Апелляционное постановление Московского городского суда от 10 июля 2019 г. по делу N 10-12047/2019

Московский городской суд в составе председательствующего судьи

Гордеева Д.С, при секретаре судебного заседания

Медведевой П.И, с участием: прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Иванниковой Е.П, следователя следственной группы ГСУ СК России

Саруханова Д.С, представителей заинтересованных лиц

Архангельского О.Г, адвоката

Христенко А.А, представившего удостоверение и ордер,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Христенко А.А. на постановление Басманного районного суда города Москвы от 30 апреля 2019 года, которым разрешено наложение ареста на денежные средства в размере 837 300 138,99 рубля, принадлежащие ПАО "***" (***), в виде запрета распоряжаться ими на срок до 12 августа 2019 года.

Заслушав доклад судьи Гордеева Д.С, выслушав представителя заинтересованного лица - адвоката Христенко А.А, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, мнение заинтересованного лица Архангельского О.Г, следователя Саруханова Д.С, прокурора Иванниковой Е.П, полагавших необходимым постановление оставить без изменения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

В производстве ГСУ СК России находится уголовное дело, возбужденное 30 декабря 2013 года в отношении Королева Е.А. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, с которым в одно производство соединено несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. "б" ч.2 ст.199 УК РФ по фактам мошенничества с имуществом ОАО "***", уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией.

Проведенным предварительным следствием установлено, что в 1995-1996 годах компания "*** Лимитед" приобрела по договору купли-продажи у совместного российско-венгерского предприятия "***" (далее СРВП "***") 10 % пакет бездокументарных акций ОАО "***" в количестве 4 257 936 штук, право собственности на которые было оформлено путем зачисления их на лицевой счет компании "*** Лимитед", открытый в ЗАО "Финансово-инвестиционная компания "ТоАЗ-Инвест", осуществлявшим функции регистратора владельцев ценных бумаг ОАО "***". В указанный период данный регистратор возглавлял Королев Е.А, деятельность которого фактически контролировалась генеральным директором ОАО "***" Махлаем В.Н. В дальнейшем услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг ОАО "***" осуществляли подконтрольные Махлаю В.Н, Королеву Е.А. и другим лицам из числа руководства ОАО "***", ЗАО "Центральный объединенный регистратор" и ЗАО "ВТБ регистратор". В период времени с 1996 год по конец 2006 года Королев Е.А, действуя в составе организованной группы, руководимой Махлаем В.Н, организовал незаконное аннулирование регистратором ЗАО "ВТБ регистратор" при ведении реестра акционеров ОАО "***" лицевого счета компании "*** Лимитед" и зачисления принадлежащих ему акций на счет ликвидированного в 1995 году СРВП "***". В результате указанных действий участники организованной группы, возглавляемой Махлаем В.Н, похитили мошенническим путем принадлежащие компании "*** Лимитед" 10 % акций ОАО "***" стоимостью не менее 20 млн долларов США, эквивалентной 526 млн руб.

Также, президент управляющей организации ОАО "***" - ЗАО Корпорация "***" Махлай В.Н, выполняя отведенную ему роль организатора хищения имущества ОАО "***", обеспечил в период с мая 2005 года по декабрь 2006 года в г..Тольятти через управляющего ОАО "***" Макарова А.В, генерального директора ООО "***" Хайбуллина Р.Р, заместителя директора некоммерческого партнерства "Экспертиза и Оценка собственности, бизнеса и инвестиций" Коренченко А.А. и других участников организованной группы заключение взаимосвязанных 18 договоров купли-продажи объектов недвижимости, в соответствии с которыми ОАО "***" продало в собственность подконтрольного ООО "***" по заведомо заниженной цене 92,4 млн руб. находящиеся по адресу: ***, объекты недвижимости и оборудование агрегата аммиака N 7 рыночной стоимостью не менее 479,2 млн руб. В период с апреля 2009 года по ноябрь 2010 года в г..Тольятти исполнительный директор ОАО "***" Королев Е.А, главный бухгалтер ОАО "***" Милосердова Л.Н, действуя с Хайбуллиным Р.Р, Коренченко А.А, а также Циви Э.Г. и неустановленными лицами в составе организованной группы, руководимой Махлаем В.Н, совершили незаконное присвоение права по заведомо заниженной стоимости в 132,5 млн руб. на принадлежащие ОАО "***" земельный участком под расширение основных производств и находящиеся на нём объекты недвижимости "Производства метанола производительностью 450 000 тонн в год", имеющих рыночную стоимость не менее 228,3 млн руб. 28 ноября 2008 года директор ООО "Родничок" Мизгирев А.В, действуя по указанию Махлая В.Н. и других лиц, с целью уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, заключил в г..Тольятти договор купли-продажи ценных бумаг, по которому ООО "***" продало 4,75 % акций ОАО "***" в количестве 1 705 728 штук, имеющих рыночную стоимость в размере 1 142 220 204 руб, в собственность кипрской компании "***" по заведомо заниженной цене в 1 791 000 руб.

Осуществив сделку, участники преступления умышлено занизили сумму налогооблагаемой базы ООО "Родничок" и предоставили в МИ ФНС России N 19 по *** области налоговую декларацию по налогу на прибыль ООО "***" за 2008 год с включенными заведомо ложными сведениями о налогооблагаемой базе общества, в следствии чего совершили уклонение от уплаты за 2008 год налога на прибыль с ООО "***" в особо крупном размере на сумму 217 299 989 руб. 1 декабря 2008 года директор ООО "***" Балашова К.В, действуя по указанию Махлая В.Н. и других лиц, с целью уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, заключила в г..Тольятти договор купли-продажи ценных бумаг, по которому ООО "***" продало 2,4 % акций ОАО "***" в количестве 861 408 штук, имеющих рыночную стоимость в размере 576 831 488 руб, в собственность кипрской компании "***" по заведомо заниженной цене в 1 066 408 руб. Осуществив сделку, участники преступления умышлено занизили сумму налогооблагаемой базы ООО "***" и предоставили в МИ ФНС России N 19 по Самарской области налоговую декларацию по налогу на прибыль ООО "***" за 2008 год с включенными заведомо ложными сведениями о налогооблагаемой базе общества, в следствии чего совершили уклонение от уплаты за 2008 год налога на прибыль с ООО "***" в особо крупном размере на сумму 110 323 411 руб.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 12 августа 2019 года.

Следователь ГСУ СК России с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о разрешении наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ПАО "***" (***) в размере 837 300 138, 99 руб. (восемьсот тридцать семь миллионов триста тысяч сто тридцать восемь рублей 99 копеек), подлежащие выплате компаниям *** в виде дивидендов на основании решения общего собрания акционеров ОАО "***" от 27 апреля 2019 года.

В обоснование ходатайства указано, что при совершении преступлений Махлай В.Н, Циви Э.Г, Королев Е.А, Милосердова Л.Н, Хайбуллин Р.Р, Коренченко А.А. и иные лица действовали в составе организованной группы с четким распределением ролей и полномочий, системой иерархи и подчиненности, результатом чего явилось незаконное завладение прав на дорогостоящее недвижимое имущество ПАО "***". При этом Махлай В.Н, Циви Э.Г, Королев Е.А. и другие члены организованной группы, используя похищенное имущество ПАО "***", получали доходы, из которых финансировалась преступная деятельность указанной организованной группы, в том числе посредством выплаты дивидендов в денежной форме большинству акционеров ОАО "***", подконтрольных вышеперечисленным участникам организованной группы и использовавшихся в их преступной деятельности. Установлено, что Махлай В.Н, Циви Э.Г. для совершения преступлений использовали членов семьи Махлая В.Н. - Махлая С.В. и других лиц, в числе которых Беат Рупрехт, в результате чего, участвуя в деятельности вышеуказанных иностранных юридических лиц, владеющих акциями ПАО "***", они выступали фактическими владельцами ПАО "***". В целях обеспечения возмещения вреда, причиненного совершенными преступлениями потерпевшим, обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий и возможной конфискации имущества, согласно статьи 115 УПК РФ необходимо наложить арест на дивиденды ПАО "***" по результатам 2018 года.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы ходатайство следователя удовлетворено, разрешено наложение ареста на срок до 12 августа 2019 года на денежные средства, принадлежащие ПАО "***" (Российская Федерация. Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, д. 32) в размере 837 300 138, 99 руб. (восемьсот тридцать семь миллионов триста тысяч сто тридцать восемь рублей 99 копеек), подлежащие выплате компаниям *** в виде дивидендов на основании решения общего собрания акционеров ОАО "***" от 27 апреля 2019 года, в виде запрета распоряжаться денежными средствами.

В апелляционной жалобе и дополнениях к ней адвокат Христенко А.А. в интересах ПАО "***" просит постановление суда отменить как незаконное и необоснованное, направить материал с ходатайством на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, полагая, что выводы суда о возможности наложения ареста на денежные средства не соответствуют фактическим обстоятельствам, поскольку дата выплаты дивидендов не наступила. Кроме того, отсутствуют основания, предусмотренные ч.1 ст.115 УПК РФ, для наложения ареста на имущество, поскольку гражданский иск не заявлен, общество не несет ответственности за действия обвиняемых. Также, адвокат указывает, что судом не указана кредитная организация, в которой находятся арестованные денежные средства. Судом при вынесении постановления не было исследовано решение общего собрания акционеров ПАО "***", на которое имеется ссылка.

В возражениях на апелляционную жалобу представитель потерпевшего АО "ОХК "УРАЛХИМ" Архангельский О.Г. считает постановление суда законным и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы - несостоятельными, поскольку имеются вступившие в силу решения судов о наложении ареста на акции ОАО "***", которые контролируют обвиняемые, в жалобе не приведены доводы, свидетельствующие о нарушении прав ПАО "***", интересы данного общества не нарушены.

В возражениях на апелляционную жалобу старший следователь при Председателе Следственного комитета Российской Федерации Туманов М.В. просит постановление суда оставить без изменения, ссылаясь на то, что имелись предусмотренные законом основания для наложения ареста на имущество.

Проверив материалы, выслушав выступления сторон, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих материальную ответственность за их действия, которое состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии его и передаче на хранение. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у иных лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого, либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления.

На основании п.9 ч.2 ст.29 УПК РФ только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о наложении ареста на имущество.

Суд, согласившись с доводами следователя, постановилв соответствии с требованиями ст.165 УПК РФ судебное решение, которое отвечает требованиям закона и должным образом мотивировано.

Доводы жалобы о необоснованности судебного решения, своего подтверждения не находят, поскольку в обжалуемом постановлении со ссылкой на конкретные фактические обстоятельства дела и нормы действующего законодательства указано, по каким причинам суд пришел к выводу об обоснованности ходатайства следователя и необходимости его удовлетворения.

Ходатайство о наложении ареста на имущество составлено следователем, в производстве которого находится уголовное дело, внесено в суд с согласия руководителя соответствующего следственного органа и отвечает требованиям уголовно-процессуального закона.

Как правильно указал суд первой инстанции, ОАО "***" аффилировано обвиняемыми, в том числе Махлаем В.Н, Махлаем С.В, Циви Э.Г, через иностранные компании, что подтверждается материалами, представленными в обоснование ходатайства. Обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, в связи с чем, объявлен их розыск. Таким образом, выплаченные ОАО "***" подконтрольным обвиняемым иностранным компаниям в качестве дивидендов денежные средства могут использоваться для финансирования организованной группы, что не будет отвечать задачам уголовного судопроизводства.

При таких обстоятельствах, а также принимая во внимание причинение потерпевшему имущественного вреда, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, который потерпевший вправе заявить в любой момент производства по уголовному делу, взыскания штрафа, других имущественных взысканий и возможной конфискации имущества, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение о наложении ареста на денежные средства.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, решение о выплате дивидендов было принято, что подтверждается представленными суду документами, в судебном решении надлежащим образом определены и конкретизированы денежные средства, подлежащие аресту.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства, по обстоятельствам, которые суд вправе проверить на данной стадии уголовного преследования, при разрешении настоящего ходатайства следователя, не установлено.

Исходя из исследованных материалов, а также с учетом конкретных обстоятельств, оснований для отмены ареста имущества на данной стадии не имеется. Постановление суда первой инстанции соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Басманного районного суда города Москвы от 30 апреля 2019 года, которым разрешено наложение ареста на денежные средства в размере 837 300 138,99 рубля, принадлежащие ПАО "***" (***), в виде запрета распоряжаться ими на срок до 12 августа 2019 года, оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий: