Проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" (внесен депутатами ГД С.С. Босхоловым, В.П. Воротниковым, В.И. Илюхиным, Г.И. Райковым, Ю.М. Теном) (не действует)

Проект федерального закона
"О внесении изменений и дополнений в законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"

 Досье на проект федерального закона

См. пояснительную записку

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие дополнения:

1. Дополнить статью 174 Кодекса примечанием следующего содержания:

Примечание. 1. Лицо, участвовавшее в легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем, освобождается от ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления и добровольно выдало денежные средства или иное имущество, составляющие эти доходы.

2. Доходом в крупном размере, предусмотренном настоящей статьей, признается доход, сумма которого превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации."

2. Дополнить Кодекс статьями 199.1, 287.1, 320.1 следующего содержания:

"Статья 199.1. Подлог или уничтожение документов бухгалтерского учета и отчетности

1. Искажение полноты и достоверности сведений о хозяйственной или финансовой деятельности в документах бухгалтерского учета и отчетности с целью легализации доходов, полученных незаконным путем, совершенное работником предприятия, учреждения, организации, ответственным за ведение бухгалтерского учета и отчетности, -

наказывается штрафом от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до трех месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Уничтожение финансовых или иных документов бухгалтерского учета и отчетности лицами, указанными в части первой настоящей статьи, совершенное с целью легализации доходов, полученных незаконным путем, либо с иной корыстной заинтересованностью, -

наказывается штрафом от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет."

"Статья 287.1. Незаконный отказ в предоставлении сведений о финансовых операциях

1. Незаконный отказ в предоставлении сведений о финансовых операциях, то есть открытый отказ или иное умышленное уклонение от предоставления органу дознания, предварительного следствия, прокурору или суду, а равно государственной налоговой инспекции, органу валютного контроля, либо иному уполномоченному государственному контролирующему органу сведений (документов, материалов, иных данных) о проведении или попытке проведения финансовых операций, подлежащих особому контролю, совершенные работником предприятия, учреждения, организации, обязанным предоставлять такие сведения, или гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -

наказывается штрафом от ста до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до пяти месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же действия, сопряженные с сокрытием факта легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, либо с иными тяжкими последствиями, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой".

"Статья 320.1. Разглашение сведений о мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем

1. Умышленное разглашение сведений о предоставлении органу дознания, предварительного следствия, прокурору или суду, а равно государственной налоговой инспекции или органу валютного контроля, либо иному уполномоченному государственному органу документов, материалов, иных данных о проведении или попытке проведения финансовых операций, подлежащих особому контролю, а равно иных сведений о мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, совершенное лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, -

наказывается лишением свободы на срок до двух лет либо штрафом от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет."

Статья 2. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, N 40, ст. 592; 1963, N 15, ст. 288; N 36, ст. 661; 1965, N 50, ст. 1243; 1966, N 35, ст. 946; N 36, ст. 1018; N 38, ст. 10З9; 1968, N 20, ст. 859; 1969, N 4, ст. 89; 1970, N 22, ст. 442; 1971, N 22, ст. 1432; 1972, N 51, ст. 1207; 1973, N 16, ст. 353; 1974, N 29, ст. 781, 782; 1975, N 33, ст. 699; 1977, N 12, ст. 257; 1978, N 15, ст. 410; 1980, N 20, ст. 536, 1983, N 32, ст. 1153, 1984, N 5, ст. 168; 1985, N 5, ст. 163; N 40, ст. 1398; 1986, N 23, ст. 638; 1987, N 27, ст. 961; N 36, ст. 1295; N 43, ст. 1501; 1988, N 14, ст. 396, 397; N 33, ст. 1081; N 48, ст. 1529; 1989, N 16, ст. 397; N 28, ст. 739; N 37, ст. 1074; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст.494, Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 894; N 25, ст.1389; N 27, ст.1560; N 29, ст.1687; N 49, ст.2866; 1993, N 3, ст.97; N 10, ст.360; N 17, ст.593; N 22, ст. 789; N 28, ст.1067; N 32, ст.1231; N 33, ст.1313; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 10, ст.1109, N 17, ст.1950, 1995, N 11, ст.939; N 17, ст.1471, N 18, ст. 1545; N 21, ст. 1927; N 30, ст. 2866, ст. 2867; N 51, ст. 4973; 1996, N 16, ст. 1769; N 25, ст. 2964; N 32, ст. 3843; N 52, ст. 5881; Российская газета, 1993, 9 сентября, N 174;) следующие изменения и дополнения:

1. Часть вторую статьи 118 после слов: "преступления" дополнить словами: "а также для выявления и изъятия доходов от преступной деятельности, обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества".

2. Дополнить статью 126:

в части третьей после цифр "320" цифрами "320.1";

в части пятой после цифр "195.197" цифрами "199.1", после цифр "272.274" цифрами "287.1";

в части шестой после цифр "193" цифрами "199.1", после цифр "272.274" цифрами "287.1".

Статья 3. Внести в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1984, N 27, ст. 909; N 9, ст. 306; 1985, N 40, ст. 1398; 1986, N 6, ст. 176; N 23, ст. 638; N 33, ст. 919; 1987, N 7, ст.201; N 23, ст.800, N 24, ст.839, N 27, ст.961, N 23, ст. 800; 1988, N 12, ст. 341; N 14, ст. 397; N 31, ст. 1005; N 48, ст. 1529; 1989, N 10, ст. 246; N 15, ст. 494; N 50, ст. 1477; 1990, N 1, ст. 3; N 10, ст. 287; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 21, ст. 232; 1991, N 15, ст. 494; 1992, N 3, ст. 86; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 838; N 17, ст. 894; 1993, N 3, ст. 97; N 32, ст. 1231; N 33, ст. 1313; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 5, ст. 346, N 6, ст. 453; N 11, ст. 939; N 18, ст. 1594; N 30, ст. 2861, ст. 2866, ст. 2869; 1996, N 3, ст. 140; N 32, ст. 3843; N 33, ст. 3964; Российская газета, 1993, 9 сентября, N 174;) следующие изменения и дополнения:

1. В наименовании главы 12 слово "торговли" заменить на слово "предпринимательства".

2. Исключить из Кодекса статьи 150.1, 151, 152, 154 и 157

3. Исключить:

из части первой статьи 199 Кодекса цифры "150.1, 152, 154, 156, 157";

из части второй статьи 199 Кодекса цифры "150.1";

из статьи 200 Кодекса цифры "150.1, 152,";

из статьи 202 Кодекса цифры "150.1, 151";

из статей 247, 257, 264, 274 Кодекса цифры "151";

из статьи 290 Кодекса цифры "150.1, 151, 157, 154".

4. Статью 156 Кодекса изложить в следующей редакции:

"Статья 156. Незаконное предпринимательство

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно, а также с нарушением условий лицензирования, -

влечет наложение штрафа до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья, материалов и полученных доходов или без таковой".

5. Дополнить Кодекс статьями 156.3 - 156.6 следующего содержания:

"Статья 156.3. Нарушение правил ведения бухгалтерского учета

Умышленное нарушение установленных правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, обеспечивающих полноту и достоверность информации о финансовых и иных хозяйственных операциях, совершенное работником организации, ответственным за его ведение, -

влечет наложение штрафа от двадцати до ста минимальных размеров оплаты труда.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей работником организации, ответственным за обеспечение сохранности документов бухгалтерского учета и отчетности, повлекшее их утрату, -

влечет наложение штрафа от десяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда."

"Статья 156.4. Нарушение порядка регистрации финансовых операций

Умышленное нарушение работником организации обязанностей по соблюдению порядка регистрации финансовых операций, а равно правил хранения регистрационных документов, -

влечет наложение штрафа от двадцати до ста минимальных размеров оплаты труда."

"Статья 156.5. Нарушение правил производства платежей

Производство или прием платежей наличными деньгами сверх предельной суммы, установленной Центральным банком Российской Федерации, совершенные работником предприятия, учреждения, организации, гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, либо иным лицом, уполномоченным на совершение платежей, -

влечет наложение штрафа от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда."

"Статья 156.6. Нарушение правил ведения кассовых операций

Нарушение правил ведения кассовых операций, то есть накопление в кассах наличных денег сверх установленных лимитов, а также неоприходование (неполное оприходование) или несоблюдение порядка их хранения, совершенное работником организации, уполномоченным на совершение таких операций, -

влечет наложение штрафа в пятьдесят минимальных размеров оплаты труда."

6. В части первой статьи 224.2 Кодекса цифры "156.2" заменить цифрами "156.2 - 156.6".

Статья 4. Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1990, N 27, ст. 357; 1992, N 9, ст. 391; N 34, ст. 1966; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492) следующие изменения и дополнения:

1. Части вторую и третью статьи 26 после слов "органам предварительного следствия" дополнить словами "и органам дознания".

Статья 5. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

Б.Ельцин