместить рекламный макет в газете "*", объемом * и * полосы, даты выхода март-апрель 2016 г, 10 выходов, гарантирована * % предоплата на сумму 897.000 рублей и 689.520 рублей, об инвестиционной деятельности ООО "***", информация в которой соответствует представляемыми потерпевшими вырезками из газет;

справкой ООО "Издательский дом *" (газета "Т*"), согласно которой рекламно-информационные материалы ООО "***" размещались в периодическом печатном издании (газете) "*" на основании счетов на оплату, выставленных "ИД "*" в адрес ООО "***", до настоящего времени ООО "***" не направило договор на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов, оплату за оказанные услуги производило третье лицо - ООО "*";

ответом на запрос от 12 декабря 2016 г, поступившим из АО "*", согласно которому 25 февраля 2016 года от имени генерального директора ООО "***" *. заключен договор с ЗАО "*" в лице генерального директора *. N * об оказании комплекса рекламных услуг, на основании которого в газете "*" размещена реклама под заголовком "План на любой случай" об инвестиционной деятельности ООО "***", и приложением к указанному договору, в соответствии с которым, стоимость размещений составляет 1.146.500 рублей, при этом указан расчётный счет ООО "***", открытый в АО "*" г. Москвы;

договором аренды жилого помещения от 16.02.2016, изъятым в жилище осужденных, заключенным от имени генерального директора ООО "*" *с Индивидуальным предпринимателем *, согласно которому предметом договора является квартира, расположенная по адресу: г. *, при этом указано, что в квартире будут проживать Вишняков И.В. и ***, срок аренды с 19 февраля 2016 г. по 17 января 2017 г, стоимость аренды - 110.000 рублей ежемесячно, квартира передана согласно акту приема-передачи от 19 февраля 2016 г.;

договором аренды помещения N * от 26.02.2016, заключенным от имени генерального директора ООО "***" *. с ООО "*", согласно которому предмет договора - помещение, общей площадью * кв.м, расположенное на * этаже дома по адресу: *, срок действия договора * месяцев, арендная плата - 250.000 рублей ежемесячно, при этом указан расчетный счет ООО "***", открытый в АО "*" г. Москвы;

счетами N *, N *, N 3 от 26.02.2016 на обеспечительный платеж по договору аренды N * от 26.02.2016, плательщик ООО "***", подписанные от имени *.;

доверенностью N б/н от 03.03.2016 от имени генерального директора ООО "*" *на имя *, согласно которой ООО "*" доверяет *. представлять интересы общества в ПАО * г. Москвы, срок действия по 31 декабря 2016 г.;

ответом на запрос АО "*" от 30 сентября 2016 г, согласно которому ООО "***" с ИНН * не числится в клиентской базе АО "*";

выпиской из ЕГРЮЛ от 26 сентября 2016 г, 14 декабря 2016 г, в отношении ООО "***" ИНН *, согласно которым юридический адрес ООО "***": *, уставной капитал 10 тыс. рублей, учредитель и генеральный директор - *, у которой * % доля в уставном капитале, дата регистрации - 11 декабря 2014 г.;

выпиской из ЕГРЮЛ от 26 сентября 2016 г. в отношении ООО "*", согласно которой юридический адрес ООО "*": *, учредитель и генеральный директор: *, зарегистрированная в * обл, уставной капитал 15 тыс. рублей, дата регистрации - 13 ноября 2015 г.;

агентским договором N * от 27.02.2016, заключенным от имени ООО "***" в лице генерального директора *. и Вишняковым И.В, согласно которому последний обязался от имени и за счет ООО "***" совершать юридические и иные действия, направленные на поиск и подбор клиентов, заинтересованных в заключении договоров займа с ООО "***", заключения договоров займа ООО "***" с третьими лицами, прием и выдачу денежных средств клиентам по заключенным с ООО "***" договорам займа, подписание от имени ООО "***" документов, изучение рынка, ведение коммерческой переписки, выполнение работ, предоставление услуг и т.п.;

доверенностью N б/н от 27.02.2016, подписанной от имени генерального директора ООО "***" *. на имя Вишнякова И.В. на предоставление интересов ООО "***" в ходе переговоров с третьими лицами по вопросам заключения договора займа между третьими лицами и ООО "***", принимать денежные средства в соответствии с договорами, заключенными между третьими лицами и ООО "***", осуществлять выплаты по ранее заключенным договорам займа, заключать с третьими лицами договора займа от имени ООО "***", заключать с третьими лицами договора займа от имени старшего менеджера во время его отсутствия, срок действия по 31 декабря 2016 г.;

агентским договором N * от 01.03.2016, заключенным от имени ООО "***" в лице генерального директора *. и *, согласно которому последний обязался от имени и за счет ООО "***" совершать юридические и иные действия, направленные на поиск и подбор клиентов, заинтересованных в заключении договоров займа с ООО "***", заключения договоров займа ООО "***" с третьими лицами, прием и выдачу денежных средств клиентам по заключенным с ООО "***" договорам займа, подписание от имени ООО "***" документов, изучение рынка, ведение коммерческой переписки, выполнение работ, предоставление услуг и т.п.;

доверенностью N б/н от 01.03.2016 от имени генерального директора ООО "***" *. на имя *на предоставление интересов ООО "***" в ходе переговоров с третьими лицами по вопросам заключения договора займа между третьими лицами и ООО "***", принимать денежные средства в соответствии с договорами, заключенными между третьими лицами и ООО "***", осуществлять выплаты по ранее заключенным договорам займа, заключать с третьими лицами договора займа от имени ООО "***", заключать с третьими лицами договора займа от имени старшего менеджера во время его отсутствия, срок действия по 31 декабря 2016 г.;

протоколом осмотра места происшествия от 23.03.2016, произведенного в офисе ООО "***", расположенном по адресу: г. *, в ходе которого установлено, что вход в здание расположен со стороны тротуара в фасадной части здания, где находится дверь с обозначением "***", а также график работы: в будние дни с 10 до 19 часов, в субботу с 11 часов до 18 часов, в воскресенье - выходной. Помещение примерными размерами * метров, с левой стороны находится компьютерный стол N *, на котором находятся рекламные буклеты "***", световые копии устава ООО "***", страховой сертификат ООО "***" и АО "*", условия страхования к договору (полису), подшивка "*", которые были изъяты, также на столе находится моноблок, который был изъят. В метре от стола N * находится стол N *, на котором находится печать ООО "***", условия страхования к договору (полису), а также рекламные буклеты ООО "***", которые также были изъяты, на столе имеется моноблок, три сотовых телефона "*" с сим-картами *, *, *. На столе N *, а также в тумбочке обнаружены: световая копия страницы паспорта на имя *, типовой договор займа между ООО "***" и займодавцем, рукописные записи, экономический календарь, рекламные буклеты ООО "***", моноблок, которые были изъяты. Вдоль стены находится отдельное помещение с входной металлической дверью, а также окном вдоль стены, на момент осмотра закрыто, изъятым при личном досмотре Вишнякова И.В. ключом открыт замок двери, в помещении находится машинка для счета денег, а также прибор для проверки в лучах ультрафиолета, сейф, при открытии которого обнаружены и изъяты: договоры займа от 23 марта 2016 г, бланки квитанций к приходно-кассовым ордерам от 23 марта 2016 г, копии паспортов на имя *, *, *, *, *, денежные средства, купюрами по 5.000 рублей, 100 рублей, 50 рублей, номера которых были переписаны, а также три печати ООО "***";

заключением эксперта N * от 11.10.2016, согласно выводам которого, решить вопрос, кем, Вишняковым, *, * или другим лицом выполнены подписи от имени *. в документах, оформленных от имении ООО "***" по договору, заключенному 4 марта 2016 г..с *, не представилось возможным; п одписи от имени ***, расположенные в графе "*" в строке "(подпись)" в следующих документах: квитанции к приходному кассовому ордеру N * от 07.03.2016 года на сумму 150 00 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 10.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 11.03.2016 года на сумму 250 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N*от 14.03.2016 года на сумму 40 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 14.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N*от 16.03.2016 года на сумму 60 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 16 марта 2016 года на сумму 300 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 17.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N * от 17.03.2016 года на сумму 30 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 17.03.2016 года на сумму 300 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 18.03.2016 года на сумму 500 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 19 марта 2016 года на сумму 200 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 19.03.2016 года на сумму 400 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 19.03.2016 года на сумму 160 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 19.03.2016 года на сумму 200 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 21.03.2016 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 21 марта 2016 года на сумму 50 000

рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 21.03.2016 года на сумму 50 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 21.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 21.03.2016 года на сумму 206 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 22.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 22 марта 2016 года на сумму 200 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 23.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 23.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 23.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 23.03.2016 года на сумму 40 000 рублей 00 копеек; в графе "Заёмщик ООО "***" в следующих документах: договоре займа N * от 05.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N* к договору займа N * от 05.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 07.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух его экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 7 марта 2016 года (сумма займа 150 000 рублей 00 копеек) (в двух его экземплярах); договоре займа N * от 10.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N1 к договору займа N * от 10.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 11.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N* к договору займа N *от 11.03.2016 года (сумма займа 200 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 11.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 11.03.2016 года (сумма займа 250 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 14 марта 2016 г, заключённом между ООО "***" и *; приложении N* к договору займа N *от 14 марта 2016 года (сумма

займа 40 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 14 марта 2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 14.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 16 марта 2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 16.03.2016 года (сумма займа 60 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 16 марта 2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N* к договору займа N * от 16.03.2016 года (сумма займа 300 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 17.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 17.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 17.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах, в одном из экземпляров подпись в графе "Заёмщик ООО "***" отсутствует"); приложении N* к договору займа N * от 17.03.2016 (сумма займа 30 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах, в одном из экземпляров подпись в графе "Заёмщик ООО "***" отсутствует"); договоре займа N * от 17.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *(в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 17.03.2016 года (в двух экземплярах); договоре займа N * от 18.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в дух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 18.03.2016 года (сумма займа 500 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 19.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 19.03.2016 года (сумма займа 200 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 19.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N* к договору займа N *от 19.03.2016 года (сумма займа 400 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 19.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в

двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 19.03.2016 года (сумма займа 160 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 19.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N* к договору займа N * от 19.03.2016 года (сумма займа 200 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 21.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N1 к договору займа N * от 21 марта 2016 года (сумма займа 50 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 21 марта 2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 21.03.2016 года (сумма займа 50 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 21 марта 2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 21 марта 2016 года (сумма займа 50 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 21.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 21.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 21.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 21.03.2016 года (сумма займа 206 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 22.03.2016 года, заключенном между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 22.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 22.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 22.03.2016 года (сумма займа 200 000 рублей) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 23.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 23.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 23.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух

экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 23.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек (в двух экземплярах); договоре займа N * от 23.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 23.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах, в одном из экземпляров подпись в графе "Заёмщик ООО "***" отсутствует"); в договоре займа N * от 23.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N* к договору займа N * от 23.03.2016 года (сумма займа 40 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); в графе "Страхователь" в строке "Подпись / Signature " в страховом полисе серии СИ N * от 17.03.2016 года,

выполнены Вишняковым И.В.;

подписи от имени *, расположенные в графе "Кассир" в строке "(подпись)" в следующих документах: квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 11 марта 2016 года на сумму 35 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 14.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 15.03.2016 года на сумму 200 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 18.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; квитанции к приходному кассовому ордеру N* от 19.03.2016 года на сумму 100 000 рублей 00 копеек; приходном кассовом ордере N * от 11.03.2016 года на сумму 35 000 рублей 00 копеек (в графе "Получил кассир" в строке "(подпись)"); в графе "Заёмщик ООО "***" в следующих документах: договоре займа N * от 19 марта 2018 года, заключённом между ООО "***" и * (в двух экземплярах); приложении N1 к договору займа N 0052 от 11.03.2016 года (сумма займа 35 000 рублей 00 копеек) (в двух экземплярах); договоре займа N * от 14.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N* к договору займа N * от 14.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 15.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N* к договору займа N * от 15.03.2016 года (сумма займа 200 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 18.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N*к договору займа N * от 18.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек); договоре займа N * от 19.03.2016 года, заключённом между ООО "***" и *; приложении N* к договору займа N * от 19.03.2016 года (сумма займа 100 000 рублей 00 копеек); в графе "Страховщик АО "*"" в следующих документах: в страховом полисе серии СИ N * от 11.03.2016 года; подписи в графе "Страхователь" в следующих документах: в страховом полисе серии СИ N * от 14.03.2016 года, в страховом полисе серии СИ N * от 15.03.2016 года, в страховом полисе серии СИ N * от 18 марта 2016 г, в страховом полисе серии СИ N * от

22.03.2016,

выполнены *.;

заключением эксперта N * от 28.11.2016, согласно выводам которого, п одписи от имени *. в строках "Арендатор", "АРЕНДАТОР:" договора аренды от 15.02.16 г, заключенного между ООО "*" в лице Ген. директора *. и ООО "***" в лице Ген. директора *, в строках "Арендатор", "АРЕНДАТОР:" договора аренды N * от 26.02.16 г, заключенного между ООО "*" в лице *, действующего по доверенности и ООО "***" в лице Ген. директора *, в строках "АРЕНДАТОР: ООО "***"", "Арендатор" акта приема - передачи от 26.02.16 г. к договору аренды от 26.02.16 г. Приложение N * в строке "Арендатор: Генеральный директор ООО "***"" плана размещения арендованного помещения Приложение N * к договору аренды N * от 26.02.16 г, в строке "Принципал: ООО "***" агентского договора N * от 27.02.16 г. между ООО "***" в лице Ген. директора *. и Вишняковым И.В, в строке "Генеральный директор" доверенности б/н от 27.02.16 г. от имени ООО "***" в лице Ген. директора *. на имя Вишнякова И.В, в строке "Принципал: ООО "***" агентского договора N * от 01.03.16 г. между ООО "***" в лице Ген. директора *. и *, в строке "Генеральный директор" доверенности б\н от 01.03.16 г. от имени ООО "***" в лице Ген. директора *. на имя и *, выполнены не *, а иным лицом;

копией приговора Мещанского районного суда г. Москвы от 22 марта 2017 г, вступившего в законную силу, согласно которому *** признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (32 преступления), в составе организованной группы при обстоятельствах, изложенных в описательной части, обжалуемого в настоящее время приговора, в отношении потерпевших **************;

апелляционным определением Московского городского суда от 15 августа 2017 г, в соответствии с которым приговор от 22 марта 2017 г. изменен, по эпизодам в отношении потерпевших *. и *. исключен квалифицирующий признак мошенничества "в крупном размере", смягчено наказание, в остальной части приговор оставлен без изменения и другими материалами дела.

Анализ приведенных выше и других, имеющихся в материалах дела доказательств, свидетельствует о том, что суд правильно установилфактические обстоятельства дела и обоснованно квалифицировал действия осужденного Вишнякова И.В. по 35 преступлениям по ч. 4 ст. 159, и одно по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину по 29, по пяти в крупном и одному особо в крупном размерах, все организованной группой; покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой и иной квалификацией не подлежат.

Также не подлежит приговор и отмене, а дело прекращению, как об этом просит сторона защиты, поскольку виновность осужденного в совершении преступлений, как указано выше, достоверно установлена совокупностью доказательств, анализ которым дан в приговоре.

Органами предварительного следствия и судом нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, допущено не было.

В судебном заседании все материалы проверялись с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности, достаточности для разрешения уголовного дела по существу.

При этом каждому доказательству в приговоре дана надлежащая оценка, причины противоречий в показаниях допрошенных лиц и взаимоотношения между ними выяснялись, в приговоре указано, какие доказательства суд отвергает.

Не согласиться с приведенной в приговоре оценкой доказательств у судебной коллегии оснований не имеется.

Суд первой инстанции обоснованно подошел критически к показаниям осужденного, отрицавшего умысел на мошенничество, заявлявшего о том, что сам был введен в заблуждение, указав в приговоре, что осужденный заключал договоры займа преимущественно с пожилыми людьми под не оправдано большие проценты от лица организации, которая не вела реальной, в том числе, инвестиционной деятельности, генерального директора, которой не знал и не видел, сам официально трудоустроен не был, при этом, как заявил осужденный, знал об инвестиционной деятельности общества лишь со слов неустановленных лиц. К тому же данных о микрофинансовой деятельности ООО "***", не имеется, об этом не пояснили и потерпевшие.

Как правильно указано в приговоре, денежные средства, поступающие от потерпевших, перемещались соучастниками, в том числе, Вишняковым И.В, из офиса, в квартиру по месту жительства Вишнякова И.В. и *, где они хранились в шкафу, то есть не вкладывались в инвестиции, в целях выполнения своих обязательств перед потерпевшими, а потому говорить о возможности получения прибыли по вложенным вкладам не имелось, то есть, отсутствовала, как отмечено выше, реальная возможность исполнить обязательства перед потерпевшими в соответствии с условиями договоров. Более того, Вишняков И.В. подписывал договоры займа с потерпевшими, оформлял иные документы не от своего имени, а от имени ***, представлялся потерпевшим именем *, что не соответствует действительности, скрывая, таким образом, свои действительные данные о личности, т.е. предпринимал меры конспирации, при этом версия Вишнякова И.В. о том, что он не мог действовать по иному, поскольку не прошел стажировку, несостоятельна.

Заявления стороны защиты об отсутствии доказательств наличия организованной группы, в которую входил осужденный, нельзя признать обоснованной, поскольку, как отмечено судом первой инстанции, организованная группа характеризовалась высокой степенью устойчивости, подчинением единой цели её участников достигать осуществление преступных намерений. При этом, к аждый из соучастников осознавал, что входит в устойчивую преступную группу, участвует в выполнении взаимно согласованных действий, направленных на единый, конечный преступный результат при распределении ролей по заранее обусловленному плану совершения преступлений. По делу установлено наличие признаков стабильности организационных структур группы и сплоченности её членов в течение всего периода ее преступной деятельности, о чем были осведомлены её участники. Указанный признак, как отмечено судом, подтверждается устойчивостью группы, в которую входили Вишняков И.В, *** и другие члены организованной группы, четким распределением функций между членами группы при подготовки к совершению преступлений и осуществлении преступного умысла, заранее объединившихся для совершения неограниченных тождественных преступных действий (мошенничества) в соответствии с заранее разработанным планом совместной преступной деятельности, наличием организаторов. Как установлено судом, лица, организовавшие преступную группу, в том числе, осуществляли общее руководство ее деятельностью, распределяли преступные доходы, намечали объекты посягательств, разрабатывали преступные схемы совершения мошеннических действий, отбирали и привлекали новых соучастников в состав организованной группы, в том числе, Вишнякова И.В, *, неосведомленного о преступной деятельности ***. в качестве менеджера, вовлекая их в преступную деятельность, определяли роль каждого участника.

Было приискано ООО "***", с которым заключен договор аренды помещения под офис ООО "***" по адресу: * на длительный срок, что свидетельствует о планировании совершения преступлений в длительный период времени; размещали рекламу в средствах массовой информации для привлечения большего количества вкладчиков; изготовили проекты договоров займа, квитанции, печати организации, страховые полисы для убеждения вкладчиков о том, что их вклады, якобы, застрахованы; заключили договор аренды квартиры для проживания Вишнякова и Львова, приискали иных соучастников и соисполнителей для заключения договоров аренды, размещения рекламы, непосредственного заключения договоров в других офисах в г..* и г..*

При этом роль Вишнякова И.В, как непосредственного исполнителя совершения преступлений сводилась, в том числе, к нахождению в офисе под видом сотрудника организации - менеджера, при этом, если договор заключал другой сотрудник ООО "***", то он должен был создавать видимость рабочей деятельности, наблюдая за окружающей обстановкой, либо заключал договоры займа с физическими лицами, в основном с гражданами пожилого возраста, убеждая их в том, что им выгодно заключение договора, обещая высокий процент, получаемый на основании договора, таким образом, подыскивая граждан, желающих вложить денежные средства и убедив их в выгодности вложений. Кроме того, роль Вишнякова И.В. заключалась в получении денежных средств с граждан и передача данных денежных средств неустановленным соучастникам. Об осведомленности осужденного Вишнякова И.В. о том, что он входит в состав организованной преступной группы свидетельствует и то, что он знаком с соучастником, то есть *. и другими лицами, которые сообщали ему информацию относительного его (Вишнякова) деятельности, достоверно знал о функциях *, о роли неустановленных соучастников, которые оплатили им билеты на проезд в г. *, оплачивали аренду квартиры и офиса, при этом договор аренды квартиры был заключен на длительный срок для проживания именно *и Вишнякова И.В, который знал об участии организаторов в деятельности общества, обеспечении офиса расходными материалами, специальными программами, печатями, знал о размещении ими рекламы для большего притока граждан, понимал, что их деятельность направлена на многократное хищение денежных средств у неограниченного числа граждан, в течение длительного периода времени.

Нельзя согласиться с заявлениями стороны защиты о несостоятельности осуждения Вишнякова И.В. по преступлениям в отношении потерпевших ************, поскольку осужденный, якобы, не совершал действий, охватывающих объективной стороной состава преступления.

Согласно приговору, Вишняков И.В. осужден за совершения преступлений в составе организованной группы.

В этой связи следует отметить, что организованная группа, это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В рамках такой группы роли могут быть распределены, а в ее состав входят, помимо исполнителей, и другие соучастники. При этом, ответственность несет не только лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления, т.е. выполнившее объективную сторону преступления, но и другие участники группы, выполнявшие действия, согласно распределенным ролям. Говоря о непосредственном участии в совершении преступления, следует обратить внимание на то обстоятельство, что таковым является не только личное и непосредственное выполнение действий, образующих объективную сторону состава преступления, но и совершение преступления в составе организованной группы, когда действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном, направлены на достижение конечного преступного результата, а потому их действия подлежат квалификации как соисполнительство.

Так, согласно показаниям потерпевших, во время оформления договоров в офисе, как правило, находилось три сотрудника, как впоследствии было установлено, Вишняков И.В, ***, ***, которые убеждали их в выгодности передачи денежных средств по договору под проценты, а впоследствии конкретные договоры заключал с ними кто-то из них, при этом Вишняков И.В. и *** оформляли договоры и подписывали документы от имени других лиц, в частности, Вишняков И.В. от имени ***, а *** от имени *. При этом, потерпевший *, заявляя о передаче 21 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***" 5 0.000 рублей, уточнил, что, как он узнал, работниками общества являлись Вишняков И.В, который, как он понял, являлся старшим, поскольку второй менеджер - ***, который и оформлял документы от своего имени, постоянно обращался за советом к Вишнякову И.В.; потерпевший *. заявивший о передаче 23 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", которых было три человека, в том числе, ***, непосредственно оформивший договор, и Вишняков И.В, открывший кассовое помещение и сейф и поместивший туда денежные средства в размере 1.040.000 рублей, полученные от него, то есть *.; потерпевшая

*. о передаче 23 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", каковыми, в том числе, оказались ***, оформивший договор, Вишняков И.В, которого она воспринимала в качестве старшего, поскольку * постоянно к нему обращался с вопросами и ***, которые убеждали ее о выгодности вложений. В ходе судебного заседания она узнала Вишнякова И.В. и ***.; потерпевший *, пояснивший, о передаче 23 марта 2016 года сотрудникам инвестиционной компании ООО "***", которые убедили его в чистоте сделки, среди которых был Вишняков И.В, оформивший договор от имени ***, которого он воспринимал как старшего, а также ***. и ***

Из показаний *следует, что он совместно с Вишняковым И.В. по договоренности с неким * прибыли в * для работы в ООО "***". Дорогу и проживание в гостинице, им оплатил *, далее они стали проживать в арендованной и оплачиваемой от ООО "***", квартире. По прибытию в офис, арендованный от ООО "***", некий * передал Вишнякову И.В. ключи от офиса, где они стали принимать денежные средства под проценты преимущественно от пожилых граждан. Полученные, таким образом деньги, Вишняков И.В. убирал в сейф, ключи от которого хранились у него. *** уточнил, что в их обязанности входило, в том числе, поиск и подбор клиентов для заключения договоров. 22 марта 2016 года в квартиру был подселен ***, который также прибыл из г. * для работы в офис ООО "***". 22 марта 2016 года он и ***. отработали в офисе ООО "***" под руководством Вишнякова И.В, а 23 марта 2016 года после заключения очередного договора займа с одним из клиентов в офис ООО "***" вошли сотрудники полиции и заявили о проводимом ими оперативно - розыскном мероприятии. Дополнил, что ***. он также знал еще до работы в г. Москве. За время его (*) работы в ООО "***" данная организация не производила выплаты клиентам, денежные средства ими только вносились. Из каких денежных средств будут выплачиваться проценты вкладчикам, не знал, также не знал, кто именно будет выплачивать данные проценты. Утром 19 марта 2016 года, когда он (*) собирался на работу, увидел некоего *. и *, которые в комнате Вишнякова И.В. собирали денежные средства, которые были получены ими за период работы. Все денежные средства хранились в комнате Вишнякова И.В, который приносил их с работы. На его, * вопрос о том, когда начнется инкассация, *. и *. сказали, что как только выйдет вся реклама и будет больше поток клиентов. В тот же вечер, то есть 19 марта 2016 года *. и *. улетели в г. Санкт-Петербург вместе с денежными средствами в сумме около 4.000.000 рублей. Договоры займов с гражданами он и Вишняков И.В. подписывали от имени других лиц.

Объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности потерпевших и свидетелей в исходе дела и об оговоре ими осужденного по делу не установлено, а потому не доверять показаниям указанных лиц у суда оснований не имелось.

Как указал суд в приговоре, из совокупной оценки показаний Вишнякова И.В, *, ***, потерпевших, свидетелей, письменных материалов дела, следует, что Вишняков И.В. осуществлял деятельность в офисе, арендованном от имени генерального директора ООО "***" *, срок действия которого составил 11 месяцев, при этом возможности пролонгации договора не предусмотрено, в договоре указан счет, якобы открытый в АО "*" г. Москвы, клиентом которого ООО "***", в соответствии с представленным ответом банка, не является. При этом, Вишняков И.В. заключал, как отмечено выше, под видом работника ООО "***", помогал заключать договоры с гражданами, приходившими в офис, ознакомившихся с размещенной в СМИ рекламой, создавая, таким образом, видимость работы офиса и компании ООО "***", обманывал посетителей в, якобы, доходности деятельности организации, выгодности производимых ими вложений, вводя таким образом граждан в заблуждение относительно целей использования передаваемых ими денежных средств.

Доводы стороны защиты о том, что некоторым потерпевшим был выплачен ущерб полностью или частично в открытом после задержания осужденного Вишнякова И.В. офисе на *, а также доводы о том, что ни у одного потерпевшего не наступил срок выплаты процентов по договору, в связи с чем, по мнению стороны защиты, неверно установлены обстоятельства дела, суд первой инстанции обоснованно признал несостоятельными, поскольку преступление (мошенничество) считается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Таким образом, для квалификации действий осужденного, не имеет значение, имели ли место в дальнейшем выплаты потерпевшим по договорам займа. Что касается, завладения денежными средствами потерпевших иными лицами в другом офисе, по другому адресу, то указанные денежные средства в вину осужденному не вменялись.

Гражданские иски судом разрешены правильно, в соответствии с требованиями закона, с учетом имеющегося, вступившего в законную силу, приговора в отношении одного из участников организованной преступной группы, *

Что касается доводов потерпевшего *, то судом первой инстанции, в данном случае, указано, что заявления потерпевших о признании их гражданскими истцами, которые имеются в материалах дела, суд не может расценивать как исковые заявления, поскольку в них отсутствуют какие-либо требования, а потому как исковые заявления не могут быть рассмотрены. В данном случае, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции и приходит к аналогичному выводу по заявлению потерпевшего *, поданной в суд апелляционной инстанции.

Гражданские иски, поданные в суд апелляционной инстанции, могут быть рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

При назначении наказания Вишнякову И.В. суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, состояние его здоровья, состояние здоровья его родственников, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Как указал суд первой инстанции, Вишняков И.В. *, совершил впервые умышленные преступления, исключительно положительно характеризуется по месту жительства, учебы, общественной работы, в том числе, в различных молодежных движениях, активный участник общественных движений, за что имеет ряд грамот, наград и поощрений, также положительно характеризуется матерью - *, имеет на иждивении *, страдающую рядом хронических заболеваний, сам имеет хронические заболевания, длительное время содержится под стражей в условиях следственного изолятора, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам.

Учтен и возраст Вишнякова И.В, которому на момент совершения преступлений было * года.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных преступлений, их общественную опасность, суд не нашел оснований для назначения Вишнякову И.В. наказания с учетом положений ст. ст. 64, 73 УК РФ, а также оснований изменения категории указанных преступлений, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, и пришел к обоснованному выводу о необходимости назначения ему наказание в виде реального лишения свободы. При этом, наказание по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ назначено с учетом требований, предусмотренных ч. 3 ст. 66 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 29 декабря 2017 года

в отношении Вишнякова И.В. оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: