Апелляционное постановление Московского городского суда от 26 июня 2019 г. по делу N 10-11431/2019

Московский городской суд в составе председательствующего судьи Борисовой Н.В.,

при секретаре Чернявской А.А,

с участием прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Бурмистровой А.С,

подсудимого Абузарова фио и его защитника - адвоката фио, представившей удостоверение и ордер,

подсудимого фио и его защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

защитника фио - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

подсудимого Мирзебалаева фио и его защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

подсудимого фио и его защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

подсудимого фио Руэда фио и его защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

подсудимой фио и ее защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

подсудимого фио и его защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

подсудимого фио и его защитника - адвоката фио, представившей удостоверение и ордер,

рассмотрел в судебном заседании апелляционное представление заместителя прокурора адрес фио на постановление судьи Басманного районного суда г. Москвы от 01 апреля 2019 года, которым уголовное дело в отношении:

Абузарова фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей: 2004, 2005 и паспортные данные, работающего генеральным директором наименование организации, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ;

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, неработающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч.2 ст. 172 УК РФ;

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, разведенного, работающего генеральным директором наименование организации, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" 2 ст. 172 УК РФ;

Мирзебалаева фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего на иждивении четырех малолетних детей 2010, 2011, 2013 и паспортные данные, не работающего, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ;

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированного и фактически проживающий по адресу: адрес, разведенного, имеющего на иждивении ребенка паспортные данные, работающего генеральным директором наименование организации и 000 "ВПКиК", судимого 09 октября 2006 г. Головинским районным судом г. Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, освобожденного условно-досрочно на основании постановления судьи Милославского районного суда адрес от 11 сентября 2008 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ;

фио Руэда фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с неоконченным высшим образованием, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, неработающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ и п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ;

фио, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей по адресу: адрес, не замужней, неработающей, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ;

фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, женатого, имеющего на иждивении ребенка паспортные данные, работающего генеральным директором наименование организации, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ;

фио, паспортные данные,

гражданина адрес, с высшим образованием, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, холостого, неработающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч.2 ст. 172 УК РФ,

возвращено прокурору адрес для устранения препятствий его рассмотрения судом г. Москвы для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Мера пресечения подсудимым фио, фио, фио, фио, фио, фиоА, фио, фио, фио оставлена без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Изучив материалы уголовного дела, заслушав мнение прокурора Бурмистровой А.С, поддержавшей доводы апелляционного представления, мнения подсудимых и их защитников, возражавших против удовлетворения апелляционного представления и полагавших постановление суда составить без изменения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

Органом уголовного преследования фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, каждый, обвиняются в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; фиоА. обвиняется в совершении осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в совершении незаконных приобретения, хранения без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере.

Постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 01 апреля 2019 года уголовное дело в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, каждого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч.2 ст. 172 УК РФ; фиоА. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ и п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, возвращено прокурору адрес для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Основанием для возвращения дела прокурору, как указано в постановлении суда, послужило то обстоятельство, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, при описании существа обвинения органом следствия не указано, кем именно из обвиняемых, и какие незаконные действия были произведены по каждой конкретной банковской операции, также не раскрыт способ совершения преступления, поскольку не приведены фактические данные о том, сколько конкретных банковских операций совершено, осуществленных обвиняемыми, с указанием времени, места и способа совершения банковской операции, с указанием размера каждой банковской операции, а также места и времени открытия банковских счетов физических и юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности.

Кроме этого, основанием для возвращения дела прокурору послужило и то, что в постановлении суда указано, что подсудимые обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности (банковских операций), в результате осуществления которых на счета подконтрольных юридических и физических лиц потупили денежные средства в общей сумме 132.895.754 рубля 48 копеек, в противоречии изложенному, в обвинении указано, что обвиняемые использовали наличную денежную сумму, полученную не от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), а при неустановленных обстоятельствах у неустановленных соучастников и выдавали клиентам за то, что удерживали процент, взимаемый за совершение незаконной банковской операции, что не соответствует предъявленному обвинению и противоречит ему.

Также судом указано, что из существа предъявленного обвинения не представляется возможным определить место окончания совершенного преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.

Таким образом, нарушения требований ст.ст. 73, 171, 220 УПК РФ, отсутствие в обвинительном заключении обстоятельств, касающихся события преступления, неконкретности инкриминируемых обвиняемым незаконных действий, создают неопределенность в обвинении фио, фио, фио, фио, фио, фиоА, фио, фио, фио, допущенные органом предварительного следствия существенные нарушения уголовно-процессуального закона, по мнению суда первой инстанции, не могут быть восполнены при рассмотрении уголовного дела в суде, так как это отразится на всесторонности и объективности при принятии окончательного решения.

В апелляционном представлении заместитель прокурора адрес фио считает постановление суда о возвращении дела прокурору адрес для устранения препятствий его рассмотрения судом незаконным. Ссылаясь на нормы уголовно-процессуального законодательства, указывает, что обвинение полностью соответствует собранным материалам уголовного дела и не противоречит им, поскольку в обвинении органами следствия указаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию; в обвинении органами предварительного следствия полностью указано, кем именно из обвиняемых, и какие незаконные действия были произведены по всем банковским операциям, произведенным в период времени с 01 января 2012 года по 19 декабря 2017 года, с раскрытием способа совершения преступления, который соответствовал каждой конкретной банковской операции органами следствия указана общая сумма дохода, извлеченная обвиняемыми по незаконным операциям по каждому конкретному расчетному счету, используемому в незаконной банковской деятельности, указан адрес открытия банковского счета, период его приискания и использования обвиняемыми, места использования и способа совершения банковских операций. При этом, органами следствия в обвинении не указано общее количество банковских операций, а указан их суммарный доход, что не противоречит требованиям ст. 171 УПК РФ. Довод суда о противоречии предъявленного обвинения, что лишает возможности обвиняемых защищаться от конкретного обвинения, не соответствует фабуле предъявленного обвинения. Автор апелляционного представления полагает, что оснований для возвращения уголовного дела прокурору не имеется, Просит постановление Басманного районного суда г. Москвы от 01 апреля 2019 года о возвращении прокурору адрес уголовного дела в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, каждого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч.2 ст. 172 УК РФ;

фиоА. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ и п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение.

В возражениях на апелляционное представление заместителя прокурора адрес подсудимая фио считает, что обвинение ей предъявлено незаконно и необоснованно, добытые по делу доказательства противоречат выводам органа предварительного следствия, не добыто доказательств ее причастности к совершению инкриминируемого ей деяния и не указаны конкретные обстоятельства совершения ею преступления. Указывает, что она при выполнении своих должностных обязанностей не была уведомлена об истинной деятельности организованной преступной группы, и доказательств обратного в ходе предварительного следствия добыто не было. Ссылаясь на то, что постановление Басманного районного суда г. Москвы от 01 апреля 2019 года является законным и обоснованным, просит в удовлетворении апелляционного представления отказать.

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы апелляционного представления и возражений, суд апелляционной инстанции находит постановление суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

Согласно п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ судья возвращает уголовное дело прокурору в том случае, когда обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.

В соответствии с требованиями п.1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления, в том числе время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления.

Положения ст. 220 УПК РФ предписывают следователю указывать в обвинительном заключении существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Соглашаясь с доводами апелляционного представления, суд апелляционной инстанции считает, что органами следствия в обвинении указаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию, обвинение полностью соответствует собранным материалам уголовного дела и не противоречит им, а обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, и препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу не имеется.

Как следует из обвинительного заключения, предъявленное фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фиоА. обвинение содержит в себе все необходимые, предусмотренные ст. 220 УПК РФ, сведения.

При таких обстоятельствах принятое судом первой инстанции решение о возвращении дела прокурору не соответствует приведенным нормам уголовно-процессуального закона, в связи с чем, обжалуемое постановление подлежит отмене, а уголовное дело - направлению на новое судебное разбирательство.

Оснований для изменения избранной подсудимым фио, фио, фио, фио, фио, фиоА, фио, фио, фио, меры пресечения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд апелляционной инстанции не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.15, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Басманного районного суда г. Москвы от 01 апреля 2019 года о возвращении уголовного дела в отношении фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, каждого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч.2 ст. 172 УК РФ; фиоА. обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ и п.п. "а,б" ч. 2 ст. 172 УК РФ, прокурору адрес для устранения препятствий его рассмотрения судом, - отменить.

Уголовное дело направить в тот же суд на новое судебное разбирательство, в ином составе суда.

Меру пресечения фио, фио, фио, фио, фио, фиоА, фио, фио, фио, оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Апелляционное представление заместителя прокурора адрес фио - удовлетворить.

Судья Н.В. Борисова