Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от 04 декабря 2018 г. по делу N 22-8792/2018

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Татарстан в составе председательствующего Ибрагимова Ш.Г.,

судей Самитова М.Р. и Сафиуллина Р.М,

с участием прокурора Пронина М.В,

представителей потерпевших - АО "Россельхозбанк" ФИО78, УФНС по Республике Татарстан ФИО77,

осужденного Файзерахманова Д.Ф,

адвоката Некрасова Ю.М, представившего ордер N 000641 и удостоверение N 1865,

при секретаре Султанове Р.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционному представлению государственного обвинителя Файзутдинова Э.Т, апелляционным жалобам представителя потерпевшего АО "Россельхозбанк" ФИО79, адвоката Некрасова Ю.М. в интересах осужденного Файзерахманова Д.Ф. на приговор Сабинского районного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2018 года, которым

Файзерахманов Дамир Фаритович, "данные изъяты" несудимый,

- осужден по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ к лишению свободы на 1 год 6 месяцев, по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ к лишению свободы на 1 год 8 месяцев, по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ к лишению свободы на 1 год 8 месяцев, по части 1 статьи 195 УК РФ к штрафу в размере 150000 рублей в доход государства.

На основании пункта 3 части 1 статьи 27 УПК РФ освобожден от назначенного наказания по части 1 статьи 195 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний к 4 годам лишения свободы.

В соответствии со статьей 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 4 года с возложением определенных обязанностей.

Освобожден от назначенного наказания по пунктам "б" части 2 статьи 165 УК РФ на основании подпункта 9 пункта 1 и пункта 9 Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" со снятием судимости.

Заслушав доклад судьи Самитова М.Р, выступления осужденного Файзерахманова Д.Ф. и адвоката Некрасова Ю.М, поддержавших доводы апелляционной жалобы защитника, представителя потерпевшего АО "Россельхозбанк" ФИО80, поддержавшего доводы своей апелляционной жалобы и представления, представителя УФНС по Республике Татарстан ФИО81, поддержавшей доводы апелляционной жалобы представителя потерпевшего и представления, мнение прокурора Пронина М.В, поддержавшего доводы апелляционного представления, судебная коллегия

установила:

Файзерахманов Д.Ф. признан виновным в двух эпизодах причинения имущественного ущерба АО "Россельхозбанк", в одном - АО "Росагролизинг", путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенных в особо крупном размере.

Кроме того, в передаче имущества должника - юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

В судебном заседании Файзерахманов Д.Ф. вину не признал.

В апелляционном представлении государственный обвинитель Файзутдинов Э.Т. просит приговор изменить. В обоснование указывает на необоснованность переквалификации действий Файзерахманова Д.Ф. со статьи 196 УК РФ на часть 1 статьи 195 УК РФ, отсутствие в резолютивной части приговора решения по предъявленным искам и распределении процессуальных издержек. Отмечает, что на момент назначения Файзерахманова Д.Ф. руководителем ООО "Алтын Саба-М" не обладало признаками банкротства, а вывод крупного рогатого скота в ООО "Изминский молочный комплекс" лишил ООО "Алтын Саба-М" возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и исполнять обязательства перед кредиторами 12 октября 2015 году, то есть после совершения указанных сделок. Обращает внимание, что судом не дана оценка заключению эксперта от 12 августа 2016 года, согласно которому проведенные финансово-хозяйственные операции в рамках заключенного соглашения между ООО "Молочная Долина" и ООО "Алтын Саба-М", последний стал неплатежеспособным.

В апелляционной жалобе представитель потерпевшего АО "Россельхозбанк" ФИО82 просит приговор отменить и назначить Файзерахманову Д.Ф. более строгое наказание.

В обоснование указывает, что органами предварительного следствия действия осужденного квалифицированы правильно, его вина доказана материалами дела и показаниями свидетелей. О наличии у осужденного умысла, направленного на хищение, свидетельствует совершение им неоднократных, противоправных действий в отношении заложенного имущества банка по всем кредитным договорам, крупный рогатый скот, являвшийся предметом залога выбраковывался и реализовался разным контрагентам, при этом Файзерахманов Д.Ф. вводил в заблуждение представителей банка относительно судьбы залогового имущества - крупного рогатого скота, предоставлял документы с недостоверной информацией, использовал по собственному усмотрению, денежных средств вырученных от продажи животных, находящихся в залоге. Кроме того, денежные средства, полученные от реализации сельскохозяйственных животных, для погашения платежей не использовались, при этом осужденный, будучи учредителем и собственником организаций получал прибыль от хозяйственной деятельности общества. Обращает внимание, что при заключении соглашения об отступном между ООО "Алтын Саба-М" и ООО "Молочная Долина", цена на крупный рогатый скот являлась выше, чем при отступном между ООО "Алтын Саба-М" и ООО "Молочная Долина" и заключении договора купли-продажи между ООО "Изминский молочный комплекс" и ООО "Молочная Долина", что свидетельствует о занижении цены на крупный рогатый скот, для вывода скота в подконтрольную Файзерахманову Д.Ф. организацию. При этом банкротом общество признано в октябре 2015 года, то есть после вывода крупного рогатого скота. Согласно заключению эксперта данная сделка являлась для ООО "Алтын Саба-М" невыгодной.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней адвокат Некрасов Ю.М. просит приговор суда отменить как незаконный и необоснованный, не соответствующий фактическим обстоятельствам дела, Файзерахманова Д.Ф. оправдать.

В обоснование указывает, что при вынесении приговора судом допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, не учтено мнение стороны защиты об отсутствии вины Файзерахманова Д.Ф. по всем эпизодам инкриминируемых деяний.

Изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционных представления, жалоб, судебная коллегия считает приговор подлежащим изменению.

Выводы суда о виновности осужденного Файзерахманова Д.Ф. в совершении преступлений, судебная коллегия находит основанными на доказательствах, полученных в установленном законом порядке, всесторонне, полно и объективно исследованных в судебном заседании и получивших оценку суда в соответствии с требованиями статьи 88 УПК РФ.

Как следует из показаний осужденного Файзерахманова Д.Ф, он являлся учредителем ООО "Алтын Саба", ООО "Алтын Саба-М", ООО "Агрофирма Слобода", входивших в подконтрольную ему группу ООО АПГ "Алтын Саба". Фактическое и оперативное руководство осуществляли руководители предприятий в ООО "Алтын Саба" - ФИО152, в ООО "Алтын Саба-М" - ФИО83, в ООО "Агрофирма Слобода" - ФИО84, в деятельность предприятий он не вмешивался. Денежных средств АО "Россельхозбанк" и АО "Росагролизинг" не похищал. При назначении на должность генерального директора ООО "Алтын Саба-М" у общества уже имелся большой объем задолженности перед кредиторами. До совершения сделки с ООО "Молочная Долина" Арбитражным судом Республики Татарстан были приняты к производству заявления кредиторов о признании ООО "Алтын Саба-М" банкротом.

Из показаний представителя потерпевшего АО "Россельхозбанк" ФИО85 следует, что 10 октября 2011 года между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Алтын Саба" заключен кредитный договор на сумму 40613000 рублей на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных. Возврат кредита обеспечен договором о залоге племенных сельскохозяйственных животных. С 10 октября 2011 года по 14 сентября 2015 года ООО "Алтын Саба" осуществило частичную оплату по кредитному договору в размере 11608819 рублей, после чего прекратило оплату.

Кроме того, между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма Слобода" заключены кредитные договора от 08 сентября 2010 года, 30 декабря 2010 года, 07 марта 2012 года, 28 апреля 2012 года, 30 июля 2012 года, 16 ноября 2012 года, по условиям, которых ООО "Агрофирма Слобода" получило целевые кредитные средства на сумму 88324000 рублей.

В качестве обеспечения по указанным кредитным договорам между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма Слобода" заключены договора о залоге сельскохозяйственных животных, по которым заложены свиньи в качестве 8194 голов.

Представленные в банк документы о финансово-хозяйственной деятельности соответствовали действительности, в залог передавались дополнительные залоги, в том числе объекты недвижимости. Денежные средства, предоставленные в заем, использованы по целевому назначению.

ООО "Агрофирма Слобода" с учетом процентов и неустойки погасило задолженность на сумму 50933546,05 рублей. 27 мая 2014 года обнаружены факты частичной утраты залогового имущества ООО "Агрофирма Слобода" в виде сельскохозяйственных животных. 17 ноября 2014 года установлено, что весь залог утрачен. Файзерахманов Д.Ф. ввел в заблуждение банк, не исполнил обязательства по договорам, залоговое имущество без уведомления банка использовал по своему усмотрению, тем самым причинил банку материальный ущерб.

Представитель УФНС по РТ ФИО86 показала, что ООО "Алтын Саба-М" имеет задолженность в Пенсионном фонде и капитализированные платежи в размере 16342104,95 рублей, в том числе основной долг 14868103,55 рублей. С 3 квартала 2012 года ООО "Алтын Саба-М" в связи с наличием ряда задолженностей, в том числе перед ПФР на сумму свыше 100000 рублей, обладало признаками банкротства.

Согласно показаниям представителя потерпевшего - ГБУ "Сабинское районное государственное ветеринарное объединение" ФИО87 у ООО "Алтын Саба-М" образовалась задолженность по оплате ветеринарных услуг в размере 1083622 рублей. В 2015 году решением Арбитражного Суда Республики Татарстан ООО "Алтын Саба-М" признано банкротом. ГБУ "Сабинское районное государственное ветеринарное объединение" включено в реестр кредиторов должника на указанную сумму.

Из показаний представителя потерпевшего АО "Росагролизинг" ФИО88 видно, что в 2012 году между АО "Росагролизинг" и ООО "Алтын Саба-М" заключен договор финансовой аренды лизинга. Согласно договору АО "Росагролизинг" должно приобрести в собственность и передать во временное владение и пользование ООО "Алтын Саба М" 400 голов крупного рогатого скота на сумму 64527658 рублей. За время действия данного договора со стороны ООО "Алтын Саба-М" в общество поступило денежных средств на сумму 14235455 рублей. 17 декабря 2015 года принято решение о расторжении договора, поскольку была задолженность по данному договору перед АО "Росагролизинг". В адрес общества поступило всего 14 уведомлений о фактах выбытия животных. В ходе проверки в ООО "Алтын Саба-М" выявили отсутствие крупного рогатого скота.

Согласно показаниям свидетеля ФИО89 10 октября 2011 года между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Алтын Саба", в лице генерального директора ФИО90, заключен кредитный договор на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных. В целях обеспечения исполнения обязательств по указанному договору 25 июня 2013 года между ОАО "Россельхозбанк" и ООО "Алтын Саба" заключен договор о залоге сельскохозяйственных животных - 400 голов коров голштино-фризской породы. Залогодатель не имеет права изменять местонахождение предмета залога без согласования с залогодержателем, а так же отчуждать его. В период с 10 октября 2011 года по 14 сентября 2015 года ООО "Алтын Саба", осуществило частичную оплату по кредитному договору в размере 11608819 рублей. Весной 2015 года выявлена утрата предмета залога. При этом в АО "Россельхозбанк" уведомления об утрате залогового имущества не предоставлялись.

Свидетель ФИО91 в судебном заседании показал, что он с 2007 года по 2016 год работал управляющим дополнительного офиса АО "Россельхозбанк". Документы на получение кредита ООО "Алтын Саба" представлены в установленном порядке и соответствовали действительности. Уведомления об утрате залогового имущества в виде сельскохозяйственных животных банк не получал.

Свидетель ФИО92 показала, что кредит ООО "Алтын Саба" выдавался под залог сельскохозяйственных животных и недвижимости. Залоговое имущество в виде сельскохозяйственных животных проверялось на предмет фактического наличия каждый месяц. Ей известно, что залоговое имущество было передано в аренду в ООО "Алтын Саба-М", банк знал об этом и каких-либо претензий по этому поводу не имел.

Из показаний свидетеля ФИО93 видно, что между АО "Россельхозбанк" и предприятиями группы "Алтын Саба" заключено порядка 15 договоров. Все договоры пролонгированы по заявлению клиента в связи с затруднением погашения кредита, заявление поступило от директора.

Как видно из показаний свидетеля ФИО94, в 2012 году АО "Росагролизинг" проводил инспекцию ООО "Алтын Саба-М" перед заключением договора. В ходе проверки осмотрены производственные помещения данного предприятия, опрошены специалисты. Недостатков выявлено не было, все соответствовало предъявляемым требованиям. Руководителем ООО "Алтын Саба-М" ФИО95 представлены все необходимые документы.

Из показаний свидетеля ФИО96 следует, что ООО "Агрофирма Слобода" выдавалось большое количество кредитов под залоги животных, недвижимости и оборудования. Кредиты расходовались на цели указанные при получении.

Свидетель ФИО97 показал, что он являлся фактическим и реальным руководителем ООО "Алтын Саба". Кредит в АО "Россельхозбанк" получал самостоятельно, приобретенный крупный рогатый скот передал в аренду в ООО "Алтын Саба-М", где реальным и фактическим руководителем являлась ФИО98, Файзерахманов Д.Ф. являлся учредителем и оперативным управлением не занимался. На средства, полученные по кредиту, построена ферма. Выбраковка животных является естественным процессом, по объективным причинам ежегодно около 33% стада крупного рогатого скота выводится в связи с ее выбраковкой. В ООО "Алтын Саба-М" выбраковкой занималась ФИО99

Свидетели ФИО100, ФИО101, ФИО102 показали, что ФИО103 руководила ООО "Алтын Саба-М".

Свидетель ФИО104 показала, что в 2011 году она назначена на должность директора ООО "Агрофирма Слобода". В связи с разработанным бизнес-планом развития предприятия она обратилась в АО "Россельхозбанк" за получением кредита и вложила кредитные средства в реконструкцию свиноводческого комплекса. После того, как общество возглавил ФИО105, она перешла работать в ООО АПГ "Алтын Саба", в предприятии, оказывающим практическую помощь всем предприятиям группы "Алтын Саба". Во всех предприятиях были свои руководители, в ООО "Алтын Саба" ФИО106, в ООО "Алтын Саба-М" ФИО153, в ООО "Агрофирма Слобода" ФИО107, которые являлись фактическими руководителями, осуществляли руководство и принимали управленческие решения. Полученные по кредитным договорам средства израсходовались на покупку кормов, свиней, пополнение оборотных средств. В обеспечение указанных кредитных договоров предоставлено залоговое имущество, а именно свиньи, техника, помещения, оборудования, имущество, в том числе ООО "Алтын Саба" и ООО "Алтын Саба-М".

Согласно показаниям свидетеля ФИО108 в период с 2011 года по 2014 год он являлся директором ООО "Агрофирма Слобода". По указанию ФИО109 сам занимался получением кредитов в АО "Россельхозбанк" Свиньи, находящиеся в залоге по кредитам общества, реализованы в связи с нехваткой кормов, другое залоговое имущество не утрачено.

Как следует из показаний свидетеля ФИО110, ООО "Агрофирма Слобода" получены кредиты в АО "Россельхозбанк". В обеспечение исполнения обязательств по кредитам в залог предоставлялись свиньи. Откормочные свиньи реализовывали для покупки кормов, медикаментов, оплаты труда и налогов. Денежные средства от реализации поступали в кассу организации.

Из показаний свидетеля ФИО111 усматривается, что в период с 2010 года по 2012 года между ООО "Агрофирма Слобода" и АО "Россельхозбанк" заключены кредитные договоры, в качестве обеспечения по которым ООО "Агрофирма Слобода" заложило свиней. 25 июня 2013 года между ООО "Алтын Саба" и АО "Россельхозбанк" заключен договор о залоге крупного рогатого скота. Позже стало известно, что данный крупный рогатый скот передан в аренду в ООО "Алтын Саба-М". В ходе проверки выявлено отсутствие крупного рогатого скота, предмета залога по договору, в марте 2015 года - утрата залоговых свиней.

Согласно показаниям свидетелей ФИО112, ФИО113 следует, что летом 2015 года в ходе проверки залогового имущества в составе комиссии АО "Россельхозбанк" установлено частичное отсутствие в ООО "Алтын Саба" сельскохозяйственных животных.

Согласно показаниям свидетеля ФИО114 договор между АО "Росагролизинг" и ООО "Алтын Саба-М" заключался с ФИО115, все документы поступали за ее подписью. 9 сентября 2015 года из Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан поступило копия письма о том, что в ООО "Алтын Саба-М" на 1 января 2014 года было 2550 голов крупного рогатого скота, на 31 декабря 2014 года - 817 голов, а на 1 апреля 2015 года - 0 голов, что свидетельствует от утере предмета лизинга. В адрес АО "Росагролизинг" уведомления о падеже скота не поступали.

Свидетель ФИО116 в судебном заседании показал, что он работал в ООО "Алтын Саба-М" в должности заведующего фермой. Комиссией выбраковывали негодных животных и отправляли в мясокомбинат, полученные от реализации крупного рогатого скота денежные средства поступали в кассу организации.

Из показаний свидетеля ФИО117 видно, что между ООО "Алтын Саба" и ООО "Алтын Саба-М" заключен договор о передаче в аренду крупного рогатого скота, являвшегося предметом залога.

Свидетели ФИО118, ФИО119 показали, что ООО "Алтын Саба-М" руководила ФИО120, которая принимала все решения. В ООО "Алтын Саба-М" осуществлена поставка крупного рогатого скота голштинской породы в количестве 400 голов, которые были выбракованы.

Свидетель ФИО121 показала, что с 2009 года она работала главным бухгалтером ООО "Алтын Саба М". До 2014 года руководителем ООО "Алтын Саба М" была ФИО122, после - Файзерахманов Д.Ф. Арендованные у ООО "Алтын Саба" коровы выбраковались по причине болезни. Сделка между ООО "Алтын Саба-М" и ООО "Молочная Долина" была реальная.

Свидетели ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126 показали, что в ООО "Алтын Саба-М" производилась выбраковка крупного рогатого скота.

Из показаний свидетеля ФИО127 видно, что АО "Росагролизинг" в марте 2012 года поставило скот в ООО "Алтын Саба" по договору от 22 февраля 2012 года. 29 мая 2014 года установлены падеж скота и его выбраковка. Договор лизинга между АО "Росагролизинг" и ООО "Алтын Саба-М" от 22 февраля 2012 года со стороны лизингополучателя подписан генеральным директором ФИО128

Согласно показаниям свидетеля ФИО129 договор на поставку сельскохозяйственных животных голштинской породы заключен с генеральным директором ООО "Алтын Саба-М" ФИО130 В 2012 году все коровы были на месте.

Из показаний свидетеля ФИО131 следует, что ООО "Алтын Саба-М" являлось клиентом Государственной Республиканской ветеринарной лаборатории. Лабораторией были оказаны диагностические услуги, в частности исследование крови животных.

Согласно показаниям свидетеля ФИО132 у ООО "Алтын Саба-М" имелась задолженность в размере 23057399,51 рублей, перечисленная в качестве предоплаты за поставку молока. В декабре 2014 года возникла необходимость в переводе долга в ООО "Изминский молочный комплекс" путем заключения договора отступного, коровы переданы в счет погашения задолженности из ООО "Алтын Саба-М" в ООО "Молочная долина". Сделка являлась реальной, имело место погашение существующей задолженности.

Из показаний свидетеля ФИО133 - конкурсного управляющего ООО "Алтын Саба-М" видно, что общество имеет на балансе имущество с остаточной балансовой стоимостью более 155 000 000 рублей. В ходе процедуры признаков фиктивного и преднамеренного банкротства в соответствие с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не установлено.

Согласно показаниям свидетеля ФИО134 - конкурсного управляющего ООО "Агрофирма Слобода", по состоянию на 31 декабря 2014 года размер активов общества составляет 148 709 000 рублей.

Согласно контракту... от 21 апреля 2011 года между ООО "Алтын Саба" и ООО "Рост Агро" заключено соглашение на поставку 400 племенных нетелей голштино -фризской породы стоимостью 2622800 долларов США с оплатой по курсу Банка России.

В соответствии с кредитным договором N... от 10 октября 2011 года АО "Россельхозбанк" и ООО "Алтын Саба", в лице генерального директора ФИО135, АО "Россельхозбанк" обязуется предоставить ООО "Алтын Саба" кредит в сумме 40613000 рублей на приобретение сельскохозяйственных животных под 14 % годовых со сроком возврата кредитных средств до 05 октября 2016 года.

10 октября 2011 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Алтын Саба" заключен договор N... о залоге племенных сельскохозяйственных животных - 400 единиц племенных нетелей голштино-фризской породы, приобретаемых у ООО "Рост Агро" по контракту... от 21 апреля 2011 года.

25 июня 2013 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Алтын Саба" заключен договор N... о залоге сельскохозяйственных животных в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору от 10 октября 2011 года, предметом которого является 400 голов коров голштино-фризской породы, поставленных в соответствии с контрактом от 21 апреля 2011 года.

Согласно кредитному договору N... от 08 сентября 2010 года заключенному между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода" в лице генерального директора ФИО136, ООО "Агрофирма "Слобода" получает 7224000 рублей на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных под 15 % годовых со сроком возврата кредита до 05 августа 2015 года.

08 сентября 2010 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО137, заключен договор N... о залоге сельскохозяйственных животных, в соответствии с которым залогодатель передает в залог племенной молодняк сельскохозяйственных животных (свиней) 280 голов.

Согласно договору N... от 30 декабря 2010 года, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО138, ООО "Агрофирма "Слобода" предоставляются денежные средства в сумме 50000000 рублей на строительство, реконструкцию животноводческого комплекса, пополнение оборотных средств под 14 % годовых сроком возврата кредитных средств до 05 ноября 2015 года.

30 декабря 2010 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода" заключен договор N... о залоге сельскохозяйственных животных, в соответствии с которым залогодатель передает в залог поголовье сельскохозяйственных животных в количестве 1786 голов.

Как следует из договоров о залоге сельскохозяйственных животных от 29 апреля 2013 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", залогодатель передает в залог сельскохозяйственных животных: N... - свиней, хряк, в количестве 280 голов; N... - свиней в количестве 2052 головы; N... - молодняк на откорме, ремонтные свинки в количестве 408 голов; N... молодняк на откорме в количестве 1020 голов; N... молодняк на откорме в количестве 2460 голов; N... свинки в количестве 188 голов.

Согласно кредитному договору N... от 07 марта 2012 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО139, АО "Россельхозбанк" обязалось предоставить ООО "Агрофирма "Слобода" кредит в сумме 7500000 рублей на проведение весенне-полевых работ под 10,75 % годовых со сроком возврата кредитных средств до 08 мая 2012 года.

07 марта 2012 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО140 заключен договор N... о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), в соответствии с которым залогодатель передает залогодержателю в залог поголовье сельскохозяйственных животных (ремонтные свинки) в количестве 188 голов.

Согласно договорам о залоге сельскохозяйственных животных от 29 апреля 2013 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО141, залогодатель передает залогодержателю в залог: N... - свинка, хряк в количестве 280 голов; N... - животных (доращивание, откорм) в количестве 2052 голов; N... -6/2 - молодняк на откорме, ремонтные свинки в количестве 408 голов; N... - молодняк на откорме в количестве 1020 голов; N... - молодняк на откорме в количестве 2 460 голов; N... - молодняк в количестве 1 786 голов.

В соответствии с кредитным договором от 28 апреля 2012 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО142, АО "Россельхозбанк" обязалось предоставить ООО "Агрофирма "Слобода" кредит в сумме 7200000 рублей на приобретение кормов под 10,75 % годовых со сроком возврата кредита до 5 марта 2013 года.

Согласно договорам о залоге сельскохозяйственных животных от 28 апреля 2012 года и 29 апреля 2013 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", залогодатель передает в залог поголовье сельскохозяйственных животных: N... - молодняк на откорме в количестве 2460 голов; N... - свинка, хряк в количестве 280 голов; N... - животных (доращивание, откорм) в количестве 2052 головы; N... - молодняк на откорме, ремонтные свинки в количестве 408 голов; N... - молодняк на откорме в количестве 1020 голов; N... - ремонтные свинки в количестве 188 голов; N... - молодняк доращивание, молодняк на откорме в количестве 1786 голов.

Как следует из кредитного договора N... от 16 июля 2012 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО143, АО "Россельхозбанк" обязалось предоставить ООО "Агрофирма "Слобода" денежные средства в сумме 4100000 рублей на приобретение кормов, под 10,75 % годовых со сроком возврата кредита до 5 июля 2013 года.

16 июля 2012 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода" заключен договор N... о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), в соответствии с которым залогодатель передает залогодержателю в залог поголовье сельскохозяйственных животных (молодняк на откорме) в количестве 1020 голов.

В соответствии с договорами о залоге сельскохозяйственных животных от 29 апреля 2013 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО144, залогодатель передает залогодержателю в залог поголовье сельскохозяйственных животных: N... - свинка, хряк в количестве 280 голов; N... - животных (доращивание, откорм) в количестве 2 052 голов; N... - молодняк на откорме, ремонтные свинки в количестве 408 голов; N... - молодняк на откорме в количестве 2460 голов; N... -6/4 - ремонтные свинки в количестве 188 голов; N... - молодняк доращивание, молодняк на откорме в количестве 1786 голов.

Согласно договору N... от 30 июля 2012 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО145, АО "Россельхозбанк" обязалось предоставить ООО "Агрофирма "Слобода" денежные средства в сумме 5100000 рублей на приобретение кормов под 10,75 % годовых со сроком возврата кредита до 5 июля 2013 года.

Как усматривается из договоров о залоге сельскохозяйственных животных, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", залогодатель передает залогодержателю в залог поголовье сельскохозяйственных животных: от 30 июля 2012 года N... -молодняк на откорме, ремонтные свинки в количестве 408 голов;

- от 29 апреля 2013 года N... - свинка, хряк в количестве 280 голов; N... - животных (доращивание, откорм) в количестве 2052 головы; N... животных (молодняк на откорме) в количестве 1020 голов; N... животных (молодняк на откорме) в количестве 2460 голов; N... ремонтные свинки в количестве 188 голов; N... - молодняк доращивание, молодняк на откорме в количестве 1786 голов.

Согласно кредитному договору от 16 ноября 2012 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО146, АО "Россельхозбанк" обязалось предоставить ООО "Агрофирма "Слобода" денежные средства в сумме 7200000 рублей на приобретение кормов под 10,75 % годовых до 5 октября 2013 года.

16 ноября 2012 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода" заключен договор N... о залоге, в соответствии с которым залогодатель передает в залог поголовье сельскохозяйственных животных (доращивание, откорм) в количестве 2052 головы

В соответствии с договорами о залоге сельскохозяйственных животных от 29 апреля 2013 года между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агрофирма "Слобода", в лице генерального директора ФИО147, залогодатель передает залогодержателю в залог поголовье сельскохозяйственных животных: N... - свинка, хряк в количестве 280 голов; N... - молодняк на откорме в количестве 408 голов; N... - молодняк на откорме в количестве 1020 голов; N... - молодняк на откорме в количестве 2460 голов; N... - ремонтные свинки в количестве 188 голов; N... молодняк доращивание, молодняк на откорме в количестве 1786 голов.

Согласно договору финансовой аренды (лизинга) N... от 22 февраля 2012 года между ООО "Алтын Саба-М", в лице генерального директора ФИО148, и АО "Росагролизинг", в лице заместителя генерального директора ФИО149, АО "Росагролизинг" передает ООО "Алтын Саба-М" во владение и пользование крупный рогатый скот в количестве 400 голов на общую сумму, с учетом дополнительного соглашения... от 02 июля 2012 года, 64527658 рублей.

Судом в соответствии с требованиями закона полно и всесторонне исследованы все обстоятельства дела, дана надлежащая оценка всем имеющимся доказательствам, проверены все доводы сторон.

При этом мотивы, по которым суд отверг доводы защиты о непричастности Файзерахманова Д.Ф. к совершению преступлений, отсутствие у него умысла на причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения и отчуждение имущества должника, приведены в приговоре и судебная коллегия с ними полностью соглашается.

Анализ исследованных доказательств свидетельствует, что судом правильно установлены фактические обстоятельства дела и направленность умысла осужденного, обоснованно квалифицированы его действия по трем преступлениям по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ и по части 1 статьи 195 УК РФ.

Более того, в части оценки правильности квалификации действий осужденного пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ по факту причинения ущерба АО "Росагролизинг", с учетом положений статьи 389.24 УПК РФ, следует учесть, что потерпевшим АО "Росагролизинг" жалоба на приговор не подавалась, в апелляционном представлении государственного обвинителя требования об отмене либо изменения приговора, связанные с оспариванием квалификации действий осужденного по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ, не ставились.

Оснований для квалификации действий осужденного по статье 196 УК РФ не имеется.

По смыслу закона действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, квалифицируются по статье 196 УК РФ лишь в том случае, когда виновный преследовал цель банкротства организации.

Наличие в действиях осужденного Файзерахманова Д.Ф. цели банкротства ООО "Алтын Саба-М", исследованными судом доказательствами, не установлено.

Сам по себе факт передачи осужденным в ООО "Молочная Долина" крупного рогатого скота, принадлежащего ООО "Алтын Саба-М", при отсутствии других доказательств, не указывает, что его действия направлены на банкротство общества и повлекли за собой неспособность ООО "Алтын Саба-М" удовлетворить имущественные требования кредиторов

Следует учесть, что передача сельскохозяйственных животных произведена в счет исполнения обязательств по уплате задолженности в размере 23057399 рублей имевшейся у ООО "Алтын Саба-М" перед ООО "Молочная Долина", то есть фактически одному из потенциальных кредиторов, следовательно, не могло повлечь увеличение кредиторской задолженности общества.

Поэтому заключение эксперта от 12 августа 2016 года, выводы суда не опровергают, а факт и дата признания ООО "Алтын Саба-М" банкротом, дальнейшая судьба имущества, также не дают оснований для квалификации содеянного осужденным как преднамеренное банкротство.

Вопреки доводам апелляционной жалобы представителя потерпевшего АО "Россельхозбанк" ФИО150, суд обоснованно не нашел оснований для квалификации действий осужденного по эпизодам преступной деятельности по фактам получения денежных средств согласно кредитным договорам с АО "Россельхозбанк" по части 4 статьи 159 УК РФ.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 47 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

Доказательства, указывающие на наличие у Файзерахманова Д.Ф. умысла на хищение денежных средств АО "Россельхозбанк", материалы дела не содержат.

Так, все кредитные договоры, договоры о залоге имущества со стороны ООО "Алтын Саба" и ООО "Агрофирма "Слобода", заключались не осужденным, а непосредственно руководителями указанных организаций.

Данных о том, что решение о получении кредитов принималось исключительно учредителем Файзерахмановым Д.Ф, либо по его указанию в деле также не имеется.

При заключении кредитных договоров, руководителями ООО "Алтын Саба" и ООО "Агрофирма "Слобода" банку предоставлялись необходимые документы и достоверная информацию, для проведения проверки платежеспособности организаций.

Сведений о том, что у ООО "Алтын Саба" и ООО "Агрофирма "Слобода" заведомо отсутствовала реальная возможность исполнить обязательство перед АО "Россельхозбанк" в соответствии с условиями кредитного договора на момент его заключения, не представлено.

Все заключенные между АО "Россельхозбанк" и ООО "Алтын Саба", а также ООО "Агрофирма "Слобода", кредитные договоры носили целевой характер, в соответствии с профилем и уставными целями организаций - на приобретение сельскохозяйственных животных и кормов, строительство и реконструкцию животноводческого комплекса, проведение весенне-полевых работ.

При этом денежные средства, полученные согласно кредитным договорам, использовались исключительно по целевому назначению.

По смыслу закона при определении размера ущерба при мошенничество учитывается только реальный ущерб, причиненный собственнику, то есть денежные средства, передаваемые заемщику в качестве кредита.

Материалами дела установлено, что ООО "Алтын Саба" и ООО "Агрофирма "Слобода" принимали меры к погашению кредиторской задолженности перед АО "Россельхозбанк".

ООО "Алтын Саба" согласно договору получило кредит в сумме 40 613 000 рублей, выплачена задолженность на сумму 27 228 544 рублей.

ООО "Агрофирма "Слобода" согласно договору получила кредиты в общую сумму 88 324 000 рублей, обществом выплачена задолженность на сумму 73 115 134 рублей.

Согласно сведениям конкурсного производства, ООО "Алтын Саба-М" имеет на балансе имущество с остаточной балансовой стоимостью более 155 000 000 рублей, ООО "Агрофирма Слобода" - 148 709 000 рублей.

Оплаты по кредитам прекратились с 14 августа 2015 года, что не оспаривается и самим представителем потерпевшего, то есть в период введения процедуры конкурсного управления.

Следовательно, доводы осужденного об отсутствии умысла на хищение денежных средств АО "Россельхозбанк", а также о том, что прекращения выплат по кредитным договорам связаны с затруднениями в деятельности ООО "Алтын Саба" и ООО "Агрофирма "Слобода", не опровергнуты.

Следует отметить, что отчуждение сельскохозяйственных животных, являвшихся предметом залога по кредитным договорам, осужденным производилось путем выбраковки - по причине болезней и получения увечий, с последующей реализацией третьим лицам.

Выбраковка производилась по кредитному договору ООО "Алтын Саба" - в период с 11 октября 2012 года по 28 января 2014 года, по кредитным договорам ООО "Агрофирма "Слобода" - в период с 11 января 2014 года по 18 ноября 2014 года, то есть значительно позже получения денежных средств по кредитным договорам.

Указанные в апелляционной жалобе представителя потерпевшего АО "Россельхозбанк" обстоятельства совершения осужденным противоправных действий в отношении заложенного имущества банка, в ходе которых Файзерахманов Д.Ф. вводил в заблуждение представителей банка относительно судьбы залогового имущества, выводы суда о квалификации содеянного не опровергают, поскольку предусмотренное статьей 165 УК РФ причинение имущественного ущерба, совершается путем обмана или злоупотребления доверием.

При производстве по делу каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, допущено не было.

При назначении наказания судом обоснованно учтено наличие положительной характеристики, отсутствие судимости, состояние здоровья самого осужденного и его родственников, возраст осужденного.

Обстоятельств, позволяющих назначить осужденному наказание с применением положений статей 64 УК РФ, для изменения категории преступления в силу части 6 статьи 15 УК РФ, смягчения наказания, суд апелляционной инстанции не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание осужденного, судом не установлено.

Назначенное Файзерахманову Д.Ф. наказание является соразмерным содеянному и справедливым. Оснований, как для его смягчения, так и усиления, судебная коллегия не усматривает.

Положения пункта 3 части 1 статьи 27 УПК РФ, требования Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" судом применены правильно.

Как обоснованно указанно в апелляционном представлении государственного обвинителя, в резолютивной части приговора, в нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 309 УК РФ, отсутствует решение по предъявленным по делу гражданским искам.

В связи с чем, приговор в этой части подлежит уточнению, при этом вопрос о судьбе процессуальных издержек может быть разрешен в порядке, предусмотренном статьями 396-397 УПК РФ.

При указанных обстоятельствах апелляционное представление государственного обвинителя Файзутдинова Э.Т. подлежит частичному удовлетворению, апелляционные жалобы представителя потерпевшего ТРФ АО "Россельхозбанк" ФИО151, адвоката Некрасова Ю.М. оставлению без удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 389.13, 389.20, 389.26, 389.28 и 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

определила:

приговор Сабинского районного суда Республики Татарстан от 27 сентября 2018 года в отношении Файзерахманова Дамира Фаритовича изменить, дополнив его резолютивную часть указанием на оставление гражданских исков АО "Россельхозбанк", АО "Росагролизинг", УФНС России по Республики Татарстан без рассмотрения с сохранением права на предъявление иска в установленном порядке.

В остальном приговор оставить без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя Файзутдинова Э.Т. - удовлетворить частично, апелляционные жалобы представителя потерпевшего ТРФ АО "Россельхозбанк" ФИО154, адвоката Некрасова Ю.М. - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ, в президиум Верховного Суда Республики Татарстан.

Председательствующий