Постановление Московского городского суда от 23 ноября 2018 г. по делу N 4а-6791/2018

Заместитель председателя Московского городского суда Базькова Е.М. , рассмотрев жалобу * А.В. в защиту генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" Чернышова Д.С. на вступившие в законную силу постановление судьи Замоскворецкого районного суда города Москвы от 29 декабря 2017 года, решение судьи Московского городского суда от 04 июня 2018 года по делу об административном правонарушении ,

УСТАНОВИЛ:

постановлением судьи Замоскворецкого районного суда города Москвы от 29 декабря 2017 года генеральный директор Обществ а с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" (далее - ООО "ЭВЕРЕСТ", Общество) Чернышов Д.С. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14. 57 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 00 000,00 ( сто тысяч) рублей.

Решением судьи Московского городского суда от 04 июня 2018 года постановление судьи районного суда оставлены без изменения, жалоба и дополнения к ней защитника * А.В. - без удовлетворения.

В настоящей жалобе защитник * А.В, выражая несогласие с названными судебными актами, просит об их отмене и прекращении производства по делу, ссылаясь на то, что в действиях Чернышова Д.С. состав административного правонарушения отсутствует ; срок давности привлечения к административной ответственности истек; доказательства, положенные в основу вывода судебных инстанций о виновности генерального директора Общества получены с нарушением требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г ода N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Проверив материалы дела об административном правонарушении, изучив доводы жалобы, нахожу обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Административная ответственность по ч. 4 ст.14.57 КоАП РФ наступает за незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом.

При рассмотрении дела судьей районного суда установлено, что ООО "ЭВЕРЕСТ" осуществляло деятельность по взысканию с * А.И. просроченной задолженности по кредитным договорам от 17.06.2013 N * и N * МСК-14 от 01.02.2014, заключенным между * А.И. и Публичн ым акционерным общество м " * " (далее - ПАО Банк " * "). Действия ООО "ЭВЕРЕСТ" по взысканию задолженности были основаны на агентско м договор е N * от 19.07.2016, заключенно м с ПАО Банк " *".

Из материалов, поступивших от гражданина * Р. А, установлено, что 11.01.2017 в 11 часов 10 минут на стационарный городской телефон +7- *, зарегистрированный по адресу: * поступил очередной звонок из ООО "ЭВЕРЕСТ" с требованием о погашении имеющейся задолженности перед ПАО Банк " * " за гражданку * А.И. по кредитным договорам.

Согласно ответу, поступившему из ПАО "Мегафон", номер телефона + *, с которого совершались телефонные звонки гражданину * Р.А, принадлежит ООО "ЭВЕРЕСТ ", сотрудники которого по состоянию на 11.01.2017 не имели право осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности, поскольку ООО "ЭВЕРЕСТ" было только 12.01.2017 включено в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Таким образом, Чернышов Д.С, являющийся генеральным директором ООО "ЭВЕРЕСТ ", допустил наруш ение ч.1 ст.12, ст.13 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Указанные обстоятельства подтверждаются совокупностью доказательств достоверность и допустимость которых сомнений не вызывают : протокол ом об административном правонарушении; агентски м договор ом N * от 19 июля 2016 году; выпиской из ЕГРЮЛ ; жалоб ой * Р.А. в УФССП России по Москве; сведениями от ОАО "Ростелеком" ; сведениями от ОАО "Мегафон" о принадлежности номера телефона; детализацией телефонных звонков; свидетельством о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности; иными материалами дела.

Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ судебные инстанции, с учетом положений ст.2.1, ст.2.4 КоАП РФ, пришли к обоснованному выводу о виновности генерального директора ООО "ЭВЕРЕСТ" Чернышова Д.С. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.57 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями ст.24.1 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые обстоятельства его совершения, предусмотренные ст.26.1 данного Кодекса.

В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 N 230- ФЗ) взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять только: 1) кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования (с учетом ограничений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи); 2) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ новый кредитор, к которому перешло право требования, возникшее из договора потребительского кредита (займа), вправе осуществлять с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, только если такой новый кредитор является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, за исключением случаев, когда должник ранее отказался от взаимодействия ( ст.8 настоящего Федерального закона).

ООО "ЭВЕРЕСТ" в соответствии с Агентским соглашением N* от 19.07.2016 выполняло действия, направленные на возврат во внесудебном порядке заемщиками ПАО "*" задолженности по кредитным договорам (л.д.21-27, 29-37).

ООО "ЭВЕРЕСТ" включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности 12.01.2017, в связи с чем, до 11.01.2017 ООО "ЭВЕРЕСТ", не являясь кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, не имело права осуществлять функции по возврату просроченной задолженности (л.д.28). Генеральный директор Общества Чернышов Д.С, в силу положений ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязан был принять все необходимые меры для соблюдения ООО "ЭВЕРЕСТ" требований закона, что им сделано не было.

Вопреки доводам жалобы совокупность исследованных доказательств является достаточной для установления виновности Чернышова Д.С, как должностного лица ООО "ЭВЕРЕСТ", в совершении инкриминируемого ему деяния.

Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, его содержание и оформление соответствуют требованиям ст.28.2 КоАП РФ, сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в протоколе отражены, оснований сомневаться в достоверности и допустимости данных сведений не имеется.

Довод жалобы о том, что положенные в основу вывода судебных инстанций о виновности должностного лица Общества получены с нарушением требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" признан несостоятельным.

Все доказательства получены в рамках производства по делу об административном правонарушении в связи с выявлением уполномоченным должностным лицом УФССП России по г.Москве в действиях должностного лица ООО "ЭВЕРЕСТ" Чернышова Д.С. признаков административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.57 КоАП РФ, проверка деятельности Общества, как хозяйствующего субъекта, не проводилась. Доказательства положенные в основу виновности должностного лица Общества обоснованно признаны допустимыми и достаточными.

Ссылка в жалобе на судебные акты по другим делам не опровергает выводов нижестоящих судебных инстанций по настоящему делу, поскольку судебные акты принимаются на основании конкретных обстоятельств по делам, в которых имеются различные доказательства.

Довод о том, что на момент рассмотрения дела истек срок давности привлечения к ответственности, основан на неверном толковании норм права.

Санкция ч.4 ст.14.57 КоАП РФ предусматривает для должностных лиц административное наказание в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года. Согласно ч.3 ст.4.5 КоАП РФ за административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения.

Иные доводы жалобы направлены на переоценку доказательств в выгодном для заявителя свете и не свидетельствуют о неправильной квалификации действий должностного лица либо о его невиновности в совершении вмененного правонарушения.

Административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000,00 рублей назначено Чернышову Д.С. в соответствии с требованиями ст. 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ, в пределах санкции ч.4 ст.14.57 КоАП РФ, с учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного правонарушения.

При производстве по делу об административном правонарушении порядок привлечения должностного лица ООО "ЭВЕРЕСТ" Чернышова Д.С. к административной ответственности не нарушен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.13, 30.17, 30.18 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

постановление судьи Замоскворецкого районного суда города Москвы от 29 декабря 201 7 года, решение судьи Московского городского суда от 04 июня 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14. 57 КоАП РФ, в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью " ЭВЕРЕСТ " Чернышова Д.С. оставить без изменения, жалобу защитника * А.В. без удовлетворения.

Заместитель председателя

Московского городского суда Е.М. Базькова