Апелляционное определение СК по гражданским делам Тамбовского областного суда от 28 января 2019 г. по делу N 33-405/2019

Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда в составе:

председательствующего судьи: Кочергиной Н.А,

судей: Альчиковой Е.В, Александровой Н.А,

при секретаре: Герасимовой О.Г,

рассмотрела в открытом судебном заседании 28 января 2019 года гражданское дело по иску Озманяна Али Амоевича к ООО "Тамбовская Бакалейная База" о взыскании денежных средств по договору займа,

по встречному исковому заявлению ООО "Тамбовская Бакалейная База" к Озманяну Али Амоевичу о признании договора займа недействительным,

по апелляционной жалобе Озманяна Али Амоевича на решение Советского районного суда г.Тамбова от 1 ноября 2018 года.

Заслушав доклад судьи Альчиковой Е.В, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Согласно Устава Общества с ограниченной ответственностью "Тамбовская бакалейная база"(сокр. ООО "ТБ БАЗА", утвержденного решением N 10 участника(учредителя) от 12.06.2008 г, ранее ООО имело наименование ООО "СВТ-Сервис", учредителем является Шавырина Л.В.(л.д.56-64 т.1). Учредителями ООО "Тамбовская Бакалейная База" являются: Шавырина Лариса Вадимовна, Шавырин Дмитрий Сергеевич(с декабря 2014 г.). По выписке из ЕГРЮЛ директором являлся Шавырин Д.С.

Из выписки из ЕГРЮЛ ООО "ТБ БАЗА" от 3.05.2018 г, дата регистрации юридического лица- 24.12.1996 г, учредителями являются Шавырина Л.В. и Шавырин Д.С, директором- Шавырин Д.С.(л.д.44-55 т.1).

В соответствии с приказом N 76 от 08.10.2007 г. по ООО "СВТ-Сервис", Аскер-Али-заде Адиль Тофик оглы был переведен на должность директора данного ООО с должности начальника отдела сбыта с 08.10.2007 г.(л.д.67).

Из приказа N 1 от 07.07.2016 г. по ООО "Тамбовская бакалейная база" следует, что Шавырин Д.С. с 06.07.2016 г. приступил к исполнению обязанностей директора ООО(л.д.66 т.1).

На основании приказа N 00000000003 от 07.07.2016 г. по ООО "Тамбовская бакалейная база" Аскер-Али-заде Тофик оглы с должности директора переведен с 07.07.2016 г. на должность исполнительного директора(л.д.68 т.1).

Приказом N 00000000010 от 10.07.2017 г. по ООО "Тамбовская бакалейная база" расторгнут трудовой договор на основании п.3 ст.77 Трудового кодекса РФ с исполнительным директором Аскером-Али-заде Адилем Тофиком оглы(л.д.69 т.1).

Озманян А.А. обратился в суд с иском, с учетом уточненных исковых требований (л.д.229 т.3), о взыскании с ООО "Тамбовская Бакалейная База" задолженности по договору займа в сумме 12 465 000 руб, из которых: основной долг - 9 000 000 руб, проценты за июнь 2018 года- 215 000 рублей, за июль 2018 года- 315 000 рублей, за август 2018 года- 315 000 рублей, за сентябрь- 315 000 рублей.

В обоснование иска он указал, что в мае 2015 г. ООО "Тамбовская Бакалейная База" обратилась к нему с просьбой предоставить займ в размере 9 000 000 руб.

В связи с тем, что он не располагал указанной суммой, была достигнута договоренность, что часть денежной суммы в размере 5 000 000 руб. будет передана наличными, оставшаяся часть будет передана в виде сахарного песка весом 100 тонн.

В период с мая 2015 г. по 02.08.2017 г. им было передано ООО "Тамбовская Бакалейная База" 5 000 000 руб. и 100 тонн сахарного песка.

В подтверждение указанной задолженности, 02.08.2017г. директор ООО "Тамбовская Бакалейная База" Шавырин Д.С. передал ему расписку о получении денежных средств в качестве займа на сумму 9 000 000 руб.

27.10.2017г. ООО "Тамбовская Бакалейная База" отказало ему в возвращении долга.

Указывает, что ООО "Тамбовская Бакалейная База" в период с 02.08.2017 г. по 27.10.2017 г. передавала ему денежные средства в размере 2 400 000 рублей, при этом ООО приняло от него товар в этот же период на сумму 2 408 760 рублей. Таким образом, ООО "Тамбовская Бакалейная База" фактически оплатила поставленный им товар в период с 10.08.2017 г. по 27.10.2017 г, таким образом, задолженность по расписке не уменьшилась.

11.04.2018 в адрес ответчика им была направлена претензия с требованием о погашении указанной задолженности в течение 10 дней с момента ее получения. До настоящего момента Ответчик указанную задолженность не погасил.

ООО "Тамбовская Бакалейная База" в лице директора Шавырина Д.С. обратилось в суд со встречным иском к Озманяну Али Амоевичу о признании договора займа от 02.08.2017 г. незаключенным в виду его безденежности.

В последующем директор ООО "Тамбовская Бакалейная База" Шавырин Д.С. просил признать договор займа- подписанную им расписку от 02.08.2017 г. на сумму 9 000 000 недействительным, как сделку, совершенную под влиянием обмана.

В уточненных исковых требованиях от 24.03.2018г. (л.д.216-217 т.3) ООО "Тамбовская бакалейная база", ссылалось на то, что ООО зарегистрировано 22.08.2002 года. Единственным учредителем общества являлась Шавырина Л.В, в декабре 2014 г, в состав учредителей вошел Шавырин Д.С.

Должность директора ООО "Тамбовская бакалейная база" с 20.04.2004 г. по 10.07.2017 г. исполнял Аскер Али-заде Адиль Тофик оглы, осуществлявший текущее руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества в пределах своих полномочий, определенных Уставом и решением общего собрания участников Общества.

С конца 2014 г. до середины 2016 г. оба учредителя(супруги) ООО "Тамбовская бакалейная база" находились в Израиле по поводу тяжелой болезни Шавырина Д.С. После возвращения из Израиля лечение Шавырина Д.С. продолжалось около года в России. В период лечения Шавырина Д.С. учредители о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Тамбовская бакалейная база" были не осведомлены.

После увольнения Аскер Али-заде Адиль Тофик оглы должность директора стал исполнять Шавырин Д.С.

02.08.2017 г. в своем кабинете он написал расписку, принесенную с собой Озманян А.А, в присутствии Аскер Али-заде Адиль Тофик оглы, убедившего его о наличии задолженности у ООО "Тамбовская бакалейная база перед Озманян А.А.

В дальнейшем по его распоряжению была организована проверка всех бухгалтерских документов ООО "Тамбовская бакалейная база" с начала 2015 года по июль 2017 года, в ходе которой было установлено, что ООО "ТБ БАЗА" не имеет задолженности перед Озманян А.А, отсутствовали поступления денежных средств ни на расчетный счет, ни в кассу ООО.

На его просьбу представить документы, подтверждающие передачу денежных средств ООО "Тамбовская бакалейная база", Озманян А.А. пояснил, что сделка была основана на доверии с Аскер Али-заде Адиль Тофик оглы.

Указывает, что Озманян А.А не отрицал, что 02.08.2017 г. денежные средства ему(Шавырину Д.С.) не передавались и им не получались, а передавались в 2015 году бывшему директору ООО "Тамбовская бакалейная база" Аскер Али-заде Адиль Тофик оглы, который исходя из показаний свидетеля- сына Озманян А.А.- Озмаян М.А, допрошенного в судебном заседании 03.09.2018 года, выплачивал Озманян А.А. проценты за взятые ранее деньги и товар.

Считает, что между Аскер Али-заде Адиль Тофик оглы и Озманян А.А. были личные финансовые взаимоотношения, поскольку денежные средства и товарные ценности не оприходованы через кассу общества, о чем свидетельствует проведенная проверка в ООО.

Указывает, что бывший директор ООО "Тамбовская бакалейная база" Аскер Али-заде Адиль Тофик оглы и Озманян Али Амоевич ввели его(Шавырина Д.С.) в заблуждение о наличии долга ООО "Тамбовская бакалейная база" по договору займа на сумму в 9000000 рублей перед Озманян А.А. Его воля на подписание расписки о наличии долга сформирована под влиянием обмана.

Решением Советского районного суда г.Тамбова от 01 ноября 2018 года исковые требования Озманян Али Амоевича о взыскании с ООО "Тамбовская Бакалейная База" 12 465 000 рублей оставлены без удовлетворения.

Требования ООО "Тамбовская Бакалейная База" к Озманяну Али Амоевичу о признании договора займа от 02.08.2017 г. недействительным удовлетворены.

В апелляционной жалобе Озманян А.А. указывает, что не согласен с решением суда, считает его незаконным, необоснованным.

Указывает, что факт передачи Озманян А.А. денежных средств ООО "Тамбовская бакалейная база" может быть подтвержден свидетелем Мигаль Т.В.- кассиром данного ООО, принимавшей денежные средства от Озманян А.А. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе вышеназванного свидетеля.

Не согласен автор жалобы с выводом суда об отсутствии между ООО "ООО "Тамбовская бакалейная база" и Озманян А.А. договорных и финансовых обязательств, поскольку им в подтверждение передачи денежных средств ответчику была представлена расписка от 02.08.2017г, которая в силу ст. ст. 432, 807, 808 ГК РФ является доказательством наличия между сторонами гражданско-правовых отношений.

Считает, что расходный ордер, содержащий все существенные условия договора займа, в силу положений п.2 ст.808 Гражданского кодекса РФ может служить доказательством наличия между сторонами гражданско-правовых отношений. Несоблюдение установленной формы расходного ордера ведет к невозможности подтверждения данным документом операции в целях бухгалтерского учета. Однако данное обстоятельство само по себе не влечет недействительность подписи лица на данном документе, что не было учтено судом при разрешении спора.

Указывает, что суд не учел, что факт принадлежности подписей на расписке о получении денежных средств участвующими в деле лицами не оспаривался. Доказательств, опровергающих факт получения денежных средств по указанной расписке, в решении суда не приведено.

В этой связи считает, что в нарушение п. 2 ст. 56 ГПК РФ суд не выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, а также неправильно распределил обязанности доказывания, поскольку на истца судом была возложена обязанность подтвердить не только факт передачи денежных средств ответчикам, но и происхождение денежных средств и, их нахождение в обороте.

Просит отменить решение суда и принять новое, которым удовлетворить его исковые требования к ООО "Тамбовская Бакалейная База", в удовлетворении встречных исковых требований ООО "Тамбовская Бакалейная База" к Озманяну А.А. отказать.

Учитывая имеющиеся данные о надлежащем извещении лиц, привлеченных к участию в деле, не явившихся в судебное заседание, судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд апелляционной инстанции, исходя из положений ч.1 ст.327.1 ГПК РФ, рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе.

Проверив материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителя ООО "Тамбовская бакалейная база" Колмаковой Г.Д, судебная коллегия не находит оснований для отмены оспариваемого решения суда.

При рассмотрении данного дела судом первой инстанции не допущено нарушений, являющихся в силу ст.330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.

В соответствии с п.1 ст.807 Гражданского кодекса РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Заемщик - юридическое лицо вправе привлекать денежные средства граждан в виде займа под проценты путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту, направленного неопределенному кругу лиц, если законом такому юридическому лицу предоставлено право на привлечение денежных средств граждан. Правило настоящего пункта не применяется к выпуску облигаций(п.6 ст.807 Гражданского кодекса РФ).

Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы(п.1 ст.808 Гражданского кодекса РФ).

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей(п.2 ст.808 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с п.1 ст.812 Гражданского кодекса РФ, заемщик вправе доказывать, что предмет договора займа в действительности не поступил в его распоряжение или поступил не полностью (оспаривание займа по безденежности).

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме (статья 808), оспаривание займа по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств, а также представителем заемщика в ущерб его интересам(п.2 ст.812 Гражданского кодекса РФ).

В случае оспаривания займа по безденежности размер обязательств заемщика определяется исходя из переданных ему или указанному им третьему лицу сумм денежных средств или иного имущества(п.3 ст.812 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований истцу Озманян А.А, суд первой инстанции верно руководствовался положениями статей 431, 807, 808, 810, 812, 179 Гражданского кодекса РФ, и пришел к выводу, что истцом Озманян А.А. не представлено доказательств, подтверждающих факт передачи денежных средств ООО "Тамбовская Бакалейная База" 02.08.2017 г, а также не представлено доказательств передачи в заем денежных средств в сумме 5 000 000 рублей и товара на сумму 4 000 000 рублей ООО "Тамбовская бакалейная База" в период времени, когда обязанности директора данного ООО исполнял Аскер-Али-заде Адиль Тофик оглы.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции у судебной коллегии не имеется.

Из материалов дела следует и не отрицается сторонами, что в период с мая 2015 г. по 05.07.2016 г. обязанности директора ООО "Тамбовская Бакалейная База" исполнялись Аскер Али-заде Адиль Тофик оглы, что подтверждается приказами, поскольку Шавырин Д.С. находился на лечении.

В судебном заседании суда первой инстанции 03.09.2018 г. представитель Озманян А.А. - Михайлов С.Ю. пояснил, что сделка заключалась между физическим лицом Озманян А.А. и ООО "Тамбовская Бакалейная База". На момент заключения сделки руководителем являлся Аскер-Али-заде Адиль Тофик оглы, с которым были доверительные отношения. Деньги и товар передавались без оформления документов в период с мая 2015 г. до ноября 2017 г.

Таким образом, истец Озманян А.А. признал, что при подписании Шавыриным Д.С. расписки 02.08.2017 г, денежные средства и товар не передавались.

Доводы иска Озманян А.А. о передаче в заем ООО "Тамбовская Бакалейная База" до подписания расписки, а именно в период с мая 2015 г. до 02.08.2017 г. денежных средств в сумме 5000000 рублей и товара на сумму 4000000 рублей также не нашли своего подтверждения.

ООО "Тамбовская Бакалейная База" представила суду кассовую книгу за 2015 год, в которой не отражены операции по приему заемных денежных средств от Озманян А.А.

Из справки по результатам экономического исследования документов в отношении ООО "Тамбовская Бакалейная База" от 12.10.2018 г, составленной бухгалтером-ревизором отделения документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области Агаповой М.А. следует, что по документам не усматривается наличие взаиморасчетов между ООО "Тамбовская Бакалейная База" и Озманян А.А. за период с 01.01.2015 г. по 01.09.2017 г.(л.д.3-6 т.4).

В силу требований ст. 9 Федерального закона от дата N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" прием денежных средств юридическим лицом в обязательном порядке оформляется кассовыми документами, исключительно на основе которых может быть сделан вывод о получении денежных средств, размере таких поступлений и юридическим основании получения денежных средств.

Таким образом, по мнению судебной коллегии, истцом Озманян А.А. не представлено доказательств, подтверждающих заключение с ООО "Тамбовская Бакалейная База" договора займа на сумму 9 000 000 рублей, передачу денежных средств и товара ООО "Тамбовская Бакалейная База" в соответствии с договором займа.

Ответчик ООО "Тамбовская Бакалейная База", напротив, представило доказательства, подтверждающие отсутствие заемных отношений с Озманян А.А.

Соответственно, судом первой инстанции верно дана оценка расписке от 02.08.2017 г. с применением ст.179 Гражданского кодекса РФ.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда, изложенных в решении, направлены на иную оценку доказательств, установленных и полно исследованных судом первой инстанции, не содержат иных обстоятельств, которые бы не были предметом обсуждения судом первой инстанции или опровергали бы выводы судебного решения.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся основанием к отмене решения суда в апелляционном порядке, не установлено.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы судебная коллегия не находит.

Руководствуясь ст.ст.328,329 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

Решение Советского районного суда г.Тамбова от 1 ноября 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу Озманяна Али Амоевича - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи